Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til eller på SMS til

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet Værnesregionen Møtested: Kommunestyresalen, Stjørdal kommune Dato: Tidspunkt: 12:00 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til eller på SMS til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; Stjørdal, Ivar Vigdenes leder Rune Hegge sekretær 1

2 Saksliste for Regionrådet Værnesregionen i møte Utvalgssaksnr Innhold U.off. Arkivsaksnr PS 1/17 Orienteringssaker - Orientering om Sluttrapporten for Evaluering av Styring og ledelse i Værnesregionen o v/ Forskningsleder Svein Frisvoll Norsk Senter for Bygdeforskning RS 1/17 VR Forvaltningskontor - korrigert budsjett /1398 RS 2/17 VR Legevakt Revidert budsjett /1399 RS 3/17 VR DMS Revidert budsjett /1397 RS 4/17 VR Samfunnsmedisinsk enhet Revidert budsjett /5682 RS 5/17 VR PPT Revidert budsjett /1400 PS 2/17 VR Skatteoppkrever Revidert budsjett /1389 PS 3/17 VR Samhandling Revidert budsjett /9260 PS 4/17 VR Innkjøp Revidert budsjett /1395 PS 5/17 VR Lønn/Regnskap Revidert budsjett /1390 PS 6/17 VR Sekretariatet Revidert budsjett /1396 PS 7/17 VARIT Revidert budsjett /1388 PS 8/17 VR NAV Revidert budsjett /7035 PS 9/17 Godkjenning av møteprotokoll 2

3 PS 1/17 Orienteringssaker 3

4 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Merete Folmoe Rønningen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 14/ Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen 9/ Regionrådet Værnesregionen 1/ VR Forvaltningskontor - korrigert budsjett 2017 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Revidert budsjett for VR Forvaltningskontor vedtas. Endelig revidert budsjett for 2017 oversendes kommunene. Vedlegg: VR Forvaltningskontor Revidert budsjett Sammendrag Værnesregionens Forvaltningskontor har, etter pålegg fra Arbeidsutvalget, funnet rom for ytterligere reduksjoner av budsjett for 2017 ut over allerede effektuerte reduksjoner i pensjonskostnader og pålagt generell effektivisering som ble gjennomført i budsjettprosessen høsten Vedlegget VR Forvaltningskontor - Revidert budsjett 2017 gir en samlet fremstilling av de kutt som nå er gjennomført i enheten. Værnesregionens enheter gjennomførte høsten 2016 en omfattende prosess med budsjett 2017 og økonomiplan 2018, 2019 og I denne prosessen ble reduserte pensjonskostnader tatt inn i budsjettene og det generelle effektiviseringskravet (vedtatt i budsjett for 2016 i Stjørdal kommune) ble innfridd. Budsjettene som ble fremlagt til politisk behandling hadde således tatt 4

5 høyde for de kutt som tidligere var vedtatt og kjente endringer i kostnadsbildet relatert til pensjoner. Stjørdal kommune ble orientert om de reduksjoner som allerede var blitt gjennomført i prosessen, men kommunestyret valgte likevel å redusere budsjettene ytterligere relatert til Stjørdals andel av VR. Arbeidsutvalget i VR vedtok i møte 18. januar 2017 å akseptere de vedtatte kuttene i Stjørdal kommune og samtidig ble det vedtatt at reduksjonene skulle aggregeres på VR-nivå etter de vedtatte fordelingsnøklene. På denne måten ville fordelingsnøklene opprettholdes etter intensjonen og reduksjoner ville gjøres gjeldende for alle kommuner. AU gav oppdrag til enhetene å finne innsparinger etter følgende modell: De aggregerte reduksjonene for enhetene i vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 brukes som utgangspunkt for en konkret beskrivelse av implikasjonene kutt vil få for den enkelte enhet. Tjenestenes innhold etter reduksjon i budsjett må beskrives. Faglige og administrative utfordringer må redegjøres for. Redusert tjenestenivå må beskrives om dette er konsekvensen. Det er essensielt at enhetene synliggjør evt. nødvendig nedbemanning om dette er eneste mulighet til å effektuere reduksjonen. Kuttene må være reelle og mulige å gjennomføre som varige løsninger. Det er ikke aktuelt å vedta lavere kostnader på lovpålagte oppgaver som ikke er realistiske å gjennomføre. Underbudsjettering skal ikke forekomme. Forvaltningskontoret har på dette grunnlaget levert forslag til revidert budsjett for VR for 2017 som vist i vedlegget VR Forvaltningskontor - Revidert budsjett Forvaltningskontoret har levert følgende merknad til budsjettbehandlingen: De reduksjonene som er foretatt i budsjettprosessene medfører at vi er nødt til å redusere en 100 % stilling ved enheten. Vårt opprinnelige budsjett lød på ,-. Etter første korrigering ble det på kr ,-. Budsjettet for 2017 er etter siste korrigering kr ,-. Enheten har totalt redusert med kr ,- fra det opprinnelige budsjettforslaget før jul. 5

6 BUDSJETTFORSLAG 2017 VÆRNESREGIONEN FORVALTNINGSKONTOR 6

7 1. Status Forvaltningskontoret fremstår i dag som en enhet som koordinerer pasientforløpene til innbyggere som trenger og har behov for kommunale helse- og omsorgstjenester i de fire samarbeidskommunene. 2. Mål Generelle mål Forvaltningskontoret skal bidra til: - Sikre habilitet og rettsikkerhet i saksbehandlingen. - Samarbeide tett med alle samarbeidspartnere innad og på tvers av sektorer og enheter. - Enheten har som mål å fremstå som dyktig, pålitelig og serviceinnstilt. Konkrete mål - Ha et arbeidsmiljø preget av åpenhet, lojalitet og respekt. - Økt fokus på helhetlige og sammenhengende pasientforløp, med spesielt fokus på velferdsteknologi og hverdagsmestring. - Utnytte de faglige ressursene mellom kommunene. 3. Endringer i økonomiplanperiode , Værnesregionen forvaltningskontor. I budsjettet for 2017 reduserte vi lønnsbudsjettet med kr ,- og la til lønnsoppgjør med 2,2 %. I tillegg har vi lagt inn sykepengerefusjoner på kr ,-. Det ble etter pålegg om 1 % kutt, foretatt reduksjoner i lønnskostnadene på kr ,-. Etter ytterligere pålegg om reduksjon av budsjett er det foretatt et kutt på kr ,-. Dette kuttet er også lagt til lønnskostnader. 7

8 4. Budsjettforslag 2017 Regnskap Budsjett Budsjett LØNN OG SOS.UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER A Sum utgifter SALGSINNTEKTER (minus art 1690) REFUSJONER (minus art 1750) OVERFØRINGER - - FINANSINNTEKTER - - B Sum inntekter C = A-B. Til fordeling på kommunene STJØRDALS ANDEL (art 1690) TYDALS ANDEL (art 1750) SELBUS ANDEL (art 1750) MERÅKERS ANDEL (art 1750) D Sum utfakturert kommunene E T O T A L T Fordeling av nettoutgifter, 15 % fast og 85 % variable kostnader etter innbyggertall. 8

9 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Rune Hegge Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 18/ Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen 10/ Regionrådet Værnesregionen 2/ VR Legevakt Revidert budsjett 2017 Rådmannens forslag til innstilling: Revidert budsjett for 2017 for VR Legevakt vedtas. Endelig revidert budsjett for 2017 oversendes kommunene. Vedlegg: Vedlegg: VR Legevakt Revidert budsjett 2017 VR Samlet kutt Revidert budsjett 2017 Sammendrag: Værnesregionens enheter har, etter pålegg fra Arbeidsutvalget, funnet rom for ytterligere reduksjoner av budsjett for 2017 ut over allerede effektuerte reduksjoner i pensjonskostnader og pålagt generell effektivisering som ble gjennomført i budsjettprosessen høsten Vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 gir en samlet fremstilling av de kutt som nå er gjennomført i VR. 9

10 Saksopplysninger Stjørdal kommune vedtok i budsjettbehandlingen for 2017 og økonomiplan for 2018, 2019 og 2020, reduksjoner på til sammen ,- for enhetene i Værnesregionen basert på følgende begrunnelse. Reduserte pensjonskostnader ,- Ikke gjennomført effektivisering ,- Ikke gjennomført reduksjon i PPT ,- Værnesregionens enheter gjennomførte høsten 2016 en omfattende prosess med budsjett 2017 og økonomiplan 2018, 2019 og I denne prosessen ble reduserte pensjonskostnader tatt inn i budsjettene og det generelle effektiviseringskravet (vedtatt i budsjett for 2016 i Stjørdal kommune) ble innfridd. Budsjettene som ble fremlagt til politisk behandling hadde således tatt høyde for de kutt som tidligere var vedtatt og kjente endringer i kostnadsbildet relatert til pensjoner. Stjørdal kommune ble orientert om de reduksjoner som allerede var blitt gjennomført i prosessen, men kommunestyret valgte likevel å redusere budsjettene ytterligere relatert til Stjørdals andel av VR. Arbeidsutvalget i VR vedtok i møte 18. januar 2017 å akseptere de vedtatte kuttene i Stjørdal kommune og samtidig ble det vedtatt at reduksjonene skulle aggregeres på VR-nivå etter de vedtatte fordelingsnøklene. På denne måten ville fordelingsnøklene opprettholdes etter intensjonen og reduksjoner ville gjøres gjeldende for alle kommuner. Aggregerte tall på VR-nivå som vist i vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 er benyttet i den videre prosessen. AU gav oppdrag til enhetene å finne innsparinger etter følgende modell: De aggregerte reduksjonene for enhetene brukes som utgangspunkt for en konkret beskrivelse av implikasjonene kutt vil få for den enkelte enhet. Tjenestenes innhold etter reduksjon i budsjett må beskrives. Faglige og administrative utfordringer må redegjøres for. Redusert tjenestenivå må beskrives om dette er konsekvensen. Det er essensielt at enhetene synliggjør evt. nødvendig nedbemanning om dette er eneste mulighet til å effektuere reduksjonen. Kuttene må være reelle og mulige å gjennomføre som varige løsninger. Det er ikke aktuelt å vedta lavere kostnader på lovpålagte oppgaver som ikke er realistiske å gjennomføre. Underbudsjettering skal ikke forekomme. VR Barnevern ble som eneste enhet vedtatt skjermet for ytterligere kutt i AU 8. februar 2017, og enhetens aggregerte kutt ble derfor fordelt på øvrige enheter etter fordelingsnøklene. Legevakten har på dette grunnlaget levert forslag til revidert budsjett for VR for 2017 som vist i vedlegget VR Legevakt Revidert budsjett Enheten har levert følgende merknader til budsjettbehandlingen: VR Legevakt Værnesregionen legevakt er i denne saken pålagt en reduksjon av budsjett kr ,- i flg. aggregerte tall for kutt i Værnesregionen. 10

11 Oppsigelse av gammelt nødnett ble bekreftet forrige uke. Dette utgjør en fast, årlig innsparing. Ytterligere innsparing på kr kan derfor gjennomføres uten at det rammer tjenesten pr. i dag, verken i drift el bemanningsmessig. 11

12 BUDSJETTFORSLAG 2017 VÆRNESREGIONEN LEGEVAKT 12

13 1. Status Værnesregionen legevakt har en god og forsvarlig drift. Fra oppstart interkommunal legevakt i 2010 har vi for legene hatt 24 delt vaktturnus, uten bruk av vikarer. I 2016 har vi, som i 2015, måtte ta i bruk vikarer og vikarbyrå for å få legevaktturnus til å henge sammen. Det har vært fastlegevikarer i flere kommuner, og flere av disse kan ikke kjøre vakt av ulike årsaker. Antall leger i vakt fra hver kommune og hvordan dette skal sikres må vi ta stilling til. Innføring av nødnett ble ferdigstilt mai Antall ankomne flyktninger, asylanter med sammensatte problemstillinger er også merkbart, uten at vi har tall på dette. Ny akuttmedisinforskrift og konsekvenser av dette blir nå utredet høst Det ligger en del refusjonsordninger fra Hdir. på dette. 2. Mål Generelle mål: Legevakten i kommunehelsetjenesten skal sikre befolkningen et trygt, bærekraftig og oversiktlig prehospitalt medisinsk nødhjelp. Yte helsehjelp til den som til enhver tid befinner seg i legevaktdistriktet. Konkrete mål: Ferdigstille håndbok for ansatte på VR legevakt, som er et ledd i kvalitetssikringsarbeidet. Lage plan for internopplæring for leger og sykepleiere. Dette var mål for 2016 som vi fortsatt jobber med i Endringer i økonomiplanperiode I perioden fram til 2020 har vi noen økonomiske utfordringer i sammenheng med ny akuttmedisinforskrift. Det blir igangsatt utredning om dette nå i høst. Alle ansatte på legevakt, legekontor og leger skal ha kurs i akuttmedisin og vold og overgrep. Helsedirektoratet gir økonomisk tilskudd til kommunene for dette. Det ser også ut til at det gis noe tilskudd til bakvaktsordningen som skal iverksettes. Full oversikt over dette kommer i løpet av høsten. Påbud om lydlogg i fbm. nytt nødnett er foreløpig ikke igangsatt. Utover dette er det pr. d.d. ingen planlagte økonomiske investeringer i kommende planperiode. 13

