Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 12:15 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til eller på SMS til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; Agenda: Kl. 09:00 11:30 Politisk nemnd for barn og unge i Værnesregionen Kl. 11:30 Lunsj Kl. 12:15 12:45 Politisk nemnd for Legevakt i Værnesregionen Kl. 12:45 14:00 Politisk Nemnd for Helsetjenester i Værnesregionen Stjørdal, Kari Anita Furan/sign. leder Hanne Elin Ovesen sekretær Side1

2 Saksliste for Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen i møte PS 12/14 Innhold Godkjenning av møteinnkalling U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 13/14 VR Legevakt - Tertialrapport 2.tertial /4643 PS 14/14 VR Legevakt - Budsjett 2015 og økonomiplan 2014/4643 PS 15/14 PS 16/14 Eventuelt Godkjenning av møteprotokoll Side2

3 PS12/14Godkjenningavmøteinnkalling Side3

4 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 99/ Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen 13/ Regionrådet Værnesregionen VR Legevakt - 2. tertialrapport Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: 2. tertialrapport 2014 Saksopplysninger: Viser til vedlegg Side4

5 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN LEGEVAKT Side5

6 1. Generell informasjon: Værnesregionen legevakt har samme drift som tidligere. Nytt journalsystem, Winmed3 ble innført i juni. Dette har ført til en del utfordringer for de ansatte midt i en travel sommer med mange pasienter. Det synes nå som systemet begynner «å sette seg». Da Winmed 3 også har en helt annen statistikkutgave vil det i denne rapporten for 2.tertial 2014 ikke følge med oversikt over antall henvendelser og konsultasjoner. Håper vi skal kunne komme tilbake til dette i Ut i fra økonomisk rapport ser vi et positivt avvik på egenandel fra pasientene med kr hittil i år og dette gjenspeiler en økning i antall pasienter. 2. Økonomi Regnskap Budsjett Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd SUM INNTEKTER NETTO FORDELING 2.TERTIAL 2014 VR LEGEVAKT NETTOUTGIFT Etter innbyggertall pr i regnskapsåret Fast som fordeles likt 10 % Variabel etter innbyggertall % Kommune Innbyggertall 1.tertial 2.tertial 3.tertial Totalt 2014 Budsjett 2014 Tydal Selbu Meråker Stjørdal Sum Side6

7 3. Forklaring på avvik: Negativt avvik på kr,- pr skyldes i all hovedsak beredskapsgodtgjøring til leger, dvs. fastlønn natt på ,-. Justert i 2013 da innbyggertallet kom over og flere leger tatt spesialisering i allmennmedisin. I tillegg ble det installert nytt journalsystem med en kostnad på totalt ca kr ,- som ikke var budsjettert. I tillegg noe avvik pga. periodisering. 4. Tiltak for å eliminere avvik: Om mulig unngå innleie ved permisjon og sykemelding. Forskyving av vakter der det er mulig. Dette for å unngå at avvik ikke blir større ved utgangen av året. I tillegg økte inntekter på egenandel og refusjoner i forhold til budsjett, ca kr pr Årsprognose: Forventet balanse ved årets slutt. 6. Sykefravær: Korttidsfravær på 1,3 % og langtidsfravær på 1,8 %. Ingen langtidssykmeldte pr. i dag. Side7

8 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 100/ Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen 14/ Regionrådet Værnesregionen VR Legevakt - Budsjett 2015 og økonomiplan Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Vedlegg: Budsjett 2015 og økonomiplan Saksopplysninger Viser til vedlegg Side8

9 Budsjett 2015 og Økonomiplan VR legevakt I Status: Værnesregionen legevakt (VR legevakt) driftes på en god og forsvarlig måte. Få klagesaker viser at vi klarer å yte den hjelp og bistand som til enhver tid er nødvendig. II Mål: Generelle mål: Værnesregionen legevakt skal til enhver tid gi nødvendig helsehjelp til befolkningen i de kommuner som deltar i den interkommunale ordningen når det ordinære hjelpeapparatet ikke er på plass. I tillegg er legevakta pålagt å yte nødvendig helsehjelp til den som til enhver tid befinner seg i kommunen. Værnesregionen legevakt skal være del av legetjenesten i samarbeidskommunene. Værnesregionen Legevakt skal være en god og trygg arbeidsplass for leger og sykepleiere. Konkrete mål: Videreutvikle og forbedre prosedyrer. Opplæring og trening på praktiske prosedyrer, internt og sammen med andre. Andre utviklingsmål for VRLV: I løpet av 2014/2015 vil det bli vurdert om VR legevakt kan ta imot andre oppgaver for Værnesregionen. LV har i dag alarmmottak for trygghetsalarmer for Stjørdal kommune. Det er kommet forespørsel fra andre kommuner i Værnesregionen som ønsker å koble seg opp mot Stjørdal sitt trygghetsalarmsystem. Det er også nevnt at LV kan være et mulig sted som «overvåkningssentral» av elektronisk meldingsutveksling (MUNT). Kommunene i VR vil også etter hvert bli «stor» på velferds-/ sensor teknologi. Enhet med 24/7 tjeneste og nødvendig kompetanse må kunne overvåke Side9

