Saksutskrift. Handlingsprogram

Transkript

1 Saksutskrift Arkivsak-dok. 18/ Saksbehandler Mikal Johansen Handlingsprogram Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /18 2 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget /18 3 Helse- og omsorgsutvalget /18 4 Arbeidsmiljøutvalget /18 5 Kommunestyret /18 Kommunestyrets behandling : Repr. Annette Mjåvatn (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, Sp, Sv, V og BYGDL: 1. Handlingsprogram datert 2. november 2018 vedtas, med følgende endringer: a. Budsjettforliket på stortinget innarbeides med en netto økt inntekt for Vestby kommune med tusen. b. Eiendomsskatteanslaget økes med 1 million. c. Anslaget på skatt og rammetilskudd økes med fire millioner. d. Svømmehall Vestby nord budsjetteres med 3 millioner i 2019, 47 millioner i 2020, og 100 millioner i Driftsutgifter på 5 millioner legges inn fra Renter og avdrag justeres tilsvarende. Investreringen I 2019 finansieres med 2,4 mill. Med bruk av fond og 600 tusen med momsrefusjon. e. Det foretas ingen reduksjon av lærerårsverk som tilpasning til ny lærernorm. f. Stillingen som hovedverneombud økes til 60%. 2. Betalingsregulativ 2019 datert 2. november 2018 vedtas med virkning fra 1. januar 2019, og med følgende endring: Fastavgift vann økes ikke. Fastavgift avløp økes ikke. Avgift pr m3 vann settes til kroner 24,05. Avgift pr m3 avløp settes til kroner 26,86. Kommunale avgifter faktureres fire ganger pr. år. Det skal ikke tas betalt for kaffe til brukere på dagsenteret på rehab. 3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 25 millioner kroner til videreutlån I Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Postboks 144 Rådhuset, Rådhusgt. 1 Telefaks Bankgiro Vestby 1540 Vestby post@vestby.kommune.no Side 1 av 31

2 4. Rådmannen gis fullmakt til å saldere netto renteutgift mot rentefond. 5. Rådmannen gis fullmakt til å saldere pensjonsutgifter mot pensjonsfond. 6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven til resultatområdene. 7. Avgiftene for vann, avløp og slamtømming, renovasjon, feiing, byggesaker og oppmåling skal være i henhold til selvkost. 8. Tilskuddssatsene til ordinære private barnehager er kroner for små barn (0-2 år) og kroner for store barn (3-6 år). For kapitaltilskudd og tilskudd til pedagogisk bemanning til ordinære private barnehager, samt satser til familiebarnehager, benyttes nasjonale satser. 9. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt, i hele kommunen, for 2019 med følgende utskrivningsalternativ: a. På næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteloven 3 d. b. På næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven 3 og 4). c. På det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til 3 og 4 første ledd første punktum). d. Eiendomsskattesatsen settes til 5 promille, jf. eiendomsskatteloven 13. e. Eiendomsskattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille. f. Skattesatsen differensieres ved at den sats som skal gjelde for ubebygget næringseiendom settes til 2 promille, jf. eiendomsskatteloven 12 b. g. Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven 7 a. Liste over eiendommer følger i vedlegg 7. h. Eiendomsskatt skal betales i to terminer. 10. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter, jf. eiendomsskatteloven Alle tredjeklassinger bosatt i skal ha gratis tilgang til svømmehallen i Grevlingen. Ordningen evalueres i Liv i sentrum reduseres med 200 tusen. Midlene avsatt til andre festivaler økes med 200 tusen, i 2019 øremerket Kulturdøgn Son. 13. Rådmannen bes utrede kostnader og muligheter for å etablere lys langs Elveveien fra Son til Hølen. Utredningen fremmes senest i forbindelse med handlingsprogrammet for neste periode. 14. Rådmannen bes utrede konsekvenser av å ikke regne barnetrygd som inntekt for sosialklienter. Utredningen fremmes senest i forbindelse med handlingsprogrammet for neste periode. 15. Rådmannen bes undersøke muligheten for å oppløse Jenny Engs legat, foged Alfred Nærups legat og Aagot Andresens legat for sykepleie i hjemmet. Tilbakemelding skal gis innen september Engasjementstilling til ulovlighetsoppfølging på resultatområde plan, bygg og geodata gjøres fast. Vår ref.: 18/03474 Side 2 av 31

3 17. styre har tidligere fattet følgende vedtak: erverver barnehagetomt av Eika Vel på 6,5 daa. Til en kostnad på en million kroner pluss omkostninger og ellers i samsvar med utkast til avtale mellom Eika Vel og kommunen. Det er en forutsetning at reguleringsplan kan godkjennes. Kostnadene til grunnkjøp avsettes i handlingsprogrammet Avtalt betaling for tomten utbetales nå, uavhengig av reguleringsstatus. Det forutsettes at tomten skjøtes over til. 18. Rådmannen bes vurdere å gjennomføre et «Klart språk»-prosjekt i Vestby kommune. 19. Rådmannen bes utrede økningen fra 50 til 100% seniorkontakt. Evalueringen fremmes senest i forbindelse med handlingsprogrammet for neste periode. 20. Rådmannen bes utrede antall kommunestyrerepresentanter, antall formannskapsmedlemmer, organisering av politiske råd og utvalg, samt politisk reglement for politisk godtgjøring. Saken legges frem for kommunestyret før Rådmannen bes fremme en evaluering av innføringen av 1.time daglig fysisk aktivitet i grunnskolen. Evalueringen fremmes sammen med tertial Rådmannen fremmer sak om bemanningen i sentraladministrasjonen, herunder politisk sekretariat. 23. Rådmannen bes gjennomgå kretsgrenser og fremtidig skolebehov. Gjennomgangen skal også inneholde alternativ bruk av restkapasitet på de skolene som har det. Utredningen fremmes senest i forbindelse med handlingsprogrammet for neste periode. 24. Rådmannen bes gjennomgå fremtidig barnehagebehov, og fremme en Barnehageplan for kommunestyret. Utredningen fremmes senest i forbindelse med handlingsprogrammet for neste periode. 25.Rådmannen bes rullere boligsosial plan i løpet av Planen bør drøfte mulighetene for å opprette borettslag for unge voksne og omsorgsboliger med heldøgns omsorg på Vestby stadion. Planen bør også drøfte muligheter for boliger for mennesker som mangler boevne. 26. Planprogrammet datert 2. november 2019 vedtas, med følgende endringer: Ørajordet Saltbuveien, 150 timer flyttes til Repr. Pål Engeseth (H) fremmet følgende fellesforslag fra H, Krf og Frp: Endringer i forhold til Rådmannens forslag: Kulturkvartalet igangsettelse skyves til Fremskynde investering Svømmehallen i Vestby sentrum til 2019 og 2020 (totalt kr. 150 mill) med Drift fra 2021 legge inn kr. 500`på Frivillig sentralen til styrke drift Øke seniorkontakt stillingen til 100 % fra nå Beholde eiendomsskatt på næring på 5 promille hele perioden (ikke øke på slutten) Vår ref.: 18/03474 Side 3 av 31

