Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Transkript

1 Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunehuset Møtedato: TORSDAG kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 31/11 Meldinger PS 32/11 Ubrukte bevilgninger overføring til 2012 Bjørg Homelien PS 33/11 Årsbudsjett økonomiplan Bjørg Homelien PS 34/11 IKA Kongsberg - endring av selskapsavtale Eilev Bekjorden

2 Meldinger Lampeland Arkiv Saksmappe 2011/50 Avd Fellestjenesten Saksbehandler Kristin Hammershaug MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /11 Rådmannens anbefaling: Vedlegg: a) Saksopplysninger: a) Brev til rådmannen i Flesberg kommune, fra Flesberg kirkelige fellesråd v/ kirkeverge Kjersti F. Ruud: Tilbakemelding på forslag til kutt i Flesberg kirkelige fellesråds budsjett for perioden Vurdering:

3 Ubrukte bevilgninger overføring til 2012 Lampeland Arkiv 153 Saksmappe 2011/393 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /11 kommunestyret Rådmannens anbefaling: Rådmannen gis fullmakt til overføring av budsjettbeløp i driftsbudsjettet som følge av forskyvning av prosjektets framdrift, ved at budsjettbeløpet reduseres i 2011, og overføres til budsjettåret Prosjektenes totalbudsjett kan ikke endres. Sum overføring skal ikke overstige 0,3 millioner kroner. Rådmannen gis fullmakt til overføring av budsjettbeløp i investeringsbudsjettet som følge av forskyvning av prosjektets framdrift, ved at budsjettbeløpet reduseres i 2011, og overføres til budsjettåret Prosjektenes totalbudsjett kan ikke endres. Sum overføring skal ikke overstige 6,9 millioner kroner. Vedlegg: Saksopplysninger: Drift: Det er i 2011 bevilget kroner til prosjektet interkommunalt samarbeid i Numedalskommunene innenfor pleie og omsorg. Prosjektet er ikke fullført i 2011, men vil bli fullført i Det bes om at resterende beløp pr overføres Investeringsprosjekter: Saken gjelder investeringsprosjekter i 2011 som ikke er ferdigstilt innen Det bes om at restbevilgning i disse prosjektene overføres til Jfr. gjeldende regnskapsforskrifter skal alle bevilgninger gjøres i årsbudsjettet det året prosjektet blir realisert. Vi må derfor bevilge restmidlene på nytt i det året investeringen blir ferdigstilt. Vurdering: Årsaken til at driftsprosjektet interkommunalt samarbeid innenfor pleie og omsorg i Numedal ikke er gjennomført er at det har tatt tid med utarbeidelse av kravspesifikasjon og anbud. Dette i forhold til prosjektledelse av prosjektet. Flere av prosjektene i kommunens investeringsbudsjett for 2011 blir av forskjellige årsaker ikke ferdigstilt i år. Det bes om at resterende bevilgning pr overføres til 2012 med opprinnelig finansiering.

4 Nedenfor vises oversikt over prosjektene med rest bevilgning pr. 7. november. Rest bevilgning vil endres i perioden fram til Hvor stor bevilgning som skal overføres fra 2011 til 2012 er derfor ikke kjent på nåværende tidspunkt. Prosjekt (T) Sum bevilgning Regnskap Rest Garderobeskap inneskobruk Flesberg skole Varmepumpe Lampeland Barneskole Sandbasseng m.m. skole barnehage Fl. vannverk Rehabilitering VA-ledninger Flesberg/Lampeland Høydebasseng Lampeland nytt tak Brann/innbruddalarm Komm. veger boligfelt - opprusting Turvei Lampeland-Flesberg Veksthus m/lys Ny parkering/tilkomstareal buss Flesberg skole Trafikksikkerhetsplan Prosjektering tilrettelagte boliger Kommuneplan/kartverk/adressering/planregister Tråkkemaskin Stevningsmogen Brannsikring Lyngdal kirke Sum investeringer Side 4 av 8

5 Årsbudsjett økonomiplan Lampeland Arkiv 145 Saksmappe 2011/813 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /11 kommunestyret Rådmannens anbefaling: 1. Det foreliggende forslag til økonomiplan for Flesberg kommune, med kommentarer, for perioden , samt årsbudsjettet for 2012, vedtas. 2. I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere. 3. For budsjett-terminen 2012 blir skatt på fast eiendom for verker og bruk å utligne med kr. 7,- hver kr ,- av takstverdien. 4. Midler på "bundne driftsfond - renter" avsettes ved hvert årsskifte på de ulike frie fond i samsvar med renteinntektene i året. 5. Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, selvkostoversikter, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester, vedtas, slik de fremgår av økonomiplanen. 6. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer og andre endringer som følger av forslaget i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Rådmannen gis fullmakt til å endre etatenes driftsrammer 2012 i tråd med resultatet av lokale lønnsforhandlinger (2011). 7. Det foretas låneopptak på inntil kr ,- til finansiering av investeringer i Lånets avdragstid settes til 30 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. 8. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjettdisiplin og styring av kommunens ressurser. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger. Vedlegg: Rådmannens forslag til budsjettrammer 2012 økonomiplan Saksopplysninger: Det vises i sin helhet til budsjettdokumentet.

