TID: Torsdag 25. februar kl

Avdelingsstyrets medlemmer MØTEINNKALLING Høgskolen i Østfold Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Kobberslagerstredet 5 1671 Kråkerøy Tlf.: 69 30 30 00 Fax: 69 30 30 02 Det innkalles til møte i avdelingsstyret for Avdeling for ingeniørfag. TID: Torsdag 25. februar kl. 14.00-16.00 STED: Møterom A-120 Forfall meldes snarest mulig til Jan-Lorang Brynildsen jan.l.brynildsen@hiof.no - som innkaller vara. SAKSLISTE Sak 9/16 Sak 10/16 Sak 11/16 Vedtakssaker: Godkjenning av innkalling til dagens møte og protokoll fra avdelingsstyrets forrige møte Referat fra IDF-møte Orienteringssaker 1. Protokoll fra høgskolestyrets møte a. 26.11.15 b. 17.12.15 c. 14.01.16 2. Ledelsen orienterer 3. Studentene orienterer Sak 12/16 Årsregnskap 2015 Drøftingssaker: Sak 13/16 HiØ Videre v/elin Gunby Kristensen Referatsaker og eventuelt: Sak 14/16 Sak 15/16 Referatsaker Eventuelt Fredrikstad, 18.02.2016 Kamil Dursun Dekan Jan-L. Brynildsen Referent

HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRETMØTE Dato: 28.1.2016 Varighet: Kl. 14.00-16.00 Sted: Rom A-120 Medlemmer: Trine E. Christoffersen (leder), Geir Torgersen (nestleder), Kamil Dursun (dekan), Trond A. Drøbak (TA), Gunnar Andersson (UF), Elena Haugen (stud). Varamedlemmer: Forfall: Wenke Fossen (UF), Christer Olofsson (stud) Antall stemmeberettigede: 6 Administrasjon/ledelse: Helge Mordt, Anna-Lena Kjøniksen, Jan-Lorang Brynildsen, Ronny Lindgård (referent) Observatør: Jon Bjørke-Hill SAKER TIL VEDTAK Sak 01/16 Godkjenning av protokoll fra avd.styremøtet 10.12.15, samt dagens innkalling Sak 02/16 Rapport årsplan 2015 per 31.12.15 Sak 03/16 Årsplan 2016 for avdeling IR Sak 04/16 Budsjett 2016 SAKER TIL DISKUSJON Ingen saker SAKER TIL ORIENTERING Sak 05/16 Sak 06/16 Ledelsen orienterer Studentene orienterer REFERATSAKER OG EVENTUELT Sak 07/16 Sak 08/16 Referatsaker Eventuelt

SAKER TIL VEDTAK Sak 01/16 Godkjenning av protokoll fra avd.styremøtet 10.12.15, samt dagens innkalling Ingen merknader. Endelig vedtak: Protokoll fra avdelingsstyremøtet 10.12.15, samt dagens innkalling ble enstemmig godkjent. Sak 02/16 Rapport årsplan 2015 per 31.12.15 Administrasjonssjef orienterte kort om status. Mange punkter ble gjennomført i løpet av 2015, noe er overført til årsplan 2016. Endelig vedtak: Avdelingens rapport for årsplan 2015 tas til etterretning. Sak 03/16 Årsplan 2016 for avdeling IR Dekan orienterte kort om prosessen. Årsplanene er basert på høgskolens aktivitetsplan. Frist for å sende søknad om master endres fra 1. mars til 1. september. Før innsendelse av søknad bør ny professor i elektro være tilsatt. I tillegg bør avdelingens forskningsinfrastruktur forsterkes ytterligere. Årsplanen beskriver et uttalt ønske om et tettere samarbeid med avdeling IT. Endelig vedtak: Avdelingsstyret vedtar årsplan 2016. Sak 04/16 Budsjett 2016 Ronny orienterte kort om status for regnskap 2015. Foreløpige tall signaliserer at avdelingen går inn i 2016 med en positiv kapitalbeholdning på opp mot 1 mill. kr. På sikt bør avdelingen arbeide for å opparbeide seg en «bufferkapital» på minst 2-3 mill. kr. Opprinnelig budsjettforslag skisserte et budsjett i balanse, der kostnadssiden ikke oversteg forventede inntekter. Et nytt bidrag til virksomhetskapitalen fra HiØ Videre i 2016 ville dermed i sin helhet kunne benyttes til å nå dette målet allerede ved utgangen av 2016. FoU-leder skisserte et sterkt behov for å oppgradere forskningsinfrastrukturen ved avdelingen, siden dette var noe av det NOKUT hadde størst fokus på ved forrige innsendelse av mastersøknad. Hun foreslo å kjøpe inn et reometer til en kostnad på drøyt 1. mill. kr. Dette er et instrument som to av stipendiatene ved avdelingen har behov for, i tillegg til at dette har stor relevans innenfor både institusjonelt satsingsområde og en fremtidig master innenfor energiteknologi. Flere avdelingsstyremedlemmer støttet FoU-leder i dette, og det ble fremlagt et forslag om et «spleiselag» mellom avdelingen og det institusjonelle satsingsområdet for å få realisert dette. Det medfører at 500 000 kr i planlagte investeringer innenfor satsingsområdet benyttes til dette formålet, samt at avdelingen bidrar med inntil kr 600 000 av opptjent virksomhetskapital i 2015. Samtidig ser avdelingsstyret behovet for å opparbeide seg en nødvendig bufferkapital ved avdelingen, og ber «Team Økonomi» ved SSAF å gjøre beregninger på hvilke tiltak som er nødvendige å gjennomføre for å oppnå dette i løpet av de nærmeste årene.

