Møteinnkalling. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 12:00 13:00 Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; Stjørdal, Kari Anita Furunes/sign. leder Runar Asp sekretær Side1

2 Saksliste for Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen i møte PS 14/13 Innhold Godkjenning av møteinnkalling og sakliste U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 15/13 Værnesregionen DMS - Budsjett /3203 PS 16/13 Værnesregionen Forvaltningskontor - Budsjett /3204 PS 17/13 PS 18/13 PS 19/13 Orienteringer: Eventuelt Prosjektstatus Værnesregion Helse v/runar Asp Godkjenning av møteprotokoll Side2

3 PS14/13Godkjenningavmøteinnkallingogsakliste Side3

4 Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 15/ Værnesregionen DMS - Budsjett 2014 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjett 2014 for Værnesregionen DMS tas til etterretning. Vedlegg: Budsjett 2014 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Tjenesteenhetene har utarbeidet budsjett for egen virksomhet. Vurdering: Politisk nemnd for Helsetjenester Værnesregionen vurderer om budsjettet fyller nødvendige krav til informasjon om de ulike tjenestetilbudene som produseres i Værnesregionen. Side4

5 ANSVARSOMRÅDE Værnesregionen DMS I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) VR DMS har utviklet seg å bli en velorganisert enhet med godt omdømme. Vi får mange henvendelser fra hele landet, det være seg sykehus/hf, politikere, skoler, forskermiljø og kommuner mv. VR DMS har fått data tilganger på tvers av kommunene, legekontorene og sykehusene. Riktignok er dette i startfasen, men etter hvert blir dette en kvalitetsforbedring. Fokus i 2013 vil være å ferdigstille felles prosedyrer på KVALITETSSIDA for alle de samarbeidene kommuner i VR Helse. VR DMS arbeider fortsatt med å se på hvordan vi kan bidra til å koordinere tjenestene og pasientforløpene bedre, og VR Forvaltningskontor er en viktig og god samarbeidspartner. VR DMS har ansvar for varsling av inn-/utskrivningsklare pasienter fra St.Olav og Helse Nord-Trøndelag på ettermiddag og helg. På dagtid er dette lagt til VR Forvaltningskontor. VR DMS har i samarbeid med VR Forvaltningskontoret utarbeidet et registreringsskjema for alle utskrivningsklare pasienter som utskrives direkte til hjemmet i egen kommune og som utskrives til hjemmet i egen kommune via VR DMS. Dette sikrer 100 % oversikt over alle utskrivinger og gir god dokumentasjon for rapportering og statistikk. II. Mål Generelle mål ( ): VR DMS har følgende generelle arbeidsmål, der det er tatt utgangspunkt i grunnlaget for tjenestesamarbeidet: 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester 2) Vi skal videreutvikle gode tjenestetilbud for de fire samarbeidskommunenes befolkning. 3) Vi skal kvalitet sikre tilbudene, ivareta rettsikkerheten og dokumentasjonsplikten. 4) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): 1) Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse, og ha fokus på kontinuerlig kompetansehevning. 2) Være en kompetanseenhet for alle våre samarbeidspartnere ved aktivt å tilby kompetansehevning; hospitering, internundervisning, videokonferanse og kurs. 3) Videreutvikle gode samarbeidsrutiner og prosedyrer for å ivareta gode pasientforløp. Dokumentasjon og avvikshåndtering systematiseres og forbedres. 1 Side5

