Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Ronny Nordahl Medlem AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader Ingen merknader til innkalling og saksliste. Enst. godkjent. Formannskapet godkjente å behandle 1 tilleggssak. Til sak 97/11: Knut Arne Johansen, FLD, la fram sak: "Forslag om ny stilling som fagarbeider v/teknisk enhet/vedlikeholdstjenesten". Forslaget oversendes kommunestyret som innspill i budsjettbehandlingen. Fra administrasjonen møtte: Navn Øystein Rørslett Viktor K. Olsen Kjell J. Lillegård Stilling rådmann enhetsleder økonomi konsulent Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Randi Lillegård ordfører Øystein Rørslett rådmann
Saksliste Utvalgssaksnr PS 94/11 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker RS 28/11 Kirkens driftsbudsjett 2012 - kommunal bevilgning 2007/62 RS 29/11 RS 30/11 Kommunal medfinansiering - A konto- basert oppgjør 2012 Svar på henvendelse om fastere tilknytning til nasjonale program og sentra Saker til behandling 2009/393 2011/61 PS 95/11 Sentrumsplan 2008/19 PS 96/11 Budsjettregulering drift- og investering 2011/138 PS 97/11 Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2014 2011/225 PS 98/11 Møteplan 2012 for kommunestyret, formannskapet og øvrige utvalg 2011/346 Randi Lillegård ordfører
Saker til behandling PS 94/11 Referatsaker Referatsakene tas til orientering. Enst. godkjent. Vedtak i Formannskapet - 28.11.2011 Referatsakene tas til orientering. RS 28/11 Kirkens driftsbudsjett 2012 - kommunal bevilgning RS 29/11 Kommunal medfinansiering - A konto- basert oppgjør 2012 RS 30/11 Svar på henvendelse om fastere tilknytning til nasjonale program og sentra
Saker til behandling PS 95/11 Sentrumsplan Rådmannens forslag til vedtak: Ordførers innstilling: Omforent forslag i 3 punkter lagt fram i møtet: 1. Formannskapet ser positivt på det framlagte skisseprosjektet for utvikling av Sentrumsområdet i Dyrøy. 2. Planen forelegges første kommunestyremøte i 2012, som bestemmer den videre oppfølging. 3. Under forutsetning av flertall i kommunestyret bevilges det kr. 281.000,- over næringsfondet for ferdigstillelse av prosjektet. Resterende 50% søkes dekt gjennom Fylkeskommunen. Enst. vedtatt. Vedtak i Formannskapet - 28.11.2011 1. Formannskapet ser positivt på det framlagte skisseprosjektet for utvikling av Sentrumsområdet i Dyrøy. 2. Planen forelegges første kommunestyremøte i 2012, som bestemmer den videre oppfølging. 3. Under forutsetning av flertall i kommunestyret bevilges det kr. 281.000,- over næringsfondet for ferdigstillelse av prosjektet. Resterende 50% søkes dekt gjennom Fylkeskommunen. PS 96/11 Budsjettregulering drift- og investering Rådmannens forslag til vedtak: 1. Driftsbudsjettet foreslås regulert slik: Art/Ansvar/Funksjon Økt utgift Økt inntekt Merkn. 15510.131.325 Avs. til bundet driftsfond 40 000 19220.131.325 Avdrag på utlån -40 000 11900.131.325 Husleie 100 000 19400.131.325 Bruk av disposisjonsfond -100 000 17311.133.325 Tilskudd fra fylkeskommunen -100 000 15400.133.325 Avs. til disposisjonsfond 100 000 15400.171.180 Avs. til disposisjonsfond 60 000 25600282 Disp.fond «Samspill» -60 000 12402.180.325 Serviceavtale bredbånd 60 000 19400.180.325 Bruk av disposisjonsfond -60 000