NOKUTs evaluering av kurstilbudene til HiØ Videre i samarbeid med IR og NEAK har medført at større deler av undervisningen må gjennomføres av internt ansatte. Dette vil påføre avdelingen høyere kostnader siden disse undervisningsressursene i så fall må rekrutteres, men dette vil økonomisk sett kompenseres ved at høgskolen også får en større andel av inntektene. Avdelingsstyret ser imidlertid behovet for å ta en strategisk beslutning på hvordan avdelingen skal forholde seg til denne virksomheten i fremtiden, som per i dag er litt på siden av avdelingens kjernevirksomhet. Avdelingsstyret ønsket å diskutere dette nærmere ved en senere anledning, og bestemte at dette settes opp på agendaen som en egen sak ved neste avdelingsstyremøte. Videre ønsker avdelingsstyret å uttrykke sin støtte til følgende utsagn fra IDF-møtet: «Når avdelingens økonomi er robust nok, er det ønskelig at en større andel av resultat fra kommersiell virksomhet samt eksternt finansierte prosjekter brukes til å styrke infrastruktur, i stedet for å dekke øvrig virksomhet ved avdelingen.» Endelig vedtak: a) Tidligere års opptjent virksomhetskapital benyttes ved behov til å dekke inn avdelingens eventuelle underskudd/negative avregninger. b) Det avsettes ikke særskilte investeringsmidler i budsjettet. c) Det avsettes ikke nye midler til forskningsgruppene i 2016. d) Det kan foretas administrative budsjettjusteringer innenfor netto ramme dersom nettoeffekten av justeringen er lik 0. e) Budsjettfordeling ordinær drift per studieprogram/enhet vedtas som beskrevet i tabellen. Inntekter 2016 Kostnader 2016 Resultat 2016 Fellesutgifter IR - 1 618 000 kr 2 043 000 kr 425 000 kr Forkurs - 4 108 000 kr 4 108 000 kr 0 kr Elektro - 5 205 000 kr 5 205 000 kr 0 kr Allmenn - 3 180 000 kr 3 180 000 kr 0 kr Bygg - 5 290 000 kr 5 290 000 kr 0 kr Betongprøvestasjonen - 1 148 000 kr 723 000 kr - 425 000 kr Kjemi - 2 891 000 kr 2 891 000 kr 0 kr Bio - 6 862 000 kr 6 862 000 kr 0 kr Innovasjon og - 4 140 000 kr 4 140 000 kr 0 kr prosjektledelse Industriell design - 2 290 000 kr 2 290 000 kr 0 kr Maskin - 4 280 000 kr 4 280 000 kr 0 kr Verksted - 800 000 kr 800 000 kr 0 kr Sum ordinær drift - 41 812 000 kr 41 812 000 kr 0 kr f) Inntil 600 000 kr av opptjent virksomhetskapital i 2015 benyttes i et spleiselag sammen med 500 000 kr avsatt til investeringer i institusjonelt satsingsområde, til innkjøp av et reometer for å styrke avdelingens forskningsinfrastruktur. g) Avdelingsstyret vedtar å utarbeide en strategi for hvordan avdelingen skal opparbeide seg en positiv kapitalbeholdning på 2-3 mill. kr i løpet av utgangen av 2017.

SAKER TIL DISKUSJON Ingen saker SAKER TIL ORIENTERING Sak 05/16 Ledelsen orienterer Ansettelser: 3 personer innkalles til 2. gangs-intervju med prøveforelesning på professor-stillingen. Ledelsen forbereder utlysning av 2 UF-stillinger innenfor hhv. bio og kjemi. FoU: Avdeling IR bidrar i flere større forskningsprosjekter som har fått tildelt midler den seneste tiden. FoU- leder er med som samarbeidspartner i en EU-prosjektsøknad som skal sendes i februar. Undervisning: Enkelte programmer er sterkt presset på undervisningsressurser når de nå har tre kull inne samtidig, og det vurderes fortløpende om det er behov for å styrke bemanningen ytterligere på disse programmene. Videre har avdelingen sterkt fokus på avdekking av fusk og plagiat, og ønsker å skjerpe inn retningslinjene på dette området. Det er ønskelig å informere både studenter og ansatte om konsekvenser ved å bli tatt for fusk/plagiering. Det er viktig å ha god dialog med spesielt nye studenter om hvor linjen for fusk går, spesielt når det gjelder sitering og kildehenvisninger. Studieplanarbeidet går etter planen. Sak 06/16 Studentene orienterer Nytt studentråd er på plass, og dette skal ha møte med avdelingsledelsen 11. februar. Ledelsen tar ansvar for å ta opp og synliggjøre viktigheten av et godt samspill mellom studentrådet og studentenes representanter i avdelingsstyret. REFERATSAKER OG EVENTUELT Sak 07/16 Referatsaker Ingen merknader. Sak 08/16 Eventuelt Fra og med februarmøtet vil innkallinger og protokoller følge en ny felles mal som er utarbeidet for alle høgskolens avdelingsstyrer. Her vil bl.a. referat fra IDF-møtet bli en egen fast sak på agendaen. Fredrikstad 28.1.2016 Trine E. Christoffersen Leder avdelingsstyret Kamil Dursun Dekan

MØTEPROTOKOLL Styret for Høgskolen i Østfold Dato: 26.11.2015 kl. 9:00 15:00 Sted: Studiested Fredrikstad, A-417 Arkivsak: 15/00060 Tilstede: Hans Andreas Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Birgitte Nordahl Husebye, Christian Ebeltoft, Gro Telhaug, Khadijeh Pooriyan, Mathias Aalstad Grønvoll, Toril Mølmen, Kjellaug Nakkim Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Mons Hvattum, Helge Kolstad Studie- og forskningsdirektør Beth Linde, økonomidirektør Henrik Biørnstad, HR-direktør Gaute Storås, rådgiver Lena Tolfsen, førstekonsulent Hege Marie Gundersen Carl-Morten Gjeldnes SAKSKART Side Vedtakssaker 52/15 15/02109-1 Trendar i søkjarutviklinga 2015 2 53/15 15/01729-1 Studieportefølje og studentmåltall ved Høgskolen i Østfold 2016/2017 3 54/15 15/02004-1 Undervisningsterminer for studieåret 2016-2017 6 55/15 14/02153-12 Referat fra avdelingsstyrene 6 Eventuelt 7 Fredrikstad, 26.11.2015 1

Rektors fem minutter: Rektor orienterte om: Høgskolen i Østfold deltok i en stor norsk delegasjon til Brasil 15.-17. november bestående av H.K.H. Kronprins Haakon, næringsminister Monica Mæland, statssekretær Bjørn Haugstad, representanter for KD, NFR, SIU, NOKUT og en utvalgt gruppe med utdannings- og forskningsinstitusjoner med kompetanse på og erfaringer i Brasil. Fra HiØ deltok rektor, dekan Mona Jerndahl Fineide og stipendiat Trond Heitmann. De påfølgende dagene besøkte deltakerne fra HiØ universiteter og forskningsinstitusjoner i Rio de Janeiro og Vitoria som HiØ har samarbeidet med i flere år. Det ble undertegnet en ny samarbeidsavtale med et forskningsinstitutt i Vitoria. Høgskoledirektør orienterte om søker fra årsmøtet i UHR. 52/15 Trendar i søkjarutviklinga 2015 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Østfold 26.11.2015 52/15 Forslag til vedtak/innstilling: Rapporten «Trendar i søkjarutviklinga 2015» er en orientering om søkertall for 2015, og skal være grunnlag for sak om studieportefølje. Høgskolestyret tar den vedlagte rapporten til orientering. Møtebehandling Votering Vedtak Rapporten «Trendar i søkjarutviklinga 2015» er en orientering om søkertall for 2015, og skal være grunnlag for sak om studieportefølje. Høgskolestyret tar den vedlagte rapporten til orientering. 2

