Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 101/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker Saker til behandling PS 102/14 Budsjett 2015/Økonomiplan /386 PS 103/14 Reduksjon av vannavgift som følge av kokepåbud 2012/473 Randi Lillegård ordfører

4 Sakertilbehandling

5 PS101/14Referatsaker

6 Sakertilbehandling

7 Sakertilbehandling

8 2015 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/386 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: Saksframlegg Budsjett 2015/Økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 102/ Vedlegg 1 Budsjettversjon investering_fs Budsjettversjon drift_fs Rapport investeringstiltak_fs srapport drift_fs Driftsrapport detaljert_fs Saksopplysninger Forslag til investeringsbudsjett og konsekvensjustert driftsbudsjett med kjente forutsetninger for planperioden ble lagt fram i møtet i formannskapet Det ble da også lagt fram en del forutsetninger for budsjettarbeidet og resultatene for Dyrøy kommune budsjett. Oppsummert var resultatet som ble presentert slik: Over/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over/underskudd budsjettversjon Tallene er i mellomtiden kontrollert, og små justeringer er gjort i konsekvensjustert budsjett. I tillegg har enhetene arbeidet med pålegget om å se på driften innenfor egen enhet både på kort og lang sikt for å kunne vurdere tiltak som kan iverksettes for å bringe budsjettet i balanse i planperioden. Disse forslagene framkommer som egne tiltak under driftstiltakene. Vedlagt oversendes nye rapporter fra budsjettprogrammet som grunnlag for den videre politiske behandlingen av budsjettet. Som det framkommer av de nye oversiktene etter at de framlagte tiltakene er registrert står det fortsatt noe igjen før kravet om et balansert budsjett er oppfylt. For sammenligning er resultatet etter innlegging av nye tiltak slik:

9 Over/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over/underskudd budsjettversjon Det legges opp til drøfting av budsjettet, og innspill og forslag som framkommer i prosessen vil bli tatt med i det videre arbeidet. OPOM og PNU får budsjettet til uttalelse til sine møter hhv. 18. og Sluttbehandling av formannskapets budsjettinnstilling blir etter møteplanen gjort , og kommunestyrets budsjettbehandling er planlagt til Administrasjonens vurdering Som det fremgår av oppstillingene overfor er det skissert en del tiltak fra enhetene som forslag til å skape balanse i budsjettet. Det konstateres at det fortsatt står mye igjen før rådmannen kan legge fram et budsjettforslag i balanse. Enhetslederne er invitert til formannskapsmøtet for å utdype virkninger og konsekvenser av de framlagte forslagene, og i fellesskap å kunne drøfte nye muligheter for ytterligere tiltak. Rådmannens forslag til vedtak: Administrasjonen bes om å arbeide videre med budsjettet for 2015/2018 på bakgrunn av tilbakemeldinger som framkom i møtet. Ordførers innstilling: Randi Lillegård ordfører Ørjan Higraff rådmann

10 Dyrøy Budsjettversjonsrapport: Dyrøy: Investeringer FS Budsjettversjonsrapport: Investeringer FS investering i konsekvensjustert budsjett investeringer fra nye tiltak fond bruk av driftsmidler lån tilskudd annet finansiering renter og avdrag andre driftskonsekvenser driftskonsekvenser Valgte tiltak Usorterte tiltak Ansvar 172 Investeringsreserve Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Ansvar 190 Nordavindshagen Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Ansvar 211 Barnehagen støysikring/solavskjerming/utebod Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Ansvar 410 Administrasjonsbygg Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Ansvar 412 Elvetun skole asfaltering Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Ansvar 413 Omsorgssenteret renovering Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Ansvar 415 Omsorgsboliger Nye leiligheter Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Ansvar 424 Nordavindshagen Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Ansvar 432 Vannanlegg prosjektering/utbygging Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Ansvar 433 Avløpsanlegg ny pumpestasjon Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser oktober 2014 kl Side 1

11 Dyrøy Budsjettversjonsrapport: Dyrøy: Investeringer FS Ansvar 437 Kommunale veier årlig oppgradering Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Ansvar 930 Formidlingslån boligtiltak Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Ansvar 935 Aksjer kjøp Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Reduksjon budsjett Ansvar 432 Vannanlegg Reduksjon prosjektleder Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser som ikke er valgt i denne budsjettversjonen 30. oktober 2014 kl Side 2

