Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Ann-Brith Jensen Medlem FLD Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Anne Larsen Ronny Nordahl AP Bengt Ketil Andreassen Dag Agnar Solbakk KRF Svein Jacob Jæger Til kl. 17. Ann-Brith Jensen FLD Merknader Innkalling og saksliste godkjent. Enst. Formannskapet godkjente å behandle to ekstra referatsaker og en ekstra politisk sak. Møtet hevet kl. 18:15. Fra administrasjonen møtte: Navn Øystein Rørslett Kjell J. Lillegård Stilling rådmann konsulent Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Rolf Espenes ordfører Øystein Rørslett rådmann

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 35/11 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker RS 14/11 Økonomiinfo 1/2011: Kommuneproposisjonen 2012 (Prop. 115 S, /381 RS 15/11 Møteprotokoll Dyrøy menighetsråd /62 RS 16/11 Kommunale næringsfond tildeling for Dyrøy kommune 2007/386 RS 17/11 Endelig vedtak om nedleggelse av skattekontoret 2007/315 Saker til behandling PS 36/11 Kommunal næringsutvikling 2008/531 PS 37/11 Kommunal næringsutvikling - grunnlagsinvesteringer 2008/531 PS 38/11 Søknad om sponsormidler - Robin Bergheim 2011/55 PS 39/11 Årsoppgjør Dyrøyseminarsenteret KF 2011/61 PS 40/11 Årsmelding Dyrøy kommune 2010/198 PS 41/11 Regnskap /198 PS 42/11 Øknonomirapport /138 PS 43/11 Elvetun skole - ombygging/rehabilitering - gjennomføring, byggekommite, mv 2011/94 Rolf Espenes ordfører

3 Saker til behandling PS 35/11 Referatsaker Referatsakene tas til orientering. Enst. Referatsakene tas til orientering. RS 14/11 Økonomiinfo 1/2011: Kommuneproposisjonen 2012 (Prop. 115 S, RS 15/11 Møteprotokoll Dyrøy menighetsråd RS 16/11 Kommunale næringsfond tildeling for Dyrøy kommune RS 17/11 Endelig vedtak om nedleggelse av skattekontoret

4 Saker til behandling PS 36/11 Kommunal næringsutvikling Svendsen Maskin A/S v/rune Gabrielsen ytes tilskudd stort kr ,- i forbindelse med renovering av vei til nytt steinbrudd på Evertmoen. Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter, og belastes næringsfondet. Som rådmannens forslag til vedtak Enst. vedtatt som ordførers innstilling. Svendsen Maskin A/S v/rune Gabrielsen ytes tilskudd stort kr ,- i forbindelse med renovering av vei til nytt steinbrudd på Evertmoen. Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter, og belastes næringsfondet. PS 37/11 Kommunal næringsutvikling - grunnlagsinvesteringer 1. Dyrøy kommune opparbeider næringsarealer, samt offentlig infrastruktur i forbindelse med utvidelse av Dyrøymat A/S. 2. Utgifter, totalt kr ,- eks. mva. finansieres med kr ,- over vedtatt investeringsbudsjett for 2011 (investeringsreserve) og kr ,- over næringsfondet. 3. Investeringsbudsjettet justeres ved samlet budsjettregulering. Som rådmannens forslag til vedtak Bengt Ketil Andreassen erklærte seg inhabil. Vedtatt. Enst. vedtatt som ordførers innstilling. 1. Dyrøy kommune opparbeider næringsarealer, samt offentlig infrastruktur i forbindelse med utvidelse av Dyrøymat A/S. 2. Utgifter, totalt kr ,- eks. mva. finansieres med kr ,- over vedtatt investeringsbudsjett for 2011 (investeringsreserve) og kr ,- over næringsfondet. 3. Investeringsbudsjettet justeres ved samlet budsjettregulering.