53/15 Studieportefølje og studentmåltall ved Høgskolen i Østfold 2016/2017 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Østfold 26.11.2015 53/15 Forslag til vedtak/innstilling: Høgskolestyret vedtar forslag til studieportefølje, opptaksmål og studentmåltall for studieåret 2016/2017, i henhold til «Utredning om bevilgningsfinansiert studieportefølje og måltall for studieåret 2016/2017», og oppsummering i utredningens vedlegg 1, Studentmåltall 2016 Bevilgningsfinansierte studier. I tillegg fattes spesifikke vedtak: Akademi for scenekunst MA i scenografi lyses ut for nytt opptak med oppstart januar 2017, med garanti for finansiering av basisgrunnlag for fem studieplasser. Avdeling for helse- og sosialfag BA i sykepleie, deltid, lyses ikke ut for opptak studieåret 2016/2017. BA vernepleie, deltid, lyses ut for opptak studieåret 2016/2017. Velferdsteknologi i helse- og sosialtjenestene, videreutdanning (30 studiepoeng) lyses ikke ut for opptak studieåret 2016/2017. MA i psykososialt arbeid helse- og sosialfaglig yrkespraksis (120 studiepoeng) lyses ikke ut for opptak studieåret 2016/2017. Psykisk helsearbeid, videreutdanning (60 studiepoeng), lyses ut for opptak i 2016/2017. - Høgskolen i Østfold prioriterer å søke NOKUT om akkreditering av Masterstudium i sykepleie (120 studiepoeng). - Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne innsending av søknad. - Forutsatt akkreditering og etablering av Masterstudium i sykepleie, vil økonomiske konsekvenser for opprettelse og igangsetting av studiet utredes og behandles av styret i sak om studieportefølje og måltall før aktuelt studieår. Avdeling for ingeniørfag BA i ingeniørfag - industriell design lyses ut for opptak studieåret 2016/2017. BA bioingeniør Y-veien avvikles som forsøksordning. Det vil ikke bli foretatt flere opptak til BA bioingeniør med Y-veien som opptaksgrunnlag. - Høgskolen i Østfold prioriterer å søke NOKUT om akkreditering av Masterstudium i energiteknologi (120 studiepoeng). - Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne innsending av søknad. 3

- Forutsatt akkreditering og etablering av Masterstudium i energiteknologi, vil økonomiske konsekvenser for opprettelse og igangsetting av studiet utredes og behandles av styret i sak om studieportefølje og måltall før aktuelt studieår. Avdeling for lærerutdanning MA i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0 3 år) lyses ut for opptak studieåret 2016/2017. Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) De yngste barna i barnehagen, videreutdanning (30 studiepoeng) lyses ut for opptak i studieåret 2016/2017, med oppstart høst 2016. MA i mangfold og inkludering i pedagogisk virksomhet lyses ikke ut for opptak studieåret 2016/2017. Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag MA i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) lyses ut for opptak i 2016/2017. Det foretas ikke opptak til emnet Utdanningsledelse (30 studiepoeng) som valgbar del av masterstudiet høsten 2016. Møtebehandling Votering Vedtak Høgskolestyret vedtar forslag til studieportefølje, opptaksmål og studentmåltall for studieåret 2016/2017, i henhold til «Utredning om bevilgningsfinansiert studieportefølje og måltall for studieåret 2016/2017», og oppsummering i utredningens vedlegg 1, Studentmåltall 2016 Bevilgningsfinansierte studier. I tillegg fattes spesifikke vedtak: Akademi for scenekunst MA i scenografi lyses ut for nytt opptak med oppstart januar 2017, med garanti for finansiering av basisgrunnlag for fem studieplasser. Avdeling for helse- og sosialfag BA i sykepleie, deltid, lyses ikke ut for opptak studieåret 2016/2017. BA vernepleie, deltid, lyses ut for opptak studieåret 2016/2017. Velferdsteknologi i helse- og sosialtjenestene, videreutdanning (30 studiepoeng) lyses ikke ut for opptak studieåret 2016/2017. 4

MA i psykososialt arbeid helse- og sosialfaglig yrkespraksis (120 studiepoeng) lyses ikke ut for opptak studieåret 2016/2017. Psykisk helsearbeid, videreutdanning (60 studiepoeng), lyses ut for opptak i 2016/2017. - Høgskolen i Østfold prioriterer å søke NOKUT om akkreditering av Masterstudium i sykepleie (120 studiepoeng). - Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne innsending av søknad. - Forutsatt akkreditering og etablering av Masterstudium i sykepleie, vil økonomiske konsekvenser for opprettelse og igangsetting av studiet utredes og behandles av styret i sak om studieportefølje og måltall før aktuelt studieår. Avdeling for ingeniørfag BA i ingeniørfag - industriell design lyses ut for opptak studieåret 2016/2017. BA bioingeniør Y-veien avvikles som forsøksordning. Det vil ikke bli foretatt flere opptak til BA bioingeniør med Y-veien som opptaksgrunnlag. - Høgskolen i Østfold prioriterer å søke NOKUT om akkreditering av Masterstudium i energiteknologi (120 studiepoeng). - Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne innsending av søknad. - Forutsatt akkreditering og etablering av Masterstudium i energiteknologi, vil økonomiske konsekvenser for opprettelse og igangsetting av studiet utredes og behandles av styret i sak om studieportefølje og måltall før aktuelt studieår. Avdeling for lærerutdanning MA i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0 3 år) lyses ut for opptak studieåret 2016/2017. Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) De yngste barna i barnehagen, videreutdanning (30 studiepoeng) lyses ut for opptak i studieåret 2016/2017, med oppstart høst 2016. MA i mangfold og inkludering i pedagogisk virksomhet lyses ikke ut for opptak studieåret 2016/2017. Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag MA i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) lyses ut for opptak i 2016/2017. Det foretas ikke opptak til emnet Utdanningsledelse (30 studiepoeng) som valgbar del av masterstudiet høsten 2016. 5

54/15 Undervisningsterminer for studieåret 2016-2017 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Østfold 26.11.2015 54/15 Forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til orientering. Møtebehandling Votering Vedtak Saken tas til orientering. 55/15 Referat fra avdelingsstyrene Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Østfold 26.11.2015 55/15 Forslag til vedtak/innstilling: Referatene tas til orientering. Møtebehandling Votering Vedtak Referatene tas til orientering. 6

