Møteinnkalling. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:30 Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til eller på SMS til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; Stjørdal, Karin Anita Furunes/sign. leder Runar Asp sekretær Side1

2 Saksliste for Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen i møte PS 20/13 Innhold Godkjenning av møteinnkalling U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 21/13 VR Forvaltningskontor - Tertialrapport 2. tertial 2013/ PS 22/13 VR Forvaltningskontor - Budsjett 2014 og økonomiplan Side 2013/ PS 23/13 VR DMS - tertialrapporter 2. tertial 2013/ PS 24/13 Budsjett 2014 og Økonomiplan / PS 25/13 PS 26/13 PS 27/13 Orienteringer: Eventuelt Prosjekt Rehabilitering ved Prosjektleder Steinar Volden Godkjenning av møteprotokoll Side2

3 PS20/13Godkjenningavmøteinnkalling Side3

4 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 21/ VR Forvaltningskontor - Tertialrapport 2. tertial Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: VR Forvaltningskontor Tertialrapport 2. tertial tas til etterretning. Vedlegg: VR Forvaltningskontor Tertialrapport 2. tertial Vedlegg Tertialrapport Statistikk Utskrivningsklare pasienter Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger Tjenesteenhetene har utarbeidet tertialrapport for egen virksomhet Vurdering AU vurderer om tertialrapporter fyller nødvendige krav til informasjon om de ulike tjenestetilbudene som produseres i Værnesregionen. Eventuelle merknader legges fram for Politisk Nemnd. Side4

5 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN FORVALTNINGSKONTOR Side5

6 1. Generell informasjon: Utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. Forvaltningskontoret har siden januar 2013 ført statistikk over alle utskrivningsklare pasienter utenfor DMS, se eget vedlegg. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgr. 827 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid ( 27). Regnskap Budsjett Avvik 1. Økonomi Lønn Kjøp av tjenester (I) Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter Sum inntekter Totalt FORDELING NETTOUTGIFT 2013 Kommune 1. tertial 2.tertial 3.tertial TOTAL 2013 Tydal Selbu Meråker Stjørdal Sum * Fordeling av nettoutgifter, 15 % fast og 85 % variable kostnader etter innbyggertall. Forklaring på avvik Regnskapstallene i 2.tertial viser et mindre forbruk på grunn av utfakturering og innbetaling fra kommunene. Forvaltningskontoret Værnesregionen fikk kr ,- i tilskudd fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (FMST) og Fylkesmannen Nord-Trøndelag (FMNT) i I 2012 ble det av dette tilskuddet tatt inn kr ,- i regnskapet for å fordele en lavere kostnad til kommunene. Restbeløpet på kr ,- ble satt av til fond for å bruke på nødvendige kostnader. I budsjettarbeidet høsten 2012 ble art 1950, bruk av fond satt til ,-. I årsoppgjøret i februar 2013 var fondet kun kr ,-. Ved regnskapsavslutning i desember vil fondsmidlene komme ut som en mindreinntekt på kr ,- i forhold til budsjettet for Side6

7 3. Tiltak for å eliminere avvik Med bakgrunn i ovennevnte forhold vil vi i desember komme i balanse i forhold til budsjett for Årspronose Målet er å unngå et overforbruk på årsregnskapet. 5. Sykefravær 1.tertial 2.tertial 1-8 dager: 1,3 % 0,8 % 1-16 dager: 3,4 % 2,0 % Langtidsfravær: 9,2 % 10,0 % Totalt sykefravær i perioden: 13,9 % 12,8 % Vi har i 2.tertial redusert korttidsfraværet, men har en liten økning på langtidsfravær, som ikke skyldes arbeidsrelatert fravær. I andre tertial har vi redusert det totale sykefraværet med 1,1 %. Side7

8 Oversikt over alle inn og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS, for kommunene Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal. Inn - og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. Forvaltningskontoret har siden januar 2013 ført statistikk over alle inn- og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. Tabellene nedenfor viser aldersgjennomsnitt og fordeling av kjønn for alle kommunene fordelt på antall inn og utskrivningsklare pasienter i perioden fra Tabellen viser antall utskrivningsklare pasienter for alle kommunene i prosent. 1 Side8

