Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund (forlot møtet 13.6. kl. 13.45) Styremedlem Peter Arbo (forlot møtet 13.6. kl. 13.45) Styremedlem Marit Reitan Styremedlem Marit Roland Udnæs Styremedlem Geir Haugsbakk Styremedlem Tore Maritvold Styremedlem Sara Elisabeth Inholm Direktør Kari Kjenndalen Førstekonsulent Kristin Korsvold (sekretariat) Studiedirektør Iben Kardel Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Personaldirektør Lars Petter Mathisrud Forfall: Styremedlem Mads E. Larsen Dialogmøter tirsdag 12. juni kl. 13.30-19.00 Direktøren holdt en kort innledning om bakgrunn for dialogmøtene. Utdelt notat om samarbeid, medvirkning og medbestemmelse. Dialogmøte med tillitsvalgte; Forskerforbundet ved Rolf Borgos og NTL ved Gro Vasbotten. Representanter fra Parat og Akademikerne var ikke tilstede. Styret tar med seg de innspill, synspunkter og kommentarer som kom frem i møtet i det videre arbeidet. Dialogmøter med fagavdelingene og Senter for livslang læring. Det ble satt av en halvtime for hver avdeling/enhet hvor det ble lagt vekt på avdelingens handlingsplan for 2012, plan for kostnadsreduksjon/inntektsøkning 2012-2013 og anbefalinger fra Kvalitetsrapporten for 2011/2012. Senter for livslang læring (SELL) ved leder Mette Villand Reichelt Avdeling for samfunnsvitenskap (ASV) ved dekan Tone Haraldsen Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) ved dekan Finn Olsen Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS) ved dekan Kjell Ivar Iversen Avdeling for TV-fag (TVF) ved dekan Hege Michelsen og kontorsjef Morten Bakken Den norske filmskolen (DNF) ved dekan Thomas Stenderup og kontorsjef Maria Bang 1
Dagen ble avsluttet med en kort oppsummering. Styret ga tilbakemelding på at dialogmøtene var nyttige og godt forberedt. Gjennomgang av morgendagens agenda. Sak 28/12h, 33/12 og 34/12, samt engelsk versjon av forskningsrapporten, ble utdelt. Referatsakene ble behandlet ila tirsdag 12. juni, se kommentar under sak 28/12. Ordinært styremøte onsdag 13. juni kl. 08.30-14.00 Sak 33/12 og 34/12 ble behandlet før sak 32/12. Sak 37/12 ble behandlet før sak 36/12. Innkalling og sakliste ble godkjent. Ingen merknader til protokoll fra siste møte. Ingen saker meldt til eventuelt. Styreleder oppsummerer viktige hendelser i perioden og orienterer om de viktigste sakene: Møte med fylkeskommunen 6. juni. Status KUF-fondet og samarbeid om videre faglig utvikling. Bjørnsonforelesningen 31. mai. Årets foreleser var den syriske forfatteren Adonis. Forelesningen er en del av Litteraturfestivalen og arrangeres i samarbeid med HiL som også er hovedsamarbeidspartner i festivalen. HiL har fått ny kvinnelig professor og har nå totalt fire. Flere positive oppslag i media om saker fra HiL; søkertall, idrett (testlab), campus, filmpriser etc. Veiutbygging Storhovearmen og utvikling av området er under arbeid. 28/12: Referatsaker a Protokoll fra møte i Høgskolestyret 20.4.12 b Referat fra Studienemndsmøte 19.4.12 c Referat fra avdelingsstyremøte DNF 8.5.12 d Referat fra Studienemndsmøte 24.5.12 e Referat fra avdelingsstyremøte ØKORG 23.5.12 f Protokoll fra avdelingsstyremøte APS 29.5.12 g Protokoll fra Læringsmiljøutvalget 31.5.12 h Referat fra avdelingsstyremøte TVF 11.6.12 i Brev fra KD av 12.04.12 med orientering om nytt rammeverk for Riksrevisjonens revisjon j Brev fra Språkrådet av 07.05.12 vedr. rapport om målbruk i offentleg teneste 2011 k Brev fra Riksrevisjonen av 11.5.12 vedr. regnskapet for 2011 avsluttende revisjonsbrev, samt brev til KD av 21.5.12 med oversendelse av revidert årsregnskap og RRs revisjonsbrev l Pressemelding fra KD av 15.5.12 vedr. nye studieplasser Brev fra KD av 31.5.12 vedr. revidert nasjonalbudsjett 2012 foreløpig tildelingsbrev, er lagt ved til slutt i dokumentet. 2
m Brev fra KD av 16.5.12 vedr. delårsregnskap 1.tertial 2012 n På rektorfullmakt i perioden: Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som stipendiat audiovisuelle medier, ASV. Godkjent 16.5.12. o E-post fra KD av 5.6.12; tilbakemelding fra etatsstyringsmøte c) Behandlet i tilknytning til sak 36/12 og 37/12. j) Litt om tiltakene som er tenkt meldt tilbake innen fristen 15. juni Drøftingssaker: 29/12: Prosjekt Innlandsuniversitetet Leder for universitetsprosjektstyret (UPS), Ulf Christensen, og prosjektdirektør Harald Landheim var tilstede. Sammen med styret drøftet de erfaringene fra prosjektet og så på mulighetene fremover. De har hatt/skal ha tilsvarende møter med de to andre styrene, fylkeskommunene og KUF-fondet. Beslutningssaker: 30/12: Strategisk plan 2012-2015 Saksgjennomgang ved direktøren. Styret ønsker at planen er mer tydelig på egenart og veivalg, litt i tråd med KDs etterlysninger i etatsstyringsmøtet. Tilbakemeldingene som kom fram i møtet innarbeides i planen. Ytterligere konkretiseringer må gjøres i andre dokument som Handlingsplan og i styringsparametre. Det vurderes å sette opp egen sak om kommunikasjonsstrategi. I septembermøtet arbeides det videre med noen konkretiseringer og veivalg for 2013. Styret gir sin tilslutning til forslag til virksomhetsmål i ny Strategisk plan for 2012-2015 med de endringer som fremkom i møtet. Styret legger opp til en utdypende diskusjon om strategiske valg i løpet av høsten. Handlingsplan for 2013og rullering av virksomhetsmål bes lagt frem for styret før årsskiftet. 