Ole Willy Sandbekk, leder, Erling Bergsaker, nestleder, William Norset, Petter Berntsen. Stein Arne Bakken, Jan Erik Vilhelmsen

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Asker kontrollutvalg Dato: kl. 16:00 Sted: Formannskapssalen, Asker rådhus Arkivsak: 15/00036 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Ole Willy Sandbekk, leder, Erling Bergsaker, nestleder, William Norset, Petter Berntsen Stein Arne Bakken, Jan Erik Vilhelmsen Kirsti Kierulf, Astrid Nesland, Fra BDO møtte partner Morten Thuve Utvalgssekretær Mona Moengen, Rokus SAKSKART Side Saker til behandling 58/17 16/ Orientering om risiko for bruk av useriøse leverandører/underleverandører 3 59/17 15/ Henvendelse fra Holmen slipp - klage til kontrollutvalget 4 60/17 17/ Forvaltningsrevisjon innen IKT/informasjonssikkerhet - drøfting av mulige problemstillinger 5 61/17 16/ Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk 6 62/17 15/ Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg 7 63/17 64/17 15/ / Referater 8 Eventuelt 9 1

2 Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. Møtet ble hevet kl. 17:30 Asker, Ole Willy Sandbekk, leder Erling Bergsaker, nestleder William Norset Stein Arne Bakken Jan Erik Vilhelmsen Petter Berntsen 2

3 Saker til behandling 58/17 Orientering om risiko for bruk av useriøse leverandører/underleverandører 1 Asker kontrollutvalg /17 Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om å få oversendt kopi av saken som forberedes om dette tema til formannskapet i høst. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om å få oversendt kopi av saken som forberedes om dette tema til formannskapet i høst. 3

4 59/17 Henvendelse fra Holmen slipp - klage til kontrollutvalget 1 Asker kontrollutvalg /17 Saken legges frem uten innstilling. Kontrollutvalget drøftet henvendelsen. Saken blir ikke å behandle. 4

5 60/17 Forvaltningsrevisjon innen IKT/informasjonssikkerhet - drøfting av mulige problemstillinger 1 Asker kontrollutvalg /17 Saken legges frem uten innstilling Kontrollutvalget drøftet saken. Utvalget vil invitere leder av styringsgruppen Ole Christian Tangen til neste møte for å orientere om styringsgruppens rolle i Digitale Asker 2020 og prosjektets ressurser. Kontrollutvalget er også opptatt av GDPR og strategisk styring. Leder av styringsgruppen for prosjektet Digitale Asker 2020 Ole Christian Tangen, inviteres til neste møte for å gi en orientering om prosjektets organisering og styring. 5

6 61/17 Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk 1 Asker kontrollutvalg /17 Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og vil komme tilbake til utvidelse av rammen på prosjektet Etikkreglement når prosjektet er avsluttet. Leder orienterte om møte med BDO angående fakturering. Oppsummeringen fra møtet vil bli sendt utvalget. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og vil komme tilbake til utvidelse av rammen på prosjektet Etikkreglement når prosjektet er avsluttet. 6

7 62/17 Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg 1 Asker kontrollutvalg /17 Kontrollutvalget tar saken til orientering. De faste medlemmene i utvalget orienterte. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 7

8 63/17 Referater 1 Asker kontrollutvalg /17 1. Kontrollutvalget tar protokollen fra felles kontrollutvalgsmøte med Hurum og Røyken til orientering. 2. Kontrollutvalget tar for øvrig saken til orientering 1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt rapporten fra tilsynet med Risenga barnehage når den foreligger. 2. Kontrollutvalget tar protokollen fra felles kontrollutvalgsmøte med Hurum og Røyken til orientering. 3. Kontrollutvalget tar for øvrig saken til orientering 8

9 64/17 Eventuelt 1 Asker kontrollutvalg /17 Ingen saker meldt inn På vegne av utvalget overrakte leder blomster og gratulasjoner til William Norset i forbindelse med hans 80 års dag. Ingen vedtak 9