SØRMARKA KUNSTISBANE OG FLERBRUKSHALL RESULTAT ETTER ANBUDSKONKURRANSE, NY BEHANDLING AV DE PRIORITERTE REGIONALE IDRETTSANLEGG

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: D11 : S.Haugen m/flere Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /08 SØRMARKA KUNSTISBANE OG FLERBRUKSHALL RESULTAT ETTER ANBUDSKONKURRANSE, NY BEHANDLING AV DE PRIORITERTE REGIONALE IDRETTSANLEGG SAKEN GJELDER Styret i Sørmarka flerbrukshall IKS har med grunnlag i forprosjekt godkjent av eierkommunene høsten 2006, gjennomført anbudskonkurranse. Resultatet er at brutto prosjektkostnader er økt fra kr. 150 mill. til kr. 311,8 mill. Den ble det avholdt et orienteringsmøte med eierkommunene. Ordførerne var enige om at prosjektet måtte gjennomgås med sikte på kostnadsreduserende tiltak. Representantskapet vedtok slik iverksettelse i sitt møte samme dag. Styret har gjennomført oppgaven og i brev til eierkommunene av er resultatene av gjennomført prosjektgranskning fremlagt. Eierkommunene henstilles der om å utarbeide et felles saksfremlegg, slik at saken kan gis en snarlig behandling. Dette av hensyn til at anbydernes tilståelsesfrist utløper omkring 20. mai d.å. og eierkommunenes beslutninger må foreligge innen denne fristen. Kommunene har tidligere i egen sak behandlet samarbeidsavtale om de prioriterte regionale idrettsanlegg. I tillegg til Sørmarka flerbrukshall gjelder dette Randaberg storhall og multi/friidrettshall i Sandnes. Disse prosjektene er utviklet videre med forprosjekt, prosjektkalkyler og konsepter for selskapsdannelse. Begge prosjektene er oversendt de øvrige deltakerkommunene for godkjenning, før forberedelse til og gjennomføring av eventuelle anbudskonkurranser. Med grunnlag i styrets redegjørelse og tilrådning til eierkommunene har rådmennene samarbeidet om dette saksfremlegget. Rådmennene har lagt til grunn at behandlingen gis en samlet vurdering av de prioriterte idrettsanleggene. Rådmannen legger i denne saken frem sin tilrådning om videre fremdrift for Sørmarka flerbrukshall, samt storhallen i Randaberg og multi/friidrettshallen i Sandnes. 2. DAGENS STATUS FOR DE REGIONALE IDRETTSANLEGGENE Sørmarka flerbrukshall har etter gjennomført anbudskonkurranse en beregnet brutto prosjektkostnad på kr 311,8 mill. Prosjektkalkylen for Storhallen i Randaberg viser et anslag på brutto kr. 125 mill. og tilsvarende brutto prosjektkalkyle for multi/friidrettshallen på om lag kr. 125 mill. Samlede investeringsutgifter i regionale idrettsanlegg utgjør pr d.d. ca. 562 millioner. Knyttet til multi/friidrettshallen er det gitt tilsagn om sponsorbidrag på kr 5 mill. Vertskommunen bærer utgifter til tomt og opparbeidelse. Fratrukket sponsormidler, beregnede spillemidler og fylkeskommunalt tilskudd og full momskompenasjon utgjør anslaget på netto investeringsutgifter til fordeling mellom deltakerkommunene om lag kr. 70 mill. Multi/friidrettshallen er av Sandnes kommune tilrådd organisert som interkommunalt selskap IKS. Selskapet forestår oppføring, eierskap og drift av hallen. Sandnes har anbefalt at prosjektet legges ut på konkurranse. På den måten vil prisnivå og gjennomføring få den nødvendige avklaring. Side 1 av 6