9 Tabellen viser prosentvis utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunene Forvaltningskontoret har i perioden til og med håndtert 545 inn- og utskrivningsklare pasienter for kommunene. Stjørdal kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 365 pasienter (Stjørdal kommune) utenfor DMS med ulike tjeneste tilbud. I perioden fra til og med i dag har Stjørdal kommune betalt kr ,- i medfinansiering til Helse Nord-Trøndelag. Dette er pasienter som av ulike årsaker ikke kunne vært hjemme. I disse periodene har det vært overbelegg på DMS og bosentrene / sykehjemmet. Tydal kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 15 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. I perioden fra til og med i dag har Tydal kommune betalt kr. 4125,- i medfinansiering til St. Olav. Selbu kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 60 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Meråker kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 104 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. 2 Side9

10 Stjørdal kommune Tabell 1 og 2 viser utskrivningsklare pasienter fra de ulike avdelingene ved Sykehuset Levanger (SL) og St. Olav (StO) i perioden Innlagt fra SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 1 viser antall utskrivningsklare pasienter SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 70,07 % 21,90 % 0,73 % 1,46 % 2,19 % 0,00 % 0,00 % 1,46 % 0,00 % 2,19 % 2. kvartal 53,54 % 28,28 % 0,00 % 1,01 % 10,10 % 3,03 % 1,01 % 2,02 % 0,00 % 1,01 % 3. kvartal 68,29 % 18,29 % 0,00 % 1,22 % 7,32 % 3,66 % 0,00 % 0,00 % 1,22 % 0,00 % 4. kvartal 85,71 % 14,29 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 64,92 % 22,77 % 0,31 % 1,23 % 5,85 % 1,85 % 0,31 % 1,23 % 0,31 % 1,23 % Tabell 2 viser antall utskrivningsklare pasienter i prosent. Utskrevet til Heimen Heimen m/hj.t Omsorgsb. m/ Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 3 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen Prosent Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/hkorttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 16,67 % 38,67 % 16,00 % 10,00 % 2,00 % 0,00 % 0,00 % 10,67 % 6,00 % 2. kvartal 14,71 % 49,02 % 15,69 % 10,78 % 1,96 % 0,00 % 0,00 % 3,92 % 3,92 % 3. kvartal 17,00 % 47,00 % 15,00 % 6,00 % 3,00 % 1,00 % 0,00 % 1,00 % 10,00 % 4. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 16,19 % 44,03 % 15,63 % 9,09 % 2,27 % 0,28 % 0,00 % 5,97 % 6,53 % Tabell 4 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen 3 Side10

11 Tydal kommune Tabell 1 og 2 viser utskrivningsklare pasienter fra de ulike avdelingene ved St. Olav (StO) i perioden Innlagt fra SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 1 viser antall utskrivningsklare pasienter Prosent SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 30,00 % 50,00 % 0,00 % 10,00 % 10,00 % 2. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 25,00 % 0,00 % 25,00 % 0,00 % 50,00 % 4. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 33,33 % 33,33 % 6,67 % 6,67 % 20,00 % Tabell 2 viser antall utskrivningsklare pasienter i prosent. Utskrevet til Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/hkorttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 3 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen Prosent Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/hkorttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 0,00 % 20,00 % 0,00 % 50,00 % 30,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 0,00 % 13,33 % 0,00 % 66,67 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Tabell 4 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester demottar i kommunen 4 Side11

12 Selbu kommune Tabell 1 og 2 viser utskrivningsklare pasienter fra de ulike avdelingene ved St. Olav (StO) i perioden Innlagt fra SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 1 viser antall utskrivningsklare pasienter Prosent SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 18,75 % 6,25 % 6,25 % 18,75 % 2. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 31,82 % 18,18 % 13,64 % 9,09 % 27,27 % 3. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 64,29 % 0,00 % 14,29 % 0,00 % 21,43 % 4. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 46,15 % 13,46 % 11,54 % 5,77 % 23,08 % Tabell 2 viser antall utskrivningsklare pasienter i prosent Utskrevet til Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/hkorttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 3 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen Prosent Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/hkorttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 57,14 % 0,00 % 4,76 % 23,81 % 0,00 % 4,76 % 9,52 % 0,00 % 0,00 % 2. kvartal 18,75 % 56,25 % 0,00 % 18,75 % 0,00 % 6,25 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3. kvartal 4,55 % 59,09 % 0,00 % 27,27 % 0,00 % 4,55 % 4,55 % 0,00 % 0,00 % 4. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 27,12 % 37,29 % 1,69 % 23,73 % 0,00 % 5,08 % 5,08 % 0,00 % 0,00 % Tabell 4 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen 5 Side12

