Rådsak 19-08, Fakultetsråd ved DMF, Sak Tertialberetning 2.tertial Handlingsplaner og mål. Fakultetsrådet ved DMF.

Transkript

1 1 av 8 Det medisinske fakultet Rådsak 19-08, Fakultetsråd ved DMF, Til: Fakultetsrådet ved DMF Fra: Dekanus Signatur: Nina Melum Sak Tertialberetning 2.tertial 2008 Forslag til tilrådning: Fakultetsrådet tar vedlagte tertialberetning til orientering 1. Handlingsplaner og mål Fakultetet har med utgangspunkt i rektors bestilling for 2008, og med forankring i egen strategi og utvalgte fokusområder definert seks handlingsplaner for Alle disse er organisert som prosjekter med definerte målsettinger, start- og sluttdato, administrativ prosjektleder, controllerfunksjon og prosjektansvarlig fra fakultetsledelsen. Hvert av prosjektene er tilknyttet en referansegruppe med representanter for fagmiljøene og studentene. Prosjektene hadde, med ett unntak, sluttdato 1. september av prosjektene har levert sluttrapport. På grunn av sykemeldinger og stort arbeidspress har sluttdatoen blitt utsatt noe for de 3 øvrige prosjektene, men alle vil være klare innen utløpet av november. Implementering skjer etter dette, med påfølgende evaluering ultimo Handlingsplanen for bedret tilgang til tekniske og metodiske støttefunksjoner har etter oppstart vist seg å være et omfattende prosessuelt arbeid og har derfor blitt revidert med hensyn til delmål og tidsplan. Dette er også begrunnet i videre oppfølging av fakultetets prosjekt for videreutvikling av administrative støttefunksjoner, som også i 2008 vil kreve lederfokus og ressurser. Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Konsulent Medisinsk teknisk E-post: Medisinsk teknisk Tone Merete Follum forskningssenter dmf-post@medisin.ntnu.no forskningssenter Telefaks 7489 Trondheim Olav Kyrres gt Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

2 2 av 8 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Status på handlingsplaner og mål HANDLINGSPLANER Handlingsplan Status Kommentarer til status og tiltak HP1 - Økt antall publikasjonspoeng HP2 - Økt antall PhD-grader 2 2 Prosjektarbeider er godt i gang, men ligger noe bak plan grunnet stort arbeidspress. Plan er lagt for sluttføring innen Ligger litt bak plan. Ny prosjektleder på handlingsplan fra sept 09. Møter og videre fremdrift er nå planlagt med sikte på sluttføring innen FORSKNING HP3 - Økning i eksternfinansiert virksomhet HP5 Samarbeid med utvalgte internasjonale institusjoner 1 2 Sluttrapport er levert. Blir behandlet i fakultetsråd og deretter i ledergruppe før implementering av tiltak og aktiviteter settes i verk. Prosjektarbeidet er godt i gang, men ligger noe bak plan grunnet stort arbeidspress. Plan er lagt for sluttføring innen MÅLEINDIKATORER Indikator Måltall Status pr 2. tertial Publikasjonspoeng Andel publisering nivå % - - Prognose % Kommentarer til status og tiltak Status: 1. Tallene inkluderer CBM Status: 1 Antall uteksaminerte PhD grader Status: 1 48 er sikker, kan bli 50 Ekstern finansiering ,5 268 Staus: 1.

