: : E: D11 : A.R.Eikehaugen, S.Haugen REGIONALT IDRETTSANLEGG - RANDABERG STORHALL, ETABLERING AV SELSKAP FOR OPPFØRING

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: D11 : A.R.Eikehaugen, S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /08 Bystyret REGIONALT IDRETTSANLEGG - RANDABERG STORHALL, ETABLERING AV SELSKAP FOR OPPFØRING 1. SAKEN GJELDER Kommunestyret i Randaberg behandlet den saken om etablering av selskap for oppføring av Randaberg storhall i samarbeid med nabokommunene og Randaberg idrettslag. Av vedtaket punkt 2 heter det : Det rettes en henvendelse til Stavanger kommune, Sandnes kommune og Sola kommune om deltakelse i finansiering i samsvar med finansieringskisse presentert i denne sak. Oversendelse av saken er mottatt og det bes om tilbakemelding innen 1. mars d.å. Rådmannen fremmer i denne saken innstilling vedrørende Sandnes kommune sin deltakelse i aksjeselskapet Randaberg Storhall AS med tilhørende finansiering for oppføring av hallen. 2. BAKGRUNN Kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg inngikk desember 2006/januar 2007 en forpliktende samarbeidsavtale om oppføring, eierskap og drift av fire regionale idrettsanlegg. Sørmarka kunstisbane i Stavanger, fotballhall i Radaberg og multi/friidrettshall i Sandnes er tre konkretiserte og prioriterte anlegg av totalt fire. Det fjerde anlegget skal lokaliseres i Sola kommune, enten som oppgradering av et eksisterende anlegg til regional anlegg eller som utvidet/nytt anlegg. Sørmarka kunstisbane er omdannet og etablert som interkommunalt selskap (IKS) med godkjent selskapsavtale. Prosjektet er under utvikling. Multi/friidrettshallen i Sandnes er ført frem med forslag til et konkurransegrunnlag grovkalkulert driftsbudsjett og konsept for disponering av halltider og forslag til valg av selskapsform (se egen parallell sak). Fotballhallen i Randaberg er videreutviklet med et forslag til etablering av selskap for oppføring av anlegget. 2.1 Føringer gitt i forpliktende samarbeidsavtale Samarbeidsavtalen gjelder gjensidig forpliktelse om å delta i oppføring, eierskap og drift av fire regionale idrettsanlegg. Forpliktelsene omfatter følgende: a) Kommunene som er part i denne avtalen forplikter seg til å bidra så vel faglig, som økonomisk til å få frem prosjektene, oppføring av anlegget, eierskap og drift. Hvert anlegg vil bli organisert som eget selskap der partene går inn som deltakere. Eierbrøken i det enkelte selskapet, valg av selskapsform og netto kostnadsramme fastsettes i sak om godkjenning av forprosjektet for hvert anlegg, etter modell av fremføringen av Sørmarka prosjektet. Side 1 av 7

2 b) Partene er enige om at utgifter knyttet til erverv, tomteteknisk opparbeidelse og infrastruktur som et anlegg utløser i lokaliseringskommunen skal dekkes av kommunen selv. Denne utgiften holdes utfor i beregningen av anleggets brutto utgifter. Fra brutto investeringsutgiften trekkes fra momsrefusjon, spillemidler og eventuelle eksterne gaver/sponsorbidrag. Nettoutgiften er den forpliktelsen som deltakerkommunene forplikter seg ihht. eierbrøken som blir satt for det enkelte anlegget. Det er enighet om at det økonomiske bidraget kan enten innbetales til selskapet som et årlig tilskudd for delvis dekning av renter og avdrag i selskapet eller som et investeringstilskudd 3. FAKTAOPPLYSNINGER STORHALLEN I oversendelsen fra Randaberg kommune følger Skisseprosjekt november 2007 av storhallen. Rapporten følger som trykt vedlegg til denne saken. 3.1 Randaberg storhall konseptbeskrivelse Av skisseprosjektet fremgår at det regionale anlegget vil inneholde en fotballbane min. 68 x 105 meter med krøllgress. Det vil dermed være godkjent for fotballkamper i norsk eliteserie, landkamper og Royal League. Hallflaten kan imidlertid deles inn i mindre baner ved behov for eksempel ifm. treningsaktivitet for barn og unge. Tilskuerkapasitet er dimensjonert for 2000 personer. Det planlegges med at hallen får mulighet for å legge sportsgulv over krøllgresset, slik at den også kan brukes til idrettsøvelser som håndball og vollyball. Konseptet inneholder også utstyr for å legge messegulv i hallen. Dette for å kunne bruke hallflaten til varierte næringsformål og ulike kulturarrangement som for eksempler messer og konserter. I forarbeidet som er gjort har Norges Fotballforbund, Rogaland Fotballkrets, Rogaland Idrettskrets og Viking Fotballklubb vært trukket inn. Det opplyses at disse støtter etableringen. Anlegget har muligheter til også å legge til rette for klatring, skyting, friidrett mv., men det opplyses i forprosjektrapporten at byggekostnadene vil sette grensene for dette omfanget. 3.2 Brukergrupper og disponering av hallen I samarbeidsavtalen mellom kommunene er barn og unge prioriterte målgrupper. Videre er lagt til grunn at skoler og barnehager, som en del av tjenesten, skal ha gratis adgang til regionale anlegg. Tilsvarende gjelder når idrettslagene bruker anlegget på ettermiddag/ kveldstid til treningsaktivitet for barn og unge. Dette etter samme modell som når kommunene stiller egne svømme- og idrettshaller til disposisjon for lag, foreninger og idrettslag. I skoletiden søkes brukstiden i hallen fordelt slik at barn og unge kan benytte den.. Tidlig på kveldstid søkes lagt brukstid til aldersbestemte lag. Junior- og seniornivået benytter hallen på tidspunkter som ikke er like aktuelle for barn og unge. Likevel skal brukstid til elitelagenes kamper og treninger inkl. eventuelle landskamper og turneringer ivaretas. Eierkommunene vil ha rett til bruk av hallen i det omfanget som fremgår av eierbrøken i selskapet. Med 50 brukstimer pr. uke og 12,5% eierandel gir det 6,25 bruktimer for lag fra Sandnes av brutto tilgjengelig tid. Idrettsfaglig vurderes det som mest aktuelt at junior og seniorlagene fra Sandnes benytter hallen til trening. For barnelagene vil det først og fremst være deltakelse i turneringer og lignende i helgene som er aktuell bruk. Randaberg Idrettslag som ansvarlig for driften, vil være avhengig av inntekstsbringende arrangement for å dekke inntektskravet i driftsbudsjettet. Følgelig vil bruksretten for eierkommunene fordeles av den gjenstående disponibel tiden. Det vil også være mulig for andre kommuner på nord-jæren til å leie treningstid til aktuelle brukere mot en Side 2 av 7

