John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik Yrvin, Gunvor A. Olsen, Øistein Lid.

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Nittedal kontrollutvalg Dato: kl. 18:00 Sted: Møterom Slåttemyra Arkivsak: 15/00015 Tilstede: Møtende varamedlemmer: John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik Yrvin, Gunvor A. Olsen, Øistein Lid. - Forfall: - Andre: Protokollfører: Fra Administrasjonen: Fungerende rådmann Kristin Hurthi, økonomisjef Inge Bjur Halvorsen, budsjettsjef Reidun Bye i sak 12/18 og 13/18. Daglig leder Laila Jensen i sak 13/18. Fra Romerike Revisjon: Revisjonssjef Nina Neset. Sekretariatsleder Mona Moengen Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS SAKSKART Side Saker til behandling 12/18 15/ Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet Nittedal kommune 3 13/18 15/ Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet Nittedal Eiendom KF 4 14/18 17/ /18 18/ Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS Forvaltningsrevisjonsprosjektet - Arbeid mot sosial dumping i byggeprosjekter /18 17/18 15/ / Revidering av plan for forvaltningsrevisjon Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 8 1

2 18/18 19/18 16/ / Referater 9 Eventuelt 10 Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten. Møtet hevet kl. 21:00. Nittedal, John Ivar Rygge (sign.) Kontrollutvalgsleder 2

3 Saker til behandling 12/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet Nittedal kommune 1 Nittedal kontrollutvalg /18 Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal kommunes årsregnskap 2017 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. Økonomisjef og budsjettsjef la frem Nittedals kommunes årsregnskap og årsberetning for Romerike revisjon la frem revisjonsberetningen og rapporterte fra arbeidet med revisjon av Nittedal kommunes årsregnskap Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal kommunes årsregnskap 2017 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 3

4 13/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet Nittedal Eiendom KF 1 Nittedal kontrollutvalg /18 Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal Eiendom KF årsregnskap 2017 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. Økonomisjef, budsjettsjef og daglig leder la frem Nittedals-Eiendom KF årsberetning for Romerike revisjon la frem revisjonsberetningen og rapporterte fra arbeidet med revisjon av Nittedal-Eiendom KF årsregnskap Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal Eiendom KF årsregnskap 2017 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 4

5 14/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS 1 Nittedal kontrollutvalg /18 Kontrollutvalget har merket seg rapportens funn. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunens representant i representantskapet medvirker til at rapportens funn og anbefalinger følges opp, herunder: 1. Vurdere behovet for å utarbeide en felles eierstrategi. 2. Vurdere behovet for at selskapet bør ha et disposisjonsfond. 3. Følge opp avvik og forbedringspunkter knyttet til økonomistyring og etterlevelse. Kommunens representant i representantskapet bes også sørge for at selskapsavtalen blir gyldig vedtatt og at den blir registrert i Foretaksregisteret. Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Romerike Krisesenter IKS ble presentert i kontrollutvalgsmøtet , sak 8/18. Rapporten ble tatt til foreløpig orientering og Romerike revisjon ble bedt om å komme tilbake med svar på tilleggsspørsmål til rapporten. På bakgrunn av rapporten og tilleggsspørsmålene ble rapporten behandlet i dette møtet. Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. Kontrollutvalget har merket seg rapportens funn. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunens representant i representantskapet medvirker til at rapportens funn og anbefalinger følges opp, herunder: 1. Vurdere behovet for å utarbeide en felles eierstrategi. 2. Vurdere behovet for at selskapet bør ha et disposisjonsfond. 3. Følge opp avvik og forbedringspunkter knyttet til økonomistyring og etterlevelse. Kommunens representant i representantskapet bes også sørge for at selskapsavtalen blir gyldig vedtatt og at den blir registrert i Foretaksregisteret. 5

6 15/18 Forvaltningsrevisjonsprosjektet - Arbeid mot sosial dumping i byggeprosjekter 1 Nittedal kontrollutvalg /18 Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret ber: 1. Rådmannen sørge for at arbeidet mot sosial dumping forankres i anskaffelsesstrategien som er under utarbeidelse. 2. Daglig leder i Nittedal-eiendom KF i større grad føre nødvendig kontroll med kommende byggeprosjekter, og sørge for at nåværende rutiner for oppfølging følges. Kontrollutvalget fikk en presentasjon fra revisjonen av forvaltningsrevisjonsrapporten i forrige møte den , sak 7/18. Det legges opp til å behandle rapporten i dette møtet. Kontrollutvalget drøftet saken. Det ble lagt frem et nytt forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret ber: 1. Rådmannen sørge for at arbeidet mot sosial dumping forankres i anskaffelsesstrategien som er under utarbeidelse. 2. Daglig leder i Nittedal-eiendom KF i større grad føre nødvendig kontroll med kommende byggeprosjekter, herunder stedlig tilsyn, og sørge for at de til enhver tid gjeldende rutiner for oppfølging følges. 3. Kontrollutvalget innhenter informasjon om hvordan rapporten er fulgt opp våren

7 16/18 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon Nittedal kontrollutvalg /18 Kontrollutvalget ber sekretariatet jobbe videre med revisjon av planen i henhold til diskusjonen i møtet. Kontrollutvalget drøftet og gjennomførte en enkel risiko- og vesentlighetsvurdering. I tillegg ble revisors generelle innspill til revideringen gjennomgått. Kontrollutvalget ber sekretariatet jobbe videre med revisjon av planen i henhold til diskusjonen i møtet. 7

8 17/18 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 1 Nittedal kontrollutvalg /18 Saken tas til orientering. - Saken tas til orientering. 8

9 18/18 Referater 1 Nittedal kontrollutvalg /18 Kontrollutvalget tar referatene til orientering. Kontrollutvalget gjennomgikk referatene. Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 9

10 19/18 Eventuelt 1 Nittedal kontrollutvalg /18. (ingen vedtak) 10