Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 09.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Møterom Fjergen, Meråker Rådhus Eventuelt forfall meldes på mail til rune.hegge@varnesregionen.no eller på SMS til 90647615. Møtedokumentene finnes også på kommunens hjemmeside; https://www.stjordal.kommune.no/saksdokumenter/sider/default.aspx Møtet innledes med Styringsgruppemøte i NAV-prosjektet. Egen saksliste for dette blir utsendt på epost. Stjørdal, 02.10.2013 Henrik Vinje leder Rune Hegge sekretariatsleder Side1
Saksliste for Arbeidsutvalget Værnesregionen i møte 09.10.2013 RS 16/13 Innhold Værnesregionen - NOU 2013:9 - Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer - Høring U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2013/4910 PS 29/13 Bruk av morarenter mellom VR-kommunene 2013/4921 PS 30/13 Værnesregionen - Økonomirapport 2. tertial 2013 2013/4927 PS 31/13 Værnesregionen - Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 2013/4575 PS 32/13 Værnesregionen - prosjektoversikt 2013 2013/4926 PS 33/13 Værnesregionen - samarbeid om SLT/politiråd 2013/4928 PS 34/13 Værnesregionen - utredning av regionalt fond 2013/4930 PS 35/13 Værnesregionen - skolenettverk og mulig samarbeid 2013/4923 PS 36/13 Værnesregionen - inngrep med pågående og nye prosesser om kommunestruktur 2013/4929 PS 37/13 Værnesregionen - statusrapport for barneverntjenesten 2013/4931 PS 38/13 Værnesregionen - årshjul 2014 2013/4925 PS 39/13 PS 40/13 Eventuelt Godkjenning av møteprotokoll Side2
Sekretariat Værnesregionen Besøksadresse Kjøpmannsgata 21 7500 Stjørdal Postadresse Postboks 133 7501 Stjørdal Tlf 74 83 35 00 Justis- og beredskapsdepartementet Bankgiro: 1503.28.98367 (m/kid) 1503.28.98448 (u/kid) NO 939 958 851 MVA Deres ref: Vår ref: 2013/4910-1 Saksbehandler: Rune Hegge Arkiv: X30/&13 Dato: 30.09.2013 Bes oppgitt ved henvendelse NOU 2013:9 - Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer - Høring Værnesregionen viser til NOU 2013: 9 Et politi rustet til å møte fremtidens utfordringer, og vil avgi følgende uttalelse: 1. Værnesregionen gir sin tilslutning til utvalgets enstemmige anbefaling om gjennomføring av en struktur og kvalitetsreform med en organisering av politiet i seks politidistrikt. 2. Værnesregionen forutsetter at det samtidig iverksettes grep for å ivareta tilstedeværelse av et kompetent og robust lokalpoliti med fokus på politiets kjerneoppgaver. En effektiv og tilstrekkelig vaktberedskap som kan gi kortest mulig responstid når politi må tilkalles ved kriminalitet, ordensforstyrrelser, ulykker og hendelser som fører til regionalt og nasjonalt forhøyet beredskapsnivå. 3. Værnesregionen mener det er viktig å bygge videre på politiet som samfunnsaktør som samhandler godt med kommunene på det forebyggende arbeid, og som en aktør som skaper trygghet, tillit og gode relasjoner til kommunenes innbyggere. 4. Værnesregionen forutsetter at de forvaltningsmessige oppgavene som politiet i dag løser lokalt ved de enkelte lensmannskontor blir løst på en like tilfredsstillende måte som før. Det bør vurderes om noen av disse oppgavene kan utføres av andre myndigheter uten politifaglig kompetanse. Ved en slik omfordeling må oppgavene opprettholde dagens kvalitet og tilgjengelighet. 5. Værnesregionen mener at ledelse og operasjonssentral for et midtnorsk politidistrikt bør lokaliseres til Stjørdal og knyttes opp mot ledelsen ved Trondheim lufthavn Værnes/AVINOR og HV 12 ved Værnes garnison samt ledelsen for det regionale helseforetaket. Dette vil gi meget gode muligheter for en samhandling mellom sentrale aktører i beredskapsarbeid og sikkerhet. 6. En lokalisering på Stjørdal knyttet til Værens garnison vil gi en effektiv samfunnsøkonomisk utnyttelse av de tilgjengelige ressurser og en videreutvikling av den infrastrukturen som er bygget opp knyttet til HV sin virksomhet i garnisonen med tilhørende øvingsområder. postmottak@varnesregionen.no www.varnesregionen.no Side3
, saksnr. 2013/4910-1 For Værnesregionen er det viktig å påpeke at det er strukturreformen som vil få størst betydning for politiberedskap og tilgjengelige polititjenester lokalt. Dagens politidistrikter foreslås redusert fra 27 til 6 distrikter. Det foreslås at Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal utgjør et distrikt, Distrikt Midt. Videre foreslås at et betydelig antall lokale stasjoner og lensmannskontorer legges ned, uten at utredningen spesifiserer hvilke. Det foreslås også at en del av de "sivile" oppgaver politiet i dag utøver skilles ut fra politiet og legges til andre enheter. Slike endringer vil for mange kunne bety endret tilgjengelighet eller endret kvalitet på tjenestene som tilbys. For innbyggerne i Værnesregionen er det viktig å ha et effektivt og tilstedeværende politi som kan gi tilstrekkelig trygghet. Det er videre viktig med god tilgjengelighet til de sivile og forvaltningsmessige funksjoner politiet i dag har. Tilstrekkelig lokal tilstedeværelse og tilstrekkelig kapasitet blir derfor sentralt i strukturreformen. Det bør vurderes om noen av disse forvaltningsoppgavene kan utføres av andre myndigheter uten politifaglig kompetanse. Ved en slik omfordeling må oppgavene opprettholde dagens kvalitet og tilgjengelighet. Det er ikke spesifisert hvilke kontorer som kan bli foreslått nedlagt, men det er ikke urimelig å anta at flere lensmannskontor i Værnesregionen kan bli vurdert nedlagt. Med en lokalisering av et fremtidig politidistrikt med ledelse og operasjonssentral i direkte tilknytning til Trondheim Lufthavn, Værnes, vil ønsket beredskap kunne betjenes for hele regionen fra Møre- og Romsdal til Nord- Trøndelag på en mer effektiv måte enn ved andre lokasjoner. Kvalitetsreformen har som formål å utvikle et kunnskapsbasert og effektivt politi med evne til kontinuerlig forbedring og utvikling. Tiltak som går igjen er: Økt prioritet til politiets kjerneoppgaver En tydelig nasjonal ledelse av politistyrkene Tydeligere skille mellom politisk styring og faglig utøvelse. Færre politidistrikt for å gi større enheter og frigjøre ressurser til innsats og beredskap. Sentral styring av teknologiporteføljen, både når det gjelder utvikling og drift. Sentralisering av funksjoner. Værnesregionen støtter ønsket om å prioritere politiets kjerneoppgaver og mener at en strukturendring også vil tydeliggjøre dette og gi en sterkere nasjonal ledelse av politistyrkene og frigi ressurser til innsats og beredskap. For å kunne sikre høyere kvalitet på beredskapsarbeidet, vil nærhet til Helseforetak og Heimevern være en betydelig fordel. Det legges opp til en sterkere samhandling med Forsvaret og primært heimevernet når det gjelder beredskap og samfunnssikkerhet og håndtering av ulike hendelser. En lokalisering av politidistriktet i Stjørdal vil kunne innebære en samlokalisering med ledelsen i HV 12 som dekker Midt-Norge. Dette vil gi unike muligheter for samhandling og samarbeid knyttet til beredskap og sikkerhet og operativ virksomhet. Likevel kan det virke som om politianalysen har hatt stort fokus på håndtering av store hendelser og ikke i samme grad fokus på mange av de oppgavene som er viktige for kommunene. I dette ligger politiet som samfunnsaktør og hvordan det forebyggende holdnings- og relasjonsskapende arbeidet skal ivaretas for å forebygge kriminalitet. Værnesregionen savner en grundigere diskusjon om hvordan politiet skal bidra til trygge lokalsamfunn i hele landet sammen med andre samfunnsaktører som for eksempel helseforetakene. Side 2 Side4
, saksnr. 2013/4910-1 For å bygge tillit, slik at politiet kan ha en positiv kommunikasjon blant annet med ungdom, foreldre/omsorgspersoner, må det satses på relasjonsbygging og ufarliggjøring. Dette krever et politi hvor tilgjengelighet, lokalkunnskap og tett samarbeid med kommunene også prioriteres høyt. Det er viktig at ledelsen ved et midtnorsk politidistrikt blir synonymt med distriktet og oppfattes som en ledelse for hele distriktet og ikke blir knyttet til en større bys politikammer. Den samme argumentasjonen ble også lagt til grunn ved lokalisering av det regionale helseforetaket. Hadde dette blitt lokalisert ved et av de større sykehusene, så hadde foretaket blitt oppfattet som en del av sykehuset og ikke som i dag hvor det har blitt tydeliggjort som et solid foretak for hele regionen. Stjørdal med Trondheim Lufthavn Værnes er Midt-Norges trafikknutepunkt. Dette gir gode og raske kommunikasjoner fra en politiledelse og ut til resten av distriktet med stamflyplasser og kortbanenett. Flyplassen med sin infrastruktur vil også legge forholdene godt til rette for et politihelikopter i Midt-Norge, som da blir samlokalisert med ledelsen av distriktet og i god nærhet til store deler av det operative miljøet i politidistriktet. Staten ved Forsvaret har investert store midler i infrastruktur knyttet til Værnes Garnison. Ikke minst gjelder dette de moderne skyte- og øvelsesområdene som allerede i dag benyttes til trening av politistyrker i hele Midt-Norge. I et samfunnsøkonomisk perspektiv må det være viktig å utnytte disse ressursene på en best mulig måte. Oppsummert vil Værnesregionen uttrykke støtte til utredningens konklusjoner med de forutsetninger som er beskrevet ovenfor. Likevel er det grunn til å presisere at med en region på den størrelse som foreslås i Midt-Norge, vil korte kommunikasjonslinjer være avgjørende. Værnesregionen mener derfor at man ikke bør overse det faktum at den fremtidige politiregionens kommunikasjonsmessige nav ligger i Stjørdal. Med hilsen Frode Revhaug leder Værnesregionen/sign Rune Hegge sekretariatsleder Værnesregionen/sign Dette brevet er godkjent elektronisk i Værnesregionen og har derfor ikke signatur. Side 3 Side5
Arkiv: 104 Arkivsaksnr: 2013/4921-1 Saksbehandler: Rune Hegge Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 29/13 09.10.2013 Bruk av morarenter mellom VR-kommunene Forslag til vedtak: Det pålegges ikke morarenter mellom kommunene i tjenestesamarbeidene under Værnesregionen. Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Sammendrag: Saksopplysninger Vurdering Side6
Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2013/4927-1 Saksbehandler: Rune Hegge Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 30/13 09.10.2013 Økonomirapport 2. tertial 2013 Forslag til innstilling: Arbeidsutvalget tar fremlagte økonomirapportering for 2. tertial til orientering. Rapport for 2. tertial legges frem for Regionrådet for endelig behandling. Vedlegg: 2. tertialrapport 2013 - alle fellestjenester i VR Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Sammendrag: Saksopplysninger Vurdering Side7
2. TERTIALRAPPORT 2013 FELLESTJENESTER I VÆRNESREGIONEN (VR) VR Skatteoppkreverkontor VR IT (VARIT) VR Lønn/Regnskap VR Legevakt VR Barneverntjeneste VR Innkjøp VR DMS VR Personvernombud VR Forvaltningskontor VR PP-tjenesten VR Sekretariatet Side8
Værnesregionen skatteoppkreverkontor Tertialrapporten gir en kortfattet oversikt over driften ved Værnesregionen skatteoppkreverkontor for perioden mai-august 2013. Hertil gis informasjon om virksomhetens økonomiske status. 1. Overordnede aktiviteter - Foretatt skatteavregninger løpende - Kampanje for forskuddsskatt - Besøkt regnskapsførere - Deltatt på skatteoppkreverkonferanse - Vært på hjemmebesøk hos skyldnere med problemer for og forsøke og hjelpe til med situasjonen. - Deltakelse på høyskolekurs innkreving (næring) 2. Personal Det er gjennomført medarbeidersamtaler og de forhold som er tatt opp behandles. En har i perioden fortsatt med en del intern opplæring, og det er videre fokus på dette. Det utarbeides jevnlig rutinebeskrivelser. På grunn av vakanse holdes det fokus på oppgavedeling og belastning. Fraværet er fortsatt høyt men er legemeldt og ikke arbeidsrelatert. 3. Økonomi Fakturert beløp er i henhold til budsjett med fordeling og vil bli avregnet på 3 tertial. Regnskapet er kr. 221 under periodisert budsjett. Årsprognosen tilsier et større avvik i positiv retning grunnet vakanse. Gebyrinntekter beregnes og fordeles manuelt i etterkant til den enkelte kommune ut ifra aktivitet. Disse fremgår ikke av regnskapet og er heller ikke medtatt i budsjettet til skatteoppkreveren. Side9
