Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 12:30 Arbeidsmiljøutvalget Verran servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 93017240. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Malm 27.11.14 Håvard Bergfall /s/ Leder AMU Lise Eriksen /s/ Sekretær
Sakliste Utvalgssaksnr DS 12/14 DS 13/14 Innhold Referatsaker Sykefraværsutvikling september - oktober Unntatt off. DS 14/14 Oppdragsbestilling IHMS 2015 DS 15/14 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 DS 16/14 Møteplan 2015
DS12/14Referatsaker
Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/2391-23 Saksbehandler: Lise Eriksen, Kontorleder Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid, Rådmann Godkjent av: Håvard Bergfall, Leder av AMU Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 13/14 04.12.2014 Vedlegg 1 Sykefraværsutvikling september 2014 2 Sykefraværsutvikling oktober 2014 Sykefraværsutvikling september - oktober Saksopplysninger Arbeidsmiljøutvalget skal holdes orientert om sykefraværsutviklingen i Verran kommune. Dette inngår som fast sak på møtene. Vedlagt følger tabeller som viser sykefraværsutviklingen i september og oktober 2014. Vurdering Sykefraværet i september er høyere enn for samme tidspunkt i 2013, mens utviklingen i oktober er positiv. Kvartalsoversikten for 2014 viseren nedgang i sykefravær sammenlignet med 1. og 2. kvartal. Driftslederne har ca. hver 6 uke tilbud om møte med NAV arbeidslivssenter hvor ulike tema, som f.eks. sykefraværsoppfølging kan diskuteres. Ledere og ansatte må holde fokus på nærværsarbeid og sykefraværsoppfølging. Spesielt også med tanke på de omstillinger man står ovenfor i kommunen. Man må forebygge og se på hvilke tilretteleggingsmuligheter som finnes, og gi god oppfølging av de som er syke eller som står i fare for å bli det. Leder sitt forslag til vedtak Den gitte informasjon tas til orientering.
Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/2391-25 Saksbehandler: Lise Eriksen, Kontorleder Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid, Rådmann Godkjent av: Håvard Bergfall, Leder av AMU Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 14/14 04.12.2014 Vedlegg 1 Bestillingsskjema Oppdragsbestilling IHMS 2015 Saksopplysninger Arbeidsmiljøutvalget skal godkjenne og vedta oppdragsbestilling til Innherred HMS. Årspris for rammeavtalen med IHMS på 300 timer er kr 238.857,- og videre en pris på kr 796,- for timer levert over rammen. Den 13.11.14 ble det gjennomført møte med IHMS for å kartlegge status og prioriteringer for 2015. Til stede på møtet: Bjørg K. Malmo, Lise Setten og Lise Eriksen. Vurdering Verran Kommune skal prioritere oppgaver som Innherred HMS skal arbeide med 2015. Verran kommune har 300 timer til disposisjon i 2015. Det er et ønske fra administrasjonen at en del av timene kan disponeres i "omstilling helse". Tidligere vedtak i AMU sier at helsekontakter skal gjennomføres i 3 års intervall. Helsekontakter skal i løpet av 2015 gjennomføres for alle ansatte i sykeheim, åpen omsorg og boligtjenesten. Dette utgjør om lag 180 timer av det totale rammetimetallet. Hvis kommunen kan tilrettelegge for at avdelingsvise planleggingsmøter avholdes på samme dag, vil dette utgjøre ca. 8 timer totalt. Vernerunder på alle avdelinger i løpet av året utgjør 48 timer. Vernerunder ble en del av det systematiske HMS-arbeidet fra 2014. Samtidig ble deltakelse på verneombudsmøtene en del av planen. Faste oppgaver i avtalen med IHMS, som statusmøte, kvartalsrapport, årsrapport og AMU-møter binder også timer. Det er kommet inn få innspill fra driftsenhetene, men kurs som stressmestring og førstehjelp er ønsket. Et stressmestringskurs er innenfor avtalen med IHMS, og utgjør ca. 5 timers forbruk. Førstehjelpskurs dekkes ikke innenfor avtalen, og koster ca. kr 5 000,-.
Timeantallet for 2015 er mer eller mindre oppbrukt på faste og tidligere avtalte tiltak. Det er i rammetimetallet ikke satt av tid til hverken oppvekstsenter eller omstilling helse. Dette er to områder hvor vi vet at det vil bli ønske om og behov for bruk av timer. Det er utarbeidet et forslag til oppdragsbestilling basert på innspill fra enhetene samt tiltak satt ned i møte den 13.11.14. Utarbeidet forslag til oppdragsbestilling fremlegges på møtet. Leders forslag til vedtak Fremlagt forslag til oppdragsbestilling vedtas.
BESTILLINGSSKJEMA for perioden: 2015 Virksomhet: Verran kommune Dato: 13.11.2014 Bestiller: Lise Eriksen og Bjørg Kristin Malmo (HVO) Tjenesteområder Bestilling Tidspunkt Systematisk HMS-arbeid Møte med hver driftsleder + verneombud for gjeldende område. Organiseres av Lise Eriksen. 1. kvartal Delta på verneombudsmøte (etter innkalling). IHMS skal delta på 1 vernerunde ved hver avdeling. I løpet av året Lederstøtte Psykososialt og organisatorisk Bistand omstilling avd Helse. Videreføring av bistand som startet opp i 2014. I løpet av året arbeidsmiljø Ergonomi Bistand i forbindelse med planlegging/bygging oppvekstsenter. I løpet av året Yrkeshygiene Arbeidsmedisin/arbeidshelse Helsekontakt for ansatte ved: Sykeheimen, Åpen Omsorg, Boliger, Kulturskolen 1. kvartal 2. kvartal Sykefraværsarbeid Delta på dialogmøte 1 Hele året Livsstil og helse Kurs/HMS-info: Stressmestringskurs (Malm og Folla skole) Førstehjelpskurs (Skatt) Kontakt gjennom året Statusmøte Kvartalsrapport Årsrapport Delta på AMU Se vårt tjenestetilbud. Vilkår reguleres av avtalen mellom partene. Juni 1.4, 1.7, 1.10 1. kvartal 4 x i året For virksomheten: For Innherred HMS SA: Lise Brevik Setten Side 1 av 1 Oppdatert: 06.11.13
Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/2391-22 Saksbehandler: Lise Eriksen, Kontorleder Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid, Rådmann Godkjent av: Håvard Bergfall, Leder av AMU Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 15/14 04.12.2014 Vedlegg 1 Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-18 og årsbudsjett 2015. 2 Strateginotat om målstyring Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksopplysninger Formannskapets innstilling til økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 legges fram 1. desember. Dokumentet legges fram i møtet. Rådmannens forslag samt strateginotat om målstyring er vedlagt saksframlegget. Evt. innspill tas i møtet. Leders forslag til vedtak Saken legges fram uten forslag til vedtak.
