Postboks 5000, 0840 Oslo Tlf: I tillegg møtte Gen.sek. Morten Wilmann og Utd.ansv. Jan R. Skyttesæter.

Transkript

1 REFERAT FRA STYREMØTET NR MARS 2017 Tilstede: Steinar Risinggård, Sigmund Lindberget, Jan Askeland, Tommy Figved (forlot møtet 26/3 kl ), Anette Taksdal (ankom møtet 26/3), Endre Vik-Larsen, Kristin Hagerup (forlot møtet 25/3 kl ), Dag O. Prestegarden (forlot møtet etter første dag), Per Chr. Stensgård. I tillegg møtte Gen.sek. Morten Wilmann og Utd.ansv. Jan R. Skyttesæter. Ikke tilstede: Eva C. Thesen Jan Askeland forlot møtet under sak 4 og sak 9. Saksliste: Faste punker: Referat forrige møte E-post saker i perioden Strategiprosess EP 1/17 EP 2/17 EP 3/17 Hoveddommer NM skive 2017 Fredrikstad Hoveddommer NM innendørs 2017 Lillestrøm Autorisasjon av ny dommer Sak 1/17 Ny leder av lovutvalg Sak 2/17 Satser for km-godtgjørelse Sak 3/17 Orientering om underskuddsgaranti skive NM 2016 Sak 4/17 Orientering om henvendelse rundt lovbrudd fra Sandefjord Bueskyttere Sak 5/17 Søknad NM-3D 2017_ H.E.G. bueskyttere Sak 6/17 Søknad NM-innendørs 2019_Førde bueskyttere Sak 7/17 Søknad NM-Felt _Klepp bueskyttere Sak 8/17 Søknad om NM-Felt 2017 fra Larvik bueskyttere Sak 9/17 Protest fra Sandefjord bueskyttere Sak 10/17 Lovsaker tilsendt fra lovutvalget Sak 11/17 Rent særforbund Sak 12/17 Måleverktøy for dommere Sak 13/17 Hoveddommer NM 3D 2017 Sak 14/17 Hoveddommer NM-Felt 2017 Sak 15/17 Kontrollkomiteen informerer ved Sjøtun Sak 16/17 Regnskap 2016 til godkjenning Sak 17/17 Budsjett 2017 praktiske justeringer Sak 18/17 Ungdomsutvalget - Innføring av nye klasser Sak 19/17 Ungdomsutvalget Korrespondanseskyting Sak 20/17 Ungdomsutvalget utvidelse av ungdomsutvalget Sak 21/17 Forslag til regel for utlendingers mulighet til å sette norsk rekord

2 Faste punkter: Referat fra forrige møte; Ingen nye kommentarer. Vedtatt på epost. E-postsaker i perioden (se nedenfor) Strategiprosess; behandlet som egen post på møtets 2. dag. EP 1/17 Hoveddommer ved NM Skive 2017: EP 2/17 Hoveddommer ved NM Innendørs 2017: Per Chr. Stensgård Jan E. Ellingsen EP 3/17 Utenlandsk internasjonal dommer, nå bosatt i Norge, autoriseres som nasjonal dommer, og får en av Norges internasjonale kvoteplasser dersom vedkommende satser internasjonalt igjen. SAK 1/17 Etter at vårt lovutvalgs leder, Sissel Storelv, falt bort, har man tatt sikte på å fylle hennes plass. Det ble innstilt på å oppnevne Valter Kristiansen, Bodø BF, for perioden fram til Tinget Da ingen av utvalgets øvrige medlemmer ønsket å påta seg lederrollen i utvalget vil Valter Kristiansen inntil videre bekle denne funksjonen. Vedtak: Enstemmig vedtatt. SAK 2/17 På bakgrunn av kostnadsutvikling og nye skatteregler knyttet til kjøregodtgjørelse, ble det lagt fram forslag om å øke km-satsen for alle tillitsvalgte til kr. 4,10 (Statens satser). Alternativet, anbefalt av Idrettens Regnskapskontor, er at man går ned til kr. 3,50 for å unngå skatteplikten. Vedtak: Man vil benytte kr. 3,50 som godtgjørelse for tillitsvalgte (5-1) SAK 3/17 Orienteringssak. Sandefjord BS fikk i 2016 en kompensasjon for lavere deltakerantall enn forventet - kr ,-. Generalsekretæren redegjorde for godkjent budsjett og våre regler knyttet til forbundets underskuddsgaranti som knyttes til deltakerantallet. Vedtak: Saken tas til etterretning.