2 I Randaberg storhall er Randaberg idrettslag deltaker på eiersiden. Idrettslaget har fått tilsagn om gave. Netto investeringsutgift til fordeling mellom deltakerkommunene, etter fradrag av gave, tilskudd og momskompensasjon utgjør ca. kr 53 mill. Storhallen er tilrådd organisert som aksjeselskap, med ett eierselskap for oppføring og eierskap av anlegget og et driftsselskap. Prosjektet er anbefalt noe mer bearbeidelse mht selskapsorganisering ift. posisjon for momskompensasjon, samt detaljering av driftsopplegget, før det legges ut til konkurranse. For Sørmarka flerbrukshall viser styrets forslag netto investeringsutgifter til fordeling mellom deltakerkommunene på kr. 202,1 mill. Her er ihht. styrets forslag trukket ut kostnadsreduserende tiltak på kr 10 mill., kr. 12 mill. knyttet garderober for Stavanger kommune som vertskommune er fjernet fra prosjektet, momsrefusjon er trukket fra og tilskudd fra spillemidler og fylkeskommunen er beregnet på nytt og trukket fra. Totale netto investeringsutgifter for de tre anleggene utgjør i størrelsesorden kr. 325 mill. I tillegg kommer utgifter knyttet til infrastruktur. Dette er utgifter som vertskommunen bærer og har ansvaret for å gjennomføringen av. Utgiftene omfatter tomt, tomteteknisk opparbeidelse, adkomstløsninger mv. Knyttet til Sørmarka flerbrukshall bærer Stavanger kommune en betydelig utgiftsandel. Tomteforholdene for anleggene er ulike og følgelig vil slike utgifter variere. I Randaberg vil det påløpe utgifter for ny vei/kryss i tillegg til erverv av grunn. I Sandnes er tomtegrunn ervervet tidligere og nå i kommunal eie. Hovedadkomst og rekkefølgekrav om planfri kryssing av hovedvei i tilknytning til idrettsanlegget er etablert. Intern kommunalteknisk opparbeidelse må gjennomføres av kommunen. Utfra hhv. godkjente eierbrøk i Sørmark IKS og foreløpige forslag til eierbrøk i de to andre anleggene gir følgende oppstilling en grov oversikt over anslått netto utgiftsbehov pr. kommune knyttet til gjennomføringen av de regionale idrettsanleggene: Stavanger Sandnes Randaberg Sola Sørmarka flerbrukshall 129,4 47,6 8,1 17,0 Multi/friidretts hall 37,61 33,18 2,95 Randaberg Storhall 25,04 12,92 2,04 Vertskommunens utgifter ifm tomt,va-anlegg o.a. infrastruktur mill 8-11 mill mill Totalt estimert utgift mill mill mill 3. SØRMARKA FLERBRUKSHALL STYRETS TILRÅDNING I skrivet oversendt fra styret i selskapet blir det gjort rede for den foreliggende situasjonen. 17 mill 3.1. Endringer i forhold til godkjent forprosjekt Styret legger frem at følgende endrede forutsetninger ift. forprosjektet er medtatt: Merutgifter grunnet håndtering av forurensede masser etter krav fra fylkesmannen, ca. kr. 12 mill. Tiltak pga høyere grunnvannstand enn forutsatt Mer sprengning av fjell på tomten enn forutsatt Økte prosjekteringsutgifter som følge av å bruke delt entreprise i stedet for totalentreprise Endringer av bygget ift forprosjektet gjelder følgende forhold: Bygget er utvidet i begge svingene med 1,9 meter inkl. tribuner, ca kr. 4 mill. Dette for å bedre publikumsfasiliteter generelt og ved større stevner spesielt. Et ekstra ventilasjonsaggregat Side 2 av 6

3 Kostnad for garderober til idrettsparken er tatt inn, men merutgiften bekostes av Stavanger kommune jfr. innarbeidet avsetning i handlings- og økonomiplan. Tiltaket utgjør kr. 12 mill. Økte stålmengder 3.2. Resultatene etter avholdt konkurranse I det tilsendte materialet fremgår det at det mangler entreprise på plastrør og inventar. Plastrør må snarlig på plass da det har betydning for fremdriften. Konkurransen er gjennomført i delt entreprise og etter evalueringen står det igjen 44 anbud. Økningen i entreprisekostnadene i prosjektet utgjør totalt 80% ift. godkjent forprosjekt. For 5 av entreprisene foreligger kun ett reelt anbud. Dette gjelder de største entreprisene slik som stål, elektro og fasade og glass. Variasjonen i prisøkninger er fra 0-140% Kostnadsreduserende tiltak Utfra den foreliggende situasjonen har styret har fått utarbeidet en vurdering av i alt fem alternative muligheter for kostnadsreduserende tiltak. Redegjørelsen av disse fremgår i sin helhet som vedlegg til denne saken. Her er nærmere omtalt omfanget av endringen, konsekvenser for bruken av hallen og