ÅRSMELDING 2009 Nytt nav-kontor i Åmot Orkideen Rød skogfrue funnet i Modum Ny kraftverksutbygging igangsatt i Embretsfoss MODUM KOMMUNE
ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 MODUM KOMMUNE INNHOLD 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...1 2 ÅRSBERETNING...3 3 NØKKELTALL FOR MODUM...20 4 SENTRALADMINISTRASJON...22 5 UNDERVISNINGSSEKTOR...25 6 HELSE- OG SOSIALSEKTOR...32 7 KULTURSEKTOR...38 8 TEKNISK SEKTOR...43 Vedlegg: REGNSKAP Regnskapsskjema 1A og 1B, driftsregnskapet Regnskapsskjema 2A og 2B, investeringsregnskapet Balanseregnskap Økonomiske oversikter Noter
1 RÅDMANNENS KOMMENTARER Økonomi Finanskrisa satte sitt preg på året. Redusert aktivitetsnivå hadde betydning for pris- og rentenivå, og for etterspørselen etter tekniske tjenester. Økt arbeidsledighet medførte usikkerhet knyttet til skatteinngang og behov for økonomisk sosialhjelp. Kommunene kunne på den andre siden glede seg over tiltakspakka, som for Modum sin del ga 8,5 mill. kr til vedlikehold av bygg og anlegg. Modum kommunes regnskap for 2009 viser et positivt driftsresultat på 7,8 mill. kr. Dette er som budsjettert, og en del bedre enn de prognosene som ble presentert høsten 2009. Mange virksomheter har vist god økonomistyring og bidratt til å begrense merforbruket i sektorene. I tillegg har lavt rentenivå slått positivt ut på resultatet. Resultatet utgjør 1,1 % av driftsinntektene. Det anbefales at resultatet bør ligge på 3 %, blant annet for å ha midler som kan inngå som egenfinansiering av investeringer, og på den måten begrense behovet for lån. Undervisningssektoren varslet i høst at svikt i barnehagetilskudd og uforutsigbare høye overføringer til private barnehager ville medføre overskridelser. Det endelige resultatet viser i tillegg et merforbruk blant annet innen skole som samlet gir et avvik for denne sektoren på 4,5 mill. kr. Helse- og sosial har hatt utfordringer knyttet til økt ressursbruk til ressurskrevende brukere. I tillegg økte sosialhjelpsutbetalingene fra 8 mill. kr i 2008 til 11 mill. kr i 2009. Selv om sektorens rammer ble styrket i 2009 var det forutsatt nedbemanning på en del andre områder. Sektoren varslet tidlig at de ikke fikk sluttført denne omstillingen i løpet av året. Endelig regnskapsresultat viser et merforbruk på 2,7 mill. kr. Økte tilskudd og gavemidler har bedret resultatet i forhold til prognosen. På investeringssida har det ikke vært større prosjekter dette året, og samlet investeringsutgift ble knapt 38 mill. kr. Boliger i tiknytning til Ekornstua ble ferdigstilt og tatt i bruk i sommer. Ved Stalsberg skole er gymsal og tak utbedret. NAV I september ble NAV-kontor åpnet i nybygde lokaler på Åmot. Godt samarbeid mellom tidligere Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten vil gi et samlet og bedre tilbud til brukerne. Vi blir satt pris på I 2009 har Modum kommune blitt nominert til flere priser. Selv om vi ikke nådde helt opp, var dette en anerkjennelse for godt arbeid i kommunen. Kulturkommune Etter å ha blitt kulturkommune i Buskerud i 2008, var vi blant tre kommuner i landet som konkurrerte om å bli årets kulturkommune i 2009. Det ble fokusert på Modums brede kulturtilbud og det tette samarbeidet med frivillige organisasjoner. Kvalitetskommune Modum var også nominert til kvalitetspris for vårt arbeid i kvalitetskommunesamarbeidet. Målet for arbeidet er økt kvalitet og effektivitet Modum kommune 1
gjennom samhandling mellom folkevalgte, lederne og de ansatte. I Modum har det vært spesielt fokus på heltid/deltid, redusert sykefravær og utvikling av kvalitetsindikatorer. Bosettingsprisen Flyktningetjenesten ble nominert til bosettingsprisen for sitt gode integreringsarbeid. Vedtaket om bosetting av enslige mindreårige flyktninger vil innebære en ny dimensjon innen dette arbeidet. Beredskap Fylkesmannen i Buskerud gjennomførte i 2009 øvelse for kommunens kriseledelse. Fylkesmannen oppsummerer i sin rapport: Hovedinntrykket etter øvelsen er at kommunens evne til krisehåndtering ligger godt over gjennomsnittet. Med bakgrunn i Fylkesmannens erfaring fra slike øvelser er dette en av de beste prestasjoner vi har sett i Buskerud. Det er imidlertid fortsatt et behov for revisjon av deler av planverket. I forbindelse med svineinfluensa ble det fra sentralt hold iverksatt tiltak for å begrense omfanget av pandemien. Kommunene fikk ansvar for vaksinering, og dette ble gjennomført etter hvert som vaksiner var tilgjengelig utover høsten. Risikogrupper ble prioritert før tilbudet gikk ut til øvrige innbyggere. Rådmannen vil takke kommunens medarbeidere for god innsats i 2009! Aud Norunn Strand Rådmann Modum kommune 2
2 ÅRSBERETNING 2.1 ØKONOMI DRIFTSREGNSKAP (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 2009 2009 2 008 Skatt 257 197 257 385-188 241 741 Rammetilskudd 163 953 162 400 1 553 139 398 Eiendomsskatt 22 214 22 200 14 22 343 Andre gen. statstilskudd 17 503 18 795-1 292 18 623 Frie inntekter 460 867 460 780 87 422 105 Renteinntekter og utbytte 23 300 24 000-700 29 882 Renteutgifter 21 893 26 062 4 169 27 934 Avdrag 25 858 24 700-1 158 21 159 Netto finansutgifter 24 451 26 762 2 311 19 211 Reserveposter og premieavvik 741 1 345 604-10 572 1.1 Sentraladministrasjon 23 961 25 203 1 242 32 590 1.2 Undervisning 140 476 136 020-4 456 132 066 1.3 Helse og sosial 229 813 227 121-2 692 215 357 1.4 Landbruk og natur 1 570 1 803 233 2 269 1.5 Kultur 21 359 21 419 60 21 244 1.6 Teknisk 10 670 13 394 2 724 18 209 Drift sektorene 427 849 424 960-2 889 421 735 Netto driftsresultat 7 826 7 713 113-8 269 Modum kommune har i 2009 hatt et positivt netto driftsresultat på 7,826 mill. kr. Dette utgjør 1,1 % av brutto driftsinntekter. Det er kr 113.000 bedre enn budsjettet på 7,713 mill. kr. Fylkesmannen tilrår at kommunene har et netto driftsresultat som utgjør minimum 3 % av driftsinntektene. På landsbasis har netto driftsresultat økt fra -0,1 % i 2008 til 2,8 % i 2009. Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 6 5 4 3 2 1 Modum Landet 0-1 -2 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Modum kommune 3