Verran kommunes Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag 1
Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Felles økonomiplan og årsbudsjett... 4 1.2. Generelt om den økonomiske situasjon... 4 1.3. Overordnet målsetning... 5 1.4. Målstyring... 5 2. Statusbeskrivelse av Verran kommune... 6 2.1. Folketallsutvikling... 6 2.2. Økonomisk resultat... 7 2.3. Lånegjeld og kapitalutgifter... 8 2.4. Eiendomsskatt... 9 2.5. Fondsmidler... 9 2.6. Premieavvik og likviditet... 9 3. Overføringer til andre...10 3.1. Verran Kirkelige Råd...10 3.2. Jekta AS...10 3.3. Private barnehager...10 4. Interkommunalt samarbeid...11 4.1. Interkommunale selskaper...11 4.2. Inn-Trøndelag Skatteoppkrever...11 4.3. Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn...12 4.4. Inn-Trøndelag distriktsmedisinske senter...12 4.5. Renovasjonstjenesten...12 4.6. Kjøp legevakttjenester...12 5. Investeringer i planperioden med finansiering...13 5.1. Salg av fast eiendom...13 5.2 Investeringsprosjekter...14 5.2.1. Malm oppvekstsenter...14 5.2.2. Rehabilitering Folla skole...15 5.2.3. Bergmannsparken...15 5.2.4. Vann / avløpsnett Malmlia...15 5.2.5. IKT...15 5.2.6. Egenkapitalinnskudd KLP...15 5.2.7. Folla Kirke...15 5.3. Utvikling i lånegjeld...16 6. Driftsbudsjett i planperioden...16 6.1. Budsjettrammer...16 6.1.1. Politisk område...16 6.1.2. Rådmannens område...17 6.1.3. Oppvekst...18 6.1.4. Diverse kultur / næringsarrangement...19 6.1.5. Integrering innvandrere...19 6.1.6. Malm skole...19 6.1.7. Folla skole...20 6.1.8. Strandveien Barnehage...20 6.1.9. Kulturskolen...21 6.1.10. Åpen omsorg...21 6.1.11. Sykeheim...22 6.1.12. Forebyggende helse...22 6.1.13. NAV Verran...23 6.1.15. Eiendom...24 6.1.16. Teknisk uteavdeling (veger)...25 6.1.17. Vann og avløp...25 6.1.18. Finansposter...26 6.1.19. Reguleringspremie pensjon...27 2
6.1.20. Særskilte avsetninger...27 6.1.21. Fullmakt...27 7. Driftsresultat...27 8. Budsjettskjema...28 9. Usikkerhet / sensitivitet...28 10. Større prosjekter / oppgaver i 2015...29 Vedlegg: Strateginotat om målstyring. 3
1. Innledning 1.1. Felles økonomiplan og årsbudsjett Denne planen er et felles dokument for Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015. Første år i økonomiplanen utgjør årsbudsjettet for 2015. Alle tall (verdier) i denne økonomiplan er basert på faste priser, dvs. det er ikke hensyntatt pris- og lønnsutvikling utover 2015. Regjeringens anslag på lønns- og prisstigning (deflator) på 3 % som er lagt inn i statsbudsjettet for 2015, er også lagt til grunn i denne planen. 1.2. Generelt om den økonomiske situasjon Verran kommune har hatt ekstraordinære endringer i folketallet i årene fra 2007 til 2013, og dette har ført til svært store svingninger i kommunens inntekter. Situasjonen skyldes at mange utenlandske arbeidere innleid av bemanningsselskapet Fosdalen AS ble bostedsregistrert i Verran selv om mange av dem arbeidet i andre kommuner i landet i kortere eller lengre tid. Denne praksis var stadfestet av Skatt Midt-Norge i 2008. Etter at Egersund kommune begynte å stille spørsmål om praksisen, ble saken tatt opp på nytt i Skattedirektoratet. Det ble i 2013 slått fast at den innleide arbeidskraften skal bostedsregistreres der de faktisk oppholder seg. I år med høyt folketall har kommunen fått høye inntekter, og i år med nedgang i folketall har inntektene falt tilsvarende. Dette har ført til en "jojo-effekt" som har vært vanskelig å håndtere. Kommunen har ikke klart å avsette reserver i gode år, og har hatt problemer med å redusere aktiviteten i dårlige år. I 2011 fikk kommunen et regnskapsmessig underskudd, og dette ble dekt inn i 2013. Fra og med 2014 har Verran kommune måttet tilpasse seg reduserte inntekter basert på et varig redusert folketall som følge av endret bostedsregistrering av utenlandske arbeidere. I 2014 ser de frie inntektene til å bli 3,5 mill kr lavere enn i 2013 i nominelle kroner. Tar man lønns- og prisstigningen med i betraktningen, blir nedgangen adskillig større. Dette stiller store krav til omstilling av virksomheten. En annen utfordring for kommunen er at man har hatt og fortsatt har store investeringsbehov i kommunale bygg. Første byggetrinn av Malm skole ble ferdigstilt i 2013, kultur- og næringsbygget Verraparken er ferdigstilt i 2014. Malm oppvekstsenter og Folla skole står overfor store investeringer i 2014 og 15. Dette fører til store låneopptak og økte utgifter til renter og avdrag. Samtidig har kommunen problemer med å bli kvitt utgiftene som påhviler bygninger som er tatt ut av den ordinære kommunale virksomhet som nedlagte Verrabotn og Verrastranda skoler. Høsten 2012 ble hjørnesteinsbedriften Sødra Cell Folla i Follafoss lagt ned. Dette stilte store krav til kommunen og lokalsamfunnet om å bidra til omstilling av næringslivet og opprettholdelse av arbeidsplasser og bosetting i kommunen. Etter intensivt arbeid fra mange aktører ble fabrikken i Follafoss kjøpt av MM Karton (Europas største kartongprodusent), og produksjon startet opp igjen i september 2013. Dette har vært av uvurderlig betydning for kommunen. I økonomiplanen for 2014-17 tok man noen avgjørende veivalg som legger opp kursen for mange år framover. Kommunestyret gikk inn for en samlet utbygging av Malm skole og Strandveien barnehage til et felles oppvekstsenter med de store låneopptakene som det fører med seg. Grunnen til at man valgte et felles oppvekstsenter, er at man mener dette vil gi den meste rasjonelle driften over et lengre tidsperspektiv. Samtidig som man gikk inn for store investeringer og låneopptak, ga kommunestyret sin tilslutning til at det skal gjennomføres en omfattende omstilling av helse og omsorgssektoren. 4