14 4. Budsjettforslag 2017 Regnskap Budsjett Budsjett LØNN OG SOS.UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER A Sum utgifter SALGSINNTEKTER (minus art 1690) REFUSJONER (minus art 1750) OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER B Sum inntekter C = A-B. Til fordeling på kommunene STJØRDALS ANDEL (art 1690) TYDALS ANDEL (art 1750) SELBUS ANDEL (art 1750) MERÅKERS ANDEL (art 1750) D Sum utfakturert kommunene E T O T A L T Fordelingsnøkkel: 90 % av netto utgifter fordeles mellom de fire kommune etter innbyggertall, mens 10 % fordeles likt. Budsjett for årlig drift nødnett er nå klart. Årlige kostnader ca. kr Dette omfatter alle kostnader for alle kommuner i samarbeidet, også det som tilhører hver enkelt kommune og som er innbyggerbasert. Det blir lagt inn i den ordinære kostnadsfordelingen. Årsak økning budsjett 2017: Nytt nødnett kr (helårsvirkning) Beredskapsgodtgjøring leger: kr Lønnskostnader og praksiskomp lege: Revidert budsjett 3, pr februar Forventet innsparing ved Værnesregionen legevakt kr 63000,- tas ned innenfor vårt driftsbudsjett. Denne innsparingen vil, ut i fra dagens situasjon ikke gå utover ordinær drift. 14

15 Barnevern DMS Forvaltning skontor Innkjøp Legevakt Lønn Regnskap Fakturamottak NAV PPT Samhandling Samfunns medisinsk Sekreteriatet Skatte oppkrever VARIT SUM ALLE Fordelingsnøkkel: Flatt: 20 % 10 % 15 % 15 % 10 % 22,5 % 32,5 % 20 % 40 % 22,5 % 40 % Etter innbyggertall: 80 % 90 % 85 % 85 % 90 % 77,5 % 67,5 % 80 % 60 % 77,5 % 60 % Annen fordeling: JA JA JA Antall samarbeidskommuner: (Basert på folkemengde per ) Prosentfordeling: Stjørdal 59,8 % 70,6 % 68,0 % 62,2 % 70,6 % 48,6 % 45,6 % 66,2 % 75,0 % 68,8 % 65,5 % 36,3 % 44,9 % 49,8 % Tydal 6,0 % 5,0 % 6,1 % 5,2 % 5,0 % 7,2 % 9,5 % 2,6 % 3,5 % 5,1 % 7,2 % 7,7 % 6,0 % 9,5 % Selbu 13,9 % 14,6 % 15,1 % 13,5 % 14,6 % 13,2 % 14,8 % 13,0 % 11,5 % 13,9 % 15,7 % 11,9 % 11,7 % 15,4 % Meråker 10,0 % 9,9 % 10,7 % 9,4 % 9,9 % - - 7,8 % 5,0 % 9,1 % 11,6 % 9,9 % - 12,5 % Frosta 10,3 % - - 9,7 % ,4 % 5,0 % 3,1 % - 10,0 % 9,1 % 12,7 % Malvik ,0 % 30,2 % ,1 % 28,3 % - 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % INNSPARING Korrigert etter AU): Stjørdal (Korrigert i AU) Tydal Selbu Meråker Frosta Malvik

16 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Rune Hegge Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 21/ Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen 11/ Regionrådet Værnesregionen 3/ VR DMS Revidert budsjett 2017 Rådmannens forslag til innstilling: Revidert budsjett for 2017 for VR DMS vedtas. Endelig revidert budsjett for 2017 oversendes kommunene. Vedlegg: Vedlegg: VR DMS Revidert budsjett 2017 VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 Sammendrag: Værnesregionens enheter har, etter pålegg fra Arbeidsutvalget, funnet rom for ytterligere reduksjoner av budsjett for 2017 ut over allerede effektuerte reduksjoner i pensjonskostnader og pålagt generell effektivisering som ble gjennomført i budsjettprosessen høsten Vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 gir en samlet fremstilling av de kutt som nå er gjennomført i VR. Saksopplysninger Stjørdal kommune vedtok i budsjettbehandlingen for 2017 og økonomiplan for 2018, 2019 og 2020, reduksjoner på til sammen ,- for enhetene i Værnesregionen basert på følgende begrunnelse. 16

17 Reduserte pensjonskostnader ,- Ikke gjennomført effektivisering ,- Ikke gjennomført reduksjon i PPT ,- Værnesregionens enheter gjennomførte høsten 2016 en omfattende prosess med budsjett 2017 og økonomiplan 2018, 2019 og I denne prosessen ble reduserte pensjonskostnader tatt inn i budsjettene og det generelle effektiviseringskravet (vedtatt i budsjett for 2016 i Stjørdal kommune) ble innfridd. Budsjettene som ble fremlagt til politisk behandling hadde således tatt høyde for de kutt som tidligere var vedtatt og kjente endringer i kostnadsbildet relatert til pensjoner. Stjørdal kommune ble orientert om de reduksjoner som allerede var blitt gjennomført i prosessen, men kommunestyret valgte likevel å redusere budsjettene ytterligere relatert til Stjørdals andel av VR. Arbeidsutvalget i VR vedtok i møte 18. januar 2017 å akseptere de vedtatte kuttene i Stjørdal kommune og samtidig ble det vedtatt at reduksjonene skulle aggregeres på VR-nivå etter de vedtatte fordelingsnøklene. På denne måten ville fordelingsnøklene opprettholdes etter intensjonen og reduksjoner ville gjøres gjeldende for alle kommuner. Aggregerte tall på VR-nivå som vist i vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 er benyttet i den videre prosessen. AU gav oppdrag til enhetene å finne innsparinger etter følgende modell: De aggregerte reduksjonene for enhetene i vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 brukes som utgangspunkt for en konkret beskrivelse av implikasjonene kutt vil få for den enkelte enhet. Tjenestenes innhold etter reduksjon i budsjett må beskrives. Faglige og administrative utfordringer må redegjøres for. Redusert tjenestenivå må beskrives om dette er konsekvensen. Det er essensielt at enhetene synliggjør evt. nødvendig nedbemanning om dette er eneste mulighet til å effektuere reduksjonen. Kuttene må være reelle og mulige å gjennomføre som varige løsninger. Det er ikke aktuelt å vedta lavere kostnader på lovpålagte oppgaver som ikke er realistiske å gjennomføre. Underbudsjettering skal ikke forekomme. VR Barnevern ble som eneste enhet vedtatt skjermet for ytterligere kutt, og enhetens aggregerte kutt ble derfor fordelt på øvrige enheter etter fordelingsnøklene. DMS har på dette grunnlaget levert forslag til revidert budsjett for VR for 2017 som vist i vedlegget VR DMS Revidert budsjett DMS har levert følgende merknader til budsjettbehandlingen: VR DMS fikk et pålegg på kr ,- i kutt først. Reduserte pensjon satser for sykepleiere utgjorde ,-kr, og medførte at vi fikk en kutt utfordring på ,-kr. Vi reduserte med 10% stilling, og det utgjorde et kutt med 1% som tilsvarer ,- kr. I ytterligere kutt fikk vi et pålegg på ,-, og en velger å reduserer lønnsbudsjettet med 20% stilling. Dette utgjør ca ,-. Dette er mulig da en har to ansatte i full sykemelding 17

18 med full refusjon pr i dag. Disse kommer ikke tilbake i ordinær stilling, og vi velger å ikke erstatte de fullt ut. Budsjettreduksjone vil kunne ramme tjenestetilbudet, da enheten har stor uforutsigbar drift. Minner også om at VR DMS er under reforhandlinger ang videre finansiering med HF og samarbeids kommuner. Hvilken fordeling en her kommer frem til og når er ennå uvisst. 18

19 BUDSJETTFORSLAG 2017 VÆRNESREGIONEN Distriktsmedisinske senter 19

20 1. Status VR DMS er en velorganisert enhet med godt omdømme. Kompetanse og kvalitet er noe vi har høy fokus på. Tjenestetilbudet vårt er bredt og godt. Gode pasientforløp i mellom alle tjenestenivå er noe vi aktivt jobber med. Elektronisk meldingsutveksling har forbedret dokumentasjonsflyten, men et felles journalsystem er dypt etterlengtet. All aktivitet registreres i statistikker som gir et godt bilde over aktivitet og økonomi. Behandlingsprosedyrer og kontrollprogram ligger på Kvalitetsida vår, og det jobbes aktivt med å holde den ajour. Kompetansehevning for ansatte på DMS og i kommunene gjennomføres kontinuerlig via internundervisning og hospitering. 2. Mål Generelle mål 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester. 2) Vi skal videreutvikle gode tjenestetilbud for befolkningen til våre samarbeidskommuner. 3) Vi skal kvalitetssikre tilbudene, ivareta sikkerheten og dokumentasjonsplikten. 4) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø, og lavt sykefravær. Konkrete mål 1) Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse, og fokus på kontinuerlig kompetansehevning. 2) Være en kompetanseenhet for våre samarbeidspartnere ved aktivt tilby kompetansehevning via hospitering, internundervisning og kurs. 3) Videreutvikle gode samarbeidsrutiner og prosedyrer for å ivareta gode pasientforløp. 4) Delta aktivt i arbeidsgruppen for å utvikle et bedre dokumentasjonssystem mellom tjenestenivåene. 5) Dokumentasjon og avvikshåndtering systematiseres, ajourholdes og forbedres. 6) Statistikker føres kontinuerlig på aktivitet og økonomi. 7) Delta i studier og spørreundersøkelser for våre tjenestetilbud. Forskning og evidensbaserte studier prioriteres. 8) Trivsel på arbeidsplassen, og etisk refleksjon i system. Våre verdier som er «helhet, likevekt og respekt» skal prege vårt arbeidsmiljø. 9) Videreutvikle samarbeidet md sykehusene med tanke på flere spesialistpoliklinikktilbud, standard pasientforløp og dagbehandling. 10)Videreutvikle samarbeidet med legene i kommunen. 11)Kommunalt ø-hjelps tilbud videreutvikles. Fra 2017 med rus og psykiatri. 20

21 12)Videreutvikle samarbeidet med interkommunalt forvaltningskontor, og hverdagsmestringsteamet. 13)Videreutvikle lærings- og mestrings skolene innen kreft-, lunge- og hjertesykdom, samt evt. utvide til flere diagnoser/samle ulike diagnoser. 14)Videreutvikle det tette samarbeidet med Meråker Kurbad og rehabiliteringstilbudene i kommunene. 15)Videreutvikle forumet for DMS ene i Midt-Norge. 3. Endringer i økonomiplanperiode Stordriftsfordelene gir en enklere og bedre ressursstyring, høyere stillinger og bedre kontinuitet i tjenestene, samt kompetanseutvikling. VR DMS fikk fra høsten 2016 lærling i 100%, og en reduserer med 50% årsverk på sykepleier fra ved at en reviderer turnus. Budsjettet er lagt jfr. dagens samarbeidsavtale (gjeldende ut 2017) mellom HNT/RHF og VR der HNT finansierer 2/3 av 12 spleisesenger, 1/3 fordeles på Værnesregion kommunene med 10 % likt og 90 % etter innbyggertall per 01.01, og Stjørdal kommune belastes i tillegg for 4 kommunale senger. HNT finansierer all poliklinisk virksomhet. Samarbeidsavtalen mellom HNT/RHF og VR er for øvrig under reforhandling jfr brev fra samhandlingsenheten HNT. Ny avtale skal foreligge til Fra 2017 integreres kommunal ø.hjelpstilbud med rus og psykiatri uten nye rammer. VR DMS (intermediære senger, KO, HNT, Ø-hjelp): Tekst Oppr Stjørdal inkl. bud ventedøgn Meråker Selbu Tydal Helse Nord-Trøndelag SUM

22 4. Budsjettforslag Fordelingsnøkkel, se pkt.3. - Lønnsposter er justert med 2,2 % iht. antatt resultat av lønnsoppgjør 2017 (med virkning f.o.m. 1. mai 2017) - Husleieavtalene er justert med 60 % av estimert KPI; estimert til 1,2 % Budsjett VR DMS Intermediær sengepost Regnskap Opprinnelig Budsjettforslag 2015 Budsjett LØNN OG SOS.UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER A Sum utgifter SALGSINNTEKTER (minus art 1690) REFUSJONER (minus art 1750) OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER B Sum inntekter C = A-B. Til fordeling på kommunene HELSE NORD-TRØNDELAGS ANDEL (art 1709) STJØRDALS ANDEL (art 1690) inkl ventedøgn TYDALS ANDEL (art 1750) SELBUS ANDEL (art 1750) MERÅKERS ANDEL (art 1750) D Sum utfakturert kommunene E T O T A L T Lønnskostnad er justert for å ivareta effekt av lønnsoppgjør Budsjettet er redusert j.fr. pålegg fra AU med totalt ,- Det tas forbehold om at HNT endrer fordelingsnøkkel på finansiering før Kjøp av varer og tjenester inkluderer indeksjustert husleie. Medisinsk forbruksmateriell, utstyr og medikamenter er oppjustert noe i tråd med erfaringstall. 22

