SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50
BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak: 33 15 Behandlingssak: Godkjenning av referat Sak: 34 15 Oppføring av Eventuelt saker Sak 35-15 - Orienteringssak: Redgjørelse fra BIS Styret/Ledelsen Sak 36-15 - Behandlingsak: Sette inn ny Kro-Ansvalig Sak 37-15 : Orienteringssak - Tillit til HR-ansvarliges innstilling til generalforsamling Sak 38 15 - Diskusjonssak: Landsmøte Sak 39-15 - Orienteringssak: Studentpanel Sak: 40 15 - Eventuelt saker
Økonomiansvarlig, HR x 2, fagansvarlig, sosialtansvarlig, kommunikasjonsansvarlig, kro-kandidat Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og dagsorden Enstemmig vedtatt godkjent Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: ØA V/Silje som ordstyrer, og HR v/martine som referent. Enstemmig vedtatt godkjent Sak: 33 15 Behandlingssak: Godkjenning av referat Forslag til vedtak: Referat fra styremøte 11.02.2015 godkjennes ikke enstemmig vedtatt ikke godkjent Sak: 34 15 Oppføring av Eventuelt saker kommunikasjon 1 Sak 35-15 - Orienteringssak: Redgjørelse fra BIS Styret/Ledelsen
HR2: BIS dagen gikk veldig bra, planlegging av GF er i full gang. Også hatt en del intervjuer. Mye internsaker. Fagansvarlig: Fagkveld gikk over all forventning. Eneste som var domt var at det ikke skjedde så mye med konkurransen. Ellers har jeg fått ny klassekontakt for 1klasse markedsføring. Fikk inn en vara, som deretter ble fast klassekontakt. Hun har ben i nesen og gjør jobben kjempebra! Tenker mye på kvaliteten i forelesningene. Godt sammarbeid med sosialt ansvarlig, og takk til martine som hjalp meg i går. Vert i møte med admin. Sosialt ansvarlig: Har vert med på mini lef, og bis dagen. Hatt et møte med sosialgruppen å planlagt tiden fremoer. Arrangert full moon party. Vert i dialog med admin angående åpen dag. Var på temakveld i går. Skal på middag med taket og timbuktu angående bis sammarbeid. Skal på seminar til trondheim. HR1: Vert på MINI lef og temakvelden i går. Dagene bare går, det er veldig mye å gjøre med intervjuer og planlegging av GF. Har litt tanker om overlapping osv. Kommunikasjons ansvarlig: Har vert sengeliggende en stund. Har laget nytt årshjul sammen med Marianne som henger nede med inngangen. Har hatt et par saker til avisen. Care ligger greit an nå, har hjulpet de mye. Bøssebæring blir 7,8 eller 9 april så alle må sette av denne datoen. Auksjonskvelden er torsdag 26 mars. Kan hende oppmøtet ikke blir optimalt med tanke på påskeferie, men datoen er uansett satt. Økonomi ansvarlig: mini lef, bis dag, full moon, nye kontoplaner som jeg har satt meg inn i, bokføringen skjer på en hel ny måte så blir nesten opplæring på nytt. Jobbet med regninger etter vinterlekene. Ellers har jeg brukt mye tid på min egen søknad til vårens GF. Sak 36-15 - Behandlingsak: Sette inn ny Kro-Ansvalig Bakgrunn: En av de Kro-ansvarlige har trukket seg, vi trenger dermed å konstituere manglende verv. HR v/hege redegjør HR1: som dere vet har en av de kro ansvarlige trukket seg. Vi har valgt å innstille Erlend som kroansvarlig, med baktanke på hans erfaring fra kroa dette skoleåret. Vi mener han er veldig godt forberedt til å bli satt inn i vervet.
Erlend: Hei! Søkte dette vervet mye for å hjelpe Kenth. Vi går godt overens, og jeg kan mye der nede på kroa allerede. Ser frem til å kunne være med på alt som foregår der nede. Skriftlig votering: enstemmig godkjent 4 av 4 stemmer. Sak 37-15 : Orienteringssak - Tillit til HR-ansvarliges innstilling til generalforsamling Bakgrunn: HR-ansvarlige ønsker å minne ledelsen på arbeidet som blir gjort i forkant av generalforsamling med tanke på innstilling til ledelsesverv. HR v/martine redegjør konfidensielt Sak 38 15 - Diskusjonssak: Landsmøte Bakgrunn: FAG ønsker å lufte mulighetene til å påvirke hvem som skal få reise til LM? Fag: Slik jeg har tenkt syntes jeg det er litt dumt at dette valget skal bli tatt av 2 personer, ønsker at det skal være demokratisk og at alle skal få si sitt. Syntes de som gjør en bra jobb skal få reise. Syntes alle skal ha en like fair sjangse. Økonomi: Har snakket en del med leder om dette. Mest sannsynlig at alle får dra. De som vil være delegater på landsmøtet må sende en søknad til leder innen søndag 1 mars. Så lenge vi har budsjett til det skal alle få reise. Sosialt: Hvem av de påtroppende blir dekket? Økonomi: Slik det ser ut nå får styret og HR-ansvarlig reise. Sak 39-15 - Orienteringssak: Studentpanel Bakgrunn: FA reiser på studentpanel og FA samling 6-8 mars 2015. Lurer på om noen har noe FA skal ta med videre til BI Nydalen og FA Sentralt? Pensum, Kurs, Eksamensgjennomføring evt. noe annet som er aktuelt? Hege: i fjor hadde ØKAD eksamen på kveld og ny eksamen morgenen etter. Fag: Dette var valgfag, så da er det ikke mulig å gjøre noe med dette. Datoen for eksamenen vet man før man melder oss opp på fag.
kommunikasjon: Dumt når forelesninger er samtidig slik at studentene må bytte på annen hver gang å gå i forelesninger. fag: Alle kan tenke på det å sende meg mail før neste fredag. Sak: 40 15 - Eventuelt saker Sak 1- kommunikasjon: Hadde et møte med care i dag. Det er snakk om underholdning, og vi har snakket med en magiker. Han ønsker ikke å binde seg dersom han får andre tilbud hvor han blir betalt (da vi ikke betaler). Er det mulighet for å betale han en liten sum, for å låse han.. Slik at han føler seg pliktet. Økonomi: Vi kan sjekke opp dette etterpå.