FRIE INNTEKTER Skatt og rammetilskudd Skattetall for hele landet viser at skatteinngang på formue og inntekt inkl. naturressursskatt har hatt en vekst på 4,5 % i forhold til 2008. I statsbudsjettet ble veksten anslått til 6,4 %. For Modum har det vært en økning i kommuneskatten på 4,9 %. Modum kommune lå i 2009 på 88,1 % av landsgjennomsnittet (skatteinngang ekskl. selskapsskatt). Det er en økning i forhold til 2008 da prosenten var 87,8. Skatt pr innbygger i prosent av landsgjennomsnittet År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % 94,9 % 94,0 % 93,0 % 90,8 % 89,9 % 87,8 % 88,1% Lav skatteinngang utjevnes delvis gjennom ordningen med inntektsutjevning i rammetilskuddet. Modum mottok 18,1 mill. kr i inntektsutjevning. Når skatt og rammetilskudd sees under ett, har vi et positivt avvik på 1,365 mill. kr i forhold til budsjett. Selv etter inntektsutjevning ligger Modums skatteinntekter bare på 93,3 % av landsgjennomsnittet. Tiltakspakka Tiltakspakka ga Modum kommune en økning på 2,64 mill. kr i frie inntekter og 2,777 mill. kr i skattekompensasjon. I tillegg ble det utbetalt tilskudd til vedlikehold og rehabilitering med 8,558 mill. kr. Andre generelle statstilskudd Flyktningstilskudd beløp seg på 8,3 mill. kr i 2009. Det er en mindreinntekt i forhold til budsjett på kr 600.000. Momskompensasjon i investeringsregnskapet har blitt kr 678.000 lavere enn budsjett. FINANS I tråd med finansreglementet for Modum kommune rapporterer rådmannen om finansforvaltning i forbindelse med årsmeldingen. Utvikling i langsiktig lånegjeld 700 600 500 400 300 L ÅN P LAN 200 100 0 Modum kommune 4
Ved utgangen av 2009 er den langsiktige gjelden oppe i 574,7 mill. kr. Fratrukket startlån er kommunens gjeld på 479 mill. kr. Netto renter og avdrag i % av driftsinntekter 7 6 5 4 3 2 1 netto renter/avdrag i % av driftsinnt. plan uten inntekter fra kraft 0 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Fylkesmannen anbefaler at netto renter og avdrag ikke skal utgjøre mer enn 6 % av driftsinntektene. Modum ligger ved utgangen av 2009 på 3,4 %. Renteinntekter fra kraftselskapa gjør store utslag i denne sammenhengen. Ser vi bort fra disse inntektene, ligger vi på 5,6 % i 2009. Figuren viser at med de forutsetninger som ligger inne i økonomiplanen, vil andelen av driftsinntektene som bindes opp til betjening av lån i årene fremover ligge på samme nivå. Dette har sammenheng med at lånegjeld har en planlagt nedgang i økonomiplanperioden 2010-2013. Fordeling av langsiktig gjeld Vi hadde følgende fordeling på innlån pr. 31.12.2009: (beløp i kr 1000) Flytende renter Faste renter Sum Kommunalbanken 146 312 55 078 201 390 Husbanken 15 928 15 928 Husbanken etabl. lån 69 710 26 046 95 756 Eksportfinans 97 900 97 900 KLP 163 745 163 745 Sum 216 022 358 697 574 719 Andel i % 38 % 62 % Rentenivå Flytende renter i kommunalbanken har i 2009 ligget fra 3,9 % på begynnelsen av året til 1,95 % ved utgangen av året. For Husbanken har flytende renter variert fra 6,3 % til 2,3 %. Faste renter varierer fra 3,7 % til 5,7 %. Andel av lån med fast rente Fast rente Utløpsdato 41 % 3,7 30.12.2011 0,2 % 4,6 01.01.2012 17,4 % 5,7 24.09.2013 10,8 % 4,17 30.12.2013 30,6 % 4,76 02.01.2017 Modum kommune 5
Låneopptak og lov om offentlige anskaffelser. Modum kommune er med på rammeavtale på låneopptak via BTV-innkjøp. På det tidspunkt hvor vi tok opp lån i slutten av desember, var endelig avtale ikke signert på grunn av klagefrist. Leverandørene som fikk avtalen var imidlertid klare. Modum kommune gjennomførte da en minikonkurranse med leverandørene, som om avtalen var ferdig signert. Plassering av ledig likviditet I følge finansreglement for Modum kommune skal innskudd fordeles på minst to norske banker. Vi har plassert ledige likvider i Modum Sparebank og i Nes Prestegjelds sparebank. Plassering av langsiktige finansielle aktiva Langsiktige finansielle aktiva omfatter verdipapirer hvor kun avkastningen skal disponeres i årsbudsjettperioden. Kommunen er aktiv eier i Midt Nett Buskerud AS. Modum Kraftproduksjon KF er heleid av kommunen. Aksjekapital og ansvarlig lån til de to selskapene framstår som langsiktige finansielle aktiva. Vi har følgende utlån: Midt Nett Buskerud Modum Kraftproduksjon Ansvarlig lån 99.900.000 kr 50.000.000 kr Utlån til Midt Nett Buskerud AS og Modum Kraftproduksjon KF på til sammen 149,9 mill. kr ga regnskapsførte renteinntekter på ca. 4,9 mill. kr. Modum Kraftproduksjon har utbetalt 11,2 mill. kr i utbytte. Samlede renteinntekter og utbytte fra kraftselskapene utgjør kr 68.000 mer enn budsjett. Finansreglement Det har kommet en ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Forskriften trer i kraft fra 01.07.2010. I løpet første halvår 2010 vil finansreglement for Modum kommune basert på ny forskrift bli politisk behandlet. Forventet utvikling i markedet Det er oppgang i verdensøkonomien, men aktivitetsnivået er lavt og arbeidsledigheten høy i USA og i mange europeiske land. Styringsrentene er nær null i flere land og ventes å holde seg lave en god tid fremover. Pengepolitikken i Norge er rettet inn mot at veksten i konsumprisene over tid skal være nær 2,5 prosent. Som ventet har aktiviteten i norsk økonomi økt, men kapasitetsutnyttingen er fortsatt lavere enn normalt. På grunn av lavere boligprisvekst og lavere privat konsum enn forventet, mener analytikere at neste heving av styringsrenten kommer i mai. Ifølge rentebanen til Norge Bank ligger anslaget på styringsrenten i 2010 på 2,25 % i begynnelsen av året med en økning til 3,75 i slutten av året. Pr. i dag ligger styringsrenten på 1,75 %. Modum kommune 6
LIKVIDITET Kommunestyret er pålagt et særlig ansvar for å vurdere likviditeten; evnen til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Likviditetsgraden var ved utgangen av 2009 slik: Mest likvide omløpsmidler 157,8 mill. kr = = 1,69 Kortsiktig gjeld 93,4 mill. kr Dette forholdstallet bør være over 1 for å sikre den kortsiktige finansieringen. Det er også viktig å følge utviklingen gjennom året. Dette har vi gode rutiner for. KRAFTSEKTORENS BETYDNING FOR MODUM KOMMUNES ØKONOMI Inntekter fra kraftselskapene i kommunen er av stor betydning for Modum kommunes økonomi. Dette gjelder ikke minst inntekter fra de selskapene kommunen selv har eierinteresser i, men også fra de andre selskapene som har tilhørighet i Modum. I 2009 har vi inntekter fra kraftsektoren på omlag 50 mill. kr. Renteinntekter Som nærmere omtalt under finans har kommunen renteinntekter fra lån til Midt Nett Buskerud AS og Modum Kraftproduksjon KF på nesten 4,9 mill. kr i 2009. Utbytte I regnskapet for 2009 er det ført utbytte fra