MØTEINNKALLING Skedsmo kontroutvag Dato: Sted: Arkivsak: k. 08:00 Stiverksveien ressurssenter, Stiverksveien 6, Liestrøm 15/00008 SAKSKART

Transkript

1 Skedsmo kontroutvag Dato: :00 Sted: Stiverksveien ressurssenter, Stiverksveien 6, Liestrøm Notat: Møtet finner sted i Stiverksveien ressurssenter, inngang fra Stiverksveien 9. Eventuee forfa medes sekretæren på mobi evt på e-post monmoe@orenskog.kommune.no. Lørenskog For eder i Skedsmo kontroutvag, Trine Woum Mona Moengen Sekretariatseder.

2 MØTEINNKALLING Skedsmo kontroutvag Dato: Sted: Arkivsak: k. 08:00 Stiverksveien ressurssenter, Stiverksveien 6, Liestrøm 15/00008 SAKSKART Ca.tid for behanding Saker ti behanding 12/17 16/ Godkjenning av protoko 08:00 13/17 17/ Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter :10 14/17 16/ Årig orientering om kommunens system for og behanding av varsing 08:50 15/17 16/ Kontrorapport 2016 skatteoppkreverfunksjonen i Skedsmo kommune 9:10 16/17 17/ Forvatningsrevisjon internkontro - prosjektpan på deeveranse 1, overordnet internkontro 09:20 17/17 15/ Orientering fra revisor 09:40 Referater 09:50 19/17 23 Eventuet 10:05 20/17 17/ Orientering - Stiverksveien ressurssenter 16/ / / :15 11:30 Tidsangivese for sakene er tentativ, og rekkeføgen av behandingen kan endres. 1

3 Saksiste Saker ti behanding 12/17 Godkjenning av protoko 3 13/17 Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter /17 Årig orientering om kommunens system for og behanding av varsing 32 15/17 Kontrorapport skatteoppkreverfunksjonen i Skedsmo kommune 33 16/17 Forvatningsrevisjon internkontro - prosjektpan på deeveranse 1, overordnet internkontro 17/17 Orientering fra revisor 42 18/17 Referater 43 19/17 Eventuet /17 Besøk i Stiverksveien ressurssenter

4 12/17 Godkjenning av protoko - 16/ Godkjenning av protoko : Godkjenning av protoko Arkivsak-dok. Saksbehander 16/ Mona Moengen Saksgang Skedsmo kontroutvag Møtedato GODKJENNING AV PROTOKOLL Forsag ti vedtak/innstiing: Protoko fra kontroutvagsmøte godkjennes. Vedegg: Utkast ti protoko fra møtet

5 12/17 Godkjenning av protoko - 16/ Godkjenning av protoko : Utkast ti Protoko Skedsmo kontroutvag rettet MØTEPROTOKOLL Skedsmo kontroutvag Dato: Sted: Arkivsak: k. 08:00 Formannskapssaen, Skedsmo rådhus 15/00008 Tistede: Trine Woum, eder Øyvind Skaarer, nesteder Kje Tore Wirum Ein Garcia fra k (detok fra behandingen av sak 3) Møtende varamedemmer: Forfa: Kaveh Abdai. Forfa be medt sent, vara be ikke innkat. Andre: Rådmann Torstein Leiro møtte under sak 2 og 9 Økonomidirektør Erik Nafstad møtte under sak 2. Under sak 3 møtte organisasjons- og personadirektør Anne Heandsjø og digitaiseringsdirektør Torbjørn Pedersen. Fra Romerike revisjon møtte Avdeingseder Forvatningsrevisjon og seskapskontro Oddny R. Nordvik ti og med behandingen av sak 7. Protokofører: Utvagssekretær Mona Moengen, Rokus Sakene be behandet i føgende rekkeføge: Sak 2,9,3,1,4,5, 6,7,8,10 og 11. SAKSKART Side Saker ti behanding 1/17 16/00120Godkjenning av protoko 3 3 2/17 16/00111Orientering fra rådmannen 5 4 3/17 16/00111Orientering om effekt av IKT-investeringer 6 5 4/17 16/ Henvendese ti kontroutvaget - Unntatt etter 20 offentighetsoven Off

6 12/17 Godkjenning av protoko - 16/ Godkjenning av protoko : Utkast ti Protoko Skedsmo kontroutvag rettet 5/17 16/ Fees sak for ae kontroutvag på Romerike om pan 11 for seskapskontro /17 Muig etter-revisjon av forvatningsrevisjonsprosjektet 15/00244Eiendomsforvatning, eiendomsstrategi, drift og 14 vedikehod 8 7/17 16/00032Orientering fra revisjonen /17 16/00031Kontroutvagets årsrapport /17 Uttaese om sammensåing av Romerike 17/00016kontroutvags-sekretariat IKS (ROKUS) og Foo 1 interkommunae kontroutvagssekretariat (FIKS) 11 10/17 16/00033Referater /17 15/00218Eventuet Det var ingen merknader ti innkaingen. Møtet be hevet k Trine Woum Leder for kontroutvaget 2

7 12/17 Godkjenning av protoko - 16/ Godkjenning av protoko : Utkast ti Protoko Skedsmo kontroutvag rettet Saker ti behanding 1/17 Godkjenning av protoko Behandet av 1 Skedsmo kontroutvag Møtedato Saknr 1/17 Forsag ti vedtak/innstiing: Protoko fra kontroutvagsmøte godkjennes med de merknader som fremkom i møtet. Møtebehanding Vedtak Protoko fra kontroutvagsmøte godkjennes. [Lagre] 3

8 12/17 Godkjenning av protoko - 16/ Godkjenning av protoko : Utkast ti Protoko Skedsmo kontroutvag rettet 2/17 Orientering fra rådmannen Behandet av 1 Skedsmo kontroutvag Møtedato Saknr 2/17 Forsag ti vedtak/innstiing: Kontroutvaget tar saken ti orientering. Møtebehanding Rådmannen og økonomidirektøren orienterte. Kontroutvaget ønsker å få en orientering fra rådmannen i det første møtet hvert år med vekt på utvikingen i risikobidet. Vedtak Kontroutvaget tar saken ti orientering. [Lagre] 4

9 12/17 Godkjenning av protoko - 16/ Godkjenning av protoko : Utkast ti Protoko Skedsmo kontroutvag rettet 3/17 Orientering om effekt av IKT-investeringer Behandet av 1 Skedsmo kontroutvag Møtedato Saknr 3/17 Forsag ti vedtak/innstiing: Kontroutvaget tar saken ti orientering. Møtebehanding Personadirektøren orienterte og svarte på kontroutvagets spørsmå Digitaiseringsdirektøren presenterte seg. Vedtak Kontroutvaget tar saken ti foreøpig orientering, og vi vurdere temaet i forbindese med bestiing av de 2 på forvatningsrevisjon på internkontro [Lagre] 5

10 12/17 Godkjenning av protoko - 16/ Godkjenning av protoko : Utkast ti Protoko Skedsmo kontroutvag rettet 4/17 Henvendese ti kontroutvaget - Unntatt etter offentighetsoven Off 13 Unntatt etter offentighetsoven Off 13 Behandet av 1 Skedsmo kontroutvag Møtedato Saknr 4/17 Forsag ti vedtak/innstiing: Kontroutvaget har sjekket ut kommunens håndtering av de probemstiinger som er reist i henvendesen, og de vurderinger som kommunen har agt ti grunn i denne forbindese. Utvaget går ikke videre med saken. Møtebehanding Møtet be ukket under behandingen under henvisning ti at oppysningene i saken er taushetsbeagte i henhod ti offentighetsoven Off 13. Utvaget vi for fremtiden motta dokumenter som er unntatt offentighet i nummerert konvoutt som vi bi samet inn ved møtets sutt. Sekretariatet vurderer ytterigere merking av dokumentene, som bruk av farget papir. Vedtak Kontroutvaget har sjekket ut kommunens håndtering av de probemstiinger som er reist i henvendesen, og de vurderinger som kommunen har agt ti grunn i denne forbindese. Utvaget går ikke videre med saken. [Lagre] 6

11 12/17 Godkjenning av protoko - 16/ Godkjenning av protoko : Utkast ti Protoko Skedsmo kontroutvag rettet 5/17 Fees sak for ae kontroutvag på Romerike om pan for seskapskontro Behandet av 1 Skedsmo kontroutvag Møtedato Saknr 5/17 Forsag ti vedtak/innstiing: 1. Kontroutvaget godkjenner oppegget og tidspanen for arbeidet med seskapskontro, og gir sekretariatet fumakt ti å koordinere bestiingene. 2. Kontroutvaget bestier en eierskapskontro og forvatningsrevisjon av Romerike Krisesenter IKS. Kontroutvaget ber Romerike Revisjon IKS komme tibake med en prosjektpan for forvatningsrevisjonen. 3. Kontroutvaget bestier en eierskapskontro og forvatningsrevisjon av Strandveien 1. Kontroutvaget ber Romerike Revisjon IKS komme tibake med en prosjektpan for forvatningsrevisjonen. Møtebehanding Kontroutvaget drøftet saken. Vedtak 1. Kontroutvaget godkjenner oppegget og tidspanen for arbeidet med seskapskontro, og gir sekretariatet fumakt ti å koordinere bestiingene. 2. Kontroutvaget bestier en eierskapskontro og forvatningsrevisjon av Romerike Krisesenter IKS. Kontroutvaget ber Romerike Revisjon IKS komme tibake med en prosjektpan for forvatningsrevisjonen. 3. Kontroutvaget bestier en eierskapskontro og forvatningsrevisjon av Strandveien 1. Kontroutvaget ber Romerike Revisjon IKS komme tibake med en prosjektpan for forvatningsrevisjonen. [Lagre] 7

12 12/17 Godkjenning av protoko - 16/ Godkjenning av protoko : Utkast ti Protoko Skedsmo kontroutvag rettet 6/17 Muig etter-revisjon av forvatningsrevisjonsprosjektet Eiendomsforvatning, eiendomsstrategi, drift og vedikehod Behandet av 1 Skedsmo kontroutvag Møtedato Saknr 6/17 Forsag ti vedtak/innstiing: Saken egges frem uten innstiing. Møtebehanding Kontroutvaget drøftet saken, og ber på denne bakgrunn revisor sjekke ut i hviken grad kommunestyrets vedtak er fugt opp. Vedtak Kontroutvaget bestier en etter-revisjon av forvatningsrevisjonsprosjektet Eiendomsforvatning, eiendomsstrategi, drift og vedikehod, og ber revisor sjekke ut i hviken grad kommunestyrets vedtak er fugt opp. [Lagre] 8