4 Legge inn maling av Garder kirke med kr. 400` Øke driftsbudsjettet på vedlikehold av kommunaleiendom årlig med kr. 200` Legge inn kr. 50` årlig moderasjonsordning kulturskole Legge inn årlig kr. 35` til Streaming av kommunestyremøtene Øke årlig rammen med kr. 200` til økte trafikksikkerhetstiltak Legge inn 50 Mill investering til omsorgsboliger/boliger knyttet til eldrebølgen i 2022 Legge inn Investering ny barnehage kr. 50 Mill i 2021 Redusere Prestegårdslåvens investering med kr. 2,3 mill Kr. 20` i 2019 til utsmykking av livssynsnøytralt rom på kulturkirken Styrke lærer resursene med 4,5 årsverk, med en sterkere satsing på 1 4 klasse (tidlig innsats) Legge inn til merking og rydding av kommunens turstinett kr 100`i 2019 og deretter årlig kr. 50` Punkt 3 i formannskapets innstilling utvides med nytt underpunkt: a) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 25 millioner kroner til videreutlån i 2019 b) 3b. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på kr ,- til finansiering av investeringer i 2019 med en avdragstid på 40 år. Repr. Kenneth Lien Steen (Frp) fremmet følgende forslag: Kommunestyret ber administrasjonen gå i dialog med private tilbydere av barnehager med sikte på å sikre fortsatt full barnehagedekning framover. SOK orienteres høsten 2019 om resultat. - Alle reguleringsplaner som ikke er revidert i løpet av siste 10 år skal komme til behandling i kommunestyret i løpet av Administrasjonen bes utrede mulig ferieklubb i Vestby etter oppskrift fra Moss. Saken fremmes for SOK i løpet av første halvår Administrasjonen bes fremme sak for SOK med vurderinger rundt dagens organisering av markeringen av 17. mai, og hvordan kommunen eventuelt kan bidra mer aktivt rundt denne markeringen. - Kommunestyret ber ordføreren gå i dialog med overordnede myndigheter med sikte på å få på plass flere parkeringsplasser enn hva dagens maksimum tilsier for Vestby sentrum. "Sentrumsgruppa" orienteres fortløpende om resultater fra arbeidet - Kommunestyret ber administrasjonen utrede kostnader for å kunne gå ned på kriteriene før snøbrøyting iverksettes. Utredningen fremmes som en orienteringssak for kommunestyret høsten Repr. Louise Brunborg-Næss (MDG) fremmet følgende forslag: Rådmannens forslag til handlingsprogram vedtas med følgende endringer: 1. Kulturkvartalet tas ut av investeringsbudsjettet. 2. Det avsettes 500 tusen til utredning Rådhusparken/garasjeanlegg i Svømmehall Vestby nord fremskyndes med to år omsorgsboliger på Solhøy tas ut. 64 omsorgsboliger på Solhøy legges inn slik: 2019: 12 millioner, 2020: 135 millioner, 2021: 135 millioner og 2022; 82 millioner. 5. Sikring og rehabilitering av Solhøy skole 2 millioner i Økt skatt og rammetilskudd 5 millioner hvert år. Vår ref.: 18/03474 Side 4 av 31

5 7. Budsjettforliket på Stortinget legges inn med 1,25 millioner hvert år. 8. Overføringen til Frivilligsentralen økes med 500 tusen hvert år. 9. Seniorkontaktstillingen økes til 100 prosent, 300 tusen hvert år. 10. Det opprettes en stilling som kulturmiljørådgiver fra 2020 med 800 tusen hvert år. 11. Driftskonsekvenser svømmehall legges inn med fem millioner i året fra Vedlikehold Ro eiendom økes med 200 tusen i året. 13. Moderasjonsordning kulturskolen innføres med 50 tusen i året. 14. Det avsettes 20 tusen til utsmykning av livssynsnøytralt rom. 15. Det avsettes 300 tusen til rydding og merking av turstinett i 2019, og 200 tusen i Lærerkuttet reduseres med 700 tusen i 2019, deretter med tusen i året. Repr. Bente Bakke (MDG) fremmet følgende verbalforslag: 1. Solhøy gamle skole Rådmannen bes om å vurdere om den gamle bygningen kan inkluderes i prosjektet omsorgsboliger. Eller om bygningen kan selges til private, som kan søke Kulturminnefondet om finansiering, og med en klausul om bruk av bygningen. 2. Hølen gamle skole Rådmannen bes vurdere om kommunen i stedet for å selge Hølen gamle skole kan utnytte bygningen og tomtearealet til bruk for Hølen nye skole og som kultur- og grendehus. 3. Grønt næringsfond Kommunestyret ønsker å etablere et fond som skal brukes for å stimulere til grønn næringsvekst og lokal verdiskaping i Vestby. Midler fra fondet skal gis i etableringstilskudd til virksomheter som opererer innenfor sosialt entreprenørskap, sirkulærøkonomi (f.eks. reparasjon, gjenbruk og utleie) og grønn innovasjon (løsninger på miljøutfordringer lokalt og globalt). Ordningen skal bidra til å fylle de nye næringslokalene i Vestby sentrum, skape arbeidsplasser innen kreative, håndverksdrevne og kunnskapsdrevne næringer og bidra til tilflytting. Rådmannen bes utrede hvordan et slikt fond kan opprettes i samarbeid med andre aktører og legge dette frem for kommunestyret i løpet av 1. halvår Eiendomsskatt på boliger og hytter Kommunestyret deler rådmannens bekymring for s høye gjeld og store, nye investeringer som gjør kommunen sårbar for rentestigning eller andre negative utviklingstrekk. Rådmannen bes om å utrede en modell for eiendomsskatt på boliger og hytter som eventuelt kan innføres når man ser behovet for å øke skattegrunnlaget. 5. Kyststien ved OBOS-stranda Kommunestyret mener fortsatt det bør være mulig å få en avtale med den ene hytteeieren om å få en kyststi som er fremkommelig for barnevogner og rullestoler. Der hvor det opprinnelig var planlagt en gang og sykkelvei, kan det legges en sti med en bredde på ca. 1.5 m ved siden av fjellknausen. Vi ber rådmannen undersøke denne muligheten. 6. Innbyggerkontakt og digitalisering Kommunestyret mener det er naturlig å styrke kommuneadministrasjonen i en periode hvor det er store utviklingsoppgaver i kommunen og det er ventet massiv vekst i innbyggere. Vi ser at kommunen på flere områder kan fremstå mer profesjonelle i sin dialog med innbyggere og andre aktører. Kommunens behov for digital kompetanse vil heller ikke bli mindre i årene framover. Ved neste budsjett-behandling ber vi rådmannen Vår ref.: 18/03474 Side 5 av 31