tidsaspektet knyttet til hvert alternativ. Alternativene som er vurdert er følgende: 1. Beholde dagens utendørs skøyteanlegg, men rehabilitere og legge nytt kjøleanlegg Grovt anslått prosjektkalkyle kr. 50 mill. 2. Bygge ikke-klimatisert flerbrukshall, som inneholder skøytebaner, baner for curling og ishocky, treningsbane for friidrett og krøllgressbane for 7.er fotball. Grovt anslått prosjektkalkyle (jfr. Fosenhallen), kr. 150 mill. 3. Omprosjektere og ta ut klatreveggen for å senke takhøyden. Erstatte med søylerekker i byggets midtpart og redusere/fjerne bruk av glassflater i svingene. Grovt anslått besparelse ca kr. 25 mill. 4. Omprosjektere og fjerne servicebygget i hallen, bruke tette vegger i stedet for glass i svingene. Grovt anslått besparelse kr. 25 mill. 5. Beholde hallen som nå, men redusere/fjerne mest mulig av innredningen. Dvs. fjerne klatreveggen, redusere glassarealer i fasaden, levere kafeteria som råbygg og fjerne tribuner i svingene. Det som fjernes kan etableres i bygget senere. Grovt anslått besparelse i størrelsesorden kr 9 mill. I styrets arbeid med disse mulighetene ble prosjektledelsen bedt om å også vurdere muligheten for å legge ned fundamentering for fremtidig bygg over banen, i alternativ 1. Analysen er gjennomført og resultatet er at prosjektledelsen ikke anbefaler en slik løsning. En slik fundamentering er ikke fullt ut samsvarende med baneplasseringen i dag vs. i hallen og det vil således fordyre alternativet vesentlig dersom fundamentering skal legges inn her. Styret har utfra granskningsarbeidet kommet frem til følgende vedtak: 1. Styret anbefaler at flerbrukshallen bygges i henhold til forprosjektet, med unntak av kostnadsreduserende tiltak på kr 10 mill. 2. Kostnadsreduksjonene foretas slik : a. Glassfasader i svingene skiftes ut med trefasader : kr. 6-7 mill. b. Gjenstående kostnadsreduksjoner, kr. 3-4 mill, søkes oppnådd i de øvrige kontrakter og/eller ved å fjerne deler av innredning og inventar c. For øvrig vises til styrets målsetting om sponsorinntekter og driftsoverskudd. 3. Det vises til utfyllende kommentarer i brevet med vedlegg som sendes eierkommunene og fylkeskommunen. Side 3 av 6

4 Av utfyllende kommentarene som fremgår i styrets redegjørelse til eierkommunene fremgår det at styret har satt som mål på sikt å oppnå en total reduksjon på kr mill. Da er hensyntatt at prosjektet i utarbeidelsen av forprosjektet har gjennomgått en granskning og kostnadsreduserende tiltak er innarbeidet. Utover direkte kostnadsreduserende tiltak fremholder styret mulighetene for sponsoravtaler i størrelsesorden kr mill. Videre mener styret at selskapet, gjennom fremtidig driftsoverskudd, selv skal kunne betjene et lån i størrelsesorden kr 15 mill. Det innebærer at dette låneopptaket ikke øker eierkommunenes årlig tilskudd til dekning av finansutgifter. Styret mener det er grunnlag for å hente inn omsøkt beløp i sponsormidler, men at dette vil ta noe tid før det er avklart. Tilsvarende vil det ta noe tid før selskapet er i en driftsmessig posisjon til selv å kunne betjene et lån på kr 15 mill. Tilskudd utbetales normalt i rater, hvor siste del utbetales når anlegget er ferdigstilt og byggeregnskap avlagt. Det betyr gjerne måneder etter at bygget er tatt i bruk. Momskompensasjonen refunderes imidlertid løpende gjennom kalenderåret utfra innsendt oversikt. Styret fremholder utfra dette at prosjektet, slik det nå foreligger har behov for en finansiering/garanti på kr. 289 mill. (inkl. mva.) 3.4 Behov for endringer i selskapsavtalen Selskapsavtalen for Sørmarka flerbrukshall IKS er godkjent av eierkommunene. Avtalens kapittel 7, 7-1 har fastsatt at selskapets lånegjelde ikke skal overstige kr. 119 mill. Lånerammen samsvarer med beregnet netto investeringsutgift i henhold til forprosjektet. Styret ber nå eierkommunene om å foreta nødvendig endring av selskapsavtalen på dette punktet i samsvar med styrets forslag til finansieringsplan for oppføring av hallen. I et interkommunalt selskap er kommunene utad pro rata ansvarlige for de lån som selskapet opptar i henhold til kommunens eierandel. 