SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 FISKERIHAVNUTBYGGING I ÅKERØYA - GODKJENNING AV REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning at det er inngått kontrakt med entreprenør for utbygging av del 1 molo m.m. i fiskerihavn Åkerøya og at kostnadene er innenfor tidligere vedtatt kostnadsramme. 2. Kommunestyret godkjenner at del 2 klargjøring av næringsareal skjer i kommunal regi innenfor en kostnadsramme på kr.4.062.421. Rådmannen v/teknisk sjef gis fullmakt til å anta anbud. Kommunestyret forutsetter at det i forkant av inngåelse av kontrakt med entreprenør er inngått nødvendig avtale mellom kommunen og Dønna Havfiske om kostnadsfordeling, og at denne er i tråd med vedtatt finansieringsplan. 3. Kommunestyret vedtar følgende finansieringsplan for del 2: Salg av areal kr. 950.000. Refusjon fra kjøper av næringsareal kr. 1.700.000. Tilskudd fra Nordland fylkeskommune kr. 789.937. Momskompensasjon kr. 622.484. Sum finansiering kr. 4.062.421. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre nødvendige regulering av investeringsbudsjettet i tråd med dette. 4. Kommunestyret vedtar å gi rådmannen fullmakt til å oppta ett byggelån på inntil 8 mill. kroner. Bakgrunn: Kommunestyret behandlet utbygging av molo m.m. i planlagt fiskerihavn i Åkerøya i møte den 23.04.d.å. og godkjente da en utbygging innenfor en kostnadsramme på 7,7 mill. kroner. Med bakgrunn i at Nordland fylkeskommune har bevilget tilskudd til utbygging og rettelegging av nytt næringsområde i tilknytning til ny fiskerihavn og at man har innhentet anbud på arbeidene, må saken forelegges kommunestyret på nytt. Saksutredning: Kommunestyret behandlet utbygging av molo m.m. som en del av ny fiskerihavn i Åkerøya i møte den 23.04.14 og fattet da slikt vedtak under sak 43/14:
1. Kommunestyret godkjenner at prosjektet bygging av fiskerihavn i Åkervågen kan gjennomføres innenfor en total kostnadsramme på kr.7.717.000 og gir rådmannen v/teknisk sjef fullmakt til å innhente og anta anbud. 2. Kommunestyret vedtar følgende finansieringsplan for dette utbyggingsprosjektet: Statstilskudd, innvilget av Kystverket kr. 3.860.000. Lån kr. 2.263.500. Egenkapital (momskompensasjon) kr. 1.543.400. Refusjon fra private kr. 50.000. Sum finansiering kr. 7.717.000. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å regulere investeringsbudsjettet for 2014 i tråd med dette. 3. Kommunestyret vedtar å gi rådmannen fullmakt til å oppta lån samt om nødvendig oppta ett byggelån på inntil 5 mill. kroner. Med bakgrunn i ovenfornevnte vedtak har kommunen innhentet anbud på bygging av molo m.m. i fiskerihavn Åkerøya og det er innkommet tre anbud. Laveste anbud viser en kostnad på kr.7.442.363 inkl. mva. for del 1 som omfatter bygging av molo, vei m.m. og en kostnad på kr.2.143.671 inkl. mva. for del 2 som omfatter klargjøring av næringsareal m.m. Til sammen totalt kr.9.586.034. Del 1 Molo inneholder følgende kostnadselementer godkjent av Kystverket, innenfor total kostnadsramme på kr.7.717.000: Flytebrygge: Byggeplasskostnad/rigg kr. 20.000. Fylling for landgang kr. 50.000. Flytebrygge inkl. landgang kr. 300.000. Forankring kr. 50.000. Transportkostnader kr. 25.000. Lovpålagt redningsutstyr/belysning kr. 20.000. Øvrige entreprisekostnader kr. 50.000. Uforutsett kr. 36.550. Planlegging/prosjektering kr. 36.050. 25 % mva. kr. 146.900. Sum godkjente kostnader kr. 734.500. Anbudet inneholder ikke kostnader til etablering av flytebrygge. Dette må derfor kontraktsforhandles eller utlyses på eget anbud. Kostnaden må medtas. Molo: Byggeplasskostnader/rigg og drift kr. 200.000. Fylling/plastring kr. 4.000.000. Dekke kr. 300.000. Øvrige entreprisekostnader kr. 400.000. Uforutsett kr. 343.000. Planlegging/prosjektering kr. 343.000.