3 passende betaling. Beslutninger om dette foreslås lagt til styret i eierskapet og driftsselskapet å fatte. 3.3 Organisering og anbefalt selskapsform Rogaland Fotballkrets og Rogaland Idrettskrets etablerte selskapet Rogalandshallen AS, med mål om å realisere en innendørs fotballhall. Grunnet manglende finansiering ble ikke prosjektet realisert. Randaberg Idrettslag har kjøpt alle aksjene i selskapet. Selskapet har deretter skiftet navn til Randaberg Storhall AS. Med bakgrunn i at Randaberg Idrettslag forutsettes å være deltaker på eiersiden må selskapet organiseres som et aksjeselskap. Alternativet kunne vært et interkommunalt selskap (IKS), men i denne selskapsformen er det kun kommuner og fylkeskommuner som kan være deltakere. Aksjeselskapet som Sandnes kommune inviteres til å gå inn i gjelder oppføring og eierselskapet av Randaberg storhall. Det legges til grunn at selskapet stiftes og drives i samsvar med Kultur- og Kirkedepartementets regler om aksjeselskap for idrettsanlegg. Det innebærer at selskapet ikke kan dele ut utbytte til aksjonærene. Videre er det et krav at det offentlige skal eie min. 50% av aksjene i selskapet. Forslaget som fremmes i saken fra Randaberg kommune viser total kommunal eierandel på 57% og Randaberg Idrettslag 43%. Driften av Randaberg storhall er forutsatt organisert i et eget driftsselskap. Selskapet er beregnet å ha en heltidsansatt driftsleder og to personer på deltid (ett årsverk). Øvrige oppgaver knyttet til driften av hallen forutsettes utført av Randaberg Idrettslag, som også er eier av driftsselskapet. Driftskonseptet er basert på at anlegget leies ut til idrettsformål og kulturarrangement i vinterhalvåret, mens ledig tid i sommerhalvåret leies ut til messer, kongresser, kulturfomål mv. Styret i selskapet er foreslått med 5 medlemmer, med en fordeling i forhold til eierbrøk. Det gir 2 medlemmer fra Randaberg Idrettslag, 1 medlem fra Randaberg kommune og 1 medlem fra Stavanger kommune og at 1 medlem oppneves av kommunene Sola og Sandnes. 3.4 Prosjektkalkyle og garantistillelse i form av gavebrev Prosjektkalkylen for anlegget inkl. mva er kr. 125 mill. I samsvar med den forpliktende samarbeidsavtalen holdes grunnerverv og infrastruktur utenfor prosjektet. Randaberg kommune forestår grunnerverv estimert til kr mill. Videre påløper gjennomføring av rekkefølgetiltak slik som omlegging av overvannsbehandling, ny vegløsning og kryss med undergang i Torvmyrvn., samt utbedring av krysset E39/Torvmyrvn. Det er lagt til grunn at anlegget må bære sin andel av disse utgiftene som er foreløpig beregnet til kr. 8,2 mill. eksklusive kryssutbedringen. Randaberg kommune påtar seg å forskottere disse infrastruktur utgiftene. Randaberg Idrettslag har vist et driftsbudsjett for hallen som dekker inn en forpliktelse om tilbakebetaling over 15 år, med rente lik 3 mnd. NIBOR +0,5%. Randaberg Idrettslag har mottatt et gavebrev fra Fred Ingebrigtsen jfr. tilsagnsbrev av (se vedlegg 4 i skisseprosjektet). Her fremgår det at det gis kr. 11 mill. i sponsor/næringslivsstøtte til oppføring av anlegget. I tillegg er stilt garanti for lån med kr. 12 mill. Rådmannen i Randaberg opplyser i sitt saksfremlegg til kommunestyret at garantien for fullfinansiering er avhengig av at det kan etableres tilfredsstillende avtale mellom kommunene og Randaberg Idrettslag. Midlene stilt til disposisjon går til fratrekk i beregningen av netto investeringskalkyle som kommer til fordeling på deltakerkommunene. Side 3 av 7