3.5 Styret samlede vurdering Selskapet har som formål å oppføre, eie og drive kunstisbanen i Sørmarka. Anlegget skal være både for les på is og aktive idrettsutøvere, og spesielt stimulere barn og unges interesse for fysisk aktivitet. Hallen er prosjektert med internasjonale mål både for kunstløp, lengdeløp, curling og innedørs klatring. I tillegg er det muligheter for ishockey. I sommerhalvåret planlegges tilbud om rulleskøytebane. Dette gjør at i sum vil hallen ha et betydelig potensiale for besøkende fra hele regionen som ønsker å bruke aktivitetshallen. Etter styrets syn er det uklart hvorledes markedsprisene vil utvikles seg fremover. Styret anbefaler eierkommunene at det opprinnelige prosjektet fullføres. Alternative kostnadsreduserende tiltak er nøye vurdert. Styrets konklusjon er at disse ikke står i forhold kvalitet og funksjonalitet som formålet med Sørmarkahallen er forutsatt å være. 4. RÅDMANNENS VURDERING Det siste halvannet året har det vært et økende press i bygge- og anleggsmarkedet. Kommune som oppdragsgivere har erfart at ingen anbud blir levert ved konkurransens fristutløp, men også at fremdriften er vanskelig å kunne overholde. Anbydere kan påta seg oppdraget, men leveringsfristen skyves vesentlig. Den mest alvorlige siden ved denne situasjonen er at det stadig oftere kun leveres inn ett anbud. Det betyr at det reelt sett ikke er noen konkurranse og kommunen blir satt i situasjon uten mulighet for å sammenligne tilbud eller på annen måte foreta en faglig og reell evaluering av anbudene. Risikoen er derfor at prosjekter gjennomføres med en alt for høy pris, sammenlignet med en situasjon der markedet fungerer og det har foregått en reell konkurranse om oppdragene. Uten vesentlig grad av egenfinansiering betyr det at kommunen påtar seg en langvarig økt finansutgift, og som bidrar til å binde en større andel av driftsutgiftene. Side 4 av 6

5 Denne situasjonen har nå gjort seg gjeldende i anbudskonkurransen for Sørmarka kunstishall. Entreprisekostnadene har en økning på 80% ift. godkjent forprosjekt og variasjonen i prisøkningen er fra 0 til 140%. 5 av entreprisene har kun et reelt anbud og dette gjelder de største entreprisene. Multi/friidrettshallen er anbefalt å legge prosjektet ut i konkurranse med totalentreprise. Erfaringer som er innhentet ved befaringer i oppførte haller i Sverige og de Baltiske landende viser et prisnivå som ligger vesentlig lavere. Det er kun gjennomføring av en konkurranse som vil kunne gi svarene på om det er aktuelle tilbydere fra andre land som kan oppføre hallen ihht kravspesifikasjonen til en konkurransedyktig pris ikke. Tilsvarende gjelder for storhallen i Randaberg. Det også kun en gjennomført konkurranse som kan si noe konkret om prisnivået. Felles forutsetninger for å kunne realisere de tre anleggene er imidlertid at det faktisk er en reell konkurranse i markedet om oppdragene. Resultatene fra Sørmarka og andre nylig avholdte konkurranser som eierkommunene har gjennomført viser det motsatte. Når store prosjektoppdrag i totalentreprise ender opp med ett anbud 40-50% over prosjektkalkylen, og entreprisekostnadene øker med 80% som er tilfellet for Sørmarka bekreftes dette. Rådmannen er enig med styret i deres vurdering av at formålet med hallen i Sørmarka bør fastholdes. At regionen reiser en regional