Presentasjon av årsrapport 2018 for formannskapet 6. mai 2019

Transkript

1 Presentasjon av årsrapport 2018 for formannskapet 6. mai 2019

2 Presentasjonen av årsrapport 2018 AMU/MBM Råd/komiteer Kontrollutvalget 29.4 Formannskapet 6.5 Kommunestyret 13.5

3 Årsrapport 2018 Arbeidsmiljø og likestilling Folketallsutvikling Eierstyring Internkontroll Tjenestene Økonomi Oppsummering

4 Nyheter/temaer Det grønne skiftet Folkehelsearbeid Digitalisering

5 Arbeidsmiljø og likestilling Antall meldte avvik har steget betydelig siden 2017: 464 (308) bedre informasjon om og opplæring i kvalitetssystemet tydeligere forventning fra ledere om at avvik skal meldes KS trekker frem Aurskog-Høland som en foregangskommune når det gjelder satsingen på, og oppfølgingen av lærlinger I første og andre tertial 2018 hadde kommunen 20 lærlinger. I tredje tertial var antallet økt til 24

6 Fraværsprosent 9,0 Sykefravær ,0 7,0 6,0 7,1 6,7 6,3 7,0 8,0 7,5 6,8 7,1 7,2 6,6 7,6 7,9 7,8 8,0 7,8 5,0 4,0 3,0 2,0 1,

7 Sykefravær per sektor og stab

8 Folketallsutvikling Folketallsveksten i 2018 på 0,67 % var markert lavere enn foregående år. Veksten er under halvparten av hva det har vært de siste årene.

9 Eierstyring Aurskog-Høland kommune ønsker å utføre et aktivt eierskap Eiermøte for Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR), Romerike avfallsforedling IKS (ROAF), Jobberiet og Aurskog-Høland utbyggingsselskap ble avholdt februar 2019

10 Intern kontroll ROS-analyser utarbeidet i forbindelse med kommunereformarbeidet. Løsningene implementeres i løpet av 2019 og bidrar til styrket internkontroll Ekstern gjennomgang av barnevernstjenesten i 2018 Ekstern gjennomgang av sykehjems- og hjemmetjenesten i 2018

11 Det grønne skiftet Ny kommunedelplan for klima ble vedtatt i juni 2018 Følgende overordna mål er vedtatt for Aurskog-Høland kommune: ta ansvar og bidra til at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050 innen 2030 redusere klimagassutslippene fra egen virksomhet med 40 % Bærebjelker: Miljøledelse Krav til bygg/infrastruktur transport/samferdsel Reduksjon i klimagassutslipp Bjørkelangen skole: 42 % Bjørkebadet: 35 %

12 Folkehelsearbeid folkehelseplanen har pekt ut fire satsningsområder: oppvekst/utdanning kosthold/fysisk aktivitet nærmiljø psykisk helse det tilrettelegges for riktig kosthold i barnehagene og som fag i skolen kommunen ansatt en klinisk ernæringsfysiolog folkehelseprofilen viser at frafall i videregående skole er redusert og er nå på nivå med gj.snitt i Akershus fylke.

13 Digitaliseringsstrategien er ferdigstilt og forankret i de ulike sektorene, samt politisk besluttet. Digitalisering Strategien har klare mål for innbyggere/næringsliv, ansatte, ledelse og tydelig på hvordan den skal gjennomføres. Noen av strategiens viktigste temaer er å jobbe systematisk og gevinstbasert i prosjekter, samt at digitalisering alltid er organisasjonsutvikling

14 Mål og satsningsområder fra økonomiplan Henviser til årsrapporten under Sektorer og staber/virsomheter: Status målsettinger Status delmål

15 Sektor oppvekst og utdanning Løken barnehage er vedtatt bygget, og forberedelsene er godt i gang Mulighetsstudiet for Aursmoen skole er startet opp Aurskog-Høland har deltatt i utarbeidelsen av «Vi vil bidra», et resultat av prosjektet «Sammen for utsatte barn» 10.trinns elever i kommunen hadde gode eksamensresultater i matematikk med en gjennomsnittskarakter på 3.55

16 Sektor helse og rehabilitering Helsehuset er tatt i bruk og det er full drift i de avdelingene som har flyttet inn KAD (kommunalt akutt døgntilbud) tilbudet er flyttet ut fra sykehjemmet på Bjørkelangen og over til Helsehuset. Antallet KAD-plasser økt fra 2 til 4 døgnsenger Økt kapasitet innenfor fastlegevirksomheten. Etablert et nytt kommunalt fastlegekontor på Helsehuset med 2 kommunale fastlegestillinger, hver på 60 %. Opprettet en ny 100 % fastlegehjemmel ved Aurskog legekontor. Driften av rådhuskantina ble overtatt av Jobberiet i 2018 og det ble samtidig lagt til rette for at Jobberiet kan benytte kantinevirksomheten til praksisplasser / tiltaksplasser

17 Sektor teknisk drift og kultur Åpning av Bjørkebadet: 1. november Besøkende: (2 mnd i 2018) Nye Kulturskolelokaler er tatt i bruk Ny Kultursal ved Bjørkelangen skole er tatt i bruk og det er gjennomført en rekke store arrangementer Ny Tævsjødam er bygget

18 Sektor samfunn og utvikling Kommuneplan lagt ut til offentlig ettersyn og fremmet for 2. gangs behandling. Ny kommunedelplan for klima ble vedtatt i juni og planen legger viktige føringer for kommunens arbeid for å redusere klimagassutslipp og for arbeidet med "det grønne skiftet". Reguleringsplan for Bliksrudåsen boligområde ble vedtatt i september.