Eventuelt: Sak 1: Styremedlem Khadijeh Pooriyan ønsket at studentleder skulle gi en orientering om status på HiØ sett fra studentparlamentets side. Det ble først foreslått at den orienteringen blir gitt til faglig ledergruppe i januar og eventuelt ved behov for styret i mars-møtet. 7

MØTEPROTOKOLL Styret for Høgskolen i Østfold Dato: 17.12.2015 kl. 9:00 15:00 Sted: Studiested Halden - VIP-rommet Arkivsak: 16/00060 Tilstede: Hans Andreas Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Birgitte Nordahl Husebye, Christian Ebeltoft, Gro Telhaug, Khadijeh Pooriyan, Mathias Aalstad Grønvoll, Mons Hvattum, Helge Johannes Kolstad, Kjellaug Nakkim, Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Toril Mølmen Økonomidirektør Henrik Biørnstad, Studie- og forskningsdirektør Beth Linde, HR-direktør Gaute Storås, juridisk rådgiver Frode Skogmann, rådgiver Brit Ørum Østmo, opptaksleder Trine-Lise Brattested Carl Morten Gjeldnes SAKSKART Side Vedtakssaker 56/15 14/02625-4 Oppnevning av medlemmer til Skikkethetsnemnda for perioden 2016-2018 3 57/15 58/15 14/03660-18 14/04030-15 Aktivitetsplan og budsjettrammer for 2016 4 Vedtak om ny personalpolitikk ved Høgskolen i Østfold 5 59/15 15/02095-15 Forslag til endret Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold 5 60/15 14/02153-13 Referat fra avdelingsstyrene 6 1

61/15 15/02288-1 Orientering til styret om utlysning av dekanstilling på Avdeling for informasjonsteknologi - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd 6 62/15 15/02286-1 Forskningsdirektør - godkjenning av utlysningstekst - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd 7 63/15 15/02287-1 IKT-sjef /-direktør - godkjenning av utlysningstekst - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd 7 Eventuelt 7 Sted, 17.12.2015 Utdelte dokumenter Kommentar til aktivitetsplan og budsjett 2016 fra LMU (ref: 14/04205-4) Drøftingsreferat fra IDF-møte til styremøte 17.12.2015 (ref: 15/00356-14) Rektors fem minutter: Rektor orienterte om at HiØ var forespurt og at vi hadde akseptert å være en testskole i forbindelse med innføring av utviklingsavtaler 2

56/15 Oppnevning av medlemmer til Skikkethetsnemnda for perioden 2016-2018 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Østfold 17.12.2015 56/15 Forslag til vedtak: Til skikkethetsnemnda ved Høgskolen i Østfold oppnevnes følgende personer for perioden 01.01.2016-31.12.2018: - Mona Jerndahl Fineide (dekan HS), leder av skikkethetsnemnda - Kjersti Berggraf Jakobsen (studieleder for grunnskolelærerutdanningene LU) - Nita Ørmen (fagansatt HS) - Marit Røe Nyhus (fagansatt LU) - Heidi Karlsen (ekstern rep. fra praksisfeltet innenfor helsesektoren) - Tommy Karlsen (ekstern rep. fra praksisfeltet innenfor barnehagesektoren) - Knut Njøs (ekstern advokat) Møtebehandling Votering Vedtak Til skikkethetsnemnda ved Høgskolen i Østfold oppnevnes følgende personer for perioden 01.01.2016-31.12.2018: - Mona Jerndahl Fineide (dekan HS), leder av skikkethetsnemnda - Kjersti Berggraf Jacobsen (studieleder for grunnskolelærerutdanningene LU) - Nita Ørmen (fagansatt HS) - Mette Røe Nyhus (fagansatt LU) - Heidi Karlsen (ekstern rep. fra praksisfeltet innenfor helsesektoren) - Tommy Larsen (ekstern rep. fra praksisfeltet innenfor barnehagesektoren) - Knut Njøs (ekstern advokat) 3

57/15 Aktivitetsplan og budsjettrammer for 2016 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Østfold 17.12.2015 57/15 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Aktivitetsplan og budsjettrammer for 2015 godkjennes. 2. Rektor og direktør gis fullmakt til å disponere strategiske midler i tråd med føringene gitt i Strategisk plan og Aktivitetsplanen. 3. Dersom høgskolens endelige bevilgning avviker fra foreløpig tildeling, finansieres et negativt avvik på inntil kr 3 000 000 ved bruk av avsetninger. Er avviket større enn dette, skal det legges fram ny sak for styret. Ved et eventuelt positivt avvik tilføres overskytende beløp strategiske midler. Møtebehandling Følgende tillegg ble enstemmig endret av styret: Tiltak 3: utarbeide en policy for en mer systematisk bruk av studentassistenter basert på en institusjonell kartlegging av status. Tiltak 5: utarbeide tiltak knyttet til forberedelse til studier, mottak og oppfølging av førsteårsstudenten som iverksettes fra studieåret 2016/2017 Nytt tiltak: under virksomhetsmål 2.3: Legge til rette for økt samarbeid om fagartikler og kronikker mellom studenter og fagansatte Vedtak 1. Aktivitetsplan og budsjettrammer for 2016 godkjennes med de tillegg som ble foreslått på møtet (se møtebehandling). 2. Rektor og direktør gis fullmakt til å disponere strategiske midler i tråd med føringene gitt i Strategisk plan og Aktivitetsplanen. 3. Dersom høgskolens endelige bevilgning avviker fra foreløpig tildeling, finansieres et negativt avvik på inntil kr 3 000 000 ved bruk av avsetninger. Er avviket større enn dette, skal det legges fram ny sak for styret. Ved et eventuelt positivt avvik tilføres overskytende beløp strategiske midler. 4

58/15 Vedtak om ny personalpolitikk ved Høgskolen i Østfold Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Østfold 17.12.2015 58/15 Forslag til vedtak/innstilling: Høgskolestyret vedtar ny personalpolitikk for Høgskolen i Østfold. Møtebehandling Denne saken ble trukket av høgskoledirektøren, og kommer som en ny sak på neste møte. 59/15 Forslag til endret Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Østfold 17.12.2015 59/15 Forslag til vedtak/innstilling: Høgskolestyret vedtar endret forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold gjeldende fra og med opptak til studieåret 2016-2017. Møtebehandling Vedtak Høgskolestyret vedtar endret forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold gjeldende fra og med opptak til studieåret 2016-2017. 5

60/15 Referat fra avdelingsstyrene Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Østfold 17.12.2015 60/15 Forslag til vedtak/innstilling: Referatene tas til orientering. Møtebehandling Vedtak Referatene tas til orientering. 61/15 Orientering til styret om utlysning av dekanstilling på Avdeling for informasjonsteknologi Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Østfold 17.12.2015 61/15 Vedtak Styret tar saken til etterretning. Rektor Hans Blom, høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes, høgskolelektor Tom Heine Nätt, HR-direktør Gaute Storås og 2 representanter fra de ansatte oppnevnes som medlemmer i intervjugruppen. 6

