Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/1137-21 Økonomi- og virksomhetsrapportering andre tertial 2018 Budsjett 2018 Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap. 61 Høyesterett Vedlegg 2 - Kap 410 Vedlegg 3 - SRS Direktørens sakssammendrag: Styret er forelagt økonomi- og virksomhetsrapportering etter andre tertial 2018. I rapporteringen for andre tertial 2018 kan det pekes på tre områder som gir behov for budsjettendringer; Justis- og beredskapsdepartementet øker tilbakeholdelsen av bevilgede budsjettmidler til lokalprosjektene i Bergen og Drammen med 3 mill. kr, økte behov i IKT-enheten og fremdeles usikkerhet knyttet til prognosene for bemanningsreduksjoner og gevinstuttak fra Digitale domstoler. Det foreslås flere budsjettjusteringer på IKT-området. Videreutvikling av saksbehandlingsløsninger, Samhandlings- og informasjonsportaler, Drift teknisk infrastruktur og Bistand og Råd krever økte budsjetter. Dette foreslås finansieres ved reduksjon i budsjettet til Teknisk utstyr og Lyd og Bilde i Citrix. Den opprinnelige planlagte løsningen for lyd og bilde i Citrix ville gitt en langt større årlig kostnad enn antatt. Det foreslås å utrede andre tekniske løsninger for lyd og bildebruk i domstolene. Ved behandling av budsjettet til IR ved første tertialrapporteringen ble budsjettet økt fra 3 mill. kroner til 4 mill. kroner. Dette var på linje med utgiftene i 2017. På grunn av ekstraordinære behov foreslås det å øke budsjettet med ytterligere 0,6mill. kroner. Prognosen for prosjektet digitale domstoler er redusert til 40 mill. kroner. Samlet sett er det god fremdrift i prosjektet. Det har imidlertid også i 2. tertial 2018 vært utfordringer knyttet til fremdriften til enkeltleveranser. Planen er fortsatt ambisiøs og det er fortsatt usikkerhet rundt om det er mulig å realisere alle planlagte leveranser fullt ut i 2018.
1. Bakgrunn I saksfremlegget forelegges styret regnskapsrapporter for første andre 2018 for kap. 61 Høyesterett og kap. 410 Domstolene. Det rapporteres på avvik i virksomhetsplan per 2. tertial 2018, jf. pkt. 4.1 2. Kap. 61 Høyesterett Vedlegg 1 viser budsjett og forbruk for Høyesterett. Regnskapet etter andre tertial 2018 viser et forbruk på 64,0 pst. av budsjett. Refusjoner fra NAV går til fratrekk i regnskapet og er hensyntatt i rapporteringen. 3. Kap. 410 Domstolene På kap. 410 Domstolene er saksfremlegget inndelt i prosjekter og Fellesløsninger og Domstoladministrasjonen. Fellesløsninger og Domstoladministrasjonen består av tidligere, AMA, Tjenester/driftsoppgaver og DAs driftsbudsjetter. 3.1. Prosjekter Et prosjekt er en definert tidsavgrenset oppgave. Vanligvis vil prosjektene være av et omfang som krever dedikerte ressurser (økonomi/bemanning). Forslag til prosjekt (mandatutkast) fremmes for direktøren som beslutter om prosjektet skal iverksettes. Prosjekt etableres vanligvis for å løse aktiviteter direkte knyttet til DAs strategier. Prosjekter Revidert budsjett 2018 Regnskap 31.8.2018 %-vis forbruk Prognose Forslag revidering Forslag nytt rev. budsjett 2018 1-1 Digitale domstoler 54 800 000 17 585 312 32 % 40 000 000-54 800 000 1-2 Organisering av regnskapsfunksjon i domstolene 1 000 000 184 330 18 % 1 000 000-1 000 000 1-3 Ingeniørrollen og det tekniske arbeidet ved jordskifte-domstolene i ett fremtidsperspektiv 180 000 104 883 58 % 180 000-180 000 1-4 Sammenslåing av jordskifteretter og tingretter 280 000 80 242 29 % 280 000-280 000 1-5 Bruksordninger jordskifte, veileder og maler 300 000 45 156 15 % 300 000-300 000 1 Sum prosjekter 56 560 000 17 999 923 32 % 41 760 000-56 560 000 1-1 Digitale domstoler Formålet med prosjektet er å nå hel-digitale, sømløse rettsprosesser i satsingsdomstolene (12 største tingrettene, lagmannsrettene og høyesterett). Prosjektet har en varighet på 6 år (2017-2022) og har et estimat på 232 mill. kroner (200 mill. kroner bevilgning og 32 mill. kroner egenfinansiering). Side 2 av 12
