DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/15 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr. 15/50 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato SAK 14/15 PROTOKOLL FRA MØTE 01/ Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: Protokoll fra møte nr. 1 mandag godkjennes. daglig leder Vegard Aakre leder marked

2 MØTEPROTOKOLL Drammen Eiendom KF s styre Møtedato: Mandag Fra saksnr. : 01/15 Fra kl./til kl.: Til og med saksnr. : 12/15 Saksnr. : 13/15 (e-post ) Styrets medlemmer: Georg N. Smedhus (styreleder) Per Arvid Andersen (nestleder) Geir Barvik Gerd Barth Thorsby Inger Marie Bodin Åkvåg Morten Ottesen Haldorhamn Laila Gundhus Larsen Av styrets medlemmer møtte 6 av 7. Georg N. Smedhus møtte ikke. Fra administrasjonen møtte: SAKSLISTE: SAK 01/15: PROTOKOLL FRA MØTE NR. 09/ Protokoll fra møte nr. 9 mandag godkjennes. SAK 02/15: REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014, UTKAST 1. Styret avlegger med dette Drammen Eiendom KF s regnskap for Styret fastsetter foretakets netto driftsresultat for 2014 til kr ,-. Styret anbefaler at overskuddet disponeres slik: overført til eier (eieruttak) kr ,- overføres til egenkapital kr ,- Regnskapet oversendes revisor for revidering. 2. Utkast til styrets årsberetning vedtas med de kommentarer styret anførte i møtet.

3 SAK 03/15: VEDLIKEHOLDSPLAN 2015 Styret tar oppgradering og vedlikeholdsplan for 2015 til SAK 04/15: KUNDEUNDERSØKELSE Styret i Drammen Eiendom KF tar resultatene av kundeundersøkelsene til SAK 05/15: ÅSKOLLEN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT SAK 06/15: FRYDENHAUG SKOLE, PROSJEKTRAPPORT SAK 07/15: DRAMMEN KJØKKEN KF, NYBYGG - PROSJEKTRAPPORT SAK 08/15: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT SAK 09/15: TOLLBODEN MULIG ERVERV 1. Styret i Drammen Eiendom KF stiller seg prinsipielt positive til erverv av Tollboden dersom Drammen Kommune slutter seg til slikt erverv ut fra et strategisk perspektiv. 2. Styret ber administrasjonene avklare kommunens prinsipielle interesse for mulig erverv. 3. Dersom slik prinsipiell tilslutning gis iverksettes taksering av eiendommen i samarbeid med selger Entra Eiendom AS som selger slik det er angitt i saken. 4. Utkast til kjøpekontrakt med verdiangivelse og økonomianalyse legges frem for styret til endelig behandling før eventuell kjøpsbeslutning foreslås for bystyret som bevilgende myndighet.

4 SAK 10/15: HMS-RAPPORT - INTERNKONTROLL Styret tar redegjørelse om status internkontroll per. 3. tertial 2014 til SAK 11/15: ÅSPAVILJONGEN 1. Styret i Drammen Eiendom KF gir daglig leder fullmakt til å inngå leieavtale vedr. Åspaviljongen basert på føringer i saksutredningen. 2. Det søkes å finne en løsning for kjøp av utstyr og inventar innenfor en totalramme på ca. kr ,-, samtidig som det er sterkt ønskelig å opprettholde vårt krav under bankgarantien. SAK 12/15: LØNNSJUSTERING FOR DAGLIG LEDER FRA Styret gir styreleder fullmakt til å gjøre avtale om lønnsregulering med daglig leder. Reguleringen skal ligge innenfor de retningslinjer som for dette lønnsoppgjøret vil gjelde for lederlønninger i Drammen kommune. Etter styremøtet melder Styreleder følgende: Styret i Drammen Eiendom er svært fornøyd med daglig leders innsats. Ut fra signaler fra eier og styret settes lønnsøkning pr. 1. januar 2015 til ,-. SAK 13/15: PAPIRBREDDEN EIENDOM AS - GENERALFORSAMLING 1. Styret tar årsberetning og regnskap 2014 for Papirbredden Eiendom AS til 2. Styret gir styreleder fullmakt til å representere Drammen Eiendom KF på Generalforsamlingen. ORIENTERINGSSAKER FRA DAGLIG LEDER Daglig leder orienterte om: STUDENTSAMSKIPNADEN I BUSKERUD - behandling av styresak MARIENLYST - Multifunksjonshall ØREN - Flerbrukshall og skoleutvikling BRANDENGA Flerbrukshall og skoleutvikling FJELL Flerbrukshall og skoleutvikling TANGENKAIA HOLMEN GILHUSBUKTA

5 Drammen, 23. mars 2015 Georg N. Smedhus styreleder Per Arvid Andersen Geir Barvik Gerd Barth Thorsby nestleder Inger Marie Bodin Åkvåg Morten Ottesen Haldorhamn Laila Gundhus Larsen daglig leder