Dato: kl. 08:00 Hurdal helsetun, Doktorvegen 13, 2090 Hurdal. Arkivsak: 15/00013

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Hurdal kontrollutvalg Dato: kl. 08:00 Sted: Hurdal helsetun, Doktorvegen 13, 2090 Hurdal. Arkivsak: 15/00013 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Reidar F. Quande (nestleder), Olaf Knai. - Jorunn Larsen Glosli (leder) Ordfører Runar Bålsrud Fra administrasjonen: Rådmann Bente Rudrud Herdlevær, Sektorleder for Levekår Janne Lind og Virksomhetsleder Trond Berge i sak 24/17. Fra Romerike revisjon: Daglig leder Nina Neset. Konsulent Øystein Hagen Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS SAKSKART Side Saker til behandling 24/17 15/ Virksomhetsbesøk til Hurdal Helsetun 3 25/17 15/ Revisjonsåret 2016/ Rapport fra Romerike Revisjon 4 26/17 16/ /17 17/ Revidert prosjektplan Økonomiforvaltningetterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Prosjektplan: Forvaltningskontroll og oppfølging av tidligere eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS /17 15/ Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor for regnskapsrevisjon 7 29/17 15/ Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 8 30/17 15/ Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten

2 31/17 32/17 16/ / Referater 10 Eventuelt 11 Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten. Møtet hevet kl. 10:15. Hurdal, Reidar F. Quande (sign.) Nestleder i kontrollutvalget 2

3 Saker til behandling 24/17 Virksomhetsbesøk til Hurdal Helsetun 1 Hurdal kontrollutvalg /17 Kontrollutvalget tar virksomhetsbesøket til orientering. Kontrollutvalget fikk en orientering fra virksomhetsleder Trond Berge, samt en omvisning på Helsetunet. Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. Kontrollutvalget tar virksomhetsbesøket til orientering. 3

4 25/17 Revisjonsåret 2016/ Rapport fra Romerike Revisjon 1 Hurdal kontrollutvalg /17 Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og viser til de forhold som er kommentert i saksfremstillingen. Daglig leder Nina Neset presenterte revisjonsrapporten 2016/2017. Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og viser til de forhold som er kommentert i saksfremstillingen. 4

5 26/17 Revidert prosjektplan Økonomiforvaltning-etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser 1 Hurdal kontrollutvalg /17 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomiforvaltningetterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Vedlagte prosjektplan legges til grunn for det videre prosjektarbeidet. 2. Prosjektet leveres til november møtet 2017, og gjennomføres innenfor en ramme på inntil 200 timer. Daglig leder Nina Neset la frem prosjektplanen. Kontrollutvalget innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomiforvaltningetterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. 2. Hovedproblemstilling nr. 3 endres til; Er dagens innkjøpsordning effektiv og er det tilstrekkelig internkontroll som sikrer etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser og tydelig ansvarsdeling på området. Forøvrig legges vedlagte prosjektplan til grunn for det videre prosjektarbeidet. 3. Prosjektet leveres til november møtet 2017, og gjennomføres innenfor en ramme på inntil 230 timer. 5

6 27/17 Prosjektplan: Forvaltningskontroll og oppfølging av tidligere eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS 1 Hurdal kontrollutvalg /17 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningskontroll og oppfølging av tidligere eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS. Vedlagte prosjektplan vedtas. 2. Prosjektet leveres medio desember 2017, og gjennomføres innenfor en ramme på inntil 400 timer. 3. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet tas til orientering. Daglig leder Nina Neset la frem prosjektplanen. Kontrollutvalget innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningskontroll og oppfølging av tidligere eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS. Vedlagte prosjektplan vedtas. 2. Prosjektet leveres medio desember 2017, og gjennomføres innenfor en ramme på inntil 400 timer. 3. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet tas til orientering. 6

7 28/17 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor for regnskapsrevisjon 1 Hurdal kontrollutvalg /17 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet tas til orientering. Daglig leder Nina Neset la frem uavhengighetserklæring fra Romerike Revisjon IKS. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet tas til orientering. 7

8 29/17 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 1 Hurdal kontrollutvalg /17 Saken tas til orientering. Revisjonen orienterte om sin løpende virksomhet. Saken tas til orientering. 8

9 30/17 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten Hurdal kontrollutvalg /17 1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Hurdal kommune vedtas, med forbehold om representantskapsbehandling i Romerike Revisjon IKS og ROKUS IKS, og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for Budsjett 2018 Budsjett 2017 Poster Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalge Reisegodtgjørelser Arbeidsgiveravgift Møteutgifter Kurs Sum Kjøp av tjenester Sekretariatet Ramme for virksomheten *) Revisjonen Ramme for virksomheten *) *) Ikke behandlet i representantskapet 2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Hurdal kommune Kontrollutvalget gjennomgikk budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Hurdal kommune vedtas, med forbehold om representantskapsbehandling i Romerike Revisjon IKS og ROKUS IKS, og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for

10 Budsjett 2018 Budsjett 2017 Poster Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalge Reisegodtgjørelser Arbeidsgiveravgift Møteutgifter Kurs Sum Kjøp av tjenester Sekretariatet Ramme for virksomheten *) Revisjonen Ramme for virksomheten *) *) Ikke behandlet i representantskapet 2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Hurdal kommune

11 31/17 Referater 1 Hurdal kontrollutvalg /17 Kontrollutvalget tar referatene til orientering. Kontrollutvalget behandlet referatsakene. Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 11

12 32/17 Eventuelt 1 Hurdal kontrollutvalg /17. - (ingen vedtak) 12