13 Meråker kommune Tabell 1 og 2 viser utskrivningsklare pasienter fra de ulike avdelingene ved Sykehuset Levanger (SL) og St. Olav (StO) i perioden Innlagt fra SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 1 viser antall utskrivningsklare pasienter Prosent SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 70,00 % 6,67 % 6,67 % 6,67 % 3,33 % 3,33 % 0,00 % 3,33 % 0,00 % 0,00 % 2. kvartal 39,53 % 25,58 % 2,33 % 11,63 % 11,63 % 0,00 % 0,00 % 6,98 % 0,00 % 2,33 % 3. kvartal 53,33 % 20,00 % 0,00 % 13,33 % 3,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,33 % 6,67 % 4. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 52,43 % 18,45 % 2,91 % 10,68 % 6,80 % 0,97 % 0,00 % 3,88 % 0,97 % 2,91 % Tabell 2 viser antall utskrivningsklare pasienter i prosent Utskrevet til Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/hkorttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Tabell 3 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen Prosent Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/hkorttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 10,34 % 62,07 % 0,00 % 17,24 % 6,90 % 0,00 % 0,00 % 3,45 % 0,00 % 2. kvartal 2,38 % 54,76 % 0,00 % 23,81 % 11,90 % 2,38 % 0,00 % 4,76 % 0,00 % 3. kvartal 3,13 % 53,13 % 0,00 % 18,75 % 21,88 % 3,13 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 4,85 % 56,31 % 0,00 % 20,39 % 13,59 % 1,94 % 0,00 % 2,91 % 0,00 % Tabell 4 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen 6 Side13

14 Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 22/ VR Forvaltningskontor - Budsjett 2014 og økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjett 2014 og økonomiplan for VR Forvaltningskontor vedtas som framlagt og fremsendes for endelig behandling i regionråd og den enkelte kommune. Vedlegg: Budsjett 2014 og økonomiplan Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger Saken er behandlet i AU og med framsending til Politisk Nemnd Side14

15 Budsjettforslag VR Forvaltningskontor ANSVARSOMRÅDE Værnesregionen Forvaltningskontor I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) Forvaltningskontoret får mange henvendelser både via telefon og ved personlig oppmøte i den enkelte kommune. Vi har fått data tilganger på tvers av kommunene og vi har nå mulighet til å kunne avhjelpe hverandre i saksbehandlingen. I juni sendte vi søknad til Skattedirektoratet (Evry Infotorg) for godkjenning av tilganger på tvers av kommunene som vi trenger for å beregne vederlag på institusjonsopphold. Fokus i 2014 vil være å ferdigstille felles prosedyrer og søknadsblanketter for alle de samarbeidende kommunene. Vi arbeider fortsatt med å se på hvordan vi kan bidra til å koordinere tjenestene bedre ved tidlig intervensjon på rehabilitering/habilitering (Koordinerende enhet). Vi har mål om at Forvaltningskontoret som kommunens lovmessige koordinerende enhet behandles høsten 2013/våren Kreftomsorgen i Værnesregionen Værnesregionen DMS og Forvaltningskontoret har i samarbeid søkt om midler til felles kreftkoordinator i Værnesregionen. Tanken bak samarbeidet er at vi ser at pasientene har behov for råd, veiledning og samkjøring av tiltak i de ulike fasene i pasientforløpet, hvorav vi i fellesskap kan bidra til å samle erfaringer og skape en god praksis på koordinering, organisering og forankring innad i Værnesregionen og ut i de samarbeidende kommunene. Denne organisatoriske plasseringen vil gi kreftkoordinatoren handlingsrom og legitimitet til å arbeide tverrsektorielt. Med bakgrunn i ovennevnte har vi søkt om midler fra kreftforeningen på kr ,- Telefontjeneste Tilgjengelighet Vi har opprettet et telefonnummer som gjelder for alle de fire kommunene. Erfaringene så langt er at telefontjenesten fungerer brukbart, vi får brukt riktig kompetanse når vi besvarer henvendelsene fra brukerne og helseforetakene. Vårt fokus fremover vil være å besvare alle telefoner og henvendelser som vi får fra brukerne og utførerenhetene. Registrering og rapportering (dokumentasjon) I tillegg koordinerer Forvaltningskontoret inn og utskrivningsklare pasienter fra Helse Nord-Trøndelag og St. Olav. Vi har i samarbeid med Værnesregionen DMS utarbeidet statistikk for alle utskrivningsklare pasienter som drar direkte hjem til egen kommune. Side15