Regnskap 2013 Buds(end) 2013 Per.b(end) 2013 Regnskap 2012 Ansvar: 166 Skatteoppkreveren i Værnesregion 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 3.036.715 4.782.221 3.037.727 2.753.023 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER 427.253 903.436 602.290 444.257 14 OVERFØRINGER 53.491 148.514 99.009 55.314 Sum utgifter 3.517.460 5.834.171 3.739.027 3.252.655 4. Resultatvurdering (brukernivå) Vi er godt i rute i forhold til de krav og mål som er satt opp for innkrevingen og som skal måles pr. 31.12. Vi har som før satt oss ambisiøse mål. Dette følges opp av Skatt Midt-Norge og revisjonsenheten der. Avdeling betaling og regnskap er à jour med det daglige og i rute med skatteoppgjørene. Side10
Værnesregionen IT - VARIT 1. Generell informasjon: Driftsmiljøet har vært stabilt i perioden, med unntak av et alvorlig driftsavbrudd grunnet feil i det elektriske anlegget på serverrommet. Dette førte til varmgang på serverrommet, og mye utstyr må byttes ut. Det er opprettet forsikringssak på skaden. Aktivitetsnivået har vært meget høyt, med mye overtid, og dette har ført til slitasje på de ansatte. Oppgaver som har fått mest oppmerksomhet denne perioden er løsninger innen helse- og omsorg, som mobil omsorg bruk av nettbrett, elektronisk meldingsutveksling og velferdsteknologi. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgr 825 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid administrativ vertskommune( 28b). Regnskap 31.08.13 Budsjett 31.08.13 Avvik 000-099 Lønn 6 817 6 554-263 100-299 Kjøp av tjenester (I) 7 983 5 621-2 362 300-399 Kjøp av tjenester (E) 400-499 Overføringer 1 784 380-1 404 500-599 Finansutgifter 13 0-13 SUM UTGIFTER 16 597 12 555-4 042 600-699 Salgsinntekter -6 726-7 610-884 700-799 Statstilskudd -8 666-7 832 834 800-899 Overføringer fra -2 200 0 2 200 900-999 Finansinntekter SUM INNTEKTER -17 592-15 442 2 150 NETTO -995-2 887-1 892 Side11
Investering Investering IT IT Investering (825900 825920) (fordeling : 60% etter innbygger, 40% flatt) Regnskap 2012 2. tertial Regnskap 2013 2. tertial Budsjett 2013 Totalt 1 210 1 680 5 000 *Oversikt som viser forbruk pr. kommune og totalt ligger vedlagt. 3. Forklaring på avvik Driftsregnskapet viser et negativt avvik, og overforbruket skyldes feil i periodiseringen i budsjettet. Dette vil bli korrigert til neste tertial. Regnskapet viser forventet resultat, og det forventes å gå i balanse ved årets slutt. Investering: Budsjettet viser et positivt avvik, og det forventes å gå i balanse ved årets slutt. 4. Tiltak for å eliminere avvik Ingen tiltak nødvendig. 5. Årsprognose. Årsprognosen ser bra ut, og det forventes ikke avvik fra oppsatt budsjett. 6. Sykefravær Sykefraværet ligger på 3,0 %. Side12
Side13
Værnesregionen lønn/ regnskap 1. Generell informasjon: Vi er nå inne i vårt 5 driftsår. Situasjonen er stabil og den daglige drift er under god kontroll. Ved inngangen til 2013 reduserte vi bemanningen med 1 årsverk, noe som etter 8 måneders drift fungerer tilfredsstillende. Bemanningen i dag er på et forsvarlig nivå, men kan pr i dag ikke reduseres ytterligere. På Stjørdal har vi nå flyttet inne i nye lokaler i Kjøpmannsgata 13, 4 etasje, og regnskap/ fakturering er nå samlokalisert med innkjøp. Innkjøp er nå en del av enheten Værnesregionen lønn/regnskap. Denne organisasjonsmessige endringen og samlokaliseringen er positiv. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgr 830 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid ( 27). Økonomi Regnskap 31.08.13 Budsjett 31.08.13 Avvik 000-099 Lønn 7330 7394 64 100-299 Kjøp av varer og tjenester 1440 1798 358 300-399 Kjøp av tjenester 0 200 200 400-499 Overføringer 112 147 35 500-599 Finansutgifter 1 0-1 Sum utgifter 8883 9539 656 600-699 Salgsinntekter -4486-4306 180 700-799 Statstilskudd -5164-5254 -90 800-899 Finansinntekter -61 0 61 Sum inntekter -9711-9560 151 Netto -828-21 807 Side14
3. Forklaring på avvik Regnskap for 1.tertial 2013 ser greit ut. Det er noe bekymring i forhold til lønnskostnader da budsjettert lønnsøkning på 4 % av lønn pr 30.04.12 ikke var tilstrekkelig for reelt lønnsnivå i 2013. Dog er det ikke snakk om store avvik. Øvrige poster i regnskapet viser ingen omfattende avvik. Regnskap gir pr i dag ikke det hele bildet av vår drift da en del utgifter og inntekter først kommer ved årets slutt. Men ut fra det som er kjent, er regnskapstallene som forventet. 4. Tiltak for å eliminere avvik Ingen tiltak nødvendig. 5. Årspronose Vi bør klare å unngå overforbruk. 6. Sykefravær 3,2 % etter 2.tertial 2013 (hele året). Sykefraværet i 2 tertial var på 1,3%. Side15
Værnesregionen legevakt 1. Generell informasjon Værnesregionen legevakt har samme drift som tidligere. Har hatt en liten nedgang i antall henvendelser. Hvorvidt dette er en tilfeldighet eller om det er en varig trend kan vi ikke på nåværende tidspunkt ikke si noe om. Statistikk 2. tertial: Side16
2. Økonomi Regnskap 31.08.13 Budsjett 31.08.13 Avvik 000-099 Lønn 5313 5405 93 100-299 Kjøp av tjenester (I) 1391 1135-256 300-399 Kjøp av tjenester (E) 2250 2267 17 400-499 Overføringer 242 100-142 500-599 Finansutgifter 1 2 1 SUM UTGIFTER 9196 8909-287 600-699 Salgsinntekter -4683-4747 -64 700-799 Statstilskudd -4514-4263 250 SUM INNTEKTER -9197-9010 186 NETTO 0-101 -107 FORDELINGSNØKKEL FOR NETTOUTGIFTENE I KOMMUNENE: Fastdel som fordeles likt 20 % 592 200 Variabeldel etter innbyggertall 01.01.13 80 % 2 368 800 2 961 000 FORDELING NETTOUTGIFT 2013 Kommune 1. tertial 2.tertial 3.tertial TOTAL 2013 Tydal 207 106 216 846 423 951 Selbu 447 520 468 567 916 086 Meråker 332 060 347 677 679 737 Stjørdal 1 841 314 1 927 911 3 769 225 5 789 Sum 2 828 000 2 961 000,00-000 3. Forklaring på avvik Negativt avvik på kr. 100.000,- pr. 31.08.13 skyldes i all hovedsak beredskapsgodtgjøring til leger, dvs. hovedsakelig fastlønn natt som har et negativt avvik på kr 184.000-, I tillegg er det et overforbruk på sykevikar og overtid pga. stort langtidsfravær ( 120.000,-). 4. Tiltak for å eliminere avvik Om mulig unngå innleie ved permisjon og sykemelding. Forskyving av vakter der det er mulig. 5. Årsprognose Forventet negativt avvik 31.12.13 ca. kr 100,000,-. 6. Sykefravær Korttidsfravær på 0,7 % og langtidsfravær på 14,6 %, som ikke er relatert til arbeidsplassen Side17
Værnesregionen barnevern Virksomhetsområde Værnesregionen barneverntjeneste er en fellestjeneste for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Tjenesten er organisert med kontorer i alle fem samarbeidende kommuner. 1. Generell informasjon Omorganisering: Tjenesten har over tid hatt avvik i følge lov om barneverntjenester. Det alvorligste avviket er at vi ikke har undersøk bekymringsmeldinger etter frist. Tjenesten har i løpet av 2. tertial omorganisert slik at det nå er et eget undersøkelsesteam med fagkoordinator som leder av teamet. Det er i alt 410 % stilling som arbeider med undersøkelser, i tillegg til mottak 100 % (2 x 50 %) stilling som arbeider med mottak av nye bekymringsmeldinger og noen undersøkelser. De som arbeider i mottak er også med i undersøkelsesteam. Dette gjør at de som arbeider med undersøkelser kan arbeide mer konsentrert, og vi som tjeneste har bedre mulighet til å holde fristene. Tjenesten har over år hatt fristbrudd ved undersøkelser, og som har økt pga. vekst i saksmengde mv. Dette gjør at vi nå arbeider med å undersøke saker som det allerede er fristbrudd i, parallelt med at det arbeides med nye undersøkelser. Dette gjør at vi ved rapportering pr 30.06.13 og rapportering ved 3. kvartal 2013 vil fortsatt ha store avvik på frister. Vi har som mål å ha 17 % avvik pr 31.12.13 (landsgjennomsnittet). I tillegg har tjenesten arbeidet med forberedelse til el- arkiv, som iverksettes 27.09.13. Dette skal bidra til en mer effektivt for en interkommunal tjeneste. Avvik: Tjenesten har møter med Fylkesmannen i Nord- Trøndelag vedrørende avvik i tjenesten. Rådmann og organisasjonssjef i vertskommunen deltar sammen med BV leder. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag holdes orientert. I tillegg er det etablert månedlige møter mellom BV lederen. Rådmann og Organisasjonssjef for fortløpende orientering om status/situasjonen. Side18
Oversikt over avvik tjenesten har: Fristbrudd undersøkelse pr 31.12.12 Fristbrudd undersøkelse pr 30.06.13 Status tiltaksplaner pr 31.12.12 Status tiltaksplaner pr 30.06.13 Status omsorgsplan pr 31.12.12 Status omsorgspl pr 30.06.13 Frosta Avvik 60 % Avvik 60 % Avvik på 12 barn Avvik på 10 barn Avvik på 4 barn 0 avvik Meråker Avvik 88,89% Avvik 36,4% Avvik på 11 barn Avvik på 4 barn Avvik 1 barn 0 avvik Tydal 0 avvik Avvik på 33,33 % Avvik på 1 barn Avvik på 1 barn 0 avvik 0 avvik Selbu Avvik 54,55% Avvik på 33,33 % Avvik på 2 barn Avvik på 1 barn 0 avvik 0 avvik Stjørdal Avvik 55,26% Avvik 52,4% Avvik på 55 barn Avvik på 46 barn Avvik på 9 barn 0 avvik Gj. snitt Avvik 51,74% Avvik 43,1% Avvik 16,2 barn Avvik 12,4 barn Avvik 2,8 barn Avvik 0 barn I tillegg har BV tjenesten hatt avvik på oppnevning av tilsynsførere til fosterbarn i regionen, men pt. har alle fosterbarn i region fått oppnevnt tilsynsfører. Det er nå opp til tilsynsførerne å gjennomføre lovpålagte tilsynsbesøk. Ansvarlige i tjenesten sender ut rutinemessig påminning til tilsynsførere og det gjennomføres møter med tilsynsførere 3-4 ganger hvert år. I mars 2013 ble det gjennomført kurs for tilsynsførere gjennom Buf.etat. Kompetanseutvikling: En ansatt har gjennomført pmto- terapi sertifisering i perioden, en er i gang med master i barnevern og leder er deltidsstudent på barnevernlederutdanning v/fylkesmannen i Nord- Trøndelag og HINT. I tillegg har alle ansatte deltatt på opplæring i utredningsverktøy; Kvello- modell gjennom Buf. etat og Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Forebyggende barnevern: Tjenesten er opptatt av og er deltakende for å bedre lavterskeltiltak i vår region. Dette er i samarbeid med kommunale tjenester for øvrig, og møter med politisk nemnd for barnevern. Tjenesten er i gang med opplæring i individuell plan. Personal: Tjenesten har i alt 25,7 stillinger. Dette er merkantilt, barnevernkonsulenter, teamledere og barnevernsleder. Flere av stillingene har vært vakante. 3 x 100% faste ansatte har permisjon. Det har vært vansker med å dekke opp med stabile vikarer. I tillegg har tjenesten 40 % ressurs som juridisk rådgiver, 100 % ressurs i flipover team (eget team som arbeider med ungdom), og 40 % pmto- terapaut. Stillingene blir nå dekket av lønnsmidler til gode, fra budsjett tiltak i familien og kompetansemidler fra Fylkesmannen. Enslig mindreårige team: Tjenesten har 6,20 årsverk med teamleder, saksbehandlere og miljø-arbeidere. Stjørdal kommune har nå ansvar for og oppfølging av 25 bosatte enslig mindreårige. Side19
