Postboks 5000, 0840 Oslo Tlf:

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTET NR. 2/18 15 SEPTEMBER 2O18 Tilstede: Fra styret: Steinar, Sigmund, Eva, Per Cristian, Oda, Marius, Stine og Rune Fra administrasjonen: Jan Roger (referent) og Endre Vik Larsen Fraværende: Tine og Svein Eva måtte forlate møte klokken 1430, og Oda klokken 1650 Saksliste: Faste punker: Referat forrige møte E-post saker i perioden o EP 6.2/18 Opprykkskrav o EP 7/18 Rokering av posisjoner i UK Strategiprosess 20/18 Justert lovnorm etter Tinget /18 Strategi sportssjef 22/18 Strategi landslag - Sportssjef Ragnhild presenterer referat 1/18 i sportsutvalget kl Bård Nesteng var med på møtet under dette punkt 23/18 Kjøp av aksjer CB Sinsen 24/18 Regnskap pr 31/8 (se vedlegg) 25/18 Prognosejustering budsjett /18 Buestikka forslag til forbedringer 27/18 Bruk av assistent ved henting av piler/scoring 28/18 Ianseo ansvarlig ved NM trådløse terminaler 29/18 Utjevningstabell og nøkkel for utdeling av kongepokal langbue Instinkt 30/18 Utnevnelse av juryformann ved NM 31/18 Tildeling av NM etter søknader 32/18 Gjennomføring av NM skive /18 Hoveddommer ved NM /18 Vurdere vedtak om stjernestevner på nytt (sak 14/18) 35/18 Kommunikasjon- og mediestrategi 36/18 Regionsmøte /18 EM innendørs /18 UK VM 2019 frister 39/18 Grenleder landslagstrener 40/18 NM hefte 3D og Felt 41/18 UK når starter en ny periode 42/18 Informasjon vedrørende internasjonal satsning 43/18 NBF strategi ny visjon (Strategiprosessen)

2 Faste punkter: Referat fra styremøte nr. 1/18 Godkjent E-post saker i perioden o EP 6.2/18 Opprykkskrav Godkjent o EP 7/18 Rokering av posisjoner i UK Godkjent 20/18 Justert lovnorm etter Tinget 2018 Lovutvalgets innstilling til justert lovnorm ble enstemmig vedtatt. Lovnormen vil nå sendes videre til NIF for godkjenning. 21/18 og 22/18 Strategi sportssjef/landslag - Sportssjef Ragnhild presenterer referat 1/18 i sportsutvalget - Bård Nesteng er med på møte under dette punkt Bård Nesteng startet med å informere styret om sine tanker rundt satsningen mot OL 2020 og Styret kom med en del spørsmål, og det ble en fruktbar diskusjon hvor både Bård, Sportsutvalget og styret tar dette med seg i sitt videre arbeid. Bård Nesteng ble forespurt om å komme tilbake til styret med en konkret plan som inkluderer mentaltrening, styrke, bueteknikk og konkurransetrening for gruppa- senest til neste styremøte oktober Ragnhild Nordmelan presenterte en del foiler og tanker for det videre arbeid i Sportsutvalget, samt samarbeidet med de 4 grenlederene som heretter tituleres Landslagstrenere for hver sin gruppe. Det skal avholdes flere fellessamlinger hvor man trekker veksler på hverandres kunnskap. De forskjellige gruppene pr dato er; - Elitesatsing Bård Nesteng - Videreutvikling ungdom Ken Henry Tesaker - Elitesatsing Compound June Svensen - Para Morten Bøe Styret ønsket en tilbakemelding fra hver Landslagstrener som koordineres av Sportsjef på følgende; - Hvilke planer har hver gruppe for sin satsning fremover - Hvilke mål har gruppen fremover - Hvilke treningsopplegg hver gruppe har o Fysisk trening o Mental trening o Skyte og match trening o Etc. - Nå som man har byttet tittel fra gruppeleder til landslagstrener hvilken forståelse har du som landslagstrener av dette. - Hvilken konkret ønskeliste har landslagstrener til styret Dialogen med sportssjefen vil fortsette og eventuelle vedtak vil komme senere.