12 Dyrøy Budsjettversjonsrapport: Dyrøy: Formannskapet Budsjettversjonsrapport: Formannskapet Over/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Investeringer FS Usorterte tiltak Ansvar 123 Mobilt omsorg EDBdrift (123) Ansvar 190 Nordavindshagen Kjøp av kunst til utsmykking Drift i NORDAVINDSHAGEN (190) Ansvar 190 Nordavindshagen sommervert Drift i NORDAVINDSHAGEN (190) Ansvar 211 Barnehagen Reduksjon stillinger Dyrøy barnehage (211) Ansvar 231 Elvetun skole Inventar/utstyr Elvetun skole (231) Ansvar 231 Elvetun skole Økt lærerressurs Elvetun skole (231) Ansvar 251 Kulturskolen Opprettholdelse av tilbud Dyrøy kulturskole (251) Ansvar 271 Kulturkontoret Støtte til stipend Kulturkontor (271) Ansvar 371 Kjøp av takheiser Sykehjemmet (371) Ansvar 372 PLO Hjemmetjenesten garderobeskap Hjemmetjenesten (372) Ansvar 376 PLO Dagtilbud til hjemmeboende demente 3 dager/uke Møteplassen (376) Ansvar 391 PLO Ressurskrevende tjenester Avdeling Rehabilitering (391) Ansvar 391 Rus og psykiatritjeneste Avdeling Rehabilitering (391) Ansvar 395 PLO Personlig assistent vedtak Personlig assistent (395) Ansvar 911 Skatt på inntekt/formue Innføring av eiendosskatt verker og bruk/eiendommer Skatt på inntekt/formue (911) Ansvar % netto driftsresultat Årets regnsk.m resultat (951) Reduksjon budsjett Ansvar 100 Ansvar: Komm/form/adm/hovedutvalg Politiskt aktivitet Komm/form/adm/hovedutvalg (100) oktober 2014 kl Side 1

13 Dyrøy Budsjettversjonsrapport: Dyrøy: Formannskapet Reduksjon budsjett Ansvar 122 Fellesutgifter Reduksjon annonseutgifter Fellesutgifter (122) Reduksjon budsjett Ansvar 132 Næringsarbeid Utmeldelse fra Profilgruppen Næringsarbeid (132) Reduksjon budsjett Ansvar 136 Boligtiltak Redusert tilskudd Boligtiltak (136) Reduksjon budsjett Ansvar 180 Bredbåndprosjektet Økning tilknytningsavgifter Bredbåndprosjektet (180) Reduksjon budsjett Ansvar 190 Nordavindshagen Økning leiepriser Drift i NORDAVINDSHAGEN (190) Reduksjon budsjett Ansvar 211 Barnehagen Leker/forbruksmateriell Dyrøy barnehage (211) Reduksjon budsjett Ansvar 231 Elvetun skole Ekskursjoner Elvetun skole (231) Reduksjon budsjett Ansvar 231 Elvetun skole Innkjøp læremidler Elvetun skole (231) Reduksjon budsjett Ansvar 231 Elvetun skole Inventar/utstyr Elvetun skole (231) Reduksjon budsjett Ansvar 231 Elvetun skole Kurs/oppholdsutgifter Elvetun skole (231) Reduksjon budsjett Ansvar 231 Elvetun skole Leirskole Elvetun skole (231) Reduksjon budsjett Ansvar 231 Elvetun skole Midtskyss Elvetun skole (231) Reduksjon budsjett Ansvar 231 Elvetun skole Reduksjon lønnskostnader Elvetun skole (231) Reduksjon budsjett Ansvar 231 Elvetun skole Reduksjon vikarlønn Elvetun skole (231) Reduksjon budsjett Ansvar 251 Kulturskolen Dyrøy kulturskole (251) Reduksjon budsjett Ansvar 271 Kulturkontoret Billettinntekter Kulturkontor (271) Reduksjon budsjett Ansvar 275 Frivillighetssentralen Økt betaling for betalingstermial Frivillighetssentralen (275) Reduksjon budsjett Ansvar 353 Kvalifiseringsprogram Bruk av fond Kvalifiseringsprogram (353) Reduksjon budsjett Ansvar 371 Sykehjemmet Red bemanning Sør Sykehjemmet (371) Reduksjon budsjett Ansvar 371 Sykehjemmet Redusert overtid Sykehjemmet (371) Reduksjon budsjett Ansvar 371 Sykehjemmet Redusert sykefravær oktober 2014 kl Side 2

