DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 01/14 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr. 13/201 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato SAK 01/14 PROTOKOLL FRA MØTE 09/ Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: Protokoll fra møte nr. 9 mandag godkjennes. daglig leder Vegard Aakre leder marked

2 MØTEPROTOKOLL Drammen Eiendom KF s styre Møtedato: Mandag Fra saksnr. : 68/13 Fra kl./til kl.: Til og med saksnr. : 80/13 Styrets medlemmer: Georg N. Smedhus (styreleder) Siri Marie Skøien (nestleder) Per Arvid Andersen Hege Wiik Haukeland Geir Barvik Morten Ottesen Haldorhamn Monika Pedersen Av styrets medlemmer møtte 6 av 7. Morten Ottesen Haldorhamn møtte ikke. Fra administrasjonen møtte: Vegard Aakre SAKSLISTE: SAK 68/13: PROTOKOLL FRA MØTE NR. 08/ Protokoll fra møte nr. 8 mandag godkjennes. SAK 69/13: ØKONOMIPLAN , ETTER BYSTYRETS BEHANDLING 1. Driftsbudsjett 2014 for DEKF vedtas i samsvar med vedlegg Investeringsbudsjett m/finansiering for DEKF for perioden vedtas i samsvar med vedlegg Styret ber administrasjonen i samarbeid med Rådmannen følge opp bystyrets verbal vedtak. 4. Styret ber administrasjonen om en snarlig avklaring i forbindelse med bortfall av 17 mill. til Konnerud skole ved økonomiplan arbeidet. 5. Styret ser frem til å motta en eierstrategi som grunnlag for interne prosesser, og ber administrasjonen etterlyse dette.

3 SAK 70/13: FRYDENHAUG SKOLE, PROSJEKTRAPPORT SAK 71/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT SAK 72/13: ÅSKOLLEN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT SAK 73/13: SCHWARTZGATE, BOLIGER FOR DEMENTE, SLUTTRAPPORT 1. Styret godkjenner sluttrapport datert Styret får seg forelagt håndtering av avvik fra budsjett. SAK 74/13: KOBBERVIK GÅRD, SLUTTRAPPORT 1. Styret godkjenner sluttrapport datert Styret får seg forelagt håndtering av et eventuelt underskudd. 3. Styret anser at prosjektet må meldes inn til ulike byggeskikkspriser. SAK 75/13: BLENTENBORG BOFELLESSKAP, SLUTTRAPPORT 1. Styret godkjenner sluttrapport Styret får seg forelagt håndtering av avvik fra budsjett. SAK 76/13: GALTERUDHALLEN, SLUTTRAPPORT 1. Styret godkjenner sluttrapport Prosjektets sikkerhetsmargin og avsetning første driftsår på ca. kr. 1 mill. (inklusiv mva) øremerkes prosjektet i garantiperioden. SAK 77/13: DRAMMENSBADET REKLAMASJON 1. Styret ber administrasjonen utvide garantiperioden løpende inntil også det sør/østlige delen tilfredsstiller ønsket kvalitet.

4 2. Styret bes forelagt en juridisk vurdering knyttet til prosjektering og utførers ansvar. SAK 78/13: GREV WEDEL PARKERINGSHUS AS SALG AV AKSJER 1. Drammen Eiendom KF aksepterer tilbud om kjøp av aksjer i Grev Wedel Parkeringshus AS fremsatt av Thamsgaten Parkeringshus AS. Salgsbeløp kr pr. aksje til sammen kr ,-. 2. Drammen Eiendom KF benytter på nåværende tidspunkt ikke tilbudet om innløsning av innskuddene. SAK 79/13: MØTEPLAN 2014 Våren 2014 Høst 2014 Torsdag 13. februar Mandag 1. september Mandag 17. mars kl Mandag 29. september Mandag 28. april Mandag 10. november Mandag 26. mai Mandag 8. desember Torsdag 12. juni Alle dager kl om ikke annet er nevnt. Styremøte 17. mars omhandler også styreevaluering og strategidiskusjon. Brukerundersøkelse og medarbeiderundersøkelse er temaer i årshjulet. SAK 80/13: HUSLEIE BOLIGER Avkastningsfaktoren endres ikke for 2014 begrunnet med en utilsiktet økning i statobligasjonsrentene. Avkastningsfaktoren inntas i ny vurdering inn mot Styret fastsetter økning av husleie på de kommunale utleieboligene til 9%. 3. Eksisterende kontrakter som ikke er gjenstand for gjengs leie justeres tilsvarende endring i KPI fra nov. 12 til nov Styret ber administrasjonen forankre endringen av husleier med rådmannen og evt. utsette gjennomføringen til senere styremøte, dersom rådmannen har innsigelser. 5. Inntektsveksten som vil komme utover allerede budsjetterte leieinntekter håndteres inn mot 1.tertial mht. til disponering og eventuelt eieruttak. 6. Styret ber administrasjonen i 2014 arbeide frem alternative modeller for verdifastsettelse av boligmassen.

5 EVENTUELT Styret ser seg generelt fornøyd med styring og økonomistyring av avsluttede prosjekter. ORIENTERINGSSAKER FRA DAGLIG LEDER Daglig leder orienterte om: Åspaviljongen Harmonien Georg N. Smedhus styreleder Siri Marie Skøien Per Arvid Andersen Geir Barvik nestleder Hege Wiik Haukeland Morten Ottesen Haldorhamn Monika Pedersen daglig leder