4 Av rådmannen i Randaberg sitt saksfremlegg fremgår at anleggets status i forhold til regelverket om momsrefusjon ikke er ferdig utredet. I beregningen som foreligger om netto investeringsutgifter for anlegget er foreløpig lagt til grunn momsrefusjon estimert til kr. 25 mill. Det fremholdes at i utgangspunktet tar Randaberg Idrettslag ansvaret for eventuell avkorting i beregnet momskompenasjon ved at lån og/eller sponsorbidrag økes tilsvarende. Det ytes statstilskudd (spillemidler) og tilskudd fra fylkeskommunen til regionale anlegg. Av finansieringsplanen fremgår at tilskuddet er foreløpig estimert til kr. 20 mill. dvs. 20% av investeringsutgiften ekskl. mva. Av samlet brutto investeringskalkyle på kr. 125 mill. gjenstår kr 40 mill. i finansieringsandel til fordeling på eierkommunene. Da er full momskompensasjon, anslaget for spillmidler og tilskudd, estimat for gaver/sponsormidler, kapitalinnskudd fra Randaberg idrettslag (kr. 3,6 mill) og låneopptak på kr. 16,8 mill. trukket i fra. 3.5 Beregning av driftsbudsjett for hallen Detaljert oppsett av beregnet driftsbudsjett fremgår av skisseprosjektet punkt 10. Brutto driftsinntekter er estimert til kr. 5,6 mill. hvorav den største posten er utleie av hallen til idrettsformål med kr.3,5 mill. (62,5%). Inntekter fra utleie til messer, konserter mv. er estimert til kr. 1,050 (18,8). Øvrige inntektsposter er salg av reklame (12,5%), sponsor-kontrakter (3,6%) og kafeteria (2,6%). Brutto driftsutgifter er estimert til kr. 4,9 mill. Faste utgifter utgjør kr. 3,3 mill. (67,8%) og består av lønnsutgifter for fast personell i hallen med kr. 1,2 mill. og årlige finansutgifter for låneopptak på kr 16,8 mill. og tilbakebetaling av forskottert infrastruktur til Randaberg kommune med til sammen kr. 2,1 mill. Variable utgifter til strøm, renhold og drift av hallen, samt revisjonshonorar og kafedrift utgjør kr. 1,565 mill. (32,2%). Netto driftsbudsjett viser et resultatmessig overskudd på kr. 0,735 mill. Det er følgelig ikke forutsatt driftstilskudd fra eierkommunene. 3.6 Økonomisk bidra fra deltakerkommunene eierbrøk Med grunnlag i forslaget om organisering i aksjeselskap med Randaberg Idrettslag og kommunene på eiersiden, er det i sakfremlegget fra rådmannen i Randaberg vist en eierbrøk som gjenspeiler eiernes bidrag til investering og oppføring av hallen. For Randaberg kommune som vertskommune, er tomtegrunn og infrastruktur lagt til deres ordinære andel (etter folketall). Dette gir følgende eierbrøk: Eier Andel av Eierbrøk investering 40,100 mill 43,07 % Randaberg Idrettslag (kapitalinn-skudd, låneopptak og sponsormidler) Randaberg kommune (inkl. grunn og 14,828 mill 15,93 % infrastrukturutgifter) Stavanger kommune 22,560 mill 24,23 % Sola kommune 3,976 mill 4,27 % Sandnes kommune 11,636 mill 12,50 % Sum netto investering 93,100 mill 100,00 % 4. RÅDMANNENS VURDERING Etter rådmannens vurdering er skisseprosjektet for Randaberg Storhall utviklet i tråd med kriteriene som er lagt i samarbeidsavtalen. Barn og unge gis prioritet. Skole- og barnehagebruk på dagtid forutsettes vederlagsfritt for brukerne. Side 4 av 7

5 Hallens funksjon som innendørs fotballarena til trening og for topplagene syns godt ivaretatt. Rådmannen vil fremholde at dette også bør ha hovedprioritet i den videre detalj-prosjekteringen, fremfor å ytterligere utvide hallen til å dekke flere øvelser. Utvidelser vil presse prosjektrammen ytterligere, kanskje med unntak av klatrevegg. Prosjektkalkylen er også for dette anlegget økt betydelig fra grovkalkylen ble lagt frem. Rådmannen er klar over at dette særlig må tilskrives den rådende situasjonen i byggeog anleggsbransjen. Både anlegget i Sørmarka og multi/friidrettshallen på Sandved har gjennomgått prosjektgranskning. Det fremgår av de tilsendte saksdokumentene at også Randaberg Idrettslag har bearbeidet dette prosjektet og foretatt visse nedskjæringer. Anlegget planlegges oppført og eid av et aksjeselskap, Randaberg Storhall AS. Selskapet oppfyller Kultur- og kirkedepartementets krav ved at kommunene eier 57%. Randaberg Idrettslag eier 43,07% i selskapet. Driften av hallen er foreslått organisert i et eget driftsselskap og Randaberg Idrettslag har påtatt seg driftsansvaret. Etter rådmannens vurdering er det behov for å arbeide videre med utformingen av selskapsstrukturen og organiseringen av anlegget.. Dette gjelder både spørsmålet om berettigelsen til momsrefusjon for investeringene, men også momsproblematikk ved utleie av hallen til driftsselskapet. Anlegget er av en slik størrelse at momsrefusjon har en sentral betydning. Momsregelverket stiller krav om at et anlegg oppføres, eies og drives av samme rettssubjekt for å være i posisjon for momsrefusjon. Det må også avklares hvorvidt eierselskapet blir omfattet av kravene ihht. lov om offentlige anskaffelser eller ikke. Som offentlig oppdragsgiver kan driftsselskapet tildeles oppdraget om halldrift i egenregi. Budsjettet for driftsselskapet er lagt opp med ca. 37% i eksterne inntekter. Det kan bety at driftsselskapet er avskåret fra egenregi tildeling etter loven (grensen er inntil 20% eksternt). Blir eierselskapet definert som en offentlig oppdragsgiver, må driften konkurranseutsettes dersom ikke det planlagte driftsselskapet oppfyller lovens kriterier ift.egenregi. Driftsbudsjettet inkluderer finansutgifter knyttet til Randaberg Idrettslag sitt låneopptak på kr. 16,8 mill. (eierandel i eierselskapet). Rådmannen er usikker på om det er riktig at Idrettslagets finansutgifter inngår i driftsbudsjettet. Slik rådmannen forstår det er dette utgifter som knytter seg til direkte til Randberg Idrettslag sin finansiering av totalt kapitalinnskudd i eierselskapet. Utfallet av disse juridiske og selskapsmessige vurderingen har etter rådmannens vurdering sentral betydning for hvordan den endelige organisatoriske løsningen for hallen bør innrettes og dermed hvordan den endelige finansielle løsningen blir. Av forholdene nevnt ovenfor, samt at investeringsinntekter fra spillemidler og sponsorbidrag bygger på foreløpige anslag, følger at netto investeringsramme til fordeling mellom eierkommunene er usikker. Rådmannen legger til grunn at beregningen som er lagt frem i oversendelsen (kr. 11,6 mill) er å anse som et anslag på den øvre ramme for Sandnes kommune sin økonomiske andel i anlegget. I det videre arbeidet med prosjektet legger derfor rådmannen til grunn at utgiftsomganget, investeringsinntektene og finansieringsløsningene bearbeides. Samarbeidsavtalen åpner for muligheter til at finansieringsbidraget kan ytes på ulik måte kommunene i mellom. Rådmannen mener det er naturlig at kommunene samarbeider og drøfter dette nærmere. Et samlet forslag om organisatoriske løsninger ihht juridiske avklaringer, bearbeidet investeringskalkyle og finansieringsplan, samt nødvendige stiftelsesdokumenter for selskapsdannelsen fremmes så til ny behandling. Styresammensetning i selskapet er foreslått med 5 medlemmer fordelt etter eierbrøk. Kultur- og Kirkedepartementets bestemmelser om tilskudd til idrettsanlegg har i vedlegg 6 oppstilt krav til styret i akseselskap. Aksjeloven krever at majoriteten av selskapets styremedlemmer velges av generalforsamlingen. Departementet krever i tillegg at de øvrige styremedlemmene velges av idretten og/eller det offentlige med navngivelse av idrettslag/kommune. Side 5 av 7

