DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 43/18 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr 18/706 Fagavd. Mappe Avgj. av Styret Møtedato SAK 43/18 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/ Innstilling til: Styret i Forslag til vedtak: Protokoll fra møte nr. 5 mandag godkjennes. daglig leder Vegard Aakre saksbehandler Ilebergveien 21, 3011 Drammen Pb 450 Brakerøya, 3002 Drammen Tlf Fax drammen.eiendom.kf@drmk.no Org. nr

2 Saksfremlegg Møteprotokoll fra møte nr. 5 mandag ble utsendt på e-post onsdag Alle fremmøtte styremedlemmer har godkjent protokollen. Protokollen legges frem for endelig godkjenning og underskrift.

3 MØTEPROTOKOLL s styre Møtedato: Mandag Fra saksnr. : 37/18 Fra kl./til kl.: Til og med saksnr. : 42/18 Styrets medlemmer: Anita Winsnes (styreleder) Per Arvid Andersen (nestleder) Haakon Hertzberg Gerd Barth Thorsby Kristine Andersen Aasgaard Thomas Lørdal Marianne Andresen Av styrets medlemmer møtte 5 av 7. Per Arvid Andersen og Thomas Lørdal meldte forfall. Fra administrasjonen møtte: Vegard Aakre Rino Pettersen til en orienteringssak om Brandenga skole og flerbrukshall. SAKSLISTE: SAK 37/18 PROTOKOLL FRA MØTE 04/ av 7 styremedlemmer har godkjent protokollen på e-post på forhånd. Protokoll fra møte nr. 4 mandag godkjennes. SAK 38/18: TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2018 Daglig leder kommenterte 2. tertial rapporten. Årsprognosen før eiendomssalg er i tråd med budsjett. Salg av nyere boliger gir høy bokført verdi. 1. Rapporten for 2. tertial 2018 vedtas i samsvar med vedlagte versjon og styrets anmerkninger, med følgende endringer: punkt «oppgradering av medisinrom for etablering av elektronisk medisinskap» utgår. Herunder også tabell i kap Betegnelsen bofellesskap for utviklingshemmede endres til bofelleskap for mennesker med nedsatt funksjons evne 3. Rapporten oversendes Rådmannen for videre behandling

4 SAK 39/18: INTERNKONTROLLRAPPORT HMS Daglig leder orienterte om at driften går meget bra og driftsapparatet er gode til å følge opp. De avvik som oppdages tas hånd om raskt. Styret tar redegjørelse om status internkontroll pr. 2. tertial 2018 til orientering. SAK 40/18: HMS RAPPORT PROSJEKT Det er ikke oppdaget store avvik på de store byggeprosjektene. Mindre uønskede hendelser ivaretas umiddelbart. Daglig leder mener vi har god kontroll på dette. Styret tar redegjørelse om status HMS kontroll i byggeprosjekter pr. 2. tertial 2018 til orientering. SAK 41/18: STATUS PÅGÅENDE PROSJEKTER. Brandenga flerbrukshall sin fremdrift går bra og etter planen. Brandenga skole er ikke startet, men tomtene er overtatt. Forhandlinger om kompensasjonen til tidligere driver av bensinstasjon er i sluttfasen. Øren skole nybygg er ferdig før jul, rehabiliteringen ferdigstilles vinter Strømsø skole rehabiliteringen har blitt noe mer omfattende enn først antatt. Noe av kostandene for fasader vil måtte tas over vedlikehold. Egne ressurser er satt inn til prosjektledelse. Noen utfordringer mht. fremdrift. Fjell 2020 har stor aktivitet og fremdriften er i rute. Styret tar saken til orientering. SAK 42/18: ØKONOMIPLAN Daglig leder gjennomgikk tallene i driftsresultatet. Oppfattes av Styret som et ansvarlig og godt budsjett. Investeringsbudsjettet ble gjennomgått. Det presiseres tekstlig at summen ved rehabilitering av Brandenga skole ikke er endelig med bakgrunn i manglende spesifikk bestilling. 1. Styret slutter seg til utkast til økonomiplan for Drammen Eiendom KF, inkludert rammer for driftsbudsjett kap. 2 og foreløpig skisse til investeringsbudsjett kap. 3. med følgende tilføringer: (i) Det presiseres i punkt om Brandenga skole at vedlikeholdsdelen av prosjektet ikke er ferdig definert og endringer kan komme. (ii) Betegnelsen bofellesskap for utviklingshemmede endres til bofelleskap for mennesker med nedsatt funksjons evne. (iii)det presiseres i omtalen av salg av boliger at de boligene som er kjøpt i Intercity prosjektet omsettes med tilnærmet 0 i fortjeneste.

5 2. Økonomiplanen oversendes rådmannen for videre behandling. 3. Endelig økonomiplan for fastsettes av styret etter bystyrets behandling av overordnede rammer. SAKER UNNTATT OFFENTLIGHET - ORIENTERINGSSAKER FRA STYRELEDER Styrets egentid utsettes til neste styremøte. ORIENTERINGSSAKER FRA DAGLIG LEDER Leder for prosjekt Rino Pettersen orienterte om Brandenga skole. Daglig leder orienterte om følgende saker: Orientering om P-husene Grønvold eiendomsselskap AS Mulig sak med nabo til Øren skole Orientering om prosess for ansettelse av prosjektansvarlig/leder Eventuelt info om Nye Drammen Orienteringene vedlegges i eget dokument. Drammen, 24. september 2018 Anita Winsnes styreleder Per Arvid Andersen Haakon Hertzberg Gerd Barth Thorsby nestleder Kristine Andersen Aasgaard Thomas Lørdal Marianne Andresen daglig leder