Møte med AP3 Nye Asker

Transkript

1 Møte med AP3 Nye Asker Overordnet organisering, formell styringsstruktur og selskapets virksomhetsgrunnlag Samhandling med eierkommuner Organisering, bemanning, økonomi og oppdrag Oppsummering - suksessfaktorer

2 Hva er kongstanken til Viva? Innovativ fremtidsrettet og miljøvennlig Trygg, styrbar og transparent Effektive tjenester Attraktiv og kompetent 2

3 Eierstyring IKS modell Kommune Selskap Lover, regelverk Eier Kommunestyret Utøvende eierorgan «Representantskapet» Selskapsavtalen Formannskap X Eierstrategien Utfører Rådmann Kommunens administrasjon Styret Selskapsstrategi (Tilrettelegger og iverksetter) Oppdragsgiver Kunde Bevilger Selskapets administrasjon Forvaltningsavtalen Styring Tjenesteleveranse Informasjon Tittel på presentasjon 3

4 Vivas organisasjon* Fordeling kjønn Representantskapet 18 % Kvinner Styret 82 % Menn Daglig leder Fordeling alder 49 Økonomi Leder og innkjøp økonomi 4 ansatte Organisasjonsstab Leder HR 7 ansatte & HMS år år år år Fordeling utdanning Grunnskole Plan og styring 3 ansatte Prosjektavdelingen 7 ansatte Drift og forvaltning 63 ansatte Kundeservice 9 ansatte Videregående Fagbrev, eller tilsvarende fagbrev * Pr , totalt 94, ikke inklusiv vikarer og lærlinger. Vi hadde 7 vikarer og 1 lærling og 4 innleide på det tidspunktet. Høyere utdanning (Bachelorgrad eller høyere) Annen høyere utdanning (ikke fullført grad)

5 God samhandling sikrer forutsigbar og demokratisk styring av Vivas tjenester Formelle møter Representantskapsmøter (minst 2 pr år) Dialog styret, rep. skap, politisk ledelse Politisk Dialogmøter med utvalgsledere Informasjon for kommunestyret, formannskap og utvalg Administrativt Kontaktutvalget Faglige møter Rapportering Tertial- og årsrapport Prosjektrapportering Samhandlingsrutiner er utarbeidet for alle grensesnitt med kommunene

6 Innovasjon gjennom samspill Politikere Rapportere og evaluere Sette mål Innovasjon gjennom samspill Finne løsninger Kommuneadministrasjon Drifte og vedlikeholde Planlegge og gjennomføre forbedringstiltak Innbyggere Eksterne partnere 6

7 Trygg, styrbar og transparent produksjon Riktig kostnadsfordeling mellom kommuner og tjenesteområder Utnytte kompetanse- og stordriftsfordeler Lier Røyken Hurum 46,7 % 36,4 % 16,9 % Vann Vann Vann Drift Vedlikehold Forvaltning God oversikt over totalkostnaden, dvs også de indirekte kostnadene Identifisering av «bortfallskostnader» slik at økonomiske konsekvenser blir tydeliggjort 4 % 22 % 32 % 11 % Administrasjon, inkl. husleie og felleskostnader Kjøp av tjenester Egen forvaltning og drift 31 % Kundeservice Leie infrastruktur Avløp Avløp Avløp Vei Vei Vei Investeringer Investeringer Investeringer Kostnadsfordeling Arbeidsordre Aktivitetskoder Fordelingsnøkler Direkte faktura Maskinsenter Prosjekttjenester Fellestjenester Ledelse Kundeservice HR/IT/Kvalitet Kommunikasjon Økonomi Plan&Styring Eksterne entreprenører 7

8 Hovedplaner foreslått bevilgning Estimert prosjektgjennomføring VA 54 VEI Investeringer VA Sum Lier Røyken Hurum Sum alle Investeringer vei Sum Lier Røyken Hurum Sum alle

9 Gebyrutvikling i planperioden Gjennomsnittlig årlig økning for en normal abonnent inkl. prisstigning på 2,5% Lier 5,6% Røyken 7,7% Hurum 7,2% Avløp Vann Ønske om en jevn utvikling i vann- og avløpsgebyrene Gebyrutviklingen påvirkes av flere elementer Investeringsnivå Økt kvalitet og ressursinnsats i organisasjonen Utvikling av selvkostfond 10

10 Utvikling selvkostfond Status fond pr Lier, vann Lier avløp Sum fond Røyken, vann Røyken, avløp Sum fond Hurum, vann Hurum, avløp Sum fond Inntekter Kostnader Fondsutvikling Sum fond alle Tall i mill. kr. Resultat Budsjett Økonomiplan Inntekter Kostnader VA fond

11 Våre ambisjoner 2018 Vi skal være et skritt foran. Frem til 2018 innebærer det at: 1. Vi skal enkelt og tydelig beskrive og kommunisere ansvar, roller og leveranser i hele selskapet 2. Alt vi gjør blir dokumentert og dokumentasjonen er oppdatert og lett tilgjengelig 3. Vi skal være offensive i bruk av teknologi og digitale løsninger der det bidrar til å forenkle arbeidsoppgaver, bedre samspillet eller forbedre kundeopplevelsen 4. Vi skal øke samholdet og arbeidsgleden i selskapet 5. Vi skal bygge kommune Norges beste prosjektavdeling 6. Verdiene våre etterleves av alle i selskapet og styringsprinsippene er selvsagte 7. Alle medarbeidere i Viva skal forstå sin rolle, være med å utvikle rollen og øke egen kompetanse i utøvelsen av rollen 12

12 Tittel på presentasjon 13

13 Oppsummering Innovativ fremtidsrettede og miljøvennlige løsninger Trygg, styrbar og transparent virksomhet Effektiv tjenesteproduksjon Attraktiv og kompetent 14