Presentasjon av årsrapport 2016 for formannskapet 2. mai 2017

Transkript

1 Presentasjon av årsrapport 2016 for formannskapet 2. mai 2017

2 Presentasjonen av årsrapport 2016 AMU/MBM 20.4 Råd/komiteer 24.4 Kontrollutvalget 26.4 Formannskapet 2.5 Kommunestyret 15.5

3 Årsrapport 2016 Verdigrunnlag, etikk, arbeidsmiljø og likestilling Eierstyring Internkontroll Tjenestene Økonomi Oppsummering

4 Verdigrunnlag, etikk, arbeidsmiljø og likestilling Fokus på større stillingsbrøker. KS trekker frem Aurskog-Høland som en foregangskommune når det gjelder satsingen på, og oppfølgingen av lærlinger. I tredje tertial 2016 var antall læringer oppe i 20.

5

6 Sykefravær per sektor og totalt

7 Eierstyring Fusjonen mellom ASVO Bjørkelangen AS og Neverstua AS er gjennomført. Det fusjonerte selskapet heter Jobberiet AS. Det er utarbeidet og vedtatt revidert eierskapsmelding i Det ble i 2016 gjennomført selskapskontroll i Aurskog-Høland Utbyggingsselskap AS og NRBR IKS.

8 Internkontroll Sektor Helse og Rehabilitering har i 2016 innført kvalitets- og styringsindikatorer samt prognoseverktøy. Romerike revisjon har gjennomført forvaltningsrevisjon av tidligfase i utbyggingsprosjektene.

9 Sektor helse og rehabilitering Sykehjemstjenesten startet i januar 2016 opp med to kommunale døgnsenger på Bjørkelangen sykehjem Det har i 2016 vært jobbet systematisk med kvalitetsutviklingsarbeid. Kvalitetsindikatorer

10 Mål og satsingsområder - utdrag Mål - utdrag Tiltak - utdrag Status - utdrag Hjemmeboende og rehab: Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring er innført som arbeidsmetode. Sykehjem: Tjenesten tilrettelegger for at brukere kan delta i aktiviteter som fremmer helse, læring og trivsel. Opprette tverrfaglig prosjekt for hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring i hjemmetjenesten. Utarbeide plan for innføring av hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring i hjemmetjenesten. Innføre arbeidsmetode for hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring i minimum ett hjemmetjenestedistrikt Tjenestekontoret tildeler tjenester som bygger opp under hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring. Innføre arbeidsmetode for å sikre at den enkelte bruker opprettholder/forbedrer sitt funksjonsnivå. Utarbeide individuelle tiltaksplaner for opprettholdelse eller forbedring av funksjonsnivå ut fra medisinsk tilstand. Det er ansatt prosjektleder, samt tre koordinerende sykepleiere for innføring av hverdagsrehabilitering. Prosjektplan er utarbeidet og pilot gjennomføres i ett hjemmetjenestedistrikt våren Samtlige brukere med langtidsopphold har fått utarbeidet individuell ernærings-, aktivitets- og pleieplan. Det er utarbeidet aktivitetsplaner for samtlige sykehjem, og disse er tilgjengelige på kommunens hjemmesider.

11 Sektor oppvekst og utdanning Det har i 2016 vært en økning i gjennomføringsprosent for videregående skole. Resultatet var 79 % i 2016 (76 % i 2015). Aurskog-Høland er valgt ut som realfagskommune. Bofellesskap for enslige mindreårige ble etablert høsten 2016.

12 Mål og satsingsområder - utdrag Mål - utdrag Tiltak - utdrag Status - utdrag Grunnskole: Alle elever i Aurskog- Høland kommune skal oppleve et inkluderende og utviklende læringsmiljø, som legger til rette for kognitiv, praktisk, sosial og emosjonell læring. Barnehage: Ta i bruk Kari Lamers rammeprogram : «Du og jeg og vi to», for å fremme barns sosiale kompetanse. Alle skolene har utarbeidet lokale læreplaner der Vurdering For Læring (VFL) og grunnleggende ferdigheter er sentrale punkt. Alle skolene har utarbeidet handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing (planene driftes). Skoleledere viderefører arbeidet med undervisningsorientert skoleledelse, og har ut fra dette et system for oppfølging av pedagogisk praksis i klasserommet. Prosjektplaner utarbeides for hver barnehage, med frist for implementering Prosjektgruppe skal nedsettes i hver barnehage ledet av prosjektleder (styrer). Personalet gjør seg kjent med rammeprogrammet teoribok, håndbok og temahefte. Skoleeier fortsetter prosessen knyttet til nasjonalt veilederkorps, som er i gang med sitt arbeid i kommunen. Sammen med skolene og skoleeiere i 3+3 gjennomføres det opplæring i endrings- og implementeringsledelse. Våren 2016 ble det gjennomført skolebesøk til alle skoler. Komiteleder for oppvekst og utdanning deltok. Det er i etterkant av besøket sendt oppfølgingsbrev til skolene. Lokalt arbeid med læreplaner er i gang. Dette arbeidet forsterkes i samarbeidet med nasjonalt veilederkorps. System for oppfølging av pedagogisk praksis utvikles i tråd med prosessen knyttet til nasjonalt veilederkorps og Ungdomstrinn i utvikling. Handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing er utarbeidet på hver skole, og er i bruk. Prosjektgrupper er nedsatt, og det er utarbeidet prosjektplaner knyttet til Kari Lamer i alle barnehagene. Det er utarbeidet leseplan, og ansatte har satt seg inn i Kari Lamers teorihåndbok. Det er utarbeidet kriterier for «ønsket pedagogisk praksis» i alle barnehager.