aktivitetshall formålsrettet et bredt spekter skøyteidretter, og særlig tilrettelagt for barn og unge fastholdes som prioritert oppgave. Tilsvarende er det rådmannens oppfatning at å kunne gjennomføre storhallen i Randaberg og multi/friidrettshallen i Sandnes er totalt sett nødvendige tiltak for vår region. Med stor andel barn og unge, er stimulering til fysisk aktivitet på alle trinn og nivå en felles prioritert oppgave. Når det skal foretas store regionale løfte som dette faktisk er med investering i størrelsesorden kr 550 millioner er det avgjørende at dette bygger på beste mulige pris, for å unngå for store fremtidige driftsutgifter (tilskudd/finansutgifter). Rådmannen er derfor av den oppfatning at gjennomføringen av prosjektene må utsettes. Det tilrås at prosjektene fryses i en periode på inntil to år. Målsetningen er å avvente en endring i marked frem til situasjonen har normalisert seg. I mellomtiden mener rådmannen at styret i Sørmarka flerbrukshall IKS bør gjennomføre et systematisk arbeid mht. å oppnå sponsorbidrag til prosjektet. Tilsvarende arbeid bør gjøres i de to andre prosjektene, og det kan gjerne samarbeides om å få dette til. På dette grunnlaget tilrår rådmannen at anbudskonkurransen for Sørmarka flerbrukshall avlyses. Selskapsavtalen opprettholdes uendret, og eventuelt behov for endringer tas opp igjen ved behov. Multi/friidrettshallen i Sandnes bearbeides videre og arbeidet med økt andel sponsorbidrag fortsetter. Vedrørende storhallen i Randaberg arbeides videre med avklaringer av selskapsorganisering og driftskonsept, bl.a. sett i forhold til muligheter for momskompensasjon. Rådmannen vil i samarbeid med de andre deltakerkommunene rette en henvendelse til fylkeskommunen mht. konsekvenser for tilskudd. Slik rådmannen ser det bør Kultur- og kirkedepartementet informeres om at årsaken til utsettelsen av de prioriterte idrettsanleggene. På dette grunnlaget søkes om at tilsagn som er gitt skyves tilsvarende ut i tid, for å oppnå en totalt sett mer samfunnsøkonomisk løsning. En utsettelse av Sørmarka flerbrukshall har konsekvenser for eksisterende drift. Rådmennene er opptatt av at det nåværende tilbudet søkes opprettholdet i frys perioden så godt som mulig. Eierkommunene er klar over at anlegget er slitt og at spesielt fryseanlegget fordrer en nøye overvåkning. Det er en prioritert oppgave i denne perioden å sørge for fortsatt drift av anlegget. Det henstilles om å følge denne oppgaven nøye. Eierkommunene forventer å bli umiddelbart informert dersom driftssituasjonen Side 5 av 6

6 endrer seg, slik at forutsetningen om å holde tilbudet i Sørmarka åpent for publikum og idrettsutøvere i perioden kompliseres eller ikke lar seg gjennomføre. Saken fremmes for bystyret som fatter endelig vedtak. Rådmannen tilrår at bystyret fatter slikt VEDTAK : 1. Sandnes kommune ber om at konkurransen for Sørmarka flerbrukshall avlyses. Gjennomføring av Sørmarka flerbrukshall, storhall i Randaberg og multi/friidrettshall i Sandnes fryses for en periode på inntil 2 år dvs. medio Endelig tidspunkt for gjenopptakelse av prosjektene er knyttet til at markedssituasjonen har normalisert seg for konkurranser om slike oppdrag. 2. Sandnes kommune slutter seg til styrets vurderinger om at Sørmarka flerbrukshall skal oppføres som forutsatt mht. funksjoner og innhold. 3. Styrets forslag om å arbeide for å oppnå sponsorbidrag i størrelsesorden mill tiltres, og styret bes om å iverksette dette arbeidet. RÅDMANNEN i Sandnes kommune, den 21. april 2008 Tore Sirnes rådmann Hans Kjetil Aas Kommunaldirektør Vedlegg nr 1: Skriv av fra styret i Sørmarka flerbrukshall IKS til eierkommunene Side 6 av 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21