DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: Tid: 14.

Transkript

1 MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelands gate 13 Møtedato: Tid: Saksliste følger vedlagt. Dato: Svein-V. Thorgersen Styreleder

2 SAKSLISTE 28/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN 29/13 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE /13 ORIENTERINGSSAKER 31/13 BLICHS GATE P-HUS - STATUS 32/13 ØKONOMIPLAN /13 EL-BIL PARKERING I DRAMMEN 34/13 MØTEPLAN /13 ÅRLIG LØNNSREGULERING FOR DAGLIG LEDER 36/13 EVENTUELT

3 28/ GODKJENNING AV DAGSORDEN Forslag til vedtak: Dagsorden for møtet godkjennes. Side 3 av 14

4 29/ GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE Forslag til vedtak: Referat fra møte i styret for Drammen Parkering KF godkjennes. Saksutredning: Se vedlagte referat fra styremøte i Drammen Parkering KF Side 4 av 14

5 ted: Wergelandsgate 13 Tid: Onsdag 18. september 2013 kl 14:00 Styremøte nr Drammen Parkering KF Deltatt: Svein-V. Thorgersen (ST) Ellen Svendsvoll (ES) Tarjei Pedersen (TP) Inger Mette Gustavsen (IMG) Jørn Kåre Reiersgård (JKR) Jorunn Lindhøy Jacobsen (JLJ) Finn Tollefsen (FT) Fraværende: Fra administrasjonen: Daglig leder Claus Mølbach- Thellefsen (CMT) Avdelingsleder Håvard Heier (HH) - referent Nr Sak 19 Godkjenning av dagsorden Dagsorden for styremøte for Drammen Parkering KF godkjennes. 20 Godkjenning av referat fra styremøte Referat fra styremøte for Drammen Parkering KF godkjennes. 21 Orienteringssaker Redegjørelsene tas til orientering. 22 Endring av takster kort til boligsoneparkering Styret vedtar forslag til nye takster for boligsone og beboersone med virkning fra 1. januar Takstendringene legges inn som del av 2. tertialrapport for tertialrapport 2013 Rapporten godkjennes og oversendes rådmannen. 24 Beleggsrapport Blichs gate p-hus Styret tar rapporten til orientering. 25 Markedsundersøkelse Blichs gate p-hus Styret tar undersøkelsen til etterretning. 26 Budsjettforslag 2014 Styret i Drammen Parkering KF vedtar driftsbudsjett for 2014 slik det er foreslått i saksutredningen. Side 5 av 14

6 Nr Sak Styret i Drammen Parkering KF søker om 1,1 millioner kroner i investeringsmidler for 2014 slik det er foreslått i saksutredningen. 27 Eventuelt Ellen Svendsvoll hadde spørsmål om hvilke planer som fantes for å imøtekomme parkerings og ladebehov for det økende antall el-biler i Drammen. Administrasjonen svarte at en el-bilanalyse er påstartet og vil bli presentert neste styremøte. Svein-V. Thorgersen Tarjei Pedersen Inger Mette Gustavsen Jørn Kåre Reiersgård Ellen Svendsvoll Finn Tollefsen Jorunn Lindhøy Jacobsen Side 6 av 14

7 30/ ORIENTERINGSSAKER Forslag til vedtak Redegjørelsene tas til orientering. Saksutredning Daglig leder redegjør muntlig i forhold til: Økonomistatus per oktober Personalsituasjon/ansettelser Sykefravær tom. 3 kvartal Side 7 av 14

8 31/ BLICHS GATE P-HUS - STATUS Forslag til vedtak Styret tar informasjonen til orientering Saksutredning: Inntektsutviklingen for Blichs gate p-hus har fortsatt en svak positiv utvikling og det manglet kun kr 2500,- for å nå budsjett for utleiplasser. Inntekter Automat Jan Feb Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt Budsjett automat Inntekter automat Utleie Jan Feb Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt Budsjett utleie Intekter utleie Totalt Jan Feb Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt Budsjett Inntekter Med bakgrunn i analyser og styrevedtak har administrasjonen samarbeidet med TIBE om markedsføringstiltak for Blichs gate p-hus. Med et mål om å øke kjennskapen til p-huset er det utarbeidet en 30 sek lang film. Denne skal spres som annonse via Facebook der man ved å trykke Like blir med i trekningen av en gratis p-plass i p- huset for hele Sluttplakaten informerer om nedsatt døgnparkering fra kr 120,- til kr 90,-. Filmen vil også bli vist som reklamefilm 14 dager fra 1. desember på Kino City. Filmen er laget slik at tekstbudskap på plakater kan endres og hele, eller deler av filmen dermed kan gjenbrukes. Nye bannere som markedsfører døgnparkering og viser til Facebook-kampanjen vil bli hengt opp på p-huset i sammenheng med lansering av annonsen/filmen på Facebook. I samarbeid med TIBE planlegges for mulig redaksjonell omtale av Facebook-kampanjen og det planlegges enkelte print-annonser for å bygge opp om kampanjen og fokusere på parkeringsmulighetene i huset. Da det er et budsjettmessig vesentlig merforbruk på informasjon og markedsføring vil noen flere markedsaktiviteter følges opp på 2014 budsjettet i januar og februar. Side 8 av 14