14 Dyrøy Budsjettversjonsrapport: Dyrøy: Formannskapet Sykehjemmet (371) Reduksjon budsjett Ansvar 372 Hjemmetjenesten Omlegging drift Sør/Rosestuene Hjemmetjenesten (372) Reduksjon budsjett Ansvar 372 Hjemmetjenesten Ingen vikar under permisjon Hjemmetjenesten (372) Reduksjon budsjett Ansvar 372 Hjemmetjenesten Reduksjon overtid Hjemmetjenesten (372) Reduksjon budsjett Ansvar 372 Hjemmetjenesten Redusert sykefravær Hjemmetjenesten (372) Reduksjon budsjett Ansvar 376 Møteplassen Dagtilbud hjemmeboende demente 1 dag/uke Møteplassen (376) Reduksjon budsjett Ansvar 391 Rehabilitering Redusert sykefravær Avdeling Rehabilitering (391) Reduksjon budsjett Ansvar 403 Renholdstjenesten Redusert barnehagedrift Renholdstjenesten (403) Reduksjon budsjett Ansvar 411 Barnehagen Barnehagen (411) Reduksjon budsjett Ansvar 417 Div bygg Redusert pris fjernvarme Diverse bygg (419) Reduksjon budsjett Ansvar 426 Finnlandsmoan industriområde Espenes Industriområde (426) Reduksjon budsjett Ansvar 427 Finnlandsmoan industrihall Salg Industrihall Finnlandsmoan Industriområde (427) Reduksjon budsjett Ansvar 427 Finnlandsmoan industrihall Økning leiepris og utleieareal Industrihall Finnlandsmoan Industriområde (427) Reduksjon budsjett Ansvar 452 Interkomm. skogbrukstjeneste Interkomm skogbrukstjeneste (452) Reduksjon budsjett Ansvar 481 Brannvern Redusert utdanning Brannvern (481) som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Investeringer FS oktober 2014 kl Side 3

15 Kapittel : Usorterte tiltak 1: Ansvar 172 Investeringsreserve 2015 Samlepost for mindre investeringer som har vært budsjettert årlig, og hvor det har vær varierende behov. Eks. ITinvesteringer, egenandeler sentrumsutvikling, gang og sykkelveier, kart og oppmålingsutstyr, kjøp av transportmidler, m.m. De enkelte prosjektene legges fram for formannskapet før igangsetting. Budsjettet justeres ved budsjettregulering. Sted Ansvar: Tilfeldige utg./inntekter (172) Inventar og utstyr Bruk av lån Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående investeringer lån finansiering renter avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : Ansvar 190 Nordavindshagen INVESTERING Behov knyttet til investering 190 Nordavindshagen og det å kunne drive utleievirksomhet/arrangement Innkjøp av en del nytt bestikk og glass, har mye slitt utstyr som i løpet av kort tid må kastes stipulert , Sted Ansvar: Drift i NORDAVINDSHAGEN (190) Inventar og utstyr Bruk av disposisjonsfond Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående investeringer fond finansiering oktober 2014 kl Side 1

16 SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : Ansvar 211 Barnehagen støysikring/solavskjerming/utebod 2014 Arbeidsmiljøtiltak i avdeling Slottet. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående finansiering SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : Ansvar 410 Administrasjonsbygg 2014 Låssystem og alarm. Sted Ansvar: Administrasjonsbygg (410) Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Bruk av lån Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående investeringer lån finansiering renter avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : Ansvar 412 Elvetun skole asfaltering 2014 Reasfaltering utearealet Sted Ansvar: Elvetun skole (412) Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående 30. oktober 2014 kl Side 2

17 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Bruk av lån investeringer lån finansiering SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : Ansvar 413 Omsorgssenteret renovering /2014: Planlegging/igangsetting 2015: Renovering tak 2016: Igangsetting ombygging 2015: Kommunal andel Ventilasjonsanlegg på kjøkken og sørstua kr og Renovering sørstua kr Sted Ansvar: Omsorgssenteret/adm.TPU (413) Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Bruk av lån Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående investeringer lån finansiering renter avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : Ansvar 415 Omsorgsboliger Nye leiligheter 2014 Oppføring av 3 4 nye omsorgsboliger. Ombygging/rehabilitering av 4 5 hybler. Som et av innsparingstiltakene i 2013 gjennomføres ikke dette tiltaket. 30. oktober 2014 kl Side 3

18 Utredning drift og dimensjonering av pleie og omsorgstjenesen gjennomføres i 2013 og Fremmes som egen sak til Opom og kommunestyret Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående finansiering SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : Ansvar 424 Nordavindshagen Låssystem. Vedlikehold gulv. Uteareal asfaltering Sted Ansvar: NORDAVINDSHAGEN (424) Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Bruk av lån Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående investeringer lån finansiering renter avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : Ansvar 432 Vannanlegg prosjektering/utbygging Detaljprosjektering og utbygging Budsjettert med forventet tilskudd 25%. 2014: Overføringsledning Bjørkebakken Evertmoen Vannforsyning Dyrøya 2016: Vannforsyning Brøstadbotn Espenes Budsjettert med forventet tilskudd fra fylkeskommunen: 25 % 30. oktober 2014 kl Side 4