Modum Kraftproduksjon KF på 11,2 mill. kr. I 2008 var utbytteinntektene 10 mill. kr. Eiendomsskatt Eiendomsskatt er hjemlet i eiendomsskatteloven og er i sin helhet en kommunal skatt. Det er opp til den enkelte kommune å beslutte hvorvidt eiendomsskatt skal innføres i kommunen. Modum kommune har eiendomsskatt for verk og bruk. Av inntektene fra eiendomsskatt på 22,2 mill. kr i 2009, kommer 20,7 mill. kr fra kraftsektoren. Naturressursskatt Naturressursskatt er en særskatt for kraftforetak og er kommunens andel av grunnrenten. Den pålegges det enkelte kraftverk og beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av de 7 siste års kraftproduksjon. Naturressursskatten utgjør 1,1 øre/ kwh til kommunen, og 0,2 øre/kwh til fylkeskommunen. En del av begrunnelsen for naturressursskatten er at små kommuner med kraftinntekter har behov for en mer stabil skatteinngang enn det overskuddsbaserte skatter gir. Den samordnes med overskuddsskatten til staten og medfører derfor ikke økt skattebelastning for kraftforetaket. I 2009 fikk Modum kommune 12 mill. kr i naturressursskatt. Denne skatten inngår i grunnlaget for beregning av skatt pr. innbygger og inntektsutjevning. Konsesjonsavgift Kraftverkseier plikter å betale konsesjonsavgift til kommunen som blir berørt av regulering eller utbygging for å gi erstatning for generelle skader og ulemper som ikke blir kompensert på annen måte. Avgiften beregnes ut fra teoretisk produksjonskapasitet (kraftgrunnlag) og en avgiftssats som blir fastsatt når Modum kommune 7
konsesjonen gis (indeksjusteres). Modum kommune får 0,7 mill. kr i konsesjonsavgift. Pengene blir satt av til kraftfond. Konsesjonskraft Konsesjonskraft er en andel av kraftproduksjonen som en kraftverkseier er pålagt å levere kommunene som er berørt av en regulering eller utbygging. Konsesjonskraft skal sikre kommunene elektrisk kraft til alminnelig forsyning og volumet er oppad begrenset til dette behovet. Konsesjonskraft skal leveres fra produsent til pris som fastsettes av myndighetene basert på produksjonskostnadene. Det tas ut en andel til kommunale virksomheter, mens en rest blir værende igjen i kraftselskapene. DRIFT Reserve og premieavvik Lønnsoppgjøret i 2009 ga en virkning på 9,7 mill. kr. Reguleringspremien som følge av lønns- og G-regulering ble 18,7 mill. kr. Samtidig ble det tilbakeført overskudd fra KLP til eierne på kr 5,1 mill. kr, slik at netto utbetaling ble 13,6 mill. kr. For å jevne ut regnskapsført pensjon over år blir forskjellen mellom betalt premie og beregnet pensjonskostnad ført som premieavvik. Dette ga i 2009 en utgiftsføring på kr 740.000. Sektorene Lønn Omlag 474 mill. kr av driftsbudsjettet er lønn. Dette utgjør 70 % av sektorenes utgifter. Det har vært merforbruk på lønnspostene (- refusjon sykepenger) på 5,9 mill. kr. Dette fordeler seg slik på sektorene: (tall i 1 000 kr) lønn i % av Lønn - refusjon sykepenger sektorenes Regnskap Budsjett Avvik utgifter 2009 2009 1 Sentraladministrasjon 38 % 17 340 17 695 355 2 Undervisning 74 % 168 396 167 772-624 3 Helse og sosial 76 % 211 232 206 174-5 058 4 Landbruk og natur 64 % 1 750 1 818 68 5 Kultur 52 % 16 815 16 892 77 6 Teknisk 61 % 49 098 48 386-712 Sum sektorene 70 % 464 631 458 737-5 894 DISPONERING/INNDEKKING AV NETTO DRIFTSRESULTAT Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 2009 2009 2008 Netto driftsresultat 7826 7713-113 -8269 Disponert slik: Overført til investering 1 794 5 814 4020 219 Netto avsetninger 6 032 1 899-4133 -10 320 Mindreforbruk 0 0 0 1 832 7 826 7 713-113 -8 269 Modum kommune 8
Det ble et positivt netto driftsresultat i 2009 på 7,826 mill. kr. Dette er kr 113.275 bedre enn budsjett. Netto driftsresultat blir disponert til netto avsetninger og overføringer til investeringsregnskapet. Fondsavsetninger Sektorene samlet hadde et negativ driftsresultat på 2,3 mill. kr i forhold til budsjett. På grunn av nye rutiner ved regnskapsføringen blir ikke mindre-/merforbruk på sektorene avsatt/inndekket i regnskapsåret mot etatsvise disposisjonsfond. Avsetningen blir gjort påfølgende regnskapsår som en del av disponering av overskudd. Tabellen under viser at regnskapsførte sektorvise avsetninger som følge av vedtak og bundne avsetninger utgjør 5,2 mill. kr. Dette er 4 mill. kr mer enn budsjettert. Regnskapsresultat fratrukket denne meravsetningen, foreslås avsatt til sektorvise disposisjonsfond. Dette vil bety en tilbakeføring av 6,9 mill. kr fra sektorene. Gjenstående - Driftsresultat Regnskapsført Budsjett Differanse foreslås avsatt til sektorene fondsavsetning fondsavsetning avsetning sektor disp fond Reserve 604458 Sentraladm 1 242 009 40 147-804 400 844 547 397 462 Undervisning -4 455 629 1 198 883 1 071 000 127 883-4 583 512 Helse og sosial -2 691 645 5 359 132 3 711 000 1 648 132-4 339 777 Landbruk 232 628-177 320 0-177 320 409 948 Kultur 60 026-901 828-1 079 000 177 172-117 146 Teknisk 2 723 647-342 697-1 700 000 1 357 303 1 366 344-2 284 506 5 176 317 1 198 600 3 977 717-6 866 681 Figuren under viser hvordan driftsfondene fordeler seg på sektorene. Sektorvise drifts- og disposisjonsfond (beløp i 1 000 kr) 8000 7000 6000 Bundne driftsfond Disposisjonsfond 5000 4000 3000 2000 2004 2005 1000 0 Sentr.adm Underv Helse-sosial Landbruk Kultur Teknisk 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Modum kommune 9
I tillegg er det regnskapsført avsetning på kr 856.190, herav kr 700.000 til kraftfond. Overføring til driftsregnskapet Av netto driftsresultat på 7,8 mill. kr er 6 mill. kr disponert til vedtatte eller bundne fondsavsetninger. Resterende 1,794 mill. kr ble overført fra drift til finansiering av investeringer. Dette er 4 mill. kr mindre enn budsjett. INVESTERINGSREGNSKAP Startlån Det ble gitt startlån med 18,5 mill. kr i 2009. Innbetalte avdrag fra lånekunder var på 9,8 mill. kr. Modum kommunes ordinære avdrag på startlån til husbanken beløp seg på 3,1 mill. kr. Ekstraordinære avdrag fra lånekunder skal innfries videre til Husbanken. Dette utgjør 6,7 mill. kr i 2009. Beløpet er avsatt til bundet kapitalfond. Salg anleggsmidler Det ble solgt anleggsmidler i 2009 for 2,8 mill. kr. Av dette utgjør tomtesalg 2,3 mill. kr. Mindreforbruk investeringsregnskap Investeringsregnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 869.697. Dette skyldes ikke budsjetterte avdrag på utlån fra RfD. Investeringer fordelt på sektorer (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 2009 2009 2008 0.1 Sentraladministrasjon 8 685 11 821 3 136 4 039 0.2 Undervisning 6 668 20 961 14 293 56 667 0.3 Helse og sosial 9 671 4 257-5 414 13 389 0.4 Landbruk og natur 0 0 0 0 0.5 Kultur 801 600-201 1 234 0.6 Teknisk 11 753 20 541 8 788 18 437 Sum investeringer 37 578 58 180 20 602 93 766 Det ble investert for nærmere 37,6 mill. kr i 2009. Avviket i forhold til budsjett gjelder i stor grad skolebygg og prosjekter innen teknisk. Hallprosjektet på Sysle ble bestemt ikke gjennomført. Det er ubrukte midler til blant annet gangvei og felles maskinpark på teknisk. Ekornstua ble sluttført i 2009, mens bevilgningen ble gitt i 2008. Dette forklarer avviket under helse og sosialsektoren. 0.1 SENTRALADMINISTRASJONEN IKT Investeringskostnader på IKT beløp seg i 2009 på kr 1.685.640. Modum kommune 10