23 Etter pålegg fra AU er budsjettet redusert med kr ,-. Ø-hjelp: Per har Stjørdal kommune avsatt kr 1,35 mill. på bundne fond tilhørende prosjektet. 23

24 Budsjett VR DMS Helse Nord-Trøndelag (Dialyse/Pol) Regnskap Opprinnelig Budsjettforslag 2015 Budsjett LØNN OG SOS.UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER A Sum utgifter SALGSINNTEKTER (minus art 1690) REFUSJONER (minus art 1750) OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER B Sum inntekter C = A-B. Til fordeling HELSE NORD-TRØNDELAGS ANDEL (art 1708) D Sum utfakturert E T O T A L T Helse Nord-Trøndelag finansierer i sin helhet DMS sin dialyse- og polikliniske aktivitet. Værnesregionen Distrikts medisinske senter Ann-Sissel W. Helgesen 24

26 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Rune Hegge Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 12/ Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen 8/ Regionrådet Værnesregionen 4/ VR Samfunnsmedisinsk enhet Revidert budsjett 2017 Rådmannens forslag til innstilling: Revidert budsjett for 2017 for VR Samfunnsmedisinsk enhet vedtas. Endelig revidert budsjett for 2017 oversendes kommunene. Vedlegg: Vedlegg: VR Samfunnsmedisinsk enhet Revidert budsjett 2017 VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 Sammendrag: Værnesregionens enheter har, etter pålegg fra Arbeidsutvalget, funnet rom for ytterligere reduksjoner av budsjett for 2017 ut over allerede effektuerte reduksjoner i pensjonskostnader og pålagt generell effektivisering som ble gjennomført i budsjettprosessen høsten Vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 gir en samlet fremstilling av de kutt som nå er gjennomført i VR. 26

27 Saksopplysninger Stjørdal kommune vedtok i budsjettbehandlingen for 2017 og økonomiplan for 2018, 2019 og 2020, reduksjoner på til sammen ,- for enhetene i Værnesregionen basert på følgende begrunnelse. Reduserte pensjonskostnader ,- Ikke gjennomført effektivisering ,- Ikke gjennomført reduksjon i PPT ,- Værnesregionens enheter gjennomførte høsten 2016 en omfattende prosess med budsjett 2017 og økonomiplan 2018, 2019 og I denne prosessen ble reduserte pensjonskostnader tatt inn i budsjettene og det generelle effektiviseringskravet (vedtatt i budsjett for 2016 i Stjørdal kommune) ble innfridd. Budsjettene som ble fremlagt til politisk behandling hadde således tatt høyde for de kutt som tidligere var vedtatt og kjente endringer i kostnadsbildet relatert til pensjoner. Stjørdal kommune ble orientert om de reduksjoner som allerede var blitt gjennomført i prosessen, men kommunestyret valgte likevel å redusere budsjettene ytterligere relatert til Stjørdals andel av VR. Arbeidsutvalget i VR vedtok i møte 18. januar 2017 å akseptere de vedtatte kuttene i Stjørdal kommune og samtidig ble det vedtatt at reduksjonene skulle aggregeres på VR-nivå etter de vedtatte fordelingsnøklene. På denne måten ville fordelingsnøklene opprettholdes etter intensjonen og reduksjoner ville gjøres gjeldende for alle kommuner. Aggregerte tall på VR-nivå som vist i vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 er benyttet i den videre prosessen. AU gav oppdrag til enhetene å finne innsparinger etter følgende modell: De aggregerte reduksjonene for enhetene i vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 brukes som utgangspunkt for en konkret beskrivelse av implikasjonene kutt vil få for den enkelte enhet. Tjenestenes innhold etter reduksjon i budsjett må beskrives. Faglige og administrative utfordringer må redegjøres for. Redusert tjenestenivå må beskrives om dette er konsekvensen. Det er essensielt at enhetene synliggjør evt. nødvendig nedbemanning om dette er eneste mulighet til å effektuere reduksjonen. Kuttene må være reelle og mulige å gjennomføre som varige løsninger. Det er ikke aktuelt å vedta lavere kostnader på lovpålagte oppgaver som ikke er realistiske å gjennomføre. Underbudsjettering skal ikke forekomme. VR Barnevern ble som eneste enhet vedtatt skjermet for ytterligere kutt, og enhetens aggregerte kutt ble derfor fordelt på øvrige enheter etter fordelingsnøklene. Samfunnsmedisinsk enhet har på dette grunnlaget levert forslag til revidert budsjett for VR for 2017 som vist i vedlegget VR Samfunnsmedisinsk enhet Revidert budsjett

28 BUDSJETTFORSLAG 2017 VÆRNESREGIONEN SAMFUNNSMEDISINSK ENHET Revidert

29 1. Status VR Samfunnsmedisinsk enhet er nystartet fra , og har overtatt oppgaver fra kommuneoverlegestillingene i de enkelte kommunene og Frisklivssentralen. Oppstarten har inneholdt både intern opplæring om ansvar og oppgaver, innarbeidelse av rutiner, etablering av kontakter og samarbeidsarenaer, og noe ekstern opplæring. Vi er fem medarbeidere som har kommet godt i gang med våre arbeidsoppgaver, internt samarbeid og utvikling av et godt arbeidsmiljø. 2. Mål Generelle mål: 1) Vi skal bidra til at ansvarlig ledelse i kommunene Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal får et godt faglig og kunnskapsbasert grunnlag når de skal - Legge planer og utvikle tiltak som bidrar til en bedre folkehelse - Utvikle helse- og omsorgstjenester som er medisinsk forsvarlige, har god kvalitet og preges av god samhandling internt og eksternt - Beskytte befolkningen mot uønskede hendelser, kriser og katastrofer 2) Vi skal utøve faglig myndighet innen smittevern og miljørettet helsevern gjennom å: - Drive veiledning av og gjennomføre tilsyn med virksomheter for å beskytte mot uheldige miljøkonsekvenser og helseproblemer - Utføre faglig gode smitteverntiltak med nødvendig virkning Konkrete mål: - Gjennomføre tilsyn og behandle godkjenningssøknad under miljørettet helsevern på 10 skoler - Lage en systematisk plan for hele miljørettet helsevernfeltet - Foreslå en felles smittevernplan for alle fire kommunene - Utvikle en klar medisinsk rådgiverrolle for kommunenes kriseledelse - Delta aktivt med folkehelseperspektivet i utforming av alle deler av Kommuneplanen og reguleringsplaner - Foreslå hvordan vi skal ha løpende oversikt over folkehelsefakta og -faktorer - Utvikle Frisklivssentralens tiltak og dens samhandling med de ulike læringsog mestringstiltak i kommunene - Gi råd for en forsvarlig medisinsk faglig kvalitet i tjenesteutvikling i den enkelte kommune, i fellestjenestene og i samhandlingen med spesialisthelsetjenesten 29

30 3. Endringer i økonomiplanperiode Tekst Oppr Merkn. Budsjett Beskrivelse av endringsforslaget: Bemanning økt med 20 % stilling. - Dette gjelder fast ansettelse av ernæringsfysiolog. Denne funksjonen har vært inkludert i Frisklivssentralen i flere år, og var forutsatt videreført ved overdragelse og oppdrag avtalt med fagperson, uten at lønnsposten var definert. Bilgodtgjørelse økt med ,-. - Budsjett 2016 tok ikke høyde for at flere enn én person utfører arbeidet med en andel tilstedeværelse i den enkelte kommune. Møtevirksomhet som gjøres elektronisk vil holde reisevirksomhet nede, men ikke fjerne den. Inventar og utstyr er redusert med 4.000,- Internhusleie er også lagt inn med ,-. 4. Budsjettforslag 2017 BUDSJETT SAMFUNNSMEDISINSK ENHET Regnskap Budsjett Budsjett Avvik LØNN OG SOS.UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER A Sum utgifter SALGSINNTEKTER (minus art 1690) REFUSJONER (minus art 1750) OVERFØRINGER 0 0 FINANSINNTEKTER 0 B Sum inntekter C = A-B. Til fordeling på kommunene STJØRDALS ANDEL (art 1690)

31 MALVIKS ANDEL (art 1750) SELBUS ANDEL (art 1750) MERÅKERS ANDEL (art 1750) FROSTAS ANDEL (art 1750) TYDALS ANDEL (art 1750) D Sum utfakturert kommunene E T O T A L T Fordelingsnøkkel: 80 % av netto utgifter fordeles mellom de fire kommune etter innbyggertall, mens 20 % fordeles likt. Værnesregionen Samfunnsmedisinsk enhet Leif Edvard Muruvik Vonen 31

33 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Rune Hegge Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 11/ Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen 8/ Regionrådet Værnesregionen 5/ VR PPT Revidert budsjett 2017 Rådmannens forslag til innstilling: Revidert budsjett for 2017 for VR PPT vedtas. Endelig revidert budsjett for 2017 oversendes kommunene. Vedlegg: Vedlegg: VR PPT Revidert budsjett 2017 VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 Sammendrag: Værnesregionens enheter har, etter pålegg fra Arbeidsutvalget, funnet rom for ytterligere reduksjoner av budsjett for 2017 ut over allerede effektuerte reduksjoner i pensjonskostnader og pålagt generell effektivisering som ble gjennomført i budsjettprosessen høsten Vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 gir en samlet fremstilling av de kutt som nå er gjennomført i VR. 33

34 Saksopplysninger Stjørdal kommune vedtok i budsjettbehandlingen for 2017 og økonomiplan for 2018, 2019 og 2020, reduksjoner på til sammen ,- for enhetene i Værnesregionen basert på følgende begrunnelse. Reduserte pensjonskostnader ,- Ikke gjennomført effektivisering ,- Ikke gjennomført reduksjon i PPT ,- Værnesregionens enheter gjennomførte høsten 2016 en omfattende prosess med budsjett 2017 og økonomiplan 2018, 2019 og I denne prosessen ble reduserte pensjonskostnader tatt inn i budsjettene og det generelle effektiviseringskravet (vedtatt i budsjett for 2016 i Stjørdal kommune) ble innfridd. Budsjettene som ble fremlagt til politisk behandling hadde således tatt høyde for de kutt som tidligere var vedtatt og kjente endringer i kostnadsbildet relatert til pensjoner. Stjørdal kommune ble orientert om de reduksjoner som allerede var blitt gjennomført i prosessen, men kommunestyret valgte likevel å redusere budsjettene ytterligere relatert til Stjørdals andel av VR. Arbeidsutvalget i VR vedtok i møte 18. januar 2017 å akseptere de vedtatte kuttene i Stjørdal kommune og samtidig ble det vedtatt at reduksjonene skulle aggregeres på VR-nivå etter de vedtatte fordelingsnøklene. På denne måten ville fordelingsnøklene opprettholdes etter intensjonen og reduksjoner ville gjøres gjeldende for alle kommuner. Aggregerte tall på VR-nivå som vist i vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 er benyttet i den videre prosessen. AU gav oppdrag til enhetene å finne innsparinger etter følgende modell: De aggregerte reduksjonene for enhetene i vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 brukes som utgangspunkt for en konkret beskrivelse av implikasjonene kutt vil få for den enkelte enhet. Tjenestenes innhold etter reduksjon i budsjett må beskrives. Faglige og administrative utfordringer må redegjøres for. Redusert tjenestenivå må beskrives om dette er konsekvensen. Det er essensielt at enhetene synliggjør evt. nødvendig nedbemanning om dette er eneste mulighet til å effektuere reduksjonen. Kuttene må være reelle og mulige å gjennomføre som varige løsninger. Det er ikke aktuelt å vedta lavere kostnader på lovpålagte oppgaver som ikke er realistiske å gjennomføre. Underbudsjettering skal ikke forekomme. VR Barnevern ble som eneste enhet vedtatt skjermet for ytterligere kutt, og enhetens aggregerte kutt ble derfor fordelt på øvrige enheter etter fordelingsnøklene. PPT har på dette grunnlaget levert forslag til revidert budsjett for VR for 2017 som vist i vedlegget VR PPT Revidert budsjett