13 Sektor tekniske tjenester og kultur All renovasjon og innsamling av avfall ble i 2016 gjennomført av ROAF uten store problemer Miljøstasjonene nedlagt og revet i løpet av jan./febr Utrullering av nye dunker til innsamling av glass og metall ble utført høsten 2016 Mange bygningsrelaterte prosjekter gjennomført Kommunebarometeret viser fremdeles at Aurskog-Høland har svært gode resultater på saksbehandling.

14 Mål og satsingsområder - utdrag Mål - utdrag Renovasjon: Dra stordriftsfordeler ved medlemskap i interkommunaleselskap, som gir lavere gebyrer. Status- utdrag Økt gjenvinningsgrad er oppnådd ved innsamling av flere fraksjoner på husstandsnivå. Fra 2016 har Aurskog-Høland i tillegg fått gjenvinning av glass og metall. Kommunen har ikke endret gebyrsatser etter medlemskap i ROAF, og tjenestetilbudet har økt. Vei: Grusbelagte kommunale veier på boligfelt skal asfalteres i løpet av neste tiårsperiode. I gjennomsnitt er det 3 kilometer årlig er andre år i denne målsatsningen. Det er asfaltert til sammen 3,62 kilometer kommunale veier på boligområder i Dette er full måloppnåelse. Prosjektet fortsetter, og er tilført nye midler i 2017.

15 Sektor samfunn og utvikling Kommunestyret vedtok i 2016 sammenslåing med Rømskog kommune Betydelig byggeaktivitet Bjørkelangen skole, Helsehuset og svømmehall er i full gang.

16 Mål og satsingsområder Mål - utdrag Plan: I 2016 skal følgende større plansaker påbegynnes/rulleres: Kommunal planstrategi Kommuneplan (samfunnsdel og arealdel) Sektorplan for Samfunn og utvikling Status - utdrag Planstrategien ble vedtatt av kommunestyret 20. juni Planprogram for kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyret 31. oktober. Videre arbeid med selve planen er igangsatt. Arbeidet med sektorplan for Samfunn og utvikling er påbegynt. Næring: Ta initiativ til næringslivsutviklingstiltak som har lokal og regional interesse. Samferdselskomite er opprettet sammen med Fet, Sørum og Nes næringsforeninger. Fokusområder er å framskynde ny Glommakrysning, samt å få ny RV 22 på østsiden av Glomma inn i Nasjonal Transportplan. Ny strategiplan næring for Nedre Romerike prioriteres. Det arbeides med å få Aurskog- Hølands styrker og satsinger inn i planen.

17 Rapportering: Stab økonomi Nytt opplegg og mal for administrativ månedsrapportering ble tatt i bruk fra mars Prognosemodell for helse og rehabilitering er tatt i bruk Egen økonomirapport for de store prosjektene er etablert Digitalisering: Innført nytt system for dokumentasjon av avstemminger og kontroller Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI) anskaffet og tok i bruk digitalt konkurransegjennomføringsverktøy og kontraktsoppfølgingsverktøy. Tas i bruk i Ahk i Gjennomført 27 anbud i egen regi i løpet av 2016 Herav 5 lokale leverandører som vant anbudskonkurranser

18 Stab Adm og HR Det har i 2016 vært stort fokus på arbeid med utvikling og forbedring av elektroniske løsninger Digitale brev til innbyggere og virksomheter innført All politisk saksbehandling og distribusjon skjer elektronisk. Innført nytt telefonsystem i 2016