2. Økonomi (alle tall i NOK) *Per august har VR BVT fått tilskudd til kommunalt barnevern fra fylkesmennene i Nord og Sør Trøndelag på til sammen 2,5 mill.kr. Dette var ikke lagt inn i ordinært budsjett for 2013 (vår 12) pga. usikkerhet. Dette medfører at vi i denne perioden (2.tertial) får et gunstig budsjettavvik for administrative utgifter, funksjon 244. ** Budsjettene for VR BVT er periodisert etter Stjørdal kommunes periodiseringsnøkler. Dvs. at kommunenes egne periodiserte budsjett (som sannsynligvis er tertial-periodisert) ikke vil samstemme med budsjettene under. Stjørdal Regnskap pr 31.8.2012 Regnskap* pr 31.8.2013 Budsjett** pr. 31.8.2013 Avvik Funksjon 244, barneverntjeneste 4 947 332 4 529 558 6 309 022 1 779 464 Funksjon 244, juridisk bistand 715 120 852 149 393 333-458 816 Funksjon 251, bv tiltak i familien 1 361 128 1 629 355 1 376 764-252 591 Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien 11 743 875 13 620 582 10 561 024-3 059 558 Sum 18 767 454 20 631 644 18 640 143-1 991 501 Stjørdal har et negativt avvik på totalt kr 1 991 501 mellom budsjett og regnskap for 2.tertial 2013. Årsaken(e) til merforbruket skyldes et betydelig merforbruk på funksjon 252, men tilskuddet fra fylkesmennene nevnt over (*) reduserer avviket for perioden. Funksjon 252 viser at det har vært plasseringer av 4 nye barn på institusjon og fosterhjem som vi ikke har budsjettert med. I tillegg til at forventet forsterkning på fosterhjem ikke er blitt redusert. Utgiftene på 252 vil ikke bli mindre i løpet av budsjett året. Stjørdal kommune har hatt flere barnevernssaker inne til rettslig behandling våren 2013 og dette medfører et betydelig avvik på juridiske utgifter. Det er allerede berammet saker i neste periode. Stjørdal Enslige mindreårige flyktninger Regnskap pr 31.8.2012 Regnskap* pr 31.8.2013 Budsjett** pr. 31.8.2013 Avvik Funksjon 244, adminstrasjon 1 185 753 704 520 919 437 214 917 Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien 2 678 452 4 048 254 3 346 903-701 352 Funksjon 850, generelt statstilskudd -2 731 240-2 129 200-2 429 200-300 000 Sum 1 132 965 2 623 574 1 837 140-786 434 Regnskapet for Enslige Mindreårige (EM) viser et merforbruk på kr 0,8 mill. ved utgangen av august. Avviket skyldes merkostnad på tiltak rundt guttene; boutgifter, livsopphold og andre direkte relaterte kostnader. Kommunen vil pga. dette også motta mere refusjoner fra Buf.etat ved årets slutt enn det som er budsjettert. Videre vil kommunen få et negativt budsjettavvik på kr 0,3 mill. på statstilskudd ved årets slutt, med bakgrunn i ankomstperioden for kommunens fire EM i 2013. Side20
Jfr. K-vedtak den 31.05.12 skal ansettelsen av to miljøarbeidere finansieres av disp.fond for ungdomsflyktninger, dette er tatt med i budsjettet for 2013. Budsjettavviket viser at det kan bli ytterligere behov for å hente inn penger fra disp.fond for å komme i balanse pr. utgangen av 2013. Det vil legges fram politisk sak om dette og om nivået på videre drift i 2013. Meråker Regnskap pr 31.8.2012 Regnskap* pr 31.8.2013 Budsjett** pr. 31.8.2013 Avvik Funksjon 244, barneverntjeneste 860 978 779 580 1 294 146 514 566 Funksjon 244, juridisk bistand 9 238 51 950 276 000 224 050 Funksjon 251, bv tiltak i familien 395 549 608 953 455 906-153 046 Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien 1 197 201 2 031 690 1 196 330-835 360 Sum 2 462 965 3 472 172 3 222 383-249 790 Meråker viser et negativt avvik på kr 249 790 ved utgangen av august. Avviket skyldes et vesentlig merforbruk på funksjon 252, men tilskuddet fra fylkesmennene nevnt over (*) reduserer avviket for perioden. Funksjon 252 viser et merforbruk pga. større utgifter i 1. og 2. tertial. Det er budsjettert ressurser til juridisk bistand. Det er enighet om forenklet behandling, som medfører mindre utgifter. Frosta Regnskap pr 31.8.2012 Regnskap* pr 31.8.2013 Budsjett** pr. 31.8.2013 Avvik Funksjon 244, barneverntjeneste 882 931 801 662 1 097 653 295 991 Funksjon 244, juridisk bistand 185 300 116 200 50 667-65 533 Funksjon 251, bv tiltak i familien 564 733 224 764 491 250 266 485 Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien 1 945 324 2 556 328 2 067 283-489 045 Sum 3 578 288 3 698 955 3 706 852 7 898 Frosta viser tilnærmet balanse per 31.08.13. Kommunen har et merforbruk på funksjon 252, men totalavviket reduseres for perioden pga. tilskuddet fra fylkesmennene som er nevnt over (*). Avviket på funksjon 252 er pga større utgifter på plasserte barn enn forventet, og et fosterbarn har flyttet til institusjon. Juridisk bistand viser også et merforbruk, pga. rettsbehandling ift. institusjonsplassering. Side21
Tydal Regnskap pr 31.8.2012 Regnskap* pr 31.8.2013 Budsjett** pr. 31.8.2013 Avvik Funksjon 244, barneverntjeneste 517 469 469 111 612 667 143 557 Funksjon 244, juridisk bistand 0 0 0 0 Funksjon 251, bv tiltak i familien 59 229 46 319 88 150 41 832 Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien 95 735 152 388 0-152 388 Sum 672 433 667 817 700 818 33 001 Tydal har et mindreforbruk på totalt kr 33 001, som i all hovedsak skyldes det positive avviket for administrative utgifter som nevnt over (*). Barn plassert i fosterhjem har samtykket til videre plassering utover 18 år som medfører fortsatt kostnad på 252. Selbu Regnskap pr 31.8.2012 Regnskap* pr 31.8.2013 Budsjett** pr. 31.8.2013 Avvik Funksjon 244, barneverntjeneste 1 180 652 1 066 457 1 486 814 420 356 Funksjon 244, juridisk bistand 0 334 617 94 000-240 617 Funksjon 251, bv tiltak i familien 432 856 335 644 348 360 12 716 Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien 2 139 460 2 276 489 1 994 896-281 593 Sum 3 752 968 4 013 207 3 924 070-89 137 Selbu har et negativt avvik på totalt kr 89 137. Avviket skyldes i all hovedsak merforbruk på juridisk bistand og tiltak utenfor hjemmet, men tilskuddet fra fylkesmennene nevnt over (*) reduserer avviket for perioden. Det har vært en uforutsett plassering i fosterhjem i perioden. Selbu kommune har flere saker som krever rettslig behandling i 2013. Det er usikkert om det blir flere behandlinger i 2013. 3. Tiltak for å eliminere avvik Tjenesten har som mål å ikke ha negativt avvik på funksjon 244 og 251. Funksjon 252 er problematisk å budsjettere med uten å få avvik. For å gi kommunene informasjon om uforutsette utgifter skal det lages bedre rutiner for rapportering (struktur). Dette både vedr. utgifter på barnevernbudsjettet og utgifter til grunnskoleopplæring. 4. Årsprognose Målet er å være i balanse på funksjon 244 og 251. Side22
5. Sykefravær Til sammen i 2012 hadde tjenesten 18,5 % sykefravær. For perioden 01.01.13-30.04.13 var sykefraværet på 11,4 %. For perioden 01.05.13-31.08.13 var sykefraværet på 8,4 %. - som skylde fire faste ansatte og en vikar har vært noe sykemeldt i perioden. Årsak for sykefravær er somatisk sykdom, stort arbeidspress både psykisk og i forhold til effektivitet. Værnesregionen barneverntjeneste har gjennomsnittlig mer saksmengde pr. saksbehandler enn det som er anbefalt av LO. Det anbefales maks. 10-15 saker pr. saksbehandler, mens det i VR BVT er ca. 25 saker pr. saksbehandler. Side23
Værnesregionen innkjøp 1. Generell informasjon Innkjøp i VR driver fortløpende konkurranseutsetting av de største produktgruppene for kommunene i Værnesregionen. Videre driver innkjøp med rådgivning og bistand hos kommunene i forbindelse med utarbeidelse av konkurransedokumenter. Konkurransegjennomføring og oppfølging er de aktivitetene som preger hverdagen. Rådgivning er en økende aktivitet for innkjøp, i tillegg til komplekse anskaffelsesprosesser. Utkast/forslag til innkjøpspolitikk med strategi og handlingsplan er utarbeidet. EHandelsprosjekt for Værnesregionen er også en prosess som tar mye tid. Innkjøp i VR forestår også utredninger innen eget ansvarsområde, samt budsjett og rapportering som at det skulle være en egen avdeling. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgr. 835 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid (koml. 28-1 bokstav b). 1. Økonomi Regnskap 31.08.12 Budsjett 31.08.12 Avvik 000-099 Lønn 425 820-395 100-299 Kjøp av tjenester (I) 115 337-223 300-399 Kjøp av tjenester (E) 0 0 0 400-499 Overføringer 8 35-27 500-599 Finansutgifter 0 0 0 SUM UTGIFTER 548 1193-645 600-699 Salgsinntekter -273-539 266 729-799 Andre refusjoner -366-716 350 SUM INNTEKTER -639-1255 616 NETTO -91-62 -29 Side24
3. Forklaring på avvik 000-099 Tilsetting forsinket - innkjøpsrådgiver begynner 14/10-13. 100-299 ikke behov for bruk av konsulenttjenester. 600-699 Salgsinntekter; andel nettoutgifter Stjørdal kommune er ikke ført for 2. tertial. 729-799 Andre refusjoner; andel nettoutgifter. Kommunene Tydal, Selbu, Malvik, Meråker, Frosta er ikke ført for 2. tertial. 4. Tiltak for å eliminere avvik Fordeling og utfakturering av netto driftsutgifter gjennomføres. 5. Årsprognose Samlet sett er det lite avvik mellom budsjett og regnskap, En ser ikke behovet for budsjettjusteringer. Fordeling av nettoutgifter for 2. tertial med á konto beløp 1/3 av budsjetterte kostnader. Endelig fordeling settes opp ved årets slutt. 6. Sykefravær 0 % sykefravær i perioden. Side25
Værnesregionen DMS 1. Generell informasjon - VR DMS har pt. vakanse på 1,0 årsverk. Dette skyldes alvorlig sykdom. Enheten finner det hensiktsmessig med en liten prosent andel vakanse for å kunne innfri IA-arbeidet på best mulig måte - VR DMS har investert i noe medisinsk teknisk utstyr, og supplert IT-utstyr slik at det nå kan dokumenteres ved hjelp av IPad i pasientjournal. - VR DMS har supplert pasient og personaltøy, da det har vært noe svinn. - Øyeblikkelig hjelp-sengene er holdt utenfor, da de er totalt finansiert av H.dir og HF. 2. Økonomi Avregning VR DMS/FLS 01.01.13 31.08.13 Oppsummering Værnesregionen DMS 2013-2.tertial Fordelingsnøkkel- Værnesregion: 10 % likt, 90 % etter innbyggertall * Opprinnelig budsjett uten korrigeringer for fx. Lønnsoppgjør Helse Nord-Trøndelag / Helse Midt-Norge / St Olav sin andel Budsjett Regnskap 2013* 2.tert Budsjett 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie 7 707 4 365 5 138 773 Husleie, andel 12 spleisesenger 1 114 742 742 0 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 403 182 269 86 Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie 2 589 1 740 1 726-14 Sum HNT/HMN/StO andel 11 812 7 030 7 875 845 Stjørdal kommunes andel Budsjett 2013* Regnskap 2.tert Budsjett 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie 2 691 1 531 1 794 263 Husleie, andel 12 spleisesenger 389 260 259-1 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 141 64 94 30 Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie 3 853 2 183 2 569 386 Husleie, 4 kommunale senger 557 371 371 0 Frisklivsentralen 1 142 752 761 10 Sum Stjørdals andel 8 773 5 160 5 849 689 Side26
Meråker kommunes andel Budsjett 2013* Regnskap 2.tert Budsjett 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie 392 220 261 41 Husleie, andel 12 spleisesenger 57 37 38 0 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 20 9 14 4 Frisklivsentralen 166 108 111 3 Sum Meråkers andel 635 375 424 49 Selbu kommunes andel Budsjett 2013* Regnskap 2.tert Budsjett 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie 572 320 381 61 Husleie, andel 12 spleisesenger 83 54 55 1 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 30 13 20 7 Frisklivsentralen 243 157 162 4 Sum Selbus andel 927 546 618 72 Tydal kommunes andel Budsjett 2013* Regnskap 2.tert Budsjett 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie 199 112 132 21 Husleie, andel 12 spleisesenger 29 19 19 0 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 10 5 7 2 Frisklivsentralen 84 55 56 1 Sum Tydals andel 322 190 215 25 Sum Værnesregion DMS Budsjett 2013* Regnskap 2.tert Budsjett 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie 11 560 6 548 7 707 1 159 Husleie, andel 12 spleisesenger 1 670 1 114 1 114 0 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 604 273 403 130 Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie 3 853 2 183 2 569 386 Husleie, 4 kommunale senger 557 371 371 0 Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie 2 589 1 740 1 726-14 Frisklivsentralen 1 635 1 072 1 090 19 Sum Værnes DMS 22 470 13 300 14 980 1 679 Side27
