Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: E1-062, Studiested Halden Dato: 21.11.2013 Tid: 09:00-14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Blom Leder UF-pers Vigdis Abrahamsen Medlem UF-pers Grøndahl Birgitte Nordahl Husebye Medlem UF-pers Christian Ebeltoft Medlem UF-pers Gro Telhaug Medlem Teknadm Ellen Irene Sandvik Medlem Stud Nils M. Lerøy Medlem Stud Toril Mølmen Medlem Ekstern Helge Kolstad Medlem Ekstern Mons Andreas Hvattum Medlem Ekstern Forfall: Navn Funksjon Representerer Kjellaug Nakkim Medlem Ekstern Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Elisabeth Dahle Kjellaug Nakkim Ekstern Fra administrasjonen møtte: Navn Beth Linde Gaute Storås Lena Tolfsen Stilling Studie- og forskningsdirektør HR-direktør Rådgiver
Saksliste Saksnr Innhold Rektors fem minutter VE 84/13 Trender i søkerutviklingen til Høgskolen i Østfold 2013 VE 85/13 Studieportefølje og studentmåltall 2014/2015 VE 86/13 VE 87/13 VE 88/13 VE 89/13 Referat fra avdelingsstyrene Eventuelt Saker unntatt offentlighet Forlengelse av åremålsperiode for studieleder ved Etter- og videreutdanning (Vedtaket er offentlig) Ansettelse av vikar for kunstnerisk leder i skuespill ved Akademi for scenekunst (Vedtaket er offentlig) Dokumenter delt ut på møtet: Drøftingsreferat fra IDF-møte (Arkivreferanse 2013/36) Rektors fem minutter: Det ble gitt referat fra: o Styreseminar i KD-regi 19.11.2013 o Rådsmøte i UHR-regi 20.11.2013 VE 84/13 Trender i søkerutviklingen til Høgskolen i Østfold 2013 (Arkivreferanse: 2013/1663) Rapporten «Trendar i søkjarutviklinga» er ei orientering om søkjartal 2013 og skal være grunnlag for sak om studieportefølje og måltal 2014 2015. Høgskulestyret tar den vedlagte rapporten til orientering. Styret diskuterte saken og tok spesielt opp utfordringa knytta til den lave andelen av befolkningen i Østfold som tar høgare utdanning. Trendane er positive, men er likevel ikkje tiltrekkelege til at Østfold føljer landet som heilheit når det gjeld kompetanseutvikling. Styret ønsker å komme tilbake til denne problemstillinga.
Rapporten «Trendar i søkjarutviklinga» er ei orientering om søkjartal 2013 og skal være grunnlag for sak om studieportefølje og måltal 2014 2015. Høgskulestyret tar den vedlagte rapporten til orientering. VE 85/13 Studieportefølje og studentmåltall 2014/2015 (Arkivreferanse: 2013/1667) 1. Forslag til studentmåltall for studieåret 2014/2015 vedtas i henhold til vedlagte tabell. 2. Dersom HiØ ikke får tilført nye studieplasser til kunstutdanning/masterutdanning i Statsbudsjett i 2015 gis det garanti om oppstart av Masterstudium i scenografi i 2015, gjennom binding av strategiske midler for 2015. Studieplassene øremerkes for en prosjektperiode på to år/ett kull. Det forventes samtidig at det jobbes parallelt med annen finansiering. 3. Det foretas ikke opptak til BA Sykepleie deltid i 2014. 4. Det foretas ikke opptak til BA Vernepleie deltid i 2014. Det vil heretter være opptak til BA Vernepleie deltid annethvert år. 5. Det foretas opptak til både MA i psykososialt arbeid helse og sosialfaglig yrkespraksis og MA i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren, deltid. 6. Avdeling for ingeniørfag får fortsatt omdisponere måltall som tidligere er øremerkede til masterutdanning studieåret 2014/2015, selv om høgskolen ikke har fått akkreditert dette studiet for inneværende studieår. Høgskolestyret kan vurdere en strategisk flytting av måltallene dersom behovet tilsier dette for studieåret 2015/2016, avhengig av tidsperspektiv for akkreditering av masterutdanning i teknologifag. 7. Tidligere bestemmelse om alternerende opptak mellom BA i ingeniørfag - kjemi og BA i ingeniørfag industriell design settes til side. Utlysning, måltall og oppstart for disse studietilbudene behandles på lik linje som øvrige studietilbud, med krav om analytisk vurdering (søkertilgang, kvalitet og økonomi) foran hvert studieår. 8. Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 etableres og igangsettes. Studieplanen utarbeides etter ny forskrift (fastsatt 18. mars 2013) og i hht HiØs egne studieplanbestemmelser. Studieplanen må være godkjent før studiets søknadsfrist. 9. Opptakstall/måltall for videreutdanningen Pedagogisk utviklingsarbeid (PUB) de yngste barna i barnehagen videreføres foreløpig studieåret 2014/2015, men en eventuell utlysning må skje i dialog med høgskoledirektøren på bakgrunn av den faktiske rekrutteringen som foregår i oktober/november 2013. 10. Det foretas opptak til MA i spesialpedagogikk og MA i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap. Det foretas ikke opptak til MA i mangfold og inkludering høsten 2014. 11. Vurdering av kritisk grense for total økning i høgskolens interne måltallsfordeling ut over bevilgningsfinansierte plasser gjøres i forbindelse med langtidsbudsjett i 2014, etter at strategisk plan er vedtatt og en masterstrategi er nedfelt, og i god tid før sak om studieportefølje 2015/2016 skal behandles. Det ble enstemmig presisert av styret i punkt 2 at Akademiet må bidra med oppsparte midler ved oppstart av studiet slik det er uttrykt i saksframlegget.
