MØTEBOK 4/11 Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus Møte torsdag 10. november 2011 fra kl. 13.00 16.00, Studiested Kjeller. Til stede: Kari Toverud Jensen Anton Havnes Vibeke Bjarnø møtte for Ragnar Audunson Mette Holme Ingeberg Morten Reksten Roger Fromreide Anita Maijala Støen Agneta Bladh (til kl. 15.30) Kari Pahle Vidar Sannerhaugen (fra kl. 13.30) Ragnar Audunson og Anette Marie Solli hadde meldt forfall. Varamedlem for Solli kunne ikke møte. Fra administrasjonen: Ann Elisabeth Wedø Torbjørn Larsen Ragnvald Thilesen Tove Bull-Njaa Anne Christel Johnsgaard Jostein Skurdal Torill Erikson Anne Berit Faaberg STYRESEMINAR: Før styremøtet var det seminar for styrets medlemmer og varamedlemmer med følgende tema: Presentasjon av Fakultet for helsefag, ved dekan Nina Waaler Presentasjon av Fakultet for teknologi, kunst og design, ved dekan Petter Øyan Strategi for universitetssatsing, strategiområdet forskning ved prorektor Frode Eika Sandnes (video) Omvisning for styret i bygget på studiested Kjeller ved dekan Petter Øyan og seksjonssjef for driftstjenester, Kjeller, Pierre Wijnen.
2 STYREMØTE: Dagsorden: S-sak 125/2011 Meldinger til styret S-sak 126/2011 Budsjettfordelingsmodell for HiOA (Jnr. 11/4128) S-sak 127/2011 Økonomisk rapport for 2. tertial 2011 - HiO og HiAk (Jnr. 11/2060) S-sak 128/2011 Endelig navn for Fakultet for lærerutdanning (Jnr.10/2074) S-sak 129/2011 Retningslinjer for instituttrådene ved HiOA (Jnr.11/1557) S-sak 130/2011 Oppretting av stilling som professor II i kroppsøvingsdidaktikk Fak. LU (Jnr. 11/3695) S-sak 131/2011 Oppretting av stilling som professor i bibliotek- og informasjonsfag Fak. SAM (Jnr. 11/3940) Saker behandlet i lukket møte (B-kart): Sak B-13/2011 Midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) i kroppsøvingsdidaktikk ved Fakultet for lærerutdanning (Jnr. 11/3695) Sak B-14/2011 Forlenget midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) i barnehagepedagogikk ved Fakultet for lærerutdanning (Jnr. 11/3341) Konstituering Det var ingen merknader til innkallingen. S-sak 125/2011 Meldinger til styret: Referatsaker: a) Møtebok fra styremøtet 29. september 2011 b) Møtebok fra styremøtet 11. oktober 2011 c) Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem - Høringsuttalelse fra HiOA 21. oktober 2011 d) Søknad om akkreditering av masterstudium i spesialsykepleie til akutt og/eller kritisk syke ved HiOA - Vedtak om avvisning Brev fra NOKUT 25. oktober 2011 e) Tilpasningsavtale for HiOA (Protokoll fra forhandlinger 31. okt. 2011) f) Referat fra drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 31. okt. g) Fullmaktssaker Orienteringssaker: h) Orientering om statsbudsjettet for 2012 (Utdrag var sendt til styrets medlemmer) i) NOKUT-kommisjoner orienteringer i styremøtet: - Senter for fremragende utdanning (SFU) - Ph.d.-akkreditering - Utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Fak.LU - Ph.d. akkreditering - Helse og samfunn - Fak. HF (Rapport delt ut i møtet) - Ph.d. akkreditering Bibliotek- og informasjonsvitenskap (Brev fra NOKUT delt ut i møtet) j) Utvikling av strategisk plan for HiOA for perioden 2012-2020 - Organisering og framdrift Orientering i møtet k) Samarbeid med AFI og NOVA Orientering om framdrift i møtet l) HiOAs nettsider Presentasjon i møtet m) Orientering om internkontrollarbeidet Notat til styret