35 BUDSJETTFORSLAG 2017 VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) Revidert per

36 1. Status PPT i Værnesregionen er en godt etablert tjeneste. Med sjeldent utskifte av personale har vi nå en stabil gruppe rådgivere som arbeider i skolene og barnehagene vi betjener. Vi har faste kontaktpersoner på alle barne- og ungdomsskoler, med regelmessig tilstedeværelse hyppighet reguleres etter skolens størrelse og antall elever med særskilte behov. Vi har regelmessige samarbeidsfora for alle barnehager i regionen, og deltar i ulike tverrfaglige fora, både i barnehage og skole. Vi har pr ingen venteliste hos PPT i Værnesregionen, og har ikke hatt venteliste siste 2 ½ år. En sak startes opp umiddelbart, og vi streber etter at oppstarts samtale skal avholdes innen en måned etter at henvisningen er mottatt. Det vil gjøres unntak når det er faglig grunnlag for det, eller i fbm. ferieavvikling. En kontinuerlig utfordring er å finne en god balanse mellom utredning og oppfølging av enkeltbarn, og organisasjons- og systemutvikling knyttet til barn med særskilte behov. Skolene gir tilbakemelding om at fastkontaktordning fungerer godt, og at økt tilstedeværelse av PPT i skolen, bidrar til at både skole og PPT kan jobbe forebyggende og med tidlig innsats, i henhold til forventninger i Meld. St. 18. Det er en utfordring at tjenesten har lokaler som ikke er egnet for vårt bruk; for dårlig plass og medførende støy. Belastningen kommer tydelig fram i risikokartlegging ved enheten, og i medarbeidersamtaler. Utfordringen har vært tydelig over flere år. Dette er det gitt tilbakemeldinger på, og det arbeides med å finne gode løsninger (kort- og langsiktige) på dette. 2. Mål Generelle mål ( ): De generelle mål som PPT i VR jobber ut ifra, tar utgangspunkt i formålsbeskrivelsen i vertskommuneavtalen. Vi skal være en åpen og tilgjengelig tjeneste Vi skal vise habilitet, kvalitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen Vi har god kompetanse og godt samarbeid med andre hjelpeinstanser Vi har en effektiv og faglig kompetent saksbehandling Vi skal bidra til organisasjonsutvikling i barnehager og skoler når det gjelder barn, unge og voksne med særskilte behov for tilrettelegging Vi skal være oppdatert og faglig utviklende Vi har et godt arbeidsmiljø Konkrete mål (for 2017 og senere i perioden): (Må sees i sammenheng med generelle mål) Vi informerer alle brukere om tjenesten og sikrer at samtykke til videre arbeid er et informert samtykke. Vi er tilgjengelige for samarbeidspartnere gjennom tilstedeværelse, fastkontaktordning og konsultasjonssamtaler. 36

37 Vi møter våre brukere med respekt, forståelse og ydmykhet. Etikk skal holdes høyt i saksbehandling, og i møte med enkeltindividet. Vi er konkrete og tydelige i våre tilbakemeldinger. Vi ivaretar taushetsplikt og følger interne rutiner for forvaltning. Medarbeidere har høy faglig kompetanse og vi har fokus på kontinuerlig kompetanseheving. Vi jobber med å utvikle enda bedre rutiner for samarbeid med andre kommunale tjenester og med 2.linjetjenester for i større grad å kunne gi riktig hjelp til riktig tid. Saksbehandlingen starter umiddelbart når en henvisning er mottatt. Vi jobber etter mottoet: et drøftet skjønn er et faglig skjønn, og ivaretar kvalitetssikring av faglighet gjennom å drøfte saker internt. Vi jobber med å bedre omdømmet for å kunne komme i bedre posisjon til å veilede og gi råd på system- og organisasjonsnivå. Vi har rom for faglig uenighet og diskusjoner, som på sikt fører til utvikling. Vi er inkluderende og rause med kollegaer. Arbeidsmiljøet er preget av respekt, åpenhet og lojalitet. 3. Endringer i økonomiplanperiode Tekst Oppr Oppr Korr Stjørdal Tydal Frosta Selbu Meråker TOTAL Oppr. Budsjett 2017: I henhold til KS-vedtak 17/12 (Stjørdal) skal tjenesten spare kr årlig fom Budsjettet er lagt med hensyn til dette vedtaket, men er korrigert for virkningen av estimerte lønnsjusteringer i 2016 og i I tillegg er budsjett 2017 korrigert for lavere KLP sats enn først antatt. (Satsen ble nedjustert fra 14,77 % til 14,48 %, noe som medførte en samlet utgiftsreduksjon på kr ). Korr. Budsjett 2017: AU vedtok i møte 8. februar 2017 ytterlige kutt som nå må foretas i alle enheter. Barnevern blir skjermet for ytterligere kutt som følge av behandlingen i AU, og det opprinnelige kuttet for enheten fordeles ut på de øvrige enhetene. 37

38 Stjørdal kommune har i KS sak 133/16 vedtatt att Stjørdal andel av VR PPT skal kuttes med ytterligere kr i tillegg til vedtak i AU 8.februar Samlet kutt for tjenesten blir kr Kuttene per kommune vises i tabellen under. Innsparingene tas ved reduksjon i årsverk. Konsekvensen vil bli at ansatte får ansvaret for flere skoler/enheter og flere enkeltsaker. Dette vil igjen føre til mindre tilstedeværelse ut i barnehage/skole og mindre jobbing med forebygging og tidlig innsats. Muligheten til å utnytte ressursene fleksibelt reduseres, slik at barnehagene/skolene og kommunene ikke får like stort utbytte av bred, faglig kompetanse. Det vil også være større sannsynlighet for ventelister noe som vil være brudd på opplæringsloven. 4. Korrigert budsjettforslag 2017 (per ) Fordelingsnøkkel jfr. Samarbeidsavtale fom : Stjørdal 75 %, Meråker 5 %, Frosta 5 %, Tydal 3,5 % og Selbu 11,5 % Turid Skumsvoll Leder Pedagogisk psykologisk tjeneste i Værnesregionen 38

40 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Rune Hegge Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 13/ Regionrådet Værnesregionen 2/ VR Skatteoppkrever Revidert budsjett 2017 Rådmannens forslag til innstilling: Revidert budsjett for 2017 for VR Skatteoppkrever vedtas. Endelig revidert budsjett for 2017 oversendes kommunene. Vedlegg: Vedlegg: VR Skatteoppkrever Revidert budsjett 2017 VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 Sammendrag: Værnesregionens enheter har, etter pålegg fra Arbeidsutvalget, funnet rom for ytterligere reduksjoner av budsjett for 2017 ut over allerede effektuerte reduksjoner i pensjonskostnader og pålagt generell effektivisering som ble gjennomført i budsjettprosessen høsten Vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 gir en samlet fremstilling av de kutt som nå er gjennomført i VR. Saksopplysninger Stjørdal kommune vedtok i budsjettbehandlingen for 2017 og økonomiplan for 2018, 2019 og 2020, reduksjoner på til sammen ,- for enhetene i Værnesregionen basert på følgende begrunnelse. 40

41 Reduserte pensjonskostnader ,- Ikke gjennomført effektivisering ,- Ikke gjennomført reduksjon i PPT ,- Værnesregionens enheter gjennomførte høsten 2016 en omfattende prosess med budsjett 2017 og økonomiplan 2018, 2019 og I denne prosessen ble reduserte pensjonskostnader tatt inn i budsjettene og det generelle effektiviseringskravet (vedtatt i budsjett for 2016 i Stjørdal kommune) ble innfridd. Budsjettene som ble fremlagt til politisk behandling hadde således tatt høyde for de kutt som tidligere var vedtatt og kjente endringer i kostnadsbildet relatert til pensjoner. Stjørdal kommune ble orientert om de reduksjoner som allerede var blitt gjennomført i prosessen, men kommunestyret valgte likevel å redusere budsjettene ytterligere relatert til Stjørdals andel av VR. Arbeidsutvalget i VR vedtok i møte 18. januar 2017 å akseptere de vedtatte kuttene i Stjørdal kommune og samtidig ble det vedtatt at reduksjonene skulle aggregeres på VR-nivå etter de vedtatte fordelingsnøklene. På denne måten ville fordelingsnøklene opprettholdes etter intensjonen og reduksjoner ville gjøres gjeldende for alle kommuner. Aggregerte tall på VR-nivå som vist i vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 er benyttet i den videre prosessen. AU gav oppdrag til enhetene å finne innsparinger etter følgende modell: De aggregerte reduksjonene for enhetene i vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 brukes som utgangspunkt for en konkret beskrivelse av implikasjonene kutt vil få for den enkelte enhet. Tjenestenes innhold etter reduksjon i budsjett må beskrives. Faglige og administrative utfordringer må redegjøres for. Redusert tjenestenivå må beskrives om dette er konsekvensen. Det er essensielt at enhetene synliggjør evt. nødvendig nedbemanning om dette er eneste mulighet til å effektuere reduksjonen. Kuttene må være reelle og mulige å gjennomføre som varige løsninger. Det er ikke aktuelt å vedta lavere kostnader på lovpålagte oppgaver som ikke er realistiske å gjennomføre. Underbudsjettering skal ikke forekomme. VR Barnevern ble som eneste enhet vedtatt skjermet for ytterligere kutt, og enhetens aggregerte kutt ble derfor fordelt på øvrige enheter etter fordelingsnøklene. Skatteoppkrever har på dette grunnlaget levert forslag til revidert budsjett for VR for 2017 som vist i vedlegget VR Skatteoppkrever Revidert budsjett Skatteoppkrever har levert følgende merknader til budsjettbehandlingen: Vårt krav slik vi leser det er et nytt nedtrekk på kr ,-. Et slikt nedtrekk vil ikke medføre noen endring i tjenestens innhold og ikke utgjøre noen faglig og administrativ utfordring. Vi vil finne kutt til dette innenfor driftsbudsjettet. Vårt opprinnelige budsjett lød på ,-. Etter første korrigering ble det på kr ,- og nå er det da på kr ,- 41

42 Skatteoppkrever vil i tillegg opplyse til kommunene at Værnesregionen ikke har vært skjermet for innsparingskrav, og at enhetene faktisk har foretatt sådan opptil flere ganger. For vår del har vi kuttet ett årsverk permanent og vi har tatt inn en ekstra kommune uten oppbemanning. Det er flere tjenester som har gjort det samme og uten pålegg. 42

43 Værnesregionen skatteoppkreverkontor - budsjettforslag Status Skatteoppkreverkontoret har vært igjennom en rekrutteringsprosess da vi hadde en naturlig avgang og vi erstattet vakanse i Vi er nå allikevel 1 årsverk mindre enn da vi startet samarbeidet i 2008 og vi anser dette nivået og være riktig pr. i dag. Vi stiller nå med nye tanker og ideer rundt arbeidet og innkrevingen og det er spennende og se hvordan det vil slå ut resultatmessig og ellers. Vi er også i gang med en ny gjennomgang av de interne rutinene. Vi ser allerede at vi er i ferd med og komme etter og nå resultatkravene for Mål Generelle mål: 1. Kontoret som helhet: Vår verdibase er definert i en verdibasert kultur, og vi har definert hvordan vi ønsker at det skal være internt hos oss på kontoret. Dette følges opp. Det er bred ekstern kontakt og det er viktig og være bevisst på den rollen vi har og hvordan vi fremstår utad. Det settes kontinuerlig fokus på kompetanse og hensiktsmessig organisering. 2. Avdeling betaling og regnskap: Det overordnete mål for avdelingen er og holde skatteregnskapet og reskontro så korrekt og à jour som mulig til enhver tid. Herunder inn og utbetalinger, registrering av krav, avregning og skatteoppgjør. Følge opp mangler i A-melding. Ansvarlig fagleder regnskap. 3. Avdeling innkreving: Det overordnete mål for avdelingen er at innkrevingen skal holde et godt faglig nivå, være effektiv og sikre betalingsviljen. Jfr. skatteoppkreverinstruks. Gjennom styringsdialog med staten skal vi sette mål for hver periode. Måletidspunktet er året etter inntektsåret. Dette følges opp kontinuerlig gjennom året av fagleder innkreving. 43

44 Konkrete mål: Det settes konkrete årlige mål som i styringsdialog med Skatt Midt-Norge som faglig overordnet og reviderende kontrollenhet. Det er definert følgende delmål ut ifra de generelle mål: (detaljer/tall ikke tatt med) 1. Kontoret som helhet: - Vurdere og følge opp organisering og ressurssituasjonen nøye. - Ta i bruk mulige kompetansetiltak - Tiltak for et godt arbeidsmiljø 2. Avdeling betaling og regnskap: - Være à jour til enhver tid - Internkontroll skal være en naturlig del av den daglige driften - Bidra til riktig innlevering av oppgaver fra arbeidsgivere i A-melding - Holde god kontakt med lokale regnskapsførere - Holde på kompetansen på avdelingen og sikre overlapping på alle oppgaver 3. Avdeling innkreving: - Måloppnåelse på de krav til innkrevingsresultat som er satt i styringsdialog. Ta ut og bruke restanselister aktivt - Ta i bruk hele verktøykista med sanksjonsmuligheter og anmeldelse mv. - Ha interne møter for og sikre fremdrift og fokus 3. Endringer i økonomiplanperiode Tekst Oppr Merkn. Værnesreg. skatt

