Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Terje Johansen Medlem AP Anne Larsen Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem permittert 14:30 SV Dag Agnar Solbakk Medlem SP Ellen Mikalsen Hals Medlem SP Bengt Ketil Andreassen Medlem KRF Ann-Brith Jensen Medlem FLD Sissel Ramfjord Paulsen Medlem FLD Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Medlem AP Nina Bolle Medlem AP Karl Johan Olsen Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD Anders Sletten Medlem FLD Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Berit Jakobsen Randi Lillegård AP John Bernhard Andersen Nina Bolle AP Håvar Tobiassen Svein Jacob Jæger FLD Merknader Ingen merknader til innkalling og saksliste. Godkjent. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Øystein Rørslett rådmann Viktor K. Olsen enhetsleder økonomi Ragnvald Storvoll daglig leder Dyrøyseminarsenteret KF (sak 18/11) Gunn Tove Olsen enhetsleder skole/sfo (sak 23/11) Geir Fjellberg enhetsleder teknisk (sak 24/11) Kjell J. Lillegård konsulent

2 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Rolf Espenes Ronny Nordahl Sissel Ramfjord Paulsen Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling PS 18/11 Årsoppgjør Dyrøyseminarsenteret KF 2011/61 PS 19/11 Årsmelding Dyrøy kommune 2010/198 PS 20/11 Regnskap /198 PS 21/11 Dyrøy kontrollutvalg - årsmelding /23 PS 22/11 Øknonomirapport /138 PS 23/11 Elvetun skole - skoleeiers vurdering/tilstandsrapport 2010 PS 24/11 Elvetun skole - ombygging/rehabilitering - gjennomføring, byggekommite, mv 2010/ /94 PS 25/11 Organisering og bemanning Pleie- og omsorgsenheten 2010/132 PS 26/11 Enhet organisering av folkehelsekoordinatoren - evt. utvidelse med 50% kommunal fysioterapeutstilling 2011/155 PS 27/11 Fast stedfortreder for rådmannen 2011/88 Rolf Espenes ordfører

3 Saker til behandling PS 18/11 Årsoppgjør Dyrøyseminarsenteret KF 1. Framlagte forslag til årsmelding for 2010 for Dyrøyseminarsenteret KF vedtas. 2. Årsregnskap for 2010 vedtas. 3. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr , avsettes til disposisjonsfond. 4. Budsjettet for 2011 for Dyrøyseminarsenteret KF reguleres i henhold til pkt. 3 med følgende: Avs. til disp.fond , Regnskapsm. mindreforbruk , Bruk av tidl. års overskudd , Dyrøyseminarsenteret disp.fond ,60 Som rådmannens forslag. Saksprotokoll i Formannskapet Svein Jacob Jæger permittert fra resten av møtet. Enst. vedtatt som ordførers innstilling. Vedtak i Formannskapet Framlagte forslag til årsmelding for 2010 for Dyrøyseminarsenteret KF vedtas. 2. Årsregnskap for 2010 vedtas. 3. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr , avsettes til disposisjonsfond. 4. Budsjettet for 2011 for Dyrøyseminarsenteret KF reguleres i henhold til pkt. 3 med følgende: Avs. til disp.fond , Regnskapsm. mindreforbruk , Bruk av tidl. års overskudd , Dyrøyseminarsenteret disp.fond ,60 Omforent forslag om to tilleggspunkt enst. vedtatt. For øvrig enst. vedtatt som formannskapets innstilling. 1. Framlagte forslag til årsmelding for 2010 for Dyrøyseminarsenteret KF vedtas. 2. Årsregnskap for 2010 vedtas. 3. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr , avsettes til disposisjonsfond. 4. Budsjettet for 2011 for Dyrøyseminarsenteret KF reguleres i henhold til pkt. 3 med følgende: Avs. til disp.fond , Regnskapsm. mindreforbruk , Bruk av tidl. års overskudd , Dyrøyseminarsenteret disp.fond ,60 5. Kommunestyret viser til Dyrøy kommunes arbeid siden 1998 for læring og erfaringsutveksling av gode trivsels og utviklingstiltak for småsamfunn i distriktene.