For å makte å omstille seg til den store nedgangen i kommunens inntekter og de økonomiske belastningene som investeringene medfører, bygger økonomiplanen på følgende forutsetninger: Hard prioritering av lovpålagte oppgaver. Krav til samordning og uttak av stordriftsfordeler for hele oppvekstsektoren Malm og Folla skoler samt Strandveien barnehage. Krav til omstilling av helse- og omsorgssektoren med sikte på å få ut effektiviseringsgevinster. Sentrale kommunale stillinger som bl.a. leder for enhet for samfunnsutvikling holdes vakant inntil man har kommet over den verste økonomiske kneika. Kirkesektoren stilles overfor de samme krav til samarbeid/effektivisering som de kommunale driftsenhetene. 1.3. Overordnet målsetning Overordnet målsetning for samfunnsutviklingen i Verran kommune i planperioden er: Stabilisere eller øke folketallet Fremstå som en attraktiv kommune for innbyggere og næringsliv Tilby basistjenester til kommunens innbyggere av god kvalitet Opprettholde god informasjonen til kommunens innbyggere og næringsliv Opprettholde fokus på forebyggende arbeid Overordnet målsetning knyttet til økonomiske forhold er: Opprettholde kommunale tjenester og virksomhet på et nøkternt og forsvarlig nivå innenfor knappe økonomiske rammer Videreutvikle organisasjonen slik at man kan ta ut effektiviserings- og stordriftsfordeler Få på plass en bygningsmasse for kommunens kjernevirksomheter som tilfredsstiller gjeldende lovkrav og er kostnadseffektive i drift Overordnet mål for interne forhold i organisasjonen Verran kommune er: Verran kommune skal fremstå som en sunn og inkluderende organisasjon å arbeide i Det skal foregå en løpende og systematisk personal- og organisasjonsutvikling Verran kommune skal ha en god intern informasjon Redusere det totale sykefraværet til nasjonalt nivå for kommunal sektor 1.4. Målstyring Verran kommune ønsker å videreutvikle sitt styringssystem i retning av større fokus på mål og resultater. Målsetting med å innføre målstyring er: Øke bevisstheten i forhold til hvilke resultater som skal oppnås Skape et grunnlag for vurdering og utvikling av tjenestene Skape forutsigbarhet for brukere/ innbyggere Skape et godt grunnlag for beslutninger både politiske og administrative Øke tilfredsheten blant ansatte (større forutsigbarhet) Mer effektiv bruk av ressursene Forbedre og videreutvikle kvaliteten på kommunale tjenester 5
På bakgrunn av dette skal det etableres systemer som ivaretar løpende oppfølging av mål, jf. måleskjema. For å nå disse målene må det fastsettes styringsindikatorer som er konkrete e og som sier noe om kvaliteten og kvantiteten på tjenesten. Det må være mulig å påvirke resultatet og det må være klart om en endring i resultatet er bra eller dårlig. Som vedlegg til denne planen følger et strateginotat om innføring av målstyring. 2. Statusbeskrivelse av Verran kommune 2.1. Folketallsutvikling Verran kommune har i 2008, 2009, 2010 og 2013 hatt et kunstig høyt folketall på grunn av utenlandske arbeidere. I 2013 har skatteetaten slått fast at utenlandske arbeidere skal bostedsregistreres der de faktisk oppholder seg. En må regne med at dette fører til en varig nedgang i folketallet i Verran, og at man får en mer stabil utvikling. I inntektssystemet for kommunene er det innbyggertallet per 1. juli foregående år som legges til grunn for innbyggertilskudd og utgiftsutjevning, og innbyggertallet per 1. januar i hvert budsjettår som legges til grunn for skatteinntekter og inntektsutjevning. Dette er grunnen til at innbyggertallet er så viktig for kommunens inntekter. Denne økonomiplanen legger til grunn et folketall på ca 2560 innbyggere. Det legges også til grunn at kommunen årlig kan ta i mot omkring 10 flyktninger gjennom et samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 6
3000 Folketall 2900 2800 2700 2600 2500 2400 2300 jan 2000 jan 2005 Serie1 2733 2670 jan 2006 jan 2007 jan 2008 jan 2009 jan 2010 jan 2011 jan 2012 jan 2013 jan 2014 juli 2014 2644 2623 2948 2924 2914 2609 2705 2834 2562 2537 2.2. Økonomisk resultat Netto driftsresultat 5000 4000 3000 1000 kr 2000 1000 0-1000 -2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Serie2-1851 3121 4544-975 2427 4154 680 1207 3868 4939 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Netto driftsresultat i % av driftsinntekteneinntektene 1,30 2,05 0,32 0,55 1,62 2,03 Kommunal og regionaldepartementet har anbefalt et netto driftsresultat på ca. 3 %, hvilket er et mål som Verran kommune er relativt langt fra å nå. Fra og med 2014 vil kravet til driftsresultat bli 7
redusert noe på grunn av at momskompensasjonen på investeringer ikke lenger skal inntektsføres i driftsregnskapet. Akkumulert regnskapsresultat 3 000 2 000 1 000 1000 kr 0-1 000-2 000-3 000-4 000 2004 2005 Serie2-3 649-651 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2 551 0 0 0 0-1 39-1 39 - Verran kommune fikk et regnskapsmessig underskudd på 1,4 mill kr i 2011. Dette ble dekket inn i 2013. 2.3. Lånegjeld og kapitalutgifter Brutto lånegjeld -Utlån husbank Netto lånegjeld Lån VA-området 2010 2011 2012 147 476 153 193 189 223 10 145 10 281 11 459 137 331 142 912 177 764 17 945 18 675 18 674 2013 210 093 13 292 196 801 20 212 Netto lånegjeld i % av driftsinntektene 65,5 65,6 74,4 81,0 Samlet netto lånegjeld pr innbygger pr 01.01.09: (127.887.000 : 2924) = kr 43.737 Samlet netto lånegjeld pr innbygger pr 01.01.10: (130.556.000 : 2914) = kr 44.803 Samlet netto lånegjeld pr innbygger pr 01.01.11: (137.331.000 : 2609) = kr 52.637 Samlet netto lånegjeld pr innbygger pr 01.01.12: (142.912.000 : 2705) = kr 52.832 Samlet netto lånegjeld pr innbygger pr 01.01.13: (177.764.000 : 2834) = kr 62.725 Samlet netto lånegjeld pr innbygger pr 01.01.14: (196.801.000 : 2562) = kr 76.815 Lånegjelda øker mye de siste årene, først og fremst på grunn av rehabiliteringen av Malm skole og Verraparken. 8
1000 kr 2010 2011 2012 2013 Renteutgifter 5 924 6 312 6 853 6 561 Renteinntekter -867-889 -762-744 Netto renteutgifter 5 057 5 423 6 091 5 817 Avdrag på lån 7 630 6 168 6 704 7 340 Netto kapitalutgifter 12 687 11 591 12 795 13 157 Netto utg. i % av driftsinntektene 6,1 5,3 5,4 5,4 2.4. Eiendomsskatt 1000 kr 2009 2010 2011 2012 2013 Verker og bruk 5 081 5 399 5 794 6 102 6 971 Andre eiendommer 3 767 3 846 4 473 4 468 4 496 Sum 8 848 9 245 10 267 10 570 11 467 E.skatt pr innbygger 3 026 3 172 3 935 3 908 4 046 2.5. Fondsmidler (Beløp i 1000 kr) 2010 2011 2012 2013 Disposisjonsfond 2 493 2 293 3 508 1 454 Bundne driftsfond 6 095 8 130 5 408 6 090 Ubundne kapitalfond 4 546 4 171 4 171 4 085 Bundne kapitalfond 1 033 1 259 1 045 750 Sum fond 14 167 15 853 14 132 12 379 Disposisjonsfond i % av driftsinntektene 1,19 1,05 1,47 0,60 Det faktum at Verran kommune har et så lite disposisjonsfond medfører at kommunens totale økonomiske situasjon er sårbar. Evnen til å kunne håndtere svingninger i økonomien og uforutsette situasjoner er svært liten. 2.6. Premieavvik og likviditet Det har vært en katastrofal utvikling av premieavviket på pensjon. Premieavvik er differansen mellom betalt pensjonspremie og en teoretisk beregnet pensjonskostnad. Denne ordningen med at kommunene ikke skal utgiftsføre det de faktisk betaler i pensjonspremie, ble innført i 2002. Intensjonen var at man skulle utjevne kostnadene over tid, men i praksis har premieavviket i kommunene vokst år for år. Fra statens side gjøres det nå tiltak for å redusere veksten i premieavviket. Ordningen tapper kommunene for likvide midler. Verran kommunes likviditet er svært dårlig, og man er helt avhengig av å ha ubrukte lånemidler og fondsmidler for å få betalt sine forpliktelser. Alternativt må man bruke av kassekreditt med de renteutgifter det medfører. 9