62/15 Forskningsdirektør - godkjenning av utlysningstekst Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Østfold 17.12.2015 62/15 Vedtak Styret godkjenner utlysningstekst for nyopprettet stilling som forskningsdirektør ved Høgskolen i Østfold med de rettelser som fremkom på møte (se møtebehandling). Styret gir rektor fullmakt til å oppnevne medlemmer til intervjugruppen for stillingen. 63/15 IKT-sjef /-direktør - godkjenning av utlysningstekst Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Østfold 17.12.2015 63/15 Vedtak Styret godkjenner utlysningstekst for nyopprettet stilling som IKT-sjef/-direktør ved Høgskolen i Østfold. Styret gir rektor fullmakt til å oppnevne medlemmer til intervjugruppen for stillingen. Eventuelt: Sak 1: Styremøter endringer + høsten 2016 Styremøte torsdag 09.06.2016 flyttes til torsdag 16.06.2016. Møtet avholdes i Halden. Styremøter høsten 2016: Torsdag 15.09.2016 Fredrikstad Torsdag 27.10.2016 Halden Torsdag 24.11.2016 Fredrikstad Torsdag 15.12.2016 - Halden Sak 2: Styreseminar i regi av KD 13. januar 2016 Direktøren orienterte kort om programmet og hensikt med seminaret. Mail ble sendt til styremedlemmene om innholdet av seminaret. Direktøren har meldt på hele styret bortsett fra Vigdis Abrahamsen Grøndahl og Helge Kolstad. Eventuelle avmeldinger fra andre meldes direktøren 7

MØTEPROTOKOLL Styret for Høgskolen i Østfold Dato: 14.01.2016 kl. 9:00 10:00 Sted: Telefonmøte Arkivsak: 16/00060 Tilstede: Hans Andreas Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Birgitte Nordahl Husebye, Christian Ebeltoft, Gro Telhaug, Khadijeh Pooriyan, Mathias Aalstad Grønvoll, Mons Hvattum, Helge Johannes Kolstad, Toril Mølmen, Kjellaug Nakkim Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Carl Morten Gjeldnes SAKSKART Side Vedtakssaker 1/16 15/02288-2 Ansettelse av dekan ved Avdeling for informasjonsteknologi - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd 2 14.01.2016 1

1/16 Ansettelse av dekan ved Avdeling for informasjonsteknologi Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Østfold 14.01.2016 1/16 Vedtak: Førsteamanuensis Harald Holone ansettes som dekan ved Avdeling for informasjonsteknologi fra 1. februar 2016 til og med 31. juli 2017. 2

Avdeling for ingeniørfag Saksnr.: 12/2016 Dato: 25.2.2016 Saksbehandler: RL/JBH Tittel: Årsregnskap 2015 Høgskolen i Østfold Årsregnskap 2015 1. Forslag til vedtak: Avdelingens foreløpige regnskap for 2015 tas til etterretning. 2. Generelt Ved regnskapsmessig overskudd blir ubrukte midler avsatt i balanseregnskapet slik at midlene kan brukes på et senere tidspunkt. Ved regnskapsmessig underskudd må dette dekkes inn av tidligere avsatte midler i balansen, eller eventuelt stå som et udekket underskudd som må dekkes inn gjennom driftsregnskapet i påfølgende år. Grunnbevilgningsfinansiert virksomhet (virksomhet finansiert av ordinær bevilgning fra Kunnskapsdepartementet) og bidragsfinansiert virksomhet (virksomhet som er delvis finansiert av eksterne) utgjør til sammen bevilgningsfinansiert virksomhet. Ubrukte midler fra denne virksomheten avsettes som midler til fremtidig forpliktelse. Oppdragsfinansiert virksomhet er virksomhet som i sin helhet er finansiert av eksterne og hvor det kan genereres overskudd som tilføres virksomhetskapital. 3. Oppsummering Regnskapet 2015 for bevilgningsfinansiert virksomhet viser et regnskapsmessig underskudd på kr 554 981. I forhold til vedtatt budsjett utgjør dette et mindreforbruk på kr 623 569. Avdelingen har på bakgrunn av dette en total avregning pr 31.12.2015 som følger: Avregning pr 1.1.2015 (ubundne midler) - 2 422 324 kr Tilført fra virksomhetskapitalen i 2015 + 1 846 016 kr Endring i øremerkede midler + 655 673 kr Regnskapsmessig underskudd i 2015-554 981 kr Avregning pr 31.12.2015 (ubundne midler) - 475 616 kr Utvikling i virksomhetskapital: Virksomhetskapital pr 1.1.2015 + 1 846 016 kr Inndekning av negative avregninger fra 2014-1 846 016 kr Resultat fra oppdrag HiØ Videre 2015 + 1 475 506 kr Virksomhetskapital pr 31.12.2015 + 1 475 506 kr Virksomhetskapitalen utgjør pr 1.1.2016 kr 1 475 506, som i sin helhet er resultat fra oppdragsvirksomhet gjennom HiØ Videre i 2015. 1

Det er summen av avregninger pr 31.12.2015 (kr 475 616) og opptjent virksomhetskapital pr 31.12.2015 (kr 1 475 506) som er den bokførte økonomiske situasjonen for avdelingen pr 31.12.2015, dvs. en positiv kapital på kr 999 890. Det er dette beløpet avdelingen tar med seg økonomisk inn i 2016. 4. Bevilgningsfinansiert virksomhet Konto Konto navn Årsbudsjett Regnskap hittil Avvik hittil 3Salgs og driftsinntekt 47 571 202 43 441 472 4 129 730 5Lønn og godtgjørelser inkl omposteringer lønn 41 220 195 39 837 766 1 382 429 6+7 Andre driftskostnader 7 439 557 5 495 548 1 944 009 9 Interne overføringer eksl omposteringer lønn 90 000 1 337 455 1 427 455 Totalt for avdeling 1 178 550 554 981 623 569 Regnskapet for 2015 viser i forhold til vedtatt budsjett et mindreforbruk på kr 623 569. Tar man inntekter og trekker i fra kostnader ser vi et regnskapsmessig underskudd på kr 554 981. Inntektene viser en mindreinntekt på kr 4 129 730. Videre har avdelingen et mindreforbruk på lønn og godtgjørelser på kr 1 382 429. Andre driftskostnader har et mindreforbruk på kr 1 944 009. Interne overføringer viser en merinntekt på kr 1 427 455. Store deler av avvikene skyldes lavere aktivitet på bidragsprosjekter enn budsjettert. 5. Oppdragsfinansiert virksomhet oversikt over prosjekter som er avsluttet i 2015 Avdelingen har ikke hatt egen oppdragsfinansiert virksomhet i 2015. All oppdragsfinansiert aktivitet foregår gjennom samarbeid med HiØ Videre. I 2015 ble det avsluttet prosjekter i HiØ Videre som har generert et bidrag til virksomhetskapitalen ved IR på kr 1 475 506. Virksomhetskapital står i utgangspunktet til fri disposisjon for avdelingen, men i 2016 vil deler av virksomhetskapitalen bli foreslått benyttet til å redusere de negative avregningene på samme måte som det ble gjort de foregående årene. I tillegg ble det i budsjettsaken for 2016 vedtatt å bruke inntil kr 600 000 av opptjent virksomhetskapital til nødvendige investeringer. 2

