DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF. Drammen Parkering KF, Wergelands gate 13, Drammen. Møtedato: Tid: 14.

Transkript

1 MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering KF, Wergelands gate 13, Drammen Møtedato: Tid: Saksliste følger vedlagt. Dato: Inger Marie Bodin Åkvåg Styreleder

2 SAKSLISTE 25/16 GODKJENNING AV DAGSORDEN 26/16 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE /16 ORIENTERINGSSAKER 28/16 ETABLERING AV D-PARK AS - STATUS 29/16 DRIFTSOPPDRAG FOR PRIVATE EIERE AV P-PLASSER Unntatt offentlighet 14 30/16 FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR D-PARK 31/16 EVENTUELT

3 25/ GODKJENNING AV DAGSORDEN Dagsorden for møtet godkjennes.

4 26/ GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE Referat fra møte i styret for Drammen Parkering KF godkjennes. Saksutredning: Se vedlagte referat fra styremøte i Drammen Parkering KF

5 Sted: Comfort Hotel Union Brygge, Drammen Tid: Onsdag 11. mai 2016 kl Styremøte nr Drammen Parkering KF Deltatt: Jørn Kåre Reiersgård (JKR) Ellen Svendsvoll (ES) Svein Holter (SH) Finn Tollefsen (FT) Tarjei Pedersen (TP) Forfall: Inger Mette Gustavsen (IMG) Margareth Eliseussen (ME) Fra administrasjonen: Daglig leder Claus Mølbach-Thellefsen (CMT) Håvard Heier (Referent) Nr Sak Godkjenning av dagsorden Dagsorden for styremøte godkjennes. Godkjenning av referat fra styremøte Referat fra styremøte for Drammen Parkering KF godkjennes. Orienteringssaker Styret tar redegjørelsene til orientering. Rapport 1. tertial 2016 Rapporten godkjennes og oversendes rådmannen. Styret ber om en analyse av inntektene på post 31 Gebyr og tillegg. Fakturagrunnlag ved driftsoppdrag Styret tar informasjonen til etterretning og ber administrasjonen besørge nødvendige korreksjoner av tidligere oppgjør. Gjennomgang av søknadsbehandling og tildeling av parkeringskort for forflytningshemmede

6 Nr Sak Styret ber administrasjonen foreta en ekstern bestilling for evaluering av virksomhetens praktisering av regelverk ved søknadsbehandling og tildeling av parkeringskort for forflytningshemmede Elbil notat Dokumentet oversendes rådmannen. Eventuelt Ingen saker. Jørn Kåre Reiersgård Ellen Svendsvoll Svein Holter Finn Tollefsen Tarjei Pedersen

7 27/ ORIENTERINGSSAKER Redegjørelsene tas til orientering. Saksfremstilling: Daglig leder eller styreleder redegjør muntlig i forhold til; - Ny styresammensetting presentasjon av styremedlemmer - Personalsituasjon - Sykefravær 2. kvartal Forvaltningsrevisjonen tildeling av parkeringstillatelser for funksjonshemmede - Budsjettarbeidet for 2017 KF og AS - Kontaktmøte med våre eiere 18/8 - Oppfølging av sak 20/16 Gebyr og tillegg

8 28/ ETABLERING AV D-PARK AS Styret tar informasjonen til orientering og ber daglig leder fortsette videre arbeid for etablering av selskapet. Saksutredning Daglig leder vil i møtet gi en statusoppdatering for arbeidet med opprettelsen av aksjeselskapet, herunder drøfte problemstillinger knyttet til; - Navn på selskapet - Kontor/Postadresse - Avklaring mot kommunen og Drammen Eiendom - Nye nettsider, profilering, logo - Åpningsbalanse - Kostnader ved etablering - Budsjett for Handlingsrommet til et utvidet egenregi selskap. - Strategidokument for det nye selskapet Økonomisk konsekvens Det vil påløpe en del kostnader ved etablering av selskapet. Så langt er kostnader belastet budsjettet til Drammen Parkering KF. Konsekvenser for kunder/brukere Informasjonstiltak Oppfølging av vedtaket Daglig leder og administrasjonen arbeider videre med selskapet som skal være operativt den 1. januar 2017.

9 29/ FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR D-PARK AS Styret ber administrasjonen ta vedlagte utkast med de korreksjoner og tillegg som fremkom i møtet, til en juridisk gjennomgang. Saksutredning: Det er påbegynt arbeid med et utkast til vedtekter som skal oppfylle formelle krav, samt de overordnede føringer for D-park som er gitt fra kommunen. 1. utkast til vedtekter vedlegges.

10 30/ UNNTATT OFFENTLIGHET 14 DRIFTSOPPDRAG FOR PRIVATE EIERE AV P-PLASSER Styret tar informasjonen til etterretning og gir administrasjonen fullmakt til å vurdere avvikling av eksisterende og inngåelser av nye driftsavtaler for selskapet. Saksutredning: Saken sendes separat.

11 31/ EVENTUELT Saker under eventuelt behandles.