Dato: kl. 08:00 Stillverksveien ressurssenter, Stillverksveien 6, Lillestrøm Arkivsak: 15/00008

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Skedsmo kontrollutvalg Dato: kl. 08:00 Sted: Stillverksveien ressurssenter, Stillverksveien 6, Lillestrøm Arkivsak: 15/00008 Tilstede: Trine Wollum, leder Øyvind Skaarer, nestleder Kaveh Abdali Kjell Tore Wirum Elin Garcia Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Avdelingssjef ved Tjenestekontoret Per Gjertsen møtte under sak 13. Konst rådmann Erik Nafstad møtte under sak 14 og delvis under sak 19. Kommune-advokat Hans Tore Hoff møtte under sak 14. Avdelingssjef i avdeling Adm psykisk helse og rus Linda Årnes Gulbrandsen møtte under omvisning på senteret og sak 20. Fra Romerike revisjon møtte forvaltningsrevisor Miriam Sethne frem til behandlingen av sak 18. Utvalgssekretær Mona Moengen, Rokus Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 13, omvisning på senteret, sakene 14, 20, 12, 15, 16, 17, 18, 19. SAKSKART Side Saker til behandling 12/17 16/ Godkjenning av protokoll 3 13/17 17/ /17 16/ Oppfølging av tilsyn med samhandling om utskrivningsklare pasienter 2015 Årlig orientering om kommunens system for og behandling av varsling 4 5 1

2 15/17 16/ /17 17/ Kontrollrapport skatteoppkreverfunksjonen i Skedsmo kommune Forvaltningsrevisjon internkontroll - prosjektplan på delleveranse 1, overordnet internkontroll /17 15/ Orientering fra revisor 8 18/17 19/17 16/ / Referater 9 Eventuelt 10 20/17 17/ Orientering - Stillverksveien ressurssenter 11 Det var ingen merknader til innkallingen. Møtet ble hevet kl Trine Wollum Leder for kontrollutvalget 2

3 Saker til behandling 12/17 Godkjenning av protokoll 1 Skedsmo kontrollutvalg /17 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte godkjennes. Protokoll fra kontrollutvalgsmøte godkjennes. 3

4 13/17 Oppfølging av tilsyn med samhandling om utskrivningsklare pasienter Skedsmo kontrollutvalg /17 Kontrollutvalget tar saken til orientering. Avdelingssjef Per Gjertsen gjorde rede for hvordan kommunen jobber med å følge opp Fylkesmannens tilsyn. Avvikene er lukket, og saken er avsluttet i forhold til Fylkesmannen. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 4

5 14/17 Årlig orientering om kommunens system for og behandling av varsling 1 Skedsmo kontrollutvalg /17 Kontrollutvalget tar saken til orientering. Kommuneadvokat Hans Tore Hoff orienterte og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. Det varslede vedlegget er ikke sendt ut. Dette er kommunens retningslinjer, som ble sendt ut med behandlingen av denne saken i Kontrollutvalget ønsker å få en orientering på overordnet nivå om medarbeiderundersøkelsen Kontrollutvalget tar saken til orientering. 5

6 15/17 Kontrollrapport skatteoppkreverfunksjonen i Skedsmo kommune 1 Skedsmo kontrollutvalg /17 1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 2. Kontrollrapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Utvalget påpekte at kontrollutvalget ikke har innstillingsrett i denne saken, og strøk punkt 2 i forslaget til vedtak. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 6

7 16/17 Forvaltningsrevisjon internkontroll - prosjektplan på delleveranse 1, overordnet internkontroll 1 Skedsmo kontrollutvalg /17 Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av internkontroll i Skedsmo kommune, delleveranse 1, overordnet internkontroll i henhold til prosjektplanen. Revisjonen gjennomføres innenfor en ramme på 400 timer. Rapporten leveres 28. september Kontrollutvalget ønsker at revisjonen ser på fremdriftsplanen i prosjektet. Forslaget til vedtak be endret tilsvarende. Votering Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av internkontroll i Skedsmo kommune, delleveranse 1, overordnet internkontroll i henhold til prosjektplanen. Revisjonen gjennomføres innenfor en ramme på 400 timer. Kontrollutvalget ber revisjonen komme tilbake til møtet 3.4. med en revidert fremdriftsplan med sikte på tidligere leveranse. 7

8 17/17 Orientering fra revisor 1 Skedsmo kontrollutvalg /17 Saken tas til orientering. Revisor orienterte om bl.a. forvaltningsrevisjon på eiendomsskatt som er i rute. Votering Saken tas til orientering. 8

9 18/17 Referater 1 Skedsmo kontrollutvalg /17 Skriv inn forslag til vedtak Brev fra henvender i sak 4/17 ble delt ut i møtet. Møtet ble lukket under behandlingen av brevet i henhold til Offl 13. Leder oppfordret medlemmene til å melde seg på FKTs fagkonferanse. Til rapport fra Fylkesmannen på tilsyn med Stav skole ble det lagt frem forslag til vedtak: Kontrollutvalget ber om å få en orientering om kommunens oppfølging etter Fylkesmannens tilsyn med Stav skole i forbindelse med utvalgets oppfølging i juni 2017 av forvaltningsrevisjonsrapporten Tilpasset opplæring i Skedsmo. 9

10 19/17 Eventuelt 1 Skedsmo kontrollutvalg /17 Ingen saker meldt inn. Leder orienterte fra behandlingen i kommunestyret Leder orienterte om at hun har invitert KU-lederne i Fet og Sørum til et møte for å snakke om kommunereformen. Konts rådmann Erik Nafstad orienterte for øvrig om situasjonen for beboere på Holt/Vestvollen ref. oppslag på Østlandssendingen Området er tidligere søppelfylling. Fylkesmannen har gitt kommunen pålegg om å sette i verk tiltak for å bedre situasjonen. Innbyggerne har mottatt et informasjonsskriv fra kommunen. Boligfeltet Holt/Vestvollen Konts rådmann Erik Nafstad orienterte for øvrig om situasjonen for beboere på Holt/Vestvollen ref. oppslag på Østlandssendingen Området er tidligere søppelfylling. Fylkesmannen har gitt kommunen pålegg om å sette i verk tiltak for å bedre situasjonen. Innbyggerne har mottatt et informasjonsskriv fra kommunen. Kontrollutvalget ønsker å få kopi av informasjonsskrivet til innbyggerne som det ble referert til i sak 14/17. Videre ønsker utvalget informasjon om hvilke rutiner kommunen har i forhold til slike saker, og hvordan man har oppfylt den så langt. Dette legges frem som egen sak i neste møte. 10

11 20/17 Orientering - Stillverksveien ressurssenter 1 Skedsmo kontrollutvalg /17 Saken tas til orientering Avdelingssjef i avdeling Adm psykisk helse og rus Linda Årnes Gulbrandsen viste kontrollutvalget rundt og orienterte om senteret. Skedsmo kommune vil få tilsyn fra Fylkesmannen på psykisk helse og rus i september Votering Saken tas til orientering 11