Premieavvik pr 31.12.13 20 366 000 Arbeidsgiveravgift av premieavvik 2 159 000 Totalt inntektsført beløp 31.12.13 22 525 000 3. Overføringer til andre 3.1. Verran Kirkelige Råd Følgende tilskudd er overført de siste 10 år: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 235 000 1 270 000 1 580 000 1 706 000 1 790 000 1 850 000 1 800 000 1 800 000 1 771 000 1 691 000 Verdi av tjenesteyting: 166 519 187 740 173 534 155 106 156 536 I tillegg til rene pengeoverføringer får kirkelig råd en del tjenester fra kommunen som er spesifisert i en egen tjenesteytingsavtale. Denne omfatter husleie, administrative fellesutgifter, regnskapsføring m.m. 3.2. Jekta AS Jekta AS er en arbeidsmarkedsbedrift (VTA), med 13 godkjente arbeidsplasser. Antall plasser økte med 3 stk. i 2010. Det kommunale driftstilskuddet er knyttet til en avtale med NAV. I tillegg har bedriften i 2008 utvidet aktiviteten med i alt 7 arbeidsplasser i skjermet virksomhet (APS) slik at bedriften har i alt 20 godkjente arbeidsplasser. Tilskudd til APS dekkes i sin helhet gjennom NAV. Verran har betydelige utfordringer gjennom at en høy andel av befolkningen er innvilget varig uføretrygd. Statistikk viser også at man har nye utfordringer blant ungdom og frafall fra videregående skole samt ungdom som er passive mottakere av økonomisk sosialhjelp. For å møte utfordringene må Verran kommune være beredt til å utvikle alternative samhandlingsarenaer med NAV. Følgende driftstilskudd er overført fra kommunen siste 10 år: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 316 000 323 000 335 000 335 160 380 000 470 000 500 526 516 060 533 092 551 772 3.3. Private barnehager De private barnehagene Malmlia korttidsbarnehage og Follafoss Barnehage har vært vesentlige bidragsytere i å utvikle et godt barnehagetilbud i kommunen. Dette har skjedd blant annet gjennom flere års erfaring med samordnet opptak for både kommunal og private barnehager før dette ble innført gjennom forskrift fra fagdepartementet. Follafoss Barnehage har siden oppstart vært drevet som heldagsbarnehage for barn i alder 0-6 år. Malmlia er fra høsten 2008 godkjenning som heldagsbarnehage for 18 barn i alder 3-6 år. Overføringene som gjøres til private barnehager er i samsvar med sentralt innførte retningslinjer. Ut over ordinært driftstilskudd er kommunen forpliktet til å dekke kostnadene med spesialpedagogisk tilrettelegging for enkeltbarn i private barnehager og kostnader med søskenmoderasjon. 10
Fra og med 2011 er statstilskudd til barnehager lagt inn i rammetilskuddet til kommunene, og det blir kommunenes oppgave å finansiere den offentlige andelen i sin helhet ut ifra prinsippet om likeverdig behandling av private og kommunale barnehager. Dette omfatter også barn bosatt i Verran som går i private barnehager i andre kommuner. Følgende kommunale driftstilskudd er overført de private barnehagene til og med 2010: (Hele kr) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kommunalt driftstilskudd 391 004 340 000 351 353 347 365 562 788 1 152 288 1 190 424 1 847 000 Tilskudd til bygg Follafoss 262 078 264 528 271 077 260 000 125 121 0 0 0 Sum 653 082 604 528 622 430 607 365 687 909 1 152 288 1 190 424 1 847 000 Overføringer til private barnehager etter 2011: 2011 2012 2013 Follafoss 3 380 300 3 179 509 3 396 816 Malmlia 1 620 044 1 692 062 1 621 795 Rissa 54 851 32 086 0 Steinkjer 163 358 115 639 192 047 Inderøy - 54 740 19 550 SUM 5 218 553 5 074 036 5 230 208 4. Interkommunalt samarbeid 4.1. Interkommunale selskaper Verran kommune er medeier i tre interkommunale selskaper: Inn-Trøndelag brannvesen IKS, KomRev Trøndelag IKS og KomSek Trøndelag IKS. Det er svært viktig for Verran kommune at de styrende organer ikke legger til grunn en vekst i eiertilskuddet som er høyere enn det kommunal sektor kan legge til grunn for sin utvikling i samme periode. Overføringer til IKS: Selskap 2009 2010 2011 2012 2013 Inn-Trøndelag Brannvesen IKS 1 612 612 1 693 124 1 775 087 1 844 500 1 930 700 KomRev Trøndelag IKS 364 000 398 000 410 000 423 000 468 000 KomSek Trøndelag IKS 105 507 98 510 113 075 102 795 127 000 4.2. Inn-Trøndelag Skatteoppkrever Verran kommune er vertskommune for skatteoppkreverfunksjonen i Inderøy, Verran og Steinkjer. Fra og med 2013 blir Snåsa med i samarbeidet. Oppdrag med arbeidsgiverkontroll i andre Namdalskommuner vil fortsette i 2013. Man oppnår stordriftsfordeler og effektivisering ved at flere kommuner deltar i fellesskapet. Budsjettet for 2013 er nominelt litt lavere enn opprinnelig budsjett for 2012. De kvalitative mål for driften bl.a. satt av Skattedirektoratet oppnås i det alt vesentlige både mht. innkreving og arbeidsgiverkontroll Verran kommunes bidrag til fellesskapet: 2009 2010 2011 2012 2013 350 856 367 433 365 004 397 012 306 762 11
4.3. Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn Samarbeidet startet fra og med 2008. Fra og med 2011 overtok Inderøy kommune som vertskommune etter Steinkjer, og enheten flyttet til Inderøy 15.4.2011. Verran kommunes bidrag til fellesskapet: 2009 2010 2011 2012 2013 1 014 815 848 338 928 484 1 035 400 1 170 087 4.4. Inn-Trøndelag distriktsmedisinske senter ITDMS starter opp sin drift medio januar 2011 i nært samarbeid med Helse Nord Trøndelag HF og Helse Midt Norge RHF. ITDMS eies og drives via vertskommunerollen i KL 27, og styres av en folkevalgt nemnd. Senteret ble etablert som et ledd i samhandlingsreformen som trådte i kraft fra 2012. Verran kommunes kostnader til DMS: 4.5. Renovasjonstjenesten 2011 2012 2013 495 300 553 000 641 512 Verran og Snåsa kommune har et samarbeid med Steinkjer kommune (som ansvarlig leverandør) om renovasjonstjenesten. Det vil for 2014 ikke vil bli foreslått endringer i gebyrene for Verran. Tjenesten drives til selvkost og finansieres gjennom renovasjonsgebyrene til innbyggerne. 4.6. Kjøp legevakttjenester Verran kommune kjøper legevakttjenester fra Steinkjer kommune. Det er et ønske fra Verran kommune at legevaktsamarbeidet innarbeides i det interkommunale samarbeidet om Inn Trøndelag DMS. Dette vil medføre at legevakt blir endret fra å kjøpe/selge til å bli et samarbeidsområde. Dette vil medføre at bl.a. Verran kommune kan få en reel innflytelse på tjenestens innhold. Verran kommunes bidrag til legevaktordningen: 2009 2010 2011 2012 2013 1 224 396 1 224 396 1 275 996 1 279 596 1 279 596 12