13 12/17 Godkjenning av protoko - 16/ Godkjenning av protoko : Utkast ti Protoko Skedsmo kontroutvag rettet 7/17 Orientering fra revisjonen Behandet av 1 Skedsmo kontroutvag Møtedato Forsag ti vedtak/innstiing: Kontroutvaget tar saken ti orientering. Møtebehanding Revisor orienterte om fremdrift i forvatningsrevisjon om E-skatt. Vedtak Kontroutvaget tar saken ti orientering. [Lagre] 9 Saknr 7/17

14 12/17 Godkjenning av protoko - 16/ Godkjenning av protoko : Utkast ti Protoko Skedsmo kontroutvag rettet 8/17 Kontroutvagets årsrapport 2016 Behandet av 1 Skedsmo kontroutvag Møtedato Saknr 8/17 Forsag ti vedtak/innstiing: Forsag ti kontroutvagets årsrapport 2016 vedtas og oversendes kommunestyret med føgende innstiing: Kommunestyret tar kontroutvagets årsrapport 2016 ti orientering. Møtebehanding Kontroutvaget drøftet rapporten og kom med innspi som vi bi innarbeidet før den oversendes kommunestyret. Vedtak Forsag ti kontroutvagets årsrapport 2016 vedtas med de endringer som kom frem i møtet, og oversendes kommunestyret med føgende innstiing: Kommunestyret tar kontroutvagets årsrapport 2016 ti orientering. [Lagre] 10

15 12/17 Godkjenning av protoko - 16/ Godkjenning av protoko : Utkast ti Protoko Skedsmo kontroutvag rettet 9/17 Uttaese om sammensåing av Romerike kontroutvagssekretariat IKS (ROKUS) og Foo interkommunae kontroutvagssekretariat (FIKS) Behandet av 1 Skedsmo kontroutvag Møtedato Saknr 9/17 Forsag ti vedtak/innstiing: Saken egges frem uten innstiing. Møtebehanding Kontroutvaget ba sekretær om å bi sittende under drøftingen av saken. Vedtak Kontroutvaget i Skedsmo støtter sammensåingen med de forutsetninger som igger ti grunn i utredningen. Utvaget ønsker ikke å egge føringer for okaiseringen så fremt det ikke fører ti økte kostnader. [Lagre] 11

16 12/17 Godkjenning av protoko - 16/ Godkjenning av protoko : Utkast ti Protoko Skedsmo kontroutvag rettet 10/17 Referater Behandet av 1 Skedsmo kontroutvag Møtedato Forsag ti vedtak/innstiing: Kontroutvaget tar saken ti orientering. Møtebehanding Vedtak Kontroutvaget tar saken ti orientering. [Lagre] 12 Saknr 10/17

17 12/17 Godkjenning av protoko - 16/ Godkjenning av protoko : Utkast ti Protoko Skedsmo kontroutvag rettet 11/17 Eventuet Behandet av 1 Skedsmo kontroutvag Møtedato Saknr 11/17 Forsag ti vedtak/innstiing: Ingen saker medt inn. Møtebehanding Leder orienterte om At hun hodt innegg på styreseminar i Romerike revisjon om hva som er viktig for kontroutvagene. Kontroutvagskonferansen Det be sendt ut informasjon fra konferansen ti medemmene i forkant av møtet. Leder er invitert ti Asker kommune sin etikk-konferanse på onsdag Wirum pekte på at formueringen «Varamedemmer ska ikke møte uten særskit innkaing", som står på forsiden av innkaingen, synes noe utdatert. Utvaget var enige om å stryke setningen. Vedtak Ingen vedtak. [Lagre] 13

18 13/17 Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter / Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter 2015 : Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter 2015 Arkivsak-dok. Saksbehander 17/ Mona Moengen Saksgang Skedsmo kontroutvag Møtedato OPPFØLGING AV TILSYN MED SAMHANDLING OM UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER 2015 Forsag ti vedtak/innstiing: Kontroutvaget tar saken ti orientering. Vedegg: 1. Rapport fra tisyn med samhanding om utskrivning av pasienter fra spesiaisthesetjenesten ti Skedsmo kommune 2015, Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter 2015, Skedsmo kommune Saksframstiing: Kontroutvaget hadde rapport fra tisyn med samhanding om utskrivning av pasienter fra spesiaisthesetjenesten ti Skedsmo kommune 2015 som referatsak i mars 2015 (vedegg 1 ti saken), og bestemte seg for å føge opp kommunens arbeid med å ukke avvikene som rapporten avdekket. Fykesmannen har gjennomført en systemrevisjon som omfattet føgende tema: Om kommunen ved systematisk styring og kontro sikrer forsvarig vurdering, mottak og hesehjep ti pasienter som skrives ut fra sykehus ti egen boig. Om virksomhetene etterever avtate retningsinjer for samarbeid ved utskrivning av pasienter som antas å ha behov for kommunae tjenester etter utskrivning. Om virksomhetene sikrer ivaretakese av pasientenes/pårørendes rett ti informasjon og brukermedvirkning ved utskrivning. At tistrekkeig og reevant informasjon om egemiddebehanding utvekses og at egemiddeister bir kvaitetssikret og samstemt. Det be gjort føgende funn: Avvik 1: Kommunen sikrer ikke at pasientene får informasjon om hvike tjenester de vi få etter utskrivning fra Ahus. Kommunen sørger heer ikke for at pasientene får muighet for å påvirke omsorgsnivået. 1

19 13/17 Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter / Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter 2015 : Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter 2015 Avvik 2: Kommunen dokumenterer ikke nødvendige og reevante oppysninger i pasientenes journa. Videre viser funn at pasientenes rett ti brukermedvirkning ikke er ivaretatt, og at det ikke var en omforent forståese eer praksis for meding av avvik. Kommunen har rapportert om ukking av avvikene i brev av , se vedegg 2 ti saken. Det går frem at føgende titak er på pass for å ukke avvikene: Overordnet prosedyre for brukermedvirkning er utarbeidet og innarbeidet i samarbeidsavtaen med Ahus. Det er utarbeidet rutiner for journaføring og dokumentasjon Avdeingssjef ved Tjenestekontoret Per Gjertsen vi egge frem saken og svare på kontroutvagets spørsmå i møtet. 2

20 13/17 Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter / Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter 2015 : FM tisyn Samhanding utskrivingskare pasienter Dokumentet er hentet fra Rapport fra tisyn med samhanding om utskrivning av pasienter fra spesiaisthesetjenesten ti Skedsmo kommune 2015 Virksomhetens adresse: Pb 313, 2001 Liestrøm Tidsrom for tisynet: 26. august februar Fykesmannen i Oso og Akershus Sammendrag 1. Innedning 2. Beskrivese av virksomheten - spesiee forhod 3. Gjennomføring 4. Hva tisynet omfattet 5. Funn 6. Vurdering av styringssystemet 7. Regeverk 8. Dokumentunderag 9. Detakere ved tisynet Sammendrag Fykesmannen i Oso og Akershus har gjennomført samhanding om utskrivning gjennomført 3., 4. og 26. november Tisynet tok utgangspunkt ved utskrivning av pasienter fra spesiaisthesetjenesten ti kommunen. Tisynsbesøket be i de aktiviteter som sykehus og kommune utfører i samhandingsprosessen ved Akershus universitetssykehus Gastrokirurgisk avdeing og Ortopedisk kinikk. Samhandingen meom Ahus og Skedsmo kommune eeve underiggende deavtaer, for pasientreaterte ansvarsfordeing enketsaker. og samarbeid vedrørende at rutiner og prosedyrer H F (Ahus), Kirurgisk kinikk, er reguert gjennom Overordnet herunder samarbeidsavtae om hehetige Samarbeidsavtae henvisning, pasienter som antas å ha behov for kommunae fremkommer med tema av pasienter fra sykehus ti mottak i kommunen. Tisynet er også gjennomført tvisteutvag tisyn med Skedsmo kommune om hehetige samt pasientforøp reguerer inneggese i sykehus og utskrivning hese - og omsorgstjenester for samhanding samarbeidsavtae, pasientforøp, etter utskrivning. som føger av avtaen er forpiktende av Det for partene. Det er opprettet opprettet fere fees samarbeidsarenaer et tvisteutvag for pasientreaterte meom kommunene enketsaker. i Akershus og Ahus. Det er i tiegg

21 13/17 Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter / Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter 2015 : FM tisyn Samhanding utskrivingskare pasienter Dokumentet er hentet fra Det be gjennomgått Gastrokirurgisk 20 pasientjournaer før tisynsbesøket, avdeing og 10 pasienter var utskrevet hvorav 10 pasienter var utskrevet fra Ortopedisk fra kinikk, i perioden 1. mai 2015 ti 18. august I forbindese med tisynet be pasientene og deres fasteger invitert Systemrevisjonen i kommunen omfattet ti å deta i en spørreundersøkese. føgende tema: Om kommunen ved systematisk styring og kontro sikrer forsvarig hesehjep ti pasienter som skrives ut fra sykehus ti egen boig. vurdering, mottak og Om virksomhetene etterever avtate retningsinjer for samarbeid ved utskrivning antas å ha behov for kommunae tjenester etter utskrivning. Om virksomhetene brukermedvirkning sikrer ivaretakese ved utskrivning. av pasientenes/pårørendes At tistrekkeig og reevant informasjon bir kvaitetssikret og samstemt. av pasienter som rett ti informasjon om egemiddebehanding og utvekses og at egemiddeister Det be påpekt to avvik under tisynet: Avvik 1: Kommunen sikrer ikke at pasientene får informasjon Ahus. Kommunen om hvike tjenester sørger heer ikke for at pasientene får muighet de vi få etter utskrivning fra for å påvirke omsorgsnivået. Avvik 2: Kommunen dokumenterer ikke nødvendige og reevante Funnene i kapitte 5 viser at pasientenes avdekket gjennom kommunens kommunens Kommunen rett ti brukermedvirkning internkontro. oppføging av internkontroen på det reviderte har arbeidet med å bedre dokumentasjonen. dokumentasjon i pasientenes ikke er ivaretatt. Etter tisynets vurdering har heer ikke sikret at kravet ti dokumentasjon virksomhetene journa. Dette har ikke bitt utgjør dette en svikt i området. bir overhodt. Tisynet har merket seg at Tisynet vurderer at kravet ti aikeve ikke er oppfyt. Skedsmo kommune benytter kvaitetssystemet fikk oppgitt at hjemmesykepeien det var en omforent Qm+ som har en modu for avviksbehanding. meder interne avvik, men i varierende Tisynet grad. Tisynet kunne ikke se at forståese eer praksis for hvike hendeser det skue medes avvik på, noe som fører ti en begrenset muighet muigheten oppysninger for systematisk for systematisk æring av avvikene, i tiegg ti at det begrenser forbedringsarbeid. Heidi Fugi Stein Jøssang revisjonseder revisor Kirsti Haakens Torgunn Stensrud revisor revisor 1. Innedning Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon februar Det be i 2015 gjennomført pasienter fra sykehus ti kommunen. Fykesmannen Bakgrunnen knyttet tjenester i Skedsmo kommune andsomfattende i perioden 26. august 2015 ti 4. tisyn med samhanding om utskrivning av Revisjonen inngikk som en de av den panagte tisynsvirksomhet i Oso og Akershus gjennomførte dette året. for vag av tema for tisynet er tisynserfaringer ti å gi pasienter og brukere et sikkert, hehetig, over nivå, oppgave - og tjenestegrenser. som viser at det er betydeige koordinert utfordringer og sømøst tibud av forsvarige Svikt oppstår ofte der fere tjenester ska samhande