19 Sted Ansvar: Vannanlegg (432) Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Fra fylkeskommuner Bruk av lån Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående investeringer lån annet finansiering renter avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : Ansvar 433 Avløpsanlegg ny pumpestasjon 2015 Sted Ansvar: Avløpsanlegg (433) Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Bruk av lån Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående investeringer lån finansiering renter avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER oktober 2014 kl Side 5

20 10: Ansvar 437 Kommunale veier årlig oppgradering I hht vedtatt vedlikeholdsprogram Asfaltering av Stormyrveien Kupling Skogshavn Vedlikeholdsplan vei Ansvar PNU Sted Ansvar: Kommunale veger (437) Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Bruk av lån Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående investeringer lån finansiering renter avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : Ansvar 930 Formidlingslån boligtiltak 2015 Låneopptak i Husbanken for videre utlån. Videreføring av vedtatte tiltak. Sted Ansvar: Formidlingslån (930) Avdrag på lån Utlån Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån, andeler mv. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående investeringer oktober 2014 kl Side 6

21 lån annet finansiering renter avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : Ansvar 935 Aksjer kjøp 2015 Kjøp av aksjer/egenkapitalinnskudd i KLP Sted Ansvar: Aksjer (935) Kjøp av aksjer Bruk av disposisjonsfond Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående investeringer fond finansiering SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : Reduksjon budsjett Ansvar 432 Vannanlegg Reduksjon prosjektleder Formann vannverkutbyggingen. Eng. stillingen utgår pr. juli Den foreslås ikke videreført Sted Ansvar: Vannanlegg (432) Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Bruk av lån Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående investeringer lån oktober 2014 kl Side 7

22 finansiering renter avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER driftskonsekvenser for alle tiltak renter avdrag andre driftskonsekvenser SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER oktober 2014 kl Side 8

23 Kapittel : Usorterte tiltak 7: Ansvar 123 Mobilt omsorg INVESTERING MOBIL PROFIL FOR BRUKERE I HJEMMETJENESTEN Nedenfor finner dere oversikt over kostnader for å komme i gang med mobil profil tilgang for ansatte i hjemmetjeneste når dem arbeider ute i felten hos brukerne. Løsningen vil gi tilgang til mobil profil journalsystem gjennom NetCom sitt mobilnett og med hjelp av nettbrett. PS: Det tas forbehold om mobildekning til NetCom hos brukerne løsningen skal brukes. Løsningen nedenfor baserer seg på et samarbeid med Dyrøy kommune hvor vi bruker samme server løsning utenfra og inn mot hver vår journaldatabase, Sørreisa og Dyrøy. Gjennom å samarbeide på felles løsning så vil man spare veldig mye i forhold til etablering og tjeneste kostnader. Etableringsgebyr og tjenester ved anskaffelse av standard programvare totalt begge kommuner Tjenester Sted Ansvar: EDBdrift (123) Lisenser/brukerstøtteavtaler Datautstyr Konsulenthonorar Bruk av bundne fond utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Ansvar 190 Nordavindshagen Kjøp av kunst til utsmykking Dyrøy kommune Enhet for kultur Jeg viser til avtale mellom Dyrøy kommune og meg, datert 5. oktober 2006, om utlån av til sammen 11 originale tegninger, laget til bøker av Arvid Hanssen. Avtalen ble inngått for to år, med mulighet for fornyelse. Det har vært svært hyggelig å ha noen av mine beste arbeider utstilt i Arvid Hanssenhuset. Jeg er imidlertid kommet til at vi nå må finne en varig løsning på utlånet, og har følgende forslag: 1 Originaltegningene returneres til meg innen rimelig tid. 2 Dyrøy kommune kjøper originaltegningene for kr , Dersom Dyrøy kommune har kommentarer eller andre forslag, så la meg høre. Vennlig hilsen Dagfinn Bakke 30. oktober 2014 kl Side 1