6 foreslå tiltak som styrker kommunens innsats på digital kommunikasjon og innbyggerdialog. Repr. John A. Ødbehr (H) fremmet følgende verbalforslag: Administrasjonen bes, så langt det er mulig og forsvarlig forsere utplasseringen av led lys på kommunale bygg og plasser der hvor det i dag er gamle løsninger, samt andre strømbesparende tiltak. Administrasjonen bes se på muligheten for å gi barna i barnehagene svømme opplæring siste året i barnehagen i løpet av Repr. Sveinung Eggen (H) fremmet følgende verbalforslag: Kommunestyret ber administrasjonen utrede kostnadene til å bygge inn en eksisterende fotball bane. Saken legges frem for kommunestyret før sommeren. Administrasjonen bes se på om felles møteplasser for alle kan innarbeides eller erstatte enkelte lekeplasser ved utbygging av nye boområder og legge frem en sak for PLM i løpet av Repr. Johanne D. Hauge (H) fremmet følgende verbalforslag: Kvalitetsreformen Leve Hele Livet skal iverksettes fra 1 januar 2019 i alle kommuner. Kommunestyret ber om at reformen blir tatt med i kommuneplanen for Repr. Ann Therese Monge (H) fremmet følgende verbalforslag: Administrasjonen bes utrede om obligatorisk svømmeopplæring i grunnskolene gir barna tilstrekkelig svømmetrening og ferdigheter og komme tilbake til Sok og kommunestyret med en sak før sommeren Repr. Stig Eyde (H) fremmet følgende verbalforslag: Kommunestyret ber administrasjonen jobbe for at alle bussholdeplasser i kommunen får busskur med belysning/rutetabeller og søplebøtter. Repr. Roble Wais (H) fremmet følgende verbalforslag: Administrasjonen bes se på mulighetene for tilbud om åpne barnehager og legge frem en plan SOK og kommunestyret. Administrasjonen bes om å Kartlegge behov og muligheter for å starte opp et frivillig påbygningsår (11. klasse), for elever som ikke er klare for videregående og komme tilbake til Sok og kommunestyre innen utgangen av april 2019 Administrasjonen bes se på muligheten for en velkomstpakke til alle nye innbyggere Saken legges frem for kommunestyret i løpet av Vår ref.: 18/03474 Side 6 av 31

7 Votering: Repr. Louise Brunborg-Næss forslag fikk 2 stemmer og falt (MDG). Repr. Pål Engeseths fellesforslag fikk 12 stemmer og falt (H, MDG, Krf). Repr. Annette Mjåvatns fellesforslag pkt fikk 21 stemmer og ble vedtatt (Ap, Sv, Sp, V, BYGDL). Repr. Annette Mjåvatns fellesforslag på verbalforslag Pkt 11 ble enstemmig vedtatt. Pkt 12 ble vedtatt mot 10 stemmer (H, MDG, Krf). Pkt 13 ble enstemmig vedtatt. Pkt 14 ble enstemmig vedtatt. Pkt 15 ble enstemmig vedtatt. Pkt 16 ble vedtatt mot 14 stemmer (H, MDG, Krf, Frp). Pkt 17 ble enstemmig vedtatt. Pkt 18 ble enstemmig vedtatt. Pkt 19 ble vedtatt mot 14 stemmer (H, MDG, Krf, Frp). Pkt 20 ble vedtatt mot 10 stemmer (H, MDG, Krf). Pkt 21 ble vedtatt mot 6 stemmer (Frp, MDG). Pkt 22 ble vedtatt mot 4 stemmer (Frp). Pkt 23 ble vedtatt mot 4 stemmer (Frp). Pkt 24 ble enstemmig vedtatt. Pkt 25 ble enstemmig vedtatt. Pkt 26 ble vedtatt mot 1 stemme (Krf). Repr. John A. Ødbehrs verbalforslag fikk 12 stemmer og falt (H, Frp, Krf). Repr. John A. Ødbehrs verbalforslag fikk 14 stemmer og falt (H, MDG, Krf, Frp). Repr. Sveinung Eggen verbalforslag fikk 11 stemmer og falt (H, Frp). Repr. Sveinung Eggens verbalforslag fikk 11 stemmer og falt (H, Frp). Repr. Johanne D. Hauges verbalforslag fikk 14 stemmer og falt (H, MDG, Krf, Frp). Repr. Ann Therese Monges verbalforslag fikk 14 stemmer og falt (H, MDG, Krf, Frp). Repr. Stig Eydes verbalforslag fikk 12 stemmer og falt (H, Frp, Krf). Repr. Roble Wais verbalforslag fikk 14 stemmer og falt (H, MDG, Krf, Frp). Repr. Roble Wais verbalforslag fikk 8 stemmer og falt (H, Krf) Repr. Roble Wais verbalforslag fikk 8 stemmer og falt (H, Krf). Repr. Bente Bakkes verbalforslag 1 fikk 2 stemmer og falt (MDG). Repr. Bente Bakkes verbalforslag 2 fikk 2 stemmer og falt (MDG). Repr. Bente Bakkes verbalforslag 3 fikk 10 stemmer og falt (H, MDG, Krf). Repr. Bente Bakkes verbalforslag 4 fikk 2 stemmer og falt (MDG). Repr. Bente Bakkes verbalforslag 5 fikk 2 stemmer og falt (MDG). Repr. Bente Bakkes verbalforslag 6 fikk 10 stemmer og falt (H, MDG, Krf). Repr. Kenneth Lien Stens verbalforslag kulepunkt 1 fikk 14 stemmer og falt (H, MDG, Krf, Frp). Repr. Kenneth Lien Stens verbalforslag kulepunkt 2 fikk 11 stemmer og falt (H, Frp). Repr. Kenneth Lien Stens verbalforslag kulepunkt 3 ble enstemmig vedtatt. Repr. Kenneth Lien Stens verbalforslag kulepunkt 4 fikk 13 stemmer og falt (H, Frp, MDG). Repr. Kenneth Lien Stens verbalforslag kulepunkt 5 fikk 11 stemmer og falt (H, Frp). Repr. Kenneth Lien Stens verbalforslag kulepunkt 6 fikk 11 stemmer og falt (H, Frp). Vår ref.: 18/03474 Side 7 av 31