Samtlige planlagte større leveranser og delprosjekt er igangsatt og flere leveranser er allerede levert. Digitale arbeidsmåter det er levert ny moderne funksjonalitet i LOVISA for å kunne generere en digital saksmappe, en løsning for dokumenthåndtering som sikrer tilgang til sakens dokumenter når som helst og hvor som helt er under utvikling, det er også en meldingsklient i LOVISA. Det er også betydelig fremdrift mht utstyr for å støtte en digital arbeidsform. Anbefaling knyttet til utstyr til å gjennomføre papirløse rettsmøter foreligger og behandles av styringsgruppen i september. Statistikk og analyse pilot i sluttfase, KOS (Skriv ut forkortelsen i sin helhet) hovedfokus i foregående tertial har vært forberedelse av utrulling av AP og utvikling av veiledere og utrullingstiltak Integrasjon mot advokatsystemer analyser gjennomført, utvikling igangsatt. Planlagt ferdigstilt fra DA/domstolenes side i løpet av 1. kvartal. 2019? Aktørportalen for meddommere: tilgang til dokumenter og signering i analysefase. Planlagt ferdigstilt Meddommerportal analyse og planlegging av utviklings- og testaktiviteter som skal påbegynnes i januar 2019. Digital avlevering til Riksarkiv forberedelse/klargjøring for digitalt arkiv i LOVISA. Forskrift behandles i september, deretter påstartas analyse og utviklingsarbeid. Dødsfallbehandling overføring av kontaktinformasjon for dødsbo er levert og i produksjon Dødsfallsmelding: elektronisk melding av dødsfall til folkeregister midlertidig er levert og i produksjon Anskaffelse og utrulling av utstyr ihht plan (basert på anbefaling behandles i mars)- utstyr er bestilt og vil bli installert i løpet av høsten basert på dialog med domstolene. Analyse felleskomponenter (Altinn, DIFI mv) Samlet sett er det god fremdrift i prosjektet. Det har imidlertid også i 2. tertial 2018 vært utfordringer knyttet til fremdriften til enkeltleveranser. Dette skyldes i hovedsak utfordringer med å få kompetanse, kapasitet og fremdrift på leveranser fra vår tekniske samarbeidspartner EVRY, men også mangel på riktig kompetanse eller kapasitet i egen organisasjon Det er iverksatt tiltak for å løse situasjonen. Dette har medført forsinkelser i leveranser særlig for ESAS og Statistikk og analyse. Prosjektplanene for begge prosjekter er revidert. Enkelte leveranser som er å anse som «nybrottsarbeid» viser seg å være mer komplekse enn hva en antok innledningsvis og vil ta noe mer tid enn først planlagt. Planen er fortsatt ambisiøs og det er fortsatt usikkerhet rundt om det er mulig å realisere alle planlagte leveranser fullt ut i 2018. Det jobbes kontinuerlig og systematisk med å redusere usikkerheten. Side 3 av 12