22 13/17 Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter / Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter 2015 : FM tisyn Samhanding utskrivingskare pasienter Dokumentet er hentet fra og hvor ovverk reguerer tigrensende reguering og iverksettese eer overappende av prosesser og aktiviteter risiko for svikt, kan gi opphav ti nye grensefater Fykesmannen er gitt myndighet hese - og omsorgstjenesten etter ov om statig tisyn med 2. gjennom sin internkontro. er å vurdere om virksomheten Revisjonen omfattet ivaretar uike krav i ovgivningen undersøkese om: hvike titak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge innenfor de tema tisynet omfatter titakene føges opp i praksis og om nødvendig korrigeres titakene er tistrekkeige En systemrevisjon ska endre og håndtere sik og områder med svikt. ti å føre tisyn med hesetjenesten Formået med systemrevisjonen formå og oppgaver. Ny oppgavefordeing, som forutsetningsvis for å sikre at ovgivningen gjennomføres ved granskning overtredese av ovgivningen overhodes av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkeser. Rapporten omhander fustendig avvik og merknader tistandsvurdering Avvik som er avdekket under revisjonen av virksomhetens og gir derfor ingen arbeid innenfor de områder tisynet omfattet. er mange på oppfyese av krav gitt i eer i medhod av ov eer forskrift Merknad er forhod som ikke er i strid med krav fastsatt i eer i medhod av ov eer forskrift, men der tisynsmyndigheten finner grunn ti å påpeke muighet for forbedring 2. Beskrivese av virksomheten - spesiee forhod Skedsmo kommune organisert igger på Nedre Romerike og har innbyggere i en tre - nivå mode med rådmann, sosiasektoren har ti underiggende Hjemmetjenester Kommunen kommunae avdeinger, herunder Tjenestekontoret har en bestier/utfører - mode hvor Tjenestekontoret og søknader om tjenester eektroniske meom kommunen medingsutveksingen Avdeing for Hjemmetjenester representerer hjemmesykepeiesoner. Innsatsteamet, tjenester, er Hese - og og avdeing for etter henvisning yter tjenester utførereddet organisert hos pasienter med uforutsette hjemmesykepeie i kommunen Føgende fremkommer Samhandingsreformens hesetistand økonomi, kapasitet og består av ti avdeinger, i en av hjemmesykepeiesonene. pr september i Årsberetning effekter, De er tverrfagig periode. Kommunen hjemmetjenesten den herunder seks og rehabiiterende sammensatt og kan har videre etabert en akutt - vakt med Akutt - vakten ska bistå den ordinære tjenestebehov. Det var registrert ca. 900 mottakere av Skedsmo kommune 2014: i forhod ti raskere utskrivninger hos pasientene, bestier eddet. De avdeing for forebyggende fra hjemmesykepeien. hedøgnstjeneste, representerer i tiegg ti at de overvåker og Ahus. som er tiknyttet bistå pasienter på dagtid i en tidsavgrenset forsvarig Kommunen hvor tisynet har vært rettet. mottar og behander henvendeser kompisert (2014). sektorer og avdeinger. utfordrer kommunen og behovet for å inneha rett kompetanse og i gjennomsnitt tyngre og mer på fere arenaer. Dette omfatter ti å håndtere brukerne både på en fagig måte. Kommunen kjøpte i eksterne sykehjemspasser. ferdigbehandede Skedsmo kommune håndhodte Samhanding bruker Gerica som saksbehander PDA - terminaer. medingsutveksing De hadde i tiegg et stort anta pasienter iggende på Ahus (295 i 2014). Eektronisk - og journasystem. medingsutveksing meom Ahus og Skedsmo kommune er integrert Hjemmetjenesten i journasystemet. be startet opp i bruker Eektronisk

23 13/17 Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter / Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter 2015 : FM tisyn Samhanding utskrivingskare pasienter Dokumentet er hentet fra Samhandingen meom Ahus og Skedsmo kommune eeve underiggende tvisteutvag deavtaer, for pasientreaterte ansvarsfordeing enketsaker. og samarbeid vedrørende at rutiner og prosedyrer partene. Fees retningsinje, henvisning, Kvaitetssikring direktører hese - og omsorgstjenester samarbeidsutvag av Det for meom kommunene nivå, sammensatt har som formå å ivareta kravet ettereves. i Akershus og Ahus. Administrativt av administrerende direktør og to i Akershus samt eder for SU. ASU ska Det er videre opprettet (SU) bestående av kommunasjefer samt avdeingssjefer reguerer etter utskrivning. fra Ahus, seks rådmenn fra kommuneregionene karakter. samt pasientforøp som føger av avtaen, er forpiktende av at pasientforøpsavtaen (ASU) er et utvag på overordnet behande saker av prinsipie om hehetige av pasientforøpsavtaen, fere fees samarbeidsarenaer samarbeidsutvag samarbeidsavtae, pasientforøp, inneggese i sykehus og utskrivning for samhanding, om at det etaberes et system for overvåking Det er opprettet om hehetige Samarbeidsavtae pasienter som antas å ha behov for kommunae fremkommer er reguert gjennom Overordnet herunder samarbeidsavtae et Hese - og omsorgsfagig og kommuneovereger fra den enkete kommune fra den enkete divisjon på Ahus. I SU møter også bruker - og ansattrepresentanter. Det er utviket et papirbasert kommuner/bydeer, avtaen. Avvikssystemet retningsinje avviksskjema knyttet ti samhandingsavtaen hvor partene ska mede avvik ti hverandre er under revidering, for kvaitetssikring meom Ahus og på hendeser som er i strid med og Ahus har i samråd med kommunene av at avtaen om hehetige pasientforøp utarbeidet en ny ettereves. 3. Gjennomføring Systemrevisjonen omfattet Revisjonsvarse be utsendt 26. august Oversikt over dokumenter forbindese Formøte føgende aktiviteter: virksomheten har oversendt med tisynet er gitt i kapitet Dokumentunderag. be avhodt 15. oktober Åpningsmøte be avhodt 3. november Intervjuer 15 personer be intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som be gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitet Dokumentunderag. Stikkprøver av utvagte Før tisynsbesøket Gastrokirurgisk pasientjournaer be 20 pasientjournaer avdeing, kinikk, sengepostene sengepostene i Gerica, herunder eektroniske gjennomgått, PLO- medinger. hvorav 10 pasienter var utskrevet S 102 og S 202 og 10 pasienter var utskrevet fra fra Ortopedisk S 105 og S205 i perioden 1. mai 2015 ti 18. august Spørreundersøkesene Som en de av tisynet be det sendt invitasjon ti pasientene og deres fasteger om å deta i en spørreundersøkese. Suttmøte be avhodt 26. november Hva tisynet omfattet Tema for tisynet er avgrenset ti å gjede samhandingsprosesser spesiaisthesetjenesten ti mottak i kommunen. ved utskrivning av pasienter fra Det be undersøkt: Om kommunen ved systematisk styring og kontro sikrer forsvarig hesehjep ti pasienter som skrives ut ti egen boig. vurdering, mottak og i

24 13/17 Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter / Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter 2015 : FM tisyn Samhanding utskrivingskare pasienter Dokumentet er hentet fra Om virksomhetene etterever avtate retningsinjer for samarbeid ved utskrivning antas å ha behov for kommunae tjenester etter utskrivning. Om virksomhetene brukermedvirkning Om tistrekkeig egemiddeister sikrer ivaretakese ved utskrivning. av pasientenes/pårørendes av pasienter som krav ti informasjon og reevant informasjon om egemiddebehanding bir kvaitetssikret og samstemt. og utvekses og om Spørreundersøkeser I forbindese fasteger. med tisynet be det gjennomført en spørreundersøkese Spørsmåene ti pasientene omhandet sykehusinneggesen, ved utskrivning informasjon/medvirkning og rett etter hjemkomst. be vurdert rett etter hjemkomst og om kommunen både under Det be spurt om informasjonen på en måte som pasienten forsto, om pasienten fikk de tjenestene tjenester bant et utvag pasienter og deres be gitt som var avtat, om behovet for tok hensyn ti hva pasienten mente om behov for hjep. Fastegene be i undersøkesen pasientbehanding spurt om de fikk epikriser fra sykehuset tidsnok ti å sikre forsvarig og om epikrisene innehodt nødvendige oppysninger ti å føge opp pasientene på en god måte. Videre be fastegene spurt om det var noe de vurderte som særig sårbart i samhandingen invoverer med sykehuset. I tiegg be det spurt om kommunen med revisjon av samarbeids - og tjenesteavtaene spurt om kommunen omsorgstjenestene tiretteegger meom kommunen for informasjonsutveksing og om det var noe i denne samhandingen Om virksomhetene sikrer ivaretakese brukermedvirkning ved utskrivning. fastegene i arbeidet og sykehuset. Fastegene be også meom dem og peie - og som be vurdert som særig sårbart. av pasientenes/pårørendes krav ti informasjon og 5. Funn Avvik 1: Kommunen sikrer ikke at pasientene utskrivning fra Ahus. Kommunen påvirke sørger heer ikke for at pasientene de vi få etter får muighet for å myndighetskrav: Hese - og omsorgstjenesteoven hesetjenesten 4 jf nr. 5 jf. 4-1 bokstav a) og d) jf. internkontroforskriften Hese - og omsorgstjenesteoven 4-1 jf. hesepersoneoven internkontroforskriften i hesetjenesten 4 jf og 40 og Pasient - og brukerrettighetsoven 3-1 jf. 3-2 jf. hese - og omsorgstjenesteoven internkontroforskriften i hesetjenesten 4 jf. 5 Avviket om hvike tjenester omsorgsnivået. Avvik fra føgende får informasjon bygger på føgende 6-2 nr. 5 jf. observasjoner: Kommunen informerer ikke pasientene under sykehusopphodet og pasientene har derfor ikke muighet ti å påvirke omsorgsnivået, tjenestetibudet eer omfanget av tjenestene etter utskrivning - Det er ikke et krav om at kommunen ska på vurderingsbesøk på sykehuset, men vurderingsbesøk vi kunne ivareta kravene ti informasjon og brukermedvirkning. Kommunen oppyste om at de i iten grad er på vurderingsbesøk på sykehuset. - Kommunen egger ti grunn i sine prosedyrer at ansatte på sykehuset formider pasientens hesetistand og ønsker ti kommunen i eektronisk meding og at informasjon fra kommunen bir formidet ti pasienten Kommunen har imidertid ingen avtae med Ahus om hva sykehuset eventuet ska informere pasienten om Kommunen Journagjennomgangen Kommentarer: har ingen overordnete prosedyrer viste få nedtegneser for brukermedvirkning om brukermedvirkning i