10100.211.201 Fast lønn 70 000 11900.211.201 Husleie 80 000 12000.211.201 Utstyr/leker 150 000 19500.211.201 Bruk av bundet driftsfond -300 000 2. Investeringsbudsjettet foreslås regulert slik: Art/Ansvar/Funksjon Økt utgift Økt inntekt Merkn. 05400.132.325 Avs. til disp.fond 40 000 07311.132.325 Tilsk. fra fylkeskommunen -40 000 02000.172.180 Inventar utstyr -900 000 02000.413.180 Inventar utstyr 250 000 02110.372.254 Kjøp av transp.midler 180 000 02110.402.190 Kjøp av transp.midler 200 000 09100.172.180 Bruk av lån 270 000 02350.414.265 Ombygging/rehabilitering -800 000 09100.414.265 Bruk av lån 800 000 02350.421.325 Ombygging/rehabilitering 500 000 09400.421.325 Bruk av disposisjonsfond -500 000 02340.426.325 Nybygg/nyanlegg -1 160 000 07311.426.325 Tilsk. fra fylkeskomm. 580 000 09100.426.325 Bruk av lån 580 000 02340.428.325 Nybygg/nyanlegg 100 000 09100.428.325 Bruk av lån -100 000 Ordførers innstilling: Som rådmannens forslag. Enst. vedtatt som ordførers innstilling. Vedtak i Formannskapet - 28.11.2011 1. Driftsbudsjettet foreslås regulert slik: Art/Ansvar/Funksjon Økt utgift Økt inntekt Merkn. 15510.131.325 Avs. til bundet driftsfond 40 000 19220.131.325 Avdrag på utlån -40 000 11900.131.325 Husleie 100 000 19400.131.325 Bruk av disposisjonsfond -100 000 17311.133.325 Tilskudd fra fylkeskommunen -100 000 15400.133.325 Avs. til disposisjonsfond 100 000 15400.171.180 Avs. til disposisjonsfond 60 000 25600282 Disp.fond «Samspill» -60 000
12402.180.325 Serviceavtale bredbånd 60 000 19400.180.325 Bruk av disposisjonsfond -60 000 10100.211.201 Fast lønn 70 000 11900.211.201 Husleie 80 000 12000.211.201 Utstyr/leker 150 000 19500.211.201 Bruk av bundet driftsfond -300 000 2. Investeringsbudsjettet foreslås regulert slik: Art/Ansvar/Funksjon Økt utgift Økt inntekt Merkn. 05400.132.325 Avs. til disp.fond 40 000 07311.132.325 Tilsk. fra fylkeskommunen -40 000 02000.172.180 Inventar utstyr -900 000 02000.413.180 Inventar utstyr 250 000 02110.372.254 Kjøp av transp.midler 180 000 02110.402.190 Kjøp av transp.midler 200 000 09100.172.180 Bruk av lån 270 000 02350.414.265 Ombygging/rehabilitering -800 000 09100.414.265 Bruk av lån 800 000 02350.421.325 Ombygging/rehabilitering 500 000 09400.421.325 Bruk av disposisjonsfond -500 000 02340.426.325 Nybygg/nyanlegg -1 160 000 07311.426.325 Tilsk. fra fylkeskomm. 580 000 09100.426.325 Bruk av lån 580 000 02340.428.325 Nybygg/nyanlegg 100 000 09100.428.325 Bruk av lån -100 000 PS 97/11 Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2014 Rådmannens forslag til vedtak: I) Kommunebudsjettet 2012. 1. Dyrøy kommunestyre vedtar framlagte driftsbudsjett for 2012 med en samlet ramme på kr 110.114.000. 2. Kommuneskatt utskrives etter høyeste sats i hht Stortingets vedtak. 3. Godtgjørelse til folkevalgte i hht vedtatt reglement. 4. Priser kommunale tjenester økes generelt med 4,0 % med unntak for årsgebyr vann og avløp som økes med 10,0 %. For avgiftspliktige ytelser kommer merverdiavgift i tillegg med 25 %. 5. Vannavgiften settes til kr 3.446,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ. For hytter/fritidsboliger fastsettes avgiften til 50 % av full avgift for 2012. Gjeldende regulativ revideres i henhold til denne endringen.