24 Vi ønsker den spilt inn i budsjettprosessen. Parallelt vil jeg jobbe med å lete etter ekstern finansiering. Så langt enhetsleder har klart å finne ut av søkte man KORO (tidl. Utsmykkingsfondet) om midler til kunst i forbindelse med nybyggingen av Arvid Hanssen, men fikk avslag. Jeg skal se hva jeg kan gjøre nå. Bør uansett synliggjøres som et tiltak. Sted Ansvar: Drift i NORDAVINDSHAGEN (190) Kjøp av inventar og utstyr utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Ansvar 190 Nordavindshagen sommervert 2015 Sommervert, nytt tiltak i Nordavindshagen var det beregnet til rundt Sted Ansvar: Drift i NORDAVINDSHAGEN (190) Engasjement Arb.givers andel KLP Arbeidsgiveravgift utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Ansvar 211 Barnehagen Reduksjon stillinger Reduksjon med 1 avdeling Slik det ser ut nå vil vi neste barnehageår, høsten 2015, ha behov for kun 3 avdelinger. Årsaken til det er at det er et stort kull som begynner på skolen, og det er født få barn de siste to årene. Det betyr at vi fra høsten 2015 får en nedbemanning fra 12 til 10 stk. i grunnbemanningen. Fastlønn , Feriepenger , 30. oktober 2014 kl Side 2

25 Reduksjon i foreldrebetaling og kostpenger er innbakt i konsekvensjustert budsjett Sted Ansvar: Dyrøy barnehage (211) Fast lønn Feriepenger Inntrekk ferie Arb.givers andel KLP Arbeidsgiveravgift utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Ansvar 231 Elvetun skole Inventar/utstyr Vi har inventar og lekeapparater som er slitt og må skiftes ut. Det bør kanskje gå på inventarbudsjette, men mener det er greit å synliggjøre behovet for økninga. Møbler klasserom , Lekeapparater , Vi hadde en dugnad i vår med stor innsats fra foreldre hvor uteområdet ble rydda og apparater ble satt i stand. Spesielt for de eldre elevene er det behov for å tilrettelegge for aktiviteter, noe som vil redusere uønska hendelser. Sted Ansvar: Elvetun skole (231) Kjøp av inventar og utstyr utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Ansvar 231 Elvetun skole Økt lærerressurs ene her handler om tid til å gjøre oppgavene ved at lærere frikjøpes til disse funksjonene. (1 rammetime har en ca kostnad på ). 30. oktober 2014 kl Side 3

26 Ressurslærer i lesing/skriving , Ungdomstrinn i utvikling , Leksehjelp , (lovendring gjør at leksehjelp blir gitt på de eldste klassene, det krever andre ressurser) Sted Ansvar: Elvetun skole (231) Fast lønn undervisningspersonell Arb.givers andel SPK Arbeidsgiveravgift utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Ansvar 251 Kulturskolen Opprettholdelse av tilbud Enhetsleder ønsker å belyse konsekvensen av tidligere vedtak gjort ved omorganisering av kulturenheten, og foreslå nytt tiltak for Kulturskolen har i skoleåret 2014/15 1,65 årsverk mot 1,75 året før. I skoleåret 2014/2015 er sammensetningen slik: To faste 50 % stillinger. 1 undervisning og 1 komb. undervisning/rektor (13 % undervisning og 37 % adm ansvar, inkl. Den Kulturelle Skolesekken og Den Kulturelle Spaserstokken). Disse vises som fast lønn. I tillegg engasjeres faglærere for å gi tilbud i kulturuttrykk vi ikke har gjennom de faste stillingene (ca 20 % gitar, slagverk, band m.m.), samt lærer til musikkbarnehagen (ca 7 %) og til Kul Mat (ca 80 timer). Tilskudd til Kul Mat fra Norsk kulturskoleråd falt bort sommeren 2014, vi har opprettholdt tilbudet fordi det kan bidra til rekruttering, det engasjerer gutter og vi har venteliste. I dag har Kulturskolen ikke nok midler til å opprettholde disse tilbudene. Engasjementspotten ble i budsjettet for 2014 redusert med og Kjøp av tjenester fra private redusert med , totalt har vi for disse to. De faktiske utgiftene til engasjement inneværende skoleår er på om lag ,. I budsjettkommentarene fra 2014 står det at reduksjon i engasjement er nødvendig, samt at det i en annen tekst forutsettes økte inntekter og deltakelse i prosjekt for å finansiere økt fastlønnspott i Kulturskolen. Kulturkontoret har deltatt i prosjekt i 2014 (20 % stilling). I 2014 vil besparelser på Kulturkontoret kunne dekke det meste av avviket i Kulturskolen. De sparte lønnsmidlene bør imidlertid benyttes ved Kulturkontoret, da oppgaver her forblir uløst. Størrelsen på deltakeravgiften må vurderes økt ut over generell prisstigning, det samme gjelder materiellutgifter som på Kul Mat er større enn ved andre tilbud. Kulturskolen er spesiell ved at det regnes skoleår, ikke budsjettår. Virkning av evt tiltak vil dermed komme fra høsten Bortsett fra det er eneste innsparingsmulighet å fjerne tilbud/engasjement. Sted Ansvar: Dyrøy kulturskole (251) Engasjement Arb.givers andel KLP oktober 2014 kl Side 4