16 Statistikken viser aldersgjennomsnitt, hvilke helseforetak de kommer fra og hvilke tjenester brukerne får og har i den enkelte kommune. Fokuset i 2014 vil være å fortsette å registrere og inn og utskrivningsklare pasienter og koordinere avviksmeldingene fra kommunene til helseforetakene og vise versa for å få en bedre oversikt og statistikk. Vi arbeider med å få laget en prosedyre på håndtering av avviksmeldinger for alle kommunene i samarbeid med involverte parter som arbeider med samarbeidsavtale 12. Fra høsten 2013 vil vi utarbeide prosedyre på avvikshåndtering. Rapportering KOSTRA til SSB. Vi arbeider med å få på plass rutiner for å bedre den årlige IPLOS rapporteringen til SSB for å sikre tall og datakvalitet. Målet er å informere og utarbeide rutiner for tjenestene til utførerenhetene og helse og omsorgslederne i den enkelte kommune. II. Mål Generelle mål ( ): Forvaltningskontoret har følgende generelle arbeidsmål, der det er tatt utgangspunkt i grunnlaget for tjenestesamarbeidet: 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester 2) Vi skal ha en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne og tjenesteutøverne 3) Vi skal sikre habilitet og rettsikkerhet i saksbehandlingen 4) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): (ses i forhold til ovennevnte punkter på generelle mål) 1) Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse for å sikre riktig tjeneste til brukerne. Utarbeidelse av felles rutiner for alle kommuner. Kontinuerlig kompetanseheving. 2) Vi arbeider for å være mest mulig tilgjengelig for eksterne og interne brukere. Levere korrekte vedtak til rett tid. 3) Vi skal ha et høyt kompetansenivå som utføres av flere for å redusere sårbarhet. Delta i studie for saksbehandling og tjenesteyting (forvaltningsutdanning) med avsluttende eksamen i Delta på kurs i vederlagsberegning. Felles arbeidsmetodikk som sikrer god forvaltningsmessig arbeid 4) Trivsel på arbeidsplassen. Et arbeidsmiljø preget av åpenhet, lojalitet og respekt. Side16

17 III Endringer i økonomiplanperiode Fra 2014 ligger det en økning på 25 % stilling i forbindelse med overtakelse av vederlagsberegning for alle kommunene. Med økningen på 0,2 er det per i dag totalt 10,5 årsverk i Forvaltningskontoret. Dette er også i tråd med vertskommuneavtalen hvor det var stipulert 11 årsverk (12 årsverk 1. driftsår). IV) Budsjettforslag 2014: 1. Økonomi Regnskap Budsjett 2013 Budsjett Lønn Kjøp av tjenester (I) Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter Sum inntekter Side17

18 Fordeling av kostnader til kommune i økonomiplanperioden: Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Tydal Selbu Meråker Stjørdal Totalt * Fordeling av nettoutgifter, 15 % fast og 85 % variable kostnader etter innbyggertall Fordeling nettoutgift 2014 Kommune 1.tertial 2.tertial 3.tertial Total 2014 Tydal Selbu Meråker Stjørdal Sum Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5 % fra 2013 til Side18

19 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 23/ VR DMS - Tertialrapport 2. tertial Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: VR DMS Tertialrapport 2. tertial tas til etterretning. Vedlegg: VR DMS Tertialrapport 2.tertial VR DMS Tertialrapport 2.tertial Statistikk Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger Tjenesteenhetene har utarbeidet tertialrapport for egen virksomhet Vurdering AU vurderer om tertialrapporter fyller nødvendige krav til informasjon om de ulike tjenestetilbudene som produseres i Værnesregionen. Eventuelle merknader legges frem for Politisk Nemnd. Side19

