Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 11:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Alvig Espenes Leder AP Stig Stokkland Nestleder AP Kjell-Sverre Myrvoll Medlem SP Haavard Danielsen Medlem FRP Knut Arne Johansen Medlem FLD Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader Ingen merknader til innkalling. Enst. godkjent. Sakslista: PS 80/15 Dyrøy boligstiftelse vedtektsendringer: Saken utgår. Saken tas opp til behandling i kommunestyre møte Enst. vedtatt. Dyrøy Energi as v/håvard Ås Hansen: orienterte om Dyrøy Energi as. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Kine Svendsen sekretær Erla Sverdrup rådmann Frank Moldvik rådgiver plan og næring (RS 30/15) Dan Lorentzen økonomi (PS 83/15) Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

2 Marit A. Espenes ordfører Erla Sverdrup rådmann

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 76/15 RS 30/15 RS 31/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referatsaker Orientering næringssaker Rådmannen orienterer PS 77/15 Arkivdepot for Dyrøy kommune 2013/28 PS 78/15 "Grønnhuset" - Salg 2014/500 PS 79/15 Tegningsinnbydelse - FilmCamp 2015/440 PS 80/15 Dyrøy boligstiftelse - Vedtektsendringer 2013/276 PS 81/15 Dyrøyhallen AL - revisjon av driftsavtale 2015/491 PS 82/15 Møteplan for politiske utvalg, styrer og råd /501 PS 83/15 Budsjett 2016/Økonomiplan /453 Marit A. Espenes ordfører

4 PS 76/15 Referatsaker Referatsakene tas til orientering. Enst. vedtatt. Referatsakene tas til orientering. RS 30/15 Orientering næringssaker RS 31/15 Rådmannen orienterer

5 PS 77/15 Arkivdepot for Dyrøy kommune 1. Dyrøy kommune inngår en depotavtale med IKAT om oppbevaring av eldre og avslutta arkivmateriale. Kommunen vil fortsatt ha det overordnede ansvaret for arkivet, og IKAT forvalter arkivet på kommunens vegne. 2. Årlige kostnader av kr. 80,000.- innarbeides i budsjettet. Ordførers innstilling: Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 1. Dyrøy kommune inngår en depotavtale med IKAT om oppbevaring av eldre og avslutta arkivmateriale. Kommunen vil fortsatt ha det overordnede ansvaret for arkivet, og IKAT forvalter arkivet på kommunens vegne. 2. Årlige kostnader av kr. 80,000.- innarbeides i budsjettet. PS 78/15 "Grønnhuset" - Salg 1. Dyrøy kommune viser til mottatt bud datert Budet er kr ,- og gjelder «Grønnhuset». Budgivere: Ørjan Thomassen og Bjørn Inge Samuelsen. 2. Dyrøy kommune, selger Brøstadveien 316 g.nr. 11 b.nr. 80 og 96 for kr ,-. 3. Eiendommen selges «som den er», det vil si i den stand den var ved kjøperens besiktigelse, jf. avhendingsloven 3-9. Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» benyttes som avtaledokument. 4. Eiendommen selges fri for heftelser. 5. Rådmannen pålegges ansvar for å tømme bygget. Dette innebærer permantet lagring av bortsettingsarkiv samt fjerning av øvrig utstyr. Utgifter det dette kostnadsberegnes og fremlegges formannskapet som egen sak. Ordførers innstilling: Forslag til vedtak fra Knut Arne Johansen, FLD: Saken forelegges kommunestyret til behandling i møtet uten innstilling fra formannskapet. Forslag til vedtak fra Marit A. Espenes, AP: Formannskapet ber administrasjon følge opp budgiverne. Begge forslagen ble enst. vedtatt som pkt. 1 og 2.