3 23/18 Kjøp av aksjer CB Sinsen AS En orienteringssak hvor vi sammen med 5 andre Særforbund har kjøpt aksjer i CB Sinsen AS. Vår andel var aksjer for kr ,-. Økonomisk ramme for kjøp av aksjer i selskapet er tidligere styrebehandlet i sak 9/18. Eierskapet sikrer NBF inntekter på flere hundre tusen kroner hvert år. Styret tok dette til etterretning 24/18 Regnskap pr 31/8 Regnskapet ble gjennomgått uten spesielle bemerkninger. President og Generalsekretær skal ha møte med kontrollkomiteen lørdag 6 oktober for å gjennomgå andre tertial (mai august) etter de nye rutinene som er vedtatt. 25/18 Prognosejustering budsjett 2018 Prognosejustering ble gjennomgått av Presidenten, hvor man ikke justerer det opprinnelige budsjett, men kun prognosejustering i egen kolonne, slik at man lett kan se justeringene. Styret sier seg enig i foreslåtte prognosejusteringer 26/18 Buestikka forslag til forbedringer Det ble foreslått en del forbedringer og endringer av buestikka for å bedre kvaliteten. Styre drøftet Stines forslag om å vurdere digitalisering av Buestikka, og man vil vurdere en slik omlegging i Q2/Q Styret gikk inn for at man reduserer antall utgivelser fra 10 til 8 i 2019, samt at buestikka skal trykkes i farger. 27/18 Bruk av assistent ved henting av piler/scoring Det har kommet inn et spørsmål til hvorvidt man selv bør kunne velge om assistenten kan bli med frem til skivene eller ikke. Dette begrunnes med at «en assistent er en person som skal kunne være med å hjelpe den personen som trenger assistanse». Styret besluttet at det ikke skal innføres en slik regel, da man må velge om skytter eller assistent skal gå frem ihht vårt regelverk. 28/18 Ianseo ansvarlig ved NM trådløse terminaler NBF har nå investert i trådløse terminaler som fungerer veldig bra. Forutsetningen for dette er at de som har ansvaret har nødvendig kompetanse for å kvalitetssikre et godt resultat. Ved NM innendørs og NM skive er det så mange deltakere at man må være 2 personer som drifter Ianseo. NBF bør dekke kostnadene til hovedansvarlig for den som blir plukket ut av Ianseo teamet på lik linje som vi dekker kostnadene for en hoveddommer, og forbundet bestemmer hvem dette skal være. Når det gjelder «sidemann» ved NM inne og skive, så er det opp til arrangør om de velger en person de selv ønsker (under forutsetning at man har god Ianseo kompetanse og blir godkjent av Ianseo teamet) eller om de kjøper denne tjenesten av forbundet og blir fakturert for dette. Styret går inn for at kostnader rundt hovedansvarlig for Ianseo og terminaler ved NM dekkes av Norges Bueskytterforbund.

4 29/18 Utjevningstabell og nøkkel for utdeling av kongepokal langbue Instinkt I dag er tabellen satt opp ihht nordiske resultater over tid, og utjevningsfaktoren bygger på dette. Men for divisjonene Instinkt og Langbue fremstår denne som noe «feil». Instinktdivisjonen kan bl.a skyte med karbonpiler og mer «treffsikre buer» enn langbue-divisjonen, som i tillegg stiller med trepiler som også påvirker treffsikkerhet og dermed resultatene. Allikevel må Langbueskytterne skyte en høyere poengsum enn Instinktskytterne, for å klare å vinne kongepokalen. Dette medfører at langbueskyttere i praksis svært sjelden vil klare å vinne denne gjeve prisen. I tillegg står det i regelverket at tabellens utjevningsfaktor skal fastsettes av Forbundsstyret hvert år. Det foreslås derfor følgende endring: Langbue-divisjonen og Instinkt-divisjonen veksler annethvert år på å kjempe om kongepokalen. For øvrig beholdes utjevningstabellen for de resterende divisjonene, men det fastsettes en dato hvor det hvert år skal legges ny utjevningsfaktor for kommende år basert på et avtalt grunnlag (f.eks. Norske, Nordiske, Europeiske, og/eller internasjonale resultater). Innstilling til styret Langbue- og Instinkt-divisjonene trekkes ut av eksisterende tabell og det settes opp en rotasjonsplan hvor disse divisjonene veksler på hvem som skal vinne Kongepokalen Styret vedtok en rotasjonsplan; * - Langbue Instinkt Langbue Osv. * Skulle det være for få deltakere til å kjempe om Kongepokalen (15 deltakere) vil den automatisk det året gå over til den klassen av (Instinkt Langbue) som har nok deltakere. Det fastsettes en dato for når nevnte tabell skal oppdateres ihht resultater og utjevningsnøkkel Styret vedtok en fast reguleringsdato 1 november hvert år. Regelansvarlig har ansvaret for oppdatering 30/18 Utnevnelse av juryformann ved NM På våre NM skal det være utnevnt en juryformann slik at man kan danne en jury ved behov. Det er formannens oppgave å finne de øvrige jurymedlemmene basert på behovet som melder seg. Jfr regelverk B, art 100, pkt k Innstilling til styret Det besluttes at juryformann ved våre norske mesterskap er identisk med NBF s president, eller 1. visepresident, eller 2. visepresident. I den rekkefølgen - beroende på hvem av disse som er tilstede Enstemmig vedtatt

