Jorunn Larsen Glosli (leder), Reidar Francis Quande (nestleder), Olaf Knai.

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Hurdal kontrollutvalg Dato: kl. 08:00 Sted: Rådhuset, møterom b. Arkivsak: 15/00013 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Jorunn Larsen Glosli (leder), Reidar Francis Quande (nestleder), Olaf Knai. - Forfall: - Andre: Protokollfører: Ordfører Runar Bålsrud. Fra administrasjonen: Konstituert Rådmann Odd Buraas og økonomisjef Erlend Lundby. Fra Romerike Revisjon: Daglig leder Nina Neset og avdelingsleder Kristin Hansstein. Konsulent Øystein Hagen Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS SAKSKART Side Saker til behandling 30/16 16/ Oppfølging av nummerert brev nr. 3 årsregnskapet /16 15/ Henvendelse til kontrollutvalget 4 32/16 15/ Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon 5 33/16 15/ Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 6 34/16 15/ Plan for forvaltningsrevisjon /16 15/ Overordnet analyse og plan for selskapskontroll utkast 8 36/16 15/ Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten

2 37/16 16/ Referater 11 38/16 16/ Eventuelt 12 Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten. Møtet hevet kl. 09:15. Hurdal, Jorunn Larsen Glosli (sign.) Kontrollutvalgsleder 2

3 Saker til behandling 30/16 Oppfølging av nummerert brev nr. 3 årsregnskapet Hurdal kontrollutvalg /16 1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 2. Kontrollutvalget vil følge opp revisjonsbrev nr. 3 i forbindelse med årsregnskapet Revisjonen og administrasjonen drøftet innholdet og oppfølgingen av det nummererte brevet. Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 2. Kontrollutvalget vil følge opp revisjonsbrev nr. 3 i neste møte den 22. november. 3

4 31/16 Henvendelse til kontrollutvalget 1 Hurdal kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget vil ikke ta saken til behandling da den er sendt til behandling hos Fylkesmannen. Dersom grunnlaget for henvendelsen fremdeles er til stede etter behandlingen hos Fylkesmannen bes det om at klager tar ny kontakt med kontrollutvalget. Kontrollutvalget behandlet mottatte henvendelse. Kontrollutvalget vil ikke ta saken til behandling da den er sendt til behandling hos Fylkesmannen. Dersom grunnlaget for henvendelsen fremdeles er til stede etter behandlingen hos Fylkesmannen bes det om at klager tar ny kontakt med kontrollutvalget. 4

5 32/16 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon 1 Hurdal kontrollutvalg /16 Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering. Revisjonen la frem oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger. Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering. 5

6 33/16 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 1 Hurdal kontrollutvalg /16 Saken tas til orientering. Revisjonen orienterte om sin løpende virksomhet. Saken tas til orientering. 6

7 34/16 Plan for forvaltningsrevisjon utkast 1 Hurdal kontrollutvalg /16 Forslag til plan for forvaltningsrevisjon vedtas og oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 1. Plan for forvaltningsrevisjon vedtas. 2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen. Kontrollutvalget behandlet utkast til plan for forvaltningsrevisjon Forslag til plan for forvaltningsrevisjon tas til foreløpig orientering, og legges frem for vedtak i neste møte. 7

8 35/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll utkast 1 Hurdal kontrollutvalg /16 Utvalgets innspill innarbeides i planen, som legges frem for vedtak i neste møte. Kontrollutvalget gjennomførte en risiko- og vesentlighetsvurdering av selskapene, og dette vil danne grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon Selskaper der flere kommuner er eiere, vil sekretariatet samordne kontrollen gitt at flere kontrollutvalg har prioritert samme selskap. Utvalgets innspill innarbeides i planen, som legges frem for vedtak i neste møte. 8

9 36/16 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten Hurdal kontrollutvalg /16 1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Hurdal kommune vedtas, med forbehold om representantskapsbehandling i Romerike Revisjon IKS og ROKUS IKS, og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for Budsjett 2017 Budsjett 2016 Poster Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget Reisegodtgjørelser Arbeidsgiveravgift Møteutgifter Kurs Sum Sekretariatet Ramme for virksomheten Revisjonen Ramme for virksomheten *) Ikke behandlet i representantskapet 2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Hurdal kommune Kontrollutvalget behandlet budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Hurdal kommune vedtas, med forbehold om representantskapsbehandling i Romerike Revisjon IKS og ROKUS IKS, og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for Budsjett 2017 Budsjett 2016 Poster Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget Reisegodtgjørelser

10 Arbeidsgiveravgift Møteutgifter Kurs Sum Sekretariatet Ramme for virksomheten Revisjonen Ramme for virksomheten *) Ikke behandlet i representantskapet 2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Hurdal kommune

11 37/16 Referater 1 Hurdal kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget tar referatene til orientering. - Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 11

12 38/16 Eventuelt 1 Hurdal kontrollutvalg /16. (ingen vedtak) 12