Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Leder AP Ellen Mikalsen Hals Nestleder SP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader Ingen merknader til innkalling og saksliste. Enst. godkjent. Styret godkjente å behandle en tilleggssak. Fra administrasjonen møtte: Navn Øystein Rørslett Marit Alvig Espenes Stilling rådmann daglig leder Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Randi Lillegård ordfører Marit Alvig Espenes daglig leder

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 4/12 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker RS 1/12 Tidsbegrenset arbeidsavtale X 2010/305 RS 2/12 Særutskrift: Ansettelse av prosjektleder i Dyrøyseminarsenteret RS 3/12 Evaluering Dyrøy 2017, perioden RS 4/12 RS 5/12 RS 6/12 RS 7/12 Sluttrapport fase II Stedsuavhengige arbeidsplasser Sluttrapport/Årsrapport 2011 EKKO II Førstefasenotat, rapportering pr 1.5. Sammen om en bedre kommune Sluttrapport til Sparebank1 NN gavefond: Småsamfunnssenter - Dyrøy 2017 Saker til behandling 2012/12 PS 5/12 Årsoppgjør Dyrøyseminarsenteret KF 2012/210 PS 6/12 Økonomi og status for løpende prosjekter 2007/785 PS 7/12 Forespørsel til Dyrøy kommune om å være prosjekteiere for Interreg-prosjektet «Konkurransekraft i nord» 2007/785 PS 8/12 Godkjenning av budsjett for "Dyrøyseminaret 2012" 2011/296 PS 9/12 PS 10/12 PS 11/12 PS 12/12 Valg av representant til hovedkomiteen i «Dyrøyseminaret 2012» Godkjenning av budsjett 2012 «Sammen om en bedre kommune» Valg av representant til prosjektgruppe «Sammen om en bedre kommune» Utlysning av prosjektlederstilling "Sammen om en bedre kommune" 2011/ / / /119 PS 13/12 Strategi - veien videre for Dyrøyseinarsenteret KF 2007/785 PS 14/12 Endring medlemmer til hovedkomité for Arvid Hanssen jubileumsår 2012 Referatsak 3/12-7/12 er lenket opp i den digitale versjonen av innkallingen. Randi Lillegård styreleder

3 Saker til behandling PS 4/12 Referatsaker Referatsakene tas til orientering. Enst. Referatsakene tas til orientering. RS 1/12 Tidsbegrenset arbeidsavtale RS 2/12 Særutskrift: Ansettelse av prosjektleder i Dyrøyseminarsenteret RS 3/12 Evaluering Dyrøy 2017, perioden RS 4/12 Sluttrapport fase II Stedsuavhengige arbeidsplasser RS 5/12 Sluttrapport/Årsrapport 2011 EKKO II RS 6/12 Førstefasenotat, rapportering pr 1.5. Sammen om en bedre kommune RS 7/12 Sluttrapport til Sparebank1 NN gavefond: Småsamfunnssenter - Dyrøy 2017

4 Saker til behandling PS 5/12 Årsoppgjør Dyrøyseminarsenteret KF 1. Framlagte forslag til årsmelding for 2011 for Dyrøyseminarsenteret KF vedtas. 2. Årsregnskap for 2011 vedtas. 3. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr ,17, avsettes til disposisjonsfond. 4. Budsjettet for 2012 for Dyrøyseminarsenteret KF reguleres i henhold til pkt. 3 med følgende: Avs. til disp.fond , Regnskapsm. mindreforbruk , Bruk av tidl. års overskudd , Dyrøyseminarsenteret disp.fond ,17 Som daglig lederes forslag. Enst. vedtatt som styreleders innstilling. 1. Framlagte forslag til årsmelding for 2011 for Dyrøyseminarsenteret KF vedtas. 2. Årsregnskap for 2011 vedtas. 3. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr ,17, avsettes til disposisjonsfond. 4. Budsjettet for 2012 for Dyrøyseminarsenteret KF reguleres i henhold til pkt. 3 med følgende: Avs. til disp.fond , Regnskapsm. mindreforbruk , Bruk av tidl. års overskudd , Dyrøyseminarsenteret disp.fond ,17 PS 6/12 Økonomi og status for løpende prosjekter Styret tar informasjonen til orientering. Enst. vedtatt som daglig leders forslag til vedtak. Styret tar informasjonen til orientering.

