Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Regionrådet Værnesregionen Væktarstua, Tydal Dato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til eller på SMS til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; MERK: Møtested og tidspunkt! Middag 3. desember kl. 20:00 i lavvoen på Væktarstua. Overnatting på Væktarstua er bestilt for de som har ønsket det Stjørdal, Frode Revhaug/sign. leder Bente Bakken sekretær Side1

2 Saksliste for Regionrådet Værnesregionen i møte Innhold Presentasjon: Internasjonalisering av trøndersk næringsliv/ Internasjonalt arbeid i kommunene ved Pål Ranes, internasjonal koordinator ved STFK (2 dokumenter oversendes på mail) U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 23/13 Møteplan for Regionrådet /4925 PS 24/13 Revidert forslag til budsjett 2014 og økonomiplan PS 25/13 Orienteringssaker: Prosjekt om barnevernet: AU v/rådmannen i Stjørdal har hatt møte med Fylkesmannen i Nordog Sør-Trøndelag. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er i startfasen med prosjektet om barnevernet og vil orientere om saken så langt. Fylkesmennene tar ansvar for temadag om barnevern for regionrådet før sommeren. Politisk nemnd innkalles til møtet. 2013/4575 PS 26/13 Valg av leder og nestleder i Regionrådet PS 27/13 PS 28/13 Eventuelt Godkjenning av møteprotokoll Side2

3 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Bente Bakken Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Regionrådet Værnesregionen 23/ Møteplan for Regionrådet 2014 Forslag til vedtak: Regionrådet vedtar forslag til møteplan for Regionrådet 2014 som framlagt. Saksopplysninger Forslag til møtedatoer: 23. april Møte i Regionrådet 25. juni Møte i Regionrådet 22. oktober Møte i Regionrådet 10. desember Møte i Regionrådet Side3

4 Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Bente Bakken Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 44/ Regionrådet Værnesregionen 24/ Revidert forslag til budsjett 2014 og økonomiplan Forslag til innstilling: Regionrådet for Værnesregionen godkjenner framlagte budsjett 2014 og økonomiplan for Værnesregionen med foreslåtte endringer og oversender dette til kommunene for vedtak. Vedlegg: Revidert forslag med endringer til budsjett 2014 og økonomiplan Saksopplysninger I Regionrådets møte den 22. oktober 2013 ble det vedtatt at tjenestene i Værnesregionen skulle gå gjennom sine budsjetter på nytt for å se på mulige innsparinger i budsjettet. Alle enhetene har gått gjennom sine budsjetter, og sett på muligheter for økte inntekter eller reduserte kostnader. Enhetene sine forslag til endringer ble lagt fram for arbeidsutvalget i Værnesregionen Netto reduksjon i budsjettene ble kr ,-. Som vedlegg til saken følger det en oversikt som viser fire tabeller. Tabell 1 viser opprinnelig kostnad for den enkelte deltagerkommune. Dette med bakgrunn i de budsjettdokumenter som ble lagt fram for RR Tabell 2 viser justerte kostnader for den enkelte deltagerkommune med bakgrunn i de endringer som enhetene har funnet grunnlag for. Tabell 3 viser nettoreduksjon for pr enhet fordelt mellom deltagerkommunene og samlet innsparing pr kommune. Side4

5 Vurdering I de opprinnelige budsjettene hadde enhetene i Værnesregionen vist stor grad av nøkternhet og det var gjort flere grep for å holde kostnadene nede. Det kan nevnes at både lønn/regnskap, barnevern og PPT hadde redusert med en stilling (lønn/regnskap hadde tatt denne reduksjonen allerede i 2012). PPT har tatt Tydal inn i tjenesten uten å øke bemanning. DMS hadde også lagt inn betydelige reduksjoner. I prosessen etter Regionrådets siste møte er budsjettene gått grundig gjennom. Det er økt inntekter noen steder og kuttet i utgiftene spesielt på poster angående innkjøp. Til sammen utgjør kuttene kr mill. Side5

6 Korrigerte budsjett i Værnesregion tjenestene i forbindelse med budsjett 201 (alle tall i tusen) Tabell 1) Opprinnelig kostnad for deltagerkommuner lagt fram i RR : Kommunens andel Stjørdal Malvik Selbu Tydal Frosta Meråker Totalt Personverneombud Skatteoppkrever Lønn/regnskap Innkjøp PPT Sekretariatet DMS Legevakt Forvaltningskontoret VARIT drift VARIT investering Barnevern Totalt Tabell 2) Justerte kostnader for deltagerkommunene med bakgrunn i innsparinger. Kommunens andel Stjørdal Malvik Selbu Tydal Frosta Meråker Totalt Personverneombud Skatteoppkrever Lønn/regnskap Innkjøp PPT Sekretariatet DMS Legevakt Forvaltningskontoret VARIT drift VARIT investering Barnevern Totalt Tabell 3) Reduksjon pr kommune pr tjeneste Kommunens andel Stjørdal Malvik Selbu Tydal Frosta Meråker Totalt Personverneombud Skatteoppkrever Lønn/regnskap Innkjøp PPT Sekretariatet DMS Legevakt Forvaltningskontoret VARIT drift VARIT investering Barnevern Totalt Side6

7 14 Side7

8 PS25/13Orienteringssaker PS26/13ValgavlederognestlederiRegionrådet PS27/13Eventuelt PS28/13Godkjenningavmøteprotokoll Side8