3. Forklaring på avvik - Enheten har tilfeller med alvorlig sykdom, og svangerskapspermisjoner. - Ferieavviklingen forløp greit når en hadde avtale om ekstra betaling på helg. Benyttet totalt 18 vakter og noe mer overtid. - Det er ikke lagt inn husleie på lokaler til VR FLS DMS og VR Ø DMS på 2.tertial, da dette ikke har vært behandlet. En korrigering vil skje innen året med tilbakevirkende kraft. - Det er korrigert i forhold til fysio og ergo, da de kun gjelder for 12 spleisesenger, og dette er kommentert i økonomirapporten. - For øvrig så er regnskapet 2.tertial svært positivt for sengepost, og enheten klarer til tross for vakanse, sykefravær, kompetansehevning og ferieavvikling å få til positive regnskapstall for 2.tertial 2013. - Det kjøres pt. med 10 % vakanse på ernæringsfysiolog. 4. Tiltak for å eliminere avvik - Enheten fortsetter å holde høy fokus på forsvarlig bemanning etter aktivitet. - En håper å kunne få avklart arbeidsevne % etter langtidsfravær, og få mindre vakanse. Det blir søkt om refusjon, og korrigert for alle svangerskapspermisjoner. 5. Årsprognose - Håper å kunne levere et resultat med mindreforbruk, men aktiviteten og behandlingskostnaden er uforutsigbar. 6. Sykefravær - 1,1 % korttidsfravær og 8,5 % langtidsfravær per 31.08.2013. (Inkl. intermediær 835400 og FLS 835020). Side28
VR Ø-HJELP. Økonomi I.B. (fra bundne fond 2.5199.06) per 01.01.13 1 993 Regnskap per 31.12.12 Regnskap per 31.08.13 Prognose 31.12.13 (matematisk) Budsjett* forslag 2014 Driftsutgifter: Netto Lønn ** 446 2 690 4 035 4 176 Netto Driftskostnader *** 111 696 1 044 1 081 Sum utgifter 557 3 386 5 079 5 257 Driftsinntekter: Statstilskudd (Stjørdal kommune) 2 270 2 343 2 343 2 416 Overført til investeringer -666 - - - Overf. fra Meråker 325 335 335 346 Overf. fra Selbu 505 521 521 537 Overf. fra Tydal 116 119 119 123 Overf. fra Helse N-Tr (50%) - - 3 318 3 421 Sum inntekter 2 549 3 318 6 636 6 842 Sum ansvar: 835023 VR - DMS Ø-HJELP 1 993-68 1 557 1 586 Investeringer: Netto investeringsutgifter 666 - - 200 Overført fra drift -666 - - -200 Sum ansvar: 835923 VR - INVESTERING Ø- HJELP - - - 1 386 *Fra 1.januar 2016 er kommunene pålagt å ha etablert kommunalt døgntilbud om øyeblikkelig hjelp. Videre finansierering er uviss. Finansieringen i budsjett 2014 er regulert med ca 3,1 %, samme som endringen mellom 2012 og 2013. ** Ved prosjektsøknad var det estimert med høyere bemanning enn det er pdd, dette vil endre seg etter hvert som tilbudet blir mer brukt. *** Driftskostnader er inkludert estimert husleie og medikament/forbruksmateriale. All drift er uforutsigbar. Side29
Værnesregionen personvernombud 1. Generell informasjon Vertskommunemøter er gjennomført etter oppsatt plan. Kommunekontaktmøtene har ikke vært gjennomført etter plan, men har startet med en fast kontordag for måneden i hver kommune. Den blir evaluert ved årsskiftet. Stort sett de fleste Meldinger om behandling av personopplysninger er på plass, så utfordringen blir når det kommer nye fagsystem som behandler personopplysninger at det da blir sendt melding. Egen side på hjemmesiden til Værnesregionen under fellestjenester, der det bl.a. skal legges ut en offentlig betegnelse på hvilke meldinger om behandlinger om personopplysninger kommunene har, samt annen informasjon. Kvalitetsida: Jobbet med forbedringer, som skulle gjøre siden mer brukervennlig. Vi hadde håpet å få på plass første halvdel av 2013, men det var en del løsninger som tok litt tid, men nå er den snart på plass 2. Økonomi Regnskap er ført under og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid ( 27). 1. Økonomi Regnskap 31.08.13 Budsjett 31.08.13 Avvik 000-099 Lønn 339 373 34 100-299 Kjøp av tjenester (I) 52 60 8 400-499 Overføringer 0 10 10 SUM UTGIFTER 391 440 49 600-699 Salgsinntekter -14-26 -12 700-799 Statstilskudd -213-413 -200 SUM INNTEKTER -227-439 -212 NETTO 165 0 Side30
3. Forklaring på avvik Regnskap for 2.tertial 2013 viser noe underforbruk når det gjelder utgifter. Regnskapsførte inntekter er lavere enn budsjettert fordi utgifter for 2.tertial ikke er fakturert. 4. Tiltak for å eliminere avvik Ingen tiltak nødvendig. 5. Årsprognose Det ligger ikke an til overforbruk. 6. Sykefravær 0 % sykefravær. Side31
VR Forvaltningskontor 1. Generell informasjon Utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. Forvaltningskontoret har siden januar 2013 ført statistikk over alle utskrivningsklare pasienter utenfor DMS, se eget vedlegg. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgr. 827 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid ( 27). Regnskap 31.08.13 Budsjett 31.08.13 Avvik 1. Økonomi 000-099 Lønn 4249 4020-229 100-299 Kjøp av tjenester (I) 341 320-21 400-499 Overføringer 37 33-4 500-599 Finansutgifter 1 0-1 Sum utgifter 4526 4301-226 600-699 Salgsinntekter -2924-2719 206 700-799 Statstilskudd -1602-1351 250 800-899 Overføringer fra 900-999 Finansinntekter 0 0 0 Sum inntekter -4526-4070 456 Totalt 0 231 231 FORDELING NETTOUTGIFT 2013 Kommune 1. tertial 2.tertial 3.tertial TOTAL 2013 Tydal 120 143 137 991 258 134 Selbu 294 652 338 423 633 075 Meråker 210 844 242 165 453 009 Stjørdal 1 306 361 1 500 421 2 806 782 Sum 1 932 000 2 219 000-4 151 000 * Fordeling av nettoutgifter, 15 % fast og 85 % variable kostnader etter innbyggertall. Side32
3. Forklaring på avvik Regnskapstallene i 2.tertial viser et mindre forbruk på grunn av utfakturering og innbetaling fra kommunene. Forvaltningskontoret Værnesregionen fikk kr. 835 000,- i tilskudd fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag (FMST) og Fylkesmannen Nord-Trøndelag (FMNT) i 2012. I 2012 ble det av dette tilskuddet tatt inn kr. 432 000,- i regnskapet for å fordele en lavere kostnad til kommunene. Restbeløpet på kr. 400 000,- ble satt av til fond for å bruke på nødvendige kostnader. I budsjettarbeidet høsten 2012 ble art 1950, bruk av fond satt til 580 000,-. I årsoppgjøret i februar 2013 var fondet kun kr. 400 000,-. Ved regnskapsavslutning i desember vil fondsmidlene komme ut som en mindreinntekt på kr. 180 000,- i forhold til budsjettet for 2013. 4. Tiltak for å eliminere avvik Med bakgrunn i ovennevnte forhold vil vi i desember komme i balanse i forhold til budsjett for 2013. 5. Årsprognose Målet er å unngå et overforbruk på årsregnskapet. 6. Sykefravær Sykefravær 1.tertial 2.tertial 1-8 dager: 1,3 % 0,8 % 1-16 dager: 3,4 % 2,0 % Langtidsfravær: 9,2 % 10,0 % Totalt sykefravær i perioden: 13,9 % 12,8 % Vi har i 2.tertial redusert korttidsfraværet, men har en liten økning på langtidsfravær, som ikke skyldes arbeidsrelatert fravær. I andre tertial har vi redusert det totale sykefraværet med 1,1 %. Side33
Vedlegg Oversikt over alle inn og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS, for kommunene Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal. Inn - og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. Forvaltningskontoret har siden januar 2013 ført statistikk over alle inn- og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. Tabellene nedenfor viser aldersgjennomsnitt og fordeling av kjønn for alle kommunene fordelt på antall inn og utskrivningsklare pasienter i perioden fra 01.01.13 24.09.13. Fordeling kjønn 85 Alder - gjennomsnitt 80 81 44 % Kvinner 75 74 73 TY STJ 56 % Menn SE 70 68 ME 65 60 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % Utskrevet til 15 % 10 % 0 % 10 % Heimen Heimen m/homsorgsb. mkorttids Langtids Rehab ReinnleggelsAnnet Heimen Heimen Omsorg sb. Mors Korttids Langtids Rehab Reinnleg Annet Mors 5 % m/hj.tj gelse m/hj.tj. 1. kvartal 0,19047619 0,37142857 0,11904762 0,14285714 0,038095238 0,0047619 0,00952381 0,08095238 0,04285714 0 % 1. kvartal 40 % 78 % 25 % 30 % 8 % 1 % 2 % 17 % 9 % 2. kvartal 0,11801242 0,50931677 0,09937888 0,1552795 0,043478261 0,01242236 0 0,03726708 0,02484472 3. kvartal Heimen 0,12025316 Heimen Omsorgs m/hj.tj0,48734177 b. Korttids 0,09493671 Langtids 0,13924051 Rehab Reinnleg gelse 0,063291139 Annet 0,01898734 Mors 2. kvartal 19 % 82 % 16 % 25 % 7 % 2 % 0 % 6 % 4 % 0,00632911 0,00632911 0,06329114 m/hj.tj. 3. kvartal 19 % 77 % 15 % 22 % 10 % 3 % 1 % 1 % 10 % 4. kvartal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totalt 15 % 45 % 11 % 15 % 5 % 1 % 1 % 5 % 4 % 4. kvartal 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Totalt 0,14744802 0,44801512 0,10586011 0,14555766 0,047258979 0,01134216 0,00567108 0,04536862 0,04347826 Tabellen viser antall utskrivningsklare pasienter for alle kommunene i prosent. 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Utskrevet til - pr kvartal Side34
SL-Kir 21 % SL-Gyn SL-Ort 3 % 1 % Reinnleggelse 1 % Annet Rehab 4 % 1 % Langtids 5 % Mors 4 % Heimen 15 % Korttids 14 % SL-Med. 75 % Omsorgsb. m/hj.tj. 11 % Heimen m/hj.tj 45 % Innlagt fra Utskrevet til Tabellen viser prosentvis utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunene Forvaltningskontoret har i perioden 01.01.13 til og med 24.09.13 håndtert 545 inn- og utskrivningsklare pasienter for kommunene. Stjørdal kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 365 pasienter (Stjørdal kommune) utenfor DMS med ulike tjeneste tilbud. I perioden fra 01.01.13 til og med i dag har Stjørdal kommune betalt kr. 209 500,- i medfinansiering til Helse Nord-Trøndelag. Dette er pasienter som av ulike årsaker ikke kunne vært hjemme. I disse periodene har det vært overbelegg på DMS og bosentrene / sykehjemmet. Tydal kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 15 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. I perioden fra 01.01.13 til og med i dag har Tydal kommune betalt kr. 4125,- i medfinansiering til St. Olav. Selbu kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 60 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Meråker kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 104 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Side35
Stjørdal kommune Tabell 1 og 2 viser utskrivningsklare pasienter fra de ulike avdelingene ved Sykehuset Levanger (SL) og St. Olav (StO) i perioden 01.01.13 24.09.13. Innlagt fra SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 96 30 1 2 3 0 0 2 0 3 2. kvartal 53 28 0 1 10 3 1 2 0 1 3. kvartal 56 15 0 1 6 3 0 0 1 0 4. kvartal 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum 211 74 1 4 19 6 1 4 1 4 Tabell 1 viser antall utskrivningsklare pasienter SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 70,07 % 21,90 % 0,73 % 1,46 % 2,19 % 0,00 % 0,00 % 1,46 % 0,00 % 2,19 % 2. kvartal 53,54 % 28,28 % 0,00 % 1,01 % 10,10 % 3,03 % 1,01 % 2,02 % 0,00 % 1,01 % 3. kvartal 68,29 % 18,29 % 0,00 % 1,22 % 7,32 % 3,66 % 0,00 % 0,00 % 1,22 % 0,00 % 4. kvartal 85,71 % 14,29 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 64,92 % 22,77 % 0,31 % 1,23 % 5,85 % 1,85 % 0,31 % 1,23 % 0,31 % 1,23 % Tabell 2 viser antall utskrivningsklare pasienter i prosent. Utskrevet til Heimen Heimen m/hj.t Omsorgsb. m/ Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 25 58 24 15 3 0 0 16 9 2. kvartal 15 50 16 11 2 0 0 4 4 3. kvartal 17 47 15 6 3 1 0 1 10 4. kvartal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum 57 155 55 32 8 1 0 21 23 Tabell 3 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen Prosent Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/hkorttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 16,67 % 38,67 % 16,00 % 10,00 % 2,00 % 0,00 % 0,00 % 10,67 % 6,00 % 2. kvartal 14,71 % 49,02 % 15,69 % 10,78 % 1,96 % 0,00 % 0,00 % 3,92 % 3,92 % 3. kvartal 17,00 % 47,00 % 15,00 % 6,00 % 3,00 % 1,00 % 0,00 % 1,00 % 10,00 % 4. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 16,19 % 44,03 % 15,63 % 9,09 % 2,27 % 0,28 % 0,00 % 5,97 % 6,53 % Tabell 4 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen SL-Ort 1 % StO-Med SL-Gyn 2 % 1 % SL-Annet 6 % StO-Kreft 1 % StO-Kir 0 % Reinnleggelse Rehab 0 % 0 % StO- NEV 0 % StO- Annet 1 % Langtids 2 % Annet 6 % Mors 7 % Heimen 16 % SL-Kir 23 % SL-Med. 65 % Korttids 9 % Omsorgsb. m/hj.tj. 16 % Heimen m/hj.tj 44 % Innlagt fra Utskrevet til Side36