3 SAK 4/17 Sandefjord BS har gjort en henvendelse til NBF med påstand om at NBF s administrasjon har handlet ulovlig ved å godkjenne en overgang til ny klubb gjennom Ianseo-systemet for medlemmer klubben mener skylder penger til Sandefjord BS. Styret sluttet om Generalsekretærens vurdering av at dette er to adskilte saker. Administrasjonen kan gi fullmakt om klubbskifte og deltakelse i samme sesong ved opprettelse av ny klubb som er godkjent av Norges Idrettsforbund. Det er derfor ikke gjort noe som er i strid med de retningslinjene som foreligger. Hvorvidt Sandefjord BS har til gode penger i denne sammenhengen, har NBF ingen mulighet til å kontrollere, slik at klubben her evnt. må forfølge saken mot de angjeldende skytterne gjennom NIF s organer, med dertil dokumentasjon. Vedtak: Sandefjord BS gis ikke medhold i påstanden om «ulovligheter» i NBF. Saken ansees med dette som avsluttet. Avgjørelsen var enstemmig. SAK 5/17 Det forelå innstilling på at mesterskapet tildeles HEG IL. Vedtak: Enstemmig godkjent. SAK 6/17 Søknad om NM innendørs fra Førde BS Styret var klar over at fristen for søknad ikke var utløpt, slik at det her ble gjort et vedtak med et lite forbehold. Vedtak: Søknaden fra Førde BS godkjennes (enstemmig) under forutsetning av at ingen andre søkere melder seg før fristen går ut 1/4. Om det skulle melde seg flere søknader innen denne fristen, vil saken ble tatt opp igjen til ny behandling. (Til info: Kort tid etter møtet, ankom ny søknad slik at det her blir ny behandling). SAK 7/17 Søknad om NM Felt Det forelå to søknader; fra Klepp BS og Larvik BS Det var særlig to synspunkter som gjorde seg gjeldene; betydningen av at mesterskapene flyttes ut av Oslo-området etter at SK Vidar har arrangert 3 år på rad, og betydningen av størst mulig deltaker-antall. Vedtak: NM Felt 2017 tildeles Klepp BS (5-2) SAK 7/17 A Det forelå søknad fra Klepp BS også om NM Felt Imidlertid var det ikke gitt noen frist for søknad om dette mesterskapet. Vedtak: Behandlingen av søknad om NM felt 2018 utsettes. Det offentliggjøres en ny frist, slik at også andre klubber vil ha en prinsipiell mulighet for å søke.

4 SAK 7/17 B Det forelå søknad fra Klepp BS også om NM felt 2019 men her er klubben gjort oppmerksom på at mesterskap i 2019 etc. vil måtte behandles på NBF s Ting i Vedtak: Tas til etterretning. SAK 8/17 Jfr. sak 7 overfor. På grunn av at flere søknader var innkommet, ble disse behandlet under samme sakspunkt. SAK 9/17 Sandefjord BS har lagt inn en protest mot at skyttere/lagledere fra Kodal BS får delta i NM Innendørs. Protesten har samme forutsetninger som klubben har fremmet under Sak 4 ovenfor, og Styret fant ikke grunnlag for å vurdere denne henvendelsen nærmere. Vedtak: Protesten fra Sandefjord BS blir ikke realitetsbehandlet med henvisning til vedtak under pkt. 4 ovenfor. Enstemmig vedtak. SAK 10/17 NBF s Lovutvalg har vurdert noen innspill fra Lovutvalget i NIF knyttet til godkjenning av ny lov for NBF i Dette gjelder: a) Valgbarhet b) Lovtekst vedr. ansvar for å følge NIF s og NBF s Lover c) Tidsfrister d) Tekstendring årsmelding/årsberetning e) Mandat for Lovutvalgets arbeid f) Oppnevning av medlemmer midt i en tingperiode Vedtak: Styret er i prinsippet enige i Lovutvalgets vurderinger, men overlater til Generalsekretæren å diskutere med Lovutvalget «hvem som skal gjøre hva» i sakenes anledning. SAK 11/17 Presidenten har engasjert seg en del knyttet til «Ren Idrett» og med bakgrunn i enkelte spørsmål rundt doping innen NIF, innstiller han på at NBF skal gjøre en avtale med Antidoping Norge om å bli et «Rent særforbund». Vedtak: Styret sluttet enstemmig opp om innstillingen. Antidoping Norge inviteres til å orientere nærmere om dette i neste styremøte, 17/6-17. SAK 12/17 Saken handlet om å skaffe våre dommere et hendig arbeidsverktøy, og det ble et spørsmål hvorvidt det skulle utdeles til dommerne, eller selges; et spørsmål om budsjettdekning eller administrativt merarbeid knyttet til fakturering og oppfølging.