25 13/17 Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter / Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter 2015 : FM tisyn Samhanding utskrivingskare pasienter Dokumentet er hentet fra Det er et krav ti virksomheten at de ska sikre at råd og informasjon jf. pasient - og brukerrettighetsoven journaforskriften 3-2 og at dette dokumenteres 8. Pasientene har også rett ti å medvirke bir gitt ti pasient og pårørende i pasientens journa jf. ved gjennomføring av hese - og omsorgstjenester. Avvik 2: Kommunen dokumenterer Avvik fra føgende og reevante oppysninger i pasientens journa. myndighetskrav: Hese - og omsorgstjenesteoven 4-1 jf. hesepersoneoven internkontroforskriften i hesetjenesten 4 jf. 5 Avviket ikke nødvendige bygger på føgende 39 og 40 og observasjoner: Oppysninger fra teefonsamtaer internt og med sykehuset be i iten grad dokumentert - Journagjennomgang viste spor etter teefonsamtaer, men innhodet i samtaen fremkom - Under intervjuene fremkom at teefonsamtaer ikke be journaført i saksbehanderjourna, det kunne bi referert i PLO- medinger at det hadde vært teefonsamtaer ikke men Konkrete oppysninger om pasientens omsorgsbehov fremkom i iten grad - Journagjennomgangen viste at grunnag for avgjøreser om omsorgsnivå og omfanget av tjenester ikke be dokumentert - I vedtaksmøter skrives det protoko som ikke er en de av pasientjournaen. Protokoen innehodt ingen vurderinger - Det fremkom under intervjuene at det ikke var praksis for å dokumentere vurderingene Dokumentasjon av vurderinger sykehus var mangefue Kommunen har prosedyrer av tjenestebehovet for dokumentasjon, fra de første besøkene etter utskrivning fra men disse er ikke styrende for praksis Kommentarer: Reevant og nødvendig informasjon av virksomheten hesepersoneoven Resutat om pasienten og hesehjepen ska dokumenteres 40 og internkontroforskriften fra spørreundersøkesen Spørreundersøkesen omfattet som bir gitt, samt vurderinger i pasientens journa jf. hese - og omsorgstjenesteoven for hesetjenesten gjort 5-10 jf. 4, jf. 5. ti pasientene: 18 pasienter i Skedsmo kommune utskrevet fra Ahus i perioden 1. mai ti 18. august Kun 4 av 18 pasienter svarte. Svarene gir ikke grunnag for å vurdere hviken praksis som er etabert for å sikre informasjon Resutat fra spørreundersøkesen Det be sendt ut spørreskjema i utforming av tjenestetibudet. ti fastegene: ti 17 uike fasteger vedrørende svar fra 17 fasteger om 18 pasienter. og medvirkning 19 utvagte pasienter. Vi har mottatt Svarene viste at: De feste epikrisene var mottatt samme dag eer dagen etter utskrivning. En epikrise kom etter purring 21 dager senere, og to epikriser kom etter syv dager. Kun en fastege svarer at epikrisen ikke kom tidsnok ti å kunne ha en forsvarig oppføging av pasienten. Undersøkesen viste videre at det i fire av epikrisene manget egemiddeiste Kun en av egene svarer at de har vært invovert i utarbeidese eer revisjon av samarbeidsavtaene meom sykehus og kommune vedrørende inneggese og utskrivning av pasienter De feste oppyste at det var etabert eektronisk medingsutveksing meom fastegene og peie - og omsorgstjenesten som kommunikasjonsform Under områder med fare for svikt i samhandingen meom fastegen og peie - og omsorgstjenesten fremkom føgende: - ang ventetid før pasienter be vurdert av tjenestekontoret - vedtak om avere omsorgsnivå enn både sykehus og fastege anbefaer - overføring av informasjon meom egevakt og fastege - mangefue rutiner for oppdatering av egemiddeiste dersom endringer be

26 13/17 Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter / Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter 2015 : FM tisyn Samhanding utskrivingskare pasienter Dokumentet er hentet fra - foretatt i sykehuset I samhandingen mangefu meom fastegen og sykehuset er sen epikrise og mangefue egemiddeiste oppysninger, samt oppgitt av fere fasteger som områder med fare for svikt. 6. Vurdering av enhetens styringssystem Styring av tjenestene (internkontro) nødvendige forebyggende for at rammer og organisatoriske Kommunen forutsetter og korrigerende og jobbe kontinuerig Funnene i kapitte 5 viser at pasientenes avdekket gjennom kommunens kommunens rett ti brukermedvirkning internkontro. på det reviderte ha oversikt av sårbare områder. ikke er ivaretatt. Etter tisynets vurdering har arbeidet med å bedre dokumentasjonen. Dette har ikke bitt utgjør dette en svikt i området. bir overhodt. Tisynet har merket seg at Tisynet vurderer at kravet ti aikeve ikke er oppfyt. Skedsmo kommune benytter kvaitetssystemet fikk oppgitt at hjemmesykepeien det var en omforent for systematisk for systematisk æring av avvikene, avviksskjema knyttet Skedsmo kommune samhandingen i tiegg ti at det begrenser ti samhandingsavtaen hvor partene ska mede avvik ti hverandre har ikke mottatt samhandingsavvik avviksmedinger om brudd på samarbeidsavtaen. enn det anta medinger meom Ahus og på hendeser som er i strid med avtaen. fra Ahus, men har sev medt noen Det be oppyst at det forekom hyppigere avvik i tisier, men det be ikke fremagt noen oversikt over anta hendeser eer innhod i disse hendesene. Når et avvik fra Ahus be oppdaget i kommunen, raskt iverksatt korrigerende behande avvikshendeser derfor at kommunen Hjemmetjenesten Tisynet grad. Tisynet kunne ikke se at forbedringsarbeid. Det er etabert et papirbasert kommunene, Qm+ som har en modu for avviksbehanding. meder interne avvik, men i varierende forståese eer praksis for hvike hendeser det skue medes avvik på, noe som fører ti en begrenset muighet muigheten etter avdekning har heer ikke sikret at kravet ti dokumentasjon dokumentasjon og setter i verk edese har ansvaret for hese - og omsorgstjenesten, med forbedring oppføging av internkontroen virksomhetene egen virksomhet Kommunens øsninger gjør det muig å oppfye krav i heseovgivningen. ska videre, i føge internkontroforskriften over egne resutater Kommunen at edesen overvåker titak når det er nødvendig. titak uten at avviksskjema på, begrenser muigheten har et forbedringspotensiae får en omforent be det be utfyt og sendt Ahus. Denne måten å for systematisk forbedringsarbeid. Tisynet anser i å egge ti rette for at både Tjenestekontoret forståese for og praksis i hvike samhandingsavvik og som bør medes ti Ahus. Det fremkom under tisynet at fees avvikssystem kommunene, nyig har utarbeidet pasientforøp ettereves. er under revidering en ny retningsinje Retningsinjen er godkjent for kvaitetssikring og at Ahus i samråd med av at avtaen om hehetige i SU, men den er ikke impementert i kommunen. 7. Regeverk Lov om kommunae hese - og omsorgstjenester Lov om pasient - og brukerrettigheter Lov om hesepersone Forskrift om kommuna Forskrift om internkontro Forskrift om pasientjourna Forskrift om fastegeordning Forskrift om egemiddehåndtering Samarbeidsavtae meom Ahus og Skedsmo kommune Samarbeidsavtae om hehetige pasientforøp 8. Dokumentunderag m.m. mv. betaing for utskrivningskare pasienter i hesetjenesten i kommunene for virksomheter og hesepersone som yter hesehjep

27 13/17 Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter / Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter 2015 : FM tisyn Samhanding utskrivingskare pasienter Dokumentet er hentet fra Virksomhetens oversendt egen dokumentasjon under forberedesen knyttet ti den dagige drift og andre forhod av betydning som be av revisjonen: Organisasjonskart Skedsmo kommune Tjenestebeskriveser Beskrivese av organiseringen Rutine for mottak av søknader, datert 28. september Rutine for saksbehanding Kortversjon Gerica journatyper Samarbeidsmøter internt i kommunen Samarbeidsavtae Ahus og kommuner Deavtae nr. 4 om kommunae Deavtae om gråsoner Tvisteutvaget Samarbeidsavtae Deavtae nr. 10 om forebygging Deavtae nr. 11 om beredskap Retningsinje for kvaitetssikring Retningsinje for vurderingsbesøk Brev fra HOD om samhandingsavvik, Deavtae nr. 9 om IKT Overordnet Oversikt over kommunens Referat fra LSU/ALU Beskrivese av hvordan fastegene invoveres Beskrivese av mottak og svar på henvendeser Prosedyre for vurdering Beskrivese av vurdering Karteggingsskjema Prosedyre for journaføring Prioriteringskriterier for Akuttvakt Prioriteringskriterier for Inntaksteam Kvaitetsstandard, Måpan innsatsteam, Rutiner ved mottak av bruker i hjemmet, Sjekkiste faforbyggende Ma for journanotat innsatsteam, datert 9. januar 2014 Karteggingsskjema innsatsteam, datert 9. januar 2014 Beskrivese Prosedyre, egemiddehåndtering Ma for avviksmeding Informasjon Prosedyre for avvik i tjenesteutførese ved eektronisk 2015 medingsutveksing, datert 21. september 2015 av rutine for medingsutveksing i Akershus, deavtae nr. 2 om koordinerte tjenester akutte døgnpasser for enketsaker om hehetige pasientforøp av pasientforøpsavtaen, datert 23. juni 2015 datert 15. mars 2011 samarbeidsavtae fasteger i panarbeid av søknader om hese - og omsorgstjenester, datert 16. februar 2012 og tideing av tjenester for tjenestekontoret og dokumentasjon, hjemmesykepeie datert 15. september 2011 informasjonsbrosjyre datert 23. januar 2014 av revurdering datert 23. juni 2015 besøk av tjenester hjemmeboende, datert 29. juni 2009 samhanding om pasientkager Qm+, datert 16. februar 2012

