DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 11/08 Saksbeh. Dag Mogensen Jour.nr Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 02/ SAK 11/08: PROTOKOLL FRA MØTE NR. 1 13/ Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: Protokoll fra møte nr. 1, 13/ godkjennes. Daglig leder Dag Mogensen Rådgiver

2 Drammen Eiendom KF's styre Møtedate: 13/ Fra saksnr.: 01/08 Fra kl/til kl.: Til saksnr.: 09/07 Møtested: Ilebergveien 21 Styrets medlemmer: Hans Eid Grøholt (styreleder) Bjørn Orhagen (nestleder) Kari Høyer Per Arvid Andersen Siri Marie Skøien Trond Haugan Unni Andresen Av styrets medlemmer møtte 7 av 7. Fra administrasjonen møtte: Dag Mogensen SAKSLISTE : SAK 01/08: PROTOKOLL FRA MØTE NR. 9 05/ Vedtak: Protokoll fra møte nr. 9, 5/ godkjennes. SAK 02/08 Vedtak: STATUSRAPPORT MARIENLYST SKOLE Saksutredning med prosjektstatus pr. 5. februar 2008 tas til orientering. Styret ber administrasjonen kontakte rådmannen for å sikre politisk forankring av juryeringen av arkitektkonkurransen. Likeledes å informere om revidert fremdriftsplan. SAK 03/08: NYTT HELÅRSBAD MARIENLYST STATUS PR DESEMBER Vedtak: Styret i Drammen Eiendom KF tar statusrapport pr. desember 2007 til orientering. SAK 04/08 Vedtak: STATUSRAPPORT OPPGRADERING DANVIK SKOLE Status pr. 5. februar 2008 på byggeprosjekt oppgradering Danvik skole, tas til orientering.

3 SAK 05/08: UTKAST TIL ÅRSBERETNING 2007 Vedtak: Styret tar utkast til styrets årsberetning og regnskap, samt de avdelingvise årsrapporter til orientering. Styrets årsberetning og regnskap ferdigstilles og justeres med de kommentarer styret har anført for endelig behandling i neste styremøte. SAK 06/08: VEDLIKEHOLD OG OPPGRADERINGSPLAN 2008 Vedtak: Styret tar vedlikehold / oppgraderingsplan 2008 til orientering SAK 07/08: PROSESS SKOGER SKOLE Vedtak: Styret tar prosjektplan til orientering. SAK 08/08: VEDTEKTSENDRINGER Vedtak: Styret i Drammen Eiendom KF slutter seg i hovedsak til forslaget til nye vedtekter for Drammen Eiendom KF. Det bes imildertid om at det foretas en ny vurdering eventuelt klargjøring av 4 pkt. 6. SAK 09/08: STRATEGIUTVIKLING I DRAMMEN EIENDOM KF Vedtak : Styret ber administrasjonen utarbeide et drøftingsnotat som grunnlag for utvikling av et strategisk dokument i DEKF, sammen med plan for implementering av balansert målstyring i DEKF. Saken drøftes på styreseminar i 1.halvår hvor strategiutvikling er et hovedtema med sikte på å vedta et strategisk dokument i styret etter sommerferien. Hans Eid Grøholt (styreleder) Bjørn Orhagen Siri Marie Skøien Per Arvid Andersen (nestleder) Kari Høyer Trond Haugan Unni Andresen daglig leder

4 Drammen Eiendom KF's styre Møtedate: 12/ Fra saksnr.: 10/08 Fra kl/til kl.: Til saksnr.: 10/08 Møtested: Wergelandsgate 13 Styrets medlemmer: Hans Eid Grøholt (styreleder) Bjørn Orhagen (nestleder) Kari Høyer Per Arvid Andersen Siri Marie Skøien Trond Haugan Unni Andresen Av styrets medlemmer møtte 7 av 7. Fra administrasjonen møtte: Dag Mogensen Rino Pettersen SAKSLISTE : SAK 10/08: MARIENLYST SKOLE - ARKITEKTKONKURRANSE Vedtak: Drammen Eiendom KF følger juryens innstilling mht. arkitektkonkurransens vinnerutkast, og administrasjonen bes iverksette kontraktsforhandlinger med arkitektfirma som har utarbeidet vinnerutkastet med motto: M. liv og LYST, med tanke på realisering av konseptet. Juryens kommentarer til vinnerutkastet forutsettes ivaretatt i videreutvikling av byggeprosjektet. Styret forutsetter at den videre prosjektering har tydelig fokus på energi og miljømessige gode løsninger, og at det foretas grundige vurderinger av parkeringsløsningen. Hans Eid Grøholt (styreleder) Bjørn Orhagen Siri Marie Skøien Per Arvid Andersen (nestleder) Kari Høyer Trond Haugan Unni Andresen daglig leder

5

6