5 31/18 Tildeling av NM etter søknader Status før tildeling som teknisk arrangør for NM under styremøtet : 2019; Inne Førde Godkjent Skive Sandefjord Godkjent 3D 2 som søker (Kvinnherad for 2019 og 2020 og Klepp for 2019) Felt 1 søker (Sp.kl Vidar og Lillestrøm i samarbeid) 2020; Inne Tønsberg Godkjent Skive Sandefjord Godkjent 3D 1 søker (Kvinnherad har søkt både for 2019 og 2020) Felt Ingen søker 2021; Inne 2 søker (Bodø og Tønsberg) Bodø søker for 2022 hvis andre blir valgt, men de må søke på nytt (siden dette må opp på Tinget i 2020) Styret gikk gjennom alle søknader og følgende vedtak ble enstemmig vedtatt; 2019; 3D Felt 2020; 3D Felt 2021; Inne Kvinnherad Bogeskyttarklubb Sp.Kl. Vidar i samarbeid med Lillestrøm & Omegn Bueskyttere Kvinnherad Bogeskyttarklubb Ingen søker Tønsberg Bueskyttere 32/18 Gjennomføring av NM skive Sandefjord Bueskyttere ønsker å legge frem for NBF følgende forslag til gjennomføring av NM Skive 2019 Alle tider som er oppsatt er ca. tider Det skytes 2 puljer på fredag 16 august, all innledende skyting gjøres da fredag Start pulje 1 TK klokken 10:00 Start pulje 2 TJK klokken 15:00 Lørdag morgen Lagskyting start klokken 08:00 Åpning av NM klokken 13:00 Premieutdeling lag umiddelbart etterpå. Finaler: 1/16 og ned til og med 1/4 skytes lørdag fra klokken 14:00

6 Søndag skytes ½, bronse og gullfinaler med start klokken 08:00 Premieutdeling klokken 12:00 Styret vedtok forslaget, men ønsker at arrangør vurderer om åpningen kan gjennomføres mellom pulje 1 og 2 på fredag. 33/18 Hoveddommer ved NM 2019 Det skal avholdes 4 NM i 2019 og disse skal bemannes med hoveddommer. Det er styrets oppgave å beslutte hvem som skal dømme disse mesterskapene. P.t. har vi følgende alternativ: Inne (Førde) o Bjørn Omholt o Tom Kristiansen o Per Chr Stensgård (forespurt av arrangør) Skive (Sandefjord) o Bjørn Omholt o Tom Kristiansen o Eva T Width o Berit Øgaard o Per Chr Stensgård (forespurt av arrangør) Felt (Sp.Kl Vidar - LOB) o Eva T Beer Width o Fred Gjelseth o Per Chr Stensgård (noe beroende på tidspunkt) 3D (Kvinnherad Bogeskyttarklubb) o Fred Gjelseth o Per Chr Stensgård (noe beroende på tidspunkt) Alle nevnte har sagt seg interesserte i å stille som hoveddommer på arrangementene og det må besluttes hvilke som skal få oppgaven. Styre vedtok følgende; Inne 2019 Per Chr Stensgård Skive 2019 Per Chr Stensgård Felt 2019 Eva T Beer With 3D 2019 Per Chr Stensgård og Fred Gjelseth som assisterende hoveddommer 34/18 Vurdere vedtak om stjernestevner på nytt (sak 14/18) Sandefjord Bueskyttere har sendt inn et brev med ønske om at styret omgjør sitt vedtak ifm sak 14/18, hvor det fra 1 september 2018 koster kr 250,- for å approbere et stjernestevne. Styret behandlet saken og fattet følgende vedtak; Enstemmig styret gikk inn for at tidligere vedtak opprettholdes.