4 6. Kommunestyret søker kommunalministeren om å gi Dyrøyseminarsenteret ei fastere tilknytning i forhold til nasjonale program og sentra. Målet er å sikre utprøving av nye tiltak og spredning av resultater til nytte for andre småsamfunn i distriktene. Det vises blant annet til arbeidet med personinitierte forsøk med frihet til valg av arbeidssted. Dette vil gi en ny dimensjon til reell mulighet for Kompetansearbeidsplasser i distriktene. Det vises også til at Troms og Finnmark ikke er tilgodesett med nasjonalt finansierte sentra av denne type. PS 19/11 Årsmelding Dyrøy kommune Dyrøy kommunestyre tar framlagte årsmeldingen for Dyrøy kommune til orientering. Som rådmannens innstilling. Saksprotokoll i Formannskapet Enst. vedtatt som ordførers innstilling. Vedtak i Formannskapet Dyrøy kommunestyre tar framlagte årsmeldingen for Dyrøy kommune til orientering. Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. Dyrøy kommunestyre tar framlagte årsmeldingen for Dyrøy kommune til orientering. PS 20/11 Regnskap Dyrøy kommunestyre fastsetter det reviderte årsregnskapet som kommunens regnskap for Kommunestyret viser til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets merknader som forutsettes fulgt opp. 3. Årets regnskapsmessige overskudd, kr ,11, avsettes til disposisjonsfond. 4. I henhold til pkt. 3 foreslås følgende budsjettregulering for 2011: Avs. til disp.fond , Bruk av tidl. års overskudd ,11 5. Vedtatt finansiering av egenkapitalinnskudd KLP 2010 foreslås omgjort fra bruk av lån til bruk av disposisjonsfond slik ved regnskapsføring i 2011: Bruk av lån Bruk av disposisjonsfond Budsjettregulering 2011 i henhold til ovenstående.

5 6. Underskudd i investeringsregnskapet, totalt kr ,60, foreslås inndekket slik: Ansvar 180 Bredbåndsprosjektet: Dekn. tidl. års merforbr , Nybygg/nyanlegg (Skogshamn/Finnefjell/ Skøvatn-Sørreisa/fellesføringer Telenors stolper) , Tilskudd fra fylkeskommunen ,- Tilskudd fra Troms Fylkeskommune tilsagn for sluttføring kr ,-. Budsjett for 2011 reguleres i henhold til ovenstående. Ansvar 411 Barnehagen: Dekn. tidl. års merforbr , Bruk av lån ,- Budsjettvedtak 2011 KS sak 43/10 Ansvar 412 Elvetun skole: Dekn. tidl. års merforbr , Bruk av lån ,- Budsjettvedtak 2011 KS sak 43/10 Ansvar 413 Omsorgssenteret: Dekn. tidl. års merforbr , Bruk av disposisjonsfond ,- Ansvar 439 Utearealer bygg/anlegg: Dekn. tidl. års merforbr , Tilskudd fra fylkeskommunen , Bruk av disp.fond (næringsfondet) ,60 Ansvar 935 Aksjer (egenkapitalinnskudd KLP): Dekn. tidl. års merforbr , Bruk av disposisjonsfond ,- Som rådmannens forslag. Saksprotokoll i Formannskapet Enst. vedtatt som ordførers innstilling. Vedtak i Formannskapet Dyrøy kommunestyre fastsetter det reviderte årsregnskapet som kommunens regnskap for Kommunestyret viser til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets merknader som forutsettes fulgt opp. 3. Årets regnskapsmessige overskudd, kr ,11, avsettes til disposisjonsfond.