6 Rådmannen legger utfra dette til grunn at kravene oppfylles ved at generalforsamlingen velger 3 av styrets medlemmer blant eierkommunene ihht. eierbrøk og Randaberg Idrettslag velger 2. I arbeidet med utforming av vedtekter og aksjonæravtale mener rådmannen at det bør vurderes om kriteriet bruk av halltid bør få en betydning i fordelingen av de 2 styremedlemmene mellom kommunene Stavanger, Sandnes og Sola. Disponeringen av hallen er sentralt. Ønsket om å få tildelt treningstid forventes å være stort og det er derfor av betydning å finne frem til kriterier som oppleves som rettferdige av brukerne i de fire kommunene og øvrige lag på nord-jæren. Rådmannen mener at idrettsrådene i kommunene bør utfordres til å sammen foreslå slike kriterier. Erfaringer med bruk av idrettsrådene i slike saker er gode. De besitter bred kunnskap om idrettsaktiviteten i de berørte kommunene, det være seg behov, anleggskapasitet mv. Driftbudsjettet som er lagt frem viser at hovedinntekten kommer fra utleie til idrettsaktivitet. Rådmannen er opptatt av at betalingsreglene for bruk av hallen differensieres, slik at ikke små lag/klubber med knappe økonomiske midler blir avskåret fra å bruke hallen. I endelig sak om godkjenning av prosjekt mener rådmannen at det må fremmes både forslag til kriterier for og et oppsett med disponering av halltiden, samt at hovedstrukturen for idrettens betalingssatser foreligger. 5. RÅDMANNENS ANBEFALING Utfra en samlet vurdering tilrår rådmannen at Sandnes kommune godkjenner at det arbeides videre med prosjektet innenfor de rammene som fremgår av det fremlagte skisseprosjektet og denne saken.. Det legges videre til grunn at Sandnes kommune sitt økonomiske bidrag skal løses innenfor det fremsatte estimat på kr. 11,6 mill. av totalt kr. 40 mill i eierandel fra kommunene. Aksjeselskapsformen etter departementets regler synes å være en hensiktsmessig løsning for dette anlegg, forutsatt at det organisatorisk løses på en slik måte at prosjektet er posisjon til å få refundert moms på investeringene. Videre at intensjonene om at Randaberg Idrettslag kan utføre driften finner en løsning som er i samsvar med regelverkene. Rådmannen anbefaler at det også arbeides videre med kriterier og opplegg for disponering av halltiden. Idrettsrådene involveres i dette arbeidet. I dette arbeidet anbefales at det også inngår utforming av et differensiert betalingsreglement for idrettens bruk av halltid. Små og mindre klubber og lag skal på denne måte sikres tilgang til brukstid. Rådmannen tilrår at bystyret slutter seg til prinsippet om at Randberg kommune gis en høyere eierandel som følge av vertskommune for anlegget og at tomtegrunn stilles til disposisjon. I dette prosjektet blir foreslått at anlegget bærer sin del av kommunalteknisk infrastruktur. Randaberg kommunen forskotterer utgiftene mot at driftsselskapet tilbakebetaler over 15 år. Utgiftene er beregnet til kr. 0,400 mill pr. år. Sammenholdt med samarbeidsavtalen avviker denne løsningen ved at ikke hele infrastrukturen blir holdt utenfor prosjektet. Hvis det ikke lykkes å oppnå full tilslutning hos de tre samarbeidskommunene til å gå videre med prosjektet, tilrås at det kan føres videre med tre deltakerkommuner i selskapet. Løsningen betinger at prosjektet er fullfinansiert. Saken skal behandles av formannskapet og bystyret fatter endelig vedtak. Side 6 av 7

7 Rådmannen tilrår bystyret å fatte slikt VEDTAK: 1. Sandnes bystyret godkjenner at det arbeides videre med det regionale anlegget Randaberg Storhall. 2. Bystyret legger til grunn at kr. 11,6 mill i finansieringsbidrag fra Sandnes kommune er øvre ramme. Endelig økonomiskbidrag fra kommunen og måten dette skal gis på, fastsettes i egen sak om endelig godkjenning av prosjektet. 3. Bystyret ber om at selskapsformer og organisering utredes og avklares mht. momsrefusjon, hensynet til lov om offentlige anskaffelser mv., slik at endelig forslag med selskapsdannelse, organisering, samlede tilskudd og økonomiske rammer utformes. 4. Bystyret ber rådmannen om å ta initiativ til at det i samarbeid med idrettsrådene utformes kriterier for disponering av halltiden og et differensiert betalingsreglement for idretten. Små og mindre klubber skal sikres reell brukstid i hallen. 5. Når resultatene av arbeidet nevnt i pkt. 2,3,4 foreligger ber bystyret om at det fremmes en samlet sak om endelig godkjenning av Sandnes kommune sin deltakelse det regionale anlegget Randaberg Storhall AS. RÅDMANNEN I SANDNES, Tore Sirnes rådmann Hans Kjetil Aas kommunaldirektør Vedlegg nr. 1 : Protokollutskrift og saksfremlegg, kommunestyret i Randaberg Vedlegg nr. 2 : Randaberg Storhall, Skisseprosjekt november 2007 Side 7 av 7