7 35/18 Kommunikasjon- og mediestrategi Stine gikk gjennom første forslag til ny kommunikasjon- og mediestrategi, som styret responderte positivt til, men etter en del diskusjon vil denne videreutvikles da mange elementer i vår strategi skal implementeres. Dette vil bli et levende dokument og vil bli tatt opp videre på senere styremøter under fanen Strategi. - Egen budsjettpost for kommunikasjon- og media i budsjett for Settes av kr i budsjett 2019 for 6mnd test hos NTB 36/18 Regionsmøte 2019 Som tidligere bestemt skal det avholdes en Krets/Regionsmøte i de år som det ikke er Ting. Styret vedtok følgende; Dato for dette vil bli enten mars eller mars Hver Krets/Region vil bli invitert med 2 personer hvor forbundet betaler for den ene representanten. Styret vil delta med presidentskapet (President og 2 visepresidenter) og Utviklingsansvarlig Endre Vik Larsen Endre Vik Larsen vil sende ut en spørreundersøkelse som vil gi grunnlaget for hvilke saker som tas opp på møte. 37/18 EM innendørs 2019 Det har kommet inn spørsmål fra Jan Erik Ellingsen om vi skal representere under EM innendørs 2019 som blir arrangert i Samsun (Tyrkia) 26-2 mars 2019 Vedtak: Norge finansierer 6 skyttere- og med inntil 2 ledere (dvs maks 12 skyttere) Utøvere som i rangeringen er mellom 7 og 12 plass, vil utøvere som er tilsluttet landslaget ha fortrinnsrett. Administrasjonen går ut med info om at de som ønsker å kvalifisere seg for dette mesterskapet med eller uten annen finansiering må melde sin interesse med frist 1. november /18 UK VM 2019 frister Det har kommet inn spørsmål fra UK når siste frist for uttak til VM i skive i Nederland er. Frist for uttak er satt til 14 april Dette gjør at UK vil vurdere resultater fra 2018, samt de innendørsstevner som skytes på 720 runde frem til 14 april Det henstilles til at flere arrangerer 720 runde inne.

8 39/18 Grenleder Landslagstrener Det har kommet inn spørsmål fra Jan Erik Ellingsen om en som er Grenleder Landslagstrener kan være med å kvalifisere seg til mesterskap. Styret diskuterte denne saken inngående og har fattet følgende De som er Landslagstrener Grenleder kan ikke kvalifisere seg til mesterskap. Det gjøres et unntak i forbindelse med OL satsningen og de konkurranser hvor man kan kvalifisere kvoteplass til OL /18 NM hefte 3D og Felt Det har kommet inn spørsmål fra Jan Erik Ellingsen om at det må utarbeides et hefte der det må stå, hvordan finalene skal skytes når det gjelder 3d og felt. Hva en lagleder kan gjøre under finalene når det gjelder lag og individuelt, og hvilke påler de forskjellige divisjoner og klasser skal skye fra. Tas til etterretning og regelansvarlig arbeider videre med dette. 41/18 UK når starter en ny periode Det har kommet inn et forslag fra Jan Erik Ellingsen vedrørende valg av nytt UK, skiftet skal skje pr. 15. juni. Styret tar dette til etterretning 42/18 Informasjon vedrørende internasjonal satsning Det har kommet inn en henvendelse fra Jan Erik Ellingsen. Ellingsen hevder at aktuelle skyttere som skal sendes ut i 2019 bør få beskjed før første januar. Grunnen er at de som da jobber eller går på skole kan få lagt frem når de eventuell må ha fri fra sitt arbeid eller skole. Styre oversender dette til sportssjefen som tar dette videre med aktuell landslagstrener. 43/18 NBF strategi ny visjon (Strategiprosessen) Eva og Stine presenterte forslag til ny visjon, som i prinsipp ble godkjent av styret styret vil imidlertid vurdere evt behov for mindre justeringer rundt ordvalg. Eva og Stine la også frem forslag til kjerneverdier som vil endelig besluttes neste styremøte. I kjølevannet av en ny giv foreslo de også bruken av logoen World Archery Norway i stedet for NBFs gamle logo. Dette ble godkjent av styret. Det ble også presisert at både visjon og verdier må inngå i det daglige arbeid og beslutninger slik at det bidrar til å prege NBF og de som er involvert i bueskytter-norge. Dette ikke minst med tanke på attraktiviteten til mulige sponsorer i fremtiden. Eva og Stine presenterer komplettert strategi neste møte inkl., mediastrategi, visjon, verdier og logo.

9 Møte avsluttet kl Jan Roger Referent