Rådhuset Rådhuset har hatt et investeringsbudsjett i 2009 på kr 500.000. Bevilgningen ble benyttet til nødstrømsaggregat i rådhuset. Egenkapitalinnskudd KLP og Buskerud Kollektivtrafikk AS Det ble i 2009 innbetalt egenkapitalinnskudd til KLP med kr 1.296.835. Pr. 31.12.2009 har vi et samlet egenkapitalinnskudd i KLP på 12,251 mill. kr. Det er innbetalt aksjekapitalinnskudd til Buskerud Kollektivtrafikk AS med kr 123.807. Kirkelig fellesråd Det er budsjettert med en bevilgning på 1,5 mill. kr i 2009 til renovering av Heggen kirke. Overføringen er ikke foretatt i 2009. Boliger Det er budsjettert med 6,650 mill. kr til kjøp av boliger i 2009. Regnskapet beløper seg til 5,578 mill. kr. Det er kjøpt en bolig i Kapellveien 18, en nabotomt til Modumheimen. Det er kjøpt bolig til mindreårige flyktninger. Hovdeveien 1 ble kjøpt av trafikksikkerhetsmessige årsaker. 02. UNDERVISNING Søndre Modum ungdomsskole Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt 2009 Gjenstående 31.12.09 97.000.000 97.039.087 12.745-51.832 Kommunen ble i 2007 saksøkt av en entreprenør som fikk avvist tilbudet sitt på prosjektet Søndre Modum ungdomsskole. Entreprenøren tapte saken i Tingretten, men anket dommen til Lagmannsretten. Saken er blitt utsatt to ganger og nytt tidspunkt for behandling i Lagmannsretten er juni 2010. Prosjektregnskapet kan ikke avsluttes før saken er ferdigbehandlet i rettsystemet. Tilbygg ved Vikersund skole (avdeling blå) Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt 2009 Gjenstående 31.12.09 11.150.000 10.488.451 376.392 285.157 Tilbygget ble tatt i bruk ved skolestart i 2008. Utebod og gjerde ble satt opp i 2009. Prosjektet avsluttes. Stalsberg skole Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt 2009 Gjenstående 31.12.09 4.862.500 86.000 4.221.634 554.867 Gymsalen ved Stalsberg skole har hatt en omfattende restaurering. Scenearrangement og system for oppvarming er fornyet. På gamlebygget er det lagt nytt taktekke med beslag og ny takstein over garderobe. Sluttregning ikke er mottatt. Sysle skole, byggetrinn II Foreløpig Brukt tidligere år Brukt 2009 Gjenstående 31.12.09 kostnadsramme 15.000.000 1.248.442 3.118.804 11.881.196 Det ble innhentet priser på bygging av flerbrukshall på Sysle. Kostnadene ble for store og det ble fattet vedtak om å bygge gymsal ved Sysle skole. I 2010 er det i tillegg Modum kommune 11
utbetalt kr 37.084. Prosjektet kan avsluttes og budsjettmidlene overføres gymsal. Barnehager I 2009 ble det budsjettert med 5 mill. kr til investering i barnehagebygg. Prosjektet er igangsatt og kr 176.000 er benyttet i 2009 til rehabilitering av Barnas hus Brunes naturbarnehage Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt 2009 Gjenstående 31.12.09 8.900.000 8.811.345 31.428 57.227 Naturbarnehagen er ferdig og prosjektet avsluttes. 0.3 HELSE OG SOSIAL Barnebolig Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt 2009 Gjenstående 31.12.09 13.550.000 4.216.753 7.556.224 1.727.023 Bygging av barnebolig ved Ekornstua avlastningshjem ble ferdigstilt mai 2009. Tre av leilighetene er tatt i bruk. Innkjøp av inventar og utstyr er ikke avsluttet. Psykiatriboliger Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt 2009 Gjenstående 31.12.09 19.800.000 19.178.994 308.172 312.834 Boligene ble tatt i bruk i 2008. De siste utomhusarbeidene inkl. gjerder ble avsluttet i 2009. 0.5 KULTUR Nytt amfi - Modum kulturhus Det har blitt utgiftsført kr 675.000 til nytt amfi i Kulturhuset. Budsjett ble bevilget i 2008. 0.6 TEKNISK Rev. Budsjett Forbruk Kapittel 2009 2009 0.6000.6100 Kart og oppmåling 100.000 182.107 0.6000.6200 Forebyggende, feiing 173.703 0.6000.6210 Beredskap 300.000 146.561 0.6000.6440 Park 717.500 1.267.042 0.6000.6420 Kirkegårder 390.000 343.954 0.6000.6310 Vann,produksjon 850.000 695.034 0.6000.6311 Vann, distribusjon 3.500.000 2.032.066 0.6000.6320 Avløpsrensing 1.423.000 285.508 0.6000.6321 Kloakknett 1.950.000 2.531.928 0.6000.6331 Avfallsbehandling 200.000 135.213 0.6000.6340 Kommunale veier 840.000 625.921 0.6000.6341 Gangveier 5.081.000 995.064 0.6000.6342 Sentrumutvikling 760.000 146.804 0.6000.6343 Veilys 350.000 275.403 0.6000.6350 Felles maskinpark 1.700.000 0.6000.6500 Kommunale bygg 1.379.500 981.409 0.6000.6520 Verksted 150.000 0.6000.6530 Bygningsvedlikehold 152.380 0.6000.6600 Utbyggingsområder boliger 459.380 0.6000.6610 Industriområder 1.000.000 173.869 Sum 20.541.000 11.753.346 Modum kommune 12
Det vises til kommentarer under teknisk sektor. Gjenstående midler blir disponert i sak om anlegg 2010. Fremtidsutsikter Regnskapet for 2009 er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 7,8 mill. kr. I vedtatt økonomiplan 2010-2013 ligger det årlige netto driftsresultatet på rundt 7 mill. kr. Netto driftsresultat er lagt mye lavere enn fylkesmannens anbefaling på 3 % av sum driftsinntekter. Rente- og avdragsutgifter er budsjettert med 47,7 mill. kr i 2010, og holder seg jevnt i økonomiplanperioden 2010-2013. På grunn av store investeringer innen eldreomsorg i framtida er det nødvendig å holde driftsnivå og finansutgifter på et nøkternt nivå. Det kreves stort fokus på økonomistyring i årene framover for å holde stramme budsjettrammer. Modum kommune 13