6. Avløpsavgiften settes til kr 2.550,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ. For hytter/fritidsboliger fastsettes avgiften til 50 % av full avgift for 2012. Gjeldende regulativ revideres i henhold til denne endringen. 7. Slamavgifter settes til kr 1.076,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ. 8. Renovasjonsavgiften settes til kr 3.101,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ. 9. Feieravgiften settes til kr 275,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ. 10. Byggesaksgebyrer og gebyrer for tjenester etter Matrikkelloven videreføres uendret fra 2011. 11. Foreldrebetaling i barnehagen holdes uendret på kr 2.330,- pr måned. Reduserte satser i hht vedtekter. 12. Husleie i kommunale utleieboliger økes med 4,0 % eller ihht leieavtale. 13. Husleie i kommunehuset og kommunale utleiebygg økes med 4,0 % eller ihht leieavtale. 14. Døgnsatsen på Dyrøy sykehjem settes til kr 1529,-. 15. Abonnementspris på trygghetsalarm settes til kr 150,- pr måned. 16. Investeringsbudsjettet med unntak av ansvar 930 formidlingslån - vedtas med utgifter/finansiering på kr 21.660.000. Låneopptak 2012 vedtas i hht investeringsbudsjett med kr 16.785.000. 17. Det opptas formidlingslån i Husbanken på kr 500.000 til videre utlån. 18. Ramme for driftskreditt settes til kr 3.000.000. 19. Rådmannen gis fullmakt til justering av lønnspostene mot belastning av avsatte lønnsmidler ansvar 179 etter godkjent forhandlingsresultat ihht økonomireglementet. 20. Foreslått bruk av disposisjonsfond reverseres ved regnskapsavslutningen dersom resultatet viser mindre netto forbruk enn forutsatt. 21. Budsjettrammer og budsjettposter disponeres i hht gjeldende lover og forskrifter, kommunens reglementer, godkjente delegeringer og enkeltvedtak. Overskridelser må ikke skje uten at samtykke på forhånd er gitt av organ med bevilgningsmyndighet. II) Økonomiplan 2012 2015. Foreliggende utkast til økonomiplan 2012 2015 vedtas. Ordførers innstilling: Som rådmannens forslag. Enst. vedtatt som ordførers innstilling.
Vedtak i Formannskapet - 28.11.2011 I) Kommunebudsjettet 2012. 1. Dyrøy kommunestyre vedtar framlagte driftsbudsjett for 2012 med en samlet ramme på kr 110.114.000. 2. Kommuneskatt utskrives etter høyeste sats i hht Stortingets vedtak. 3. Godtgjørelse til folkevalgte i hht vedtatt reglement. 4. Priser kommunale tjenester økes generelt med 4,0 % med unntak for årsgebyr vann og avløp som økes med 10,0 %. For avgiftspliktige ytelser kommer merverdiavgift i tillegg med 25 %. 5. Vannavgiften settes til kr 3.446,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ. For hytter/fritidsboliger fastsettes avgiften til 50 % av full avgift for 2012. Gjeldende regulativ revideres i henhold til denne endringen. 6. Avløpsavgiften settes til kr 2.550,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ. For hytter/fritidsboliger fastsettes avgiften til 50 % av full avgift for 2012. Gjeldende regulativ revideres i henhold til denne endringen. 7. Slamavgifter settes til kr 1.076,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ. 8. Renovasjonsavgiften settes til kr 3.101,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ. 9. Feieravgiften settes til kr 275,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ. 10. Byggesaksgebyrer og gebyrer for tjenester etter Matrikkelloven videreføres uendret fra 2011. 11. Foreldrebetaling i barnehagen holdes uendret på kr 2.330,- pr måned. Reduserte satser i hht vedtekter. 12. Husleie i kommunale utleieboliger økes med 4,0 % eller ihht leieavtale. 13. Husleie i kommunehuset og kommunale utleiebygg økes med 4,0 % eller ihht leieavtale. 14. Døgnsatsen på Dyrøy sykehjem settes til kr 1529,-. 15. Abonnementspris på trygghetsalarm settes til kr 150,- pr måned. 16. Investeringsbudsjettet med unntak av ansvar 930 formidlingslån - vedtas med utgifter/finansiering på kr 21.660.000. Låneopptak 2012 vedtas i hht investeringsbudsjett med kr 16.785.000. 17. Det opptas formidlingslån i Husbanken på kr 500.000 til videre utlån. 18. Ramme for driftskreditt settes til kr 3.000.000.
19. Rådmannen gis fullmakt til justering av lønnspostene mot belastning av avsatte lønnsmidler ansvar 179 etter godkjent forhandlingsresultat ihht økonomireglementet. 20. Foreslått bruk av disposisjonsfond reverseres ved regnskapsavslutningen dersom resultatet viser mindre netto forbruk enn forutsatt. 21. Budsjettrammer og budsjettposter disponeres i hht gjeldende lover og forskrifter, kommunens reglementer, godkjente delegeringer og enkeltvedtak. Overskridelser må ikke skje uten at samtykke på forhånd er gitt av organ med bevilgningsmyndighet. II) Økonomiplan 2012 2015. Foreliggende utkast til økonomiplan 2012 2015 vedtas. PS 98/11 Møteplan 2012 for kommunestyret, formannskapet og øvrige utvalg Rådmannens forslag til vedtak: Møteplanen for 2012 godkjennes. Ordførers innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak. Enst. vedtatt som ordførers innstilling med følgende kommentar: Møter i formannskapet/adm/amu skal begynne kl. 10:00. Vedtak i Formannskapet - 28.11.2011 Møteplanen for 2012 godkjennes.