27 Arbeidsgiveravgift utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Ansvar 271 Kulturkontoret Støtte til stipend Dyrøy kommune bør som en av stifterne bidra med en andel av Arvid Hansenstipendet, slik at det igjen kan realiseres. Har ikke vært utdelt de siste årene. Næringslivet utfordres til å bidra med halve stipendet. Kommunens andel vil være 1/8 av stipendet (6.250). Sted Ansvar: Kulturkontor (271) Overføring til andre (private) utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Ansvar 371 Kjøp av takheiser AMUtiltak Sted Ansvar: Sykehjemmet (371) Kjøp av inventar og utstyr Bruk av bundne fond utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Ansvar 372 PLO Hjemmetjenesten garderobeskap Innkjøp av garderobeskap til ansatte i hjemmetjenesten 30. oktober 2014 kl Side 5

28 Sted Ansvar: Hjemmetjenesten (372) Kjøp av inventar og utstyr utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Ansvar 376 PLO Dagtilbud til hjemmeboende demente 3 dager/uke Det budsjetteres med ukentlig aktivitet med 3 dager og inntil 6 brukere. Lovpålagt oppgave fra 2015 jmf. demensplan Transport kr Utstyr, matvarer etc % st. sykepleier eks. sos. utgifter 60% st. hjelpepleier eks. sos utgifter Tilskudd Egenandeler/brukerbetaling Sted Ansvar: Møteplassen (376) Fast lønn Feriepenger Arb.givers andel KLP Arbeidsgiveravgift Matvarer Transport eldre/funksjonshemmede Kjøp av inventar og utstyr Brukerbetaling Refusjon fra staten oktober 2014 kl Side 6

29 utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Ansvar 391 PLO Ressurskrevende tjenester 120 % stilling TPU Flere brukere og økt omsorgsbehov. Sted Ansvar: Avdeling Rehabilitering (391) Fast lønn Feriepenger Arb.givers andel KLP Arbeidsgiveravgift utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Ansvar 391 Rus og psykiatritjeneste Stilling innen rus psykiatri 150 %. Behov for økt satsing innenfor feltet. Har fått noen midler fra Fylkesmannen for dette arbeid. Faste stillinger. Sted Ansvar: Avdeling Rehabilitering (391) Fast lønn Feriepenger Arb.givers andel KLP Arbeidsgiveravgift oktober 2014 kl Side 7

30 Andre statlige overføringer utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Ansvar 395 PLO Personlig assistent vedtak Endring av vedtak og vurdering av nye tiltak: 60% stilling og økt bruk av hjemmetjeneste og støttekontakt Fordrer økt bruk av ekstrahjelp ref tiltak nummer ,5 t/uke halvårsvirkning Sted Ansvar: Personlig assistent (395) Fast lønn Feriepenger Arb.givers andel KLP Arbeidsgiveravgift utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Ansvar 911 Skatt på inntekt/formue Innføring av eiendosskatt verker og bruk/eiendommer Saken utredet Behandlet i kommunestyret sak 66/13. Vedtak: Analyse av forventet inntak av eiendomsskatt for Dyrøy kommune tas til orientering. Dyrøy kommune innfører ikke eiendomsskatt i Sted Ansvar: Skatt på inntekt/formue (911) Engasjement Skatt på inntekt og formue oktober 2014 kl Side 8

31 Bruk av disposisjonsfond utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Ansvar % netto driftsresultat Anbefalt 3% netto driftsresultat av driftsinntekter som avsetning til framtidig bruk (buffer) 3 % tilsvarer kr for Sted Ansvar: Årets regnsk.m resultat (951) Avsetn. til bundne fond utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Reduksjon budsjett Ansvar 100 Ansvar: Komm/form/adm/hovedutvalg Politiskt aktivitet Formannskapets uttalelser om politisk organisering, som godtgjørelse og stillingsstørrelse for ordfører, møtegodtgjørelser, bevertning, antall medlemmer i kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg og andre politiske utvalg, møtehyppighet m.m. SUM NETTO TILTAK : Reduksjon budsjett Ansvar 122 Fellesutgifter Reduksjon annonseutgifter Sted Ansvar: Fellesutgifter (122) Annonser utgifter inntekter netto oktober 2014 kl Side 9