2.2 ORGANISASJON OG PERSONALE KOMMUNENS POLITISKE ORGANISERING MODUM KOMMUNESTYRE 43 representanter Ordfører Terje Bråthen (Ap) Varaordfører Ingunn Dalaker Øderud (Sp) FORMANNSKAP 13 medlemmer Ordfører Terje Bråthen (Ap) KONTROLLUTVALG 5 medlemmer Utvalgsleder Lars W. Aanes KLAGENEMND 5 medlemmer Utvalgsleder Gerd Johnsen (Ap) HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOR 7 medlemmer Utvalgsleder Egil Kjølstad (Ap) HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOR 9 medlemmer Utvalgsleder Toril B. Hæhre (Sp) HOVEDUTVALG FOR TEKNISK LANDBRUK-/NATURSEKTOR 9 medlemmer Utvalgsleder Ingunn D. Øderud (Sp) HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOR 7 medlemmer Utvalgsleder Jan M. Bjerring (SV) Den administrative organiseringen er vist på baksiden av årsmeldingen og under omtalen av den enkelte sektor. PERSONALE Det er 1.160 ansatte i faste stillinger i Modum kommune. Kvinner utgjorde 83 % av de ansatte. I rådmannens ledergruppe var det 50 % kvinner ved utgangen av 2009. Av mellomlederne (ledere direkte under etatsleder) var 67 % kvinner. For øvrige lederstillinger (arbeids-/fagledere) utgjorde kvinneandelen 74 %. Pr 31. desember 2009 arbeidet 29,9 % av mennene og 68,3 % av kvinnene deltid. Av kvinnene hadde omkring 20 % en samlet stillingsandel som er mindre enn 50 %. Dette er det samme som ved utgangen av 2008. Gjennomsnittsalderen på ansatte i Modum kommune er 44 år. 64 % av arbeidstakerne er over 40 år, 39 % er over 50 år og 11 % er over 60 år. Sykefravær Sykefraværet i 2008 var på 7,9 %, en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra året før. I 2009 økte fraværet til 8,5 %, en økning på 0,6 prosentpoeng. Korttidsfraværet (1 16 dager) var på 2,3 % i 2009, en økning på 0,3 prosentpoeng fra året før. Fraværstallene er kommentert nærmere under den enkelte etat. Modum kommune 14
Sykefravær utvikling sektorvis (i %) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 0 Hele kommunen Sentraladministrasjonen Undervisningssektor Helse- og sosialsektor Kultursektor Teknisk sektor ARBEIDSGIVERPOLITIKK Seniorordning og AFP Som et alternativ til tidligpensjon (AFP), innførte kommunen seniorordning for alle arbeidstakergrupper over 62 år i 2006. Ansatte kan velge mellom et fast årlig beløp, fridager (kr 24.000 eller 24 fridager - 100 % stilling) eller en kombinasjon av penger og fridager. Ved utgangen av 2009 var det 40 ansatte som benyttet seg av ordningen. Evaluering av seniorordningen er igangsatt. Som en del av evalueringen er det gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte i ordningen og ledere. Evalueringen sluttføres i løpet av 2010. Kompetanseutvikling Det er i hovedsak sektorene som har ansvar for relevant kompetanseutvikling innenfor sine fagområder. Sentralt er det avholdt flere dagskurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud. Temaene har vært etikk, arbeid og psykisk helse og omdømmebygging. I august hadde vi to dagers ledersamling med bistand fra KS advokatene i tillegg til egne krefter. Hovedtemaene var ansettelser, konflikthåndtering, arbeidsgivers styringsrett, avslutning av arbeidsforhold, samt budsjett og beredskap. Arbeidsmiljø Oppfølging av medarbeiderkartlegginger med handlingsplaner har vært fokusområder i 2009. I tillegg har vi vektlagt å bedre rutiner for rapportering på HMS (helse miljø og sikkerhet). Alle avdelinger har rapportert på hele HMS området. Rapportene viser at det utføres mye godt og systematisk arbeid, men vi ser også at vi har noen forbedringspunkter. Forbedringsområdene blir tatt opp i videre planlegging, blant annet gjennom årlige planmøter med Modum felles bedriftshelsetjeneste og NAV arbeidslivssenter. Modum kommune 15
Buskerud kommunerevisjon har gjennomført et revisjonsprosjekt innefor tema sykefravær, etter oppdrag fra kontrollutvalget. Arbeidsmiljøprisen for 2009 ble tildelt Geithusberga bofellesskap. Avdelingen fikk prisen for målrettet og konkret arbeid med tiltak for å utvikle arbeidsmiljøet sitt og redusere sykefraværet. Medinnflytelse og medansvar blir vektlagt i alle prosesser. Sosiale tiltak KomAnDagen (kommuneansattes dag) 2009 ble avholdt 3. september. Aktivitetene på dagtid ble i sin helhet lagt til Furumo-området. Det var Kul-Tur (med spennende guiding og historiske tilbakeblikk), rappelering, natursti, tautrekking og svømming å velge imellom. Alle deltagerne fikk nydelig grillunsj, og på kvelden hadde vi trivelig fest i kulturhuset. Pensjonisttur. Det årlige fellesarrangementet for kommunens pensjonister og følgepersoner ble gjennomført i begynnelsen av september med 85 deltakere. Turen startet i Kulturhuset hvor rådmannen orienterte, og gikk så videre til Hadeland Glasverk hvor vi fikk demonstrert glassblåsing. Lønnsforhandlinger 2009 var et mellomoppgjør, som innebærer at det for de store lønnsgruppene kun ble sentralt fastsatt lønnstillegg. Rammen var på 3,04 %. For de øvrige kapitlene i tariffavtalen som kun er omfattet av lokale forhandlinger, ble disse gjennomført innenfor en ramme på 3,1 %. Vi fikk brudd med Norsk skolelederforbund. Modum kommune fikk medhold i nemndsbehandlingen. 2.3 TVERRSEKTORIELT OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID TVERRSEKTORIELT SAMARBEID Innen flere områder og ved flere enkeltsaker er det betydelig samarbeid på tvers av etatene i kommunen. Listen under gir eksempler på samarbeidsområder og prosjekter. Helse og Sentraladm Undervisning Kultur Teknisk sosial Beredskap r Skolebibiotek r Sambruk skole/ungdomshus r r Kulturell skolesekk r Rusforebyggende tiltak r Introduksjonsprogram for flyktninger r Tverretatlig tiltaksteam r Innkjøp r Frisklivssentralen r Termik prosjekt for alvorlig syke og døende r Trial-prosjekt r MOT-prosjektet r Modum kommune 16