5. Investeringer i planperioden med finansiering Malm oppvekstssenter Rehab Folla skole IKT Rehabilitering veier Malmlia Vann-/avløsnett Malmlia Egenkapitaltilskudd KLP Folla kirke, utsatt fra 2011 Bergmannsparken TOTAL 2015 2016 2017 2018 Sum 56 000 000 6 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 56 000 000 6 500 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000 4 000 000 12 000 000 3 000 000 7 700 000 3 000 000 13 700 000 738 000 738 000 738 000 738 000 2 000 000 2 952 000 2 000 000 700 000 69 438 000 14 938 000 8 238 000 3 238 000 700 000 95 852 000 Finansiering 1000 kr Låneopptak Momsrefusjon Spillemidler Salg av fast eiendom Overført fra drift Sum 2015 2016 2017 2018 Sum 49 050 000 12 900 000 6 600 000 2 000 000 70 550 000 13 000 000 1 300 000 900 000 500 000 15 700 000 3 500 000 3 150 000 738 000 738 000 738 000 738 000 3 500 000 3 150 000 2 952 000 69 438 000 14 938 000 8 238 000 3 238 000 95 852 000 5.1. Salg av fast eiendom Det forutsettes at følgende eiendommer selges. Strandveien Barnehage. Strandveien Barnehage inngår i Malm oppvekstsenter når dette er ferdig bygget, antatt i 4 kvartal 2015. Det forutsettes at eiendom med påstående bygning selges i det åpne marked. Kommunen vil for egen regning legge til rette for at det utarbeides en ny reguleringsplan for eiendommen, i samråd med kjøper. Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av leiligheter og småhusbebyggelse. Tomt er på totalt 9.561 m2. Det legges til grunn at eiendommen kan selges for min. 2.3 mkr. 13
Tomt Bratreitøra Tomt øst før Ambulanse/brannstasjon forutsettes solgt i det åpne markedet. Totalt areal er 3.191 m2, og det legges til grunn at denne kan selges for høystbydende over 350.000.- kr. Geitvikskogen. Kommunens siste skogteig forutsettes solgt i det åpne markedet. Anslagsvis bør denne kunne selges for en pris på 0,5 mkr. Samlet sett legges til grunn at disse 3 eiendommer kan selges for 3.15 mkr. Salgssum benyttes som egenkapital i investeringsbudsjettet. 5.2 Investeringsprosjekter 2015 og 2016 vil spesielt stille store krav ovenfor Verran kommune mht. å følge opp de store investeringsprosjektene ved Malm Oppvekstsenter, Folla skole og Malmlia. For alle disse prosjektene er det innleid profesjonell byggeledelse, men byggherreansvaret/funksjonen kan ikke kjøpes eller settes bort. Den må ivaretas av kommunen selv. For Malm Oppvekstsenter og Folla skole ivaretas dette av rådmannen med bistand/støtte av driftsleder ved skolene. Samlet sett medfører dette et betydelig tidsforbruk til direkte og indirekte oppfølging. Samlet sett kan dette anslås til 1 ½ - 2 dager pr. uke i hele byggeperioden. Dette vil ha konsekvenser for andre oppgaver og er nok i grenseland for hva som er forsvarlig. Det er viktig og korrekt at kommunestyret er fullt ut kjent med denne situasjonen. 5.2.1. Malm oppvekstsenter Det er høsten 2014 inngått kontrakter for utbygging av Malm Oppvekstsenter. I forbindelse med vurdering av den totale investeringsramme for Malm Oppvekstsenter og Folla skole var det nødvendig å nedjustere reserver og ta ut et delprosjekt (Kirkevegen) ved Oppvekstsenteret. Dette delprosjektet er anslått til 1,8 mkr. Målsetningen var/er å erstatte deler av arbeidet på uteområdet med dugnad. Etter å ha gjennomført kontraktsforhandlinger med entreprenør som hadde det beste anbudet, viser det seg at prosjektet inneholder få elementer som er egnet til å utføre på dugnad, og ikke minst vil dette medføre at entreprenør ikke kan verken opprettholde garantier eller forplikte seg på sluttdato for arbeidet. Rådmannen vurderer dette delprosjektet som svært viktig, for å kunne ferdigstille hele utbyggingsprosjektet, spesielt mht. parkeringsplasser, trafikkforhold, avfallsanlegg (for Oppvekstsenteret, Kirka og Verraparken) anbefales dette te delprosjektet fullfinansiert med kr 1.800.000. Fortsatt skal det arbeides med å avklare muligheter for dugnad på enkelte klart konkretiserte elementer. Det er pt. ikke mulig å konkretisere en økonomisk gevinst av dette. Videre er det slik at avsatte reserver er nærmest fraværende, og eventuelle gevinster ved dugnad vil trolig måtte benyttes som reserve. Videre er det fortsatt ikke oppnådd avtale med nabo mht. innløsning av eiendom. Som tidligere avtalt vil rådmannen komme tilbake til kommunestyret med en egen sak mht. grunnerverv når dette er avklart. 14
5.2.2. Rehabilitering Folla skole Det er høsten 2014 inngått en kontrakt for rehabilitering av underetasjen, ventilasjon av hele hovedbygget samt montering av en plattformheis i hovedbygget. Ved oppstart av arbeidet i underetasje viser det seg at det eksisterende gulv i sin helhet må fjernes, nytt gulv må støpes, vegger må utfores og platekles og vinduer må skiftes. I tillegg vil det måtte monteres nytt varmeanlegg (radiatorer) i underetasjen. Fortsatt er det usikkert om eksisterende varmeanlegg i 1. og 2. etg kan benyttes videre. Et foreløpig anslag tilsier at dette medfører økte kostnader på ca. 1 mkr. Vedtatte investeringsramme for Folla skole må derfor økes med 1 mkr. Fortsatt er prosjektet i startfasen, hvilket kan innebære at ytterligere overraskelser kan avdekkes. Det er derfor fortsatt en betydelig usikkerhet mht. om selv den økede investeringsrammen vil holde. 