6. Ordinær drift (ekskl. prosjekter) Inntekter (kr 1 164 718 lavere enn budsjettert): Inntektsavviket skyldes i hovedsak høyere investeringer enn budsjettert på kr 1 146 000. Lønns- og personalkostnader (kr 13 011 lavere enn budsjettert): Fast lønn har en mindrekostnad på kr 525 000 ekskl. sos.utg, som skyldes senere ansettelser enn budsjettert og lavere lønnsvekst enn budsjettert. Sykepengerefusjoner har en merinntekt på kr 395 000. De positive avvikene oppveies av tilsvarende overforbruk på bl.a. engasjert personale, overtid og eksamensvakter. Andre driftskostnader (kr 12 758 lavere enn budsjettert): Mindreforbruk på bl.a. leie av programvare, service/vedlikehold og kjøp av maskiner oppveies av merforbruk på bl.a. forbruksmateriell og kjøp av undervisningstjenester. Interne overføringer (kr 1 689 287 bedre enn budsjettert): Avvik på budsjetterte godskrevne investeringskostnader på kr 1 146 000. Restavviket skyldes i hovedsak mer ompostering av indirekte kostnader til bidragsprosjekter enn budsjettert. 7. Studiestedsadministrasjonen (SSAF) Konto Konto navn Årsbudsjett Regnskap hittil Avvik hittil 3Salgs og driftsinntekt 22 336 500 22 226 949 109 551 5Lønn og godtgjørelser inkl omposteringer lønn 21 140 500 19 745 122 1 395 378 6+7 Andre driftskostnader 2 646 000 2 607 214 38 786 9 Interne overføringer eksl omposteringer lønn 690 000 602 750 87 250 Totalt for SSAF 760 000 477 363 1 237 363 Isolert sett hadde SSAF et regnskapsmessig overskudd i 2015 på kr 477 363. I forhold til budsjettet, som hadde tatt høyde for bruk av tidligere års øremerkinger på kr 760 000, viste regnskapet et mindreforbruk på kr 1 237 363. I all hovedsak skyldtes avviket ledige stillinger og sykefravær som ikke ble dekket opp av vikarer/engasjert personale. Avdeling IR bidro med kr 185 000 til SSAF i 2015 for å dekke felleskostnader ved studiestedet. Fredrikstad, 18. februar 2016 Kamil Dursun Dekan 3

Avdeling ingeniørfag Saksnr.: 14/2016 Dato: 25.02.2016 Saksbehandler: JBH Høgskolen i Østfold Tittel: Referatsaker REFERATSAKER Øvrige avdelingsstyrer HiØ: 1) 26.11.15 Protokoll fra avdelingsstyret Avd. IT 2) 13.01.16 Protokoll fra avdelingsstyret Avd. IT 3) 26.01.16 Protokoll fra avdelingsstyret Avd. HS Sentralt styrer, råd og utvalg HiØ: 4) 14.12.15 Referat fra AMU 1

Protokoll fra Avdelingsstyremøte 26.11.2015, Avdeling for informasjonsteknologi HØGSKOLEN I ØSTFOLD AVDELING FOR INFORMASJONSTEKONOLOGI Protokoll FRA AVDELINGSSTYREMØTE Dato: 26. november 2015 Sted: D1-038 Medlemmer: Forfall: Tom Heine Nätt, Monica Kristiansen, Robert Roppestad, Christian Heide, Edgar Bostrøm Beathe Due, Ole Danielsen og Mina Helene Pettersen Varamedlemmer: Administrasjon: Leif Nyland (referent) Observatør: Saksliste Sak 38/15 Sak 39/15 Godkjenning av innkalling og protokoll fra avdelingsstyrets møte 22. oktober Orienteringssaker 1. Referat fra IDF-møte 2. Protokoll fra høgskolestyrets møter 24. september og 22. oktober 3. Learning LAB 4. Plagiatkontroll 5. Utlysning av stillinger 6. Kontorutfordringer 7. Masterstudiet i anvendt informatikk

Protokoll fra Avdelingsstyremøte 26.11.2015, Avdeling for informasjonsteknologi Drøftingssaker: Sak 40/15 Agenda for avdelingsstyrets seminar 10.-11. desember Sak 41/15 Eventuelt Sak 42/15 Møteplan våren 2016 Sak 38/15 Godkjenning av innkalling og protokoll fra avdelingsstyrets møte 22. oktober Innkalling og protokoll fra 22. oktober ble godkjent. Sak 39/15 Orienteringssaker 8. Referat fra IDF-møte 9. Protokoll fra høgskolestyrets møter 24. september og 22. oktober 10. Learning LAB 11. Plagiatkontroll 12. Utlysning av stillinger 13. Kontorutfordringer 14. Masterstudiet i anvendt informatikk Avdelingsstyret hadde en del kommentarer og innspill til profil og innhold på de tre stillingene som skal lyses ut. Dekan/studieleder tar med seg disse innspillene og vil samtidig drøfte dette med programkoordinatorene før stillingene sendes til økonomisk godkjenning og utlysing. Avdelingsstyret tar for øvrig orienteringene til etterretning. Drøftingssaker: Sak 40/15 Agenda for avdelingsstyrets seminar 10.-11. desember Det forelå ingen konkret forslag til agenda for seminaret ettersom dekanen ikke var til stede. Dekan og studieleder vil sammen med avdelingsstyrets leder utarbeide agenda/program for seminaret. Vedtakssaker: Sak 42/15 Møteplan våren 2016 Dekan har foreslått følgende møtetidspunkter: 14. januar, 25. februar, 14. april og 16. juni. Ettersom 25. februar er i vinterferieperioden, vedtok avdelingsstyret å flytte dette møtet til 3. mars. Vedtak: Avdelingsstyret godkjenner den foreslåtte møteplanen for vårsemesteret 2016 bortsett fra at februarmøtet flyttes til 3. mars. Sak 41/15 Eventuelt - Avdelingen har fått «Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning» til høring.