Helse og Sentraladm Undervisning Kultur Teknisk sosial Folkehelse r Sterk i vann r Deltidsprosjekt r r= eier = deltaker Listen ovenfor er ikke uttømmende, men gir oversikt over de mest sentrale tiltakene. Enkelte av tiltakene er også omtalt nærmere i sektorkapitlene. INTERKOMMUNALT SAMARBEID Innen flere områder er det funnet hensiktsmessig å samarbeide med andre kommuner om tjenesteproduksjon. Slikt samarbeid kan være formalisert blant annet gjennom selskapsdannelse eller andre samarbeid med eget styre, men ofte benyttes et mer uformelt samarbeid. Det interkommunale samarbeidet i vår region ble formalisert gjennom etablering av Midt-Buskerud regionråd i 2004. Regionrådet består av ordførere og rådmenn i Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner. Mange av prosjektene har utløst skjønnsmidler fra fylkesmannen og partnerskapsmidler fra fylkeskommunen. Fra 01.01.2010 er kommunene i Midt-Buskerud også medlem av vestregionen. I tillegg til samarbeid om tjenesteproduksjon er Modum kommune tilsluttet flere interesseorganisasjoner for kommunesektoren, eksempelvis KS og Landssammenslutningen for vassdragskommuner (LVK). Interkommunale selskaper: - Midt Nett Buskerud AS - Buskerud kommunerevisjon IKS - Renovasjonsselskapet for Dramensregionen IKS (RfD) 9 kommuner kommunal avfallshåndtering på husstandsnivå - Buskerudregionens incestsenter (BRIS) - Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS - Midt Kraft Buskerud AS - Vestviken 110 IKS - Buskerud Kollektivtrafikk AS Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27 - Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS - Legevakt Felles legevakt med Sigdal, Krødsherad, Ringerike, Jevnaker og Hole kommune. Legevakten er lokalisert til Ringerike sykehus. - Ramfoss Kraftlag Vertskommune Modum kommune er vertskommune og har arbeidsgiveransvaret i følgende samarbeid: Modum kommune 17
PP-tjeneste PP-tjenesten i Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner ble samorganisert under Modum kommune i 2004. Avdelingen omfatter også logopedtjenesten. Barnevern Modum og Krødsherad etablerte en felles barnevernstjeneste i august 2005 i regi av Modum kommune. Kommunelege I Felles kommunelege I for Modum og Krødsherad. Jordmor Modum og Krødsherad har felles jordmortjeneste. Annet samarbeid IKT Modum kommune har driftsansvar for felles servere og programvare for Midt- Buskerud. Økonomi Modum, Sigdal og Krødsherad skifter til samme økonomi- og lønns/personal system med tanke på tettere framtidig samarbeid. Atferd Modum samarbeider med Sigdal og Krødsherad om to større prosjekter knyttet til atferdsproblematikk i barnehage og skole. De er delvis finansiert gjennom skjønnsmidler fra fylkesmannen. Utdanningsvalg på ungdomstrinnet Samarbeidsprosjekt om yrkesorientering og rådgivning i ungdomsskolen mellom Modum, Hole, Ringerike, Sigdal og Krødsherad og de videregående skolene i regionen. Fra høsten 2010 går prosjektet over i ordinær virksomhet. It s learning Web-basert læringsplattform for alle elever og lærere i Modum, Sigdal og Krødsherad. Det arbeides for å gjøre læringsplattformen tilgjengelig for foreldre. Barnehager Nettverkssamarbeide med Sigdal, Krødsherad, Ringerike og Hole. Introduksjonsprogram for flyktninger Flyktninger/fremmedspråklige fra Sigdal og Krødsherad får sin norskopplæring via voksenopplæringen i Modum. De deltar i introduksjonsprogrammet i Modum. Samarbeidsutvalget Ringerike sykehus Ringerike, Hole, Krødsherad, Sigdal, Jevnaker, Sør Aurdal og Ringerike sykehus. Samarbeidsavtale mellom Psykiatrisk klinikk, Ringerike sykehus HF og Modum kommune. Modum kommune 18
Frisklivssentralen i Modum Frisklivssentralen i Modum er modell for kommuner i Buskerud og Nordland, og for frisklivssarbeid på nasjonalt plan. I tillegg er det interkommunalt samarbeid med Sigdal og Krødsherad. Ungdommens kulturmønstring Modum og Krødsherad samarbeider. Godt vann Drammensregionen (GVD) Forpliktende prosjektsamarbeid om lekkasjereduksjon, utslipp fra spredt bebyggelse, informasjonstiltak, brukerundersøkelser osv. Vannmiljørådet Forum for utvikling av felles vassdragsforvaltning i Drammensvassdraget og fjorden. Interkommunalt utvalg for akutt forurensing (IUA) Felles ledelse ved større forurensingsutslipp, felles utstyr. Styres av Drammenregionens brannvesen IKS. Innkjøp Modum kommune benytter seg av BTV (Buskerud, Telemark, Vestfold) sitt innkjøpssamarbeid. Regnskapskontroll Modum kommune utøver regnskapskontrollen av bedrifter i Krødsherad og Sigdal mot betaling. Modum kommune 19
3 NØKKELTALL FOR MODUM I årsmeldingen presenteres Kostra-nøkkeltall fra Statistisk sentralbyrås foreløpige publisering 15. mars 2010. Det er svakheter knyttet til dette datagrunnlaget, både som følge av mangelfull rapportering fra andre kommuner og eventuelle feil i datagrunnlaget. Tallene må derfor leses med forbehold. Endelige Kostra-tall vil foreligge 15.06.2010. I tabeller med tall fra Kostra, er gruppe 10 en sammenligningsgruppe. Gruppa består av følgende kommuner: Ås, Stange, Modum, Hurum, Sande, Re, Stokke, Nøtterøy, Tvedestrand, Mandal, Songdalen, Lyngdal, Gjesdal, Bømlo, Osterøy, Stryn, Volda, Ørsta, Fræna og Melhus. Generelle nøkkeltall presenteres i dette kapitlet, mens tabeller over nøkkeltall knyttet til sektorene er plassert i sektorkapitlene. Flere nøkkeltall finnes på internett på www.ssb.no/kostra. Befolkningsutvikling Pr. 01.01.2010 har Modum 12.911 innbyggere: MODUMS FOLKEMENGDE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Folkemengde pr. 1. januar 12611 12594 12541 12585 12589 12695 12872 12911 Fødte 126 139 133 140 124 141 149 Døde -162-143 -154-130 -142-131 -122 Innflyttede 561 501 538 522 635 591 548 Utflyttede -542-550 -473-528 -511-424 -538 Sum folketilvekst -17-53 44 4 106 177 39 Kretsfordeling per 1. januar Vikersund 5059 5040 4995 5038 5078 5152 5277 5346 Geithus 3302 3303 3360 3323 3294 3291 3321 3300 Åmot 4235 4239 4176 4213 4206 4232 4262 4252 Uoppgitt sted 15 12 10 11 11 20 12 13 Kilde:www.ssb.no Folketallet har vært stabilt i flere år. Fra 2007 har folketallet økt. Størst økning i perioden har vært fra 2008 til 2009 med 177 flere innbyggere. Fra 2009 til 2010 har det vært en økning på 39 innbyggere. I 2009 har flere innbyggere flyttet ut av Modum enn tidligere i perioden. Befolkningssammensetning Aldersgruppe Modum 2007 Modum 2008 Modum 2009 Buskerud Gruppe 10 Landet 0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1-5 5,6 5,6 5,7 6,1 6,3 6,2 6-15 11,5 11,5 11,3 12,6 13,7 12,7 16-18 3,8 3,7 3,4 3,8 4,4 4,0 19-24 7,2 7,2 7,5 7,1 7,8 7,6 25-66 56,4 56,7 56,6 55,9 53,7 55,3 67-79 9,1 8,9 9,2 8,7 8,3 8,3 80+ 5,5 5,3 5,2 4,7 4,5 4,5 Modum kommune 20