3 n) Arealsituasjonen og arealdisponering ved HiOA fra 2012 Notat med vedlegg til styret o) Foreløpig saksplan p) Andre meldinger Til pkt. h) Orientering om statsbudsjettet for 2012 Høgskoledirektøren orienterte kort om hovedtrekkene ved statsbudsjettet for HiOAs vedkommende: Studieplasser er i tråd med det som er ventet og forutsatt iht. tidligere tildeling. Det er ingen nye studieplasser til HiOA ut over dette. Det er heller ikke tildelt nye stipendiatsstillinger. Husleiekompensasjon for Andrea Arntzens hus er satt til 75 % fra KDs side. HiOA må finne rom for øvrige driftsmidler for bygget selv, da i en størrelsesorden på 20-22 mill.kr. Til pkt. i) NOKUT-kommisjoner: Det ble rapportert fra de ulike kommisjonsbesøkene fra NOKUT, og tilbakemeldinger som er kommet til nå. Rapport fra sakkyndig komité er mottatt for ph.d.-søknaden knyttet til «Helse og samfunn». Rapporten ble delt ut til styret i møtet. Et tilsvar til NOKUT vil bli oversendt innen fristen som er satt. Brev om videre saksgang (sakkyndig vurdering) knyttet til ph.d. i «Bibliotek- og informasjonsvitenskap» ble delt ut. Til pkt. j) Utvikling av strategisk plan for HiOA for perioden 2012-2020 Høgskoledirektøren orienterte om arbeidet som er i startfasen nå, og som legges opp slik at hele organisasjonen HiOA skal kunne medvirke godt, fra instituttene og oppover. Det arbeides med faktagrunnlag nå, samt å få fram konkurrent- og interessentanalyser, og analyser av samfunnets behov for kunnskap og kompetanse. Tidsplanen fram til styrebehandling i juni 2012 er ambisiøs. Evt. forlengelse av prosessen må ses an, men hensynet til konsekvenser for budsjettarbeidet for 2013 gjør at tidsplanen om mulig bør holdes. Det vil bli lagt opp til et ekstra seminar for styret som del av strategiarbeidet i månedsskiftet januar-februar. Til pkt. l) Orientering om HiOAs nettsider Anne Christel Johnsgaard, Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, orienterte om arbeidet med utvikling av HiOAs nettsider. Hun presenterte avdelingen og arbeidet som pågår, og hvilke prioriteringer som er lagt til grunn. De kritiske tilbakemeldingene til nettsidene, slik de er nå, og arbeidet rundt dette ble kommentert både av styrets medlemmer og av Johnsgaard. Styret ba administrasjonen om å ha en prosess rundt dette, og så komme tilbake til styret med hvordan det håndteres videre. Høgskoledirektøren bekreftet at det vil komme en oppfølging av saken i neste styremøte. Til pkt. m) Internkontrollarbeidet Orientering om dette området ble utsatt til neste styremøte, av tidshensyn. Til pkt. n) Arealsituasjonen og arealdisponering ved HiOA fra 2012 Orientering om arealsituasjonen og arealdisponering ble utsatt til neste styremøte, av tidshensyn. Til pkt. p) Andre meldinger Studentrepresentant Roger Fromreide hadde formidlet innspill fra en del ingeniørstudenter som tar til orde for et eget fakultet for ingeniørutdanningene, bl.a. for å sikre rekrutteringen og for å beholde et godt renommé i næringslivet. Ved de daværende styrenes vedtak om fusjon mellom HiO og HiAk i desember 2010 ble det besluttet at den faglige organiseringen ved HiOA skal gjennomgås og evalueres innen utgangen av styreperioden 2011-2015. Det er i denne forbindelse evt. endringer eller justeringer i den faglige organiseringen vil bli drøftet, opplyste rektor.