19 Stab administrasjon og HR Kommunereformarbeidet har vært en sentral oppgave for staben i Selve kartleggingen og analysene ble gjennomført innen mai, mens forslag til implementerings- og gevinstplaner for den nye kommunen ble levert i desember. Lederutviklingsprogrammet ble gjennomført som planlagt.

20 Stab økonomi Framsikt, som et nytt nettbasert verktøy for analyse, budsjettering, økonomiplanlegging og virksomhetsstyring, ble tatt i bruk ved rapporteringen fra og med 1. tertial 2018.

21 Stab digitalisering og innovasjon Prosjektet GDPR (General data protection regulation) er ferdigstilt og resultert i at kommunene har bedre oversikt over sine systemer, bedre rutiner for innsyn/avvik og bedret sikkerhet. Nettverksorganisasjon for digitalisering etablert på tvers av sektorene/kommunene Prosjektmetodikk etter Difis (Direktoratet for forvaltning og IKT) anbefalinger er etablert. En rekke prosjektledere har blitt sertifisert i Prince 2.0 prosjektledelse metodikk. Det er etablert en styringsfunksjon som kvalitetsikrer nye digitale initiativer. Prosjektene Digi oppvekst og Velferdsteknologi har fått støtte til kompetansebygging og prosjektplanlegging.

22 Hovedtall (tall i mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Regnskap Regnskap Driftsinntekter 1 194, ,3 + 59, , , ,4 Netto driftsresultat 13,4 (20,7) ** 1,4 (11,7) ** + 12,0 (+ 9,0) ** 47,6 (23,8) ** 54,3 45,7 Nto driftsres. i % av brutto driftsinntekter 1,1 % (1,7 %) ** 0,1 % (1,0 %) ** + 1,0 % (+ 0,7 %)** 4,1 % (2,1 %) ** 5,0 % 4,5 % Regnskapsmessig resultat (drift) 0,0 * 0,0 * 0,0 6,5 39,3 37,4 * Resultatet er i sin helhet disponert til fond ved budsjettbehandlingen iht regelverket. ** Tallene i parentes er reelt netto driftsresultat etter at det er korrigert for kommunereform-midler..

23 Prosent Netto driftsresultat i % (Driftsmargin) handlingsregel 1 6,0 % 5,0 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,7 % 3,0 % 3,2 % 2,8 % Regnskap Langsiktig mål 2,0 % 2,1 % 1,7 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % 0,1 % tallet på 1,7 % (2,1 %) er netto driftsresultat etter at det er korrigert for kommunereformmidler. Uten korrigering er netto driftsresultat 1,1 % (4,1 %). (Tallene i parentes = 2017-tall)

24 Netto driftsresultat (konserntall)

25 Mill kr Budsjettavvik i driftsregnskapet pr sektor/stab 6,0 10,0 % 4,0 2,0 0,0 3,4 0,9 7,1 % 1,1 8,7 % 0,2 0,9 5,9 % 8,0 % 6,0 % -2,0 4,0 % -4,0-6,0 2,6 % 2,0 % -8,0-10,0-8,5 0,6 % 0,0 % -12,0-2,4 % -2,0 % -14,0-4,0 % -16,0-18,0-17,3-5,4 % -6,0 % -20,0 Sektorer og staber -8,0 %

26 Mill kr Budsjettavvik i driftsregnskapet på finanskapitlet (i mill kr) 14,0 13,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-0,2 0,5-0,2 0,1 1,2 0,2 0,3-2,0-1,4-4,0

27 Økt skatteinngang: Merinntekten på skatt og rammetilskudd må ses under ett Høyere skatteinntekter enn forventet i 2018 for kommunesektoren samlet er den viktigste årsaken til kommunens merinntekt og resultater God skattevekst i AHK i 2018 (7,0%) sammenlignet med Akershus-kommuner (5,4%) og landssnittet i kommunene (3,8%) Økning i skatteinngangen på landsbasis gir effekt for en lavinntektskommune som Aurskog-Høland Bakgrunnen for merskatteveksten ser ut til å ha sammenheng med skattereformen Merskatteveksten i 2018 må ses som ekstraordinære inntekter og forventes ikke å påvirke det langsiktige inntektsnivået for kommunesektoren

28 Mill kr Investeringer i anleggsmidler , ,8 249, ,5 53,0 70,7 98,7 102, År

29 Langsiktig gjeld ekskl pensjonsforpliktelser per innbygger (konserntall)

30 Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter (konsern)

31 Byggeregnskap Økonomireglementets pkt 3.5: Sluttregnskap på investeringsprosjekter: Sluttregnskap avlegges for prosjekter med budsjettert totalkostnad over 10 mill. kr. Dette legges fram for formannskapet i egne saker. Det henvises til egne byggeregnskap for de største prosjektene som Vedlegg til årsrapporten for 2018.

32 Oppsummering del 1: Et bedre regnskapsresultat enn forventet! (13,4 mill i netto driftsresultat) Driftsavvik totalt for sektorer og staber (-19,2 mill og - 2,2%) større driftsavvik enn tidligere år enkeltavvik innen de største sektorene Høy aktivitet med god måloppnåelse med tanke på økonomiplan

33 Oppsummering del 2: Mange viktige hendelser i 2018, som f eks: Nye Bjørkelangen skole (1-10. trinn) ble åpnet i februar Helsehuset er tatt i bruk og det er full drift i de avdelingene som har flyttet inn Åpning av Bjørkebadet skjedde 1. november med god oppslutning, høy bruk av anlegget og fornøyde brukere, både skoleelever og andre besøkende Kommunereformarbeidet har i 2018 vært en viktig og arbeidskrevende oppgave. Selve kartleggingen og analysene ble gjennomført innen mai, mens forslag til implementerings- og gevinstplaner for den nye kommunen ble levert i desember