5 PS 38/11 Søknad om sponsormidler - Robin Bergheim 1. Av økonomiske grunner og hensyn til likebehandling vil Dyrøy kommune ikke etablere en hovedsponsoravtale som omsøkt. 2. Robin Bergheim innvilges et tilskudd på kr til dekning av utgifter til reise og opphold, mv, i forbindelse med idrettslig satsning i 2011 og Tilskuddet utbetales mot framleggelse av dokumentasjon for påløpte utgifter. 3. Utgiften dekkes over formannskapets tilleggsbevilgningspost. Omforent forslag om å gi et tilskudd på kr ,- i pkt. 2. Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak med endring nevnt over. 1. Av økonomiske grunner og hensyn til likebehandling vil Dyrøy kommune ikke etablere en hovedsponsoravtale som omsøkt. 2. Robin Bergheim innvilges et tilskudd på kr ,- til dekning av utgifter til reise og opphold, mv, i forbindelse med idrettslig satsning i 2011 og Tilskuddet utbetales mot framleggelse av dokumentasjon for påløpte utgifter. 3. Utgiften dekkes over formannskapets tilleggsbevilgningspost. PS 39/11 Årsoppgjør Dyrøyseminarsenteret KF 1. Framlagte forslag til årsmelding for 2010 for Dyrøyseminarsenteret KF vedtas. 2. Årsregnskap for 2010 vedtas. 3. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr , avsettes til disposisjonsfond. 4. Budsjettet for 2011 for Dyrøyseminarsenteret KF reguleres i henhold til pkt. 3 med følgende: Avs. til disp.fond , Regnskapsm. mindreforbruk , Bruk av tidl. års overskudd , Dyrøyseminarsenteret disp.fond ,60 Som rådmannens forslag. Svein Jacob Jæger permittert fra resten av møtet. Enst. vedtatt som ordførers innstilling. 1. Framlagte forslag til årsmelding for 2010 for Dyrøyseminarsenteret KF vedtas. 2. Årsregnskap for 2010 vedtas. 3. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr , avsettes til disposisjonsfond.

6 4. Budsjettet for 2011 for Dyrøyseminarsenteret KF reguleres i henhold til pkt. 3 med følgende: Avs. til disp.fond , Regnskapsm. mindreforbruk , Bruk av tidl. års overskudd , Dyrøyseminarsenteret disp.fond ,60 PS 40/11 Årsmelding Dyrøy kommune Dyrøy kommunestyre tar framlagte årsmeldingen for Dyrøy kommune til orientering. Som rådmannens innstilling. Enst. vedtatt som ordførers innstilling. Dyrøy kommunestyre tar framlagte årsmeldingen for Dyrøy kommune til orientering. PS 41/11 Regnskap Dyrøy kommunestyre fastsetter det reviderte årsregnskapet som kommunens regnskap for Kommunestyret viser til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets merknader som forutsettes fulgt opp. 3. Årets regnskapsmessige overskudd, kr ,11, avsettes til disposisjonsfond. 4. I henhold til pkt. 3 foreslås følgende budsjettregulering for 2011: Avs. til disp.fond , Bruk av tidl. års overskudd ,11 5. Vedtatt finansiering av egenkapitalinnskudd KLP 2010 foreslås omgjort fra bruk av lån til bruk av disposisjonsfond slik ved regnskapsføring i 2011: Bruk av lån Bruk av disposisjonsfond Budsjettregulering 2011 i henhold til ovenstående. 6. Underskudd i investeringsregnskapet, totalt kr ,60, foreslås inndekket slik: Ansvar 180 Bredbåndsprosjektet: Dekn. tidl. års merforbr , Nybygg/nyanlegg (Skogshamn/Finnefjell/ Skøvatn-Sørreisa/fellesføringer Telenors stolper) , Tilskudd fra fylkeskommunen ,- Tilskudd fra Troms Fylkeskommune tilsagn for sluttføring kr ,-.