Protokoll fra Avdelingsstyremøte 26.11.2015, Avdeling for informasjonsteknologi Denne saken vil bli drøftet på avdelingsstyrets seminar 10.-11. desember. - Avdelingen er invitert til å komme med forslag til endringer i HiØ s opptaksforskrift. Avdelingsstyret anbefalte at det gjøres noen justeringer i opptakskravet til masterstudiet. Studieleder tar med seg disse innspillene i avdelingens høringsuttalelse.

AVDELING FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYREMØTE Dato: 13. Januar 2016 Varighet: 13.00 15.00 Sted: D1-038 Medlemmer: Tom Heine Nätt (leder) Erling Strand (UF-medlem) Christian Heide (UF-medlem) Robert Roppestad (UF-medlem) Joakim Karlsen (UF-medlem) Ole A. Danielsen(studentrepresentanter) Monica Kristiansen (Fungerende dekan, UF-medlem) Forfall: Ingen Varamedlemmer: Votering: Administrasjon/Ledelse: Tone Skråning, referent

Sak 1/16 Godkjenning av innkalling og protokoll fra avdelingsstyrets møte 26. November Innkalling og protokoll ble godkjent. Sak 2/16 Orienteringssaker 1. Tildelingsbrev 2016 Forut for neste års tildeling ønsker avdelingen å gi innspill på tildelingsfaktorene som legges til grunn ved beregning av de økonomiske rammene for avdelingene. 2. Ny mal for avdelingsstyrenes protokoller. Avdelingsstyret tok saken til orientering. Ad. Spørsmålet om hvilke utvalgsreferater som skal inngå i innkallingene til avdelingsstyremøter: Alle referatsaker fra utvalg som avdelingen er representert i sendes ut som vedlegg. Det det skal fremgå tydelig hvilken del av styredokumentene som er referatsaker vs. saker som skal opp til vedtaksbehandling. Vedtakssaker: Sak 3/16 fra IT Høring knyttet til forslag til endringer i Studiekvalitetsforskriften høringssvar Votering: Enstemmig vedtak. Vedtak: Avdelingsstyret støtter rektoratets høringssvar. Drøftingssaker: Sak 4/15 Oppfølging av saker fra avdelingsstyrets seminar 10.-11. desember Formålet med seminaret var å se på ulike sider ved den langsiktige planleggingen av avdelingens virksomhet (herunder langtidsbudsjett, stillinger, mulige endringer i studieportefølje, markedsføring, strategisk plan frem mot 2019).

Kommentarer til avdelingsstyreseminaret: Avdelingsstyret vil avholde et formøte forut for møtet hvor avdelingsstyret skal vedta langtidsbudsjettet, slik at det gis god tid til å gå inn i tallmaterialet som inngår i budsjettet. Joakim Karlsen påpekte at det er viktig å være bevisst på hvilke fora som skal være involvert i studieplanarbeidet i de ulike fasene av arbeidet frem mot endelig godkjenning. Dette er vesentlig for å sikre at studieplaner er forankret i hele fagmiljøet. Spørsmålet om endringer i avdelingens studieportefølje (endringer i studiers innhold eller nyopprettelse) vil settes på dagsorden i neste avdelingsstyremøte, som et utgangspunkt for et eventuelt videre arbeid med studieplanene. Monica innhenter ulike forslag endringer av innhold i studiene, slik at dette kan bli et tema på et nært forstående personalmøte. De tre planlagte stillingsutlysningene er i prosess. Sak 5/16 Strategisk plan for Avdeling for Informasjonsteknologi 2016-2019 Innspill til planutkastet: Avsnitt 1, Faglig ståsted: Bør begrepet informatikk bør utdypes og nyanseres? Avsnitt 4.1, Avdelingens rolle ved HiØ: Avsnittet bør suppleres med tekst som viser at fagområdene ved avdelingen kan gi vesentlige bidrag til andre avdelingers fagområder (blant annet innen forskningsmetode). Oppfølging: Joakim K utarbeider et tekstforslag Bør avsnitt 4.1 også inneholde et punkt som eksplisitt beskriver strategier for tettere samarbeid med avd. LU innenfor feltene fleksibel utdanning og matematikk i skolen? Avsnitt 4.4, Formidling: Bør avsnittet tydeligere gi uttrykk for at avdelingen arbeider tett opp mot samfunnsmessige behov og i allmennhetens interesse? Avsnittet bør tydeligere presisere at avdelingen tar formidling på alvor, f.eks. ved at disse aktivitetene konkretiseres noe mer. Oppfølging: Erling S lager et utkast til revidert avsnitt 4.4.

Avsnitt 5, Suksesskriterier: Dot-punktene som omhandler god studentrekruttering, god gjennomstrømming og fornøyde studenter bør plasseres lenger opp på lista. I tillegg bør suksesskriteriene suppleres med et punkt som uttrykker at avdelingens studier må score godt på studieevalueringer, og at avdelingen må være god til å utvikle attraktive studier. Sak 6/16 Årsplan 2016 Den nye dekanen skal ferdigstille arbeidet med å lage utkast til årsplanen. Referatsaker og eventuelt Sak 7/16 Eventuelt Ole D (Studentrepresentant) fremmet et forslag om nytt emne: Kodeklubben Halden er en suksess og har hatt høy aktivitet høsten 2015. Denne aktiviteten er finansiert av HiØ, og har så langt kostet kr. 10 000 per kveld. Studentrepresentanten foreslo at arbeidet med å arrangere kodekvelder for barn, ungdom, allmennheten (lærere og foreldre), kan videreføres ved at studentene som driver arbeidet får studiepoeng for den kompetansen et slikt arbeid gir, f.eks 5 studiepoeng. Emnet kan faglig begrunnes med at dette arbeidet gir studentene kompetanse i å formidle IT-kunnskap. Prosjektet Programmering i skolen kan få ansvar for å utvikle innholdet i emnet. Oppfølging: Studieleder tar forslaget til nærmere vurdering.