8 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 143/07 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 07/1577 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ETABLERING AV SELSKAP FOR OPPFØRING AV RANDABE... I SAMARBEID MED NABOKOMMUNENE OG RANDABERG IDRETTSLAG Vedtak: 1. Randaberg kommune vil delta med sin andel av beregnet til kr mill. av finansiering av Randaberg Storhall i samsvar med de forutsetninger som er skissert i denne sak. 2. Det rettes en henvendelse til Stavanger kommune, Sandnes kommune og Sola kommune om deltakelse i finansiering i samsvar med finansieringsskisse presentert i denne sak. 3. Randaberg kommune er innstilt på å ta en vesentlig andel av kostnader til infrastruktur og tomt beregnet til kr. 13 mill. Sak om dette forutsettes fremmet for endelig behandling i kommunestyret når avklaring om kostnader har funnet sted. 4. Det forutsettes at det inngås avtale med Randaberg Idrettslag om finansiering og drift av Randaberg Storhall, som også de øvrige kommunene kan godkjenne, etter de prinsipper som er anført i saken. 5. Randaberg kommune vil betale for bruk av hallen til skoleformål m.v. etter nærmere omforente satser. 6. Dersom det med bakgrunn i regelverket fastsatt av Kultur og kirkedepartementet blir krav om driftsgarantier fra kommunene for å sikre tilskudd til oppføring av Randaberg Storhall, forutsettes det fremmet egen sak om dette overfor kommunestyret. 7. Saken fremmes for endelig godkjenning når forholdene nevnt i pkt 1 6 er nærmere avklarte. Behandling: Representanten Sverre Nergaard (Ap) fremmet følgende forslagt 1. Randaberg kommune vil delta med sin andel, beregnet til kr mill., av finansiering av Randaberg Storhall i samsvar med de forutsetninger som er skissert i denne sak. 2. Det rettes en henvendelse til Stavanger kommune, Sandnes kommune og Sola kommune om deltakelse i finansiering i samsvar med finansieringsskisse presentert i denne sak.

9 3. Randaberg kommune er innstilt på å ta en vesentlig andel av kostnader til infrastruktur og tomt beregnet til kr. 13 mill. Sak om dette forutsettes fremmet for endelig behandling i kommunestyret når avklaring om kostnader har funnet sted. 4. Det forutsettes at det inngås avtale med Randaberg Idrettslag om finansiering og drift av Randaberg Storhall, som også de øvrige kommunene kan godkjenne, etter de prinsipper som er anført i saken. 5. Randaberg kommune vil betale for bruk av hallen til skoleformål m.v. etter nærmere omforente satser. 6. Dersom det med bakgrunn i regelverket fastsatt av Kultur og kirkedepartementet blir krav om driftsgarantier fra kommunene for å sikre tilskudd til oppføring av Randaberg Storhall, forutsettes det fremmet egen sak om dette overfor kommunestyret. 7. Saken fremmes for endelig godkjenning når forholdene nevnt i pkt 1 6 er nærmere avklarte. * * * Representanten Thor Geir Harestad (V) fremmet følgende forslag Alternativt pkt 3: Randaberg kommune dekker 10 mill. utover eierandelen på 1,828 mill. Dette skal være en vesentlig del av kostnaden til: tomtekjøp for hallen og for veieutvidelsen, infrastruktur veinett med kryss og planoverganger, og infrastruktur vann og avløp. Tillegg pkt 4: Randaberg Idrettslag påtar seg driftsansvaret. Nytt pkt 8: Randaberg Storhall tas i bruk når opparbeidelsen av infrastruktur, inkludert ferdigstillelse av planovergang Torvmyrvegen/E39, er avsluttet. Votering Representanten Nergaards forslag ble enstemmig vedtatt Representanten Harestads forslag til punkt 3, 4 og 8 fikk stemmen til partiet V og ble dermed ikke vedtatt

10 Saksframlegg Arkivsak: 07/1577 Sakstittel: Saken skal behandles av: Formannskapet ETABLERING AV SELSKAP FOR OPPFØRING AV RANDABERG STORHALL I SAMARBEID MED NABOKOMMUNENE OG RANDABERG IDRETTSLAG K-kode: D11 &85 Kommunestyret Rådmannens tilråding til vedtak: 1. Randaberg kommune vil delta med sin andel av finansiering av Randaberg Storhall i samsvar med de forutsetninger som er skissert i denne sak. 2. Det rettes en henvendelse til Stavanger kommune, Sandnes kommune og Sola kommune om deltakelse i finansiering i samsvar med finansieringsskisse presentert i denne sak. 3. Randaberg kommunes er innstilt på å ta en vesentlig andel av kostnader til infrastruktur og tomt. Sak om dette forutsettes fremmet for endelig behandling i kommunestyret når avklaring om kostnader har funnet sted. 4. Det forutsettes at det inngås avtale med Randaberg Idrettslag om finansiering og drift av Randaberg Storhall, som også de øvrige kommunene kan godkjenne, etter de prinsipper som er anført i saken. 5. Randaberg kommune vil betale for bruk av hallen til skoleformål m.v. etter nærmere omforente satser. 6. Dersom det med bakgrunn i regelverket fastsatt av fra Kultur og kirkedepartementet blir krav om driftsgarantier fra kommunene for å sikre tilskudd til oppføring av Randaberg Storhall, forutsettes det fremmet egen sak om dette overfor kommunestyret. 7. Saken fremmes for endelig godkjenning når forholdene nevnt i pkt 1 6 er nærmere avklarte. Grunnlagsdokumenter: Skisseprosjekt fra Randaberg Idrettslag Garanti fra Fred Ingebrigtsen Uttalelser fra Norge Fotballforbund og Rogaland Fotballkrets