9 32/ ØKONOMIPLAN Forslag til vedtak Styret tar rådmannens forslag til økonomiplan til etterretning. Saksutredning: I Økonomiplan har rådmannen innstilt på at bystyret vedtar Drammens Parkerings budsjettforslag vedtatt på styremøtet i 18. september Det foreslås at eieruttaket vil bli opprettholdt på 13, 6 millioner mot et budsjettert overskudd på 12,6 millioner. Nedenfor finnes teksten fra Økonomiplan Resultatbudsjettet Vedtatt eieruttak fra Drammen Parkering KF for 2013 er på 13,6 millioner kroner. Basert på resultatprognose pr. 2. tertial i år forventes at eieruttaket delvis må finansieres fra foretakets egenkapital. For 2014 forventer foretakets styre et positivt årsresultat på 12,6 millioner kroner. Det er da tatt hensyn til at Blichs gate p- hus forventes å gå med 4,3 millioner kroner i underskudd, noe som påvirker virksomhetens resultatmuligheter og størrelsen på eieruttaket. Drammen Parkering KF hadde ved inngangen til 2013 en egenkapital på 6,7 millioner kroner. Denne forventes noe redusert i løpet av Rådmannen foreslår at eieruttaket for 2014 opprettholdes med samme beløp som i år med 13,6 millioner kroner. Dette er 1 million kroner lavere enn forutsatt i gjeldende økonomiplan. Foreslått eieruttak tilsier at egenkapitalen vil bli ytterligere redusert i Eieruttaket foreslås oppjustert etter hvert som resultatet forventes forbedret utover i planperioden. Takstendringer i 2014 Parkeringsavgifter Parkeringsavgiftene foreslås i gjennomsnitt økt i samsvar med kommunal deflator på 3 prosent fra 1. januar Satsen for første parkeringstime i indre sone (Sone 1 Bragernes og Strømsø sentrum) og timesatsen for parkering i ytre sone (Sone 2 Ytre del av Bragernes og Strømsø) foreslås økt med 1 krone. For øvrig foreslår Drammen Parkering KF å videreføre eksisterende takster og innkrevingstider. Tabell over takstendringer i parkeringsavgifter Bolig- og beboersoneparkering Som rådmannen varslet i 2. tertialrappport 2013, er det behov for å øke betalingssatsene for ordningen med bolig- og beboersoneparkering. Dette for å sikre at ordningen finansierer seg selv. Selvkostregnskapet viser at ordningen per i dag Side 9 av 14

10 går med underskudd. Rådmannen foreslår at følgende satser for boligsone og beboersone innføres fra for å oppfylle bystyrets forutsetning om selvfinansiering (sak 120/08). Tabell med nye satser for boligsoneparkering Investeringsbudsjettet Foretaket varsler et investeringsbehov i 2014 på totalt 2,6 millioner kroner til kjøp og oppgradering av billettautomater, skilt og tilrettelegging for EL-bilparkering. Foretaket legger i den sammenheng til grunn at ubenyttede midler fra 2013 på 1,5 millioner kroner til oppgradering av automatparken videreføres. Rådmannen foreslår en investeringsramme for Drammen Parkering KF på 1,1 millioner kroner i I tillegg forutsettes at udisponerte investeringer fra 2013, anslagsvis 1,5 millioner kroner, rebevilges i Foretakets låneramme for 2014 settes til 1,1 millioner kroner. Side 10 av 14

11 33/ EL-BIL PARKERING I DRAMMEN Forslag til vedtak Styret tar saken til etteretning og ber administrasjonen iverksette nødvendige avklaringer med rådmannen. Saksutredning: Se vedlagte rapport. Side 11 av 14

12 34/ MØTEPLAN 2014 Forslag til vedtak: Møteplan for styret i Drammen Parkering KF Onsdag 12. februar Onsdag 9. april Onsdag 14. mai kombinert med styreseminar Onsdag 20. august Onsdag 17. september Onsdag 19. november Saksutredning: Møtedatoene er avstemt med rapporteringsfrister for kommunale foretak. Drammen Parkering får trolig oversendt regnskap fra økonomiseksjonen fredag 10. februar Forskriftene sier at regnskapet skal være styrebehandlet innen 15. februar. Det foreslås at styreseminar holdes sammen med styremøte 15. mai. Møtene holdes kl hos Drammen Parkering i Wergelands gate 13, dersom ikke annet blir opplyst i innkallingen. Side 12 av 14

13 35/ ÅRLIG LØNNSREGULERING FOR DAGLIG LEDER Forslag til vedtak: Saksutredning Daglig leders årslønn er i dag kr ,-. Side 13 av 14

14 36/ EVENTUELT Forslag til vedtak: Saker under eventuelt behandles. Side 14 av 14