28 13/17 Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter / Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter 2015 : FM tisyn Samhanding utskrivingskare pasienter Dokumentet er hentet fra Prosedyre for internkontro, Skjema egenkontro Medingsutveksing Beskrivese av uike tjenester Fakturainnsigeser, VP 2015 avdeing for hjemmetjenester Samhandingsavvik Korrespondanse datert 18. juni 2015 for edere med Ahus, skjema i avdeing for forebyggende og rehabiitering datert 29. jui 2015 fra sone 6, 3 stk. meom virksomheten og Hesetisynet i Oso og Akershus: Varse om tisyn, datert 26. august 2015 Mottatt pasientjournaer, datert 17. september Mottatt dokumentasjon fra Skedsmo kommune Oversendese av program i e - post, datert 28. november Oversendese av foreøpig rapport, Tibakemeding 2015 i e - post, datert 24. september datert 17. desember 2015 på foreøpig rapport i uke 3/2016, bekreftet i e - post datert 2. februar Detakere ved tisynet I tabeen under er det gitt en oversikt over detakerne på åpningsmøte og suttmøte, og over hvike personer som be intervjuet. Navn Funksjon / stiing Formøte Åpningsmøte Intervju Suttmøte FU- sykepeier i Torid Nordengen forebyggende rehab X X avdeing Lars Grande Arid Hammerhaug Hedi Anne Birkeand Avdeingseder X X X X X X X X X hjemmetjenester Bente Næss Avdeingssjef avdeing for avdeing for hjemmetjenester Avdeingseder sone 4 Saksbehander tjenestekontoret Sykepeier innsatsteam Liian Gehrken Sykepeier sone 4 Lahn Le Sykepeier Mari Bachmann Haridstad Kari - Anne Aas Beate Kristin Heyn Gerd Ein Myrmo Jannicke Dah Fadbye Torstein Leiro X Kommuneege Avdeingssjef Hoi Wun Chan X X Bergersen Bodi Kingsheim X Kommunadirektør Inger Marie Per Gjertsen sone 5 X X X X X X X X X akuttvakta Sykepeier sone 6 Fung nesteder tjenestekontoret Fagarbeider sone 6 X X X X X X X Fagarbeider sone 4 Avdeingseder Rådmann sone 6 X X X X X

29 13/17 Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter / Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter 2015 : FM tisyn Samhanding utskrivingskare pasienter Dokumentet er hentet fra Ingunn B. FU- sykepeier Sotvedt Hjemmetjenesten Kaja Sohaugen Skjetten Saksbehander Tjenestekontoret X X X X FU- sykepeier Monica B. Heiret Hjemmetjenesten X X Skedsmokorset Cathrine Gh. Gundersen Ass. kommunadirektør Fra tisynsmyndighetene Torgunn Stensrud, detok: revisor/sykepeier Stein Jøssang, revisor/jurist Kirsti Haakens, revisor/assisterende Heidi Fugi, revisjonseder/sykepeier Heidi Kristensen, observatør/jurist fykesege X

30 13/17 Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter / Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter 2015 : Fykesmannen - ukking av tisyn SKSKEDSMO KOMMUNE Sektorkontor for hese og sosia Tjenestekontoret POSTADRESSE Postboks Liestrøm SENTRALBORD BESØKSADRESSE Jonas Lies gt.18 Liestrøm TELEFAX FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Postboks 8111 Dep OSLO DERES REF: VÅR REF: 2015/473 SAKSBEHANDLER: Per Gjertsen, DATO: Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter 2015 Vi viser ti vårt brev av der vi skisserte en de titak med tidsfrister for å ukke avviket, samt brav fra Fykesmannen av Overordnet prosedyre for brukermedvirkning: Prosedyren for brukermedvirkning, «Brukermedvirkning i hese- og omsorgstjenestene nivå 1» er utarbeidet (vedegg 1). Denne be godkjent i Utvikingsforum og er en nivå 1 prosedyre som betyr at den gjeder hee Hese- og sosiasektoren. Denne er innarbeidet og gjort kjent i ae avdeinger i sektorene herunder Tjenestekontoret og Hjemmetjenesten. Rutiner for brukermedvirkning: Brukermedvirkning kommer ti uttrykk i fere møtepunkter med bruker. En har derfor konkudert med at det ikke ska ages en særskit rutine for Tjenestekontoret da dette kommer ti uttrykk i fere prosedyrer og rutiner. Det er for eksempe beskrevet i prosedyren «Saksbehanding av søknader om hese- og omsorgstjenester» i pkt. 4.5, siste avsnitt (vedegg 2). Innarbeide brukermedvirkning i samarbeidsavtaen med Ahus: I «Overordnet samarbeidsavtae» og samarbeidsavtaen «Hehetig pasientforøp» har en fått innarbeidet føgende (vedegg 3 og 4): Overordnet samarbeidsavtae: 8. Pasient og brukermedvirkning Etter hese- og omsorgstjenesteoven 6-1 annet edd ska pasient og brukererfaring inngå i vurderingsgrunnaget ved utarbeidese av avtaen. Pasient- og brukerorganisasjoner ska også medvirke i forbindese med utarbeidese, praktisering, oppføgning og endring av avtaen. Partene er enige i at kravet ti brukermedvirkning normat ska oppfyes ved at synspunkter og tibakemedinger som kommer fram gjennom brukerundersøkeser, brukerutvaget ved Ahus, samt edrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunene ska tiegges vekt. EPOSTADRESSE skedsmo.kommune@skedsmo.kommune.no HJEMMESIDE ORGANISASJONSNR BANKGIRO Løpenr :224081/2016 Side 1 av 3

31 13/17 Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter / Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter 2015 : Fykesmannen - ukking av tisyn Hehetig pasientforøp: Brukermedvirkning Kontakt meom Ahus og kommunen ska skje i samråd med pasienten og eventuet nærmeste pårørende. Her bør det tiføyes at det i disse dager suttføres et arbeid med å egge inn hjepetekster i noen PLOmedinger, som ba. har ti hensikt å sikre brukermedvirkning i samhandingen. Rutine for journaføring på TK.: Det er utarbeidet beskriveser for de uike PLO-medingene (vedegg 5). Det er også utarbeidet en prosedyre for journaføring og dokumentasjon. Denne er panagt revidert i øpet av 1. kvarta 2017 (vedegg 6). Det er ikke aget noen ytterigere rutine på Tjenestekontoret for journaføring da dette framkommer i tistrekkeig grad av denne og «Prosedyre for saksbehanding». I tiegg vi «Rutine for dokumentasjon ved 1. gangs besøk av Tjenestekontoret» og «Rutine for dokumentasjon ved 1. gangs hjemmebesøk ved oppstart hjemmesykepeie», sikre at dette bir gjort på en enhetig måte. Rutine for dokumentasjon ved 1. gangs hjemmebesøk av hjemmesykepeien: Dette framkommer i «Rutine for dokumentasjon ved 1. gangs hjemmebesøk av hjemmesykepeien» (vedegg 7). Rutine for dokumentasjon ved 1. gangs hjemmebesøk av Tjenestekontoret: Dette framkommer i «Rutine for dokumentasjon ved 1. gangs hjemmebesøk av Tjenestekontoret» (vedegg 8). I det pågående «Dreiningsprosjektet av Tjenester» er det gjort en anayse av behovet for rutinemessige besøk på Ahus for å sikre brukermedvirkning og at riktige tjenester bir innviget ved utskrivese. Konkusjonen er at dette ikke er nødvendig for å avkare tjenestetibudet ved utskrivese og for å kunne ivareta brukermedvirkningen. Bakgrunnen for denne konkusjonen er at de feste opphod er svært korte, meding om «Heseoppysning ved søknad» kommer sent og pasienten er for syk ti å kunne gjennomføre en omfattende karteggingssamtae. Tjenestekontoret vi fortøpende vurdere besøk på Ahus, og i sammensatte saker med engre opphod vi besøk på sykehuset bi benyttet se punkt i rapporten (vedegg 9). Kopi av medte avvik på utskrivningskare pasienter (Unntatt offentighet): Vedagt igger 3 avvik som er medt knyttet ti utskrivningskare pasienter. Vi gjør oppmerksom på at forbedringsarbeidet knyttet ti samhandingen med Ahus i mindre grad ska skje gjennom meding av brudd på rutiner som framgår av Samarbeidsavtaene. Dette ska skje ved periodevis kartegging av kvaiteten på medingene og framskaffese av de gode historier som fremmer god samhanding. For hendeser der det bir pasientskader eer det er fare for pasientskader som føge av brudd på rutiner, da ska dette medes som avvik. Med hisen Inger Bergersen Avdeingssjef hjemmebaserte tjenester SKEDSMO KOMMUNE Per Gjertsen Avdeingssjef - Tjenestekontoret Løpenr: /2016 Side 2 av 3Error! No text of specified stye in document.

32 13/17 Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter / Oppføging av tisyn med samhanding om utskrivningskare pasienter 2015 : Fykesmannen - ukking av tisyn Vedegg: 1. Prosedyre for «Brukermedvirkning i hese- og sosiasektoren nivå 1» 2. Prosedyre for «Saksbehanding av søknader om hese- og omsorgstjenester» 3. Samarbeidsavtae med Ahus «Overordnet samarbeidsavtae» 4. Samarbeidsavtae med Ahus «Samarbeidsavtae om hehetig pasientforøp» 5. «Rutine eektronisk medingsutveksing - Tjenestekontoret» 6. «Prosedyre for journaføring og dokumentasjon i hese- og omsorgssektoren» 7. «Rutine for dokumentasjon ved 1. gangs hjemmebesøk hos brukere ved oppstart av hjemmesykepeie» 8. «Rutine ved 1. gangs hjemmebesøk av Tjenestekontoret» 9. «Dreining av tjenester» 10. Avviksmedinger 3 stk. (Unntatt offentighet) SKEDSMO KOMMUNE Løpenr: /2016 Side 3 av 3Error! No text of specified stye in document.