3 3 av 8 HANDLINGSPLANER Handlingsplan Status Kommentarer til status og tiltak UTDANNING Fakultetet har i 2008 ingen strategisk forankrede handlingsplaner innen perspektivet utdanning MÅLEINDIKATORER Indikator Måltall Resultat 2008 Vurdering Kommentarer til resultat for 2008 Antall primærsøkere 6,0 758/120 6,31 1 Status: 1. En liten reduksjon fra 2007, men likevel innenfor målet. ORG OG RESSURSER HANDLINGSPLANER Handlingsplan Status Kommentarer til status og tiltak HP4 Økt andel kvinner blant nytilsatte i faste vitenskapelige stillinger MÅLEINDIKATORER Indikator Måltall Status pr 2. tertial Prognose Andel kvinner av nytilsatte i vitenskapelig stilling 40,4% 16 % 20% 1 Sluttrapport er levert. Blir behandlet i fakultetsråd og deretter i ledergruppen før implementering av tiltak og aktiviteter settes i verk. Kommentarer til status og tiltak Handlingsplan er ferdigstilt og implementering av tiltak settes i verk i løpet av høsten ANDRE OMRÅDER HANDLINGSPLANER Handlingsplan Status Kommentarer til status og tiltak Tekniske og metodiske støttefunksjoner 1 Tidsplan er revidert i forhold til at det er et større omorganiseringsprosjekt som må sluttføres.

4 4 av 8 2. Økonomisk status Regnskapet for 2. tertial (korrigert for periodiseringsavvik) viser hovedsakelig aktivitet og kostnadsnivå i henhold til plan. Fakultetet har et mål om balanse på Ramme drift. Tilleggsbevilgningen etter revidert nasjonalbudsjett gjør det mulig å redusere overføringene fra overheadkontoen noe for å bygge opp reserve der. Fakultetet benyttet alle reservene i 2007 for å finansiere den ordinære driften. I 2008 har vi fått en nødvendig økning av budsjettrammen, og fakultetet ser det som nødvendig å bygge opp igjen reservene noe i En planlagt/ nødvendig stillingsutvidelse ble utsatt med bakgrunn i en økonomisk risikoanalyse som ble lagt fram for fakultetsrådet i november 07. Det har vært flere momenter å ta hensyn til, spesielt en uavklart fordeling av kostnader mellom St.Olavs Hospital og NTNU/ DMF vedrørende IKT- og driftskostnader i nytt sykehus. Fakultetet har i løpet av 2.tertial inngått samarbeidsavtale med St.Olavs Hospital vedrørende universitetsklinikkfunksjonene. Denne avtalen omfatter imidlertid ikke kostnader til IKT-drift, og det er fortsatt knyttet usikkerhet til kostnadsfordelingen her. Fakultetet har også blitt nødt til å finansiere nytt AV-utstyr i Øya Helsehus tilsvarende en kostnad på 3,2 mill kroner. 50% av dette er skal refundert av NTNU-sentralt etter avtale med Økonomidirektøren. Hvordan dette skal løses teknisk er ikke avklart. Veksten på den eksternfinansierte virksomheten fortsetter. Selv om HUNT3 prosjektet avsluttes vil store nye prosjekter som MI Lab, FUGE II og CBM/ Kavli bidra til fortsatt vekst i løpet av året. Den økte aktiviteten på eksterne prosjekter medfører en liten økning i overheadinntektene til fakultetet. Dette forventes det relativt sikre prognoser på, men det er fortsatt usikkerhet til andre inntekter og aktivitetsnivå på øvrige prosjekter på 69-rammen. Fakultetet viderefører imidlertid arbeidet med å bedre fokuset på budsjett- og avvikshåndtering. Fakultetet har flere prosjekter med overskudd som vil bli avsluttet og inntektsført på 69-rammen i 2008/2009. Når disse inntektene kommer er foreløpig noe uklart. 3. Andre forhold Spesielle satsninger Tematisk satsningsområde Medisinsk teknologi: Aktiviteten innen det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi økte vesentlig i 2.tertial Det ble gjennomført månedlige møter i ledergruppen og møte med nettverkslederne. Satsingsområdet arrangerte landets første nasjonale stipendiatsamling innen fagområdet, med gode tilbakemeldinger fra stipendiatene. Det ble også arrangert seminar om HUNT Biosciences; forretningsmodell, aktiva og eierskap. Seminaret tiltrakk seg deltagere fra mange ulike fagområder. Ved NTNUs festmøte ble det utdelt forskningspris i medisinsk teknologi.