32 SUM NETTO TILTAK : Reduksjon budsjett Ansvar 132 Næringsarbeid Utmeldelse fra Profilgruppen Sted Ansvar: Næringsarbeid (132) Kontingenter utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Reduksjon budsjett Ansvar 136 Boligtiltak Redusert tilskudd Tilskudd til nybygging foreslås halvert fra dagens nivå. Tilskudd til ombygging/renovering avvikles. Tilskudd til privat vann/avløpsanlegg avvikles. Sted Ansvar: Boligtiltak (136) Boligtilsk. nybygging Boligtilsk. nybygging utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Reduksjon budsjett Ansvar 180 Bredbåndprosjektet Økning tilknytningsavgifter Tilknytningsavgiften foreslås økt til kr eks.mva. Denne har ikke vært justert siden anlegget ble tatt i bruk i Sted Ansvar: Bredbåndprosjektet (180) oktober 2014 kl Side 10

33 Tilkn.avg. til kommunen utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Reduksjon budsjett Ansvar 190 Nordavindshagen Økning leiepriser 190 Nordavindshagen Tar inn årlige kaffepenger fra leietakerne + kr 4.000,. Prisøkning ved leie og kjøp av tjenester (vertskap). Ny prisliste med økt husleie og pris på service er utarbeidet og vil være gyldig fra Viktigere enn pris er antall bookinger. Prisøkning vil ikke ha noen effekt med mindre vi også får leid ut lokalene, det må derfor brukes penger på markedsføring og vedlikehold av bookingsystemet. Stipulert økning i kroner , Sted Ansvar: Drift i NORDAVINDSHAGEN (190) Annet salg av varer og tjenester, gebyrer utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Reduksjon budsjett Ansvar 211 Barnehagen Leker/forbruksmateriell Sted Ansvar: Dyrøy barnehage (211) Leker og forbruksmateriell utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Reduksjon budsjett Ansvar 231 Elvetun skole Ekskursjoner 30. oktober 2014 kl Side 11

34 Elevene vil kun ha turer i nærmiljøet som ikke krever skyss Sted Ansvar: Elvetun skole (231) Ekskursjoner/museumsbesøk utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Reduksjon budsjett Ansvar 231 Elvetun skole Innkjøp læremidler Reduksjon vil gjøre at innkjøp av lærebøker, utsyr til mat og helse og praktiskeestetiske fag vil ikke bli gjort. Vil gjøre tilbudet sterkt svekket Sted Ansvar: Elvetun skole (231) Læremidler og undervisningsmateriell Fritt skolemateriell Skoleboksamlinger utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Reduksjon budsjett Ansvar 231 Elvetun skole Inventar/utstyr Slitt utsyr kan ikke skiftes ut. Ny møblering av mellombygg blir ikke gjennomført Sted Ansvar: Elvetun skole (231) Kjøp av inventar og utstyr utgifter inntekter oktober 2014 kl Side 12

35 netto SUM NETTO TILTAK : Reduksjon budsjett Ansvar 231 Elvetun skole Kurs/oppholdsutgifter Melde oss ut av regionsamarbeidet, vil føre til at etterutdanning faller bort. Dette er et område myndighetene prioriterer Sted Ansvar: Elvetun skole (231) Kursavgifter og oppholdsutgifter utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Reduksjon budsjett Ansvar 231 Elvetun skole Leirskole Elever vil ikke få tilbud om leirskole Sted Ansvar: Elvetun skole (231) Leirskoleopphold utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Reduksjon budsjett Ansvar 231 Elvetun skole Midtskyss Endring av organiseringa av skoleuka, slik at elevene ikke har behov for midtskyss. Fører til at SFO må bemannes en hel dag. Usikker hva besparelsen kan bli. Sted Ansvar: Elvetun skole (231) Skoleskyss utgifter oktober 2014 kl Side 13

36 inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Reduksjon budsjett Ansvar 231 Elvetun skole Reduksjon lønnskostnader Reduksjon lønnskostnader Vi er inne i et skoleår og reduksjon i lønnsutgifter vil få virkning i 5 måneder. Ved reduksjon i antall årsverk vil klasser slås sammen i større grupper. For å få et best mulig tilbud ved sammenslåing, må det gjørs et arbeid i forkant hvor læreplaner tilpasses flere årstrinn. Det må gjøres for å sikre at elevene når kompetansemålene i læreplan. Antall elever i klassene 2015/16 Klasse Elever En reduksjon på 1 stilling i halvårsvirkning, vil redusere timetallet med 25 undervisningstimer i uka. Eksempelvis har 3. klasse 26 undervisningstimer pr uke. Sted Ansvar: Elvetun skole (231) Fast lønn undervisningspersonell utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Reduksjon budsjett Ansvar 231 Elvetun skole Reduksjon vikarlønn Reduksjon i vikarlønn Reduksjon sykefravær u 16 dg Ut fra tall i dagens regnskap vil disse reduksjonene kunne gjennomføres 30. oktober 2014 kl Side 14