6 1. Formannskapet ber administrasjon følge opp budgiverne. 2. Saken forelegges kommunestyret til behandling i møtet uten innstilling fra formannskapet. PS 79/15 Tegningsinnbydelse - FilmCamp Dyrøy kommune må dessverre avslå søknad om aksjetegnelse i FilmCamp A/S, da det ikke er anledning til å benytte næringsfondsmidler til aksjetegning. Ordførers innstilling: Omforent forslag om å stryke siste del av setningen av rådmannens forslag til vedtak. Dyrøy kommune må dessverre avslå søknad om aksjetegnelse i FilmCamp A/S. PS 80/15 Dyrøy boligstiftelse - Vedtektsendringer Ordførers innstilling: Saken utgår. Saken tas opp til behandling i kommunestyre møte Enst. vedtatt. Saken utgår. Saken tas opp til behandling i kommunestyre møte PS 81/15 Dyrøyhallen AL - revisjon av driftsavtale 1. Dyrøy kommune inngår ny samarbeidsavtale med Dyrøyhallen SA og Brøstadbotn IL ihht. framlagt forslag. 2. For årene overfører Dyrøy kommune årlig tilskudd til Dyrøyhallen SA ihht. avtalens pkt Beløpet innarbeides i budsjettet. 4. Etter 2019 evalueres avtalen mht. forlengelse.

7 Ordførers innstilling: Nye momenter er framkommet i saken. Rådmannen framlegger nytt forslag til vedtak: 1. Samarbeidsavtale: 1.1 Dyrøy kommune inngår ny samarbeidsavtale med Dyrøyhallen SA iht. framlagt forslag. 1.2 For årene overfører Dyrøy kommune årlige tilskudd til Dyrøyhallen SA iht. avtalens pkt. 5. Årlig kostnad Drift Vedlikehold Renter og avdrag Sum Selvskyldnergaranti: 2.1 Dyrøy kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr ,- som Dyrøyhallen SA tar opp i Kommunalbanken for rehabilitering av Dyrøyhallen. 2.2 Garantien gjelder for lånets hovedstol maks ,- kroner med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige ( ,- kroner + 10%). Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 12 år med tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes Det forutsettes at kommunalbankens betingelser og forutsetninger legges til grunn for låneopptak og selvskyldnergaranti. 4. Samarbeidsavtalens pkt. 5 innarbeides i budsjettet. 5. Etter 2020 evalueres avtalen mht. forlengelse. Enst. vedtatt som rådmannens forslag framlagt på møtet med følgende tilføyelse i pkt. 1.2: «ihht. revidert avtale pkt. 5.» 1. Samarbeidsavtale: 1.1 Dyrøy kommune inngår ny samarbeidsavtale med Dyrøyhallen SA iht. framlagt forslag. 1.2 For årene overfører Dyrøy kommune årlige tilskudd til Dyrøyhallen SA iht. revidert avtale pkt. 5. Årlig kostnad Drift Vedlikehold Renter og avdrag Sum

8 2. Selvskyldnergaranti: 2.1 Dyrøy kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr ,- som Dyrøyhallen SA tar opp i Kommunalbanken for rehabilitering av Dyrøyhallen. 2.2 Garantien gjelder for lånets hovedstol maks ,- kroner med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige ( ,- kroner + 10%). Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 12 år med tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes Det forutsettes at kommunalbankens betingelser og forutsetninger legges til grunn for låneopptak og selvskyldnergaranti. 4. Samarbeidsavtalens pkt. 5 innarbeides i budsjettet. 5. Etter 2020 evalueres avtalen mht. forlengelse. PS 82/15 Møteplan for politiske utvalg, styrer og råd 2015 Møteplanen for 2016 godkjennes. Ordførers innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak. Enst. vedtatt som ordførers innstilling. Møteplanen for 2016 godkjennes. PS 83/15 Budsjett 2016/Økonomiplan I) Kommunebudsjettet Dyrøy kommunestyre vedtar framlagte driftsbudsjett for 2016 med en samlet ramme på kr Kommuneskatt utskrives etter høyeste sats i hht Stortingets vedtak. 3. Godtgjørelse til folkevalgte i hht reglement vedtatt kommunestyret 17. februar Priser kommunale tjenester økes generelt med 3,0 %. Avvik fastsettes i egne punkter (se vedlegg). For avgiftspliktige ytelser kommer merverdiavgift i tillegg med 25 %. 5. Vannavgiften settes til kr 4 920,- ekskl. mva. pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ. Gjeldende regulativ revideres i henhold til denne endringen.