4 S-sak 126/2011 Budsjettfordelingsmodell for HiOA (Jnr. 11/4128) De tidligere budsjettfordelingsmodellene ved hhv. HiO og HiAk ble kort presentert av økonomidirektør Torill Erikson, og kommentert der det nå er forslag om endringer i ny modell. Høgskoledirektøren gjorde rede for hva som inngår i fellesutgiftene, og som kan deles i fire områder: Strategimidler som avsettes av styret, midler til infrastruktur (husleie, forvaltning og drift av bygg, lisenser mv.), fellestiltak (eks: studentrekruttering, eksamensavvikling o.l.), og lønn og drift knyttet til fellesadministrasjonen. Styret vedtar følgende prinsipper for fordeling av høgskolens budsjettramme: Budsjettfordelingsmodellen bør være enkel, lett å forstå, gjennomsiktig og gi stor grad av forutsigbarhet Kunnskapsdepartementets sentrale finansieringsmodell legges til grunn for den interne modellen med en del tilpasninger. For utdanningsinsentivmidlene fjernes ordningen med utjevning over en treårsperiode. Tildelingen skjer med full effekt fra 2012. 20 % av økningen i disse midlene avsettes til dekning av fellesutgifter hvert år. Når det gjelder fordeling av forskningsinsentivmidlene opprettholdes ordningen fra tidligere HiO med eget kriterium for formidling med 20 % vekting. Kriteriegrunnlaget må gjennomgås på nytt og antall kriterier må begrenses til et fåtall. Satsen for studentutveksling med opphold ut over 3 måneder dobles. Spørsmålet om uttelling for kortere utvekslingsopphold kan eventuelt utredes nærmere. Midler til strategiformål avsettes med en prosentandel av totalrammen før videre fordeling. Andel settes av i budsjettet ut fra ambisjoner om strategisatsinger det enkelte år. S-sak 127/2011 Økonomisk rapport for 2. tertial 2011 - HiO og HiAk (Jnr. 11/2060) Høgskoledirektøren varslet at i saken om plan og budsjett for 2012 som legges fram i styremøtet i desember, vil det ligge forslag om hva som vil være et akseptabelt avvik mellom budsjett og regnskap. I den framtidige økonomirapporteringen legges det derfor opp til at det kun redegjøres der det er avvik ut over akseptabelt nivå. Fra styrets medlemmer ble det uttrykt bekymring for situasjonen for Fakultet for helsefag, som man ønsker å følge nøye. Dette gjelder også eventuelle konsekvenser for studenter og tilsatte. Høgskoledirektøren viste til arbeidet som alt er godt i gang med oppfølging og analyse av det som utgjør tidligere institutter ved Avd. HF (HiO). Saken legges fram for styret når den er kommet så langt at det kan fremmes forslag til hvor lang tid fakultetet bør få for å få økonomien i balanse igjen. Styret tar den økonomiske rapporten for 2. tertial 2011 til orientering.
5 S-sak 128/2011 Endelig navn for Fakultet for lærerutdanning (Jnr.10/2074) Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus fastsetter at fakultetet for lærerutdanning skal ha navnet «Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier» (Fak. LUI), med engelsk betegnelse «Faculty of Education and International Studies». S-sak 129/2011 Retningslinjer for instituttrådene ved HiOA (Jnr.11/1557) 1. Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus fastsetter retningslinjer for instituttrådene ved HiOA i samsvar med det framlagte forslaget. 2. Det skal foretas en evaluering av instituttrådenes oppgaver og funksjon etter en tids drift, med sikte på eventuelle tilpassinger etter studieåret 2011/2012. S-sak 130/2011 Oppretting av stilling som professor II i kroppsøvingsdidaktikk Fak. LU (Jnr. 11/3695) Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus oppretter stilling som professor II i kroppsøvingsdidaktikk ved Fakultet for lærerutdanning. S-sak 131/2011 Oppretting av stilling som professor i bibliotek- og informasjonsfag Fak. SAM (Jnr. 11/3940) Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus oppretter stilling som professor i bibliotek- og informasjonsfag ved Fakultet for samfunnsfag. Oslo 23. november 2011 Kari Toverud Jensen rektor Ann Elisabeth Wedø høgskoledirektør