29/17 16/ Godkjenning av protokoll 3. Orientering om resultater fra medarbeiderundersøkelsen 2017

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Skedsmo kontrollutvalg Dato: kl. 08:00 Sted: Formannskapssalen, Skedsmo rådhus Arkivsak: 15/00008 Tilstede: Trine Wollum, leder Øyvind Skaarer, nestleder Kaveh Abdali Kjell Tore Wirum Elin Garcia (fraværende kl , delvis under behandlingen av sak 31, fraværende under sak og deltok fra vedtak i sak 35). Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Økonomidirektør Erik Nafstad under sak 30 og 31. Regnskapssjef Hilde Aanerud under sak 31. Fra Romerike revisjon møtte daglig leder Nina Neset frem til sak 37. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Børge Haukland møtte under sak 29-31, Avdelingsleder forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Oddny R. Nordvik fra sak Protokollfører: Utvalgssekretær Mona Moengen, Rokus Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 30, 29, 31, SAKSKART Side Saker til behandling 29/17 16/ Godkjenning av protokoll 3 30/17 16/ Orientering om resultater fra medarbeiderundersøkelsen /17 16/ /17 17/ Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2016 Skedsmo kommune Valg av revisor til fellesnemd for Skedsmo, Fet og Sørum kommuner 5 6 1

2 33/17 16/ Henvendelse angående oppfølging av lovlighetskontroll 7 34/17 16/ Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt - oppfølgende undersøkelse 8 35/17 15/ Orientering fra revisor 9 36/17 37/17 16/ / Referater 10 Eventuelt 11 Det var ingen merknader til innkallingen. Møtet ble hevet kl. 12. Trine Wollum Leder for kontrollutvalget 2

3 Saker til behandling 29/17 Godkjenning av protokoll 1 Skedsmo kontrollutvalg /17 Protokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Protokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes. 3

4 30/17 Orientering om resultater fra medarbeiderundersøkelsen Skedsmo kontrollutvalg /17 Kontrollutvalget tar saken til orientering Økonomidirektør Erik Nafstad orienterte om resultatene fra medarbeiderundersøkelsen på et overordnet nivå, og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. Skedsmo har gått over til å måle medarbeidertilfredshet med 10-faktorundersøkelsen fra Kontrollutvalget tar saken til orientering 4

5 31/17 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2016 Skedsmo kommune 1 Skedsmo kontrollutvalg /17 Kontrollutvalgets uttalelse til Skedsmo kommunes årsregnskap 2016 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. Økonomidirektør Erik Nafstad la frem hovedtallene i regnskapet og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Børge Haukland gikk gjennom arbeidet med revisjon av årsregnskapet 2016 og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. Utvalget drøftet utkast til uttalelse. Kontrollutvalget ber Romerike revisjon komme tilbake med informasjon om avvik av ikke vesentlig art og avvik på særattestasjoner i neste møte. Kontrollutvalgets uttalelse til Skedsmo kommunes årsregnskap 2016 vedtas med de endringer som fremkom i møtet, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 5

6 32/17 Valg av revisor til fellesnemd for Skedsmo, Fet og Sørum kommuner 1 Skedsmo kontrollutvalg /17 Kontrollutvalget innstiller på at Romerike revisjon velges som revisor for fellesnemda. Dette ligger innenfor dagens revisjonsoppdrag. Leder la frem saken. Utvalget drøftet saken. Kontrollutvalget innstiller på at Romerike revisjon velges som revisor for fellesnemda. Dette ligger innenfor dagens revisjonsoppdrag. 6

7 33/17 Henvendelse angående oppfølging av lovlighetskontroll 1 Skedsmo kontrollutvalg /17 Saken legges frem uten innstilling. Kontrollutvalget utsetter saken i påvente av kommunestyrets behandling av saken Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte. 7

8 34/17 Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt - oppfølgende undersøkelse 1 Skedsmo kontrollutvalg /17 Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen for undersøkelsen. Avdelingsleder forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Oddny Nordvik la frem planen. Hun gjorde oppmerksom på at det er usikkerhet om timeestimatet på 350 timer. Revisor vil holde kontrollutvalget orientert om dette underveis. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen for undersøkelsen. 8

9 35/17 Orientering fra revisor 1 Skedsmo kontrollutvalg /17 Kontrollutvalget tar saken til orientering. Revisor orienterte om at de vil sette ned en arbeidsgruppe for å revidere de tre kommunene som skal slå seg sammen; Skedsmo, Fet og Sørum. Det ble videre orientert om oppstart av forvaltningsrevisjon på internkontroll, og om arbeidet med etterrevisjon på forvaltningsrevisjonsprosjektet Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold mv. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 9

10 36/17 Referater 1 Skedsmo kontrollutvalg /17 Kontrollutvalget tar saken til orientering Kontrollutvalget drøftet sakene til neste møte. Leder orienterte om referatet fra kontrollutvalgsledermøtet mellom Skedsmo, Sørum og Fet Kontrollutvalget tar saken til orientering. 10

11 37/17 Eventuelt 1 Skedsmo kontrollutvalg /17 Ingen saker meldt inn Leder tok opp om utvalget bør ha et fast punkt på sakskartet med status på kommunesammenslåing. Utvalget kommer tilbake til spørsmålet om utvalget bør ha et fast punkt på sakskartet med status på kommunesammenslåing i neste møte i egen sak. Utvalget vil drøfte bestilling av en bredere sak på medarbeiderundersøkelsen 2017 i neste møte. 11