33 14/17 Årig orientering om kommunens system for og behanding av varsing - 16/ Årig orientering om kommunens system for og behanding av varsing : Årig orientering om kommunens system for og behanding av varsing Arkivsak-dok. Saksbehander 16/ Mona Moengen Saksgang Skedsmo kontroutvag Møtedato ÅRLIG ORIENTERING OM KOMMUNENS SYSTEM FOR OG BEHANDLING AV VARSLING Forsag ti vedtak/innstiing: Kontroutvaget tar saken ti orientering. Vedegg: Ettersendes Saksframstiing: Kontroutvaget har bedt om å få en orientering om Skedsmo kommunes system for varsing, og hvordan administrasjonen fanger opp og håndterer varser fra ansatte og pubikum. En sik orientering har vært gitt årig. Det er utarbeidet en intern rutine for intern varsing som ska sikre at varsingen er forsvarig, og på denne måten senke terskeen for å varse. Det varsede arbeidet med å revidere retningsinjene for varsing er ikke bitt igangsatt i Det vi bi gitt en orientering fra kommuneadvokat Hans Tore Hoff i møtet. Kommunen har også inngått avtae med Romerike revisjon om at de ska være eksternt varsingspunkt. 1

34 15/17 Kontrorapport skatteoppkreverfunksjonen i Skedsmo Arkivsak-dok. Saksbehander 16/ Mona Moengen Saksgang Skedsmo kontroutvag Møtedato KONTROLLRAPPORT SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I SKEDSMO KOMMUNE Forsag ti vedtak/innstiing: 1. Kontroutvaget tar saken ti orientering. 2. Kontrorapporten oversendes kommunestyret med føgende forsag ti vedtak: Saken tas ti orientering. Vedegg: Kontrorapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Skedsmo kommune, , Skatteetaten. Saksframstiing: Skatteoppkrever for Skedsmo kommune er organisert som et vertskommunesamarbeid hvor Skedsmo er vertskommune. Skatteoppkreveren ivaretar funksjonen for Aurskog-Høand, Fet, Ræingen, Sørum og Nitteda foruten Skedsmo. Skatteetaten utfører revisjon av skatteoppkreverfunksjonen på vegne av Riksrevisjonen. I vedagte kontrorapport fremgår det at det er gjennomført kontro av skatteoppkreverens internkontro, regnskapsføring, skatte- og avgiftsinnkreving og arbeidsgiverkontro. Kontroen viste at regnskapsføring, rapportering og aveggese av skatteregnskapet i det at vesentige er i samsvar med gjedende regeverk, og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. Videre viste kontroen at de øvrige oppgavene utføres i samsvar med gjedende regeverk og i et tistrekkeig omfang. 1

35 15/17 Kontrorapport skatteoppkreverfunksjonen i Skedsmo Saksbehander Deresdato Vâr dato Rune Berge May Eisabeth GjeLstad Skatteetaten Teefon 15. februar 2017 Deresreferanse Vàr referanse / Kommunestyret i Skedsmo kommune Postboks LILLESTRØM Kontrorapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Skedsmo kommune 1. Generet om fagig styring og kontro av skatteoppkreverfunksjonen Skatteoppkreverens ansvar og myndighet føger av "Instruks for skatteoppkrevere" av 8. apri Skattekontoret har fagig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne i saker som vedrører skatteoppkreverfunksj onen, og pikter å yte veiedning og bistand i fagige spørsmå. Skattekontoret søker ennom må- og resutatstyring å egge ti rette for best muig resutater for skatteoppkreverfunksjonen. Grunnaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksj onen er "Instruksfor skattekontorenesstyring og oppføging av skatteoppkreverne"av 1. januar Grunnaget for skattekontorets kontro av skatteoppkreverfunksj onen er "Instruks for skattekontorenes kontro av skatteoppkreverne"av 1. februar Skattekontoret har ansvaret for å avkare at skatteoppkreverfunksj onen utøves tifredsstiende i henhod ti gjedende regeverk på føgende områder: Intern kontro Regnskapsføring,rapporteringog aveggeseav skatteregnskapet Skatte- og avgiftsinnkreving Arbeidsgiverkontro Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksj onen. Skatteetaten utfører oppgavene med kontro av skatteoppkreverfunksjonen. 2. Om skatteoppkreverkontoret 2.1 Bemanning Sum årsverk ti skatteo kreverfunksonen iht. skatteo kreverens årsra orter: Anta årsverk 2016 Anta årsverk 2015 Anta årsverk ,2 25,1 25,6 Oppgitte ta eder for feeskontoretfor Skedsmo,Ræingen, Fet, Sørumog Nitteda. Postadresse Postboks 9200 Besøksadresse Grønand 0134 Oso Se ring gratis Org. nr: skattost@skatteetaten.no Sentrabord eer Teefaks

36 15/17 Kontrorapport skatteoppkreverfunksjonen i Skedsmo 2.2 Organisering Skatteoppkrever for Skedsmo kommune ivaretar skatteoppkreverfunksjonen Ræingen, Sørum og Nitteda kommuner. Skatteoppkreverkontoret for Skedsmo, Skatteoppkrever for Eidskog kommune. I tiegg har kontoret i 2016 gjennomført arbeidsgiverkontroer for Skatteoppkreveren i Aurskog-Høand. 3. Måoppnåese 3.1 Skatte- Fet, har i 2016 også fungert som 30 og avgiftsinngang Skatteregnskapet for Skedsmo kommune viser per 31. desember 2016 en skatte- og avgiftsinngang ti fordeing meom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning ti margin) på kr og utestående restanser på kr , herav berostite krav på kr Skatteregnskapet er avagt av kommunens skatteoppkrever 20. januar Innkrevingsresutater Vi har gjennomgått Resutatene viser innkrevingsresutatene fø per 31. desember 2016 for Skedsmo kommune. ende: Totat innbetat Innbetat av Resutatkrav Innbetat av sum krav (i %) Innbetat av sum krav (i %) i MNOK sum krav (i %) forrige år regionen i % Restskatt Arbeids ersoni iverav e skatt Forskuddsskatt Forskuddstrekk Forskuddsskatt tere 2014 ift 2015 ersoni e skatt tere u ersoni e skat tere 2015 Restskatt u ersoni 3.3 Arbeidsgiverkontro e skat tere ,8 90,88 93,30 91, ,1 99,75 99,70 99,71 99,86 226,1 97,92 98,70 97,82 99, ,1 99,87 99,90 99,93 99,96 395,6 99,85 99,92 99,87 99,95 160,8 99,41 98,80 97,80 98,61 Resutater for den interkommunae kontroordningen skatteoppkreverens resutatrap orterin : Anta arbeidsgivere Minstekrav anta kontroer 5 % Anta utførte kontroer i Oppgitte ta gjeder for feeskontoret 94,04 per 31. desember Utført kontro % 5,0 Utført kontro 2015 i % 2016 viser føgende Utført kontro 2014 i % 5,0 Utført kontro 2016 region (i %) 5,0 4,2 for Skedsmo, Ræingen, Fet, Sørum og Nitteda. Kontoret har i 2016 også gjennomført 30 arbeidsgiverkontroer for skatteoppkreveren i Aurskog-Høand. ovennevnte har skatteoppkreverkontoret rapportert at det er utført 14 personaistekontroer. 4. Kontro Skattekontoret har i 2016 i tiegg gjennomført kontorkontro områdene skatteregnskap og arbeidsgiverkontro. 1 Sum innbetat I tiegg ti av skatteoppkreverfunksjonen Skattekontoret har i 2016 gjennomført stedig kontro av skatteoppkreverkontoret kontro og innkreving. Siste stedige kontro be avhodt 8. november og fordet 2 Sum åpne (ubetate) iht. ti skattekreditorene forfate debetkrav 2 for områdene av skatteoppkreverkontoret for intern

37 15/17 Kontrorapport skatteoppkreverfunksjonen i Skedsmo 5. 0 Resutat Intern av utført kontro kontro Basert på de kontroene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at skatteoppkreverens overordnede interne kontro i det at vesentige er i samsvar med gjedende regeverk. 0 Regnskapjøring, rapportering og aveggese av skatteregnskap Basert på de kontroene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at regnskapsføringen, rapporteringen og aveggesen av skatteregnskapet i det at vesentige er i samsvar med edende regeverk og gir et riktig uttrykk for Skatteinngangen i regnskapsåret. 0 Skatte- og avgiftsinnkreving Basert på de kontroene som skattekontoret innkrevingsarbeidet regeverk. 0 og oppføgingen har gjennomført, finner vi at utføresen av av restansene i det at vesentige er i samsvar med gjedende Arbeidsgiverkontro Basert på de kontroene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utføresen av arbeidsgiverkontroen i det at vesentige er i samsvar med gjedende regeverk og utføres i tistrekkeig omfang. 6. Ytterigere Skattekontoret har Skatteoppkreveren informasjon ennom sine kontrohandinger i rapport av 24. november Skatteoppkreverkontoret Vennig har gitt tibakemeding for 2016 gitt påegg som er meddet på påegg som er gitt. hisen W %' Cathrine Sjon en I fung. avdeingsdirektør Skatt øst Kopi ti: fíhág Kontroutvaget for Skedsmo kommune Skatteoppkreveren for Skedsmo kommune Riksrevisjonen 3 i e

38 an på deeveranse 1, overordnet internkontro - 17/ Forvatningsrevisjon internkontro - prosjektpan på deeveranse 1, overordnet internkontro : Forvatningsrevisjon internkontro - prosjektpan på deeveranse 1, overordnet internkontro Arkivsak-dok. Saksbehander 17/ Mona Moengen Saksgang Skedsmo kontroutvag Møtedato FORVALTNINGSREVISJON INTERNKONTROLL - PROSJEKTPLAN PÅ DELLEVERANSE 1, OVERORDNET INTERNKONTROLL Forsag ti vedtak/innstiing: Kontroutvaget bestier forvatningsrevisjon av internkontro i Skedsmo kommune, deeveranse 1, overordnet internkontro i henhod ti prosjektpanen. Revisjonen gjennomføres innenfor en ramme på 400 timer. Rapporten everes 28. september Vedegg: Prosjektpan Overordnet internkontro - Skedsmo kommune, Romerike revisjon Saksframstiing: Da kontroutvaget drøftet bestiing av forvatningsrevisjonsprosjekt på internkontro i desember (sak 71/16) var utvaget enig om å bestie en derapport på et overordnet perspektiv på internkontro først. Deretter ønsker kontroutvaget å drøfte hvike feter det er aktuet å gå nærmere inn på. På bakgrunn av diskusjonen i utvaget har Romerike revisjon utarbeidet vedagte forsag ti prosjektpan. Av panen fremgår det at formået med undersøkesen vi være å vurdere i hviken grad kommunens overordnede internkontrosystem egger ti rette for betryggende kontro med administrasjonens virksomhet. Undersøkesen vi besvare føgende hovedprobemstiinger: 1. I hviken grad gjennomfører kommunen systematiske risikovurderinger på overordnet nivå? 2. I hviken grad har kommunen etabert en internkontro som er tistrekkeig integrert i administrasjonens interne styring? 3. I hviken grad føges internkontroen opp? Undersøkesen vi bygge på dokumentanayse og intervjuer. Derapporten everes

