Mulige forfall meldes snarest til Øystein Hagen, tlf , mobil eller Saker til behandling

Transkript

1 MØTEINNKALLING Eidsvoll kontrollutvalg Dato: kl. 17:00 Sted: Arkivsak: 15/00012 Arkivkode: Bårlidalen renseanlegg, Strandsvegen, 2080 Eidsvoll Mulige forfall meldes snarest til Øystein Hagen, tlf , mobil eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSKART Ca. tid for behandling Saker til behandling 28/16 15/ Virksomhetsbesøk til Bårlidalen renseanlegg 17:00 29/16 30/16 15/ / Revisjonsbrev nr. 7 - kontrolloppstilling :30 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 18:40 31/16 15/ Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon - kontrollutvalgets risiko- og vesentlighetsvurdering 18:45 32/16 15/ Referater 19:45 33/16 15/ Eventuelt 20:00 Lørenskog, Vegard Ellingsen Kontrollutvalgsleder Øystein Hagen Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 1

2 Saker til behandling 28/16 Virksomhetsbesøk til Bårlidalen renseanlegg Arkivsak-dok. 15/ Eidsvoll kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget tar virksomhetsbesøket til orientering. Ingen vedlegg. Som en del av det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomfører kontrollutvalget virksomhetsbesøk. For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen skal bli kjent med kontrollutvalget, besøker utvalget ulike kommunale virksomheter. Dette inkluderer også kommunale foretak og selskap. Formålet med besøket er blant annet å: Bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i kommunen Undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og om sentrale føringer knyttet til for eksempel etikk er kommunisert Sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser og lignende ved å få orientering om og innsyn i system og rutiner Kontrollutvalget har valgt å legge besøket til Bårlidalen renseanlegg. Kontrollutvalget har bedt om en generell orientering vedrørende virksomheten, samt en omvisning på anlegget. 2

3 29/16 Revisjonsbrev nr. 7 - kontrolloppstilling 2015 Arkivsak-dok. 15/ Eidsvoll kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget tar rådmannens svar til orientering, og vil følge opp saken i forbindelse med årsregnskapet Revisjonsbrev nr. 7 kontrolloppstilling Rådmannens svar på revisjonsbrev nr. 7 I revisjonsforskriftens 4 er det oppgitt flere forhold som revisor plikter å påpeke skriftlig. Ved revideringen av årsregnskapet har revisjonen avdekket et forhold om kontrolloppstillingen. Dette er nærmere beskrevet i nummerert brev nr. 7 (vedlegg 1). Kontrollutvalgsforskriftens 8 fastslår at kontrollutvalget skal påse at slike påpekninger blir fulgt opp. Kontrollutvalget har bedt om rådmannens skriftlige svar på revisjonsbrev nr. 7 (vedlegg 2). 3

4 30/16 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS Arkivsak-dok. 15/ Eidsvoll kontrollutvalg /16 Saken tas til orientering. Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 4

5 31/16 Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon - kontrollutvalgets risiko- og vesentlighetsvurdering Arkivsak-dok. 15/ Eidsvoll kontrollutvalg /16 Overordnet analyse for kontrollutvalget i Eidsvoll vedtas, med de endringer som fremkom i møtet. Overordnet analyse for kontrollutvalget i Eidsvoll endelig utkast Kontrollutvalget ga sine innspill til risikoområder i møtet den Disse er tatt inn i utkastet til overordnet analyse, se s. 18. For å kunne prioritere mellom områdene, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesentlige. Det finnes ingen objektiv størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. Kontrollutvalget må derfor skjønnsmessig vurdere de ulike områdene opp mot hverandre, og avgjøre hvilke områder de mener det er mest vesentlig å undersøke først. Kontrollutvalget har fått en presentasjon fra rådmannen av Eidsvoll kommune hvor det ble lagt vekt på utfordringer og rådmannens internkontrollaktiviteter. I tillegg har kontrollutvalget fått ordfører sine innspill og vurderinger til risikoområder. Det legges opp til at utvalget ferdigstiller overordnet analyse i dette møtet, og målet er å få frem en liste over områder som utvalget vil bestille forvaltningsrevisjon på. Omfanget av forvaltningsrevisjon er ca. 1-2 pr. år. Sekretariatet henviser derfor også til de andre kontrollformene utvalget kan benytte, som orienteringer fra rådmannen, virksomhetsbesøk, mindre undersøkelser mv. Den overordnede analysen danner grunnlag for Plan for forvaltningsrevisjon som skal vedtas av kommunestyret innen utgangen av

6 32/16 Referater Arkivsak-dok. 15/ Eidsvoll kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 1. Oversikt over saker til behandling Oversikt over saker til oppfølging Oppfølgingsplan Fylkesmannens tilsyn med tema samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen 4. Rapport fra Fylkesmannens tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Eidsvoll kommune, Fagerhøy avlastning og Helge Neumannsvei avlastning Forum for kontrollutvalg på Romerike august kl i Ullensaker rådhus Under denne saken legges referatsakene frem. 6

7 33/16 Eventuelt Arkivsak-dok. 15/ Eidsvoll kontrollutvalg /16.. 7