1. Forslag til studentmåltall for studieåret 2014/2015 vedtas i henhold til vedlagte tabell. 2. Dersom HiØ ikke får tilført nye studieplasser til kunstutdanning/masterutdanning i Statsbudsjett i 2015 gis det garanti om oppstart av Masterstudium i scenografi i 2015, gjennom binding av strategiske midler for 2015. Studieplassene øremerkes for en prosjektperiode på to år/ett kull. Det forventes samtidig at det jobbes parallelt med annen finansiering. Akademiet må bidra med interne oppsparte midler ved oppstart av studiet. 3. Det foretas ikke opptak til BA Sykepleie deltid i 2014. 4. Det foretas ikke opptak til BA Vernepleie deltid i 2014. Det vil heretter være opptak til BA Vernepleie deltid annethvert år. 5. Det foretas opptak til både MA i psykososialt arbeid helse og sosialfaglig yrkespraksis og MA i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren, deltid. 6. Avdeling for ingeniørfag får fortsatt omdisponere måltall som tidligere er øremerkede til masterutdanning studieåret 2014/2015, selv om høgskolen ikke har fått akkreditert dette studiet for inneværende studieår. Høgskolestyret kan vurdere en strategisk flytting av måltallene dersom behovet tilsier dette for studieåret 2015/2016, avhengig av tidsperspektiv for akkreditering av masterutdanning i teknologifag. 7. Tidligere bestemmelse om alternerende opptak mellom BA i ingeniørfag - kjemi og BA i ingeniørfag industriell design settes til side. Utlysning, måltall og oppstart for disse studietilbudene behandles på lik linje som øvrige studietilbud, med krav om analytisk vurdering (søkertilgang, kvalitet og økonomi) foran hvert studieår. 8. Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 etableres og igangsettes. Studieplanen utarbeides etter ny forskrift (fastsatt 18. mars 2013) og i hht HiØs egne studieplanbestemmelser. Studieplanen må være godkjent før studiets søknadsfrist. 9. Opptakstall/måltall for videreutdanningen Pedagogisk utviklingsarbeid (PUB) de yngste barna i barnehagen videreføres foreløpig studieåret 2014/2015, men en eventuell utlysning må skje i dialog med høgskoledirektøren på bakgrunn av den faktiske rekrutteringen som foregår i oktober/november 2013. 10. Det foretas opptak til MA i spesialpedagogikk og MA i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap. Det foretas ikke opptak til MA i mangfold og inkludering høsten 2014. 11. Vurdering av kritisk grense for total økning i høgskolens interne måltallsfordeling ut over bevilgningsfinansierte plasser gjøres i forbindelse med langtidsbudsjett i 2014, etter at strategisk plan er vedtatt og en masterstrategi er nedfelt, og i god tid før sak om studieportefølje 2015/2016 skal behandles. VE 86/13 Referat fra avdelingsstyrene (Arkivreferanse: 2008/1193) Referatene tas til orientering. Referatene tas til orientering.
VE 87/13 Eventuelt / Sak 1: Godtgjøring av styremedlemmer som deltar i prosesser utover det som må forventes å falle inn under ordinært styrearbeid Mons Hvattum fratrådte da denne saken hadde sitt oppspill i hans deltakelse i styringsgruppa til strategisk plan. Høgskoledirektøren tok opp om eksterne styremedlemmer som deltar i større prosesser/møtevirksomhet utover det som er naturlig i forhold til styrerollen bør godtgjøres. Dette ble en prinsipiell diskusjon og høgskoledirektør fikk i oppgave å undersøke med departementet og andre høgskoler hva som er vanlig praksis. I utgangspunktet håndteres denne saken administrativt. Styret ønsket åpenhet om saken. VE 88/13 Forlengelse av åremålsperiode for studieleder ved Etter- og videreutdanning (Arkivreferanse: 2013/1621) Åremålsperioden for studielederstillingen ved studieretning for EVU - Avdeling for helse- og sosialfag - forlenges fra og med 01.02.14 og inntil 1 - ett år. VE 89/13 Ansettelse av vikar for kunstnerisk leder i skuespill ved Akademi for scenekunst (Arkivreferanse: 2013/1658) Maria M. Schwaegermann ansettes i 90 % stilling ved Akademi for scenekunst i perioden 1.1.2014 31.12.2014. I perioden 1.3.2014 31.10. 2014 fungerer hun som vikar for kunstnerisk leder i skuespill.