39 16/17 Forvatningsrevisjon internkontro - prosjektpan på deeveranse 1, overordnet internkontro - 17/ Forvatningsrevisjon internkontro - prosjektpan på deeveranse 1, overordnet internkontro : Prosjektpan ROMERIKE x x. REVISJON IKS dato/sign; Utarbeidet Enhet: /RGF og seskapskontro for forvatningsrevisjon Avdeing Side: Sak: Gjennomgått PROSJEKTPLAN dato/sign: 1 av / RGF ~ overordnet Skedsmo 1.1 Bakgrunn 23 nr. 2 gjør ska som eer ved at regeverk kommunenes tjenesteeveranse. i seg for internkontro styre, edese drift, krav definerer og ansatte, rapportering påiteig understreker Rammeverket komponenter bidra og samtidig Samtidig et godt kontromijø, - gjennomføring internkontro. titak og og utføres COSO 2013). aktuaisert etter avdekking av kommuner. Fere av sakene har at kontroaktiviteten En god internkontro at gode systemer og føges men må ettereves vi kunne for av bidra ti og forutsigbarhet effektivitet ti kvaitet, har vært og rutiner opp i praksis. ti internkontroen internkontro som en prosess, gjennomført av virksomhetens reatert ti effektiv utformet for å gi rimeig sikkerhet for måsetninger av over og reger (COSO 1996, 2013). og overhodese av betydningen for en god og vefungerende - bitt er det viktig å påpeke sev ikke er tistrekkeig, Grunneggende COSO-rammeverket ikke har bitt etterevd. og rutiner fei og misigheter ved for av ov (KS 2012, norske i fere enten internkontro, å forebygge tid i senere og myndighetsmisbruk i kommunens svikt har internkontro korrupsjon misigheter, invovert god av Viktigheten i eer i medhod med krav fastsatt i samsvar vedikehodes med kontro organiseres, panegges, aktiviteter at virksomhetenes sikre Kommuneoven det vi si systematiske kontroansvaret, det administrative menes Med internkontro prosesser rutiner tifredsstiende etabere hehet. betryggende for å føre ansvar har herunder virksomhet, som stor av er som tjenester everer og og okasamfunnet kart at rådmannen det administrasjonens en for prosjektpan en i kommunen. verdier innbygger enkete for den både forvatningsrevisjonsprosjekt et utarbeide revisjonen feeskapets forvater Kommunesektoren ba 71/16) (sak internkontroen av den overordnede undersøkese betydning og internkontro området innenfor i møte bestite Kontroutvaget 1.2 KOMMUNE - SKEDSMO INTERNKONTROLL OVERORDNET internkontro nr.: Versjon Sist endret: Prosjekt: fem integrerte og gjensidig avhengige internkontro: av risikovurderinger, - etabering - god kommunikasjon - aktiv oppføging og gjennomføring av aktuee og informasjon kontrotitak, og fra edesen. internkontro - hvordan hode orden i eget hus» trekker KS sitt idéhefte «Rådmannens internkontro. KS egger for særig fram tre områder som vi bidra ti å styrke kommunenes i

40 16/17 Forvatningsrevisjon internkontro - prosjektpan på deeveranse 1, overordnet internkontro - 17/ Forvatningsrevisjon internkontro - prosjektpan på deeveranse 1, overordnet internkontro : Prosjektpan ROMERIKE det første ti grunn at den overordnede på risikoanayser, fokuset REVISJON internkontroen understreker at endrede internkontroprosessen forutsetninger, ska rammer For det andre sier KS at internkontroen av internkontroen ska inngå som en integrert mer formaisert. skriftig 1.3 Formået i tråd med gjennomføring og oppføging de av de øvrige pan-, gjennomførings-, i kommunen. av at norske kommuners internkontro bir En tistrekkeig systemer utføres, formaisert og dokumentert internkontro betraktes som en kontro. Mået er ikke å ha mest muig dokumentasjon i form av og rutiner, men å dokumentere og sikre at internkontrorutinene Formå at etabering, KS nødvendigheten for betryggende nedfete faktisk Det innebærer og rapporteringsprosessene forutsetning og justeres Dette i større grad må være en de av ordinær edese og i kommunen. understreker tipasses må være basert måoppnåese. og risikobide. virksomhetsstyring For det tredje og kontroaktiviteter gjerne med fokus på risikoer knyttet ti kommunens organisasjonens oppføgings- IKS de vurderinger er tigjengeige, og aktiviteter som kjente og at de føges. og probemstiinger med undersøkesen internkontrosystem egger er å vurdere ti rette for i hviken grad betryggende kommunens kontro med overordnede administrasjonens virksomhet. Undersøkesen 1. vi besvare føgende hviken grad gjennomfører hovedprobemstiinger: kommunen systematiske etabert en internkontro risikovurderinger på overordnet nivå? 2. hviken grad har kommunen administrasjonens 3. I hviken grad føges internkontroen Samet vi disse etabert Undersøkesen spesifikke foreigger 1.4 probemstiingene et tifredsstiende kommunens integrert i opp? gi grunnag kontromijø, er avgrenset samede som er tistrekkeig interne styring? ti å gjede en overordnet, internkontrosystem. internkontroen internkontrokrav for å vurdere samt vurdere på kommunens i hviken grad kommunen internkontrosystemets sektorovergripende Det betyr at rapporten uike tjenesteområder, har modenhet. gjennomgang av ikke omhander den hvor det i tiegg ofte i særov. Revisjonskriterier Revisjonskriterier området som måestokken forskrift, er de normer er gjenstand som kommunens rundskriv og krav som kan sties for en forvatningsrevisjon. og veiedere praksis hodes opp mot. Revisjonskriteriene fra nasjonae myndigheter, rutiner, samt hva som ansees som god forvatningsskikk denne - undersøkesen vi revisjonskriteriene Lov om kommuner og fykeskommuner ti kommunens Revisjonskriteriene kommunens virksomhet på det er dermed den utedes fra ov og egne vedtak og på området. bant annet utedes fra: av 25. september 1992 (Kommuneoven) 2

41 16/17 Forvatningsrevisjon internkontro - prosjektpan på deeveranse 1, overordnet internkontro - 17/ Forvatningsrevisjon internkontro - prosjektpan på deeveranse 1, overordnet internkontro : Prosjektpan KRD (2009): ø rammeverk - et integrert internkontro COSO: ø revisjon) m.m. (kommuna og fykeskommuner om kommuner og i kommunene for styrket egenkontro «85 tirådninger 1992 nr. 107 i ov 25. september Om ov om endringer Ot. Prp. Nr. 70 ( ): ø IKS REVISJON ROMERIKE fykeskommunene» internkontro - hvordan få orden i eget hus?» KS sitt idéhefte «Râdmannens ø Metode 1.5 med Formået intervjuer. og dokumentanayse på bygge vi Undersøkesen er formaisert og vi være à avkare i hviken grad internkontroen dokumentanaysen grad er kart. i tistrekkeig herunder om ansvaret for internkontroen dokumentert, rutiner for kommunikasjon, kontrotitak, I tiegg kartegging av de formee kommunens internkontro. praksis, den endringer vesentige for kontroutvaget. Nedenfor påvirke gjennomføringen i Prosjektpan også aktuet være en å gjennomføre i personer utvagte eektronisk og virksomhetsedere. ti kommunadirektører for eksempe og i med intervjuer gjennomføre rådmannen 13. mars egges frem for behanding og vedtak på møte i kontroutvaget behov Miepæ kan vi revisjonen herunder i fungerer internkontroen hvordan En innsikt gir samet og gjennomføringsrisiko Tidspan Prosjektpan Ved Det edergruppe. rådmannens sider, i kommunen, edesen om å få informasjon uformee internkontroens særig administrative spørreundersøkese, 1.6 For uformee internkontroen. ved internkontroen aspektene og uformee omkring bevissthet og hodninger ti knyttet annet bant aspekter, av av internkontroen. av en rekke god internkontro består internkontroen ti den formaiserte og øvrig oppføging rapportering beskriveser og internkontrorutiner risikoanayser, overordnede retningsinjer, og etiske deegeringsregementer kommunenes annet bant omfatter Dokumentanaysen vedtas føger av prosjektpanen med en vurdering en miepæspan tas i ettertid dette med opp av de forhod som kan av forvatningsrevisjonen. i Organ Frist Kontroutvaget 13. mars Gjennomføringsrisiko Eventuee behov for endringer i prosjektpanen. Oppstartsmøte Rådmannen/ revidert Mars 2017 enhet Oppstartsmøte med rådmann er ofte en forutsetning for å komme med datainnhenting i gang og for å ivareta en god revisjonsdiaog. baserer seg des på Datainnsaming Revidert enhet/ Apri/juni Undersøkesen (f.eks. dokumenter, intervjuer m.m.) Revisjonen 2017 dokumentanayse, des på intervjuer og en spørreundersøkese. Anayse av data, rapportutforming Innhenting av dokumentasjon engre tid enn forutsatt. Intervjuer Dersom kan ta ska passe for ae parter. gjennomføring av intervjuer 3

42 16/17 Forvatningsrevisjon internkontro - prosjektpan på deeveranse 1, overordnet internkontro - 17/ Forvatningsrevisjon internkontro - prosjektpan på deeveranse 1, overordnet internkontro : Prosjektpan ROMERIKE Miepæ Organ REVISJON Frist IKS Gjennomføringsrisiko ikke ar seg gjennomføre innen rimeig tid, kan prosjektet forsinkes. For at data ska kunne benyttes i rapporten, må de verifiseres av intervjuobjektene. Det er derfor en forutsetning at dette skjer innen fastsatte frister. Svar på eventue Revidert enhet faktahøring August Noen ganger sendes faktadeen 2017 rapporten ti verifisering enhet. Revisjonen av hos revidert er avhengig av svar innen avtat frist. Svar på foreeggese Rådmannen av rapport Ferdig rapport oversendes Oppstart Kontroutvaget September Avhengig av svar fra rådmannen 2017 innen avtat frist ROKUS av prosjektet at rapporten sendes kontroutvaget er panagt i mars Det egges på høring ti rådmannen i september i midten Ut fra panen opp ti en fremdriftspan av august som tisier 2017, og at den oversendes antar revisjonen et tidsforbruk på innti 400 timer på dette prosjektet. 1.7 Revisors uavhengighet Undersøkesen vi bi gjennomført Faer. Prosjekteder Revisjonen har ' i forbindese, ` fyer 27. februar fri N vj _. med kravet vi også bi vurdert Jessheim,,. Sethne prosjektpaneggingen ti en øpende uavhengig gjennom og vurdert objektiv f' G. at prosjekteder Den og enketes hee prosjektperioden. 2017,, og Ragnhid revisjon. A,. M.,( - j, r ti-y avdeingseder Miriam er Øyvind N. Grøndah. prosjektmedarbeidere uavhengighet av forvatningsrevisorene å j. f,.r, V', / -..J L, u* i=;j~«v ØyvindN. Grøndah forvatningsrevisjon prosjekteder og seskapskontro 4