5 5 av 8 TRAM, Translational Research on the Analysis of Motor Control, ble inkludert som et nytt nettverk og Midgard MediaLab som ny samarbeidspartner til satsingsområdet. Satsningsområdet deltar aktivt i NTNUs framstøt for å etablere samarbeid med gode utenlandske institusjoner. Internasjonaliseringsmidler ble tildelt forskningsgrupper innen fagområdet, og satsingsområdets leder mfl besøkte Imperial College i London som et første skritt i etableringen av økt samarbeid. Det ble søkt om midler fra Forskningsrådet til etablering av nasjonal forskerskole innen medisinsk bildedannelse. Søknaden ble innvilget og NTNU tildelt 24 millioner til etablering og drift av forskerskolen for perioden 2008/ I kommende periode vil det pågå et arbeid med å omorganisere satsingsområdets ledelse og å etablere forskerskolen. Styrking av nasjonalt og internasjonalt samarbeid vil være strategisk viktig også i kommende periode. SFF/ CBM/ Kavli Institute for Systems Neuroscience: Senteret fortsetter å produsere vitenskap på høyt internasjonalt nivå og publiserte i andre tertial i både Nature og Science. Senteret viste hvordan rytmisk aktivitet bidrar til mentale kart i hjernen (Nature) og at det mentale kartet har en gradert målestokk (Science). Senteret har arrangert flere seminarer og gjesteforelesninger med internasjonale toppforskere innen nevrobiologi, inkludert Fridtjof Nansen conference on Neural Networks an Behaviour på Svalbard i juni Konferansen var en enorm suksess som samlet de fleste toppforskerne i fagfeltet i verden, inkludert to nobelprisvinnere. Kavliinstituttet arbeider med forberedelsen av det offisielle åpningssymposiet for Kavliinstituttet september. FUGE: FUGE-plattformene/-nodene ved DMF har i andre tertial sluttført kontrakter for FUGE 2, og samarbeidsavtaler er underskrevet for plattformene. HUNT: Aktiviteten ved HUNT forskningssenter er knyttet til forvaltning av forskningsdata fra de tre helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag. Forskningsinfrastruktur som ForskDB, lagring og analyse av biologisk materiale, IT, data- og kvalitetssikring har spesiell fokus. HUNT 3 er gjennomført i henhold til plan og det arbeides med å tilrettelegge forskningsdata slik at disse skal være være tilgjengelig fra januar Leiekontrakten for HUNT forskningssenter, Verdal er sagt opp og det er planlagt nybygg på Levanger. Leiekostnader for eksisterende biobankbygg beløper seg årlig til 4 millioner. Etter avslutning av HUNT 3 er det fra og med 2009 ingen finansiering av denne kostnaden.

