Sak 6/15 Rogaland brann og redning IKS

Transkript

1 Sak 6/15 Rogaland brann og redning IKS 1. Eierskap i selskapet 2. Økonomiplanprosessen 3. Nye oppgaver og utvikling

2 Eiermøte - 2. okt Forslag til ny brannstasjonsstruktur Forslag til modell for eierskap til brannstasjonene Forslag til modell for kostnadsfordeling Videre prosess Basert på risiko- og sårbarhetsanalyse og Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Eierskapet a) 1.kv Felles sak med til kommunestyrene - bl.a. omfatte forslag til tomter, ny hovedstasjon byggeprogram og kalkyle - nødvendige endringer i selskapsavtalen b) Sandnes kommune arbeider videre ny hovedbrannstasjon c) Selskapsavtalen må ta høyde for - justering i eierbrøken. Virkninger av justert eierbrøk i 2014 gis tilbakevirkende kraft fra Overgangsperioden på 5 år fra 2017 fastsettes i selskapsavtalen. - Selskapsavtalen justeres i tråd med valgt modell for eierskap til brannstasjonene.

3 Eierskapet resultater Felles sak vedtatt mai/juni 2014 : ny brannstasjonsstruktur + ny hovedbrannstasjon + revidert selskapsavtale + eierstrategi Rev. selskapsavtale bygg, lån mv : Kjøp av tomt + opparbeidelse er vertskommunens ansvar og utgift Styring og økonomiforvaltning : Eierbrøk gjelder frem til ny hovedstasjon står klar Vertskommunen oppfører og eier brannstasjon -> leier ut til selskapet Leieutgift inkl. byggdrift og kapitalutg., beregnes ihht selvkost Ombygging/påbygging som selskapet ønsker må føres opp IKSet sin øko.plan Selskapets egne driftsutgifter inngår i sum tilskudd som fordeles etter eierbrøk Lånerammen er kr 25 mill. 5 års overgangsperiode, justering med 1/5 av veksten hvert år. Fom 2022 folketallsbasert eierbrøk Miljøretta helsevern og skjenkekontrollen tydeliggjort - avdelinger Tilsvarende med Sasiro. Jfr IKS-loven, krav om årsbudsjett og 4- årig økonomiplan Rep.skapet - 1 fra hver eier

4 Eierskapet - endringer Finnøy kommune ny deltaker fra , felles sak vinteren 2015 Fra saken omfattende arbeid å ta inn nye deltakere. Bør tilstrebes at at event. nye deltakere tas opp etter 2017 (forenklet fordelingsnøkkel) Hjelmeland, Strand og Forsand ROS analyse gjennomført Det er mottatt henvendelse fra selskapet om å sette i gang prosessen Styringssignaler?

5 Økonomistyring Budsjettet til Rogaland brann og redning består av : Drift brannvesenet inkl. feiervesenet, husleie 203,3 mill (eierbrøk) Nødnett (flere enn eierkommunene) 3,4 mill (folketall) Miljøretta helsevern (flere enn eierkommunene) 8,6 mill (folketall) Skjenkekontrollen (flere enn eierkommunene) 2,3 mill (ant. kontr) Samlet tilskudd fra eierkommunene, ,2 mill Samlet tilskudd alle kommuner som kjøper tjen. Selskapsavtalen 7-3 Økonomistyring jfr lovens krav 222,1 mill Lovutvalg utreder fremtidig føring av pensjon?? Eierstrategien kap. 3 God økonomistyring og forutsigbar budsjettprosess Kostnadseffektivt, nøkternt drifts- og investeringsnivå, moderat nivå på tilskudd Større endringer i drift/investering/organisering sak i god tid før øko.plan Budsjettprosessen: kontaktmøte på våren (rammer) -> oppfølgende møte på høsten -> adm. i selskapet lager forslag til styret (kopi rådmennene) -> Rep.skap behandler øko.plan etter at rådmennes forslag er fremlagt Rep.skapet har ansvaret for å behandle evnt. revidert årsbudsjett.

6 Nye oppgaver og utvikling Tunellsikkerhet Etablert styringsgruppe; Daglig leder, politimesteren, regionveisjefen, flere ordførere og fylkesordfører Nye lange undersjøiske tuneller gir utfordringer bemanning, utstyr, økonomi Selskapet ønsker at 700m lang tunell som skal brukes til å ta ut stein for Rogfast etableres som treningstunell for Rogaland brann- og redning Pr. d.d. kommunenes ansvar for beredskapen i tunellene * Skal eierkommunene engasjere seg nå? * Initiativ overfor staten mht økonomi? * Hvordan håndtere dette i kommende økonomiplan ? Forespørsel fra DSB pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen - Formål : prøve ut en modell med langt større brann- og redningsvesen - I høring av Brannstudien har Rogaland meldt seg som interessent - Ber om svar innen 1. juni d.å fra aktører som ønsker å bli vurdert - Kommunene må selv planlegge, gjennomføre og finansiere piloten * Skal eierkommunene følge opp? * Hvordan håndtere dette økonomisk?