Tydal kommune Tabell 1 og 2 viser utskrivningsklare pasienter fra de ulike avdelingene ved St. Olav (StO) i perioden 01.01.13 24.09.13. Innlagt fra SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 0 0 0 0 0 3 5 0 1 1 2. kvartal 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3. kvartal 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4. kvartal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum 0 0 0 0 0 5 5 1 1 3 Tabell 1 viser antall utskrivningsklare pasienter Prosent SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 30,00 % 50,00 % 0,00 % 10,00 % 10,00 % 2. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 25,00 % 0,00 % 25,00 % 0,00 % 50,00 % 4. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 33,33 % 33,33 % 6,67 % 6,67 % 20,00 % Tabell 2 viser antall utskrivningsklare pasienter i prosent. Utskrevet til Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/ Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 0 2 0 5 3 0 0 0 0 2. kvartal 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3. kvartal 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4. kvartal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum 0 2 0 10 3 0 0 0 0 Tabell 3 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen Prosent Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/ Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 0,00 % 20,00 % 0,00 % 50,00 % 30,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 0,00 % 13,33 % 0,00 % 66,67 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Tabell 4 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen SL- Kir 0 % SL-Med. 0 % Innlagt fra SL- Ort 0 % SL-Gyn 0 % SL-Annet 0 % Reinnleggelse 0 % Rehab 0 % Annet 0 % Utskrevet til Mors 0 % Heimen 0 % StO- Annet 20 % StO-Med 33 % Langtids 20 % Heimen m/hj.tj 13 % Omsorgsb. m/hj.tj. 0 % StO-NEV 7 % StO-Kreft 7 % StO-Kir 33 % Korttids 67 % Side37
Selbu kommune Tabell 1 og 2 viser utskrivningsklare pasienter fra de ulike avdelingene ved St. Olav (StO) i perioden 01.01.13 24.09.13. Innlagt fra SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 0 0 0 0 0 8 3 1 1 3 2. kvartal 0 0 0 0 0 7 4 3 2 6 3. kvartal 0 0 0 0 0 9 0 2 0 3 4. kvartal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum 0 0 0 0 0 24 7 6 3 12 Tabell 1 viser antall utskrivningsklare pasienter Prosent SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 18,75 % 6,25 % 6,25 % 18,75 % 2. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 31,82 % 18,18 % 13,64 % 9,09 % 27,27 % 3. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 64,29 % 0,00 % 14,29 % 0,00 % 21,43 % 4. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 46,15 % 13,46 % 11,54 % 5,77 % 23,08 % Tabell 2 viser antall utskrivningsklare pasienter i prosent Utskrevet til Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/ Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 12 0 1 5 0 1 2 0 0 2. kvartal 3 9 0 3 0 1 0 0 0 3. kvartal 1 13 0 6 0 1 1 0 0 4. kvartal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum 16 22 1 14 0 3 3 0 0 Tabell 3 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen Prosent Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/ Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 57,14 % 0,00 % 4,76 % 23,81 % 0,00 % 4,76 % 9,52 % 0,00 % 0,00 % 2. kvartal 18,75 % 56,25 % 0,00 % 18,75 % 0,00 % 6,25 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3. kvartal 4,55 % 59,09 % 0,00 % 27,27 % 0,00 % 4,55 % 4,55 % 0,00 % 0,00 % 4. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 27,12 % 37,29 % 1,69 % 23,73 % 0,00 % 5,08 % 5,08 % 0,00 % 0,00 % Tabell 4 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen SL-Med. 0 % SL-Kir SL-Ort 0 % 0 % SL-Gyn 0 % SL-Annet 0 % Rehab 5 % Langtids 0 % Annet Reinnleggelse 0 % Mors 0 % 5 % StO- Annet 23 % Heimen 27 % StO-NEV 6 % StO-Kreft 12 % StO-Med 46 % Korttids 24 % Innlagt fra StO-Kir 13 % Omsorgsb. m/hj.tj. 2 % Utskrevet til Heimen m/hj.tj 37 % Side38
Meråker kommune Tabell 1 og 2 viser utskrivningsklare pasienter fra de ulike avdelingene ved Sykehuset Levanger (SL) og St. Olav (StO) i perioden 01.01.13 24.09.13. Innlagt fra SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 21 2 2 2 1 1 0 1 0 0 2. kvartal 17 11 1 5 5 0 0 3 0 1 3. kvartal 16 6 0 4 1 0 0 0 1 2 4. kvartal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum 54 19 3 11 7 1 0 4 1 3 Tabell 1 viser antall utskrivningsklare pasienter Prosent SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 70,00 % 6,67 % 6,67 % 6,67 % 3,33 % 3,33 % 0,00 % 3,33 % 0,00 % 0,00 % 2. kvartal 39,53 % 25,58 % 2,33 % 11,63 % 11,63 % 0,00 % 0,00 % 6,98 % 0,00 % 2,33 % 3. kvartal 53,33 % 20,00 % 0,00 % 13,33 % 3,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,33 % 6,67 % 4. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 52,43 % 18,45 % 2,91 % 10,68 % 6,80 % 0,97 % 0,00 % 3,88 % 0,97 % 2,91 % Tabell 2 viser antall utskrivningsklare pasienter i prosent Utskrevet til Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/ Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 3 18 0 5 2 0 0 1 0 2. kvartal 1 23 0 10 5 1 0 2 0 3. kvartal 1 17 0 6 7 1 0 0 0 4. kvartal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum 5 58 0 21 14 2 0 3 0 Tabell 3 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen Prosent Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/ Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 10,34 % 62,07 % 0,00 % 17,24 % 6,90 % 0,00 % 0,00 % 3,45 % 0,00 % 2. kvartal 2,38 % 54,76 % 0,00 % 23,81 % 11,90 % 2,38 % 0,00 % 4,76 % 0,00 % 3. kvartal 3,13 % 53,13 % 0,00 % 18,75 % 21,88 % 3,13 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 4,85 % 56,31 % 0,00 % 20,39 % 13,59 % 1,94 % 0,00 % 2,91 % 0,00 % Tabell 4 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen StO-Kreft 4 % StO-Med 1 % StO-NEV StO- Annet 1 % 3 % StO-Kir 0 % SL- Annet 7 % Rehab 2 % Langtids 14 % Annet 3 % Reinn-leggelse 0 % Mors 0 % Heimen 5 % SL-Gyn 11 % SL-Ort 3 % SL-Med. 52 % Korttids 20 % Heimen m/hj.tj 56 % SL-Kir 18 % Innlagt fra Utskrevet til Omsorgsb. m/hj.tj. 0 % Side39
Værnesregionen PP-tjeneste Tertialrapporten gir en oversikt over aktivitet i PPT i Værnesregionen, og en status på økonomi og bemanning. Virksomhetsområde PPT i Værnesregionen er en fellestjeneste for kommunene Frosta, Meråker, Stjørdal og Tydal. Tjenesten er organisert med tilstedeværelse på alle grunnskoler i alle kommuner. I tillegg deltar PPT i VR også i individrettet og systemrettet arbeid knyttet til alle barnehager i kommunene. PPT i Værnesregionen er en gjennomgående PP-tjeneste, noe som innebærer at vi selger tjenester til Nord-Trøndelag fylkeskommune. Sentrale aktiviteter 2.tertial 2013: 2. tertial utgjør den første perioden hvor PPT har vært i drift som en tjeneste for Værnesregionen. En del tid er gått med til å få på plass maler, rutiner, intern organisering og struktur. I tillegg har den første perioden gått med til å få på plass avtaler med de ulike kommunene og nye ansatte. Vi jobber fortsatt med å definere et enhetlig tilbud på tvers av aldersgrupper, i alle fire kommuner. Vår viktigste prioritet denne perioden har vært å jobbe med å få ned ventelistene. De er per i dag der de var forventet å være ved oppstart av PPT i VR, og vi jobber kontinuerlig med å komme så langt at vi kan starte arbeidet i en sak umiddelbart etter at henvisning er mottatt. Sentrale føringer ønsker at mengden spesialundervisning skal reduseres. Et tiltak for å jobbe med dette har vært å øke PPTs tilstedeværelse på skolene. Med dette tenker vi at PPT i følge forventninger i Meld. St. 18 har større mulighet til å være tett på, jobbe forebyggende og med tidlig innsats, bidra til helhet og sammenheng. Endringer i Opplæringsloven f.o.m. august 2013 innebærer endringer i skolens rutiner i samarbeid med PPT. Halvårsrapporter 2 ganger i året reduseres til en årlig rapport, og skolene er nå pålagt å dokumentere tiltak som er prøvd ut i forkant av at det bes om sakkyndig vurdering fra PPT. En forventning etter å ha iverksatt større grad av tilstedeværelse på skolene, var at antallet henvisninger til PPT ville reduseres. Dette har vi foreløpig ikke sett. Statistikken vi ser på er kun basert på tall fra Stjørdal, men i og med at denne kommunen utgjør den største andelen av elevgrunnlaget, vil det være rimelig å anta at trendene her også gjenspeiles i de andre tre kommunene. Det har vært en jevn økning av antall henvisninger de siste årene. PPT samarbeider med helsestasjonene og barneverntjenesten i Værnesregionen om prosjektet tidlig innsats. Fokus er å bli bedre kjent med hverandre og hverandres tjenester, og målet er å kunne jobbe enda bedre, på tvers av enheter, for å gi god og tidlig hjelp til de som har behov for det. Vi skal ha en felles fagdag høsten 2012, og deretter en eller to fagdager årlig. PPT er også med i et prosjekt initiert av Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet, hvor PPT har direkte henvisningsrett til Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og Habiliteringstjenesten for barn og unge. Et mål for dette prosjektet er også å gi riktig hjelp til rett tid, og å komme tidlig inn i bildet for å hjelpe barn, unge og deres familier som har behov for hjelp fra både 1.- og 2. linjetjenesten. Side40
Personal Tjenesten hadde i perioden 01.04.13-31.08.13 et samlet sykefravær på 13,6 %. Korttidsfraværet er på 1,2 %, men langtidsfraværet viser 12,4 %. Langtidsfravær skyldes i hovedsak en langtidssykemelding knyttet til akutt operasjon og opptrening i etterkant, en sykemelding knyttet til en kneoperasjon og opptrening i etterkant, samt noe svangerskapsrelatert sykdom. Det forventes at langtidsfraværet bedres i løpet av 3. og 4. tertial 2013, og i enda større grad i løpet av våren 2014. Økonomi (alle tall i hele tusen) Fordelingsnøkkel- Værnesregion (fra 01.04.2013): Stjørdal 84 % Meråker 6 % Frosta 6 % Tydal 4 % Stjørdal kommune Regnskap 1.4-31.8.13 Budsjett 1.4-31.8.13 Avvik Prognose* 31.12.13 Budsjett 1.4-31.12.13 Funksjon 202 2 715 3 100 385 5 151 5 780 Funksjon 211 147 353 206 621 657 Sum Stjørdals andel 2 862 3 453 591 5 772 6 437 Meråker kommunes Regnskap 1.4-31.8.13 Budsjett 1.4-31.8.13 Prognose* 31.12.13 Budsjett 1.4-31.12.13 Funksjon 202 194 221 27 368 413 Funksjon 211 10 25 15 44 47 Sum Meråkers andel 204 246 42 412 460 Frosta kommune Regnskap 1.4-31.8.13 Budsjett 1.4-31.8.13 Prognose* 31.12.13 Budsjett 1.4-31.12.13 Funksjon 202 194 221 27 368 413 Funksjon 211 129 148 19 245 275 Sum Frostas andel 323 369 46 613 688 Tydal kommune Regnskap 1.4-31.8.13 Budsjett 1.4-31.8.13 Prognose* 31.12.13 Budsjett 1.4-31.12.13 Funksjon 202 129 148 19 245 275 Funksjon 211 7 17 10 30 31 Sum Tydals andel 136 165 29 275 306 Side41
Sum Værnesregion PPT Regnskap 1.4-31.8.13 Budsjett 1.4-31.8.13 Avvik Prognose* 31.12.13 Budsjett 1.4-31.12.13 Funksjon 202 3 233 3 690 457 6 132 6 881 Funksjon 211 293 543 250 940 1 010 Sum Værnes PPT 3 526 4 233 707 7 072 7 891 * Prognose per 31.12.13 er matematisk (regnskap 1.4-31.08 ganget med 9/5-deler), men korrigert for feilføringer ved overgang VR PPT. NB! Budsjettene for VR PPT er periodisert etter periodiseringsnøkler for perioden april til desember, hensyntatt feriepengeutbetaling i juni. Dvs. at kommunenes egne periodiserte budsjett (som sannsynligvis er tertial-periodisert) ikke vil samstemme med budsjettene under. Kommentarer økonomi: Regnskapet for perioden 01.04 31.08.13 viser noen feilkilder som er oppdaget ved gjennomgang ved avregningstidspunkt. Dette har hovedsakelig med lønnstransaksjoner å gjøre og vi bli rettet opp til neste avregning. Resultatvurdering PPT har i løpet av det siste året jobbet svært hardt for å komme i mål med ventelister. Vi streber etter å levere faglig gode tjenester i samarbeid med alle våre samarbeidspartnere. Samtidig som vi i større grad enn tidligere er tilstede for skoler og barnehager, må vi hele tiden prioritere våre lovpålagte oppgaver. Vi har fokus på å bli en enda mer enhetlig og samkjørt tjeneste for våre brukere, uavhengig av hvilken barnehage eller skolekrets de tilhører. Vi skal jobbe med å bli enda mer tydelig og tilgjengelig for våre samarbeidspartnere, samtidig som vi forsetter med å ha fokus på våre viktigste lovpålagte oppgaver. Side42