6 6 av 8 SFI MI Lab: MI Lab er fortsatt i oppstartsfasen. I henhold til reviderte budsjetter er planen å nå full drift fra 2009 med til sammen 22 PhD stipendiater/ post.dok og 6 internasjonale professor II (20% stillinger). Per 1. september 08 er det ansatt 15 PhD stipendiater/ post.dok og to internasjonale professor II. MI Lab styret vedtok tidlig at å ansette personer med høy faglig kvalitet skulle være et overordnet prinsipp i oppstarten, og det har vært utfordringer knyttet til rekruttering av gode PhD-kandidater innen noen av teknologifagene. Faglig aktivitet/kvalitet og forhold til partnerne ansees å være i god gjenge, men det er fortsatt viktige utfordringer knyttet til å sikre god vitenskapelig produksjon i form av artikler og aktiv deltagelse i forskningen fra ansatte hos partnerne. MI Lab har ellers god kontroll på økonomien, kommunikasjonen med NFR er god og rapportering er gjort ihht krav. NFR hadde site visit 24. april, og i tilsendt notat datert 16. juni fra NFR med "oppsummering fra forskningsrådets site visit" omtales organisering, faglig aktivitet, partnernes medvirkning, rekruttering, internasjonalt samarbeid og kommunikasjon. Alt beskrives som godt eller tilfredsstillende, og de eneste kritiske kommentarer er knyttet til at det forventes at en SFI har enda bedre internasjonalt samarbeid, og da spesifikt knyttet opp mot bygging av europeisk samarbeid med tanke på EU søknader. Dette er en kritikk MI Lab ledelsen vil prøve å følge opp. Rekrutteringsstillinger finansiert over strategi- og omstillingsmidler I 2007 fikk Det medisinske fakultet tildelt 12 strategiske stillinger. Stillingene ble utlyst, og det ble foretatt tilsettinger i alle stillinger innen utgangen av året, de fleste med oppstart rundt august 07. For 2008 ble fakultetet tildelt totalt 10 PhD-stipend. Av disse er to stipend øremerket for kandidater med godkjent forskerlinje, ett ble øremerket Nasjonalt senter for elektronisk pasientjournal (NSEP), ett til FUGE-plattformen innen mikromatrise og ett til HUNT3/Biobank. Dette i tråd med fakultetets strategiske satsninger. De øvrige 5 stipendene ble fordelt på fakultetets fem institutter, og utlyst i overenstemmelse med instituttenes strategiske satsninger. I tillegg til disse PhD-stipendene forvalter fakultetet PhD- og post dok stipend til større strategiske satsninger. Satsningsområdet medisinsk teknologi er tildelt 2 PhD-stipend og 2 post.dok-stipend, Kavli Instituttet og senter for hukommelsesbiologi er tildelt 2 post.dok-stipender hver. Det er øremerket 2 PhD-stipend til HUNT forskning, og finalist i forrige SFF-tildeling ertildelt 2 PhDstipender. Det er vedtatt innstilling på alle stillinger, og de fleste har oppstart i august/ september. Det forventes tiltredelse i alle stillingene i løpet av høsten.

7 7 av 8 Vedlegg 1 - Tildeling til avansert vitenskapelig utstyr AVANSERT VITENSKAPELIG UTSTYR fremdriftsrapport (Jfr tildelingsbrev: S.nr 2008/ ) Prosjektleder, institutt (enhet) Geir Slupphaug, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin Prosjekttittel Robotisert spotpicker og DeCyder software til kvantitativ proteomikk Prosjektnummer Investeringskostnader 2008 (1000 kr) Fremdrift anskaffelse Budsjett Regnska p Bestemt innkjøpsprosedyre Mai tertial Innkjøp kunngjort Juni tertial Tilbud mottatt og evaluert Juni tertial 0 0 Leverandør(er) valgt Juni 2008 Evt påløpte kostn 0 0 Bestilling sendt Juni SUM Utstyr mottatt og akseptert Juni 2008 Evt. kommentar til anskaffelsesprosessen: Bevilgningen er delt i flere mindre utstyr, som hver ligger under anbudskravet. Kjøpet er klarert med NTNUs innkjøpsseksjon og er nå avsluttet. AVANSERT VITENSKAPELIG UTSTYR fremdriftsrapport (Jfr tildelingsbrev: S.nr 2008/ ) Prosjektleder, institutt (enhet) Arne Sandvik Prosjekttittel Pipetteringsrobot Prosjektnummer Investeringskostnader 2008 (1000 kr) Fremdrift anskaffelse Budsjett Regnska p Bestemt innkjøpsprosedyre Mai tertial 0 Innkjøp kunngjort Juni tertial 0 0 Tilbud mottatt og evaluert Juni tertial $ Leverandør(er) valgt Juni 2008 Evt påløpte kostn 2009 Bestilling sendt Juni 2008

8 8 av 8 SUM $ Utstyr mottatt og akseptert Evt. kommentar til anskaffelsesprosessen: Kjøpet forventes avsluttet i løpet av 3. tertial 08