Modum kommune har relativt få i de yngste aldersgruppene og mange i de eldste aldersgruppene. Antall unge i skolealder og antallet i yrkesaktiv alder holder seg stabilt. Netto driftsutgifter i prosent av totale netto driftsutgifter Kostra-nøkkeltall Modum Modum Modum Buskerud Gruppe 10 Landet 2007 2008 2009 Administrasjon, styring og fellesutgifter 9,2 8,0 8,0 8,8 9,0 9,0 Barnehager 3,5 3,7 3,9 2,4 1,9 2,9 Grunnskole 29,7 29,4 28,9 28,9 32,4 28,9 Kommunehelse 2,5 3,5 4,2 4,8 4,2 4,5 Pleie og omsorg 38,3 39,8 39,5 36,8 36,2 34,2 Sosialtjeneste 4,3 4,1 4,6 5,4 4,6 5,5 Barnevern 3,2 2,7 2,7 3,9 3,3 3,4 Vann,-avløp og renovasjon/avfall -1,4-1,4-1,8-0,9-0,9-0,8 Fys.planl.,kulturminne, natur og nærmiljø 0,4 0,5 0,6 1,6 1,0 1,3 Kultur 4,4 5,3 4,9 4,3 3,5 4,3 Kirke 1,7 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3 Samferdsel 1,6 1,9 1,6 2,4 1,9 1,8 Bolig -0,4-0,2-0,6 0,4-0,4 0,1 Næring 0,7 0,9 0,6-1,8 0,4-0,5 Brann og ulykkesvern 1,3 1,3 1,5 1,7 1,5 1,5 Tallene må sees i sammenheng med befolkningssammensetningen. Det er pleie og omsorg som bærer den største andelen av driftsutgiftene i Modum kommune. Modum kommune bruker relativt sett mer enn andre kommuner til barnehager, pleie og omsorg og kultur. Modum kommune bruker relativt mindre enn andre kommuner til administrasjon, barnevern, vann/avløp/renovasjon/avfall. Administrasjon, styring og fellesutgifter i kr pr. innbygger Kostra-nøkkeltall Modum Modum Modum Buskerud Gruppe Landet 2007 2008 2009 10 Netto driftsutgifter 2959 2802 2852 3150 3115 3387 Brutto driftsutgifter 3282 2942 3865 3849 3522 3963 av dette politisk styring, kontroll 296 327 315 405 385 413 Tallene inneholder driftsutgifter for administrasjon, styring og fellesutgifter, ekskl. funksjonene 170 (Premieavvik), 180 (Diverse fellestjenester) og 190 (Interne serviceenheter). Modum kommune 21
4 SENTRALADMINISTRASJON Regnskap Budsjett Avvik Regnskap (beløp i 1000 kr) 2009 2009 2008 10 Politiske styrings og kontrollorganer 3 930 3 635-295 3 830 11 Administrasjon 18 680 19 629 949 22 191 12 Administrasjonslokaler 2 352 2 432 80 2 124 13 Næringsvirksomhet - 5 572-4 954 618 20 15 Bidrag til kirke og andre org 4 572 4 461-111 4 426 SUM 1.1 SENTRALADM. 23 961 25 203 1 242 32 590 Sentraladministrasjonen har et mindreforbruk på 1,2 mill. kr i 2009. Kr 750.000 av dette er midler til skifte av økonomi-/personalsystem. Det har også vært lavere forbruk på boligkapitlet og merinntekter på økonomiavdelingen. Sykefravær For hele 2009 hadde sentraladministrasjonen et samlet sykefravær på 7,1 %. I 2008 utgjorde sykefraværet 4,3 %. Det er i hovedsak langtidsfraværet som har økt. Fraværet fordelte seg slik i 2009: Fravær 1-16 dager % Fravær 17-56 dager % Fravær > 56 % Sum fravær % 2,5 0,8 3,7 7,1 Prosentvis fordeling av sum fravær 36 12 52 100 Vi vektlegger både personlig oppfølging i fraværstilfeller og generelle arbeidsmiljøtiltak for å minimalisere sykefraværet. Mål for sentraladministrasjonen i gjeldende kommuneplan 2005 2015: a) Videreutvikle bistand til sektorene gjennom kompetanseutvikling og kompetansedeling på områdene ledelse, forvaltningsrett, arbeidsgiverpolitikk, personaladministrasjon, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og økonomiforvaltning. b) Sørge for god kvalitet på saksutredninger og andre kommunale dokumenter. c) Videreutvikle ekstern og intern informasjon. d) Sørge for at kommunen har en øvet kriseledelse og oppdaterte planer for samhandling og ressursbruk ved kriser. Administrasjon Administrasjonskapitlet omfatter rådmannskontor, overordnet arbeid mht. plan, miljø, beredskap og folkehelse, økonomiavdeling, personalavdeling, IKT-tjeneste, kantine og andre fellestjenester. Kommunens økonomi- og lønns/personalsystem blir faset ut av leverandøren EDB. Prosessen med overgang til nytt system er i gang, og det planlegges tatt i bruk fra 1. mai 2010. Sigdal og Krødsherad skal også over på det samme systemet, og dette åpner muligheter for ytterligere regionalt samarbeid på økonomiområdet framover. Modum kommune 22
Boligbudsjettet ble fra nyttår samlet i sentraladministrasjonen, og nyopprettet stilling som boligforvalter ble besatt fra 01.08.2009. Rullering av kommuneplan Kommunestyret vedtok oppstart av planarbeid i desember 2007 og planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret i februar 2009. Kommunestyret har vedtatt å gi følgende temaer spesiell fokus i det videre arbeidet med kommuneplanen: Befolkning, levekår og folkehelse, kommunen som tjenesteleverandør, næringsutvikling, universell utforming, klima og energi, samfunnssikkerhet og beredskap, barn og unges interesser, bærekraftig areal- og ressursbruk, omdømmebygging. I forbindelse med kommuneplanarbeidet er det også for første gang utarbeidet strategisk næringsplan. Planene skal i henhold til oppsatt tidsplan vedtas før sommerferien 2010. Folkehelse I kommuneplanen er folkehelsearbeidet gitt høy prioritet framover. Modum kommune har etablert tverrsektoriell folkehelsegruppe og funksjon som folkehelsekoordinator i rådmannens stab. Dette er et arbeid kommunen ønsker å utvikle ytterligere, med målsetning om at flest mulig av våre innbyggere skal trives i bygda og takle hverdagens utfordringer på egen hånd gjennom hele livsløpet. Sekundært er målet at folkehelsesatsingen nå skal redusere behovet for offentlige helse- og omsorgstjenester, og dermed gi kommunen bedre økonomisk handlefrihet i framtida. Beredskap Fylkesmannen i Buskerud gjennomførte 11.06.2009 øvelse for kommunens kriseledelse. Fylkesmannen oppsummerer i sin rapport: Hovedinntrykket etter øvelsen er at kommunens evne til krisehåndtering ligger godt over gjennomsnittet. Med bakgrunn i Fylkesmannens erfaring fra slike øvelser er dette en av de beste prestasjoner vi har sett i Buskerud. Det er imidlertid fortsatt et behov for revisjon av deler av planverket. Risiko- og sårbarhetsanalyse og foreslåtte tiltak ble godkjent av kommunestyret i mai. Regiontilknytning Modum kommune vedtok å søke medlemskap i Vestregionen og Osloregionen. Fra 01.01.10 ble Modum, Sigdal og Krødsherad medlemmer av Vestregionen, mens Osloregionen vil behandle søknad fra Midt-Buskerud i juni 2010. Administrasjonslokaler Det er etablert nødstrømsforsyning i rådhuset, automatisk brannslokking i datarom og elektrotavler er fornyet. Næringsvirksomhet Virksomheten omfatter utleieboliger, Tomtebo, Nestegården, tilrettelegging for næring og ASVO. Kommunestyret vedtok i sak 62/09 at Nestegården legges ut for salg. I kommunestyresak 69/09 ble ny styringsmodell for attføringstilbudet i Modum vedtatt. Det innebærer at Modum ASVO og Modum Industri AS slås sammen med Modum kommune 23