1-2 Organisering av regnskapsfunksjonen i domstolene Prosjektet har følgende hovedmål: 1. Gjennom anbefaling gi grunnlag for beslutning av valg mellom de to gjenværende organiseringsalternativene av regnskap- og lønnsfunksjonen i domstolene. 2. Gjennom anbefaling gi grunnlag for beslutning om hvordan den valgte regnskap- og lønnsorganisering skal innføres Prosjektet har i 2. tertial gjennomført Fase 1 med en analyse av- og vurdering av de to organiseringsalternativene (en eller tre enheter) for regnskap- og lønnsfunksjonene i domstolene. Prosjektets anbefaling behandles i egen sak i styremøtet Dette medfører at prosjektets Fase 2 startes og gjennomføres i 3. tertial 2018, med ferdigstilling og anbefaling til styret 10.12.2018 For Fase 2 er det behov for en presisering i prosjektets mandat slik at arbeidet også omfatter å behandle spørsmål knyttet til valgt alternativs tilknytningsform til DA/domstolene og lokalisering. I tillegg er det nødvendig at DA avklare arbeidsrettslige forhold og ivaretakelse av medarbeidere ved omstilling. Forsinkelsene i fremdrift i Fase 1 skyldes at det har vært behov for mer tid for å gjennomføre en god prosess internt i prosjektet mellom arbeidsgruppen og styringsgruppen, samt representanter for arbeidstakerorganisasjonene.. Det foreligger en risiko for at det i Fase 2 vil kunne bli ytterligere behov for utvidelse av prosjektperioden. Dette skyldes at det også i Fase 2 kan bli behov for flere møtepunkter med arbeidstakerorganisasjonene/samarbeidsrådet for domstolene, samt at spørsmålstillingene knyttet til tilknytningsform og lokalisering kan kreve mer tid. 1-3 Ingeniørrollen og det tekniske arbeidet ved jordskifterettene i et fremtidsperspektiv Prosjektet skal: Foreslå tiltak for å sikre gode arbeidsprosesser og god organisering med henblikk på best mulig ressursutnyttelse. Foreslå tiltak som er nødvendig for å få et handlingsrom for å fornye og vedlikeholde tekniske løsninger, og evt. andre tiltak som foreslås av prosjektet. Prosjektet er nå avsluttet og rapport overlevert styringsgruppen 20. juni 2018. Saken skal legges fram for styret i DA til drøfting i styremøtet. 1-4 Sammenslåing av jordskifteretter og tingretter Det er igangsatt et arbeid på å se nærmere på muligheter og utfordringer knyttet til evt. sammenslåing av tingrett og jordskifte, og ved tettere samhandling mellom tingrett og jordskifte. Det vil bli nedsatt en arbeidsgruppe som skal se nærmere på mulighetene og utfordringene, og peke på Side 4 av 12
forhold som må utredes nærmere og evt. tiltak som må iverksettes. Utredningen vil være viktige innspill i Domstolkommisjonens og DA sitt videre arbeid med disse spørsmålene. Arbeidsgruppen skal levere sine innspill innen utgangen av året. Det ble invitert til en workshop med representanter fra aktørene i retten 21. juni 2018. Temaet var da tvister som gjelder fast eiendom. Denne dagen diskuterte man hva som oppleves som utfordrende med dagens behandling i henholdsvis tingretten og jordskifteretten. Videre ble det diskutert på hvilken måte man kunne se for seg en forenklet behandling av saker som gjelder fast eiendom? Det er også gjennomført en brukerundersøkelse til parter i jordskiftesaker for perioden 2016 til og med juni 2018. Her kom det nyttige innspill til den videre prosessen. 21. august ble det avholdt en workshop med arbeidstakerorganisasjonene og representanter fra tingrett, jordskifterett og lagmannsrett hvor man så nærmere på muligheter og utfordringer ved henholdsvis sammenslåing og tetter samhandling mellom tingrett og lagmannsrett. 