7 Budsjett for 2011 reguleres i henhold til ovenstående. Ansvar 411 Barnehagen: Dekn. tidl. års merforbr , Bruk av lån ,- Budsjettvedtak 2011 KS sak 43/10 Ansvar 412 Elvetun skole: Dekn. tidl. års merforbr , Bruk av lån ,- Budsjettvedtak 2011 KS sak 43/10 Ansvar 413 Omsorgssenteret: Dekn. tidl. års merforbr , Bruk av disposisjonsfond ,- Budsjett 2011 reguleres i henhold til ovenstående. Ansvar 439 Utearealer bygg/anlegg: Dekn. tidl. års merforbr , Tilskudd fra fylkeskommunen , Bruk av disp.fond (næringsfondet) ,60 Budsjett 2011 reguleres i henhold til ovenstående. Ansvar 935 Aksjer (egenkapitalinnskudd KLP): Dekn. tidl. års merforbr , Bruk av disposisjonsfond ,- Budsjett 2011 reguleres i henhold til ovenstående. Som rådmannens forslag. Enst. vedtatt som ordførers innstilling. 1. Dyrøy kommunestyre fastsetter det reviderte årsregnskapet som kommunens regnskap for Kommunestyret viser til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets merknader som forutsettes fulgt opp. 3. Årets regnskapsmessige overskudd, kr ,11, avsettes til disposisjonsfond. 4. I henhold til pkt. 3 foreslås følgende budsjettregulering for 2011: Avs. til disp.fond , Bruk av tidl. års overskudd ,11 5. Vedtatt finansiering av egenkapitalinnskudd KLP 2010 foreslås omgjort fra bruk av lån til bruk av disposisjonsfond slik ved regnskapsføring i 2011: Bruk av lån Bruk av disposisjonsfond

8 Budsjettregulering 2011 i henhold til ovenstående. 6. Underskudd i investeringsregnskapet, totalt kr ,60, foreslås inndekket slik: Ansvar 180 Bredbåndsprosjektet: Dekn. tidl. års merforbr , Nybygg/nyanlegg (Skogshamn/Finnefjell/ Skøvatn-Sørreisa/fellesføringer Telenors stolper) , Tilskudd fra fylkeskommunen ,- Tilskudd fra Troms Fylkeskommune tilsagn for sluttføring kr ,-. Budsjett for 2011 reguleres i henhold til ovenstående. Ansvar 411 Barnehagen: Dekn. tidl. års merforbr , Bruk av lån ,- Budsjettvedtak 2011 KS sak 43/10 Ansvar 412 Elvetun skole: Dekn. tidl. års merforbr , Bruk av lån ,- Budsjettvedtak 2011 KS sak 43/10 Ansvar 413 Omsorgssenteret: Dekn. tidl. års merforbr , Bruk av disposisjonsfond ,- Budsjett 2011 reguleres i henhold til ovenstående. Ansvar 439 Utearealer bygg/anlegg: Dekn. tidl. års merforbr , Tilskudd fra fylkeskommunen , Bruk av disp.fond (næringsfondet) ,60 Budsjett 2011 reguleres i henhold til ovenstående. Ansvar 935 Aksjer (egenkapitalinnskudd KLP): Dekn. tidl. års merforbr , Bruk av disposisjonsfond ,- Budsjett 2011 reguleres i henhold til ovenstående. PS 42/11 Øknonomirapport 1 1. Økonomirapporten og rapporteringen om finansforvaltningen tas til orientering. 2. Framlagte forslag til regulering av driftsbudsjettet for 2011 vedtas, jmf vedlagt regneark. 3. Investeringsbudsjettet foreslås regulert slik: Art/Ansvar/Funksjon Økt utgift Økt inntekt Merkn EDB-utstyr Bruk av lån Inventar utstyr Bruk av lån