11 Bakgrunnen for saken: Randaberg Idrettslag har i lengre tid arbeidet med planer for å føre opp en fotballhall i Randaberg kommune, som vil ha status som regionalt idrettsanlegg. Planene søkes gjennomført i et finansielt samarbeid mellom Randaberg kommune, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Sola kommune og Randaberg Idrettslag. Det skisseres i denne sak et forslag til finansiering, etablering og drift av Randaberg Storhall AS. Saksopplysninger: Rogaland Fotballkrets og Rogaland Idrettskrets arbeidet i flere år med å finne egnet lokalisering og finansiering for en innendørs fotballhall med internasjonale mål. Det lyktes ikke å få fullfinansiert prosjektet. Randaberg Idrettslag har overtatt aksjene i selskapet, Rogalandshallen AS, som var eid av de to ovennevnte idrettsorganisasjonene. Målet for Randaberg Idrettslag er å realisere idrettsorganisasjonenes målsettinger ved å reise Randaberg Storhall. Randaberg Idrettslag har utarbeidet et Skisseprosjekt for storhallen, som vedlegges. I dette vedlegget utdypes beskrivelsen av hallen, innhold, funksjoner, tekniske løsninger m.v. Hovedpunktene i planene er gjengitt nedenfor. Kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg har gjort vedtak om samarbeid om finansiering og drift av regionale idrettsanlegg i de fire kommunene, jfr. sak PS 60 til kommunestyret den Sørmarka kunstisbane i Stavanger ble utpekt som det første prosjektet, og er nå realisert ved etableringen av Sørmarka kunstisbane IKS i desember Selskapet skal eies og finansieres ut fra en eierbrøk i forhold til folketallet i Disse kommune har gjort prinsippvedtak om å delta i finansiering og drift av andre regionale anlegg med fordeling av kostnader etter folketallet i kommunene. I den forbindelse er Randaberg Storhall og Multihall/friidrettshall i Sandnes spesielt nevnt. Folketall pr gir følgende fordeling av kommunenes andel av finansieringen: Stavanger kommune 56,40 % Sandnes kommune 29,09 % Sola kommune 9,94 % Randaberg kommune 4,57 %

12 Det forventes at vertskommunen skal ta ansvaret for den kommunale andel av utgifter til infrastruktur og tomtekostnader. Randaberg Storhall Hallen vil inneholde en fotballbane med krøllgress på min. 68 x 105 meter. Den vil da være godkjent for nasjonale og internasjonale arrangementer som fotballkamper i norsk eliteserie, Royal League og landskamper. Hallen er tenkt bygget med en tilskuerkapasitet på ca I perioder vil en kunne legge sportsgulv over krøllgresset og benytte hallen til andre idrettsaktiviteter som håndball og volleyball. Det er også mulig å legge til rette for friidrett, klatring, skyting osv., men her vil byggekostnadene sette grensene. Eventuelle slike investeringer kan også foretas i ettertid. Brukere av hallen Hovedaktiviteten vil være knyttet til fotball. For topplagene i regionen vil hallen gi en ny mulighet for trening og innendørs kamper i vinterhalvåret. Hallen vil likevel primært bli benyttet til treningsaktiviteter for barn og unge. Topplagene, som gjerne har trening på dagtid, kan også benytte hallen i tidsrommet før kl. 16, fortrinnvis på tidspunkter der hallen ikke er opptatt av skolene. På den måten vil hallen få enn meget høy utnyttelsesgrad, og flere brukergrupper kan få tilfredsstilt sine ønsker. Hallen vil også være velegnet for gymnastikkundervisning og trening for skoleklasser. Hallen vil være meget godt egnet for turneringer for aldersbestemte lag, og i så måte dekke et stort behov for aktiviteter i vinterhalvåret for denne målgruppen. Deltakelse kan forventes fra hele fylket og fra andre deler av landet. Rogaland Fotballkrets, Rogaland Idrettskrets, Norges Fotballforbund, Viking Fotballklubb og andre idrettsklubber støtter etableringen av Randaberg Storhall. Andre aktiviteter bruk av hallen Det er planer om at hallen skal bli utstyrt med messegulv og tekniske installasjoner, slik at hallen ved behov kan benyttes til varierte næringsformal eller til ulike kulturelle arrangementer. Publikumskapasiteten ved slike arrangementer vil være inntil personer. Kostnader - anlegg Randaberg Idrettslag har utarbeidet kalkyler for bygging av hallen på grunnlag av det opprinnelige prosjektet i regi av Rogaland Fotballkrets, innhentede kostnadsoverslag fra potensielle entreprenører og erfaringstall fra lignende prosjekter andre steder i landet. På dette grunnlag har Randaberg Idrettslag bearbeidet prosjektet, foretatt visse nedskjæringer og

13 konkludert med en samlet byggekostnad på kr. 125 millioner inkl. MVA. Beløpet er høyere enn tidligere anslått. Økningen skyldes i hovedsak prisstigning. Finansieringsplan Følgende finansieringsplan er satt opp: Kapitalinnskudd Randaberg Idrettslag Statstilskudd - tippemidler Rogaland fylkeskommune Stavanger kommune Sola kommune Sandnes kommune Randaberg kommune Sponsorer/næringslivet Lån Refusjon mva I drøftinger med de øvrige kommunene på Nord-Jæren om samarbeid vedrørende regionale idrettsanlegg var kostnadsrammen for Randaberg Storhall satt til kr. 80 millioner inkl. MVA og et samlet finansieringsbidrag fra de 4 kommunene beregnet til ca. kr. 25 millioner. Kommunenes bidrag er justert i forhold til prisstigningen og satt til i alt kr. 40 millioner, fordelt etter folketall per Randaberg kommune vil ha kostnader til erverv av tomt for storhallen på mill. kr avhengig av pris og vilkår. Etableringen av storhall vil medføre følgekostnader for håndtering av overvann og vegløsninger. Dagens håndtering av overvann er ikke dimensjonert for å kunne ta overvannet fra storhallanlegget. Området rundt storhallen er planlagt til boligbygging og det vil være naturlig å fordele oppdimensjonering av overvannsbehandlingen mellom storhallen og disse områdene. Kostnaden for oppdimensjonering er beregnet til 10 mill. kr, og storhallen sin andel er beregnet til 2,2 mill. kr. Storhallen vil kreve ny vegløsning og kryss med undergang i Torvmyrvegen. Totalkostnader til dette (inkludert innløsning av areal og eiendommer) er beregnet til 12 mill. kr. Vegløsningen som trengs her vil også komme framtidig utbyggingsområde til gode og storhallen sin andel er beregnet til 6 mill. kr.

