Saksprotokoll. Arkivsak: 18/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE

Transkript

1 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: Sak: 210/18 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 18/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE Behandling: Katrine Aalstad fremmet på vegne av MDG følgende tillegg/endringsforslag: Installasjon av solceller i offentlige bygg 22,2 mill Sykkeltiltak 10 mill Økt bevilgning til kulturskolen 1 mill 1 sosiallærer fordelt på de øvrige 1 mill skolene Sum 34,2 mill Inndekning Tilskudd vedlikehold Vikingskipet - 21,2 mill Kunstgress Prestrud - 5 mill Slutt på gratis parkering og øke satsene på heldagsparkering tilsvarende buss 78 kroner - 8 mill Sum 34,2 mill Thomas Jørgensen fremmet på vegne av Ap og SV slik tillegg/endringsforslag: «Endringsforslag til punkt 1: Handlings- og økonomiplanen vedtas i samsvar med utredning og rammer som fremgår av vedlagte dokument med vedlegg: Handlings- og økonomiplan for Hamar kommune , med endringer som fremkommer i tabell og forslag til utredninger under. DRIFT: Tiltak: 2019: 2020: 2021: 2022: Økt parkeringsavgift gjennom fjerning av gratis parkering i sentrum Sum økte inntekter Fredsreiser i ungdomsskolene

2 Opprettholdelse av tilskudd til nærmiljøanlegg (islegging og lekeplasser) Økt tilskudd Hamar Frivilligsentral Sum økte utgifter Redusert driftsoverskudd Balanse INVESTERING: Tiltak: 2019: 2020: 2021: 2022: Nytt kunstgress på Briskeby stadion Sum økte utgifter: Reduksjon av Disposisjonsfond Balanse Det legges opp til at eksisterende kunstgress på Briskeby stadion gjenbrukes på andre løkker og ballbinger i kommunen. En slik gjenbruk vil være bra både økonomisk og miljømessig. VERBALFORSLAG: Arbeiderpartiet og SV fremmer flere verbale forslag til budsjett og økonomiplan, som angir retningen vi ønsker for Hamar kommune i for årene som kommer. Det er flere saker vi ønsker utredet i 2019, slik at beslutningsgrunnlaget for budsjettet for 2020 blir bedre. 1. Hamar kommunestyre ber rådmannen utrede et beslutningsgrunnlag for bygging av ny kremasjonsovn. Siktemålet er å innarbeide dette i Handlings- og økonomiplan Hamar kommunestyre ber rådmannen om å fremlegge et beslutningsgrunnlag for nytt/utvidelse av hjelpemiddellageret. Siktemålet er å innarbeide dette ved revidert budsjett Hamar kommunestyre ber rådmannen om å utrede mål og tiltak for å gjøre Hamar til sykkelby nr. 1 i Norge. Saken fremmes for behandling i kommunestyret i Hamar kommunestyre ber rådmannen om å utrede konsekvensene av at Hamar flyplass fortsatt kan benyttes som flyplass. 5. Hamar kommunestyre mener at kvaliteten på Kulturskolen skal opprettholdes. Rådmannen bes om at det utredes hvordan kvaliteten kan opprettholdes samtidig som vi kan ta imot flere elever. Rådmannen utarbeider dette i forbindelse handlings- og økonomiplanrammene for «