19 Hovedtall (tall i mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Regnskap Regnskap Driftsinntekter 1 094, ,3 + 56, ,4 971,5 933,2 Netto driftsresultat Nto driftsres. i % av brutto driftsinntekter 54,3 31,2 + 23,1 45,7 27,4 34,8 5,0 % 3,0 % + 2,0 % 4,5 % 2,8 % 3,7 % Regnskapsmessig resultat (drift) 39,3 (44,9) **) 0,0 *) (39,3) **) + 39,3 (+ 5,6) **) 37,4 11,0 25,0. *) 39,3 mill disponert til fond ved budsjettbehandlingen iht regelverket **) «Udisponert» resultat

20 Prosent Netto driftsresultat i % (Driftsmargin) 6,0 % 5,0 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,7 % 3,0 % 3,2 % 2,8 % Regnskap Mål 2,0 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % 0,1 %

21

22 Prosent 10,0 Netto driftsresultat ,0 8,7 8,0 7,6 7,8 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 2,0 2,1 2,3 2,3 3,0 3,2 3,3 3,5 3,6 3,8 4,1 4,1 4,2 4,6 4,6 4,9 5,0 5,3 5,4 5,5 5,6 1,0 0,4 -

23 Regnskapsmessig resultat Opprinnelig budsjettoverskudd + 33,7 mill Merforbruk/mindreinnt. i sektorer/staber: - 7,5 mill Mindreforbruk/merinntekter i finans: + 13,1 mill Regnskapsoverskudd (drift): + 39,3 mill Udisponert i investeringsregnskapet: + 0 mill

24 Netto driftsutgifter etter resultatområder 3,3 % 1,5 % 3,4 % 12,8 % 40,8 % Oppvekst og utdanning Helse og rehabilitering Teknisk drift og kultur Samfunn og utvikling Økonomi Adm og HR 38,2 %

25 Mill kr Avvik i driftsregnskapet pr sektor/stab 2,0 0,0 1,0 1,0 0,1 0,4 Oppvekst og utdanning Helse og rehabilitering Teknisk drift og kultur Samfunn og utvikling Økonomi Adm og HR -2,0-2,0-4,0-6,0-8,0-7,9-10,0 Sektorer og staber

26 Mill. kr Avvik i driftsregnskapet på finanskapitlet 14,0 12,0 12,2 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 1,5 1,8 0,6 - -2,0 Skatt/rammetilskudd Netto renter Rentekompensasjon Premieavvik (pensjon) Lønnsreserve Andre poster -0,9-2,1-4,0

27 Økt skatteinngang: Merinntekten på skatt og rammetilskudd må ses under ett Høyere skatteinntekter enn forventet i 2016 for kommunesektoren samlet er den viktigste årsaken til kommunens merinntekt Økning i skatteinngangen på landsbasis gir også effekt for en lavinntektskommune som Aurskog-Høland Bakgrunnen for merskatteveksten er ekstraordinært store uttak av utbytter til personlige skattytere for inntektsåret 2015 Viktig å være klar over at merskatteveksten i 2016 bare ga ekstra inntekt for året 2016, og påvirker ikke nivået på forventede skatteinntekter i 2017 og fremover

28

29 Mill kr Investeringer ekskl utlån , ,7 102,5 70, ,5 53, År

30 Lånegjeld Netto lånegjeld i kr pr innbygger Aurskog-Høland Akershus Kommunegruppe 07 Landet utenom Oslo

31 Fondsutvikling (mill. kr) 180,0 160,0 157,2 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 67,1 93,8 114,5 124,7 Disposisjonsfond Bundet driftsfond Ubundet investeringsfond Bundet investeringsfond Sum fond 40,0 20,0 0,

32 Likviditet Likviditetsutvikling (i mill kr) Kontantbeholdning 139,9 141,8 194,9 221,6 350,6 578,9 Ubrukte lånemidler -45,5-26,7-60,2-99,6-191,0-353,7 Bundne investeringsfond -14,6-6,2-4,4-4,4-4,0-3,0 Ubundne investeringsfond -25,4-29,5-30,0-13,5-8,9-4,0 Driftslikvider 54,4 79,4 100,3 104,1 146,7 218,2

33 Oppsummering: Høy aktivitet med god måloppnåelse med tanke på økonomiplan Styrket kommuneøkonomi Forutsetning for å håndtere fremtidige investeringer Viktige hendelser: Kommunestyret vedtok sammenslåing med Rømskog kommune. Byggingen av Bjørkelangen skole, Helsehuset og omsorgsboliger startet. Kommunen inngikk kontrakt for bygging av svømmeanlegg på Bjørkelangen.