9 Ombygging/rehabilitering Bruk av disposisjonsfond Ombygging/rehabilitering Bruk av disposisjonsfond Nybygg/nyanlegg Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne invest.fond Bruk av lån Red. lån Bruk av disp.fond Som rådmannens forslag. Enst. vedtatt som ordførers innstilling. 1. Økonomirapporten og rapporteringen om finansforvaltningen tas til orientering. 2. Framlagte forslag til regulering av driftsbudsjettet for 2011 vedtas, jmf vedlagt regneark. 3. Investeringsbudsjettet foreslås regulert slik: Art/Ansvar/Funksjon Økt utgift Økt inntekt Merkn EDB-utstyr Bruk av lån Inventar utstyr Bruk av lån Ombygging/rehabilitering Bruk av disposisjonsfond Ombygging/rehabilitering Bruk av disposisjonsfond Nybygg/nyanlegg Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne invest.fond Bruk av lån Red. lån Bruk av disp.fond

10 PS 43/11 Elvetun skole - ombygging/rehabilitering - gjennomføring, byggekommite, mv 1. Ombygging/rehabilitering av Elvetun skole gjennomføres i henhold til tidligere vedtak innenfor en justert kostnadsramme på 11,6 mill kr. 2. Budsjettert låneopptak til omsorgsboliger omdisponeres til finansieringen av økt kostnadsramme til Elvetun skole. 3. Budsjettet justeres ved samlet regulering av investeringsbudsjettet for Kommunens faste plan og byggekomite gis i oppdrag å følge opp gjennomføringen av prosjektet i henhold til eget reglement. Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 1. Ombygging/rehabilitering av Elvetun skole gjennomføres i henhold til tidligere vedtak innenfor en justert kostnadsramme på 11,6 mill kr. 2. Budsjettert låneopptak til omsorgsboliger omdisponeres til finansieringen av økt kostnadsramme til Elvetun skole. 3. Budsjettet justeres ved samlet regulering av investeringsbudsjettet for Kommunens faste plan og byggekomite gis i oppdrag å følge opp gjennomføringen av prosjektet i henhold til eget reglement.

11 DYRØY KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING DRIFT JUNI vedlegg protokoll sak 42/11 Ansvar/ Funk Betegnelse art Gjeldende Regulering Regulering Budsjett etter Merknader art budsjett utgift inntekt regulering 151 Kirkelig administrasjon Div. tilskudd priv./bedr Kirkegårdsarbeider overført teknisk avdeling DK Div. tilskudd priv./bedr Kjøp/drift kirkegårdsprogram - FS sak 3/ Div. tilskudd priv./bedr Økning ord. tilskudd FS sak 21/ Bruk av disp.fond Økning ord. tilskudd FS sak 21/ Tilleggs- og nye bevilgn Tilleggs-/ny bevilgning Kjøp/drift kirkegårdsprogram - FS sak 3/11 Økt tilskudd Brøstadbotn IL - lysløype FS Tilleggs-/ny bevilgning / Lønnstillegg Lønnsreg. alle ansvarsområdene

12 272 Bibliotek Tilskudd fra fylkeskommunen Interkomm. biblioteksamarbeid - tilbakeføring Ref fra kommuner Interkomm. biblioteksamarbeid - tilbakeføring Bruk av disp fond Diverse kulturarbeid Div. tilskudd priv./bedr Vedtak formannskapet sak 106/ Arbeidsmiljøutvalget Tilskudd krisesenter Vedtak AR Budsjett Krisesenteret Midt-Troms 371 Sykehjemmet Lønn lærling Lærling helsefagarbeider 1. halvår 30% 395 Personlig assistent Statstilskudd Bruk av bundne driftsfond

13 402 Vedlikeholdstjenesten Fast lønn Kirkegårdsarbeider overført teknisk avdeling DK 410 Administrasjonsbygg Leieinntekter ligningskontor Avtale om utleie oppsagt mvf Renter m.v Renter/omk. - løpende lån Avdrag Avdrag løpende lån