14 En videre forutsetning for storhallen er at krysset E39/Torvmyrvegen blir utbedret. Kostnaden til dette er ikke beregnet, men 5 mill kr vil bli dekket av overskudd fra Tungenes ferjeterminal. Uavhengig av dette vil det være naturlig å betrakte store deler av disse kostnadene som følgekostnader av storhallen. Randaberg kommune sine kostnader knyttet til storhallen (utenom tilskuddet på 1,8 mill kr som er Randaberg kommune sin andel av den offentlige finansieringen av selve bygget) vil være kostnadene til erverv av tomteareal. Randaberg kommune vil også forskuttere storhallen sin andel av kostnadene til vann/avløp og vegløsninger. Randaberg storhall vil tilbakebetale disse kostnadene (6,6 mill. kr) gjennom driften i løpet av 15 år. Kostnadene vil bli tillagt rentekostnad lik 3 mnd. NIBOR + 0,5 % og bli fakturert av Randaberg kommune årlig. Kommentarer til finansieringsplanen: Tilskuddet fra kommunene er satt til kr. 40 millioner, det vil si ca. 1/3 av de totale kostnadene. Tilskuddet fra Rogaland fylkeskommune er satt til ca. 8 % av anleggskostnadene. Mva refusjon er en usikker post. Sum merverdiavgift kan i følge Randaberg Idrettslag bli inntil kr. 25 millioner. Refusjonens størrelse vil avhenge av en nærmere gjennomgang av det konkrete finansierings- og driftsopplegget for hallen. Det endelige beløpet kan bli både høyere og lavere. Lånebeløpets størrelse vil være en buffer mot endringer i mva refusjon. Sponsorer har foreløpig tegnet seg for kr. 11 millioner, og det vurderes å være muligheter for å øke denne summen, med lånebeløpet også her som buffer. Lånet forutsettes finansiert over driften. Randaberg Idrettslag har presentert et opplegg for drift av hallen, som skal gi tilstrekkelige inntekter til at driftskostnadene minst kan dekkes inn. Dette er nærmere beskrevet i Randaberg Idrettslags presentasjon av prosjektet (jfr. vedlegget). Randaberg Idrettslag vil påta seg den finansielle risiko for overskridelser av byggekostnadene mot en avtale om å få ansvar for driften av hallen. (Se nærmere under pkt 7. nedenfor): Garanti for fullfinansiering Fred Ingebrigtsen har garantert for kr. 11 millioner i sponsorbidrag og for fullfinansiering av anleggskostnadene, gitt at tilfredsstillende avtale mellom kommunene og Randaberg Idrettslag kan etableres. Tilsagn av vedlegges. Organisering - eierstruktur Det forutsettes av selskapet organiseres som et aksjeselskap med Randaberg Idrettslag og kommunene som aksjonærer. Vurdert etter deltakernes økonomiske bidrag vil det bli en slik fordeling av eierandeler:

15 Eierandeler Prosent eierandel Randaberg Idrettslag ,07 Randaberg kommune inkl. infrastruktur ,93 Stavanger kommune ,23 Sola kommune ,27 Sandnes kommune ,50 Sum ,00 I beregningen av Randaberg Idrettslags andel er det tatt hensyn til at de tar ansvaret for betjeningen av lånegjelden, kr. 16,8 millioner. Tilskudd fra Rogaland fylkeskommune, mva-refusjon og tippemidler er holdt utenom beregningen av eierkapitalen. For Randaberg kommune sin del er det beregnet et samlet bidrag inkl. bidrag i form av tomt og dekning av infrastrukturkostnader med kr. 13 millioner. Det forutsettes at aksjekapitalen økes etter innbetaling fra kommunene på en måte som avspeiler eierandelene. Kommunene vil til sammen ha ca. 57 % eierandel. Styre Styret bør bestå av 5 medlemmer. En fordeling av 5 styreplasser i forhold til bidrag/eierstruktur skulle tilsi at Randaberg Idrettslag får 2 representanter, at Randaberg kommune og Stavanger kommune får 1 hver og at Sola kommune og Sandnes kommune oppnevner en person, som da representerer begge kommunenes interesser. Dersom kommunene enes om eie sin andel (utenom infrastruktur m.v.) gjennom Sørmarka kunstisbane IKS, som i utgangspunktet ble tiltenkt en rolle som felles eierselskap for regionale idrettsanlegg i de 4 kommunene, blir det IKS et som eventuelt oppnevner 2 representanter. Det må også da kunne forutsettes at Randaberg kommune får 1 representant i kraft av sin rolle som vertskapskommune og bidragsyter i form av tomt m.v. Selskapsform Det påpekes at aksjeselskapsformen velges ut fra ønsket fra Randaberg Idrettslag om å delta på eiersiden. I et slikt tilfelle er naturlig nok IKS-modellen ikke mulig, siden kun kommuner kan være deltakere i et IKS. Selskapsorganiseringen er også grunnlaget for at kommunenes bidrag blir lavere enn vanlig ved tilsvarende anlegg. Aksjeselskapet forutsettes å være non-profit basert.

16 Drift av Randaberg Storhall Randaberg Idrettslag forutsetter at de skal kunne forestå driften av hallen uten bidrag fra kommunene utover direkte kostnader til brukere fra den enkelte kommune. I eget oppsett over driftsbudsjett i prosjektskissen har Randaberg Idrettslag beregnet kostnadene til ca. kr. 4,9 millioner per år. Nedenfor gjengis hovedpunktene: Ut fra data innsamlet fra andre storhaller i Norge er det beregnet to fulle årsverk for driften av hallen, en heltidsansatt driftsleder og to personer på deltid. Øvrig arbeid forutsettes satt bort og/eller utført av Randaberg Idrettslag Fotballgruppens medlemmer på dugnad. RIL Fotball har påtatt seg driftsansvaret for hallen og det påregnes følgelig ikke behov for kommunalt driftstilskudd eller garanti. Budsjett Randaberg Storhall Inntekter Salg reklame - avgiftspliktig (netto) Sponsorkontrakter avgiftsfritt Utleie hall idrett messer annet (konserter, dans etc) Kafeteria Sum inntekter Utgifter Lønn og personalkostnader (inkl, feriepenger og sos.kost.) Kafeteria Lys / varme Renhold Leasing + drift varebil Data/inventar/arb.tøy/verktøy Div. drift /vedlikehold hall Regnskap og revisjon Kontorhold/telefon/porto/forsiking Finansutgifter (Lån 16,8 mill / 8% / 20 år annuitet)