1-5 Bruksordning jordskifte, veileder og maler Prosjektet skal: Sikre at bruksordninger på vei behandles på en ensartet måte i landets jordskifteretter, og legger til rette for effektiv saksbehandling og avgjørelser av god kvalitet. Sikre at vedtekter fastsatt av jordskifteretten utformes slik at lagene kan registrere sin virksomhet i Brønnøysundregistrene. Avdekke hvorvidt det foreligger nye behov for endringer i lov, vedtekter,arbeidsprosesser eller maler i Lovisa. Prosjektet startet opp i mars 2018 og har hatt fire møter. Det arbeides nå med et grovutkast til rapport samt planlegging av et møte med Brønnøysundregistrene. Nytt møte med styringsgruppen er berammet i begynnelsen av september. Prosjektet har fremdrift i.h.t. plan og økonomien er innenfor det budsjetterte. 3.2. Fellesløsninger Fellesløsninger består av andre midlertidige aktiviteter og drift- /tjenesteoppgaver. I saksfremlegget kommenteres kun forslag til budsjettendringer over 0,5 mill. kroner. 2-1-2 Videreutvikling saksbehandlingssystemer Budsjettet for 2018 er 16,9 mill. kroner. Prognose etter andre tertial 2018 er 19,2 mill. kroner. Kostnader knyttet til tilpasninger for Høyesterett i forbindelse med innføring av Lovisa er større enn Side 5 av 12
antatt. I tillegg er budsjettet belastet med 1,2 mill. kroner knyttet til avvikling av juryordningen. Dette var ikke tatt hensyn til i budsjettet. Det foreslås å øke budsjettet med 2,3 mill. kroner. 2-1-3 Samhandlingsportaler Prognosen er 1,6 mill. kroner utover budsjett. Midlene er nødvendig for å kunne gjøre forbedringer for brukere på funksjonalitet som ikke dekkes av prosjektet Digitale domstoler. 2-1-4 Informasjonsportaler Det er behov for å styrke budsjettet i 2018 med 0,6 mill. kroner. Innleie av ressurser for å fortsette feilretting og utvikling av domstol.no og kompetanseportalen. 2-1-7 Teknisk utstyr Denne posten ble tilført 8 mill. kroner i forbindelse med disponering av mindreforbruk i 2017. Av disse ble 4 mill. kroner foreslått til Klient (nye dommer-pcer) og 4 mill. kroner til AV og Video. De nye dommer-pc-ene som Digitale Domstoler har bedt om er en del dyrere enn opprinnelig estimert. For disse er det inngått 3-års leieavtale på slik at årets prognose blir noe redusert. Deler av denne reduksjonen er overført til innkjøp av AV og Video. Det foreslås å redusere budsjettet med 5 mill. kroner for å dekke andre formål innenfor IKT-området. 2-1-8 Drift teknisk infrastruktur Det er nødvendig med en budsjettøkning på 1 mill. kroner. Midlene skal dekke utgifter for arbeid foretatt i 2017, belastet 2018. I tillegg blir utgiftene til drift av kommunikasjonsplattform 0,7 mill. kroner høyere enn budsjettert. 2-1-9 Brukersenter/brukerstøtter Prognostisert merforbruk på 0,6 mill. kroner. Merforbruket skyldes høy aktivitet ved hele enheten. Det er behov for mer innleie enn budsjettert fordi ansatte må bidra inn mot andre prioriterte oppgaver. 2-1-13 Bistand og råd Høy aktivitet på IKT-området, kombinert med forsinkelser i rekrutteringsprosesser, har gjort det nødvendig med betydelig innleie i nøkkelposisjoner. Dette for å fylle roller som er kontraktfestet med Side 6 av 12
leverandører, og ha nødvendig fremdrift i prioriterte utviklingsoppgaver. For å dekke påløpte kostnader hittil i 2018, og fortsette utviklingstakten foreslås det å øke budsjettet med 2,9 mill. kroner. 2-1-15 Kontrakter og anskaffelser Det foreslås å redusere budsjettet med 0,7 mill. kroner for å dekke inn behov for budsjettøkninger på andre områder innenfor IKT-området. 