8 Kommunestyrets vedtak : 1. Handlingsprogram datert 2. november 2018 vedtas, med følgende endringer: a. Budsjettforliket på stortinget innarbeides med en netto økt inntekt for Vestby kommune med tusen. b. Eiendomsskatteanslaget økes med 1 million. c. Anslaget på skatt og rammetilskudd økes med fire millioner. d. Svømmehall Vestby nord budsjetteres med 3 millioner i 2019, 47 millioner i 2020, og 100 millioner i Driftsutgifter på 5 millioner legges inn fra Renter og avdrag justeres tilsvarende. Investreringen I 2019 finansieres med 2,4 mill.med bruk av fond og 600 tusen med momsrefusjon. e. Det foretas ingen reduksjon av lærerårsverk som tilpasning til ny lærernorm. f. Stillingen som hovedverneombud økes til 60%. 2. Betalingsregulativ 2019 datert 2. november 2018 vedtas med virkning fra 1. januar 2019, og med følgende endring: Fastavgift vann økes ikke. Fastavgift avløp økes ikke. Avgift pr m3 vann settes til kroner 24,05. Avgift pr m3 avløp settes til kroner 26,86. Kommunale avgifter faktureres fire ganger pr. år. Det skal ikke tas betalt for kaffe til brukere på dagsenteret på rehab. 3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 25 millioner kroner til videreutlån I Rådmannen gis fullmakt til å saldere netto renteutgift mot rentefond. 5. Rådmannen gis fullmakt til å saldere pensjonsutgifter mot pensjonsfond. 6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven til resultatområdene. 7. Avgiftene for vann, avløp og slamtømming, renovasjon, feiing, byggesaker og oppmåling skal være i henhold til selvkost. 8. Tilskuddssatsene til ordinære private barnehager er kroner for små barn (0-2 år) og kroner for store barn (3-6 år). For kapitaltilskudd og tilskudd til pedagogisk bemanning til ordinære private barnehager, samt satser til familiebarnehager, benyttes nasjonale satser. 9. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt, i hele kommunen, for 2019 med følgende utskrivningsalternativ: a. På næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteloven 3 d. b. På næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven 3 og 4). c. På det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til 3 og 4 første ledd første punktum). d. Eiendomsskattesatsen settes til 5 promille, jf. eiendomsskatteloven 13. e. Eiendomsskattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille. f. Skattesatsen differensieres ved at den sats som skal gjelde for ubebygget næringseiendom settes til 2 promille, jf. eiendomsskatteloven 12 b. g. Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, Vår ref.: 18/03474 Side 8 av 31

9 et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven 7 a. Liste over eiendommer følger i vedlegg 7. h. Eiendomsskatt skal betales i to terminer. 10. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter, jf. eiendomsskatteloven Alle tredjeklassinger bosatt i skal ha gratis tilgang til svømmehallen i Grevlingen. Ordningen evalueres i Liv i sentrum reduseres med 200 tusen. Midlene avsatt til andre festivaler økes med 200 tusen, i 2019 øremerket Kulturdøgn Son. 13. Rådmannen bes utrede kostnader og muligheter for å etablere lys langs Elveveien fra Son til Hølen. Utredningen fremmes senest i forbindelse med handlingsprogrammet for neste periode. 14. Rådmannen bes utrede konsekvenser av å ikke regne barnetrygd som inntekt for sosialklienter. Utredningen fremmes senest i forbindelse med handlingsprogrammet for neste periode. 15. Rådmannen bes undersøke muligheten for å oppløse Jenny Engs legat, foged Alfred Nærups legat og Aagot Andresens legat for sykepleie i hjemmet. Tilbakemelding skal gis innen september Engasjementstilling til ulovlighetsoppfølging på resultatområde plan, bygg og geodata gjøres fast. 17. styre har tidligere fattet følgende vedtak: erverver barnehagetomt av Eika Vel på 6,5 daa. Til en kostnad på en million kroner pluss omkostninger og ellers i samsvar med utkast til avtale mellom Eika Vel og kommunen. Det er en forutsetning at reguleringsplan kan godkjennes. Kostnadene til grunnkjøp avsettes i handlingsprogrammet Avtalt betaling for tomten utbetales nå, uavhengig av reguleringsstatus. Det forutsettes at tomten skjøtes over til. 18. Rådmannen bes vurdere å gjennomføre et «Klart språk»-prosjekt i Vestby kommune. 19. Rådmannen bes utrede økningen fra 50 til 100% seniorkontakt. Evalueringen fremmes senest i forbindelse med handlingsprogrammet for neste periode. 20. Rådmannen bes utrede antall kommunestyrerepresentanter, antall formannskapsmedlemmer, organisering av politiske råd og utvalg, samt politisk reglement for politisk godtgjøring. Saken legges frem for kommunestyret før Rådmannen bes fremme en evaluering av innføringen av 1.time daglig fysisk aktivitet i grunnskolen. Evalueringen fremmes sammen med tertial Rådmannen fremmer sak om bemanningen i sentraladministrasjonen, herunder politisk sekretariat. Vår ref.: 18/03474 Side 9 av 31

10 23. Rådmannen bes gjennomgå kretsgrenser og fremtidig skolebehov. Gjennomgangen skal også inneholde alternativ bruk av restkapasitet på de skolene som har det. Utredningen fremmes senest i forbindelse med handlingsprogrammet for neste periode. 24. Rådmannen bes gjennomgå fremtidig barnehagebehov, og fremme en Barnehageplan for kommunestyret. Utredningen fremmes senest i forbindelse med handlingsprogrammet for neste periode. 25.Rådmannen bes rullere boligsosial plan i løpet av Planen bør drøfte mulighetene for å opprette borettslag for unge voksne og omsorgsboliger med heldøgns omsorg på Vestby stadion. Planen bør også drøfte muligheter for boliger for mennesker som mangler boevne. 26. Planprogrammet datert 2. november 2019 vedtas, med følgende endringer: Ørajordet Saltbuveien, 150 timer flyttes til Administrasjonen bes utrede mulig ferieklubb i Vestby etter oppskrift fra Moss. Saken fremmes for SOK i løpet av første halvår Saksutskriften bekreftes Vestby, 11.desember 2018 Elin Tokerød Formannskapssekretær Dokumentet er elektronisk godkjent Vår ref.: 18/03474 Side 10 av 31