45 4. Budsjettforslag 2017 Gebyrinntekter kommer i tillegg og er holdt utenom budsjettet da det gjøres opp direkte med den enkelte kommune. Det er lagt inn lønnstillegg med virkning fra mai som alle enhetene i VR har blitt enige om. Det ble ikke budsjettert slik året før. Det er kommet krav om innsparing fra AU to ganger og det er lagt inn. (til sammen 104 ) Det berører driftsbudsjettet, men anses ikke og skulle ha direkte virkning på tjenestetilbudet. Regnskap Budsjett Budsjettforslag LØNN OG SOS.UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER A Sum utgifter SALGSINNTEKTER (minus art 1690) REFUSJON SYKEPENGER B Sum egne inntekter C = A-B. Til fordeling på kommunene MALVIKS ANDEL (art 1690) STJØRDALS ANDEL (art 1750) TYDALS ANDEL (art 1750) SELBUS ANDEL (art 1750) FROSTAS ANDEL (art 1750) D Sum E T O T A L T

47 Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Rune Hegge Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 15/ Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen 9/ Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen Regionrådet Værnesregionen 3/ VR Samhandling Revidert budsjett 2017 Rådmannens forslag til innstilling: Revidert budsjett for 2017 for VR Samhandling vedtas. Endelig revidert budsjett for 2017 oversendes kommunene. Vedlegg: Vedlegg: VR Samhandling Revidert budsjett 2017 VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 Sammendrag: Værnesregionens enheter har, etter pålegg fra Arbeidsutvalget, funnet rom for ytterligere reduksjoner av budsjett for 2017 ut over allerede effektuerte reduksjoner i pensjonskostnader og pålagt generell effektivisering som ble gjennomført i budsjettprosessen høsten Vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 gir en samlet fremstilling av de kutt som nå er gjennomført i VR. 47

48 Saksopplysninger Stjørdal kommune vedtok i budsjettbehandlingen for 2017 og økonomiplan for 2018, 2019 og 2020, reduksjoner på til sammen ,- for enhetene i Værnesregionen basert på følgende begrunnelse. Reduserte pensjonskostnader ,- Ikke gjennomført effektivisering ,- Ikke gjennomført reduksjon i PPT ,- Værnesregionens enheter gjennomførte høsten 2016 en omfattende prosess med budsjett 2017 og økonomiplan 2018, 2019 og I denne prosessen ble reduserte pensjonskostnader tatt inn i budsjettene og det generelle effektiviseringskravet (vedtatt i budsjett for 2016 i Stjørdal kommune) ble innfridd. Budsjettene som ble fremlagt til politisk behandling hadde således tatt høyde for de kutt som tidligere var vedtatt og kjente endringer i kostnadsbildet relatert til pensjoner. Stjørdal kommune ble orientert om de reduksjoner som allerede var blitt gjennomført i prosessen, men kommunestyret valgte likevel å redusere budsjettene ytterligere relatert til Stjørdals andel av VR. Arbeidsutvalget i VR vedtok i møte 18. januar 2017 å akseptere de vedtatte kuttene i Stjørdal kommune og samtidig ble det vedtatt at reduksjonene skulle aggregeres på VR-nivå etter de vedtatte fordelingsnøklene. På denne måten ville fordelingsnøklene opprettholdes etter intensjonen og reduksjoner ville gjøres gjeldende for alle kommuner. Aggregerte tall på VR-nivå som vist i vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 er benyttet i den videre prosessen. AU gav oppdrag til enhetene å finne innsparinger etter følgende modell: De aggregerte reduksjonene for enhetene i vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 brukes som utgangspunkt for en konkret beskrivelse av implikasjonene kutt vil få for den enkelte enhet. Tjenestenes innhold etter reduksjon i budsjett må beskrives. Faglige og administrative utfordringer må redegjøres for. Redusert tjenestenivå må beskrives om dette er konsekvensen. Det er essensielt at enhetene synliggjør evt. nødvendig nedbemanning om dette er eneste mulighet til å effektuere reduksjonen. Kuttene må være reelle og mulige å gjennomføre som varige løsninger. Det er ikke aktuelt å vedta lavere kostnader på lovpålagte oppgaver som ikke er realistiske å gjennomføre. Underbudsjettering skal ikke forekomme. VR Barnevern ble som eneste enhet vedtatt skjermet for ytterligere kutt, og enhetens aggregerte kutt ble derfor fordelt på øvrige enheter etter fordelingsnøklene. VR Samhandling har på dette grunnlaget levert forslag til revidert budsjett for VR for 2017 som vist i vedlegget VR Samhandling Revidert budsjett

49 Budsjettforslag 2017 VR Samhandling 49

50 50

52 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Rune Hegge Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 16/ Regionrådet Værnesregionen 4/ VR Innkjøp Revidert budsjett 2017 Rådmannens forslag til innstilling: Revidert budsjett for 2017 for VR Innkjøp vedtas. Endelig revidert budsjett for 2017 oversendes kommunene. Vedlegg: Vedlegg: VR Innkjøp Revidert budsjett 2017 VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 Sammendrag: Værnesregionens enheter har, etter pålegg fra Arbeidsutvalget, funnet rom for ytterligere reduksjoner av budsjett for 2017 ut over allerede effektuerte reduksjoner i pensjonskostnader og pålagt generell effektivisering som ble gjennomført i budsjettprosessen høsten Vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 gir en samlet fremstilling av de kutt som nå er gjennomført i VR. Saksopplysninger Stjørdal kommune vedtok i budsjettbehandlingen for 2017 og økonomiplan for 2018, 2019 og 2020, reduksjoner på til sammen ,- for enhetene i Værnesregionen basert på følgende begrunnelse. 52

53 Reduserte pensjonskostnader ,- Ikke gjennomført effektivisering ,- Ikke gjennomført reduksjon i PPT ,- Værnesregionens enheter gjennomførte høsten 2016 en omfattende prosess med budsjett 2017 og økonomiplan 2018, 2019 og I denne prosessen ble reduserte pensjonskostnader tatt inn i budsjettene og det generelle effektiviseringskravet (vedtatt i budsjett for 2016 i Stjørdal kommune) ble innfridd. Budsjettene som ble fremlagt til politisk behandling hadde således tatt høyde for de kutt som tidligere var vedtatt og kjente endringer i kostnadsbildet relatert til pensjoner. Stjørdal kommune ble orientert om de reduksjoner som allerede var blitt gjennomført i prosessen, men kommunestyret valgte likevel å redusere budsjettene ytterligere relatert til Stjørdals andel av VR. Arbeidsutvalget i VR vedtok i møte 18. januar 2017 å akseptere de vedtatte kuttene i Stjørdal kommune og samtidig ble det vedtatt at reduksjonene skulle aggregeres på VR-nivå etter de vedtatte fordelingsnøklene. På denne måten ville fordelingsnøklene opprettholdes etter intensjonen og reduksjoner ville gjøres gjeldende for alle kommuner. Aggregerte tall på VR-nivå som vist i vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 er benyttet i den videre prosessen. AU gav oppdrag til enhetene å finne innsparinger etter følgende modell: De aggregerte reduksjonene for enhetene i vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 brukes som utgangspunkt for en konkret beskrivelse av implikasjonene kutt vil få for den enkelte enhet. Tjenestenes innhold etter reduksjon i budsjett må beskrives. Faglige og administrative utfordringer må redegjøres for. Redusert tjenestenivå må beskrives om dette er konsekvensen. Det er essensielt at enhetene synliggjør evt. nødvendig nedbemanning om dette er eneste mulighet til å effektuere reduksjonen. Kuttene må være reelle og mulige å gjennomføre som varige løsninger. Det er ikke aktuelt å vedta lavere kostnader på lovpålagte oppgaver som ikke er realistiske å gjennomføre. Underbudsjettering skal ikke forekomme. VR Barnevern ble som eneste enhet vedtatt skjermet for ytterligere kutt, og enhetens aggregerte kutt ble derfor fordelt på øvrige enheter etter fordelingsnøklene. VR Innkjøp har på dette grunnlaget levert forslag til revidert budsjett for VR for 2017 som vist i vedlegget VR Innkjøp Revidert budsjett Innkjøp har levert følgende merknader til budsjettbehandlingen: VR innkjøp skal i henhold til aggregerte tall på VR-nivå redusere vedtatt budsjett ytterligere med ,-. Ved første gangs behandling av budsjett i AU leverte VR innkjøp en kostnadsreduksjon for kommunene på ,- i forhold til budsjett for

54 I forbindelse med andre gangs behandling i AU ble budsjettet redusert med kr i kommunene sin andel, og nå da en reduksjon på ytterligere kr Totalt er budsjettet redusert i 2017 med kr i forhold til budsjett for Dette siste kravet om reduksjon på ,- har vi funnet rom til i driftsbudsjettet for å gjennomføre. 54

55 BUDSJETTFORSLAG 2017 VÆRNESREGIONEN INNKJØP 55

56 1. Status Innkjøp i VR driver fortløpende konkurranseutsetting av de største produktgruppene for kommunene i Værnesregionen. Videre driver innkjøp med rådgivning og bistand hos kommunene i forbindelse med utarbeidelse av konkurransedokumenter. Konkurransegjennomføring, kontraktsledelse og oppfølging er de aktivitetene som preger hverdagen. Rådgivning er en økende aktivitet for innkjøp, i tillegg til komplekse anskaffelsesprosesser. Værnesregionen Innkjøp har en økt arbeidsmengde grunnet strategi og økt fokus hos deltagerkommunene. Det er tilsatt 2 nye innkjøpsrådgivere, og dette har gitt oss mulighet til å gjøre et mer omfattende innkjøpsfaglig arbeid. Strategisk innkjøp innenfor gjeldende lovverk om offentlige anskaffelser Implementere felles anskaffelsespolitikk/strategi og etisk reglement Utvikle og drifte faglig nettverk i kommunene (fagråd anskaffelser) Prosjekt ehandel i Værnesregionen Drive leverandørutvikling Samarbeid med STFK, NTFK, Innherred samkommune og Inn Trøndelag 2. Mål Generelle mål I tråd med samarbeidsavtale, forprosjekt og hovedprosjekt for innkjøp i VR skal det: Etableres en profesjonell innkjøpsorganisasjon med vekt på etiske normer, miljø og riktige anskaffelser av produkter til rett kvalitet og rett pris. Stimulere leverandører i regionen til å styrke sin konkurranseevne i markedet. Fokus på produktområder med stor omsetning Opptre som en part ved eventuelt samarbeid med andre offentlige innkjøpere Oppnå forhandlingsmakt som grunnlag for å oppnå stordriftsfordeler Benytte effektive hjelpemidler for planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser Gjennom en åpen og konstruktiv dialog med leverandører søke og bruke nyttig informasjon, og innspill til å bedre kvaliteten på anskaffelsene Implementere felles anskaffelsespolitikk/strategi og etisk reglement Konkrete mål Strategiske innkjøp innenfor gjeldende lovverk om offentlige anskaffelser. Implementere felles anskaffelsespolitikk/strategi herunder styring og gjennomføring av tilhørende handlingsplan og etisk reglement. Utvikle og drifte faglige nettverk i kommunene fagråd anskaffelser. Drive leverandørutvikling. Bistå i arbeidet med lov om offentlige anskaffelser, både internt og eksternt. Videreutvikle fagmiljøet, sikre gode rammebetingelsene, sikre at medarbeiderne har best mulig kompetanse og at det er tilstrekkelig kapasitet til enhver tid. Implementering og gevinstrealisering av ehandelsprosjektet. Kompetanseheve deltagende kommuner vedrørende offentlige anskaffelser (politisk og administrativt). Være en støttespiller for at budsjetteier skal «handle smart» og bruke tildelte budsjettmidler best mulig. 56

57 3. Endringer i økonomiplanperiode Tekst Oppr Merkn VR Innkjøp Endringer med utgangspunkt i Endringer i økonomiplanperioden skyldes: - Budsjettert med svangerskapsrefusjon i 3 måneder - Økte lisenskostnader ifbm Visma ehandel, mobil godkjenning, GLN integrasjon og konkurransegjennomføringsverktøy. - Endret fordeling av kostnader mellom de samarbeidende kommunene siden Malvik kommune har sagt opp samarbeidsavtalen fra Budsjettforslag 2017 Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjettforslag 2017 Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester Kjøp tjenester som erstatter komm.egen Overføringer Finansutgifter A Sum utgifter Salgsinntekter (minus art 1690) Refusjoner (minus art 1750) B Sum inntekter C = A-B. Til fordeling på kommunene Stjørdals andel(art 1690) Malviks andel (art 1750) Selbus andel (art 1750) Tydals andel (art 1750) Meråkers andel (art 1750) Frostas andel (art 1750) D Sum utfakturert kommunene E Totalt Ved 1. gangs behandling av budsjett for AU, ble det lagt frem et budsjett med en reduksjon i kostnader med ,-. Etter 1. gangs behandling ble budsjettet kuttet med 1 % utover dette beløpet, totalt ,- ved endelig budsjettbehandling i AU. Nytt budsjettkutt vedtatt i AU 57