5 PS 7/12 Forespørsel til Dyrøy kommune om å være prosjekteiere for Interreg-prosjektet «Konkurransekraft i nord» 1. Styret ber leder i Dyrøyseminarsenteret gå i dialog med Bedriftskompetanse om vertskapsrollen i prosjektet «Konkurransekraft i nord» for å inngå avtale som kompenserer for ressursbruk. 2. Ved behov for utlysning av stilling vil styret ha saken tilbake. Forslag fra Knut Arne Johansen, FLD, lagt fram i møtet og senere omforent: 1. Styret ber leder i Dyrøyseminarsenteret gå i dialog med Bedriftskompetanse om vertskapsrollen i prosjektet «Konkurransekraft i nord» for å avklare nærmere forhold omkring ressursbruk, finansiering og avtaleutkast. 2. Saken kommer tilbake til styret med avtaleutkast for beslutning. 1. Styret ber leder i Dyrøyseminarsenteret gå i dialog med Bedriftskompetanse om vertskapsrollen i prosjektet «Konkurransekraft i nord» for å avklare nærmere forhold omkring ressursbruk, finansiering og avtaleutkast. 2. Saken kommer tilbake til styret med avtaleutkast for beslutning. PS 8/12 Godkjenning av budsjett for "Dyrøyseminaret 2012" Styret godkjenner budsjettet for Dyrøyseminaret Enst. vedtatt som daglig leders forslag til vedtak. Styret godkjenner budsjettet for Dyrøyseminaret PS 9/12 Valg av representant til hovedkomiteen i «Dyrøyseminaret 2012» Omforent forslag lagt fram i møtet: Randi Lillegård velges som styrets medlem i hovedkomiteen for Dyrøyseminaret 2012.

6 Randi Lillegård velges som styrets medlem i hovedkomiteen for Dyrøyseminaret PS 10/12 Godkjenning av budsjett 2012 «Sammen om en bedre kommune» Styret godkjenner fremlagte budsjett for 2012 i «Sammen om en bedre kommune». Enst. vedtatt som daglig leders forslag til vedtak. Styret godkjenner fremlagte budsjett for 2012 i «Sammen om en bedre kommune». PS 11/12 Valg av representant til prosjektgruppe «Sammen om en bedre kommune» Styret velger som representant i prosjektgruppa «Sammen om en bedre kommune». Omforent forslag om å velge Knut Arne Johansen som representant. Styret velger Knut Arne Johansen som representant i prosjektgruppa «Sammen om en bedre kommune». PS 12/12 Utlysning av prosjektlederstilling "Sammen om en bedre kommune" 1. Styret ber om at det utlyses 100 % stilling ut året 2012, med mulighet for forlengelse. 2. Stillingen er knyttet 40 % til «Sammen om en bedre kommune» og 60 % til andre prosjekter i Dyrøyseminarsenteret. Som daglig leders forslag til vedtak med tilføyelse til pkt. 1: «som heltids- eller deltidsstilling».

7 1. Styret ber om at det utlyses 100 % stilling ut året 2012, med mulighet for forlengelse som heltids- eller deltidsstilling. 2. Stillingen er knyttet 40 % til «Sammen om en bedre kommune» og 60 % til andre prosjekter i Dyrøyseminarsenteret. PS 13/12 Strategi - veien videre for Dyrøyseinarsenteret KF Saken legges fram uten forslag til vedtak. Saken behandlet som siste sak. Ellen Mikalsen Hals permittert kl. 14:20. Omforent forslag til vedtak lagt fram i møtet: «Daglig leder bes i samråd med styreleder om å utarbeide et strategidokument for Dyrøyseminarsenteret KF for behandling i Dyrøy kommunestyre.» Daglig leder bes i samråd med styreleder om å utarbeide et strategidokument for Dyrøyseminarsenteret KF for behandling i Dyrøy kommunestyre. PS 14/12 Endring medlemmer til hovedkomité for Arvid Hanssen jubileumsår 2012 Saken ble behandlet før PS 13/12. Omforent forslag lagt fram i møtet. «Saken utsettes i påvente av innspill fra hovedkomitéen om det er behov for nytt medlem når Roy Frode Løvland trer ut.» Saken utsettes i påvente av innspill fra hovedkomitéen om det er behov for nytt medlem når Roy Frode Løvland trer ut.