6 4. I henhold til pkt. 3 foreslås følgende budsjettregulering for 2011: Avs. til disp.fond , Bruk av tidl. års overskudd ,11 5. Vedtatt finansiering av egenkapitalinnskudd KLP 2010 foreslås omgjort fra bruk av lån til bruk av disposisjonsfond slik ved regnskapsføring i 2011: Bruk av lån Bruk av disposisjonsfond Budsjettregulering 2011 i henhold til ovenstående. 6. Underskudd i investeringsregnskapet, totalt kr ,60, foreslås inndekket slik: Ansvar 180 Bredbåndsprosjektet: Dekn. tidl. års merforbr , Nybygg/nyanlegg (Skogshamn/Finnefjell/ Skøvatn-Sørreisa/fellesføringer Telenors stolper) , Tilskudd fra fylkeskommunen ,- Tilskudd fra Troms Fylkeskommune tilsagn for sluttføring kr ,-. Budsjett for 2011 reguleres i henhold til ovenstående. Ansvar 411 Barnehagen: Dekn. tidl. års merforbr , Bruk av lån ,- Budsjettvedtak 2011 KS sak 43/10 Ansvar 412 Elvetun skole: Dekn. tidl. års merforbr , Bruk av lån ,- Budsjettvedtak 2011 KS sak 43/10 Ansvar 413 Omsorgssenteret: Dekn. tidl. års merforbr , Bruk av disposisjonsfond ,- Ansvar 439 Utearealer bygg/anlegg: Dekn. tidl. års merforbr , Tilskudd fra fylkeskommunen , Bruk av disp.fond (næringsfondet) ,60 Ansvar 935 Aksjer (egenkapitalinnskudd KLP): Dekn. tidl. års merforbr , Bruk av disposisjonsfond ,- Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.

7 1. Dyrøy kommunestyre fastsetter det reviderte årsregnskapet som kommunens regnskap for Kommunestyret viser til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets merknader som forutsettes fulgt opp. 3. Årets regnskapsmessige overskudd, kr ,11, avsettes til disposisjonsfond. 4. I henhold til pkt. 3 foreslås følgende budsjettregulering for 2011: Avs. til disp.fond , Bruk av tidl. års overskudd ,11 5. Vedtatt finansiering av egenkapitalinnskudd KLP 2010 foreslås omgjort fra bruk av lån til bruk av disposisjonsfond slik ved regnskapsføring i 2011: Bruk av lån Bruk av disposisjonsfond Budsjettregulering 2011 i henhold til ovenstående. 6. Underskudd i investeringsregnskapet, totalt kr ,60, foreslås inndekket slik: Ansvar 180 Bredbåndsprosjektet: Dekn. tidl. års merforbr , Nybygg/nyanlegg (Skogshamn/Finnefjell/ Skøvatn-Sørreisa/fellesføringer Telenors stolper) , Tilskudd fra fylkeskommunen ,- Tilskudd fra Troms Fylkeskommune tilsagn for sluttføring kr ,-. Budsjett for 2011 reguleres i henhold til ovenstående. Ansvar 411 Barnehagen: Dekn. tidl. års merforbr , Bruk av lån ,- Budsjettvedtak 2011 KS sak 43/10 Ansvar 412 Elvetun skole: Dekn. tidl. års merforbr , Bruk av lån ,- Budsjettvedtak 2011 KS sak 43/10 Ansvar 413 Omsorgssenteret: Dekn. tidl. års merforbr , Bruk av disposisjonsfond ,- Ansvar 439 Utearealer bygg/anlegg: Dekn. tidl. års merforbr , Tilskudd fra fylkeskommunen , Bruk av disp.fond (næringsfondet) ,60 Ansvar 935 Aksjer (egenkapitalinnskudd KLP): Dekn. tidl. års merforbr ,-

8 Bruk av disposisjonsfond ,- PS 21/11 Dyrøy kontrollutvalg - årsmelding 2010 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2010 til orientering. Som rådmannens innstilling. Enst. vedtatt som ordførers innstilling. Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2010 til orientering. PS 22/11 Øknonomirapport 1 1. Økonomirapporten og rapporteringen om finansforvaltningen tas til orientering. 2. Framlagte forslag til regulering av driftsbudsjettet for 2011 vedtas, jmf vedlagt regneark. 3. Investeringsbudsjettet foreslås regulert slik: Art/Ansvar/Funksjon Økt utgift Økt inntekt Merkn EDB-utstyr Bruk av lån Inventar utstyr Bruk av lån Ombygging/rehabilitering Bruk av disposisjonsfond Ombygging/rehabilitering Bruk av disposisjonsfond Nybygg/nyanlegg Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne invest.fond Bruk av lån Red. lån Bruk av disp.fond Som rådmannens forslag.