5.2.3. Bergmannsparken Kommunestyret vedtok opprettelsen av Bergmannsparken AS i juni 2014 samt sluttet seg til fremlagte prosjektbeskrivelse. Høsten 2014 er det avholdt ekspropriasjonskjønn for Gruveplassen (Ing. Thidemann AS), og skjønnet ble på 1,5 mkr + saksomkostninger og avsavnsrente. Totalt gjenstår 1,9 mkr av tidligere bevilgning til dette, og dersom skjønnet ikke blir anket dekkes de totale kostnader av gjenstående bevilgning. En forutsetning i prosjektbeskrivelsen er at det skal være 100 % kommunalt eierskap til samtlige bygg og arealer som skal inngå i Bergmannsparken AS. Det gjenstår å sluttforhandle en avtale for overtagelse av Gruvebadet. Rådmannen foreslår derfor at det avsettes en investeringsramme på 0,7 mkr til dette formålet. Videre forutsettes det at Verran kommune i forbindelse med stiftingen av Bergmannsparken AS foretar ting innskudd ved de faste eiendommene overtatt av Verran kommune. Dette vil fremstå som aksjekapital i Bergmannsparken AS. 5.2.4. Vann / avløpsnett Malmlia Prosjektet forutsettes startet i 2015, og gjennomføres over 3 år. Prosjektet vil bli gjennomført i samvirke og samarbeid med NTE Nett som skal bygge ut 400 V strømforsyning til samtlige eiendommer i samme området. Prosjektet er nå under detaljprosjektering, og det kan bli nødvendig å foreta visse justeringer av fordelingen over de kommende 3 år, dette ut fra tekniske og praktiske vurderinger. Når dette er avklart vil saken bli fremmet for politisk behandling. 5.2.5. IKT Både i 2015 og 2016 vil det være påkrevd med investeringer knyttet til å digitalisere rapportering/registrering innenfor helse og omsorg, hardware innenfor skolene, E-handel og å følge opp det nasjonale kravet om ytterligere å digitalisere utgående svar (brev/vedtak etc) fra kommunen. 5.2.6. Egenkapitalinnskudd KLP Som eier og kunde i KLP er det påkrevd med egenkapitalinnskudd i hele planperioden. Denne investeringen er det ikke tillatt å lånefinansiere. 5.2.7. Folla Kirke Prosjektet er utsatt gjentatte ganger og er nå forskjøvet til 2018. 15
5.3. Utvikling i lånegjeld Med bakgrunn i de omfattende investeringer som skal gjennomføres i 2015 og resten av planperioden øker kommunens gjeld betydelig. Dette øker vår sårbarhet, spesielt dersom renten stiger. Videre medfører det at andelen av kommunens inntekter som må benyttes til betaling av renter og avdrag økes, noe som igjen reduserer rammene for drift. Det er også slik at de omfattende investeringene vil gi bedre rammer for vår drift, enten dette handler om rammer for tjenesteproduksjonen (rom, arealer etc), men også sett i lys av ordinære driftskostnader s.s. energi, renhold og vedlikehold. Samlet sett vil derfor investeringene bidra til en bedre drift i det lange løp. Utvikling i lånegjeld 1000 kr 2014 2015 2016 2017 2018 Brutto lånegjeld 01.01 210 073 239 328 279 858 283 508 280 108 Nye investeringslån 36 460 49 050 12 900 6 600 2 000 Nye startlån 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Avdrag investeringslån -7 900-9 000-9 600-10 250-10 500 Avdrag startlån -1 305-1 520-1 650-1 750-1 870 Brutto lånegjeld 31.12 239 328 279 858 283 508 280 108 271 738 Startlån 16 000 16 480 16 830 17 080 17 210 Netto lånegjeld 223 328 263 378 266 678 263 028 254 528 Netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene 94 111 112 111 107 6. Driftsbudsjett i planperioden 6.1. Budsjettrammer I arbeidet med økonomiplanen er det utredet en lang rekke tiltak både for økte kostnader og økte inntekter/reduserte kostnader. For hvert tiltak er det vurdert økonomiske konsekvenser, bemanningsmessige konsekvenser, lovmessighet, fordeler, ilemper og evetuelle kompenserende tiltak. Driftsbudsjettet vedtas som rammebudsjett på hvert ansvarsområde. Røde tall er vedtatt i forrige økonomiplan (2014 2017). Basisår er revidert budsjett for 2014. Tallene i 2015, 2016, 2017 og 2018 er endringer i forhold til basisåret. 6.1.1. Politisk område Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2 015 2 016 2 017 2 018 Tiltak 110 1001 Politisk styring 1 978 000 1003 Valg 90 000 90 000 Rammekutt -40 000-40 000 A 110 1101 Kontroll og revisjon 637 000 110 1802 Eldres råd 25 200 110 1805 Ungdomsråd 24 000 110 1806 Råd for funksjonshemmede 25 000 110 2 689 200 50 000-50 000 - Ramme 2 739 200 2 689 200 2 739 200 2 689 200 Endring % 1,86 0,00 1,86 0,00 Tiltak: A. Rammekutt på kr. 40.000. 16
6.1.2. Rådmannens område Rådmannens område inneholder både en rekke inntekter og utgifter som det er noe vanskelig å fastslå eksakt på forhånd, f.eks. salg av kommunens konsesjonskraft. Rådmann Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2015 2016 2017 2018 Tiltak 111 1201 Administrativ ledelse 2 525 000-135 000-185 000-235 000-235 000 A 111 1202 Økonomienhet 2 578 000 0 0 0 0 111 1203 Hovedtillitsvalgt 335 000 40 000 40 000 40 000 40 000 B 111 1204 Administrative fellefunksjoner 4 435 600 0 0 0 0 0 0 Kompetansehving hele org. 0 100 000 0 0 0 C 0 0 Juridisk bistand / gen.bistand 0 200 000 200 000 200 000 200 000 D 111 1206 Vernearbeid/HMS 320 000 0 0 0 0 111 1803 Diverse pensjoner, forsikringer 534 000 0 0 0 0 111 2422 Krisesenter m.m 150 000 0 0 0 0 111 2423 Bevilling/skjenkekontroll -19 000 0 0 0 0 111 2731 ASVO-bedrift 540 000 0 0 0 0 111 2831 Boligtilskudd/forvaltningslån husbanken 45 000 0 0 0 0 111 3150 Fysiske bomiljøtiltak 25 000 0 0 0 0 111 3151 Festeavgift boligområder 170 000 0 0 0 0 111 3211 Konsesjonskraft, kraftrettigheter -2 032 000 300 000 300 000 300 000 300 000 E 111 3252 Drift av industriområder -214 000 50 000 50 000 50 000 50 000 F 111 3253 Støtte næringsvirksomhet -915 000 0 0 0 0 111 3254 Næringsavdeling -37 000 0 0 0 0 111 3351 Parker, plasser og torg 0 0 0 0 0 111 3391 Inn-Trøndelag brannvesen 1 988 000 60 000 60 000 60 000 60 000 G 111 3901 Den norske kirke 1 691 000-80 000-80 000-80 000-80 000 111 3921 Andre religiøse formål 60 000 0 0 0 0 111 0 Bergmannsparken 0 115 000 200 000 200 000 200 000 H 111 8401 Rammetilskudd/generelle statstilskudd -1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 I 111 11 179 600 1 650 000 1 585 000 1 535 000 1 535 000 Ramme 12 829 600 12 764 600 12 714 600 12 714 600 Endring i % fra 2014 14,76 14,18 13,73 13,73 Tiltak: A. I budsjettjustering juni 2014 ble det foretatt ytterligere en nedbemanning med 1 årsverk innenfor rådmannens område. Bemanningen i sentraladministrasjonen og støttetjenester er nå så lav at dette har vesentlig negativ effekt for servicen til kommunens driftsenheter og til publikum. I tillegg har man innenfor dette område en uakseptabel og kritisk risiko knyttet til å kunne opprettholde et minimum av tjenester, f.eks. ved sykefravær og dersom medarbeidere velger å avslutte sitt arbeidsforhold. Kvaliteten på arbeid og tjenester påvirkes også negativt av en slik situasjon. Når man på toppen må ivareta ekstraordinære oppgaver knyttet til utbyggingsprosjektene ved Malm oppvekstsenter og Folla skole, er den samlede belastning for høy. Rådmannen har nøye vurdert muligheten for å kunne foreslå å styrke budsjettet på dette området, men har ikke funnet rom for å kunne foreslå en slik prioritering. B. Etter forhandlinger og drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene er det avtalt at det er påkrevd å avsette en ramme til kompensasjon for hovedverneombudet på kr. 19.500 pr. år. (tilsvarende 3 funksjonstillegg). Videre er det fremforhandlet en frikjøpsavtale med Norsk Sykepleierforbund avd. Verran om en dette tilsvarende kr. 20.000.