Værnesregionen Sekretariatet 1. Generell informasjon Sekretariatet har i perioden forberedt møter og fulgt opp vedtak i AU og RR. Oppfølging av igangsatte utviklingsprosjekter og noe informasjonsarbeid har også vært prioriterte arbeidsoppgaver. Sekretariatet har vært bemannet med 2 personer i perioden, men på grunn av nytilsetting av sekretariatsleder, rådgiver og vikar for rådgiver, har sekretariatet ikke vært fullt ut operativt i hele perioden. 2. Økonomi 1. Økonomi Regnskap 30.07.13 Periodisert budsjett 30.07.13 Avvik 000-099 Lønn 816 1100-284 100-299 Kjøp av tjenester (I) 333 491-158 300-399 Kjøp av tjenester (E) 0 0 0 400-499 Overføringer 41 75-34 500-599 Finansutgifter 0 0 0 SUM UTGIFTER 1190 1666-476 600-699 Salgsinntekter -221-438 217 700-709 Statstilskudd 0 0 0 710 Sykepengerefusjon -1 0-1 711 Svangerskapsrefusjon -59 0-59 729-799 Andre refusjoner -436-829 462 800-899 Overføringer 0-733 733 900-999 Finansinntekter 0 0 0 SUM INNTEKTER -716-2069 1352 NETTO 474-403 877 Side43
3. Forklaring på avvik 000-099 Lønn; Det er budsjettert med to stillinger for 2013, men rådgiverstilling har vært vakant i deler av perioden. Dette har medført et mindreforbruk. Sekretariatsleder er tilsatt i perioden og overlapping har medført merforbruk i forhold til lønnsutgifter i denne stillingen. 100-299 Kjøp av tjenester: I forbindelse med nytilsetting har det vært noe ekstraordinært behov for investering i IT og kontorutstyr. Mindreforbruk på konsulenttjenester (frikjøp ikke godgjorte medlemmer av råd og utvalg) og lavere aktivitet på markedsføringstiltak som ikke er igangsatt ennå. 600-699 Salgsinntekter; andel nettoutg. Stjørdal kommune er ikke ført for 2. tertial. 729-799 Andre refusjoner; andel nettoutg. Kommunene Tydal, Selbu, Malvik, Meråker, Frosta er ikke ført for 2. tertial. 800-899 Overføringer; Prosjektskjønnsmidler ikke innkommet. 4. Tiltak for å eliminere avvik Fordeling og utfakturering av netto driftsutgifter gjennomføres. Prosjektskjønnsmidler føres/fordeles på prosjekter så snart en har mottatt overføringer fra fylkesmenn. 5. Årsprognose Samlet sett er det lite avvik mellom budsjett og regnskap. En ser ikke behovet for større budsjettjusteringer. Fordeling av nettoutgifter for 2. tertial skjer á konto og endelig fordeling settes opp ved årets slutt. Det er lagt opp til videre oppfølging av utviklingsprosjekter samt oppfølging av prioriterte tiltak i strategisk næringsplan og arbeidet med regional utvikling. 6. Sykefravær Det har ikke vært nevneverdig sykefravær i perioden. Rådgiver er i svangerskapspermisjon og refusjoner for dette føres fortløpende. Side44
Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2013/4575-2 Saksbehandler: Rune Hegge Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 31/13 09.10.2013 Værnesregionen - Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Forslag til innstilling: Regionrådet for Værnesregionen godkjenner fremlagt budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 for Værnesregionen, og oversender dette til kommunene for vedtak. Vedlegg: Revidert forslag til Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Sammendrag: Saksopplysninger Vurdering Side45
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 FELLESTJENESTER I VÆRNESREGIONEN (VR) VR Skatteoppkreverkontor VR IT (VARIT) VR Lønn/Regnskap VR Legevakt VR Barneverntjeneste VR Innkjøp VR DMS VR Personvernombud VR Forvaltningskontor VR PP-tjeneste VR Sekretariatet Side46
ANSVARSOMRÅDE 166 - Værnesregionen skatteoppkreverkontor I. Status (hva er oppnådd og hvilke utfordringer står vi overfor) Kontoret er godt etablert og fungerer og leverer gode resultater. Det er utvidet med en ny kommune (Frosta) og det har gått veldig bra uten oppbemanning. Vi dekker nå 5 kommuner. Kontoret disponerer over 8,5 årsverk og er inndelt i to grupper. En for betaling og regnskap og en for innkreving. I tillegg har skatteoppkreveren det faglige ansvaret for arbeidsgiverkontrollen som er en egen enhet med flere kommuner. Dette ivaretas gjennom en styringsgruppe der alle skatteoppkreverne deltar. Vi har et godt arbeidsmiljø og har egen HMS gruppe. Vi er en IA-bedrift. Vi ser en stadig utvikling i system, og at prosesser blir mindre omfangsrike i så måte. Dette kombinert med at kontoret er godt innarbeidet og arbeider godt gjør at vi nå velger og holde en stilling vakant i et års tid for og se om vi kan klare oss og permanent ta ned tilsvarende. Det er usikkerhet knyttet til sykdom og vi har et noe høyt legemeldt fravær som vedvarer. Dette gjør at vi ønsker og beholde stillingsressursen for og kunne sette inn ekstra personell ved behov. Ny vurdering gjøres medio 2014. Det vil fremover bli satt fokus på internkontroll etter at vi har vært på samling med faglig overordnet på dette tema og der forventninger og forslag til oss ble fremlagt. Det foreligger allerede rutiner men vi skal gå igjennom disse på nytt. II. Mål Generelle mål 2014-2017: 1. Kontoret som helhet: Vi har definert hva vi legger i verdibasert kultur og vi har definert hvordan vi ønsker at det skal være internt hos oss på kontoret. Dette følges opp. Vi har også mye ekstern kontakt og det er viktig og være bevisst på den rollen vi har og hvordan vi fremstår utad. Vi har kontinuerlig fokus på kompetanse og hensiktsmessig organisering. Side47
2. Avdeling betaling og regnskap: Det overordnete mål for avdelingen er og holde skatteregnskapet og reskontro så korrekt og à jour som mulig til enhver tid. Herunder inn og utbetalinger, registrering av krav, avregning og skatteoppgjør. I tillegg har avdelingen all kontormessig kontroll med innberetning av lønn og arbeidsgiveravgift ifra arbeidsgivere. Kontrollen skal bidra til at arbeidsgiverne etterlever reglene og sikre riktig beskatning. 3. Avdeling innkreving: Det overordnete mål for avdelingen er at innkrevingen skal holde et godt faglig nivå, være effektiv og sikre betalingsviljen. Gjennom styringsdialog med staten skal vi sette mål for hver periode. Måletidspunktet er 31.12 året etter inntektsåret. Dette følges opp kontinuerlig gjennom året. Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): Vi har konkrete mål som settes årlig i styringsdialog med Skatt Midt-Norge som faglig overordnet og reviderende kontrollenhet. Vi har definert følgende delmål ut ifra de generelle mål: (detaljer ikke tatt med) 1. Kontoret som helhet: - Gjennomgå internkontrollen i sin helhet. - Vurdere og følge opp organisering og ressurssituasjonen nøye på grunn av vakanse. - Ta i bruk mulige kompetansetiltak - Fortsatt tiltak for et godt arbeidsmiljø 2. Avdeling betaling og regnskap: - - Være à jour til enhver tid - - Internkontroll skal være en naturlig del av den daglige driften - - Bidra til og øke rettidig og riktige innlevering av oppgaver fra arbeidsgivere - - Holde god kontakt med lokale regnskapsførere - - Øke kompetansen på avdelingen og sikre overlapping på alle oppgaver - - Bidra til utplukk av kontrollobjekter 3. Avdeling innkreving: - - Måloppnåelse på de krav som er satt i styringsdialog - - Ta i bruk sanksjonsmuligheter og anmeldelse mv. - - Interne møter sikrer fremdrift og fokus - - Fortsatt oppsøkende virksomhet for og forsøke og løse saker og hjelpe skyldnere i en vanskelig situasjon. Side48
III. Endringer i økonomiplanperiode Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5 % fra 2013 til 2014, og ingen lønnsøkning senere i økonomiplanperioden. Ikke lagt inn prognoserte endringer i befolkningsvekst og vekst i antall arbeidsgivere. Oppr. Ansv. Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 Merkn. 166 Værnesregionen skatt 5 744 5 901 5 901 5 901 5 901 Endringer fra år til år 0 0 Endringer med utg.pkt. i 2013 +157 0 0 0 166 Værnesregionen skatteoppkreverkontor Det er justert for lønnsøkning på 3,5 % fra 2013 til 2014. Det er en forsiktig økning i sats for pensjonspremie KLP (14,45 %) En oppsagt stilling foreslås holdt vakant fra 5.august 2013 frem til 1.juli 2014. Besparelse er ikke innarbeidet i budsjettforslaget for 2014 men hensyn tatt i prognose 2013. Dette vil hvis det blir en realitet medføre at kommunenes andel og betale for 2014 vil bli lavere enn året før til tross for økning i lønn. En stipulering viser i så måte et overskudd/mindre forbruk på kr. 178. For 2013 viser prognosen et underforbruk på kr. 142. Det understrekes at dette er budsjett tall. Regnskapet viser for hvert år et mindre forbruk. IV. Budsjettforslag 2014: 1. Økonomi Regnskap 31.12.12 Budsjett 2013 Budsjett 2014 000-099 Lønn 4 525 4 692 4 927 100-299 Kjøp av varer tjenester (I) 891 1 051 973 SUM UTGIFTER 5 416 5 744 5 901 700-799 Refusjoner -5 416-5 744-5 901 SUM INNTEKTER -5 416-5 744-5 901 NETTO 0 0 0 Side49
Fordeling av netto kostnader til kommunene i økonomiplanperioden: Budsjett Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 2013 Stjørdal 2 442 2 512 2 512 2 512 2 512 Malvik 1 518 1 562 1 562 1 562 1 562 Selbu 647 666 666 666 666 Tydal 331 341 341 341 341 Frosta 505 520 520 520 520 TOTALT 5 445 5 602 5 602 5 602 5 602 (Kommunenes kostander er beregnet etter vedtatt fordelingsnøkkel: Kostnader ved skatteoppkreverkontoret fordeles etter følgende nøkkel: 22,5 % fast og 77,5 % etter innbyggertall. Side50
Værnesregionen IT VARIT I. Status (hva er oppnådd og hvilke utfordringer står vi overfor) Informasjons- og kommunikasjonsteknologien framstår i dag som et av de viktigste virkemidlene for modernisering og omstilling i offentlig sektor for å imøtekomme innbyggernes og næringslivets behov. Nasjonalt er det stort politisk engasjement for digitalisering av sektoren, og det vil komme krav om å ta i bruk nasjonale komponenter for å løse dette. Værnesregionen har kommet langt når det gjelder å utvikle IT til å være nyttige verktøy og hjelpemidler i tjenesteproduksjonen. Dette er med på å gi kommunene et godt omdømme og konkurransefortrinn i mange sammenhenger. Enheten er fokusert på å yte god og riktig service til alle kommunene. Driftsmiljøet er stabilt, og kompetansen og samholdet i enheten er meget god. II. Mål Generelle mål 2014-2017 Værnesregionen IT skal bidra til at kommunene får økt kompetanse og redusert sårbarhet. Enheten skal legge til rette for at kommunene utnytter og utvikler eksisterende og nye digitale verktøy. Dette for å oppnå effektiviseringsgevinster og bedre ressursutnyttelse. Enheten har som mål å framstå som dyktig, pålitelig og serviceinnstilt. Enheten skal levere stabil og sikker drift. Konkrete mål for 2014 og senere i perioden Videreutvikle sikker pålogging for innbyggere, ved bruk av den nasjonale ID-porten Etablere «SvarUT», en nasjonal standard for digital forsendelse av post til innbyggere/næringsliv. Innføre løsning for elektronisk dokumentutveksling (EDU) mellom offentlige instanser, som oppdateres direkte i arkivsystemet / NOARK-standard. Innføre beredskapsvakt-ordning utover ordinær arbeidstid Fortsatt jobbe for felles innkjøpsavtaler på IT-utstyr, print/kopi og telefoni i VR. Videreutvikle IT-Hjelpa for bedre service til brukerne. Få på plass styringssystem for mobile enheter / nettbrett. Side51