9 Saksprotokoll i Formannskapet Enst. vedtatt som ordførers innstilling. Vedtak i Formannskapet Økonomirapporten og rapporteringen om finansforvaltningen tas til orientering. 2. Framlagte forslag til regulering av driftsbudsjettet for 2011 vedtas, jmf vedlagt regneark. 3. Investeringsbudsjettet foreslås regulert slik: Art/Ansvar/Funksjon Økt utgift Økt inntekt Merkn EDB-utstyr Bruk av lån Inventar utstyr Bruk av lån Ombygging/rehabilitering Bruk av disposisjonsfond Ombygging/rehabilitering Bruk av disposisjonsfond Nybygg/nyanlegg Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne invest.fond Bruk av lån Red. lån Bruk av disp.fond Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. 1. Økonomirapporten og rapporteringen om finansforvaltningen tas til orientering. 2. Framlagte forslag til regulering av driftsbudsjettet for 2011 vedtas, jmf vedlagt regneark. 3. Investeringsbudsjettet foreslås regulert slik: Art/Ansvar/Funksjon Økt utgift Økt inntekt Merkn EDB-utstyr Bruk av lån Inventar utstyr Bruk av lån Ombygging/rehabilitering Bruk av disposisjonsfond Ombygging/rehabilitering Bruk av disposisjonsfond Nybygg/nyanlegg

10 Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne invest.fond Bruk av lån Red. lån Bruk av disp.fond PS 23/11 Elvetun skole - skoleeiers vurdering/tilstandsrapport Framlagte tilstandsrapport for 2010 for Elvetun skole tas til orientering. 2. Administrasjonen og skolefaglig ledelse bes om å arbeide vider med tiltak for å forbedre læringsmiljøet i Elvetun skole. Utvalgsleders innstilling: Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget Omforent tillegg til pkt. 1.: OpOm registrerer med glede den positive utviklingen på flere områder i rapporten. Omforent justering til pkt 2.: arbeide videre med de tiltak som OpOm tidligere har prioritert, for å forbedre Rådmannens forslag til vedtak enst. vedtatt med de endringer nevnt over. Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget Framlagte tilstandsrapport for 2010 for Elvetun skole tas til orientering. OpOm registrerer med glede den positive utviklingen på flere områder i rapporten. 2. Administrasjonen og skolefaglig ledelse bes om å arbeide videre med de tiltak som OpOm tidligere har prioritert, for å forbedre læringsmiljøet i Elvetun skole. Enst. vedtatt som OpOms innstilling. 1. Framlagte tilstandsrapport for 2010 for Elvetun skole tas til orientering. OpOm registrerer med glede den positive utviklingen på flere områder i rapporten. 2. Administrasjonen og skolefaglig ledelse bes om å arbeide videre med de tiltak som OpOm tidligere har prioritert, for å forbedre læringsmiljøet i Elvetun skole. PS 24/11 Elvetun skole - ombygging/rehabilitering - gjennomføring, byggekommite, mv 1. Ombygging/rehabilitering av Elvetun skole gjennomføres i henhold til tidligere vedtak innenfor en justert kostnadsramme på 11,6 mill kr. 2. Budsjettert låneopptak til omsorgsboliger omdisponeres til finansieringen av økt kostnadsramme til Elvetun skole. 3. Budsjettet justeres ved samlet regulering av investeringsbudsjettet for Kommunens faste plan og byggekomite gis i oppdrag å følge opp gjennomføringen av prosjektet i henhold til eget reglement.

11 Saksprotokoll i Formannskapet Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. Vedtak i Formannskapet Ombygging/rehabilitering av Elvetun skole gjennomføres i henhold til tidligere vedtak innenfor en justert kostnadsramme på 11,6 mill kr. 2. Budsjettert låneopptak til omsorgsboliger omdisponeres til finansieringen av økt kostnadsramme til Elvetun skole. 3. Budsjettet justeres ved samlet regulering av investeringsbudsjettet for Kommunens faste plan og byggekomite gis i oppdrag å følge opp gjennomføringen av prosjektet i henhold til eget reglement. Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. 1. Ombygging/rehabilitering av Elvetun skole gjennomføres i henhold til tidligere vedtak innenfor en justert kostnadsramme på 11,6 mill kr. 2. Budsjettert låneopptak til omsorgsboliger omdisponeres til finansieringen av økt kostnadsramme til Elvetun skole. 3. Budsjettet justeres ved samlet regulering av investeringsbudsjettet for Kommunens faste plan og byggekomite gis i oppdrag å følge opp gjennomføringen av prosjektet i henhold til eget reglement. PS 25/11 Organisering og bemanning Pleie- og omsorgsenheten 1. Midlertidig styrking av bemanningen innen pleie- og omsorg med en stilling som fagleder opprettholdes fram til Budsjettet justeres ved samlet budsjettregulering. Som rådmannens forslag. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget Enstemmig vedtatt som innstillingen. Vedtak i Administrasjonsutvalget Midlertidig styrking av bemanningen innen pleie- og omsorg med en stilling som fagleder opprettholdes fram til Budsjettet justeres ved samlet budsjettregulering. Vigdis Sæbbe fritatt fra resten av møtet. Enst. vedtatt som adm.utvalgets innstilling.