31/12: Forskningsstrategi 2012-2015 Direktøren gjennomgikk prosessen i arbeidet med strategien. Viserektor Ole Gunnar Austvik og forskningsrådgiver Anne Sofie Lofthus tilstede for kommentarer. Må sees i sammenheng med sak 30/12. Det kom forslag til justeringer av visjon og utfyllende momenter, spesielt til punkt 2.1. Styret slutter seg til de foreslåtte mål og tiltak i den utsendte FoU strategien med de endringer som fremkom i møtet og ber administrasjonen samordne strategien med sentrale og avdelingsvise Handlingsplaner samt relevante styringsparametre i Rapport og planer. 3
32/12: Revidert budsjett for 2012 ny rammefordeling Direktøren redegjorte kort for bakgrunnen av revidering pga PIU-bortfall for inneværende år. Hovedtrekkene i PIU-bevilgningen ble gjennomgått av økonomidirektøren. Det ble utdelt et internt notat vedr. innføring av reduserte stillingsrammer, som en illustrasjon på mulige tiltak. Geir Haugsbakk fremmet følgende tilleggsforslag til administrasjonens forslag til vedtak: Det blir forsøkt innarbeidet reduksjoner i fellesadministrasjonen tilsvarende andelen i fagavdelingene. Forslaget falt mot 3 stemmer. Styret vedtar rammene i forslaget til revidert budsjett for 2012 jf tabell 1. Styret forutsetter at nødvendige tiltak ses i sammenheng med budsjettprosessen for 2013 og arbeidet med langtidsbudsjettet. 33/12: Samarbeidsavtale HiL-ØF Direktøren gjennomgikk den reviderte samarbeidsavtalen. Bakgrunnen for endringene er gjengitt i saksframleggets punkt 1. Styret bad om at det legges til et punkt om kreditering av publiseringspoeng, samt eventuelt eierskap til data. Styret gir sin tilslutning til forslag til revidert samarbeidsavtale mellom Østlandsforskning AS og Høgskolen i Lillehammer med de forslag til endringer som kom fram i møtet. 34/12: Samarbeidsavtale HiL-NINA Styret bad om samme tilføyelse som i sak 33/12. For øvrig ingen endringsforslag. Styret gir sin tilslutning til forslag til intensjonsavtale om samarbeid mellom NINA, avd. Lillehammer, og Høgskolen i Lillehammer med de forslag til endringer som kom fram i møtet. 35/12: Årsrapport for studiekvalitet 2011/12 Saksgjennomgang ved direktør og studiedirektør. Styret tar årsrapporten til etterretning og ber avdelinger og enheter om å prioritere arbeidet slik det oppsummeres i de overordnede konklusjoner og tiltakspunkter i rapporten. Arbeidet med kvalitetsutvikling av studieprogrammene må fortsatt få stor oppmerksomhet i fagavdelingenes handlingsplaner og tiltak. 4
Styret ber om at ledelsen spesielt følger opp områder som læringsmiljøundersøkelsen i 2011 avdekket. Dette gjelder spesielt utfordringer innenfor IKT området. 36/12: Stilling som dekan ved Avdeling for film og TV Saksgjennomgang ved styreleder. Styret drøftet begrunnelsen for absolutt krav om førstekompetanse samt sammensetning av innstillingsutvalg. 1. Høgskolestyret fastsetter følgende innstillingsutvalg for tilsetting av dekan ved Avdeling for film og TV. Direktør Kari Kjenndalen En ekstern representant fra film- og fjernsynsbransjen oppnevnt av bransjeorganisasjoner i i film- og TV-bransjen. En representant for ansatte oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene En representant for studentene oppnevnt av LIST. 2. Styret gir rektor fullmakt til å fastsette endelig utlysningstekst, tidspunkt for utlysning og sammensetning av innstillingsutvalget. Orienteringssaker: 37/12: Orientering om status i arbeidet med å etablere ny avdeling for film og TV ved HiL Personaldirektøren, som også har vært sekretær for arbeidsgruppen, orienterte om prosess, status og veien videre. Saken må sees i sammenheng med sak 28/12c og 36/12. Det ble fremmet ønske om at også studentene får representanter i styringsgruppen. Saken settes opp igjen på dagsorden i høst. 38/12: Regnskapsrapport 1. tertial 2012 Direktøren orienterte kort. Ingen merknader. 39/12: Forskningsrapport 2011 Forskningsrapporten har vært oppe til diskusjon i tilknytning til andre saker. Styret ga positive tilbakemeldinger om rapporten. 40/12: Eventuelt Ingen saker meldt. Styremedlem Marit Reitan går ut i permisjon i 1 år fra høsten og ble ønsket lykke til i forskningsopphold i USA. 5