full virkning fra 2011. Det ble videre forutsatt at Vikersund arbeidssenter og Katfossenteret flyttes og lokaliseres innenfor den nye bedriftens lokaler. Modum kommune har i 2009 solgt fire boligtomter, tre i Mælumenga og en på Kroka. Kommunen solgte også en næringstomt på Sporpind. På slutten av året ble det inngått avtaler om salg av ytterligere seks boligtomter i Mælumenga, fullført i 2010. Kommunen har kjøpt tre eneboliger i 2009, herav en til enslige mindreårige flyktninger. Vi fikk de to øyene ved Nybrua i Geithus fra Nordic paper, og kjøpte i tillegg et areal fra dem i Tomtaveien. I 2009 overtok vi grunnen til og ansvaret for nordre del av Øvregata i Vikersund. Modum i bevegelse Modum kommune deltar i prosjektet Modum i bevegelse sammen med helsebedrifter, næringslivet og foreningslivet i kommunen. Hensikten med prosjektet er å utnytte kommunens fortrinn innen helsekompetanse til å bli en attraktiv og anerkjent kommune preget av innovasjon, produktutvikling og sterke helsebedrifter. Ramfoss Det ble inngått avtale mellom Krødsherad, Modum og Sigdal kommune og Buskerud fylkeskommune om overdragelse av fylkeskommunens eierandel i Ramfoss Kraftlag til kommunene. Saken ble imidlertid avsluttet etter negativ avklaring fra finansdepartementet i skattespørsmålet. Kirke Kostra-nøkkeltall Modum Modum Modum Buskerud Gruppe 10 Landet 2007 2008 2009 Brutto driftsutgifter til kirke og kirkegårder pr innb. 569 528 551 470 467 491 Kommunen garanterte i F-sak 4/09 for lån på kr 500.000 for Åmot kirke. Modum kirkelige fellesråd har etter dette overtatt drift av Åmot kirke. SENTRALADMINISTRASJON 31 årsverk pr. 31.12.2009 Ass.rådmann Jan-Erik Nilsen RÅDMANNSKONTOR 14 åv.(inkl. IKT,kant.,vaktm.) Ass.rådmann Jan-Erik Nilsen ØKONOMIAVDELING 13 årsv. Økonomisjef Gro Øverby PERSONALAVDELING 4 årsv. (inkl. tillitsvalgte) Pers.sjef Jorunn Marki Modum kommune 24
5 UNDERVISNINGSSEKTOR (beløp i 1000 kr) Driftsresultatet viser et merforbruk på 4,455 mill. kr. De største avvikene fordeler seg slik: Grunnskolene hadde et merforbruk på lønn justert for refusjoner på 1,3 mill. kr, og et merforbruk på kjøp av varer og tjenester på vel 1 mill. kr. Av dette var vel kr 782.000 merforbruk på skoleskyss som vesentlig skyldtes nytt takstsystem og flere elever med rett til skyss. Barnehagene hadde merinntekt på statstilskudd på kr 591.000. Brukerbetaling ga en inntektssvikt på kr 120.000. Merforbruk på lønn justert for refusjoner var kr 108.000. Skjønnsmidler til barnehagedrift ga en mindreinntekt på 1,1 mill. kr, mens kommunalt tilskudd til private barnehager ga et merforbruk på i overkant av 2,9 mill. kr. Voksenopplæringen hadde merinntekt på statstilskudd til norsk for fremmedspråklige på 1,5 mill. kr. Dette er øremerkede midler som er overført til bundet driftsfond. Bakgrunnen for merinntekten er at Modum har hatt flere elever, bl.a. som et resultat av utvidet samarbeid med Sigdal og Krødsherad om denne opplæringen. I tillegg var det et mindreforbruk på lønn på 0,5 mill. kr grunnet en vakant logopedstilling. Mål for undervisningssektoren i kommuneplan 2005 2015: Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 2009 2009 2008 20 Administrasjon 3 845 4 150 305 5 104 21 Grunnskole 112 120 109 660-2 460 103 340 22 Skolefritidsordning 3 402 3 338-64 4 294 23 Barnehager 15 095 11 624-3 471 13 080 24 Voksenopplæring 1 439 2 333 894 1 785 25 PPT 3 974 4 391 417 3 787 26 Andre tjenester 517 473-44 100 27 Institusjonsskoler 83 51-32 576 SUM 1.2 UNDERVISNING 140 475 136 020-4 455 132 066 a) Barnehager, skoler og voksenopplæring skal legge til rette for gode pedagogiske prosesser i form av læring og utvikling. b) Skolefritidsordningen skal gi tilbud i et miljø preget av trygghet og omsorg. Sykefravær Sykefraværet for undervisningssektoren samlet endte i 2009 på 8,6 %. Det er en økning på 0,8 prosentpoeng fra 2008. Fraværet fordelte seg slik i 2009: Fravær 1-16 dager % Fravær 17-56 dager % Fravær > 56 % Sum fravær % 2,4 1,3 4,9 8,6 Prosentvis fordeling av sum fravær 28 15 57 100 Modum kommune 25
Sykefraværet varierer mellom de ulike enhetene fra 1 % til 16,8 % i 2009. Arbeidsmiljøkartlegginger gir ingen holdepunkter for at fraværet i særlig grad var relatert til forhold på arbeidsplassen. For mer detaljer henvises til sak 7/09 i Hovedutvalg for undervisning. Det arbeides systematisk med oppfølging av sykemeldte med bl.a. utarbeidelse av individuelle oppfølgingsplaner og et tett samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Administrasjon Utviklingsarbeid og særlige satsningsområder er nærmere omtalt under tjenesteområdene. Prosjektlederstillingene for innføring av digital læringsplattform ved skolene i Modum, Sigdal og Krødsherad og etablering av faget utdanningsvalg i ungdomsskolen er videreført, men fases ut i 2010. Stillingene er finansiert gjennom tilskudd fra staten og tiltakene går nå inn i ordinær drift. I utdanningsvalg samarbeider vi også med Ringerike og Hole. Høsten 2009 ble det etablert en egen mottaksklasse for fremmedspråklige elever. Den er finansiert i ett år med midler fra flyktingefondet. Klassen teller 12-13 elever, og det gis også tilbud til to elever fra Krødsherad. Undervisningen skjer i SFO-lokalene på Vikersund skole, og omfanget er foreløpig 15 timer pr uke. Grunnskole Kostra-nøkkeltall Modum 2007 Modum 2008 Modum 2009 Buskerud Gruppe 10 Landet Netto driftsutgifter per innb. 6-15 år til - undervisning 60 111 67 558 67 937 64 888 64 890 65 030 - lokaler 13 705 14 753 17 388 13 353 12 224 15 339 - skoleskyss 2 703 2 911 2 583 1 677 1 614 1 561 Antall elever pr datamaskin 3,4 2,5 2,8 3,2 Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss, prosent Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt 44,0 37,0 44,6 23,0 30,7 22,5 6,5 8,7 9,4 8,4 7,9 7,6 24,1 24,1 21,0 16,0 16,4 16,2 Modums netto driftsutgifter til undervisning pr. innbygger 6-15 år ligger fortsatt høyere enn snittet i gruppe 10. Beløpet er imidlertid tilnærmet uendret fra 2008, mens både Buskerud, gruppe 10 og landet har økt med ca kr 4.000. Andel elever som mottar spesialundervisning har økt både i Modum og i resten av landet. Andelen av timer som går til spesialundervisning har også økt på landsbasis i 2009, mens i Modum har denne andelen gått noe ned. Andel elever som får skyss er høyere i Modum enn resten av landet. ELEVTALL I MODUMS 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 GRUNNSKOLE pr. 01.02.06 pr. 01.02.07 pr. 01.02.08 pr. 01.02.09 Pr. 01.02.10 Buskerud skole 162 169 180 174 167 Enger skole 175 177 175 173 174 Stalsberg skole 232 231 236 230 235 Sysle skole 144 146 152 161 160 Vikersund skole 273 260 267 278 284 Modum kommune 26