12 1. Midlertidig styrking av bemanningen innen pleie- og omsorg med en stilling som fagleder opprettholdes fram til Budsjettet justeres ved samlet budsjettregulering. PS 26/11 Enhet organisering av folkehelsekoordinatoren - evt. utvidelse med 50% kommunal fysioterapeutstilling 1. Folkehelsekoordinatorstillingen organiseres på rammeområde 3 fra Folkehelsekoordinatorstillingen (50%) utvides med 50% kommunal fysioterapeutstilling fra fram til Utvidelsen finansieres med fastlønnstilskudd til kommunale fysioterapeuter og resten ved bruk av midler fra avsatt disposisjonsfond til pleie- og omsorgstjenester. 4. Budsjettet justeres ved samlet budsjettregulering. 5. Videreføring av stilling som folkehelsekoordinator/fysioterapeut vurderes i sammenheng med budsjett for Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget Svein Jakob Jæger fremmer forslag om at saka utsettes. Utsettelsesforslaget falt, og saken tas opp til realitetsbehandling. Innstillingen ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Vedtak i Administrasjonsutvalget Folkehelsekoordinatorstillingen organiseres på rammeområde 3 fra Folkehelsekoordinatorstillingen (50%) utvides med 50% kommunal fysioterapeutstilling fra fram til Utvidelsen finansieres med fastlønnstilskudd til kommunale fysioterapeuter og resten ved bruk av midler fra avsatt disposisjonsfond til pleie- og omsorgstjenester. 4. Budsjettet justeres ved samlet budsjettregulering. 5. Videreføring av stilling som folkehelsekoordinator/fysioterapeut vurderes i sammenheng med budsjett for Sak 26 bytter plass med sak 25. Ellen Mikalsen Hals erkjent inhabil. Enst. Fratrer under behandling av saken. Enst. vedtatt som adm.utvalgets innstilling. 1. Folkehelsekoordinatorstillingen organiseres på rammeområde 3 fra Folkehelsekoordinatorstillingen (50%) utvides med 50% kommunal fysioterapeutstilling fra fram til Utvidelsen finansieres med fastlønnstilskudd til kommunale fysioterapeuter og resten ved bruk av midler fra avsatt disposisjonsfond til pleie- og omsorgstjenester. 4. Budsjettet justeres ved samlet budsjettregulering.

13 5. Videreføring av stilling som folkehelsekoordinator/fysioterapeut vurderes i sammenheng med budsjett for PS 27/11 Fast stedfortreder for rådmannen 1. Stillingen som ass. rådmann i Dyrøy kommune legges ned. 2. Enhetsleder Geir Fjellberg tilbys tilleggsfunksjon som fast stedfortreder for rådmannen. 3. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette stedfortredergodtgjørelse. Som rådmannens forslag. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget Enstemmig vedtatt som innstillingen. Vedtak i Administrasjonsutvalget Stillingen som ass. rådmann i Dyrøy kommune legges ned. 2. Enhetsleder Geir Fjellberg tilbys tilleggsfunksjon som fast stedfortreder for rådmannen. 3. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette stedfortredergodtgjørelse. Enst. vedtatt som adm.utvalgets innstilling. 1. Stillingen som ass. rådmann i Dyrøy kommune legges ned. 2. Enhetsleder Geir Fjellberg tilbys tilleggsfunksjon som fast stedfortreder for rådmannen. 3. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette stedfortredergodtgjørelse.