3 Knut Fangberget fremmet på vegne av Regnbuealliansen følgende tillegg/endringsforslag: «Forslag fra Regnbuealliansen vedr Budsjett og økonomiplan Hamar : Til driftsbudsjettet: 1. Bevilgningen til Frivilligsentralen økes med kr til kr Beløpet dekkes inn med redusert overskudd tilsvarende. Det vises til fjorårets budsjettbehandling hvor Hamar kommunestyret økte bevilgningen med til kr Bevilgningen skyldtes innføring av et datasystem som skulle forenkle hverdagen både for frivillige og ansatte. Det står uttrykkelig i vedtaket at det er en engangsbevilgning. Vi konstaterer at Frivilligsentralen likevel har lagt budsjettet for 2019 med denne bevilgningen inne. Styret i Frivilligsentralen har satt i gang et prisverdig arbeid for å strukturere virksomheten i sentralen, og man har også hatt flere møter med Hamar kommune for å klargjøre på hvilke områder og innenfor hvilke rammer samarbeidet med kommunen skal skje. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt. Kommunestyret opprettholder derfor de økonomiske rammene fra 2018 og ber rådmannen komme tilbake med en utredning om hvordan samarbeidet med Frivilligsentralen kan organiseres bedre og mer forutsigbart for begge parter, og hva slags formell tilknytning det skal være mellom Frivilligsentralen og Hamar kommune 2. Bevilgningen til nærmiljøtilskudd økes med (Kultur og frivillighet) Dekkes inn med økte inntekter fra utleie, samme enhet VERBALFORSLAG 1. Hamar er blant landets fremste når det gjelder mangfold og kvalitet på idrettsanlegg. På ett område er imidlertid kommunen dårlig forspent, og det gjelder fasiliteter for turn, gymnastikk og basistrening. Det er p.t ca 800 barn og unge som trener i tennishallen på Ankerskogen, og flere tiltalls barn trener også i Løtenhallen. Kapasiteten i Ankerskogen er mangelfull og mange står på venteliste 2. Administrasjonen bes utrede en løsning for en hall i Ankerskogen som gir tilfredsstillende kapasitet for turn. Hallen bør også gi muligheter for basistrening for andre idretter og primært rette seg mot barn og ungdom som brukergruppe. 3. Utredningen bør vurdere både bygging av ny hall og bruk av hele tennishallen. Ved siste alternativ må det også synliggjøres alternativer for tennis og badminton. Ved votering ble det vedtatt at verbalforslagene uten endringer oversendes kommunestyret. Deretter ble det votert over framlagte budsjettendringer drift og investering hvor

4 forslaget fra MDG fikk 1 stemme forslaget fra AP/SV fikk 3 stemmer forslaget fra Regnbuealliansen fikk 7 stemmer Saken legges fram for kommunestyret i samsvar med formannskapets innstilling. Vedtak: 1. Handlings- og økonomiplanen vedtas i samsvar med utredning og rammer som fremgår av vedlagte dokument med vedlegg: Handlings- og økonomiplan for Hamar kommune Som budsjett 2019, vedtas driftsrammer for første år i Handlings- og økonomiplanen. Netto driftsrammer til hver resultatenhet vedtas som en rammebevilgning som virksomheten må holde aktiviteten innenfor. Tildelte driftsrammer framgår av Budsjettskjema 1A + B side 28 og 29 i dokumentet. 3. I tillegg vedtas følgende endring i budsjett 2019: Oppdaterte budsjettskjema legges frem etter vedtaket. 4. Det vedtas investeringer med finansiering slik det framgår av investeringsskjema 2A + B på side 34 og 35 i Handlings- og økonomiplanen. Rådmannen gjennomfører vedtatt låneopptak på inntil 219,555 mill. kr. 5. Det vedtas en maksimal opptaksramme av formidlingslån i Husbanken med 110 mill. kr i Formannskapet skal hver måned (med unntak av januar, juli og desember) få månedsrapport for driftsregnskapet som viser avvik, tiltak og årsprognose. 7. Kommunestyret skal hvert tertial få avviksrapportering på hele Handlings- og økonomiplanen. Dette gjelder både drifts- og investeringsregnskapet. 8. Det budsjetteres med et tilskudd til kirken ihht økonomiplan. 9. Det budsjetteres med overføringer til kommunale og interkommunale foretak og virksomheter slik det framgår av vedlagte økonomiplanutredning. 10. Nedbetaling av gjeld gjennomføres i samsvar med budsjetterte avdrag. 11. Nye priser og betalingssatser vedtas slik det framgår av prislisten. 12. Rådmannen gis fullmakt til å anskaffe/lease innenfor budsjettets rammer: Utstyr til anskaffelsespris inntil 10 mill kr. 13. Hamar kommunestyre avsetter kr som støtte til politiske partier representert i Hamar kommunestyre. Beløpet fordeles i hht tidligere vedtatt regelverk.