6 Vurdering: Det vises i sin helhet til budsjettdokumentet. Side 6 av 8

7 IKA Kongsberg - endring av selskapsavtale Lampeland Arkiv 026 Saksmappe 2010/476 Avd Fellestjenesten Saksbehandler Ranveig Hvila MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /11 kommunestyret Rådmannens anbefaling: Flesberg kommunestyre godkjenner endringen i eierandel og endringene i selskapsavtalen for IKA Kongsberg slik det framgår av saken og i samsvar med selskapsavtalen. Vedlegg: Saksopplysninger: IKA Kongsberg ble opprett i 1992 som en kompetanseinstitusjon innenfor arkivfaget organisert som en interkommunal samarbeidsordning jf. kommunelovens 27. Den gang med 15 medlemmer. Selskapet ble omorganisert til et iks. Kommunene Asker, Notodden, Porsgrunn og Røyken har valgt å tre ut av selskapet med virkning fra Dette medfører endringer i eierandelen i IKA Kongsbergs selskapsavtale. Endringene må godkjennes av alle eieres øverste politiske organ før endret selskapsavtale sendes til Foretaksregistret. IKA Kongsbergs representantskap gjorde følgende vedtak på representantskapsmøtet 29. april 2010 i sak 007/11: Selskapsavtale 2012: Endringer tekst: Navn, tredje avsnitt: Fire eiere har meldt uttreden av selskapet. Dette er kommunene Asker, Notodden, Porsgrunn og Røyken Formål og ansvarsområde: a. Tidligere: Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eierne samt selge kompetanse og arkivtjenester til andre. Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner. Selskapet skal kunne motta, oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver.

8 b. Ny: Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eierne samt selge kompetanse og arkivtjenester til andre. Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner, og skal kunne motta privatarkiv Eiertilskudd og eierandel: Eierandelen justeres på grunn av endring av antall eiere Økonomiforvaltning: Jamfør IKS-loven skal det angis i selskapsavtalen hvilke regnskapsprinsipper selskapet skal følge. IKA Kongsberg avgir regnskapet etter kommunale regnskapsprinsipper. Dette er nå påført i selskapsavtalen. Eierandel: Eier Eier Andebu kommune 1,95 1,7 Nome kommune 2,24 1,96 Asker kommune 0 3,86 Nore og Uvdal kommune 1,33 1,16 Buskerud fylkeskommune 5,58 4,87 Notodden kommune 0 2,63 Bø kommune 2,01 1,75 Nøtterøy kommune 3,49 3,04 Flesberg kommune 1,28 1,12 Porsgrunn kommune 0 3,4 Flå kommune 1,23 1,07 Re kommune 2,55 2,23 Fyresdal kommune 1,23 1,07 Ringerike kommune 3,73 3,25 Gol kommune 1,78 1,55 Rollag kommune 1,23 1,07 Hemsedal kommune 1,23 1,07 Røyken kommune 0 2,88 Hjartdal kommune 1,23 1,07 Sande kommune 2,42 2,11 Hof kommune 1,42 1,24 Sauherad kommune 1,75 1,53 Hol kommune 1,79 1,57 Seljord kommune 1,40 1,22 Hole kommune 1,98 1,73 Sigdal kommune 1,56 1,36 Holmestrand kommune 2,85 2,49 Siljan kommune 1,24 1,08 Horten kommune 3,63 3,16 Stokke kommune 2,92 2,55 Hurum kommune 2,64 2,31 Svelvik kommune 2,21 1,93 Kongsberg kommune 3,61 3,15 Telemark fylkeskommune 4,02 3,51 Kviteseid kommune 1,29 1,13 Tinn kommune 2,21 1,93 Lardal kommune 1,25 1,09 Tjøme kommune 1,83 1,59 Larvik kommune 4,13 3,6 Tokke kommune 1,27 1,11 Lier kommune 3,53 3,08 Tønsberg kommune 3,98 3,47 Nedre Eiker kommune 3,53 3,08 Vinje kommune 1,62 1,41 Nes kommune 1,54 1,35 Øvre Eiker kommune 3,20 2,79 Nissedal kommune 1,23 1,07 Ål kommune 1,86 1,62 Vurdering: Rådmannen anbefaler at kommunestyret gir sin tilslutning til endring av eiergrunnlaget i IKA Kongsberg. Side 8 av 8