11 Tidligere behandlinger Arbeidsmiljøutvalgets behandling : Bjørn Bachmann v/ Utdanningsforbundet og Stig Øverås v/ Fagforbundet fremmet følgende uttalelse til rådmannens innstilling: Amu er bekymret for den veksten står foran. Veksten vil medføre press på oppgaver og ansatte, og det er viktig at utvikling av tjenestene og økning av antall ansatte holder tritt med befolkningsveksten. Det er også en vekst i antall oppgaver som kommunesektoren blir pålagt, og disse er sjelden fullfinansiert. Amu peker spesielt på de lave administrasjonskostnadene i. Amu registrerer at det for dette handlingsprogrammet er nødvendig å kutte i lærerårsverk for å oppnå budsjettbalanse. Dette kuttet kan medføre mindre fleksibilitet på arbeidsplassen og større press på de ansatte som er igjen på skolene. Amu er bekymret for den høye vikarbruken på Vestby sykehjem, og vil følge med på om man finner andre ordninger enn ren bruk av vikarbyrå. Problemstillingen bør ha overføringsverdi til andre resultatområder. Amu viser til at det er viktig å holde ansatte i arbeid så lenge som mulig, og viser i den forbindelse til den varslede gjennomgangen av seniorordningen. Amu forventer å få saken til behandling, for å sikre at foreslåtte endringer i dagens ordning er hensiktsmessige og ivaretar ansatte på alle plan. I en kommune som er i stadig vekst og utvikling blir det også store utfordringer innen helse miljø og sikkerhet (HMS). Hovedverneombudet har en sentral rolle her. Vervet har siden 2004 vært på 40 %. Det vil si to dager i uka. Tiden strekker ikke til og han blir for lite tilgjengelig for ansatte og ledere som har behov for bistand. Amu støtter planene om kulturkvartalet i Vestby sentrum. Prosjektet er viktig for utviklingen av Vestby sentrum og ikke minst for at vi får løst plassmangelen på Rådhuset. Vi trenger de kontorplassene som er planlagt i kulturkvartalet. Amu støtter også forslaget om å utsette byggingen av ny svømmehall med ett år. Når økonomien tilsier at en ikke bør iverksette begge prosjektene samtidig, bør kulturkvartalet prioriteres. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Arbeidsmiljøutvalgets vedtak : 1. Handlingsprogram datert 2. november 2018 vedtas med følgende uttalelse: Amu er bekymret for den veksten står foran. Veksten vil medføre press på oppgaver og ansatte, og det er viktig at utvikling av tjenestene og økning av antall ansatte holder tritt med befolkningsveksten. Det er også en vekst i antall oppgaver som kommunesektoren blir pålagt, og disse er sjelden fullfinansiert. Amu peker spesielt på de lave administrasjonskostnadene i Vestby kommune. Vår ref.: 18/03474 Side 11 av 31

12 Amu registrerer at det for dette handlingsprogrammet er nødvendig å kutte i lærerårsverk for å oppnå budsjettbalanse. Dette kuttet kan medføre mindre fleksibilitet på arbeidsplassen og større press på de ansatte som er igjen på skolene. Amu er bekymret for den høye vikarbruken på Vestby sykehjem, og vil følge med på om man finner andre ordninger enn ren bruk av vikarbyrå. Problemstillingen bør ha overføringsverdi til andre resultatområder. Amu viser til at det er viktig å holde ansatte i arbeid så lenge som mulig, og viser i den forbindelse til den varslede gjennomgangen av seniorordningen. Amu forventer å få saken til behandling, for å sikre at foreslåtte endringer i dagens ordning er hensiktsmessige og ivaretar ansatte på alle plan. I en kommune som er i stadig vekst og utvikling blir det også store utfordringer innen helse miljø og sikkerhet (HMS). Hovedverneombudet har en sentral rolle her. Vervet har siden 2004 vært på 40 %. Det vil si to dager i uka. Tiden strekker ikke til og han blir for lite tilgjengelig for ansatte og ledere som har behov for bistand. Amu støtter planene om kulturkvartalet i Vestby sentrum. Prosjektet er viktig for utviklingen av Vestby sentrum og ikke minst for at vi får løst plassmangelen på Rådhuset. Vi trenger de kontorplassene som er planlagt i kulturkvartalet. Amu støtter også forslaget om å utsette byggingen av ny svømmehall med ett år. Når økonomien tilsier at en ikke bør iverksette begge prosjektene samtidig, bør kulturkvartalet prioriteres. 2. Betalingsregulativ 2019 datert 2. november 2018 vedtas med virkning fra 1. januar Kommunale avgifter faktureres fire ganger pr. år. 3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 25 millioner kroner til videreutlån i Rådmannen gis fullmakt til å saldere netto renteutgift mot rentefond. 5. Rådmannen gis fullmakt til å saldere pensjonsutgifter mot pensjonsfond. 6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven til resultatområdene. 7. Avgiftene for vann, avløp og slamtømming, renovasjon, feiing, byggesaker og oppmåling skal være i henhold til selvkost. 8. Tilskuddssatsene til ordinære private barnehager er kroner for små barn (0-2 år) og kroner for store barn (3-6 år). For kapitaltilskudd og tilskudd til pedagogisk bemanning til ordinære private barnehager, samt satser til familiebarnehager, benyttes nasjonale satser. 9. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt, i hele kommunen, for 2019 med følgende utskrivningsalternativ: a. På næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteloven 3 d. b. På næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven 3 og 4). c. På det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til 3 og 4 første ledd første punktum). d. Eiendomsskattesatsen settes til 5 promille, jf. eiendomsskatteloven 13. e. Eiendomsskattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille. f. Skattesatsen differensieres ved at den sats som skal gjelde for ubebygget næringseiendom settes til 2 promille, jf. eiendomsskatteloven 12 b. g. Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven 7 a. Liste over eiendommer følger i vedlegg 7. Vår ref.: 18/03474 Side 12 av 31