2-1-17 Lyd og bilde i Citrix I forbindelse med disponering av mindreforbruk 2017 ble det avsatt 7,5 mill. kroner til Lyd og bilde i Citrix. I forbindelse med økonomirapporteringen første tertial 2018 ble budsjettet redusert med 0,95 mill. kroner. Prisene som nå er mottatt viser en årlig driftskostnad på 5 mill. kroner for å kunne tilby lyd og bilde gjennom Citrix. Dette er dobbelt så mye som tidligere estimert. I tillegg kommer økte faste kostnader på grunn av nødvendig oppgradering av bredbånd, estimert til om lag 1 mill. kroner per år. På grunn av de store økningene i årlige driftskostnader foreslås det å utrede andre tekniske løsninger for lyd og bildebruk i domstolene. Dette kan være lyd og bilde lokalt i stedet for via Citrix. Med hensyn til budsjettsituasjonen, og får å utredet den beste løsningen for lyd og bilde bruk for domstolene vil det ikke bli realisert lyd og bilde i Citrix i 2018. En del kostnader for oppgradering er allerede gjennomført eller planlagt gjennomført i 2018. Det foreslås å revidere prosjektet i sin nåværende form, og redusere budsjettet med 3,5 mill. kroner. 2-3-1 Driftsbudsjett rettsenheten Det foreslås å redusere driftsbudsjettet med 0,5 mill. kroner. Dette gjelder midler for landskonsulent som er overført til domstolene. 2-3-2 Innstillingsrådet for dommere (IR) Regnskapet for IR i 2017 ble 4 mill. kroner. For 2018 ble IR tildelt et budsjett på 3 mill. kroner. I forbindelse med rapportering 1. tertial ble budsjettet styrket med 1 mill. kroner på grunn av utgifter til setteinnstillingsrådet. Også andre momenter utfordrer årets budsjett for IR økte honorarutbetalinger til medlemmer i IR sammenlignet med 2017 advokatmedlemmene har i 2018 fått utbetalt tap arbeidsfortjeneste, en godtgjørelse de har krav på. Ikke budsjettert Det er besluttet å bruke konsulentbyrå for personlighetstest/evnetest for alle lederstillingene (domstolleder og nestleder/avdelingsleder). En kostnad som ikke har vært budsjettert Side 7 av 12
søknader til dommerstillinger for medlemmer i IR har medført at hele vararådet må brukes til innstilling. Dette medfører økning i honorar-, reise- og møteutgifter På bakgrunn av disse momentene, gjennomgang av regnskapstall fra 2017 og prognose for 2018, foreslås det at IR får tilført 0,6 mill. kroner. Planlagte og Ikke påløpte merutgifter i 2018 som er en konsekvens av endrede arbeidsmåter i IR, må behandles i den ordinære budsjettprosessen for 2019. 2-3-6 Opptak i Retten Videre utprøving av opptak i retten samt gjenbruk av disse, skjer i første omgang i Tromsø, ved Nord- Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett. I utgangspunktet i 2018. Det vil kunne være aktuelt å prøve ut opptak i retten i ytterligere en tingrett og lagmannsrett i 2019/2020. Dette forutsetter at man får på plass nødvendige bevilgninger til en evt. utvidelse av prosjektet. Formålet med prosjektet er å skaffe et kvalifisert beslutningsgrunnlag for innføring av opptak og gjenbruk i domstolene når nødvendig finansiering er på plass. Budsjettet vil bli benyttet. 0,4 mill. kroner er overført til domstolene. 2-4-2 Lokalprosjekter Prognosen for 2018 er 6,3 mill. kroner. Dette er 0,4 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det foreslås å redusere budsjettet med til sammen 2,8 mill. kroner. De resterende 2,4 mill. kroner skyldes at midlene er overført som tilleggsbevilgninger til domstolene. 2-4-5 Tinghusprosjektet i Drammen I opprinnelig tildelingsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet holdt departementet tilbake 8,1 mill. kroner i tilknytning lokalprosjektene i Bergen og Drammen. I supplerende tildelingsbrev av 21.6.2018 økes tilbakeholdte midler til 11,1 mill. kroner. Det foreslås å redusere budsjettet til tinghusprosjektet i Drammen tilsvarende 3 mill. kroner. 