5 14. Hamar kommunestyre gir ordfører myndighet til å kunne disponere inntil kr i forbindelse med næringssamarbeid, arrangementer, representasjon m.v. Myndigheten begrenses til kr pr bevilgning. Det rapporteres kvartalsvis til formannskapet om utøvelsen av myndigheten. 15. Ordførers godtgjøring tilsvarer stortingsrepresentantenes godtgjøring, og fastsettes i takt med den. Godtgjøring til kommunestyrets medlemmer er regulert ved valgperiodens start og gjelder for hele perioden. 16. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2018: Til driftsbudsjettet: Eiendomsskattesatsen er 5,07 promille. Bunnfradraget pr. boenhet større enn 30m2 for boliger, og pr. bo enhet er kr. For øvrige detaljer se egen sak. 2. Bevilgningen til Frivilligsentralen økes med kr til kr Beløpet dekkes inn med redusert overskudd tilsvarende. Det vises til fjorårets budsjettbehandling hvor Hamar kommunestyret økte bevilgningen med til kr Bevilgningen skyldtes innføring av et datasystem som skulle forenkle hverdagen både for frivillige og ansatte. Det står uttrykkelig i vedtaket at det er en engangsbevilgning. Vi konstaterer at Frivilligsentralen likevel har lagt budsjettet for 2019 med denne bevilgningen inne. Styret i Frivilligsentralen har satt i gang et prisverdig arbeid for å strukturere virksomheten i sentralen, og man har også hatt flere møter med Hamar kommune for å klargjøre på hvilke områder og innenfor hvilke rammer samarbeidet med kommunen skal skje. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt. Kommunestyret opprettholder derfor de økonomiske rammene fra 2018 og ber rådmannen komme tilbake med en utredning om hvordan samarbeidet med Frivilligsentralen kan organiseres bedre og mer forutsigbart for begge parter, og hva slags formell tilknytning det skal være mellom Frivilligsentralen og Hamar kommune 2. Bevilgningen til nærmiljøtilskudd økes med (Kultur og frivillighet) Dekkes inn med økte inntekter fra utleie, samme enhet Verbalforslag fra Regnbuealliansen 4. Hamar er blant landets fremste når det gjelder mangfold og kvalitet på idrettsanlegg. På ett område er imidlertid kommunen dårlig forspent, og det gjelder fasiliteter for turn, gymnastikk og basistrening. Det er p.t ca 800 barn og unge som trener i tennishallen på Ankerskogen, og flere tiltalls barn trener også i Løtenhallen. Kapasiteten i Ankerskogen er mangelfull og mange står på venteliste 5. Administrasjonen bes utrede en løsning for en hall i Ankerskogen som gir tilfredsstillende kapasitet for turn. Hallen bør også gi muligheter for basistrening for andre idretter og primært rette seg mot barn og ungdom som brukergruppe.

6 6. Utredningen bør vurdere både bygging av ny hall og bruk av hele tennishallen. Ved siste alternativ må det også synliggjøres alternativer for tennis og badminton. Verbalforslag fra Arbeiderpartiet og SV 6. Hamar kommunestyre ber rådmannen utrede et beslutningsgrunnlag for bygging av ny kremasjonsovn. Siktemålet er å innarbeide dette i Handlings- og økonomiplan Hamar kommunestyre ber rådmannen om å fremlegge et beslutningsgrunnlag for nytt/utvidelse av hjelpemiddellageret. Siktemålet er å innarbeide dette ved revidert budsjett Hamar kommunestyre ber rådmannen om å utrede mål og tiltak for å gjøre Hamar til sykkelby nr. 1 i Norge. Saken fremmes for behandling i kommunestyret i Hamar kommunestyre ber rådmannen om å utrede konsekvensene av at Hamar flyplass fortsatt kan benyttes som flyplass. 10. Hamar kommunestyre mener at kvaliteten på Kulturskolen skal opprettholdes. Rådmannen bes om at det utredes hvordan kvaliteten kan opprettholdes samtidig som vi kan ta imot flere elever. Rådmannen utarbeider dette i forbindelse handlings- og økonomiplanrammene for «