20 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN DMS Side20

21 1. Generell informasjon: - VR DMS har pt. vakanse på 1,0 årsverk. Dette skyldes alvorlig sykdom. Enheten finner det hensiktsmessig med en liten prosent andel vakanse for å kunne innfri IA-arbeidet på best mulig måte - VR DMS har investert i noe medisinsk teknisk utstyr, og supplert IT-utstyr slik at det nå kan dokumenteres ved hjelp av IPad i pasientjournal. - VR DMS har supplert pasient og personaltøy, da det har vært noe svinn. - Øyeblikkelig hjelp-sengene er holdt utenfor, da de er totalt finansiert av H.dir og HF. 2. Økonomi: Avregning VR DMS/FLS Oppsummering Værnesregionen DMS tertial Fordelingsnøkkel- Værnesregion: 10 % likt, 90 % etter innbyggertall * Opprinnelig budsjett uten korrigeringer for fx. Lønnsoppgjør Helse Nord-Trøndelag / Helse Midt-Norge / St Olav sin andel Budsjett Regnskap 2013* 2.tert Budsjett 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie Sum HNT/HMN/StO andel Stjørdal kommunes andel Budsjett 2013* Regnskap 2.tert Budsjett 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie Husleie, 4 kommunale senger Side21

22 Frisklivsentralen Sum Stjørdals andel Meråker kommunes andel Budsjett 2013* Regnskap 2.tert Budsjett 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Meråkers andel Selbu kommunes andel Budsjett 2013* Regnskap 2.tert Budsjett 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Selbus andel Tydal kommunes andel Budsjett 2013* Regnskap 2.tert Budsjett 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Tydals andel Sum Værnesregion DMS Budsjett 2013* Regnskap 2.tert Budsjett 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie Husleie, 4 kommunale senger Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie Frisklivsentralen Sum Værnes DMS Forklaring på avvik: - Enheten har tilfeller med alvorlig sykdom, og svangerskapspermisjoner. - Ferieavviklingen forløp greit når en hadde avtale om ekstra betaling på helg. Benyttet totalt 18 vakter og noe mer overtid. Side22

23 - Det er ikke lagt inn husleie på lokaler til VR FLS DMS og VR Ø DMS på 2.tertial, da dette ikke har vært behandlet. En korrigering vil skje innen året med tilbakevirkende kraft. - Det er korrigert i forhold til fysio og ergo, da de kun gjelder for 12 spleisesenger, og dette er kommentert i økonomirapporten. - For øvrig så er regnskapet 2.tertial svært positivt for sengepost, og enheten klarer til tross for vakanse, sykefravær, kompetansehevning og ferieavvikling å få til positive regnskapstall for 2.tertial Det kjøres pt. Med 10 % vakanse på ernæringsfysiolog. 4. Tiltak for å eliminere avvik: - Enheten fortsetter å holde høy fokus på forsvarlig bemanning etter aktivitet. - En håper å kunne få avklart arbeidsevne % etter langtidsfravær, og få mindre vakanse. Det blir søkt om refusjon, og korrigert for alle svangerskapspermisjoner. 5. Årsprognose: - Håper å kunne levere et resultat med mindreforbruk, men aktiviteten og behandlingskostnaden er uforutsigbar. 6. Sykefravær: - 1,1 % korttidsfravær og 8,5 % langtidsfravær per (Inkl. intermediær og FLS ) Side23

24 VR Ø-HJELP. Økonomi I.B. (fra bundne fond ) per Regnskap per Regnskap per Prognose (matematisk) Budsjett* forslag 2014 Driftsutgifter: Netto Lønn ** Netto Driftskostnader *** Sum utgifter Driftsinntekter: Statstilskudd (Stjørdal kommune) Overført til investeringer Overf. fra Meråker Overf. fra Selbu Overf. fra Tydal Overf. fra Helse N-Tr (50%) Sum inntekter Sum ansvar: VR - DMS Ø-HJELP Investeringer: Netto investeringsutgifter Overført fra drift Sum ansvar: VR - INVESTERING Ø- HJELP *Fra 1.januar 2016 er kommunene pålagt å ha etablert kommunalt døgntilbud om øyeblikkelig Side24

25 hjelp. Videre finansierering er uviss. Finansieringen i budsjett 2014 er regulert med ca 3,1 %, samme som endringen mellom 2012 og ** Ved prosjektsøknad var det estimert med høyere bemanning enn det er pdd, dette vil endre seg etter hvert som tilbudet blir mer brukt. *** Driftskostnader er inkludert estimert husleie og medikament/forbruksmateriale. All drift er uforutsigbar. Side25