5 Vedtak: Det anskaffes 10 eks. til bruk for dommerne i NM (utlån) slik at man høster litt erfaring knyttet til bruk og behov før man tar spørsmålet videre. Enstemmig. SAK 13/17 Hoveddommer ved årets NM i 3 D: Innstilling på Per Chr. Stensgård. Vedtak: Enstemmig godkjent. SAK 14/17 Hoveddommer ved årets NM i Felt: Innstilling på Bjørn Omholt Vedtak: Enstemmig godkjent. SAK 15/17 Kontrollkomiteen hadde bedt om å møte Styret, og fortalte litt om komiteens arbeid og de forutsetninger som ligger til grunn for komiteens arbeid. Komiteen pekte på enkelte punkter de mente burde forbedres i NBF. Noe var påbegynt og åpenhet i NBF var et hovedtema. Styret var innstilt på et godt samarbeid med komiteen, men mente at begrepet «forvaltningskontroll» burde avklares nærmere. Komiteen ble takket for fin framføring. SAK 16/17 Regnskap 2016 ble enstemmig godkjent. SAK 17/17 Presidenten la fram noen eksempler der prognosene måtte avvike fra selve budsjettet; Prosjekt Driftsutgifter Toppidrett; kr ,- Jfr regnskap med hensyn til fjorårets mindreutgift mht representasjonstøy. Barents Games - Basert på endringen tildelingsrutiner, vil kostnadene ved arrangementet i Harstad medføre noe større utgifter. Søknad om økt tilskudd forelå fra Barentskoordinatoren. Vedtak: Bevilgningen til Barents Games 2017 i Harstad økes til kr ,-. For øvrig vil budsjettposten for Utviklingstrapp bli skilt ut i et eget prosjekt (50010) kr ,-. SAK 18/17 Innføring av klassene Instinkt 5 og langbue 5. Ungdomsutvalget innstiller på at alle divisjoner får sine egne klasser i denne aldersgruppen (minijunior). Vedtak: Enstemmig vedtatt.

6 SAK 19/17 Det ble en diskusjon omkring komplikasjoner i Korrespondanseserien for ungdom med hensyn til opprykk i perioden for korrespondansen, og hvilken løsning som ville være den enkleste og beste. Det kom fram mange synspunkter, og siden Korrespondanseserien er en «uoffisiell» konkurranse ment som motivasjon for de yngste, bestemte man følgende: Vedtak; Spørsmål om evnt. opprykksbestemmelser overlates Ungdomsutvalget, med basis i de forskjellige innspill som fremkom i møtet. SAK 20/17 Utvidelse av Ungdomsutvalget til 6 personer. Dette er en lovsak og utvalget har selv mulighet til å fremme forslag for Tinget Vedtak; Saken sendes tilbake til Ungdomsutvalget SAK 21/17 Administrasjonen la fram en problemstilling knyttet til utlendingers mulighet til å sette norsk rekord, da man her er på et regeltomt område, da en lagrekord nå muligens er satt med en utlending på laget. I prinsippet er dette en tingsak, men Styret i kraft av høyeste myndighet mellom forbundstingene kan gjøre et midlertidig vedtak, denne gangen fram til Tinget Vedtak: Et enstemmig Styre legger samme bestemmelse til grunn for rekorder som for deltakelse ved norske mesterskap (krav om botid). Bestemmelsen gjelder fra 27/3 for å unngå at bestemmelsen får tilbakevirkende kraft. Strategidiskusjon Eva C. Thesen hadde klargjort en oversikt over strategiske valg og prioriteringer for Styret til diskusjon og oppfølging innenfor hovedemnene; Mestring og sportslig utvikling Smarte og synlige arrangementer Smart organisasjon Styret hadde en rekke innspill med tanke på videre utvikling av strategidokumentet. Vedtak: Administrasjonen følger opp med møte/samtaler med Eva C. Thesen om en oppgradering av dokumentet i henhold til innspillene i møtet. Møtet ble avsluttet 26/3 kl Morten B. Wilmann Referent

7 Påminnelser: Møtedatoer: 17-18/6 9-10/ / /1 (2018) Postboks 5000, 0840 Oslo