2-4-6 Regnskap-, lønn- og personaltjenester Budsjettet for 2018 er 6,85 mill. kroner. Etter 2. tertial 2018 er det påløpt utgifter på 4,3 mill. kroner. Det er noe usikkerhet med hensyn til økte utgifter til driftsavtalene for banktjenester og betalingsterminaler, samt økning av lisensutgifter for nye tjenester/arbeidsprosesser som fortløpende tas i bruk i leveransene fra DFØ. I 3. tertial 2018 skal det foretas avrop mot ny rammeavtale for statens konsernkonto-ordning. Enkelte priselementer i denne avtalen blir endret fra desember 2018, med full virkning fra 2019. Det må legges til grunn at den nye «bankavtalen» vil medføre høyere kostnader i 2019, og dette må tas hensyn til budsjettbehandlingen for 2019. Side 8 av 12
2-4-8 AV-utstyr nye rettssaler / nye leieforhold Midlene til AV-utstyr for nye rettsaler vil ikke komme til utbetaling i 2018. Dette skyldes forsinkelser i flere lokalprosjekter som for eksempel, rehabiliteringsprosjekt i Molde, etablering av ny sikkerhetssal i Trondheim tinghus og nytt tinghus i Volda. Det vil være behov for å finne rom for disse utgiftene i budsjettet for 2019. 3.3. Domstoladministrasjonen Domstoladministrasjonen har driftsutgifter totalt på 68 pst. av budsjettet per 2. tertial 2018. Bemanningsendringer i andre tertial 2018 har medfører budsjettilpasninger og besparelse på 0,7 mill. kroner i 2018. 3.4. Øvrige områder 3.4.1 Bemanningsreduserende tiltak Budsjettet for 2018 hadde opprinnelige bemanningsreduserende tiltak og gevinstrealisering i domstolene på tilsammen 48,6 mill. kroner. I forbindelse med første tertialrapporteringen ble innsparingskravet redusert til 39 mill. kroner. Dette skyver utfordringen knyttet til bemanningsreduksjonene frem i tid. For på kort sikt å oppnå tilstrekkelig innsparing vil blant annet terskelen for å tilsette i ledige stillinger heves i samsvar med behandlingen i styremøtet i juni 2018. Tall i mill. kroner Fordeling domstolkategori Akkumulert 2016-2018 Gevinstrealisering Sum innsp. - skrav 2018 Innsparing 2018 Tabellen viser det opprinnelige innsparingskravet for 2018 og fordelingen av dette på domstolkategorier basert på lønnsandel og ressursfordelingsmodellen for tingrettene og lagmannsrettene. Innsparing i % Rest Lagmannsrettene 9,4 0,5 9,9 8,7 88,4 % 1,2 De tolv største tingrettene (T12) 16,8 3,2 20,0 14,5 72,7 % 5,5 Tingretter ekskl. T12 12,8 0,4 13,2 7,4 56,4 % 5,8 Jordskifterettene 5,5-5,5 4,5 81,8 % 1,0 Sum 44,6 4,0 48,6 35,2 72,5 % 13,4 Etter andre tertial er innsparingen om lag 35,2 mill. kroner. I løpet av høsten har DA bekreftet overfor flere domstoler at de ikke får tilsette i ledige stillinger. Budsjetteffekten av dette i 2018 blir imidlertid begrenset og vil først komme i 2019. Det prognostiseres en innsparing i 2018 på om lag 36 mill. kroner. Side 9 av 12
3.4.2 Vurdering av budsjett utover disponibel budsjettramme I forbindelse med styresak februar 2018 om anvendelse av mindreforbruk fra 2017, ble det utarbeidet et anslag på forventet mindreforbruk ved utgangen av 2018. Basert på denne vurderingen ble det vedtatt nye investeringer i IP-telefoni, lyd og bilde i Citrix og teknisk utstyr for domstolene. Vurdering ved 1. tert. 2018 Vurdering ved 2. tert. 2018 Forventet mindreforbruk 2018 (mill. kroner) Domstolsbudsjettene 25,0 25,0 Prosjektet digitale domstoler 12,8 14,8 Lokalprosjekter 10,0 7,0 Øvrig