26 Side26

27 Side27

28 Side28

29 Side29

30 Side30

31 Side31

32 Side32

33 Side33

34 Side34

35 Side35

36 Side36

37 Side37

38 Side38

39 Side39

40 Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 24/ Budsjett 2014 og Økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjett 2014 og økonomiplan for VR DMS vedtas som framlagt og fremsendes for endelig behandling i regionråd og den enkelte kommune. Vedlegg: Budsjett 2014 og Økonomiplan Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger Saken er behandlet i AU og med fremsending til Politisk Nemnd Side40

41 Budsjettforslag VR DMS ANSVARSOMRÅDE Værnesregionen DMS I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) VR DMS har utviklet seg å bli en velorganisert enhet med godt omdømme. Vi får flere henvendelser fra hele landet, herunder HF/sykehus, kommuner med både politikere og administrasjon (helse, skole mv), utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljø mv. Det er etablert datatilganger på tvers av kommunene, legekontorene og sykehusene. Riktignok er dette i startfasen, men etter hvert blir dette en kvalitetsforbedring. Fokus i 2013 vil være å ferdigstille felles prosedyrer på Kvalitetssida for alle samarbeidende kommuner. VR DMS arbeider fortsatt med å se på hvordan vi kan bidra til å koordinere tjenestene og pasientforløpene bedre, og VR Forvaltningskontor er en viktig og god samarbeidspartner. VR DMS har ansvar for varsling av inn- og utskrivningsklare pasienter fra Helse Nord- Trøndelag og St. Olavs Hospital HF på ettermiddag og helg. På dag er dette lagt til VR Forvaltningskontor. Vi har i samarbeid med Forvaltningskontoret utarbeidet statistikker for alle utskrivningsklare pasienter: 1) som utskrives direkte til eget hjem i kommunen og 2) som utskrives via etterbehandlingsplass ved VR DMS. II. Mål Generelle mål ( ): VR DMS har følgende generelle arbeidsmål, der det er tatt utgangspunkt i grunnlaget for tjenestesamarbeidet: 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester 2) Vi skal videreutvikle gode tjenestetilbud for de fire samarbeidskommunenes befolkning. 3) Vi skal kvalitet sikre tilbudene, ivareta rettsikkerheten og dokumentasjonsplikten. 4) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø 1 Side41

42 Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): 1) Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse, og ha fokus på kontinuerlig kompetansehevning. 2) Være en kompetanseenhet for våre samarbeidspartnere ved aktivt tilby kompetansehevning via hospitering, internundervisning via videokonferanse og kurs. 3) Videreutvikle gode samarbeidsrutiner og prosedyrer for å ivareta gode pasientforløp. Dokumentasjon og avvikshåndtering systematiseres og forbedres. 4) Delta i studier og spørreundersøkelser for våre tjenestetilbud. Forskning og evidensbaserte studier prioriteres. Kontinuerlig føre gode statistikker på alle våre tjenester. 5) Trivsel på arbeidsplassen, og etikk/etisk refleksjon skal ha høy fokus. Et arbeidsmiljø preget av våre verdier som er helhet, likevekt og respekt. 6) Interkommunalt ø-hjelpstilbud ved VR DMS evalueres og videreutvikles. 7) Interkommunal FLS videreutvikles, og integreres tett med kommunenes og sykehusenes frisklivs- og folkehelsearbeid. 8) Videreutvikle samarbeidet med sykehusene. Åpne flere spesialisthelsetjenestetilbud i tett samarbeid med sykehusene. Røntgen åpnes med tre dager pr uke fra høsten 2013, og ytterligere økning ønskes. 9) Videreutvikle samarbeidet med fastlegene i VR. 10) Videreutvikle samarbeidet med Interkommunalt forvaltningskontor. 11) Videreutvikle samarbeidet med de andre DMS ene i Midt-Norge, og aktivt bidra til at DMS-Forum blir et effektivt nettverk. 12) Ferdigstille prosjektet: -Interkommunalt samarbeid om rehabilitering i VR som omfatter spesialisert rehabilitering, døgnbasert rehabilitering, dagbasert rehabilitering, hverdagsrehabilitering og ambulant team (prosjekt mellom VR og Meråker Kurbad). 13) Prosjektsøknad er sendt i samarbeid med Forvaltningskontoret på: -Interkommunal kreftkoordinator i VR og palliative senger ved VR DMS 14) Prosjektsøknad er sendt til HOD: -Interkommunale LMS via VR DMS og VR FLS DMS for lunge-, kreft-, hjerte- og diabetespasienter(prosjektsøknad sendt til HOD) 15) Implementere smittevern- og hygienearbeid i VR, ved å tar i bruk vår nyutdannede smittevern-/hygienesykepleier. Side42 2