Forbedre løsning for overvåking av serverrom, nettverk og servere. Videreutvikle mobilitet i hjemmetjenesten med bruk av nettbrett, samt til rapportering i institusjoner. Innføre velferdsteknologi i VR som kommuniserer direkte med elektronisk pasientjournal (EPJ) med varsling på bærbare enheter samt oppdragsfordeling til personell. Ta i bruk elektroniske meldinger fra sykehus til kommunehelsetjenesten. III. ENDRINGER I VEDTATTE ØKONOMIPLANPERIODE Totale budsjettramme - utgifter Ansv. Tekst Oppr. 2013 2014 2015 2016 2017 Merkn. 825050 VARIT enhet 11 238 750 0 0 0 1 825000 IT-felleskostnader 11 125 0 200 400 400 2 Sum 825000 825xxx 22 363 750 200 400 400 1 825050 Administrasjon enhet VARIT Innenfor området for tjenestesenteret for Værnesregionen IT er det stipulert lønnsøkning på 3,5% for 2014. Det er tatt høyde for rekruttering i ledig stillingshjemmel (opprinnelig fra Meråker) i 2014. Stillingen har vært besatt av vikar, og ligger allerede inne i budsjettet.i tillegg har vi en lærling mer enn i 2013. 2 825000 8250xx Driftsutgifter felleskostnader samtlige etater Innenfor dette området er det ingen økning i 2014, men det må likevel påregnes økning i aktivitetsnivået de nærmeste årene. Forventet kostnadsøkning vil komme i form av utstyr og vedlikehold rundt sikkerhetsløsninger i forbindelse med bla. samhandlingsreformen, og krav til ny teknologi i helse- og omsorgstjenesten. Det kommer også til nye nasjonale komponenter fra KS/KommIT som SvarUT/SvarINN og ny arkitektur. Kommunene tar også stadig i bruk nye digitale verktøy og integrasjonsløsninger for å oppnå gevinster internt, noe som fører til økte vedlikeholdsutgifter i form av lisenser og programvare. Side52
Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 000-099 Lønn 10 023 10 177 10 927 100-299 Kjøp av tjenester (I) 11 540 11 515 11 515 300-399 Kjøp av tjenester (E) 316 400-499 Overføringer 2 516 670 670 500-599 Finansutgifter 175 SUM UTGIFTER 24 569 22 362 23 112 600-699 Salgsinntekter 955 212 212 700-799 Statstilskudd 3 953 670 670 1750 Ref. fra kommunene 18 689 21 480 22 230 800-899 Overføring fra 445 442 442 900-999 Finansinntekter 527 440 440 SUM INNTEKTER 24 569 22 362 23 112 NETTO 0 0 0 Kjøp av tjenester (I) dekker felles driftskosntnader som lisenser og årlig vedlikehold for alle fagsystemen som benyttes i Værnesregionen. Dette er vedlikehold for omsorgssystem, skolesystem, turnussystem, økonomi/lønn etc. Noen av disse kostnadene skal igjen viderefordeles ut på de enkelte sektorene i hver kommune. Eks. bør kostnadene vedr. omsorgssytem belastes helse- og omsorg eller benytte riktig funksjon. Tilsvarende gjelder skolesystem osv. Ut fra oversikten som sendes ut i forbindelse med tertialrapportering blir det da opp til hver kommune å viderefordele disse utgiftene til riktig enhet/etat i egen kommune. Når det gjelder salgsinntekter er det her kun budsjettert med kjente inntekter. Av erfaring blir det tilført ytterligere salgsinntekter i form av tilskudd og skjønnsmiddler på diverse prosjekter. Driftskostnader fordelt pr. kommune etter fordelingsnøkkel (40% flatt, 60% innbygger) SUM Stjørdal Selbu Meråker Frosta Tydal 22 230 10 988 3 437 2 811 2 859 2 134 Side53
FELLES INVESTERINGSTILTAK I VÆRNESREGIONEN IT ANSVARSOMRÅDE 825900 investering IT Oppr. Ansv. Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 Merkn. 825900 Sum investering 5 000 0 100 100 100 1 Det antas at framtidig investeringsbehov vil ligge på omtrent samme nivå i årene framover. Her er det tatt høyde for nye teknologiske løsninger innenfor sikkerhet, integrasjoner, ny programvare og maskinvare. Investeringsbudsjett fordelt pr. kommune i økonomiplanperioden. (Fordelingsnøkkel: 40% flatt, 60% innbygger) 2014 2015 2016 2017 Stjørdal 2 455 2 504 2 504 2 504 Selbu 785 801 801 801 Meråker 638 650 650 650 Frosta 640 653 653 653 Tydal 483 492 492 492 SUM 5 000 5 100 5 100 5 100 Side54
ANSVARSOMRÅDE 830000 - Værnesregionen lønn/regnskap I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) Forholdet mellom tilgjengelige resurser og omfang av arbeidsoppgaver har de siste år vist en større grad av harmonisering. Dette skyldes at tjenesten er godt inne i driftsfasen, og det er gjort en god jobb med å utvikle gode rutiner i det daglige arbeid. Dette er kontinuerlig arbeid som vi fremdeles ser utviklingsmuligheter i. Arbeidet må skje i samarbeid med våre 4 kommuner og 12 andre selskaper. Vi har utarbeidet en egen handlingsplan for tjenesten. Denne bygges rundt de mål som er satt for samarbeidet. Dette gjelder blant annet redusert sårbarhet og økt kompetanse (se nedenfor). Vårt fokus i tiden framover vil være i tråd med de overordnete mål for samarbeidet. Vi skal ha fokus på redusere sårbarheten, få økt kompetansen og forbedre effektiviteten. Dog er det slik at vår effektivitet er avhengig av et tett samarbeid med de kommuner og selskaper vi skal levere tjenester til. Dette framgår også av vår målstruktur. II. Mål Generelle mål (2014-2017): I handlingsplanen som er utarbeidet har vi følgende generelle arbeidsmål, der det er tatt utgangspunkt i grunnlaget for tjenestesamarbeidet: 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester 2) Vi skal yte god service 3) Vi skal levere korrekte tjenester til rett tid 4) Vi skal redusere sårbarheten i tjenesteproduksjonen 5) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): (ses i forhold til ovennevnte punkter på generelle mål) 1) Ta i bruk IT- verktøy (travel, oppad, med mer?). Utarbeidelse av felles rutiner for alle kommuner. Kontinuerlig kompetanseheving 2) Vi arbeider for å være mest mulig tilgjengelig for interne / eksterne brukere (kontinuerlig). Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse Side55
Være tydelig i våre krav ut til interne /eksterne brukere Levere korrekte tjenester til rett tid (kontinuerlig) Bidra med opplæring i kommuner og selskaper (kontinuerlig) 3) Vi skal ha et høyt kompetansenivå (kontinuerlig) Etterlevelse av respekt for frister Høy grad av informasjonsutveksling (intern /eksternt) (kontinuerlig) Et stabilt og godt IT-verktøy 4) Alle oppgaver må kunne utføres av flere Vi må formidle eksisterende og ny faglig kompetanse til flere (kontinuerlig). 5) Trivsel på arbeidsplassen Et arbeidsmiljø preget av åpenhet, lojalitet og respekt III. Endringer i økonomiplanperiode Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5 % fra 2013 til 2014, og ingen lønnsøkning senere i økonomiplanperioden. Ikke lagt inn prognoserte endringer i antall lønns- og trekkoppgaver eller antall fakturaer. Oppr. Ansv. Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 Merkn. 830 Værnesregionen 13221 14122 14122 14122 14122 Endringer fra år til år 0 0 Endringer med utgpkt i 2013 +901 0 0 0 830000 830020, Værnesregionen lønn/regnskap. Værnesregionen lønn/ regnskap har i forbindelse med økonomiplanarbeidet de siste år sagt at man skulle redusere bemanningen senest i 2014. Reduksjonen i bemanning ble gjort fra 01.01.13. Pr i dag fungerer denne nedbemanningen tilfredsstillende. I forbindelse med budsjett for 2014 forutsetter vi at elektronisk meldingssentral er installert i løpet av 2013. Engangskostnad ved innstallering er tatt ut av budsjett for 2014, men det er lagt inn en ekstra transaksjonskostnad på kr. 60.000.- i forbindelse med dette i budsjettet. Denne kostnaden er også videreført i økonomiplanen. Staten har pålagt alle norske kommuner å kunne håndtere elektroniske fakturaer fra 01.01.15. Vi i Værnesregionen vil kunne bruke dette allerede fra årsskiftet 2013/2014. Andre endringer i budsjett skyldes økning i lønnskostnader. For øvrig er aktivitetsnivå i økonomiplanperioden, på samme nivå som i budsjett for 2013. Side56
IV. Budsjettforslag 2014 1. Økonomi Regnskap 31.12.12 Budsjett 2013 Budsjett 2014 000-099 Lønn 11281 11524 12411 100-299 Kjøp av tjenester (I) 2625 2687 2716 300-399 Kjøp av tjenester (E) 279 300 300 400-499 Overføringer 240 220 220 500-599 Finansutgifter 0 0 0 SUM UTGIFTER 14425 14731 15647 600-699 Salgsinntekter -6758-6776 -7182 700-799 Statstilskudd -7578-7955 -8465 800-899 Overføringer fra 0 0 0 900-999 Finansinntekter -89 0 0 SUM INNTEKTER -14425-14731 -15647 NETTO 0 0 0 Fordeling av kostnader til kommune i økonomiplanperioden: Budsjett Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 2013 Stjørdal 5786 6177 6177 6177 6177 Malvik 3669 3945 3945 3945 3945 Selbu 2187 2307 2307 2307 2307 Tydal 1579 1693 1693 1693 1693 TOTALT 13221 14122 14122 14122 14122 (Kommunens kostander er beregnet etter vedtatt fordelingsnøkkel: Kostnader fordeles etter utgifter påløpt lønnsenheten, og utgifter påløpt fakturamottak, fakturering/innfordring og regnskap tilsammen. Kostnader ved lønnsenheten fordeles etter følgende nøkkel: 22,5 % fast og 77,5 % etter antall LT- oppgaver. Kostnader ved øvrige enheter fordeles etter følgende nøkkel: 32,5 % fast og 67,5 % etter antall inngående og utgående faktura.) Side57
I. Status: ANSVARSOMRÅDE 838000 - Værnesregionen legevakt Værnesregionen legevakt driftes på en god og forsvarlig måte. Få klagesaker viser at vi klarer å yte den hjelp og bistand som til enhver tid er nødvendig. II. Mål: Generelle mål: Værnesregionen legevakt skal til enhver tid gi nødvendig helsehjelp til befolkningen i de kommuner som deltar i den interkommunale legevakt ordningen, når det ordinære hjelpeapparatet ikke er på plass. I tillegg er legevakt pålagt å yte nødvendig helsehjelp til den som til enhver tid befinner seg i kommunen. Værnesregionen legevakt skal være en del av legetjenesten i samarbeidskommunene. Legevakta skal være en god og trygg arbeidsplass for leger og sykepleiere. Konkrete mål: Videre utvikle og forbedre prosedyrer. Opplæring i bruk av ultralydapparat som vi nå har på avdelingen og evt. nødnett. Opplæring og trening på praktiske prosedyrer, internt og i samarbeid med andre. III. Endringer i økonomiplanperiode: Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5 % fra 2014. I resten av planperioden er lønnsnivået for 2014 benyttet. Det er lagt inn prognoser for økt befolkningsvekst. Nytt nødnett er forespeilet i drift fra 2015. (evt. siste kvartal 2014). Vi har ikke fått endelig kostnadsoverslag pr.dd. - men benytter siste tentative kostnadsberegninger fra H.dir. Side58
Ansv. Tekst Oppr. 2013 2014 2015 2016 2017 Merkn. 838000 Værnesregionen legevakt 13 605 13 897 13 897 13 897 13 897 838000 Nødnett 100? 100? 100? 1 838000 Beredskapsgodtgjørelse+ 30 000 innbyggere 600 600 600 600 2 1. Etableringskostnader er pr.dd. forespeilet til ca. kr 400.000,- (H.dir), men det er fortsatt knytt en del usikkerhet til dette inntil Områdeledere er på plass i Midt-Norge. Det er beregnet at vi allerede har prosjektleder (20 %) og at vi har teknisk rom med tilstrekkelig areal. I etableringskostnadene ligger lydlogg, opplæring mv. Årlige driftskostnader er pr.dd. forespeilet til ca. kr 100.000,- (H.dir). Dette er i all hovedsak knytt til leiekostnader operatørplass, radioterminal, beredskapsradioer håndholdte apparater mv. 2. Befolkningsvekst til over 30.000 innbyggere i samarbeidet (prognose = 30373 pr. 01.01.14) gjør at Legevakta kommer inn under en annen gruppe vedrørende avlønning for timelønn på natt for legene. Gjelder art 1019 beredskapsgodtgjørelse. Dette er beregnet til ca. 600` pr. år i økte utgifter, fra 2014. IV. Budsjettforslag 2014: 1. Økonomi Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjettforslag 2014 000-099 Lønn 8 055 8 352 9 244 100-299 Kjøp av tjenester (I) 1 605 1 700 1 700 300-399 Kjøp av tjenester (E) 3 318 3 400 3 400 400-499 Overføringer 309 150 150 500-599 Finansutgifter 1 3 3 SUM UTGIFTER 13 287 13 605 14 497 600-699 Salgsinntekter -6 612-7 178-7 715 700-799 Statstilskudd -6 671-6 427-6 782 800-899 Overføringer fra -4 0 0 900-999 Finansinntekter 0 SUM INNTEKTER -13 287-13 605-14 497 NETTO 0 0 0 Side59