13 h. Eiendomsskatt skal betales i to terminer. 10. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter, jf. eiendomsskatteloven 10. Helse- og omsorgsutvalgets behandling : Votering: Rådmannens innstilling er enstemmig vedtatt. Helse- og omsorgsutvalgets vedtak : 1. Handlingsprogram datert 2. november 2018 vedtas. 2. Betalingsregulativ 2019 datert 2. november 2018 vedtas med virkning fra 1. januar Kommunale avgifter faktureres fire ganger pr. år. 3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 25 millioner kroner til videreutlån i Rådmannen gis fullmakt til å saldere netto renteutgift mot rentefond. 5. Rådmannen gis fullmakt til å saldere pensjonsutgifter mot pensjonsfond. 6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven til resultatområdene. 7. Avgiftene for vann, avløp og slamtømming, renovasjon, feiing, byggesaker og oppmåling skal være i henhold til selvkost. 8. Tilskuddssatsene til ordinære private barnehager er kroner for små barn (0-2 år) og kroner for store barn (3-6 år). For kapitaltilskudd og tilskudd til pedagogisk bemanning til ordinære private barnehager, samt satser til familiebarnehager, benyttes nasjonale satser. 9. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt, i hele kommunen, for 2019 med følgende utskrivningsalternativ: a. På næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteloven 3 d. b. På næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven 3 og 4). c. På det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til 3 og 4 første ledd første punktum). d. Eiendomsskattesatsen settes til 5 promille, jf. eiendomsskatteloven 13. e. Eiendomsskattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille. f. Skattesatsen differensieres ved at den sats som skal gjelde for ubebygget næringseiendom settes til 2 promille, jf. eiendomsskatteloven 12 b. g. Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven 7 a. Liste over eiendommer følger i vedlegg 7. h. Eiendomsskatt skal betales i to terminer. 10. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter, jf. eiendomsskatteloven 10. Vår ref.: 18/03474 Side 13 av 31

14 Skole-, oppvekst- og kulturutvalgets behandling : Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Skole-, oppvekst- og kulturutvalgets vedtak : 1. Handlingsprogram datert 2. november 2018 vedtas. 2. Betalingsregulativ 2019 datert 2. november 2018 vedtas med virkning fra 1. januar Kommunale avgifter faktureres fire ganger pr. år. 3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 25 millioner kroner til videreutlån i Rådmannen gis fullmakt til å saldere netto renteutgift mot rentefond. 5. Rådmannen gis fullmakt til å saldere pensjonsutgifter mot pensjonsfond. 6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven til resultatområdene. 7. Avgiftene for vann, avløp og slamtømming, renovasjon, feiing, byggesaker og oppmåling skal være i henhold til selvkost. 8. Tilskuddssatsene til ordinære private barnehager er kroner for små barn (0-2 år) og kroner for store barn (3-6 år). For kapitaltilskudd og tilskudd til pedagogisk bemanning til ordinære private barnehager, samt satser til familiebarnehager, benyttes nasjonale satser. 9. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt, i hele kommunen, for 2019 med følgende utskrivningsalternativ: a. På næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteloven 3 d. b. På næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven 3 og 4). c. På det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til 3 og 4 første ledd første punktum). d. Eiendomsskattesatsen settes til 5 promille, jf. eiendomsskatteloven 13. e. Eiendomsskattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille. f. Skattesatsen differensieres ved at den sats som skal gjelde for ubebygget næringseiendom settes til 2 promille, jf. eiendomsskatteloven 12 b. g. Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven 7 a. Liste over eiendommer følger i vedlegg 7. h. Eiendomsskatt skal betales i to terminer. 10. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter, jf. eiendomsskatteloven 10. Vår ref.: 18/03474 Side 14 av 31

15 Formannskapets behandling : Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak : 1. Handlingsprogram datert 2. november 2018 vedtas. 2. Betalingsregulativ 2019 datert 2. november 2018 vedtas med virkning fra 1. januar Kommunale avgifter faktureres fire ganger pr. år. 3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 25 millioner kroner til videreutlån i Rådmannen gis fullmakt til å saldere netto renteutgift mot rentefond. 5. Rådmannen gis fullmakt til å saldere pensjonsutgifter mot pensjonsfond. 6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven til resultatområdene. 7. Avgiftene for vann, avløp og slamtømming, renovasjon, feiing, byggesaker og oppmåling skal være i henhold til selvkost. 8. Tilskuddssatsene til ordinære private barnehager er kroner for små barn (0-2 år) og kroner for store barn (3-6 år). For kapitaltilskudd og tilskudd til pedagogisk bemanning til ordinære private barnehager, samt satser til familiebarnehager, benyttes nasjonale satser. 9. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt, i hele kommunen, for 2019 med følgende utskrivningsalternativ: a. På næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteloven 3 d. b. På næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven 3 og 4). c. På det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til 3 og 4 første ledd første punktum). d. Eiendomsskattesatsen settes til 5 promille, jf. eiendomsskatteloven 13. e. Eiendomsskattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille. f. Skattesatsen differensieres ved at den sats som skal gjelde for ubebygget næringseiendom settes til 2 promille, jf. eiendomsskatteloven 12 b. g. Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven 7 a. Liste over eiendommer følger i vedlegg 7. h. Eiendomsskatt skal betales i to terminer. 10. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter, jf. eiendomsskatteloven 10. Vår ref.: 18/03474 Side 15 av 31

16 Saksfremlegg Rådmannens innstilling: 1. Handlingsprogram datert 2. november 2018 vedtas. 2. Betalingsregulativ 2019 datert 2. november 2018 vedtas med virkning fra 1. januar Kommunale avgifter faktureres fire ganger pr. år. 3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 25 millioner kroner til videreutlån i Rådmannen gis fullmakt til å saldere netto renteutgift mot rentefond. 5. Rådmannen gis fullmakt til å saldere pensjonsutgifter mot pensjonsfond. 6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven til resultatområdene. 7. Avgiftene for vann, avløp og slamtømming, renovasjon, feiing, byggesaker og oppmåling skal være i henhold til selvkost. 8. Tilskuddssatsene til ordinære private barnehager er kroner for små barn (0-2 år) og kroner for store barn (3-6 år). For kapitaltilskudd og tilskudd til pedagogisk bemanning til ordinære private barnehager, samt satser til familiebarnehager, benyttes nasjonale satser. 9. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt, i hele kommunen, for 2019 med følgende utskrivningsalternativ: a. På næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteloven 3 d. b. På næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven 3 og 4). c. På det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til 3 og 4 første ledd første punktum). d. Eiendomsskattesatsen settes til 5 promille, jf. eiendomsskatteloven 13. e. Eiendomsskattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille. f. Skattesatsen differensieres ved at den sats som skal gjelde for ubebygget næringseiendom settes til 2 promille, jf. eiendomsskatteloven 12 b. g. Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven 7 a. Liste over eiendommer følger i vedlegg 7. h. Eiendomsskatt skal betales i to terminer. 10. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter, jf. eiendomsskatteloven 10. Vedlegg: Rådmannens forslag - Handlingsprogram Vedlegg nr 1 - Betalingsregulativ Vedlegg nr 2 - Befolkningsprognose Vedlegg nr 3 - Selvkost Vedlegg nr 4 - Vedlikeholdsplan Vedlegg nr 5 - Fellesrådets budsjettforslag Vedlegg nr 6 - Budsjett for kontroll og tilsyn Vedlegg nr 7 - Liste over eiendommer med eiendomsskattefritak Vedlegg nr 8 - Tiltak ikke innabeidet i driftsbudsjettet Vedlegg nr 9 - Frivilligsentralens forslag til budsjett Vedlegg nr 10 - Søknad Kølabua takbytte Vår ref.: 18/03474 Side 16 av 31