43 III Endringer i økonomiplanperiode VR DMS: Oppr Stjørdal Meråker Selbu Tydal Helse Nord-Trøndelag VR DMS/ VR FLS DMS. Fra 2014 ligger det inn en økning på 10 % stilling som postsekretær. Dette er i samsvar med økt aktivitet, og vil bli brukt til ajourhold av pasientjournaler, statistikker og lab.rutiner. Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5 % fra 2013 til Det bemerkes at dette ikke er tilstrekkelig i forhold reell lønnsvekst. Ø-Hjelp se pkt. IV IV) Budsjettforslag 2014: Værnesregionen DMS / FLS - Budsjettforslag 2014 Helse Nord-Tr. / Helse Midt-Norge / St Olav sin andel * korr for Ø-hjelp 2,4 mill i 2014 Oppr. Budsjett 2013* Forslag Budsjett Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie, Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie Sum HNT/HMN/StO andel Stjørdal kommunes andel * korr for Ø-hjelp 2,4 mill i 2014 Oppr. Budsjett 2013* Forslag Budsjett Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie, Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie Husleie, 4 kommunale senger Frisklivsentralen Sum Stjørdals andel Side43 3

44 Meråker kommunes andel * korr for Ø-hjelp 2,4 mill i 2014 Oppr. Budsjett 2013* Forslag Budsjett Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie, Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Meråkers andel Selbu kommunes andel * korr for Ø-hjelp 2,4 mill i 2014 Oppr. Budsjett 2013* Forslag Budsjett Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie, Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Selbus andel Tydal kommunes andel * korr for Ø-hjelp 2,4 mill i 2014 Oppr. Budsjett 2013* Forslag Budsjett Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie, Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Tydals andel Sum Værnesregion DMS / HNT-HMN-St.O * korr for Ø-hjelp 2,4 mill i 2014 Oppr. Budsjett 2013* Forslag Budsjett Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie, Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie Husleie, 4 kommunale senger Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie Frisklivsentralen Sum Værnes DMS Fordelingsnøkkel - Værnesregionen: 10 % likt og 90 % etter innbyggertall - Lønns- og driftsposter er justert med 3,5 %, - Feilkilde: på grunnlag av at budsjett 2014 legges med bakgrunn i 1.tertial 2013 medio mai vil ikke lønnsoppgjøret for 2013 være inkludert i grunnlaget. En løsning på dette, for å finne mer reelle lønnskostnader for 2014 vil være å korrigere lønnskostnadene for 7 % - ikke 3,5 %. - Husleieavtalene er justert med 60 % av fjorårets KPI som var 1,4 % Side44 4

45 Værnesregionen DMS Ø-HJELP - Budsjettforslag Driftsutgifter: Budsjett forslag 2014 Budsjett forslag 2015 Budsjett forslag 2016* Budsjett forslag 2017* Netto Lønn** Driftskostnader *** Sum utgifter Driftsinntekter: Statstilskudd (Stjørdal kommune) Overført til investeringer - - Statstilskudd overf. fra Meråker Statstilskudd overf. fra Selbu Statstilskudd overf. fra Tydal Statstilsk. overf. fra HNT(50%) Stjørdal Meråker Selbu Tydal Helse N-Tr (50%?) Sum inntekter Sum ansvar: VR - Ø-HJELP Investeringer: Est. investeringsutgifter Sum ansvar: VR - Ø-HJELP I.B. (fra bundne fond ) per Det vurderes investeringer av fondsmidlene fra 2012 samt økt bemanning. *Fra 1.januar 2016 er kommunene pålagt å ha etablert kommunalt døgntilbud om øyeblikkelig hjelp. Videre finansiering er uviss. ** Ved prosjektsøknad var det estimert med høyere bemanning enn det er pdd., dette vil endre seg etter hvert som tilbudet blir mer brukt. Lønnskostnader er justert med 3,5 % fra 2013 til 2014, med samme utgangspunkt som intermediær sengepost. *** Driftskostnader er inkludert estimert husleie og medikament/forbruksmateriale. All drift er uforutsigbar. Driftskostnader er justert med 3,5 % fra 2013 til Side45 5

46 PS25/13Orienteringer PS26/13Eventuelt PS27/13Godkjenningavmøteprotokoll Side46