58 januar/februar 2017, og det totale budsjettkuttet for VR innkjøp i 2017 er nå på ,-. Værnesregionen Innkjøp har i budsjett 2017 heler ikke justert kostnader for kjøp av varer og tjenester tilsvarende lønns og prisvekst, og har dermed også innsparinger på utgiftssiden relatert til dette. Værnesregionen Innkjøp ønsker å innføre aktivitetsbasert finansiering for å dekke interne kostnader ved forvaltning av de samarbeidende kommunenes avtaler. Som følge av dette skal avtaleleverandørene innbetale f.eks 2,0 % av nettoomsetningen på avtalen(e) inngått av Værnesregionen Innkjøp. Leverandør skal utbetale beløpet halvårig til Værnesregionen Innkjøp. Omsetning på pr år, gir en potensiell inntektskilde på ,- pr år ved 2 %. Hovedgrunnen for å innføre en slik aktivitetsbasert finansiering, er for å få betalt fra eksterne aktører som deltar på våre anbudskonkurranser. 58

60 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Rune Hegge Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 17/ Regionrådet Værnesregionen 5/ VR Lønn/Regnskap Revidert budsjett 2017 Rådmannens forslag til innstilling: Revidert budsjett for 2017 for VR Lønn/regnskap vedtas. Endelig revidert budsjett for 2017 oversendes kommunene. Vedlegg: Vedlegg: VR Lønn/Regnskap Revidert budsjett 2017 VR Samlet kutt Revidert budsjett 2017 Sammendrag: Værnesregionens enheter har, etter pålegg fra Arbeidsutvalget, funnet rom for ytterligere reduksjoner av budsjett for 2017 ut over allerede effektuerte reduksjoner i pensjonskostnader og pålagt generell effektivisering som ble gjennomført i budsjettprosessen høsten Vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 gir en samlet fremstilling av de kutt som nå er gjennomført i VR. 60

61 Saksopplysninger Stjørdal kommune vedtok i budsjettbehandlingen for 2017 og økonomiplan for 2018, 2019 og 2020, reduksjoner på til sammen ,- for enhetene i Værnesregionen basert på følgende begrunnelse. Reduserte pensjonskostnader ,- Ikke gjennomført effektivisering ,- Ikke gjennomført reduksjon i PPT ,- Værnesregionens enheter gjennomførte høsten 2016 en omfattende prosess med budsjett 2017 og økonomiplan 2018, 2019 og I denne prosessen ble reduserte pensjonskostnader tatt inn i budsjettene og det generelle effektiviseringskravet (vedtatt i budsjett for 2016 i Stjørdal kommune) ble innfridd. Budsjettene som ble fremlagt til politisk behandling hadde således tatt høyde for de kutt som tidligere var vedtatt og kjente endringer i kostnadsbildet relatert til pensjoner. Stjørdal kommune ble orientert om de reduksjoner som allerede var blitt gjennomført i prosessen, men kommunestyret valgte likevel å redusere budsjettene ytterligere relatert til Stjørdals andel av VR. Arbeidsutvalget i VR vedtok i møte 18. januar 2017 å akseptere de vedtatte kuttene i Stjørdal kommune og samtidig ble det vedtatt at reduksjonene skulle aggregeres på VR-nivå etter de vedtatte fordelingsnøklene. På denne måten ville fordelingsnøklene opprettholdes etter intensjonen og reduksjoner ville gjøres gjeldende for alle kommuner. Aggregerte tall på VR-nivå som vist i vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 er benyttet i den videre prosessen. AU gav oppdrag til enhetene å finne innsparinger etter følgende modell: De aggregerte reduksjonene for enhetene brukes som utgangspunkt for en konkret beskrivelse av implikasjonene kutt vil få for den enkelte enhet. Tjenestenes innhold etter reduksjon i budsjett må beskrives. Faglige og administrative utfordringer må redegjøres for. Redusert tjenestenivå må beskrives om dette er konsekvensen. Det er essensielt at enhetene synliggjør evt. nødvendig nedbemanning om dette er eneste mulighet til å effektuere reduksjonen. Kuttene må være reelle og mulige å gjennomføre som varige løsninger. Det er ikke aktuelt å vedta lavere kostnader på lovpålagte oppgaver som ikke er realistiske å gjennomføre. Underbudsjettering skal ikke forekomme. VR Barnevern ble som eneste enhet vedtatt skjermet for ytterligere kutt i AU 8. februar 2017, og enhetens aggregerte kutt ble derfor fordelt på øvrige enheter etter fordelingsnøklene. Lønn/regnskap har på dette grunnlaget levert forslag til revidert budsjett for VR for 2017 som vist i vedlegget VR Lønn/Regnskap Revidert budsjett Enheten har levert følgende merknader til budsjettbehandlingen: VR Lønn/regnskap VR lønn/regnskap skal i henhold til aggregerte tall på VR-nivå redusere vedtatt budsjett ytterligere med

62 Ved første gangs behandling av budsjett i AU leverte VR lønn/regnskap en kostnadsreduksjon for kommunene på kr i forhold til budsjett for I forbindelse med andre gangs behandling i AU ble budsjettet redusert med kr i kommunene sin andel, og nå da en reduksjon på ytterligere kr Totalt er budsjettet redusert i 2017 med kr i forhold til budsjett for Dette siste kravet om reduksjon på kr har vi funnet rom i driftsbudsjettet for å gjennomføre. En slik reduksjon av driftsbudsjettet vil pr i dag ikke medføre noen endring i tjenestens innhold, og ikke utgjøre noen ytterligere faglig og administrativ utfordring for tjenesten. Endringene i driftsbudsjettet er gjort gjennom å øke enkelte inntekter til enheten. Dette gjelder i all hovedsak økt inntekt i forbindelse med innfordring. Budsjett for 2017 er nå på samme nivå som budsjett for En vil også bemerke at VR lønn/regnskap over flere år har hatt reduksjoner i driftsbudsjettet, blant annet gjennom reduksjon i årsverk. 62

63 BUDSJETTFORSLAG 2017 VÆRNESREGIONEN LØNN OG REGNSKAP 63

64 ANSVARSOMRÅDE Værnesregionen lønn/regnskap I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) Forholdet mellom tilgjengelige resurser og omfang av arbeidsoppgaver har de siste år vist en større grad av harmonisering. Dette skyldes at tjenesten er godt inne i driftsfasen, og det er gjort en god jobb med å utvikle gode rutiner i det daglige arbeid. Dette er kontinuerlig arbeid som vi fremdeles ser utviklingsmuligheter i. Arbeidet må skje i samarbeid med våre 4 kommuner og 12 andre selskaper. Vi ser at vi får en mer og mer sentral rolle i forhold til alle de elektroniske verktøy som er tatt i brus, tas i bruk eller vil bli tatt i bruk på et senere tidspunkt. Mye arbeid med grunndata og brukerstyring. Vi har utarbeidet en egen handlingsplan for tjenesten. Denne bygges rundt de mål som er satt for samarbeidet. Dette gjelder blant annet redusert sårbarhet og økt kompetanse (se nedenfor). Vårt fokus i tiden framover vil være i tråd med de overordnete mål for samarbeidet. Vi skal ha fokus på redusere sårbarheten, få økt kompetansen og forbedre effektiviteten. Dog er det slik at vår effektivitet er avhengig av et tett samarbeid med de kommuner og selskaper vi skal levere tjenester til. Dette framgår også av vår målstruktur. II. Mål Generelle mål ( ): I handlingsplanen som er utarbeidet har vi følgende generelle arbeidsmål, der det er tatt utgangspunkt i grunnlaget for tjenestesamarbeidet: 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester 2) Vi skal yte god service 3) Vi skal levere korrekte tjenester til rett tid 4) Vi skal redusere sårbarheten i tjenesteproduksjonen 5) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø Konkrete mål (for 2017 og senere i perioden): (ses i forhold til ovennevnte punkter på generelle mål) 1) Ta i bruk IT- verktøy. Utarbeidelse av felles rutiner for alle kommuner. Kontinuerlig kompetanseheving 2) Vi arbeider for å være mest mulig tilgjengelig for interne / eksterne brukere (kontinuerlig). Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse Være tydelig i våre krav ut til interne /eksterne brukere Levere korrekte tjenester til rett tid (kontinuerlig) Bidra med opplæring i kommuner og selskaper (kontinuerlig) 3) Vi skal ha et høyt kompetansenivå (kontinuerlig) Etterlevelse av respekt for frister Høy grad av informasjonsutveksling (intern /eksternt) (kontinuerlig) Et stabilt og godt IT-verktøy 64

65 4) Alle oppgaver må kunne utføres av flere Vi må formidle eksisterende og ny faglig kompetanse til flere (kontinuerlig). 5) Trivsel på arbeidsplassen Et arbeidsmiljø preget av åpenhet, lojalitet og respekt III Endringer i økonomiplanperiode Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 2,2 % med virkning fra , og ingen lønnsøkning senere i økonomiplanperioden. Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i antall lønns- og trekkoppgaver eller antall fakturaer (jfr fordeling av kostnader mellom kommunene). Ansv. Tekst Oppri Merkn. 830 Værnesregionen Endringer fra år til år -589 Endringer med utgpkt i , Værnesregionen lønn/regnskap. Ved første gangs behandling av budsjett i AU leverte VR lønn/regnskap en kostnadsreduksjon for kommunene på kr i forhold til budsjett for I forbindelse med andre gangs behandling i AU ble budsjettet redusert ytterligere med kr i kommunene sin andel. I etterkant av behandling i de enkelte kommunestyrer er vi nå pålagt en ytterligere reduksjon på kr for VR lønn/regnskap. Dette er også gjennomført. Total reduksjon i budsjettet for 2071 blir da kr i forhold til budsjett for Økning i kostnader på kjøp av tjenester, skyldes økte kostnader vedrørende innfordring av kommunale krav som igjen viser seg i økte inntekter på innfordring av kommunale krav salgsinntekter. VR lønn/regnskap har over flere år gjennomført grep i tjenesten for å redusere kostnadsnivået, herunder reduksjon i bemanning. Dette har medført at Stjørdal, Tydal, Selbu og Malvik kommune sine kostnader ved drift av VR lønn/regnskap har gitt besparelser i den kommunale egenandelen over flere år. Værnesregionen lønn/regnskap har i budsjett 2017 heller ikke justert kostnader for kjøp av varer og tjenester tilsvarende lønns og prisvekst, og har dermed også innsparinger på utgiftssiden relatert til dette. Budsjett for 2017 er da på samme nivå som budsjett for 2014 når det gjelder kommunene sine kostander ved drift av VR lønn/regnskap. 65

66 IV) Budsjettforslag: 1. Økonomi Regnskap Budsjett Budsjett Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO Fordeling av kostnader til kommunene i økonomiplanperioden: Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Stjørdal Malvik Selbu Tydal TOTALT (Kommunens kostander er beregnet etter vedtatt fordelingsnøkkel: Kostnader fordeles etter utgifter påløpt lønnsenheten, og utgifter påløpt fakturamottak, fakturering/innfordring og regnskap tilsammen. Kostnader ved lønnsenheten fordeles etter følgende nøkkel: 22,5 % fast og 77,5 % etter antall LToppgaver. Kostnader ved øvrige enheter fordeles etter følgende nøkkel: 32,5 % fast og 67,5 % etter antall inngående og utgående faktura.) 66

68 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Rune Hegge Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 19/ Regionrådet Værnesregionen 6/ VR Sekretariatet Revidert budsjett 2017 Rådmannens forslag til innstilling: Revidert budsjett for 2017 for VR Sekretariat vedtas. Endelig revidert budsjett for 2017 oversendes kommunene. Vedlegg: Vedlegg: VR Sekretariatet Revidert budsjett 2017 VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 Sammendrag: Værnesregionens enheter har, etter pålegg fra Arbeidsutvalget, funnet rom for ytterligere reduksjoner av budsjett for 2017 ut over allerede effektuerte reduksjoner i pensjonskostnader og pålagt generell effektivisering som ble gjennomført i budsjettprosessen høsten Vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 gir en samlet fremstilling av de kutt som nå er gjennomført i VR. 68