- pr. år, med virkning fra 1.1.2015. Rådmannen anser begge disse tiltakene som påkrevd. Dette må også sees i lys av den meget omfattende omstillingen som nå pågår innenfor helseområdet. C. Kompetanseheving i Verran kommune (ekskl. pedagoger i skolen) foreslås styrket med kr. 100.000. En slik styrkning sammen med innarbeidet ramme på kr. 300.000.- (tidligere øremerket helse i budsjettrammer for helseenhetene) vil samlet sett gi en ramme på kr. 17
400.000.- til å drive en målrettet kompetanseheving innenfor hele organisasjonen, jf. de prioriteringer som er gjort i enhetenes kompetanseplaner. Rådmannen vil fordele midlene til den enkelte enhet etter en nærmere vurdering og prioritering. D. Juridisk bistand. Kommunen har over de siste årene vært tjent med å innhente juridisk bistand til en rekke saker. Det har aldri vært avsatt midler til slik bistand, og det ansees derfor påkrevd at det nå avsettes en ramme til slik bistand. E. Anslaget for salg av konsesjonskraft må nedjusteres med kr. 300.000.- sett i lys av revidert prognose for salg i 2015, utarbeidet av Ishavskraft (avtalepartner). Det understrekes at det er betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen av strømprisen de kommende år. F. Drift av industriområder. Verran kommune har en avtale med Salmar Settefisk om å betale en kompensasjon (ikke festeavgift) for den del av industriområdet i Follafoss som de benytter og som er utbygd av Verran kommune. Kommunen har vært i dialog med Salmar og Ulvig Kiær AS om saken uten at man har lykkes å komme frem til enighet. Salmar har meddelt oss at de ikke ønsker å betale for årene 2013 og 2014 og heller ikke fremover. Rådmannen anser det derfor påkrevd å nedjustere budsjettet, uten at man med dette avskriver verken påløpt og fakturert kompensasjon eller fremtidige. G. Inn Trøndelag Brannvesen. Jf. vedtak i representantskapet må budsjettet økes med kr. 60.000.- H. Bergmannsparken. Kommunestyret vedtok å opprette Bergmannsparken AS ved sitt vedtak i juni 2014. Kommunen har ekspropriert eiendommen (ikke rettskraftig pr. 1.11.2014) men har overtatt eiendommen. Bergmannsparken AS er under etablering i november 2014. Rådmannen anser det påkrevd å foreslå en bevilgning for å bidra til et økonomisk driftskonsept som er realistisk. I tillegg vil det måtte bevilges midler til å realisere kjøp av den gjenstående eiendom (Gruvebadet) som forutsettes å inngå i den fremtidige Bergmannsparken. I. Skjønnsmidler. Grunnlaget og muligheten for å oppnå skjønnsmidler fra FMNT for den kommende planperioden er ikke tilstede, og de innarbeidede inntektene tas bort i sin helhet. 6.1.3. Oppvekst Oppvekst Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2 015 2 016 2 017 2 018 Tiltak 112 2011 Ordinær barnehage 5 101 000-57 000-740 000-740 000-740 000 0 0 Tilskudd private b.h. + bortfall Malmia 200000-1680 000-1680 000-1680 000 A 112 2021 Grunnskole 694 500-35 000-35 000-35 000-35 000 B 112 2023 Grunnskoleundervisn. i andre kommuner 350 000 100 000 0 0 0 C 112 2024 Kompetanseheving skoler 8 000 0 0 0 0 112 2111 Styrket førskoletilbud 85 000 0 0 0 0 112 2231 Skoleskyss 760 000-100 000-200 000-200 000-200 000 D 112 2425 MOT prosjekt 70 000 0 0 0 0 112 0 0 7 068 500 108 000-2655 000-2655 000-2655 000 Ramme 7 176 500 4 413 500 4 413 500 4 413 500 Endring % fra 2014 1,53-37,56-37,56-37,56 Tiltak: A. Tilskudd til private barnehager vil bli langt høyere enn budsjettert i 2015, og budsjettet styrkes med kr 200.000. Effekten av etableringen av Malm Oppvekstsenter og innlemmingen av Malmlia Barnehage i den kommunale barnehagen tas inn fra og med 2016. I forrige økonomiplan var det forutsatt en reduksjon i overføringene til private barnehager. Det er usikkert om dette lag seg gjøre, og utviklingen må følges nøye. B. Viderefører allerede vedtatt rammekutt for 2015 og 2016 til også å omfatte de to siste årene i planperioden. C. Økte kostnader til grunnskoleundervisning for fosterbarn i andre kommuner gjør at budsjettet økes med kr. 100.000 i 2015. Betydelig usikkerhet knyttet til endringer i kostnadsbildet for resterende planperiode. 18
D. Endring av dagens ordning med skoleskyss til at kun de med rett jf. lov/forskrift får kommunal skoleskyss fra høsten 2015. Utgjør en kostnadsreduksjon i 2015 på kr. 100.000.- til deretter kr. 200.000.- pr. år i planperioden. 6.1.4. Diverse kultur / næringsarrangement Dette området omfatter de arrangement som er gjennomført i 2014: Verrankonferansen, Grunnlovsjubileet og 50 års markeringen av Verran kommune. Diverse kultur/næring Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2 015 2 016 2 017 2 018 Tiltak 113 1204 Administrative fellefunksjoner 0 0 0 0 0 113 3253 Støtte næringsvirksomhet 0 0 0 0 0 113 3851 Andre kulturaktiviteter 290 000-200 000-200 000-200 000-200 000 A 113 0 0 290 000-200 000-200 000-200 000-200 000 Ramme 90 000 90 000 90 000 90 000 Endring % fra 2014-68,97-68,97-68,97-68,97 Tiltak: A. Reduksjon av rammen med kr. 200.000.- Det gjenstår da en ramme på kr. 90.000.- for kommunal finansiering av Verrankonferansen og evt. andre konferanser/arrangement. 6.1.5. Integrering innvandrere Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2 015 2 016 2 017 2 018 115 2131 Voksenopplæring innvandrere 705 000 115 2654 Øvrige kommunale boliger 59 000 115 2750 Introduksjonsordningen 5 691 000 115 8500 Statstilskudd flyktninger -7 041 000 115-586 000 - - - - Ny ramme -586 000-586 000-586 000-586 000 Flyktningetjenesten er budsjettert med et netto overskudd på kr 586.000 i hele planperioden. 6.1.6. Malm skole Malm skole Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2 015 2 016 2 017 2 018 Tiltak 211 2021 Grunnskole 17 397 500 0 0 0 0 211 0 Omstilling/oppvekstsenter 0-236 000-1 006 000-971 000-971 000 0 0 Styrking 0 200 000 0 0 0 A 211 2151 SFO 370 600 0 0 0 0 211 Malm skole 0 17 768 100-36 000-1 006 000-971 000-971 000 Ny ramme 17 732 100 16 762 100 16 797 100 16 797 100 Endring % fra 2014-0,20-5,66-5,46-5,46 Tiltak: A. Foreslår å styrke rammen med kr. 200.000.- Dette for å kompensere for det rammekutt som ble vedtatt for budsjettet 2015. Det understrekes at det i 2015 må foretas en helhetlig gjennomgang av skolesektoren sett i lys av de vedtatte rammekutt for 2016 2018. Dersom disse kuttene opprettholdes, vil det være påkrevd for skolene samlet sett å iverksette tiltak som gir omfattende økonomiske gevinster. Dette må omfatte en vurdering av bl.a. 19