9 6. Avløpsavgiften settes til kr 6 936,- ekskl. mva. pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ. For hytter/fritidsboliger videreføres avgiften til 50 % av full avgift for Gjeldende regulativ revideres i henhold til denne endringen. 7. Slamavgifter settes til kr 1 070,- ekskl. mva. pr år. For hytter/fritidsboliger fastsettes avgiften til 50 % av full avgift for Gjeldende regulativ revideres i henhold til denne endringen. 8. Renovasjonsavgiften settes til kr 2 825,- ekskl. mva. pr år. For hytter/fritidsboliger fastsettes avgiften til 50 % av full avgift for Gjeldende regulativ revideres i henhold til denne endringen. 9. Feieravgiften settes til kr 609,- ekskl. mva. pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ. 10. Byggesaksgebyrer og gebyrer for tjenester etter Matrikkelloven økes med 3,0 %. 11. Foreldrebetaling i barnehagen endres til kr 2 580,- pr måned. Søskenmoderasjon settes til 30 %. Gjeldende regulativ revideres i henhold til denne endringen. 12. Elevkontingent kulturskole (grunnsats) settes til 1 352,- pr semester. Søskenmoderasjon settes til 30 %. Gjeldende regulativ revideres i henhold til denne endringen. 13. Egenbetaling SFO settes til: kr 1 114,- for inntil 10 t/uke. kr 1 671,- for inntil 20 t/uke kr 2 440,- for inntil 28 t/uke 14. Husleie i kommunale utleieboliger økes med 3,0 % fra eller ihht leieavtale. 15. Husleie i kommunehuset og kommunale utleiebygg økes med 3 % eller ihht leieavtale der ikke annen avtale er inngått. 16. Døgnsatsen på Dyrøy sykehjem settes til kr 1 883, Abonnementspris på trygghetsalarm settes til kr 266,- pr måned fra Avgift for matombringing settes til kr 15,- pr. porsjon. 19. Egenbetaling hjemmehjelp fastsettes til følgende satser beregnet etter netto inntekt: - 2 G kr 185 pr mnd med forbehold om annen faststing i statlig forskrift, G kr 824 pr mnd G kr pr mnd G kr pr mnd - Over 5 G kr pr mnd 20. Investeringsbudsjettet, med unntak av ansvar 930 formidlingslån, vedtas med utgifter/finansiering på kr Låneopptak 2016 vedtas i hht investeringsbudsjett med kr

10 21. Det opptas formidlingslån i Husbanken på kr til videre utlån. Låneopptak avventes nye søknader. 22. Ramme for driftskreditt settes til kr Rådmannen gis fullmakt til justering av lønnspostene mot belastning av avsatte lønnsmidler ansvar 179 etter godkjent forhandlingsresultat ihht økonomireglementet. 24. Foreslått bruk av disposisjonsfond reverseres ved regnskapsavslutningen dersom resultatet viser mindre netto forbruk enn forutsatt. 25. Budsjettrammer og budsjettposter disponeres i hht gjeldende lover og forskrifter, kommunens reglementer, godkjente delegeringer og enkeltvedtak. Overskridelser må ikke skje uten at samtykke på forhånd er gitt av organ med bevilgningsmyndighet. II) Økonomiplan Foreliggende utkast til økonomiplan vedtas. Ordførers innstilling: I formannskapets behandling av saken kom det fram noen punkter som ønskes innarbeidet i innstillingen: Punkt 1 samlet ramme endres til kr Punkt 11 redaksjonell endring. Beløp og søskenmoderasjon er uendret fra Punkt 12 Elevkontingent kulturskole (grunnsatts) settes til 1 444,- pr semester. Søskenmoderasjon er uendret fra Nytt punkt 26 Formannskapet ber rådmannen se på mulighetene til et mer fleksibelt barnehageopptak. Rådmannens forslag til tiltak endres slik: Valgte tiltak Verdi Ansvar alle - Omstilling (Rammenedtrekk) (27) Ansvar Kompetanseheving (35) Ansvar Satsing på lærlinger (15) Ansvar Økning tilskudd til kirkelig fellesråd (33) Ansvar Flyktningekoordinator (17) 0 Ansvar Ny pedleder (32) 0 Ansvar alle - Premieavvik (12) Ansvar Selvkost justering Alt.2 (28) Ansvar Depotjeneste IKAT (34) Valgte tiltak Verdi Sum Det gjøres redaksjonell endring på feil årstall.

