Postboks 5000, 0840 Oslo Tlf:

Transkript

1 REFERAT FRA STYREMØTET NR JANUAR 2018 Tilstede: Steinar Risinggård, Eva Thesen, Sigmund Lindberget, Jan Askeland, Tommy Figved, Endre Vik- Larsen, Dag Olav Prestegarden og Per Christian Stensgård (fraværende lørdag Morten Wilmann (Gen.sek.), Jan R. Skyttesæter (Utv.ansv.) og Sander Roth (Ungd.utvalget). Fraværende: Kristin Hagerup Saksliste: Faste punker: Referat forrige møte E-post saker i perioden Strategiprosess NUM /17 Strategi 74/17 Handlingsplan 75/17 Uttaksprosedyrer i NBF 76/17 Myndighetsmatrise 77/17 Kommentarer til innkomne forslag til Tinget /17 Søknad knyttet til puljeoppsetting ved NM Innendørs 79/17 Foreløpig regnskapsrapport /17 Budsjett 2018 og /17 Rikets tilstand, plansje vedr. utviklingen i NBF Andre saker a) Vedr. samling for paraskyttere b) Spørsmål om stemmerett på Tinget for Ungdomsutvalgets nestleder.

2 Referat fra forrige møte. Referatet er tidligere godkjent. Ingen ytterligere kommentarer. Vedtak på E-post Ingen vedtak fattet i perioden. Strategiprosessen Siste hånd ble lagt på strategiprosessen. Se eget punkt i sakslista. NUM Intet nytt i siste periode. Det arbeides lokalt og det vil bli en klargjøring til Nordisk Møte i februar. Sak 73/17 Strategidokumentet som forelegges Tinget ble oppdatert og komplettert innenfor de tre hovedområdene som er tidligere vedtatt. Sak 74/17 Man gikk gjennom et forslag til Handlingsplan for 2018 som er lagt opp i tråd med strategidokumentet, og godkjente denne. Sak 75/17 Generalsekretæren la fram et utkast til justering av rammeplanen for UK som legges fram for tinget til godkjenning. Justeringene er gjort i henhold til føringer i strategidokumentet. Utkastet ble godkjent. Sak 76/17 Styret har utarbeidet følgende myndighetsmatrise. Stilling Rapporterer til Stedfortreder for Økonomisk Ramme President Styret - Kostnader utover

3 Generalsekretær Styret - 1. og 2. visepresident Styret President Øvrige styremedlemmer Styret - Utviklingsansvarlig Generalsekretær - Grenledere/ Lagledere/ Trenere Sportsutvalget - Kostnader oppad til utover Begrenset til kr utover Begrenset til kr utover Begrenset til kr utover Begrenset til kr utover Gjelder ved normalsituasjoner. Sak 77/17 Styret gikk gjennom og kommenterte alle forslagene til Tinget i alt 34 forslag. Sak 78/17 Søknad fra UBK om å få fravike puljeoppsettet for én skytter. Søknaden ble avslått på prinsipielt grunnlag: 1) Man ønsket ikke å åpne for muligheter til å skifte skytedag. Etter hvert vil dette kunne avstedkomme en rekke tilsvarende søknader som vil gjøre det vanskelig å utarbeide et NM-oppsett. 2) Selv om vi nå snakker om innendørs skyting, er man likevel av den mening at skyttere som konkurrerer mot hverandre vil ha forskjellig mentalt utgangspunkt ved en slik ordning. Dessverre er det slik at skyttere av og til må stå over større konkurranser fordi viktigere ting må ha prioritet. Sak 79/17 Foreløpig regnskapsrapport (prosjektregnskapet). På dette grunnlaget ser det ut til at NBF også i år kan levere et solid regnskap med overskudd. Da selv årsregnskapet snart skal avsluttes fant man det ikke nødvendig med noen prognosejusteringer på dette tidspunktet. Utdraget er vedlagt. Sak 80/17 Budsjett 2018 ble justert basert på siste informasjoner.

4 År 2017 Postboks 5000, 0840 Oslo Budsjett Her ble man enige om å legge fram tall for hovedpostene da enkelte av prosjektene er vanskelig å forutse i detalj. Det gjøres noen kommentarer knyttet til dette et som vil vike fra 2018-et. Budsjettene skal godkjennes av Tinget Sak 81/17 Man foretok en justering i årsberetningen til Tinget (Rikets tilstand) for å få med en graf som synliggjør positiv aktivitetsutvikling på en god måte. Andre saker: 1) Anette Taksdal foreslo at man til samlingen for paraskyttere satte en nedre deltakergrense på 5 personer. Hvis det er færre enn dette, utsettes samlingen. Styret var enig i dette. 2) I og med at lederen av Ungdomsutvalget har gått over i lønnet stilling, kan han ikke lenger inneha vervet som styremedlem. Det ble et spørsmål om Styrets varamedlem skal rykke opp eller om Ungdomsutvalgets nestleder skal kunne overta styreplassen. Det ble vedtatt at Tinget får seg forelagt spørsmålet under «godkjenning av representantene» ved Tingets begynnelse. Møtet hevet 14/1 kl Morten B. Wilmann Gen.sek >>>>>>> Vedlegg Vedlegg : Regnskapsutdrag En rekke dokumenter nevnt i dette referatet vil bli offentliggjort som en del av årets Tingpapirer.

5 Prosjektregnskap Desember Inntekter Kostnader Hittil i år Dette året (alle) Hittil i år Dette året (alle) Hittil i år Regnskap Budsjett Års Regnskap Budsjett Års Regnskap Budsjett Prosjektnr Prosjekt Rehabiliteringssentra Stimuleringstiltak klubber Prosjekt Paralympics/Para VM Introduksjon for blinde Andre integreringstiltak NIF - tilskudd til integrering OLT-tilskudd til Prosjekt Paralympics Int. møter/kongresser Internasjonal dommervirksomhet NM-kostnader NM Innendørs NM Skive NM 3-D NM Felt NM-arrangører Nordic jr.cup/mesterskap (NUM) Buestikka Tilskudd klubber og Etableringslån Forsikringer Barents Games Norges cup Diverse aktiviteter (web m. v.) Utviklingstrapp Toppidrett, Landslagstøy Elitesatsing - spisset gruppe recurve Elitesatsing - Compound Toppidrettslinjer World Cup Universiaden VM skive, Mexico VM skive for ungdom EM Felt (sen.-jun.) VM 3D, Frankrike Prestasjonstipend - NBF Klubbutvikling, drift og nyetableringer Videreutvikling ungdom - satsinggruppe Ungdomssamling (ungd.utvalg) Ungdomskurs/samlinger, regionalt og lokalt Prosjekt "Aktivitet" - Utviklingsansvarlig Lederutvikling ungdom Aktivitetslederutdanning Trenerutvikling Dommerutvikling Ungdomslekene Tilskudd - post 3-midler Tinget Styre- og komitekostnader Andre møtekostnader /representasjon Personalkostnader Kontorkostnader Regnskap, revisjon Renter Varekjøp Varesalg Annonsesalg Avgifter m.v Sponsor- og bingoinntekter Momsrefusjon Rammetilskudd NIF Spillemidler til utstyr SUM TOTALT

6