69 Saksopplysninger Stjørdal kommune vedtok i budsjettbehandlingen for 2017 og økonomiplan for 2018, 2019 og 2020, reduksjoner på til sammen ,- for enhetene i Værnesregionen basert på følgende begrunnelse. Reduserte pensjonskostnader ,- Ikke gjennomført effektivisering ,- Ikke gjennomført reduksjon i PPT ,- Værnesregionens enheter gjennomførte høsten 2016 en omfattende prosess med budsjett 2017 og økonomiplan 2018, 2019 og I denne prosessen ble reduserte pensjonskostnader tatt inn i budsjettene og det generelle effektiviseringskravet (vedtatt i budsjett for 2016 i Stjørdal kommune) ble innfridd. Budsjettene som ble fremlagt til politisk behandling hadde således tatt høyde for de kutt som tidligere var vedtatt og kjente endringer i kostnadsbildet relatert til pensjoner. Stjørdal kommune ble orientert om de reduksjoner som allerede var blitt gjennomført i prosessen, men kommunestyret valgte likevel å redusere budsjettene ytterligere relatert til Stjørdals andel av VR. Arbeidsutvalget i VR vedtok i møte 18. januar 2017 å akseptere de vedtatte kuttene i Stjørdal kommune og samtidig ble det vedtatt at reduksjonene skulle aggregeres på VR-nivå etter de vedtatte fordelingsnøklene. På denne måten ville fordelingsnøklene opprettholdes etter intensjonen og reduksjoner ville gjøres gjeldende for alle kommuner. Aggregerte tall på VR-nivå som vist i vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 er benyttet i den videre prosessen. AU gav oppdrag til enhetene å finne innsparinger etter følgende modell: De aggregerte reduksjonene for enhetene i vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 brukes som utgangspunkt for en konkret beskrivelse av implikasjonene kutt vil få for den enkelte enhet. Tjenestenes innhold etter reduksjon i budsjett må beskrives. Faglige og administrative utfordringer må redegjøres for. Redusert tjenestenivå må beskrives om dette er konsekvensen. Det er essensielt at enhetene synliggjør evt. nødvendig nedbemanning om dette er eneste mulighet til å effektuere reduksjonen. Kuttene må være reelle og mulige å gjennomføre som varige løsninger. Det er ikke aktuelt å vedta lavere kostnader på lovpålagte oppgaver som ikke er realistiske å gjennomføre. Underbudsjettering skal ikke forekomme. VR Barnevern ble som eneste enhet vedtatt skjermet for ytterligere kutt, og enhetens aggregerte kutt ble derfor fordelt på øvrige enheter etter fordelingsnøklene. Sekretariatet har på dette grunnlaget levert forslag til revidert budsjett for VR for 2017 som vist i vedlegget VR Sekretariat Revidert budsjett Sekretariatet har levert følgende merknader til budsjettbehandlingen: VR Sekretariat 69

70 Sekretariatet pålegges gjennom dette et ytterligere kutt på ,- i budsjett for 2017 noe som dekkes inn med redusert bevertning til møter i Regionråd og Arbeidsutvalg Værnesregionen. Sekretariatet vil understreke at de pålagte reduksjonene allerede er effektuert i enheten i forbindelse med budsjettarbeidet høsten Reduserte pensjonskostnader er allerede hentet ut og det er gjennomført en generell effektivisering langt over det nivået Stjørdal kommune bestilte gjennom økonomiplanene for 2017, 2018 og De vedtatte kuttene i Stjørdal kommune tolkes derfor som krav om en ytterligere generell innsparing, og kan derfor ikke forklares med reduksjon i pensjonskostnader og manglende generell effektivisering, slik det fremkommer i budsjettvedtaket i kommunen. 70

71 BUDSJETTFORSLAG 2017 VÆRNESREGIONEN SEKRETARIATET 71

72 1) Status Det er fortløpende fokus på saker som behandles i AU og RR. Betydelige ressurser brukes til koordinering av saker som skal opp til behandling samt oppfølging etter møter samt utvikling av nye tjenesteområder. Arbeidet med informasjon og kommunikasjon, samt regional utvikling og interessepolitikk, er forutsatt økt når bemanningen i sekretariatet er på 2 personer igjen. Andre regioner som jobber med interkommunalt samarbeid søker jevnlig informasjon hos VR og det har vært brukt, og må påregnes, bruk av ressurser til informasjon og representasjon. 2) Mål Generelle mål: I tråd med vedtektene for regionsamarbeidet i VR, bidra til å: 1. Ivareta deltagernes og regionens interesser for å bedre tjenestetilbudet til innbyggerne, styrke og ivareta eksisterende arbeidsplasser og initierer nye prosjekter som kan gi et bredere og mer variert sysselsettingstilbud i regionen 2. Bidra til at de kvalitative sider ved å bo i samarbeidsregionen styrkes 3. Utvikle en tjenesteregion hvor oppgavene også løses på tvers av kommunegrensene 4. Styrke og videreutvikle regionen gjennom konkrete samarbeidsprosjekter 5. Være et talerør overfor de regionale og sentrale myndigheter i saker av felles interesse Konkrete mål (for 2017 og senere i perioden): Noen mål for sekretariatet: 1. Delta aktivt i utviklingsprosjekter både på tjenesteutvikling og regional utvikling. 2. Følge opp arbeidet med regional utvikling i tråd med SNP. 3. Sikre god koordinering av fellesaktiviteter i VR. 4. Fremme samarbeidsavtaler både på nye og eksisterende fellestjenester. 5. Bistå i arbeidet informasjon og kommunikasjon både internt og eksternt. 72

73 3) Budsjettforslag 2017 BUDSJETT SEKRETARIAT, KORRIGERT Regnskap Budsjett Budsjett LØNN OG SOS.UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER A Sum utgifter SALGSINNTEKTER (minus art 1690) REFUSJONER (minus art 1750) OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER -193 B Sum inntekter C = A-B. Til fordeling på kommunene STJØRDALS ANDEL (art 1690) MALVIKS ANDEL (art 1750) SELBUS ANDEL (art 1750) MERÅKERS ANDEL (art 1750) FROSTAS ANDEL (art 1750) TYDALS ANDEL (art 1750) D Sum utfakturert kommunene E T O T A L T Fordelingsnøkkel VR Sekretariatet: 40 % fast og 60 % etter innbyggertall Utover lønnsøkning så er det ikke lagt opp til økte utgifter i budsjettet. Alle reduksjoner fra fjorårets budsjett videreføres også for 2017 da det det ikke forventes betydelig økt aktivitet i sekretariatet i Utover dette er det kun snakk om mindre justeringer og omposteringer. Det foreligger ikke formelle tilsagn på eksterne midler for 2017 og senere, men det er likevel lagt inn samme nivå som i budsjett I budsjettet for 2017 har ikke sekretariatet økt kostnader for kjøp av varer og tjenester tilsvarende lønns og prisvekst for årene 2015, 2016 og 2017, og har dermed også innsparinger på utgiftssiden relatert til dette. 73

75 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Rune Hegge Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 20/ Regionrådet Værnesregionen 7/ VARIT Revidert budsjett 2017 Rådmannens forslag til innstilling: Revidert budsjett for 2017 for VARIT vedtas. Endelig revidert budsjett for 2017 oversendes kommunene. Vedlegg: Vedlegg: VARIT Revidert budsjett 2017 VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 Sammendrag: Værnesregionens enheter har, etter pålegg fra Arbeidsutvalget, funnet rom for ytterligere reduksjoner av budsjett for 2017 ut over allerede effektuerte reduksjoner i pensjonskostnader og pålagt generell effektivisering som ble gjennomført i budsjettprosessen høsten Vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 gir en samlet fremstilling av de kutt som nå er gjennomført i VR. Saksopplysninger Stjørdal kommune vedtok i budsjettbehandlingen for 2017 og økonomiplan for 2018, 2019 og 2020, reduksjoner på til sammen ,- for enhetene i Værnesregionen basert på følgende begrunnelse. 75

76 Reduserte pensjonskostnader ,- Ikke gjennomført effektivisering ,- Ikke gjennomført reduksjon i PPT ,- Værnesregionens enheter gjennomførte høsten 2016 en omfattende prosess med budsjett 2017 og økonomiplan 2018, 2019 og I denne prosessen ble reduserte pensjonskostnader tatt inn i budsjettene og det generelle effektiviseringskravet (vedtatt i budsjett for 2016 i Stjørdal kommune) ble innfridd. Budsjettene som ble fremlagt til politisk behandling hadde således tatt høyde for de kutt som tidligere var vedtatt og kjente endringer i kostnadsbildet relatert til pensjoner. Stjørdal kommune ble orientert om de reduksjoner som allerede var blitt gjennomført i prosessen, men kommunestyret valgte likevel å redusere budsjettene ytterligere relatert til Stjørdals andel av VR. Arbeidsutvalget i VR vedtok i møte 18. januar 2017 å akseptere de vedtatte kuttene i Stjørdal kommune og samtidig ble det vedtatt at reduksjonene skulle aggregeres på VR-nivå etter de vedtatte fordelingsnøklene. På denne måten ville fordelingsnøklene opprettholdes etter intensjonen og reduksjoner ville gjøres gjeldende for alle kommuner. Aggregerte tall på VR-nivå som vist i vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 er benyttet i den videre prosessen. AU gav oppdrag til enhetene å finne innsparinger etter følgende modell: De aggregerte reduksjonene for enhetene i vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 brukes som utgangspunkt for en konkret beskrivelse av implikasjonene kutt vil få for den enkelte enhet. Tjenestenes innhold etter reduksjon i budsjett må beskrives. Faglige og administrative utfordringer må redegjøres for. Redusert tjenestenivå må beskrives om dette er konsekvensen. Det er essensielt at enhetene synliggjør evt. nødvendig nedbemanning om dette er eneste mulighet til å effektuere reduksjonen. Kuttene må være reelle og mulige å gjennomføre som varige løsninger. Det er ikke aktuelt å vedta lavere kostnader på lovpålagte oppgaver som ikke er realistiske å gjennomføre. Underbudsjettering skal ikke forekomme. VR Barnevern ble som eneste enhet vedtatt skjermet for ytterligere kutt, og enhetens aggregerte kutt ble derfor fordelt på øvrige enheter etter fordelingsnøklene. VARIT har på dette grunnlaget levert forslag til revidert budsjett for VR for 2017 som vist i vedlegget VARIT Revidert budsjett VARIT har levert følgende merknader til budsjettbehandlingen: Opprinnelig budsjett for Varit 2017 var på ,-. Første kutt på og etter andre kuttet på ,- er det endelige budsjettet på ,-. Gjennom mottak av eksterne prosjektmidler har VARIT kunnet levert en aktivitet som har vært høyere enn budsjettert. Dersom vi et år ikke har prosjektmidler må aktiviteten vesentlig ned. 76

77 Kuttet vil medføre: Mindre opplæring og kompetanseheving Mindre overtid til oppgraderinger. Dette må da foregå på dagtid og det vil da forekomme nedetid på de gjeldende programmene Mindre konsulentbistand som igjen kan føre til lengre tid til feilsøking og rette problemer 77

78 Revidert budsjett / økonomiplan 2017 Værnesregionen IT 78

79 Værnesregionen IT VARIT I. STATUS Informasjons- og kommunikasjonsteknologien framstår i dag som et av de viktigste virkemidlene for modernisering og omstilling i offentlig sektor. Nasjonalt er det stort politisk engasjement for digitalisering av sektoren, og det vil komme krav om å ta i bruk nasjonale komponenter for å løse dette. Værnesregionen har kommet langt når det gjelder å utnytte teknologi i sin tjenesteproduksjonen. Dette er med på å gi kommunene et godt omdømme og konkurransefortrinn i mange sammenhenger. Enheten er fokusert på å yte god og riktig service til alle kommunene. Driftsmiljøet er stabilt, og kompetansen og samholdet i enheten er meget god. II. MÅL Generelle mål Bidra til at kommunene får økt kompetanse og redusert sårbarhet. Legge til rette for at kommunene utnytter eksisterende og nye digitale verktøy. Dette for å oppnå effektiviseringsgevinster og bedre ressursutnyttelse. Være pådriver for samhandling og standardisering i Værnesregionen i tråd med nasjonale føringer. Levere stabil og sikker drift. Sørge for at sikkerheten tilenhver tid er ivaretatt. Etablere responssenter for velferdsteknologi som kan ta driftsansvar for flere kommuner. Konkrete mål for 2017 og senere i perioden Benytte den nasjonale ID-porten til all innbygger-pålogging. Få på plass en strategi for hvilke løsninger som skal etableres i skyen. Nye portaler, intranett mm. og hjemmesider. Ny telefoniløsning utfasing av eksisterende sentraler.. Videreutvikle IT-Hjelpa for bedre service til brukerne. Videreutvikle mobile løsninger for bedre nytteverdi og økt fleksibilitet. Etablere felles responssenter. 79

80 III ENDRINGER I VEDTATTE ØKONOMIPLANPERIODE Totale budsjettramme - utgifter. Ansv Tekst Oppr Mer kn. IT-felleskostnader Enring i perioden Innenfor området for tjenestesenteret for Værnesregionen IT er det stipulert lønnsøkning på 2,2% for kap 4 og 2,4% i kap 5 og 3 for Økning utover dette skyldes: I 2016 ble det etablert driftssenter for overvåking av elektroniske meldinger. Oppstartsår ble finansiert via skjønnsmiddler. I 2017 er det tatt høyde for lønn og vaktordning for driftssenteret. Nye moduler på flere fagsystemer samt økning i lisenser medfører kostnadsøkning, eks. system ehandel, økonomi/lønn, Microsoft mm. Aktivitetsnivået i Værnesregionen er høyt og kommunene tar stadig i bruk nye digitale verktøy og integrasjonsløsninger for å oppnå gevinster internt. Dette fører til økte utgifter i form av lisenser og programvare. Dette er vedlikehold for omsorgssystem, skolesystem, turnussystem, økonomi/lønn etc. Noen av disse kostnadene skal igjen viderefordeles ut på de enkelte sektorene i hver kommune. Eks. bør kostnadene vedr. omsorgssytem belastes helse- og omsorg eller benytte riktig funksjon. Tilsvarende gjelder skolesystem osv. Ut fra oversikten som sendes ut i forbindelse med tertialrapportering blir det da opp til hver kommune å viderefordele disse utgiftene til riktig enhet/etat i egen kommune. Når det gjelder inntekter er det her kun budsjettert med kjente inntekter. Av erfaring kan det bli tilført ytterligere inntekter i form av tilskudd og skjønnsmiddler på diverse prosjekter. Gevinster som kvalitet, effektivisering og bedre ressursutnyttelse som oppnås ved økt digitalisering hentes ikke ut på IT-budsjettet, men ute i hver enkelt kommune og enhet. 80