10 disse tjenestene, og legevakta kan da være aktuell. Det vil bli fremlagt egen rapport med saksfremlegg høsten 2014, med mulige løsninger; der organisatoriske, faglige, tekniske og økonomiske forhold skisseres. III Endringer i økonomiplanperiode: Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,3% fra I resten av planperioden er lønnsnivået for 2015 brukt. Det er ikke lagt inn prognoser for en økt befolkningsvekst. Etablering og drift av nytt nødnett vil tidligst skje november 2015 Oppr. Tekst Værnesregionen legevakt Merkn Nødnett ) 1) Etableringskostnader er forespeilet til ca. kr , da beregnet at vi allerede har prosjektleder og at vi har teknisk rom som er stort nok. Videre må det påregnes driftskostnader kr /år. Inne i disse summene ligger også installering av lydlogg. Disse tallene er ut i fra beregninger gjort høst Side10

11 IV. Budsjettforslag 2015: 1. Økonomi Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjettforslag Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO V. Fordeling kostnader til kommunene: Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Tydal Selbu Meråker Stjørdal TOTALT Side11

12 DETALJBUDSJETT: Regnskap Budsjett Budsjett Art 1010 LØNN FAST SØNDAGS-HELGEDAGERS-NATTILLEGG BEREDSKAPSGODTGJØRELSE SYKEVIKARER SVANGERSKAPSVIKARER PERMISJONSVIKARER LØNN FERIEVIKARER EKSTRAHJELP OVERTID HONORAR FORSKJØVET ARBEIDSTID GRUPPE-/ULYKKESFORSIKRINGER PENSJONSUTGIFTER ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORREKVISITA FAGLITTERATUR MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDISINSK UTSTYR,REKVISITA MEDIKAMENTER BEVERTNING ARBEIDSTØY RENGJØRINGSMIDLER DRIFTS-OG FORBRUKSMATERIELL DIVERSE DRIFTSUTGIFTER DIVERSE KJØPTE TJENESTER TELEFON,TELEFAX PORTO DATAKOMMUNIKASJON ANNONSER OPPLÆRINGSTILTAK BILGODTGJØRELSE UTGIFTSDEKNING OPPG.PL REISEUTGIFTER, REISEUTGIFTER, MED MVA-KOMP/FRADRAG STRØM YRKESSKADEFORSIKRING HUSLEIE KOMMUNALE AVGIFTER Side12

13 1196 KONTINGENTE LISENSER/ÅRLIG VEDL.H LISENSER TV, TONO, KOPIERINGSAVTALER INVENTAR OG UTSTYR LEIE AV UTSTYR IT-UTSTYR MEDISINSK UTSTYR LEIE/LEASING KOPIMASKINER REPARASJON AV INVENTAR OG UTSTYR SERVICEAVTALER KOPIMASKINER M.M RENGJØRING,LEIET HJELP KJØP AV TJENESTETILBUD FRA PRIVATE REF EGENANDELER VR LEGEVAKT REF HELFO VR LEGEVAKT BETALT MVA DRIFT FORSINKELSESRENTER/INKASSOGEBYR Sum utgifter BRUKERBETALINGER EGENANDEL GEBYRINNTEKTER FORDELTE DRIFTSUTGIFTER, AVG.FRI REF FRA HELFO VR LEGEVAKT SYKEPENGEREFUSJON SVANGERSKAPSREFUSJON KOMPENSERT MVA DRIFT REF FRA ANDRE KOMMUNER REF. SOLGTE TJENESTER Sum inntekter T O T A L T Side13

14 PS15/14Eventuelt PS16/14Godkjenningavmøteprotokoll Side14