elevtallsutvikling, gruppestørrelser og inndeling. Rådmannen foreslår at administrasjonen i samarbeid med komite oppvekst innen 1.4.2015 fremmer en sak for politisk behandling som inkluderer de nødvendige vurderinger og anbefalinger. Generelt må det understrekes at det foreligger en viss usikkerhet knyttet til fremdriften i arbeidet med å bygge Malm Oppvekstsenter, som kan påvirke driften og dermed også belastningene på driftsrammene for Malm skole og Strandveien Barnehage. 6.1.7. Folla skole Folla skole Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2 015 2 016 2 017 2 018 Tiltak 2021 Grunnskole 8 139 000 0 0 0 0 0 0 Omstilling/felles ledelse skolene 0-465 000-735 000-700 000-700 000 0 0 Styrking 0 130 000 0 0 0 A 212 2151 SFO 145 000 0 0 0 0 212 Folla skole 0 8 284 000-335 000-735 000-700 000-700 000 Ny ramme 7 949 000 7 549 000 7 584 000 7 584 000 Endring % fra 2014-4,04-8,87-8,45-8,45 Tiltak: A. Foreslår å styrke rammen med kr. 130.000.- for å kompensere for et vedtatt rammekutt. Effektene av felles ledelse med Malm skole er tatt ut i sin helhet. Skolen påpeker i utgangspunktet at man må kompenseres med kr. 230.000.- for å drive forsvarlig, men antyder samtidig en mulighet for en reduksjon på kr. 100.000.- fra start neste skoleår. Dette er avhengig av vurderinger som må gjøres våren 2015. Rådmannen kan derfor måtte komme tilbake til situasjonen ved Folla skole når denne vurderingen er sluttført. For øvrig henvises til opplysninger gitt under Malms skole, kap. 6.1.5. 6.1.8. Strandveien Barnehage Strandveien Barnehage Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2 015 2 016 2 017 2 018 Tiltak 221 2011 Ordinær barnehage 7 208 500 400 000 400 000 400 000 400 000 A 0 0 Bemanningsred. Oppv.senter 0-285 000-535 000-530 000-530 000 0 0 Innlemming Malmlia 0 0 1 680 000 1 680 000 1 680 000 B 221 2111 Styrket førskoletilbud 355 000 0 0 0 0 221 Strandveien barnehage 0 7 563 500 115 000 1 545 000 1 550 000 1 550 000 Ny ramme 7 678 500 9 108 500 9 113 500 9 113 500 Endring % fra 2014 1,52 20,43 20,49 20,49 Tiltak: A. For å opprettholde den kapasitetsøkning som ble vedtatt våren 2014, må det bevilges kr. 400.000.- Uten en slik bevilgning vil kapasiteten reduseres ved barnehagen. B. Effekten av at Malmlia Barnehage organisatorisk innlemmes i Strandveien Barnehage ved Malm Oppvekstsenter. Det er en viss usikkerhet om endelig tidspunkt for ferdigstillelsen av Malm Oppvekstsenter, som kan påvirke negativt driftsbudsjettet for barnehagen. Strandveien Barnehage ved driftsleder er ansvarlig for å lede og gjennomføre prosessen med å innlemme Malmlia Barnehage i den kommunale barnehagen når Oppvekstsenteret er ferdig. 20
6.1.9. Kulturskolen Kulturskolen Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2 015 2 016 2 017 2 018 Tiltak 231 2021 Grunnskole 15 000 0 0 0 0 231 2311 Ungdomsklubb 152 000 0 0 0 0 231 2312 Aktivitetstilbud barn og unge 42 000 0 0 0 0 231 3701 Bibliotek 471 000 0 0 0 0 0 0 Samordningseffekt Oppv.sent 0 0-40 000-50 000-50 000 A 231 3801 Idrett, anlegg eid av andre 0 0 0 0 0 231 3831 Musikk - og kulturskoler 964 400 0 0 0 0 231 3851 Andre kulturaktiviteter 70 000 0 0 0 0 231 Kulturskolen 0 1 714 400 0-40 000-50 000-50 000 Ny ramme 1 714 400 1 674 400 1 664 400 1 664 400 Endring % fra 2014 0,00-2,33-2,92-2,92 Kulturskolen har både i 2013 og 2014 ikke evnet verken å planlegge eller drive enheten innenfor de budsjettrammer som kommunestyret har vedtatt. Driften vil derfor i 2015 måtte planlegges vesentlig bedre og strammere slik at driften skjer innenfor vedtatte rammer. Det er allerede vedtatt at Kulturskolen skal inngå som egen avdeling ved Malm Oppvekstsenter, og Kulturskolen skal sammen med de øvrige avdelinger under ledelse av driftsleder ved det fremtidige Oppvekstsenteret konkretisere en plan for Kulturskolens drift fra det tidspunkt man samlokaliseres. Rådgiver oppvekst (leder) sammen driftsleder skal iverksette en fullstendig gjennomgang av Kulturskolens drift og konkretisere nødvendige tiltak for å tilpasse Kulturskolens drift til vedtatte budsjettrammer. Denne gjennomgangen og evt. tiltak skal forelegges komite oppvekst før den fremmes for kommunestyrets behandling. Frist 1.3.2015. Tiltak: A. Det konkretiseres en økonomisk gevinst på kr. 40.000.- i 2016 og deretter årlig med kr. 50.000.- etter en samlokalisering med Malm Oppvekstsenter. 6.1.10. Åpen omsorg I egen sak knyttet til omstilling helse, forutsettes at det utarbeides et felles driftsbudsjett for en ny driftsenhet (Helse) som består av dagens åpen omsorg og sykeheim. For sammenlignings skyld fremmes det egne budsjettforslag jf. dagens struktur. Det forutsettes delegert til rådmannen å slå sammen enhetene og tilhørende budsjetter. Åpen omsorg Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2 015 2 016 2 017 2 018 Tiltak 302 2341 Aktivisering/støttetjen. eldre, funksjonshemmede346 000 0 0 0 0 302 2343 Aktivitetstilbud demente 0 0 0 0 0 302 2541 Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet 15 250 300-170 000-170 000-205 000-205 000 A 0 0 Omstilling helse/omsorg 0-460 000-460 000-425 000-425 000 302 2542 Psykisk helsevern hjemmeboende 3 947 000 0 0 0 0 302 2543 Bistand, avl. Psykisk utviklingshemmede 4 639 000 0 0 0 0 302 2545 Pleie/omsorg i særskilt bolig 3 297 900 0 0 0 0 302 0 27 480 200-630 000-630 000-630 000-630 000 Ny ramme 26 850 200 26 850 200 26 850 200 26 850 200 Endring % fra 2014-2,29-2,29-2,29-2,29 Tiltak: A. Reduksjon i kostnad knyttet til at det etableres en ledelse for en ny driftsenhet. Konkret medfører dette at man samlet innenfor åpen omsorg og sykeheim reduserer ledelse (administrasjon) fra 4 til 3 ledere. Generelt vises det til en omfattende saksfremstilling ang. omstilling helse. 21