MØTEPROTOKOLL AMU - Arbeidsmiljøutvalg Dato: 04.12.2015 kl. 8:30 Sted: A3 019/021 Halden Arkivsak: 14/03383 Tilstede: Gaute Storås, Ole Kristian Førrisdahl, Henrik Biørnstad, Inger- Lise B Andersen, Siri Brynhildsen Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Mona Fineide HFBHT v/rolf D. Paulsen HR v/inger Lise Røsnæs SAKSKART Side Vedtakssaker 23/15 24/15 25/15 15/00042-13 15/00042-14 15/00042-15 Godkjenning av møteinnkalling 2 Godkjenning av referat fra møtet 8.oktober 2015. 3 Sykefraværsrapport for 3. kvartal 2015 3 26/15 15/00042-16 AKAN - Protokoll fra møtet i AKAN-utvalget 23. november 3 27/15 15/00042-20 Orientering om organisasjonsendringer i fellesadministrasjonen 5 28/15 15/00042-19 Høring - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov 6 29/15 15/00042-17 Valg av leder - AMU 2016 6 1

30/15 15/00042-18 Møteplan for AMU 2016 7 Orienteringssaker Eventuelt Det er oppnevnt ny vara for hovedverneombudet: Geir Kramviken Strøm AMU ønsker en ny orientering om status i arbeidsplangruppen på AMUs neste møte Sted, 04.12.2015 Møteleder Gaute Storås 23/15 Godkjenning av møteinnkalling Behandlet av Møtedato Saknr 23 AMU - Arbeidsmiljøutvalg 04.12.2015 23/15 Forslag til vedtak/innstilling: Innkalling til møtet godkjennes. Møtebehandling Vedtak Innkalling til møtet godkjennes. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 2

24/15 Godkjenning av referat fra møtet 8.oktober 2015. Behandlet av Møtedato Saknr 24 AMU - Arbeidsmiljøutvalg 04.12.2015 24/15 Forslag til vedtak/innstilling: Referat fra møtet 8. oktober godkjennes. Møtebehandling AMU ber om en ny orientering om status i sak «19/15 Arbeidsplangruppens arbeid» på utvalgets neste møte i mars. Vedtak Referat fra møtet 8. oktober godkjennes. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 25/15 Sykefraværsrapport for 3. kvartal 2015 Behandlet av Møtedato Saknr 25 AMU - Arbeidsmiljøutvalg 04.12.2015 25/15 Forslag til vedtak/innstilling: AMU tar sykefraværsrapport for 3. kvartal 2015 til orientering. Møtebehandling Vedtak AMU tar sykefraværsrapport for 3. kvartal 2015 til orientering. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 3

26/15 AKAN - Protokoll fra møtet i AKAN-utvalget 23. november Behandlet av Møtedato Saknr 26 AMU - Arbeidsmiljøutvalg 04.12.2015 26/15 Forslag til vedtak/innstilling: AMU tar AKAN-utvalgets protokoll til orientering. Møtebehandling Ole Kristian Førrisdahl orienterte om AKAN-utvalgets møte i november: Leif Nyland, Gro Ettehag (HFBHT), Ole Kristian Førrisdahl og Tone Kjersem er oppnevnt i arbeidsgruppen som skal jobbe med revidering av ny rusmiddelpolitikk ved HiØ. 10. februar arrangeres seminar/opplæring for AKAN-utvalgets medlemmer og AKAN-kontaktene. Ledere oppfordres spesielt til å melde seg på HFBHTs AKAN-seminar som avholdes 16. desember. Vedtak AMU tar AKAN-utvalgets protokoll til orientering. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 4

27/15 Orientering om organisasjonsendringer i fellesadministrasjonen Behandlet av Møtedato Saknr 28 AMU - Arbeidsmiljøutvalg 04.12.2015 27/15 Forslag til vedtak/innstilling: AMU tar orienteringen til etterretning. Møtebehandling Gaute Storås orienterte om den kommende organisasjonsendringen i fellesadministrasjonen. Omorganiseringen vil i hovedtrekk medføre følgende endringer: Det opprettes en ny stilling som rådgiver med ansvar for høgskolens sikkerhets- og beredskapsarbeid. Stillingen legges innunder økonomi- og driftsdirektøren. Denne stillingen kommer som et ledd av et stadig økende trusselnivå i samfunnet rundt oss. Den som ansettes skal styrke vår kompetanse på området, og gjøre oss i stand til å takle ulike krisesituasjoner som kan oppstå. Det opprettes en IKT-enhet som skal ledes av en IKT-direktør/IKT-sjef. Enheten vil få ansvar for IT-drift, arkiv samt markeds- og kommunikasjonsenheten Det opprettes en Forskningsadministrativ enhet som ledes av en forskningsdirektør. Styrkningen er i tråd med økte krav fra politisk hold, der det forventes mer trykk på forskning og på innhenting av eksternfinansierte prosjektmidler. Biblioteket legges under denne enheten. I henhold til HTA 13 er det forhandlet med de lokalt tillitsvalgte om endringene i fellesadministrasjonen. Det er også gjennomført allmøter i Fredrikstad og Halden der de ansatte ble orientert. Opprettelse av lederstillingene skal i tillegg behandles av styret i desember. Så langt er tilbakemeldingene fra de ansatte positive. Organisasjonsendringene vil tre i kraft når nye ledere er på plass. Vedtak AMU tar orienteringen til etterretning. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 5

28/15 Høring - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Behandlet av Møtedato Saknr 28 AMU - Arbeidsmiljøutvalg 04.12.2015 28/15 Forslag til vedtak/innstilling: AMU vurderer om det skal sendes høringssvar fra HiØ innen høringsfristen 22.januar 2016. Møtebehandling Vedtak AMU stiller seg positive til forslaget om ny Likestillings- og diskrimineringslov. AMU overlater til HR-direktør å avgjøre om det skal sendes inn et høringssvar i denne saken. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 29/15 Valg av leder - AMU 2016 Behandlet av Møtedato Saknr 27 AMU - Arbeidsmiljøutvalg 04.12.2015 29/15 Forslag til vedtak/innstilling: Det velges ny leder for AMU i møtet. Ny leder tiltrer 1.januar 2016. Møtebehandling I 2016 har arbeidstakerrepresentantene ledervervet i AMU. Vedtak Ole Kristian Førrisdahl tiltrer som leder for AMU i 2016. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 6

30/15 Møteplan for AMU 2016 Behandlet av Møtedato Saknr 27 AMU - Arbeidsmiljøutvalg 04.12.2015 30/15 Forslag til vedtak/innstilling: Møteplan for AMU 2016: Fredag 4. mars i Halden Fredag 3. juni i Fredrikstad Fredag 2. september i Halden Fredag 2. desember i Fredrikstad. Møtetid: kl. 08:30 10:30. Møtebehandling Møtet 4. mars flyttes til 11. mars. Det kom ellers ingen forslag til endringer av møteplan for 2016. Vedtak Møteplan for AMU 2016: Fredag 11. mars i Halden Fredag 3. juni i Fredrikstad Fredag 2. september i Halden Fredag 2. desember i Fredrikstad. Møtetid: kl. 08:30 10:30. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 7