17 SAKSUTREDNING: 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Vedlagt følger rådmannens forslag til Handlingsprogram med vedlegg. I denne budsjettprosessen må kommunen forholde seg til mindretallsregjering. Det betyr at handlingsprogrammet er utarbeidet på basis av regjeringens forslag til statsbudsjett, og at utfallet av forhandlingene på Stortinget naturlig nok ikke er innarbeidet. 2. VURDERING 2.1 Befolkning har som tidligere år fått laget en fremskriving av dagens befolkning, korrigert med antatt boligbygging, av et eksternt firma. Denne prognosen følger som vedlegg 2 til handlingsprogrammet. Fremskrivingsperioden er på 20 år, og den lange perioden gjør naturlig nok at usikkerheten er stor mot slutten av perioden. Prognosen gir likevel et bilde av befolkningssammensetningen de neste 20 årene, og vil være spesielt viktig med tanke på utviklingen i eldreomsorgen. Prognosen viser at kommunen står foran et stort utbyggingsbehov når det gjelder heldøgns omsorgsplasser. Rådmannen har ved denne rulleringen av handlingsprogrammet ikke lagt inn midler til utvidelse av skolekapasiteten eller til nye barnehager selv om kapasiteten kan bli utfordret på følgende områder i planperioden: Bjørlien skole vil stå ferdig ved kommende årsskiftet. Skolen vil ha overskudds-kapasitet når den er ferdig utbygget. Denne kapasitet kan brukes for å utsette byggebehovet i Vestby skolekrets. En naturlig oppdeling av Vestby skolekrets vil være nord og syd for jernbanelinjen. Oppdelingen kan gjøres når Vestby skole har blitt for liten, og den nye kretsen nord for jernbanen kan i en overgangsperiode slås sammen med Bjørlien krets. Dette grepet vil utsette investeringen i ny skole med fem år. Ifølge framskrivningen kan Hølen skole bli fullt besatt i løpet av planperioden. Dette betyr nødvendigvis ikke at alle barna vil gå på Hølen skole. Noen vil av ulike grunner gå på andre skoler. I tillegg har grunnskolebarna fra Svingen gått på Vestby skole de siste årene. Selv om det vil bli litt for mange barn i grunnskolealder i Hølen i forhold til skolekapasiteten, vil derfor problemet neppe bli uhåndterlig. Grevlingen ungdomsskole ser ut til å klare seg fram til 2023 med den kapasiteten man har i dag. 2.2 Digitalisering og ny teknologi Som en følge av at den nye kommunen Nordre Follo ikke lenger ønsker å fortsette samarbeidet i IKT Follo, har kommunene Nesodden, Ås, Frogn og Vestby startet arbeidet med å videreføre det gode samarbeidet disse kommune har i «Stor Follo IKT». Vår ref.: 18/03474 Side 17 av 31

18 Når det er tatt en avgjørelse på hvordan IKT-tjenestene i Stor-Follo IKT skal organiseres og driftes, vil rådmannen legge fram en Digitaliseringsstrategi til politisk behandling. Denne avklaringen gjøres våren Det har i 2018 blitt arbeidet med digitale løsninger innen velferdsteknologi. Forprosjekt Velferdsteknologi i er lagt til grunn for utarbeidelse av kravspesifikasjon for nye digitale løsninger. Kommunen vil i 2019 innhente anbud på og anskaffe en helhetlig løsning for velferdsteknologi. 2.3 Prosjekt om heltidskultur startet i 2017 opp et prosjekt om heltidskultur. Målsettingen med prosjektet er å få flest mulig av våre ansatte ansatt i hele/tilnærmet hele stillinger i den hensikt å sette kvalitet og brukers behov i sentrum. Prosjektet gjelder innenfor sykehjem, rehabilitering, hjemmetjeneste, barnehage og skole. Økt andel heltid og heltidskultur forventes å ha mange positive driftsmessige konsekvenser, også økonomiske. Tiltak som kan nevnes er redusert kontrollspenn for den enkelte leder, færre rekrutteringsprosesser, mindre ressurser til opplæring og veiledning av marginal arbeidskraft, sterkere eierskap til arbeidet, lavere turnover, mer forutsigbare vakter for både ansatte og leder, økt kontinuitet og faglig kvalitet i arbeidet. Det forventes at tiltakene også vil påvirke nærværet positivt, det vil si at sykefraværet vil gå ned. Det har blitt sett på flere konkrete forslag til bemanningsplaner og arbeidstids- og turnusordninger for utprøving. Ett av forslagene er overgang fra arbeid hver fjerde helg til arbeid hver tredje helg. Det vurderes i tillegg en prøveordning med bruk av årsplanlegging i kombinasjon med timebank. Det vil si at deltidsansatte får økt sin faste stilling ved hjelp av timebank. Dersom prøveordningen blir gjennomført, vil økningene i faste stillinger finansieres med omdisponering av budsjettet for sykevikar/ferievikar. 2.4 Seniortiltak Det er i om lag 65 ansatte som benytter seg av seniorordningen. Denne ordningen går i hovedtrekk ut på én dag fri annenhver uke med full lønn for dem over 62 år. For ansatte i turnus, barnehage, skole og lignende settes det inn vikar, mens det i «kontoryrker» ikke gjøres det. Den kombinerte kostnaden, i form av vikarutgifter og produksjonstap er beregnet til 4,2 millioner kroner for ett år. Rådmannen er av den oppfatning at ordningen bør evalueres og gjennomgås. Ordningen virker blant annet mot sin hensikt med tanke på heltidsprosjektet, og man ser at mange kombinerer uttak av gradert avtalefestet pensjon (AFP) med tjenestefri. Det var ikke hensikten. Intensjonen med ordningen var at man skulle stå lenger i «full» jobb. Om det settes inn vikar eller ikke medfører ordningen også økt belastning på øvrige ansatte ved arbeidsstedet. Rådmannen ser for seg at man i løpet av 2019 drøfter innretningen på seniortiltak med organisasjonene, og fremmer sak om eventuelle endringer til politisk behandling. Rådmannen ønsker å avvente noe med å planlegge en kommunal barnehage. Framskrivningen viser kommunen vil ha en liten nedgang av barn 0-5 år i løpet av 2018 og 2019 for så å øke kraftig fram til 2030 der veksten flater ut. Sentrumsplanen åpner for bygging av barnehager i sentrum, og rådmannen er av den oppfatning at det vil være fornuftig med barnehager i nærheten av der befolkningsveksten kommer. De tomtene som er avsatt til kombinert formål er i privat Vår ref.: 18/03474 Side 18 av 31