mindreforbruk (komp.midler, investeringer etc.) 5,0 5,0 Sum prognose mindreforbruk 2018 52,8 51,8 Budsjett utover disponibel budsjettramme 51,6 50,8 Det ble foretatt en vurdering av forventet mindreforbruk i forbindelse med økonomirapporteringen for første tertial og en ny vurdering er gjort nå i forbindelse med andre tertial 2018. Prognosen for Digitale domstoler er redusert til 40 mill. kroner. Dette gir en økning i forventet mindreforbruk med 2 mill. kroner sammenlignet med prognose per første tertial 2018. Prognosen for mindreforbruk fra Lokalprosjekter må reduseres med 3 mill. kroner som følge av at Justisdepartementet holder tilbake ytterligere 3 mill. kroner av midlene som skal gå til lokalprosjektene i Bergen og Drammen. I følge oppdatert prognose for 2018 forventes et mindreforbruk på 51,8 mill. kroner. Forslaget tilsier en offensiv bruk av budsjettmidler. 3.4.3 Reserven I løpet av andre tertial 2018 er 7 mill. kroner av budsjettert reserve på 8,3 mill. kroner på kap. 410 Domstolene anvendt. Det har vært nødvendig å anvende midler på dommerkonstitusjoner i Borgarting lagmannsrett, Halden tingrett og Haugaland tingrett. I tillegg er kapasiteten i Sandefjord tingrett økt i en periode med tilleggsbevilgning til saksbehandler og dommerfullmektig. Gjenstående reserve etter andre tertial er 1,2 mill. kroner. 4. Avviksrapportering virksomhetsplan andre tertial 2018 Virksomhetsplanen (VP) er et viktig plandokument for realisering av Strategisk plan (2014-2020). VP skal gi en helhetlig oversikt over prioriterte aktiviteter som DA skal gjennomføres i 2018. Til styret rapporteres det tertialvis på prosjekter og andre aktiviteter med budsjett, samt på andre vesentlige avvik i øvrige deler av virksomhetsplanen. Side 10 av 12
4.1. Prosjekter Tabellen oppsummerer status per 1.9.2018 på prosjektene angitt ved bruk av lyktene. = OK = Avvik, kan håndteres i prosjektet = Avvik, behov for ekstraordinære tiltak (mer tid og/eller ressurser mv.) Prosjekt Digitale domstoler Organisering av regnskapsfunksjon i domstolene Ingeniørrollen og det tekniske arbeidet ved jordskiftedomstolene i ett fremtidsperspektiv Dobbel kompetanse mellom tingrett og jordskifterett Bruksordninger jordskifte, veileder og maler Fremdrift Avhengigheter Risiko Økonomi Bemanning Rapporteringen viser at ingen prosjekter har avvik som krever at styret iverksetter tiltak. Et nytt AMA er registrert implementering av nytt personalregelverk i domstolene og DA. 4.2. Statlige regnskapsstandarder (SRS) Domstolenes periodiserte resultatregnskap med balanseoppstilling og noter inneholder samlede regnskapsdata fra alle domstolene, DA og Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark. se vedlegg 3. På eiendelssiden viser balansen at bokført verdi på immaterielle eiendeler (programvare) har økt med ca. 7 mill. kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2017. Tilgangen er noe høyere enn avskrivningene de siste 12 måneder. For varige driftsmidler som inventar og IKT-utstyr er det en nedgang i bokført verdi på ca. 3,5 mill. kroner. Dette kommer av at avskrivningene er større enn tilgangen de siste 12 måneder. Differansen har blitt redusert sammenlignet med 1. tertial 2018. Direktørens innstilling: Styret tar regnskapsrapportene for kap. 61 Høyesterett og kap. 410 til orientering, og slutter seg samtidig til de budsjettendringer som er foreslått. 04.09.2018 Side 11 av 12
Sven Marius Urke direktør Jann Ola Berget avdelingsdirektør Side 12 av 12