11 Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak med de tillegg og endringer som framkom i møtet. I) Kommunebudsjettet Dyrøy kommunestyre vedtar framlagte driftsbudsjett for 2016 med en samlet ramme på kr Kommuneskatt utskrives etter høyeste sats i hht Stortingets vedtak. 3. Godtgjørelse til folkevalgte i hht reglement vedtatt kommunestyret 17. februar Priser kommunale tjenester økes generelt med 3,0 %. Avvik fastsettes i egne punkter (se vedlegg). For avgiftspliktige ytelser kommer merverdiavgift i tillegg med 25 %. 5. Vannavgiften settes til kr 4 920,- ekskl. mva. pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ. Gjeldende regulativ revideres i henhold til denne endringen. 6. Avløpsavgiften settes til kr 6 936,- ekskl. mva. pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ. For hytter/fritidsboliger videreføres avgiften til 50 % av full avgift for Gjeldende regulativ revideres i henhold til denne endringen. 7. Slamavgifter settes til kr 1 070,- ekskl. mva. pr år. For hytter/fritidsboliger fastsettes avgiften til 50 % av full avgift for Gjeldende regulativ revideres i henhold til denne endringen. 8. Renovasjonsavgiften settes til kr 2 825,- ekskl. mva. pr år. For hytter/fritidsboliger fastsettes avgiften til 50 % av full avgift for Gjeldende regulativ revideres i henhold til denne endringen. 9. Feieravgiften settes til kr 609,- ekskl. mva. pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ. 10. Byggesaksgebyrer og gebyrer for tjenester etter Matrikkelloven økes med 3,0 %. 11. Foreldrebetaling i barnehagen videreføres til kr 2 580,- pr måned. Søskenmoderasjon 30 % videreføres. 12. Elevkontingent kulturskole (grunnsats) settes til 1 444,- pr semester. Søskenmoderasjon 30 % videreføres. 13. Egenbetaling SFO settes til: kr 1 114,- for inntil 10 t/uke. kr 1 671,- for inntil 20 t/uke kr 2 440,- for inntil 28 t/uke 14. Husleie i kommunale utleieboliger økes med 3,0 % fra eller ihht leieavtale. 15. Husleie i kommunehuset og kommunale utleiebygg økes med 3 % eller ihht leieavtale der ikke annen avtale er inngått.

12 16. Døgnsatsen på Dyrøy sykehjem settes til kr 1 883, Abonnementspris på trygghetsalarm settes til kr 266,- pr måned fra Avgift for matombringing settes til kr 15,- pr. porsjon. 19. Egenbetaling hjemmehjelp fastsettes til følgende satser beregnet etter netto inntekt: - 2 G kr 185 pr mnd med forbehold om annen faststing i statlig forskrift, G kr 824 pr mnd G kr pr mnd G kr pr mnd - Over 5 G kr pr mnd 20. Investeringsbudsjettet vedtas med utgifter/finansiering på kr Låneopptak 2016 vedtas i hht investeringsbudsjett med kr Det opptas formidlingslån i Husbanken på kr til videre utlån. Låneopptak avventes nye søknader. 22. Ramme for driftskreditt settes til kr Rådmannen gis fullmakt til justering av lønnspostene mot belastning av avsatte lønnsmidler ansvar 179 etter godkjent forhandlingsresultat ihht økonomireglementet. 24. Foreslått bruk av disposisjonsfond reverseres ved regnskapsavslutningen dersom resultatet viser mindre netto forbruk enn forutsatt. 25. Budsjettrammer og budsjettposter disponeres i hht gjeldende lover og forskrifter, kommunens reglementer, godkjente delegeringer og enkeltvedtak. Overskridelser må ikke skje uten at samtykke på forhånd er gitt av organ med bevilgningsmyndighet. 26. Formannskapet ber rådmannen se på mulighetene til et mer fleksibelt barnehageopptak. II) Økonomiplan Foreliggende utkast til økonomiplan vedtas.