19 eie, slik at en utbygging av barnehager i sentrum antakelig vil måtte skje i privat regi dersom det skal skje i planperioden. 2.5 Drift Politisk styring og kontroll Det er ingen store endringer i politisk styring og kontroll, utover kommunevalg i 2019 og Stortingsvalg i Budsjett for kontroll og tilsyn dekkes innenfor en budsjettramme tilsvarende rammen for Sentraladministrasjonen Tjenestene vi i dag kjøper av IKT-Follo er planlagt å opphøre i løpet av første halvår I løpet av første halvår 2019 må de fire kommunene Frogn, Nesodden, Ås og Vestby (Stor-Follo) etablere en modell for driften av disse tjenestene. Beløpet for 2019 på 500 tusen kroner skal dekke utgifter til planlegging og enkelte driftsutgifter som vil påløpe framover. I tillegg er det lagt inn beløp under investeringer knyttet til IKT Stor- Follo. Tallene som ligger inne i handlingsprogrammet er usikre, og rådmannen vil i forbindelse tertialrapporteringene i 2019 fremme forslag til endelig budsjett 2019 for IKT Stor-Follo. Overføringer til kirkelig fellesråd Overføringene til kirkelig fellesråd er økt i henhold til kostnadsveksten. Fellesrådet har i sitt budsjettforslag for de neste fire årene lagt inn en del investeringer. For detaljer om dette viser rådmannen til fellesrådets budsjettforslag som er vedlagt. Rådmannen har lagt inn en investeringsramme på 100 tusen kroner pr. år, noe som kun vil dekke deler av ønskene fra fellesrådet. Resultatområde Skole Rokker gård er en alternativ opplæringsarena for elever ved Vestby skole. Dette tilbudet evalueres våren I 2019 er det lagt inn helårsvirkning av økt klassetall på Hølen skole. Høsten 2019 øker klassetall på Bjørlien og Vestby skole, samtidig som det er redusert klassetall på Vestby ungdomsskole og Son skole. Nasjonal lærernorm var gjeldende fra skoleåret 2018/2019 med 16 elever pr. lærer på trinn og 21 elever pr. lærer på trinn. Fra starten av skoleåret 2019/2020 sier normen at det skal være 15 elever pr. lærer på trinn og 20 elever pr. lærer på trinn. Etter en gjennomgang av lærertettheten i Vestby, ser vi at det er store forskjeller mellom skolene. Skolene i Vestby syd har ligget over normen mens Bjørlien og Vestby skole har ligget litt under normen. En tilpasning til den nasjonale lærernormen gir rom for en netto innsparing på 7,9 årsverk (helårseffekt) fra 1. august Tallet som er oppgitt i rådmannens forslag til handlingsprogram er litt høyere, men er nå redusert etter en ny utregning og vurdering. Det er behov for en fast IKT-stilling for drifting av digitale enheter for lærere og elever på skolene. 50 prosent av denne IKT-stillingen finansieres ved redusert tid for IKTkontakter på skolene. Vår ref.: 18/03474 Side 19 av 31

20 Det er også meldt inn behov for en 50 prosent inspektørstilling ved Hølen skole og 70 prosent inspektørstilling ved Vestby skole. I sum er antall årsverk innen resultatområde skole omtrent uendret. Resultatområde Barnehage Antall barn med behov for spesialpedagogikk har gått ned siden i fjor, og det er derfor lagt inn reduserte lønnsutgifter samt lavere refusjon til private barnehager. Det er nå full drift ved Østbydammen barnehage, noe som gir en økning på to årsverk. Det er lagt inn en økning i tilskudd til private barnehager på 1,8 millioner kroner grunnet økning i sats. Samtidig er det færre barn fra andre kommuner som går i private barnehager i Vestby, noe som fører til lavere tilskudd fra andre kommuner. Bemanningsnormen for ordinære barnehager som ble innført 1. august 2018 stiller krav om at barnehagene har en bemanning som tilsvarer minimum én voksen pr. tre barn under tre år og én voksen pr. seks barn over tre år. Barnehagene har ett år på seg til å innfri kravet. For å oppfylle bemanningsnormen har bemanningen i kommunale barnehager Vestby økt med totalt 11,48 årsverk. Fra 1. august 2018 ble også pedagognormen i barnehagen skjerpet. Det skal være minst én pedagogisk leder pr. 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder pr. 14 barn over tre år. Denne skjerpingen av pedagognormen fører til at minst 43 prosent av de ansatte skal være barnehagelærere. Bemanningsøkningen ga barnehagene mulighet til å ansette pedagogiske ledere der barnehagene manglet pedagogiske ledere jf pedagognormen. Ettersom tilskuddssatsen til de private barnehagene regnes ut fra regnskapet til de kommunale barnehagene to år tilbake, vil bemanningsnormen og skjerpet pedagognorm gi økte utgifter til de private barnehagene fra Resultatområde Helse og barnevern har i 2018 fått øremerkede midler til en 65 prosent stilling knyttet til ungdomshelse og arbeid med denne målgruppen. Foreløpig er bevilgningen for ett år, men det legges til grunn at staten vil videreføre denne ordningen gjennom hele planperioden. Kommuneoverlegestillingen foreslås økt fra 20 til 60 prosent. I tillegg foreslås det at det opprettes en ny stilling som barnevernkonsulent. På begge områdene er bemanningen lav sammenliknet med andre kommuner. Barnevernsreformen som skal tre i kraft fra 2020 vil gi endringer i kommunens oppgaveansvar og finansieringsansvar. Foreløpig er disse endringene på et overordnet nivå. Rådmannen antok for ett år siden at staten fram til neste rullering av handlingsprogram hadde klargjort endringene i såpass stor grad at kommunen kunne begynne å legge planer for hvordan man skal møte denne reformen på en best mulig måte. Dette har så langt ikke skjedd. Vår ref.: 18/03474 Side 20 av 31