John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Øistein Lid, Gunvor A. Olsen. Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Nittedal kontrollutvalg Dato: kl. 19:00 Sted: Møterom Slåttemyra Arkivsak: 15/00015 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Øistein Lid, Gunvor A. Olsen. - Ole Erik Yrvin Daglig leder i Romerike Revisjon, Nina Neset. Konsulent Øystein Hagen Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS SAKSKART Side Saker til behandling 27/17 15/ Revisjonsåret 2016/ Rapport fra Romerike Revisjon 3 28/17 17/ /17 17/ Prosjektplan - Styring av investeringsprosjekter i Nittedal kommune Prosjektplan: Forvaltningskontroll og oppfølging av tidligere eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS /17 15/ Engasjementsbrev fra Romerike Revisjon IKS 6 31/17 15/ Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor for regnskapsrevisjon 7 32/17 15/ Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 8 33/17 15/ Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten /17 16/ Referater 11 1

2 35/17 16/ Eventuelt 12 Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten. Møtet hevet kl. 20:30. Nittedal, John Ivar Rygge (sign.) Kontrollutvalgsleder 2

3 Saker til behandling 27/17 Revisjonsåret 2016/ Rapport fra Romerike Revisjon 1 Nittedal kontrollutvalg /17 Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og viser til de forhold som er kommentert i saksfremstillingen. Daglig leder Nina Neset la frem rapport om revisjonsåret 2016/2017. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og viser til de forhold som er kommentert i saksfremstillingen. 3

4 28/17 Prosjektplan - Styring av investeringsprosjekter i Nittedal kommune 1 Nittedal kontrollutvalg /17 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring av investeringsprosjekter i Nittedal kommune, og ber om at vedlagte prosjektplan legges til grunn for det videre prosjektarbeidet. 2. Prosjektet leveres til februar/mars møtet 2017, og gjennomføres innenfor en ramme på inntil 450 timer. Daglig leder Nina Neset la frem prosjektplanen. Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring av investeringsprosjekter i Nittedal kommune. 2. Kontrollutvalget ber revisjonen komme tilbake med en oppdatert framdriftsplan og prioriteringer for prosjektet. 4

5 29/17 Prosjektplan: Forvaltningskontroll og oppfølging av tidligere eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS 1 Nittedal kontrollutvalg /17 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningskontroll og oppfølging av tidligere eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS. Vedlagte prosjektplan vedtas. 2. Prosjektet leveres medio desember 2017, og gjennomføres innenfor en ramme på inntil 400 timer. 3. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet tas til orientering. Kontrollutvalget gjennomgikk prosjektplanen. Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningskontroll og oppfølging av tidligere eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS. Vedlagte prosjektplan vedtas. 2. Prosjektet leveres medio desember 2017, og gjennomføres innenfor en ramme på inntil 400 timer. 3. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet tas til orientering. 5

6 30/17 Engasjementsbrev fra Romerike Revisjon IKS 1 Nittedal kontrollutvalg /17 Kontrollutvalget tar revisjonens engasjementsbrev til orientering. Kontrollutvalget gjennomgikk engasjementsbrev fra Romerike Revisjon IKS. Kontrollutvalget tar revisjonens engasjementsbrev til orientering. 6

7 31/17 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor for regnskapsrevisjon 1 Nittedal kontrollutvalg /17 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet tas til orientering. Kontrollutvalget gjennomgikk uavhengighetserklæring fra Romerike Revisjon IKS. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet tas til orientering. 7

8 32/17 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 1 Nittedal kontrollutvalg /17 Saken tas til orientering. Revisjonen orienterte om sin løpende virksomhet. Saken tas til orientering. 8

9 33/17 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten Nittedal kontrollutvalg /17 1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Nittedal kommune vedtas, med forbehold om representantskapsbehandling i Romerike Revisjon IKS og ROKUS IKS, og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for Budsjett 2018 Budsjett 2017 Poster Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget Uforutsette oppgaver Disp. KU Arbeidsgiveravgift Abonnementer Møteutgifter Kurs Sum Kjøp av tjenester Sekretariatet Ramme for virksomheten *) Revisjonen Ramme for virksomheten *) Ikke behandlet i representantskapet 2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Nittedal kommune Kontrollutvalget gjennomgikk budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Nittedal kommune vedtas, med forbehold om representantskapsbehandling i Romerike Revisjon IKS og ROKUS IKS, og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for

10 Budsjett 2018 Budsjett 2017 Poster Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget Uforutsette oppgaver Disp. KU Arbeidsgiveravgift Abonnementer Møteutgifter Kurs Sum Kjøp av tjenester Sekretariatet Ramme for virksomheten *) Revisjonen Ramme for virksomheten *) Ikke behandlet i representantskapet 2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Nittedal kommune

11 34/17 Referater 1 Nittedal kontrollutvalg /17 Kontrollutvalget tar referatene til orientering. Kontrollutvalget gjennomgikk referatene. Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 11

12 35/17 Eventuelt 1 Nittedal kontrollutvalg /17. Kontrollutvalget vil avholde et ekstra møte så snart rapporten Forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandling - selvkost er klar for behandling. Kontrollutvalget vil be om en orientering fra rådmannen i forbindelse med mobbesaken på Li skole. I tillegg ønsker kontrollutvalget å få en orientering om hvordan kommunen ivaretar nytt kapittel 9A i opplæringslova (spesielt 9A-3, 4, 5, 6 og 12). 12