37 Sted Ansvar: Elvetun skole (231) Vikarlønn Vikarlønn sykefravær under 16 dg utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Reduksjon budsjett Ansvar 251 Kulturskolen Økte materiellutgifter for kulturskoletilbudet Kul Mat. Kul Mat har høyere materiellutgifter enn andre tilbud fordi det kjøpes inn matvarer til undervisningen. Stipulerte materiellutgifter (innkjøp varer) pr. skoleår er litt over 800, pr elev. I høst har vi sendt ut faktura med elevkontingent pluss 200 kr pr. elev i undervisningsmateriell. Forslag om at Kul Matelever skal betale dobbel materiellutgift, samtidig som Kulturskolen arbeider med å få sponset noen matvarer. Vi risikerer færre søkere til tilbudet som i dag er et av de mest populære og rekrutterer fra nye grupper (bl.a. mange gutter). Anslått økning i inntekt 6400, (16 elever x 400,). Elevkontingent høsten 2014 er på kr 1 275, pr. elev pr. 6 mnd. Vi opererer også med søskenmoderasjon og moderasjon for elever som har flere tilbud. Forslag om økning i elevkontingent ut over prisstigningen på ca 3 %. Det er ikke usannsynlig at vi støter bort noen elever. Vi har en visjon/et motto i kulturskolen: Kulturskole for alle som ønsker det. Anslått økte inntekter fra elevkontingenten: 2550 pr år + 10 % = 2805 (økning på 255 kroner) x 30 elever = 7650, Sted Ansvar: Dyrøy kulturskole (251) Brukerbetaling utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Reduksjon budsjett Ansvar 271 Kulturkontoret Billettinntekter 271 Kulturkontoret Kulturkontoret vil i 2015 måtte være restriktiv med å arrangere konserter. Vi har hittil gitt kulturtilbud av svært god kvalitet, de koster like mye i honorar på bygda som i byen, men vi trekker ikke mer enn ca 5070 publikummere. Forslag om færre konserttilbud og høyere billettpris ved arrangement (ca 50 kr økning pr billett, også student/honnør) for å sikre at man dekker alle arrangementskostnader; honorar, bevertning, markedsføring m.m. Stipulert økning i kroner ,. (200 billetter x 50,) Sted Ansvar: Kulturkontor (271) 30. oktober 2014 kl Side 15

38 Billettinntekter utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Reduksjon budsjett Ansvar 275 Frivillighetssentralen Økt betaling for betalingstermial 275 Frivilligsentralen Ta økt betaling fra 200, til 300, for utleie av betalingsterminal til lag og foreninger/bedrifter. Stipulert inntekt i kroner , (100, x 20 utlån) Sted Ansvar: Frivillighetssentralen (275) Gebyrinntekter ikke fakturert utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Reduksjon budsjett Ansvar 353 Kvalifiseringsprogram Bruk av fond Engasjerte tiltak finansieres med bruk av avsatte fondsmidler Sted Ansvar: Kvalifiseringsprogram (353) Bruk av bundne fond utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Reduksjon budsjett Ansvar 371 Sykehjemmet Red bemanning Sør Redusere bemanning på avd Sør med 100 % stilling fra Konsekvenser: 30. oktober 2014 kl Side 16

39 Større arbeidsmengde på personalet. Fare for økning i sykefraværet som en konsekvens av dette. 1 mindre på vakt 3 dager i uken er største konsekvens. Sted Ansvar: Sykehjemmet (371) Fast lønn Feriepenger Inntrekk ferie Arb.givers andel KLP Arbeidsgiveravgift utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Reduksjon budsjett Ansvar 371 Sykehjemmet Redusert overtid Oppstart ny 3+3 turnus som vi vil se redusering av behov for ekstravakter. Mindre turnover. Sted Ansvar: Sykehjemmet (371) Lønn overtid utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK : Reduksjon budsjett Ansvar 371 Sykehjemmet Redusert sykefravær Redusere sykefraværet med 2% i 2015 for hele omsorgstjenesten. Realistisk beløp da statistikk fra IAkontakt NAV for omsorgssenteret sammenlignet fra kv redusert legemeldt fravær med 2 % og hjemmetj. 19,1% i oktober 2014 kl Side 17