17 Finansutgifter Storhallen andel infrastruktur Sum utgifter Driftsresultat Ovenstående budsjett har sitt utgangspunkt i historiske tall fra tilsvarende anlegg andre steder i Norge. Det forutsettes at styret for Randaberg Storhall AS vil følge opp driften nøye, for å sikre at idrettslagets driftsopplegg tilfredsstiller krav til god økonomisk styring, samtidig som bruken blir i samsvar med de sportslige og politiske forutsetningene. Kommunene vil ha flertall i selskapets besluttende organer, som styre og generalforsamling. Med en løsning med Randaberg Idrettslag som driftsansvarlig, kan kommunenes ansvar for driften av hallen i utgangspunktet bli sterkt redusert eller eliminert. Disponering av hallen En vesentlig forutsetning for samarbeidet om regionale idrettsanlegg i de 4 kommunene har vært at barn og unge skal ha prioritert og gratis tilgang til idrettsaktiviteter i anleggene. Likevel skal formål knyttet til elitelagenes kamper og trening inkl. eventuelle landskamper og turneringer ivaretas. I forbindelse med etableringen av Randaberg Storhall AS og opprettelse av driftsavtale med Randaberg Idrettslag må det blant annet forutsettes at: Barn og unge kan bruke anlegget vederlagsfritt. Dette vil gjelde i forbindelse med bruk til fysiske aktiviteter i regi av skoler og idrettsklubber. Brukstiden søkes fordelt slik at barn og unge kan benytte hallen i skoletiden, mens aldersbestemte lag kan få tidsmessig gunstige brukstider på tidlig kveldstid. Senior- og junior- nivået bør kunne benytte hallen i størst mulig grad på tidspunkter, som ikke er like aktuelle for barn/unge. Kommunene skal samlet, eller hver for seg, ha rett til bruk av hallen i et omfang som står i forhold til eierandelene. Bruksretten skal gjelde andel av tid disponibel til idrettsaktiviteter, det vil si av samlet tid utenom bruk til diverse inntekstbringende arrangementer, messer og lignende, som Randaberg Idrettslag vil være avhengig av for å få nok inntekter til driften. Større idrettsarrangementer, som turneringer på seniornivå, landskamper og lignende, skal søkes lagt på tidspunkter som gjør at aktiviteter for barn og unge blir minst mulig skadelidende.

18 Randaberg kommune har flere skoler i umiddelbar nærhet til hallen. Det vil være muligheter for å benytte hallen til gymnastikkformål for Randaberg kommune og nabokommunene. For fylkeskommunen kan dette være et tilbud for Randaberg videregående skole m.fl. Lokalisering Randaberg kommune har vedtatt å stille egnet tomt til disposisjon for formålet i Torvmyrveien, nær sentrum av Randaberg og nær andre idrettsanlegg, som svømme- og idrettshall, utendørs treningsbaner, friluftsområde med turstier m.v. Det har vært et mål for Randaberg kommune å få til en plassering som kan gi enkel adkomst for brukere fra hele regionen. Torvmyrveien vil være en sentral innfartsåre til Randaberg. Det er planer for en ny tilknytning direkte til E39, som i fremtiden ytterligere vil forbedre tilgjengeligheten. Andre kommuner som brukere Randaberg Storhall kan også bli et tilbud til brukere fra andre enn kommunene på Nord- Jæren. Det bør være opp til styret for eierselskapet og driftsselskapet å vurdere om det vil være muligheter for å leie ut treningstid til aktuelle brukere fra andre enn eierkommunene mot passende betaling. Likevel vil naturlig nok brukere fra de 4 eierkommunene ha en høyere brukerfrekvens og prioritet. MVA-problematikk Som kjent er regelverket for mva-kompensasjon relativt komplisert. Organisering som aksjeselskap har enkelte ulemper i forhold til IKS eller et kommunalt eid selskap. Dette spørsmålet må utredes særskilt, og det tas et forbehold om at organiseringen av prosjektet kan bli endret dersom det er hensiktsmessig i en slik sammenheng. De ulike bidragene vil imidlertid i hovedsak bli opprettholdt på omsøkte nivå. I utgangspunktet tar imidlertid Randaberg Idrettslag ansvaret for eventuelle avkortninger i beregnet mva-kompensasjon ved at lån og/eller sponsorbidrag økes tilsvarende. Forholdet til regelverk og tilskuddsordninger Kultur og kirkedepartementet sitt regelverk oppstiller særskilte krav til at et idrettsanlegg kan godkjennes og få tilskudd ihht reglene for regionale idrettsanlegg. Ett av kriteriene er bl.a. at deltakerkommunene må bidra med og dokumentere minimum 5 % hver av godkjent kostnad. Videre kreves skriftlig driftsavtale på minimum 20 år mellom deltakerkommunene. Rogaland fylkeskommune har vedtatt egne krav til regionale idrettsanlegg, som redegjort i PS 60 til kommunestyret den I den endelige utforming av avtaler med de øvrige kommunene og Randaberg Idrettslag må det forutsettes at det tas hensyn til dette regelverket i tilstrekkelig grad.

19 Rådmannens vurdering og forslag til vedtak 1. Randaberg kommune vil delta med sin andel av finansiering av Randaberg Storhall i samsvar med de forutsetninger som er skissert i denne sak. 2. Det rettes en henvendelse til Stavanger kommune, Sandnes kommune og Sola kommune om deltakelse i finansiering i samsvar med finansieringsskisse presentert i denne sak. 3. Randaberg kommunes er innstilt på å ta en vesentlig andel av kostnader til infrastruktur og tomt. Sak om dette forutsettes fremmet for endelig behandling i kommunestyret når avklaring om kostnader har funnet sted. 4. Det forutsettes at det inngås avtale med Randaberg Idrettslag om finansiering og drift av Randaberg Storhall, som også de øvrige kommunene kan godkjenne, etter de prinsipper som er anført i saken. 5. Randaberg kommune vil betale for bruk av hallen til skoleformål m.v. etter nærmere omforente satser. 6. Dersom det med bakgrunn i regelverket fastsatt av fra Kultur og kirkedepartementet blir krav om driftsgarantier fra kommunene for å sikre tilskudd til oppføring av Randaberg Storhall, forutsettes det fremmet egen sak om dette overfor kommunestyret. 7. Saken fremmes for endelig godkjenning når forholdene nevnt i pkt 1 6 er nærmere avklarte. Saksbehandler: Per Haarr

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40