V. Fordeling kostnader til kommunene: Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Stjørdal 5 700 6281 6281 6281 6281 Selbu 1 385 1527 1527 1527 1527 Meråker 1 028 1133 1133 1133 1133 Tydal 641 706 706 706 706 TOTALT 8 755 9 647 9 647 9 647 9 647 Side60
ANSVARSOMRÅDE 826000-50 Værnesregionen barneverntjeneste I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) Værnesregionen barneverntjeneste har siden høsten 2011 hatt økt arbeidspress, mange sykemeldinger, økt kompleksitet i sakene og ikke arbeidet godt nok med internkontroll som har gjort at tjenesten over tid ikke har gjort alle arbeidsoppgavene. Det har ført til mange avvik. Tjenesten har tett oppfølgning av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag ang. dette. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag holdes informert. Rådmannen i vertskommunen Stjørdal har månedlige møter med barnevernleder for å bli orientert om situasjonen. Situasjonen pr. dags dato viser at tjenesten er på vei med å lukke avvik, men må bruke året 2013 for at det skal bli tilfredsstillende. Personell (244): I tillegg til at tjenesten har hatt mange sykemeldinger, har det vært og er stort arbeidspress på hver enkelt saksbehandler. Tjenesten fikk tilført 300 % stilling via Fylkesmannen i 2011, og 150 % i 2013. Det er ikke klart om midler blir videreført i 2014. Tjenesten søkte om 300 % i 2013. Det ble administrativt bestemt at resterende 150 % dekkes kommunalt jmf. fordelingsmodellen. Utgiftene på stillingene er lagt inn i budsjettet. På kongressen til LO 2013 ble det vedtatt at LO skal arbeide for at ingen ansatte i barneverntjenesten skal ha mer enn 10-15 saker pr saksbehandler. Ved VR BV har hver enkelt saksbehandler ca. 25 saker. Dette er det ikke tatt høyde for i budsjettet. Tjenesten skal i løpet av september 2013 ta i bruk el- arkiv, noe som vil forenkle det daglige arbeidet i en interkommunal tjeneste. Utgiftene deles mellom barnevern, arkiv og IT. Tjenesten skal i løpet av årsskifte 2013/ 14 ta i bruk større lokaler på Stjørdal rådhus. Det er usikkert hvor mye innkjøp som må gjennomføres, og om budsjett er dekkende. Juridisk bistand (244): Tjenesten har hatt økte juristkostnader. Det arbeides med løsninger for å foreta anbud i forhold til juristkostnader. Tjenesten har et prosjekt i perioden 01.06.13-30.11.13 med 40 % juristkompetanse tilsluttet enheten. Arbeidsoppgavene til juristen er forberedelse til saker som omhandler omsorgsovertakelses, bistå ved tilsynssaker av Fylkesmannen og arbeide med internkontroll. BVtjenesten skal utover 30.11.13 engasjere jurist som vikar for saksbehandler, og har som videre mål å tilsette jurist i fast stilling innenfor de stillingene/rammene vi allerede har. Tiltak i hjemmet (251) Tjenesten har over tid hatt en «bank» med miljøarbeidere, som har blitt engasjert på oppdrag i familiene. Miljøarbeiderne har i praksis en annen hovedarbeidsgiver, men arbeider som miljøarbeidere i tillegg. Erfaringen er at de arbeider godt og målrettet med større barn, og får til gode endringer sammen med familiene. I forhold til små barn, erfarer vi at det er behov for spesiell Side61
kompetanse. Vi har igangsatt et prosjekt fom 01.10.13 med å engasjere 130 % miljøterapeuter i tjenesten for å se om det blir bedre tiltak for familiene. Tiltak utenfor hjemmet (252) I budsjetter er det utfordrende å være eksakt når det gjelder tiltak utenfor hjemmet. Det er budsjettert for allerede iverksatte tiltak og for den aktiviteten som er kjent pt. Det vil i perioden arbeides for å bedre rutinene knytt til informasjon til den enkelte kommune; bla. når det gjelder aktivitet, tiltak, økonomi etc. II. Mål Generelle mål (2014-2017): Vår virksomhetsplan beskriver våre målsettinger. Viktige målsettinger fremover er: 1. Skal iverksette gode tiltak for barn og unge med særlige behov 2. Vi skal ha et godt arbeidsmiljø 3. Vi skal øke vår kompetanse 4. Vi skal utarbeide en god internkontroll 5. Vi skal samarbeide bedre med samarbeidspartnere Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): 1) Vi skal være en ivaretakende arbeidsplass 2) Tjenesten skal arbeide for å ha et godt arbeidsmiljø 3) Det skal legges til rette for faglig utvikling og kompetanseheving for ansatte 4) Saksbehandlere skal ha systematisk mer tid til dokumentasjon 5) Vi skal ivareta barn og unge i akutte situasjoner 6) Arbeide systematisk bedre med bekymringsmeldinger ang. mistanke om vold/ seksuelle overgrep 7) Alle familier som barneverntjenesten er i kontakt med skal bli behandlet med respekt 8) Tjenesten må fortsatt arbeide for å bedre tilgjengelighet 9) Vi skal bli gode på foreldreveiledning og utredningsverktøy etter Kvello mal 10) Arbeide med kompetanseheving i tjenesten på barnesamtalen 11) Gjennomføre anbudsrunde ang. juridiske kostnader 12) Bedre rutinene på at alle kommunene får rutinemessig informasjon om nye økonomiske utgifter (nye plasseringer/ utgifter i forbindelse med dette) i sin kommune. 13) Barneverntjenesten vil i perioden være en pådriver for å øke kvaliteten på det forebyggende barnevernet i den enkelte kommunene, dette med mål om at alle barn i vår region skal få rette hjelp til rett tid. Side62
III. Endringer i økonomiplanperiode Budsjettforslag: Oppr.2013 2014 2015 2016 2017 Stjørdal 27 764 32 498 32 498 32 498 32 498 endring 4 734 4 734 4 734 4 734 Selbu 5 835 5 376 5 376 5 376 5 376 endring -459-459 -459-459 Tydal 1 086 1 134 1 134 1 134 1 134 endring 48 48 48 48 Meråker 4 432 4 515 4 515 4 515 4 515 endring 83 83 83 83 Frosta 5 471 5 825 5 825 5 825 5 825 endring 354 354 354 354 TOTAL 44 588 49 347 49 347 49 347 49 347 Sum årlige utgifter: 2011 2012 Prognose 2013 Stjørdal 27 336 32 109 31 998 Selbu 5 304 5 526 6 318 Tydal 968 1 034 1 115 Meråker 3 451 4 442 5 401 Frosta 3 563 5 982 5 780 TOTAL 40 621 49 093 50 612 IV. Budsjettforslag 2014: Regn Bud Regn Progn. Bud Bud. forslag 244 BARNEVERNTJ. (294) 2012 2012 2.tertial 2013 31.12.13 2013 2014 1010 LØNN FAST 10 111 9 188 6 935 9 313 9 566 10 749 LØNN FAST - 219 1018 SØNDAGS-HELGEDAG-NATT 2 - - - - - 1020 SYKEVIKARER 93-25 34 - - 1021 SVANGERSKAPSVIKARER 246 269 126 169 230-1030 EKSTRAHJELP 73 60 90 121 60-1040 OVERTID 369 280 299 402 280 250 1065 TELEFONGODTGJ.AVG.PLIKTIG 3 - - - - - 1090 GRUPPE-/ULYKKESFORSIKR. 24 20 16 21 22 24 1092 PENSJONSUTGIFTER 1 462 1 279 1 050 1 410 1 409 1 563 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1 369 1 562 1 012 1 359 1 632 1 806 1100 KONTORREKVISITA 39 7 20 30 20 40 Side63
1103 FAGLITTERATUR 40 25 21 32 25 30 1116 BEVERTNING 45 8 23 35 20 20 1124 VELFERDSTILTAK 4-1 2 - - 1127 DRIFTS-OG FORBR.MATERIELL 17-5 8 - - 1128 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 38 14 7 11 41 41 1129 DIVERSE KJØPTE TJENESTER 36-126 189 100 100 1130 TELEFON,TELEFAX 70 45 25 38 80 80 1131 PORTO 3 - - - - - 1140 ANNONSER 43 25 31 47 15 15 1142 TRYKKEUTGIFTER - 7 5 8 - - 1150 OPPLÆRINGSTILTAK 230 150 19 29 150 150 1160 BILGODTGJØRELSE 193 120 109 164 150 150 1162 DIETTGODTGJØRELSE 41 23 30 45 23 50 1165 UTGIFTSDEKNING OPPG.PL 3 - - - - - 1169 ANDRE YTELSER OPPG.PL 4 4 - - 4 4 1170 VEDLIKEHOLD PERSONBILER 11-5 8 - - 1172 BENSIN,DIESEL,OLJE P.BILER 67 80 39 59 80 80 1175 DRIFTSUTGIFTER BILER - 10 - - 10 10 1177 REISEUTGIFTER, UTEN MVA 39 18 24 36 - - 1178 REISEUTGIFTER, MED MVA 206 86 97 146 100 180 1179 SKOLESKYSS - - 2 3 - - 1185 ANSVARSFORSIKRING - 6 19 29 6 20 1187 PERSONFORSIKRING - 14 7 11 14 10 1188 YRKESSKADEFORSIKRING 27-31 47 25 29 1191 ANNEN LEIE,GRUNN M.V. - 1 - - - - 1192 INTERN HUSLEIE 64 62 32 48 62 120 1196 KONTINGENTE 1-3 5 3-1197 LISENSER/ÅRLIG VEDL.H. DATA 248 199 117 176 200 250 1200 KONTORUTSTYR/KONT.MØBL - - - - - 270 1202 DIVERSE INVENTAR OG UTSTYR 96 61 13 20 50 50 1207 BØKER OG ANDRE MEDIA 4-2 3 5-1208 IT-UTSTYR 81 82 24 36 50 50 1210 PERSONBILER 214 160 127 191 300 225 1228 LEIE/LEASING KOPIMASKINER 17 24 18 27 25 35 1240 REP. AV INVENTAR OG UTSTYR - 1 - - - - 1270 KONSULENTTJENESTE 128 366 36 54 350 100 1271 JURIDISK BISTAND - Stjørdal 1 618 688 852 1 278 590 600 1271 JURIDISK BISTAND - Tydal - - - - - - 1271 JURIDISK BISTAND - Selbu 73 122 335 503 141 150 1271 JURIDISK BISTAND - Meråker 66 100 52 78 414 70 1271 JURIDISK BISTAND - Frosta 540 76 116 174 76 70 1292 FORDELTE FELLESUTGIFTER 1 614 - - - - - 1300 KJØP AV TJ. FRA STATEN 2 - - - - - 1350 KJØP TJ. FRA ANDRE.KOMM. 770 726 405 810 850 850 1429 BETALT MVA DRIFT 749 600 418 627 240 265 Side64
1479 BIDRAG BARNEVERN - - 2 3 - - 1504 FORSINKELSESRENTER/INKASS - - 3 5 - - 1550 AVSETN.BUNDNE DRIFTSFOND 239 - - - - - Sum utgifter 21 434 16 573 12 753 17 835 17 418 18 725 1690 REF fra Stjørdal kommune -9 245-8 660-5 382-8 051-9 902-9 489 1708 ØREMERKET STATSTILSKUDD -247-1 086-2 514-2 514 - -2 514 1709 DIVERSE REF. STATEN -1 366 - - - 1710 SYKEPENGEREFUSJON -1 412-307 -473-710 -50-50 1711 SVANGERSKAPSREFUSJON -416-61 -346-519 -336-1729 KOMPENSERT MVA DRIFT -749-600 -418-627 -240-265 1750 Ref fra Selbu kommune -1 893-2 026-1 401-2 097-2 305-2 243 1750 Ref fra Tydal kommune -798-834 -469-701 -952-921 1750 Ref fra Meråker kommune -1 393-1 488-832 -1 244-1 996-1 600 1750 Ref fra Frosta kommune -1 900-1 500-918 -1 373-1 703-1 643 1792 FORDELTE FELLESUTGIFTER -1 715 - - - - - 1950 BRUK BUNDNE DRIFTSFOND -300 - - - - - Sum inntekter -21 434-16 573-12 753-17 835-17 418-18 725 T O T A L T - - - - - - *Prognose 2013 er en matematisk oppstilling. Erfaringsmessig: økte utgifter i 3.tertial enn i 1. og 2. tertial. I budsjett 2012 ble det ikke budsjettert med inntekter fra fylkesmennene i Sør- og Nord Trøndelag, da det ikke var garantert finansiering av 2,6 årsverk. Dette er imidlertid tatt med i 2014. Tilskuddet for 2.og 3. tertial 2013 (kr 2,5 mill) ble mottatt i august og gir dermed lavere utgifter på hver kommune for 2.tertial. Fordelingsnøkkel - Værnesregionen: Administrasjonskostnader og utgifter til Flip Over fordeles med 20 % likt og 80 % etter innbyggertall Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5 % fra 2013 til 2014. Juridiske kostnader og tiltak i - og utenfor familien dekkes i sin helhet av barnets hjemkommune. Sum Værnesregion Barnevern - økonomi Resultat - NOK i tusen Regnskap 2012 Prognose 2013* Budsjett 2013 Forslag 2014 Rammeendring 244 Administrasjon 12 933 13 466 15 657 15 006-651 244 Juridisk bistand 2 297 2 033 1 221 890-331 251 Flip-over 402 504 505 533 28 251 Tiltak i familien 3 995 3 633 3 669 3 015-654 252 Tiltak utenfor familien 29 466 30 185 23 677 29 903 6 226 Sum Værnes Barnevern 49 093 49 820 44 729 49 347 4 618 Side65
Sum Værnesregion Barnevern - aktivitet Resultat i antall 2011 2012 Per 30.06.2013 Antall meldinger 283 290 150 Antall undersøkelser 312 235 112 Barn med tiltak i hjemmet (251) 325 267 237 Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) 92 108 87 Figur: Hver kommunes utgifter til barnevernstjenestens administrasjon i perioden 2010-2013. Frosta kommunen kom med i Værnesregionsamarbeidet fra 1.mai 2010. Stjørdal kommune har størst økning med bakgurnn i at folketallet øker mest i vertskommunen. Kommentarer: I forhold til 244 er utgifter til innredning av nye lokaler en utgift som vil bli gjeldende i kun 2014. Tjenesten skal i hovedsak ha gjenbruk av nåværende kontorutstyr. Møtelokaler og nye kontorer må møbleres rimelig og praktisk. Stjørdal kommune - økonomi Resultat - NOK i tusen Regnskap 2012 Prognose 2013* Budsjett 2013 Forslag 2014 Endring 244 Administrasjon 7 627 7 977 9 191 8 889-302 244 Juridisk bistand 1 618 1 278 590 600 10 251 Flip-over 237 299 298 316 18 251 Tiltak i familien 2 393 2 021 1 784 1 629-155 252 Tiltak utenfor familien 20 234 20 424 15 901 21 064 5 163 Sum Stjørdals andel 32 109 31 998 27 764 32 498 4 734 Aktivitet Resultat i antall 2011 2012 Per 30.06.2013 Antall meldinger 192 208 95 Antall undersøkelser 214 169 74 Barn med tiltak i hjemmet (251) 202 170 150 Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) 66 75 64 Side66