43 17/17 Orientering fra revisor - 15/ Orientering fra revisor : Orientering fra revisor Arkivsak-dok. Saksbehander 15/ Mona Moengen Saksgang Skedsmo kontroutvag Møtedato ORIENTERING FRA REVISOR Forsag ti vedtak/innstiing: Sake tas ti orientering. Vedegg: Ingen vedegg. Saksframstiing: I denne saken orienterer revisor om saker som er aktuee for kontroutvaget. 1

44 18/17 Referater - 16/ Referater : Referater Arkivsak-dok. Saksbehander 16/ Mona Moengen Saksgang Skedsmo kontroutvag Møtedato REFERATER Forsag ti vedtak/innstiing: Skriv inn forsag ti vedtak Vedegg: 1. Saker ti behanding Oversikt over behandede saker Program for Forum for kontro (FKT) sin fagkonferanse Tisynsrapport fra Fykesmannens tisyn ved Stav skoe 5. Anmodning om samarbeid og tisynskoordinering, e-post fra Fykesmannen Skatteinngang januar Barneverntjenestens havårsrapport ti Fykesmannen Saksfremstiing Ti sak 7 har kontroutvaget mottatt føgende e-post: Hei Etter avtae oversendes barneverntjenestens havårsrapporten 2. havår 2016, som er sendt ti Fykesmannen. Vi ser at anta medinger ti Barneverntjenesten hoder seg stabit høyt også i Dette genererer også et økt anta undersøkeser. Det har i tiegg vært en økning i anta saker ti Fykesnemnda. Økningen kan forkares med ba. avorighetsgraden i medingene. På tross av stor økning av anta medinger og et avere anta heneggeser og fere undersøkesessaker, så hoder vi fortsatt fristoverskrideses prosenten av. Det er fott at vi greier det og det skydes ikke minst en enorm innsats fra de ansatte. Det er en angt fere medinger pr. saksbehandere enn bare for et par år tibake. Barneverntjenesten så en økning av anta medinger ti tjenesten med 100 fere bekymringsmedinger i 2015 enn året før. 571 bekymringsmedinger i 2014 og 673 bekymringsmedinger i Det er bekymringsfut den arbeidsbeastningen vi nå ser i barneverntjenestens team, mottak, undersøkeser, titak og fosterhjem, uten at det er tiført nye saksbehander stiinger de sist årene. Dette gjør tjenesteutføresen sårbar spesiet i forhod ti fristoverskrideser. I tiegg oppever vi et barnevern med 1

45 18/17 Referater - 16/ Referater : Referater stadig økt korttids sykefravær. Vi arbeider systematisk med dette, men arbeidsbeastningen pr. saksbehanderstiinger er fortsatt høy. Dette ti orientering. Dersom dere ønsker ytterigere informasjon, så stier vi gjerne opp i kontroutvaget. Med vennig hisen Ragnhid M. Ottestad Avd. sjef Avdeing Barn og famiier Skedsmo kommune 2

46 KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE Oversikt over saker ti behanding 2017 Møte Saker Føgende rapportering egges frem fortøpende I hvert møte eer når kontroutvaget bestemmer det 6. februar K mars K. 8 Stiverksveien ressursenter 3. apri k 08 Rapporter fra andre tisynsorganer (f.eks Fykesmannen) og kommunens svar/oppføging. Oversikt over skatteinngangen. Oversikt over kontroutvagets saker med vedtak og oppføgingen av disse. Pan for fremtidige møter Orientering om effekt av IKT-investeringer, ref Pan for forvatningerevisjon. epost og Orientering fra rådmannen risikobidet mv. Årsrapport Samesak om seskapskontro. Orientering fra revisjonen Drøfte bestiing av etterrevisjon på forvatningsrevisjonsprosjektet Eiendomsforvatning, eiendomsstrategi, drift og vedikehod (sak 38/16) vår Henvendese ti kontroutvaget revisors rapport utsatt fra forrige møte Uttaese om sammensåing av Romerike kontroutvags-sekretariat IKS og Foo interkommunae kontroutvags sekretariat (FIKS) Oppføging av tisyn på samhanding Rapport fra tisyn med samhanding om utskrivning av pasienter fra spesiaisthesetjenesten ti Skedsmo kommune 2015, se sak 18/16. Orientering fra rådmannen knyttet ti tisynet Per Gjertsen kommer k Årig orientering om kommunens behanding av tips/varsing. Kontrorapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Skedsmo kommune. Prosjektpan for forvatningsrevisjon innen internkontro. Deeveranse 1, overordnet perspektiv (sak 71/16). Orientering fra revisjonen Orientering om Stiverksveien og omvisning se epost fra Hammerhaug Kommunesammensåing orientering epost sendt 3.3.

47 KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE Møte Saker Forvatningsrevisjon E-skatt Pan for forvatningsrevisjon av Romerike krisesenter IKS Referater Orientering fra revisjonen Eventuet. 8. mai K. 8 Referater Kontroutvagets uttaese ti årsregnskap og årsberetning Forvatningsrevisjon Eiendomsskatt i Skedsmo kommune Pan for forvatningsrevisjon av Standveien 1 AS. Orientering fra revisjonen Eventuet. 19. juni K. 8 4.september Orientering om 1. tertiarapport Oppføging av forvatningsrevisjonsrapporten Tipasset oppæring i Skedsmo, sak 12/16. Orientering fra revisjonen Referatsaker Orientering fra barnevernet hos barnevernet Budsjett for kontro og tisyn Uavhengighetserkæringer fra oppdragsansvarig revisor for regnskapsrevisjon og forvatningsrevisjon. Rapportering fra RRI på ressurser Orientering fra revisjonen Referater Referater Orientering om tertiarapporten for 2. tertia. Pan for seskapskontro Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret Orientering fra revisjonen Eventuet Orientering fra revisjonen Referater. Orientering fra revisjonen Referater. Kontroutvagets årspan Ikke berammet Etter-revisjon forvatningsrevisjon Eiendomsforvatning, eiendomsstrategi, drift og vedikehod. Bestit i sak 6/ Årig orientering om kommunens behanding av tips/varsing Hos barnevernet K oktober K november K desember K. 16

48 KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE Møte Saker Kontroutvaget ønsker å få en orientering fra rådmannen i det første møtet hvert år med vekt på utvikingen i risikobidet

49 18/17 Referater - 16/ Referater : Saker behandet i Skedsmo kontroutvag 2017 SAKER BEHANDLET I SKEDSMO KONTROLLUTVALG 2017 Møte Saknr. Sak 1/17 Godkjenning av protoko 2/17 Orientering fra rådmannen 3/17 Orientering om effekt av IKTinvesteringer 4/17 5/17 6/17 Vedtak Sendes/ behandes Oppføging Behandet Ferdig Protoko fra kontroutvagsmøte godkjennes. Kontroutvaget tar saken ti orientering. Kontroutvaget tar saken ti foreøpig orientering, og vi vurdere temaet i forbindese med bestiing av de 2 på forvatningsrevisjon på internkontro. Henvendese ti Kontroutvaget har sjekket ut kommunens håndtering kontroutvaget - Unntatt av de probemstiinger som er reist i henvendesen, og etter offentighetsoven Off de vurderinger som kommunen har agt ti grunn i 13 denne forbindese. Utvaget går ikke videre med saken. 1. Kontroutvaget godkjenner oppegget og tidspanen for arbeidet med seskapskontro, og gir sekretariatet fumakt ti å koordinere bestiingene. 2. Kontroutvaget bestier en eierskapskontro og Fees sak for ae forvatningsrevisjon av Romerike Krisesenter IKS. kontroutvag på Romerike Kontroutvaget ber Romerike Revisjon IKS komme om pan for seskapskontro tibake med en prosjektpan for forvatningsrevisjonen. 3. Kontroutvaget bestier en eierskapskontro og forvatningsrevisjon av Strandveien 1. Kontroutvaget ber Romerike Revisjon IKS komme tibake med en prosjektpan for forvatningsrevisjonen. Muig etter-revisjon av KontroutvagKontroutvaget bestier en etterforvatningsrevisjonsprosjektet revisjon av forvatningsrevisjonsprosjektet Eiendomsforvatning, Eiendomsforvatning, eiendomsstrategi, drift og eiendomsstrategi, drift og vedikehod, og ber revisor sjekke ut i hviken grad vedikehod kommunestyrets vedtak er fugt opp. Utskrift sendt Utskrift sendt Utskrift sendt

50 18/17 Referater - 16/ Referater : Saker behandet i Skedsmo kontroutvag /17 8/17 9/17 10/17 11/17 Orientering fra revisjonen Kontroutvagets årsrapport 2016 Uttaese om sammensåing av Romerike kontroutvagssekretariat IKS (ROKUS) og Foo interkommunae kontroutvagssekretariat (FIKS) Referater Eventuet Kontroutvaget tar saken ti orientering Forsag ti kontroutvagets årsrapport 2016 vedtas med de endringer som kom frem i møtet og oversendes kommunestyret med føgende innstiing: Kommunestyret tar kontroutvagets årsrapport 2016 ti orientering. Kontroutvaget i Skedsmo støtter sammensåingen med de forutsetninger som igger ti grunn i utredingen. Utvaget ønsker ikke å egge føringer for okaiseringen så fremt det ikke fører ti økte kostnader. Utskrift sendt Utskrift sendt Kontroutvaget tar saken ti orientering. Ingen vedtak. 2

51 18/17 Referater - 16/ Referater : FKT Fagkonferanse program 2017 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Tromsø 7-8. juni 2017 Årsmøte i Forum for Kontro og Tisyn (FKT) 7. juni 2017 #fkt2017