81 Revidert budsjett 2017 Regnskap Budsjett Budsjett LØNN OG SOS.UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER A Sum utgifter SALGSINNTEKTER (minus art 1690) REFUSJONER (minus art 1750) OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER B Sum inntekter C = A-B. Til fordeling på kommunene STJØRDALS ANDEL (art 1690) TYDALS ANDEL (art 1750) SELBUS ANDEL (art 1750) FROSTAS ANDEL MERÅKERS ANDEL (art 1750) D Sum utfakturert kommunene E T O T A L T

82 ANSVARSOMRÅDE investering IT Ansv. Tekst Oppr Merkn Sum investering Endring i perioden Vi har fått rebevilget 3000 kr på investering fra 2016 til Dette la vi ikke til på det opprinnelige budsjettet, men er lagt til nå slik at man får en totaloversikt. Økning på 1000 fra 2017 og fremover skyldes behov for fornying av portaler og infrastruktur som lagringssystem mm. I tillegg er det tatt høyde for nasjonale krav og nye teknologiske løsninger innenfor sikkerhet, integrasjoner, ny programvare og maskinvare. Investeringsbudsjett fordelt pr. kommune i økonomiplanperioden. (Fordelingsnøkkel: 40% flatt, 60% innbygger) SUM Stjørdal Selbu Meråker Frosta Tydal

84 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Rune Hegge Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 22/ Regionrådet Værnesregionen 8/ VR NAV Revidert budsjett 2017 Rådmannens forslag til innstilling: Revidert budsjett for 2017 for NAV Værnes vedtas. Endelig revidert budsjett for 2017 oversendes kommunene. Vedlegg: Vedlegg: VR NAV Revidert budsjett 2017 VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 Økonomisk sosialhjelp 1. halvår 2016 Sammendrag: Værnesregionens enheter har, etter pålegg fra Arbeidsutvalget, funnet rom for ytterligere reduksjoner av budsjett for 2017 ut over allerede effektuerte reduksjoner i pensjonskostnader og pålagt generell effektivisering som ble gjennomført i budsjettprosessen høsten Vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 gir en samlet fremstilling av de kutt som nå er gjennomført i VR. Saksopplysninger Stjørdal kommune vedtok i budsjettbehandlingen for 2017 og økonomiplan for 2018, 2019 og 2020, reduksjoner på til sammen ,- for enhetene i Værnesregionen basert på følgende begrunnelse. Reduserte pensjonskostnader ,- Ikke gjennomført effektivisering ,- 84

85 Ikke gjennomført reduksjon i PPT ,- Værnesregionens enheter gjennomførte høsten 2016 en omfattende prosess med budsjett 2017 og økonomiplan 2018, 2019 og I denne prosessen ble reduserte pensjonskostnader tatt inn i budsjettene og det generelle effektiviseringskravet (vedtatt i budsjett for 2016 i Stjørdal kommune) ble innfridd. Budsjettene som ble fremlagt til politisk behandling hadde således tatt høyde for de kutt som tidligere var vedtatt og kjente endringer i kostnadsbildet relatert til pensjoner. Stjørdal kommune ble orientert om de reduksjoner som allerede var blitt gjennomført i prosessen, men kommunestyret valgte likevel å redusere budsjettene ytterligere relatert til Stjørdals andel av VR. Arbeidsutvalget i VR vedtok i møte 18. januar 2017 å akseptere de vedtatte kuttene i Stjørdal kommune og samtidig ble det vedtatt at reduksjonene skulle aggregeres på VR-nivå etter de vedtatte fordelingsnøklene. På denne måten ville fordelingsnøklene opprettholdes etter intensjonen og reduksjoner ville gjøres gjeldende for alle kommuner. Aggregerte tall på VR-nivå som vist i vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 er benyttet i den videre prosessen. AU gav oppdrag til enhetene å finne innsparinger etter følgende modell: De aggregerte reduksjonene for enhetene i vedlegget VR samlet kutt Revidert budsjett 2017 brukes som utgangspunkt for en konkret beskrivelse av implikasjonene kutt vil få for den enkelte enhet. Tjenestenes innhold etter reduksjon i budsjett må beskrives. Faglige og administrative utfordringer må redegjøres for. Redusert tjenestenivå må beskrives om dette er konsekvensen. Det er essensielt at enhetene synliggjør evt. nødvendig nedbemanning om dette er eneste mulighet til å effektuere reduksjonen. Kuttene må være reelle og mulige å gjennomføre som varige løsninger. Det er ikke aktuelt å vedta lavere kostnader på lovpålagte oppgaver som ikke er realistiske å gjennomføre. Underbudsjettering skal ikke forekomme. VR Barnevern ble som eneste enhet vedtatt skjermet for ytterligere kutt, og enhetens aggregerte kutt ble derfor fordelt på øvrige enheter etter fordelingsnøklene. NAV Værnes har på dette grunnlaget levert forslag til revidert budsjett for VR for 2017 som vist i vedlegget VR NAV Revidert budsjett NAV Værnes har levert følgende merknader til budsjettbehandlingen: Etter endelig vedtak i Værnesregionen er vårt budsjett justert med ytterligere reduksjon på Det er gjort varig tiltak i den forstand at vi har ryddet i budsjettposter. Summene totalt sett er godt innenfor det nedtrekket vi er bedt om å gjøre. Nedtrekket vil ikke medføre noen endring i tilbudet til brukerne. Vi unngår i denne omgang oppsigelser men det er viktig å påpeke at denne situasjonen vil følges nøye i 2017 og vi må komme tilbake til eventuelle konsekvenser i halvårsrapport. Vi vil gjøre oppmerksom på vedlagt trykt vedlegg til dette dokumentet (juni 2016) som beskriver godt de utfordringene vi i fellesskap står overfor. 85

86 JUSTERT BUDSJETT 2017 NAV VÆRNESREGIONEN 86

87 1. Status NAV Værnes har det siste året omorganisert oss til å bli ett kontor for 5 kommuner. Vi har spesialisert mer og vi har organisert oss med egne team som jobber kun med blant annet flyktninger og ungdom. Dette gjør vi for å bli bedre på å avdekke årsak til den situasjonen man er i og veilede bedre mot å bli selvhjulpen. Det å budsjettere økonomisk sosialhjelp er krevende, ettersom innbyggerne som sokner til NAV Værnes (Tydal, Selbu, Stjørdal, Frosta og Meråker kommune) har juridisk krav på penger til bolig og livsopphold, dersom man ikke er selvhjulpen med arbeidsinntekt eller andre trygdeytelser. Det er flere faktorer som styrer forbruk av økonomisk sosialhjelp og de største faktorene er utviklinger i arbeidsmarkedet, boligpriser og økt innvandring. Statistisk sentralbyrå (SSB) har beregnet forbruk av økonomisk i alle kommuner i mange år. Tabell 2 viser tallene fra de kommunene vi kan sammenligne oss med henhold til geografi og innbyggertall. Vi ser av tabellen at det er kun Levanger som har lavere forbruk av økonomisk sosialhjelp enn Stjørdal i Vi har ikke tall for 2016 pt, men trenden er at forbruket av økonomisk sosialhjelp øker i hele Norge. Tabell 2: Forbruk økonomisk sosialhjelp 2015 i kommuner med relativ lik størrelse: Kommune Innbyggere Forbruk øk sos hjelp 2015 Snittkost pr innbygger Trondheim Verdal Steinkjer Malvik Stjørdal Levanger Kilde: SSB tabell og tabell Tabell 3 viser forbruk økonomisk sosialhjelp de fem kommunene i NAV Værnes. Til informasjon har Frosta, Meråker, Selbu og Tydal budsjettert ift kostratall 2016 og alle disse kommunene ligger på eller under budsjett 1 halvår Tabell 3: Forbruk økonomisk sosialhjelp 2015 i kommunene som tilhører NAV Værnes: Kommune Innbyggere Forbruk øk sos hjelp 2015 Snittkost pr innbygger Tydal Meråker Frosta Stjørdal Selbu Kilde: SSB tabell og tabell

88 2. Mål NAV Værnes har som mål å bremse utviklingen i bruken av økonomisk sosialhjelp. Dette for å bedre kommuneøkonomien og ikke minst for å bedre livssituasjonen til de innbyggerne som mottar økonomisk sosialhjelp siden dette ikke er en god langsiktig løsning for noen. NAV Værnes jobber for å få bedre tjenester til våre brukere ved at flere blir økonomisk selvhjulpen. Vi ønsker å bremse utviklingen i forbruket av økonomisk sosialhjelp og gjør følgende grep: 1) Tettere oppfølging av de som mottar økonomisk sosialhjelp. Vi ser behov for å være mye tettere på ungdommer og flyktningene for at disse ikke skal bli langtidsmottakere for økonomisk sosialhjelp og vi derfor økt bemanningen for disse to gruppene på bekostning av ressursene som jobber med eldre som mottar økonomisk sosialhjelp. Med NAV Værnes har vi blitt et større fagmiljø og mer robust enn tidligere. 2) Det er nødvendig å få flere av de som mottar økonomisk sosialhjelp over i aktivitet. Vi har pt 15 kommunale lavterskel tiltaksplasser og med over 100 personer som mottar økonomisk sosialhjelp er det opplagt for lavt antall plasser. Vi får flere av disse i statlige tiltak, men også her er det mangel på plasser slik at vi estimerer at ca 40 personer som mottar økonomisk sosialhjelp er frisk nok til å være i tiltak, som vi ikke har plasser til. 3) Prosjekt for lavinntektsfamilier. Arbeids og sosialdirektoratet har utviklet et prosjekt i samarbeid med høgskolen i Akershus med mål om å redusere utviklingen i antall lavinntektsfamilier og barnefattigdom. NAV Værnes er ett av 30 kontor i Norge, som er valgt ut til å delta i prosjektet og mottar midler som dekker 1,5 av de 2 stillingene som kreves for å være med. 4) Fokus på langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Vi antar at med bedre kartlegging av helse til flere av de som er langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp, vil vi avdekke rettigheter til Arbeidsavklaringspenger eller Uføretrygd. 5) Kvalitetssikre alle vedtak. Alle vedtak på økonomisk sosialhjelp kvalitetssikres gjennom at det er dedikerte personer som godkjenner alle vedtak. Dette sikrer at vi har god kontroll på alle utbetalinger og at det ikke godkjennes mer enn det som man juridisk har krav på. 3. Budsjettforslag 2017 Fordelingen mellom stat og kommune er avtalt, men hvor mye hver enkelt kommune skal betale dvs fordelingsnøkkel ble endelig bestemt i driftsavtale etter vi la inn første budsjettforslag. Fordelingsnøkkelen er justert marginalt, eksempelvis så hadde Stjørdal i første oppsett 65% av utgiftene mens det nå er 66,2%. Etter endelig vedtak i Værnesregionen er vårt budsjett justert med ytterligere reduksjon på Det er gjort varig tiltak i den forstand at vi har ryddet i budsjettposter. Summene totalt sett er godt innenfor det nedtrekket vi er bedt om å gjøre. 88

89 VR NAV har ikke et vedtatt budsjett for 2016 inkl. sosialhjelp. Det er derfor uhensiktsmessig å sammenstille budsjettforslag 2017 mot tidligere år. Et par momenter bør likevel nevnes: Lønnsposter er justert med 2,2 % i henhold til antatt resultat av lønnsoppgjør 2017 (med virkning fra 01.mai 2017) Vårt første budsjettforslag på økonomisk sosialhjelp er basert på kommunenes utbetaling 1.halvår For Stjørdal spesielt medførte det en betydelig økning, men en delforklaring til økningen er at saldering i forhold til økt integreringstilskudd ikke er gjennomført. På oppfordring har vi i dette budsjettforslaget redusert budsjett for Stjørdal slik at dette stemmer med Stjørdals budsjett i Arena. Ettersom fordelingsnøkkelen er justert etter vi la inn første budsjettforslag har vi kuttet med kroner, for å komme ned på kroner i totalbudsjett for Stjørdals andel. NAV Værnes viser for øvrig til forklaringer som er gitt i budsjettforslaget og står fortsatt fast på at riktig budsjettering for Stjørdal er kroner (også økt etter ny nøkkel). 89

90 Oversikt som viser hvordan budsjettsummen per kommune er fordelt ned på økonomisk sosialhjelp, lønn og drift og kvalifiseringsstønad. 90

Vise mer