25 % mva. kr. 1.396.500. Sum godkjente kostnader kr. 6.982.500. Revidert kostnadsoverslag for del 1 bygging av molo kan med bakgrunn i mottatt anbud og avklaringsmøter mellom kommunen og Dønna Havfiske samt med entreprenør settes opp slik: Rigg og drift kr. 200.000. Fylling/plastring kr. 4.234.730. Dekke kr. 300.000 Ovrige entreprisekostnader kr. 344.160 Uforutsett kr. 220.000 Planlegging og prosjektering kr. 250.000 Sum eksl. mva kr. 5.548.890 25 % mva kr. 1.387.223 Sum anbud del 1 kr. 6.936.113. Det er ikke innhentet anbud på flytebrygge slik at dette kommer i tillegg med kr. 734.500 slik at revidert total kostnadsramme for del 1 blir kr.7.670.613. Del 2 Klargjøring næringsareal inneholder følgende kostnadselementer, godkjent av Nordland fylkeskommune i tilsagnsbrev av 09.07.14: Reguleringsplan kr. 0. Utsprengning og grovplanering av næringsareal kr. 3.500.000. Fremføring av vei kr. 275.000. Fremføring av vann og avløp kr. 500.000. Fremføring av kraftledning/anleggsbidrag kr. 0. Uforutsett kr. 700.000. Prosjekt- og byggeledelse kr. 175.000. Mva. kr. 1.287.500. Sum kostnad kr. 6.437.500. Med bakgrunn i dette har Nordland fylkeskommune gitt tilsagn om et tilskudd på inntil 2,5 mill. kroner eller 28,2 % av godkjent kostnadsgrunnlag. Revidert kostnadsoverslag for del 2 klargjøring av næringsareal kan med bakgrunn i mottatt anbud og avklaringsmøter mellom kommunen og Dønna Havfiske samt med entreprenør settes opp slik: Erverv av grunn ** kr. 950.000. Utsprengning og grovplanering av næringsareal kr. 1.714.937 Fremføring av vei kr. 275.000 Fremføring av vann og avløp kr. 500.000 Uforutsett kr. 0 Prosjekt- og byggeledelse kr. 0
Sum eksl. mva kr. 3.439.937. 25 % mva kr. 622.484. Sum kostnad del 2 klargjøring næringsareal kr. 4.062.421. ** Ikke moms, er heller ikke tilskuddsberettiget. Gjennomføres kun i den grad Nordland fylkeskommune krever kommunalt erverv av næringsareal. Dette kan finansieres slik: Salg av areal ** kr. 950.000. Refusjon fra kjøper av næringsareal kr. 1.700.000. Tilskudd fra Nordland fylkeskommune kr. 789.937. Momskompensasjon kr. 622.484. Sum finansiering kr. 4.062.421. Det må nevnes at i tillegg til at Dønna Havfiske vil betale refusjon med kr.1.700.000 så har dette selskapet bekostet grunnundersøkelser samt utarbeidet reguleringsplan for området, dette til en samlet kostnad på ca. kr. 700.000. I tillegg vil selskapet ta kostnadene med å etablere ny trafo på området, en kostnad grovt anslått til kr. 500.000. Vegen fra eksisterende offentlig veg, riksvegen i Åkerøya, til moloen vil bli kommunal veg. Vegen vil bli asfaltert slik at årlige vedlikeholdskostnader de første årene vil bli iform av snøbrøyting. Vurdering: Det er inngått en prosjektavtale mellom Dønna Havfiske og Dønna kommune som regulerer eiendomsrett, kostnader og ansvar i forbindelse med utbygging av fiskerihavn, jfr. saksvedlegg. Da anbudssummen på del 1 Molo og flytebrygge ligger like under tidligere godkjent kostnadsramme på kr.7.717.000 så trenger ikke denne delen ny politisk behandling. Del 2 Klargjøring av næringsareal er ikke tidligere behandlet av kommunestyret. Dette da Dønna Havfiske tidligere har avklart at de ville sjøl stå som byggeherre av denne del, dersom man ikke oppnådde tilskudd fra fylkeskommunen til etablering av infrastruktur i området (fremføring av vei, vann, avløp og strøm) og grovplanering av næringsareal, jfr. prosjektavtale. Når det nå er avklart at fylkeskommunen har innvilget tilskudd til dette så må også denne del av utbyggingen skje i kommunal regi under forutsetning at det oppnås en økonomisk bindende avtale om gjennomføring av del 2 mellom Dønna Havfiske og kommunen. En slik avtale må være i tråd med vedtatt finansieringsplan. Når det gjelder likviditet i prosjektet så vil rådmannen tilrå at tidligere gitt fullmakt til å oppta byggelån på inntil 5 mill. kroner økes til inntil 8 mill. kroner. Saksvedlegg: 1. Prosjektavtale av 11.10. 2013 mellom Dønna Havfiske og Dønna kommune.
Saksmappevedlegg 1. Kystverket tilsagnsbrev datert 22.01.14. 2. Nordland fylkeskommune tilsagnsbrev datert 09.07.14.