6 4) Delta i studier og spørreundersøkelser for våre tjenestetilbud. Forskning og evidensbaserte studier prioriteres. Kontinuerlig føre gode statistikker på alle våre tjenester. 5) Trivsel på arbeidsplassen, og etikk/etisk refleksjon skal ha høy fokus. Et arbeidsmiljø preget av våre verdier som er helhet, likevekt og respekt. 6) Interkommunalt ø.hjelpstilbud ved VR DMS evalueres og videreutvikles. 7) Interkommunal FLS videreutvikles, og integreres tett med kommunenes og sykehusenes frisklivs- og folkehelsearbeid. 8) Videreutvikle samarbeidet med sykehusene. Åpne flere spesialisthelsetjenestetilbud i tett samarbeid med sykehusene. Røntgen åpnes med tre dager pr uke fra høsten 2013, og ytterligere økning ønskes. 9) Videreutvikle samarbeidet med fastlegene i VR. 10) Videreutvikle samarbeidet med Interkommunalt forvaltningskontor. 11) Videreutvikle samarbeidet med de andre DMS ene i Midt-Norge, og aktivt bidra til at DMS-Forum blir et effektivt nettverk. 12) Ferdigstille prosjektet: - Interkommunalt samarbeid om rehabilitering i VR som omfatter spesialisert rehabilitering, døgnbasert rehabilitering, dagbasert rehabilitering, hverdags rehabilitering og ambulant team(prosjekt mellom VR, VR DMS og Meråker Kurbad) 13) Prosjektsøknad er sendt i samarbeid med Forvaltningskontoret på: - Interkommunal kreftkordinator i VR og pallitative senger ved VR DMS 14) Prosjektsøknad er sendt til HOD: - Interkommunale LMS via VR DMS og VR FLS DMS for lunge-, kreft-, hjerteog diabetespasienter(prosjektsøknad sendt til HOD) III Endringer i økonomiplanperiode VR DMS: Oppr Stjørdal Meråker Selbu Tydal Helse Nord-Trøndelag Side6 2

7 VR DMS/ VR FLS DMS. Fra 2014 ligger det inn en økning på 10 % stilling som postsekretær. Dette er i samsvar med økt aktivitet, og vil bli brukt til ajourhold av pasientjournaler, statistikker og lab.rutiner. Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5 % fra 2013 til Det bemerkes at dette ikke er tilstrekkelig i forhold reell lønnsvekst. Ø-Hjelp se pkt IV IV) Budsjettforslag 2014: Værnesregionen DMS / FLS - Budsjettforslag 2014 Helse Nord-Tr. / Helse Midt-Norge / St Olav sin andel Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie Sum HNT/HMN/StO andel Stjørdal kommunes andel Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie Husleie, 4 kommunale senger Frisklivsentralen Sum Stjørdals andel Meråker kommunes andel Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Meråkers andel Selbu kommunes andel Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Selbus andel Side7 3

8 Tydal kommunes andel Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Tydals andel Sum Værnesregion DMS / HNT-HMN-St.O Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie Husleie, 4 kommunale senger Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie Frisklivsentralen Sum Værnes DMS Fordelingsnøkkel - Værnesregionen: 10 % likt, 90 % etter innbyggertall - Lønns- og driftsposter er justert med 3,5 % - Husleieavtalene er justert med 60 % av fjorårets KPI som var 1,4 % Side8 4

9 Værnesregionen DMS Ø-HJELP - Budsjettforslag Driftsutgifter: Budsjett forslag 2014 Budsjett forslag 2015 Budsjett forslag 2016* Budsjett forslag 2017* Netto Lønn** Driftskostnader *** Sum utgifter Driftsinntekter: Statstilskudd (Stjørdal kommune) Overført til investeringer - - Statstilskudd overf. fra Meråker Statstilskudd overf. fra Selbu Statstilskudd overf. fra Tydal Statstilsk. overf. fra HNT(50%) Stjørdal Meråker Selbu Tydal Helse N-Tr (50%?) Sum inntekter Sum ansvar: VR - Ø-HJELP Investeringer: Est. investeringsutgifter Sum ansvar: VR - Ø-HJELP I.B. (fra bundne fond ) per Det vurderes investeringer av fondsmidlene fra 2012 samt økt bemanning. *Fra 1.januar 2016 er kommunene pålagt å ha etablert kommunalt døgntilbud om øyeblikkelig hjelp. Videre finansiering er uviss. ** Ved prosjektsøknad var det estimert med høyere bemanning enn det er pr.dd., det vil endre seg etter hvert som tilbudet blir mere brukt. Lønnskostnader er justert med 3,5 % fra 2013 til *** Driftskostnader er inkludert estimert husleie og medikament/forbruksmateriale. All drift er uforutsigbar. Driftskostnader er justert med 3,5 % fra 2013 til Værnesregionen Distriktsmedisinske senter Ann-Sissel W. Helgesen Side9 5

10 Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 16/ Værnesregionen Forvaltningskontor - Budsjett 2014 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjett 2014 for Værnesregionen Forvaltningskontor tas til etterretning. Vedlegg: Budsjett 2014 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Tjenesteenhetene har utarbeidet budsjett for egen virksomhet. Vurdering Politisk nemd for helsetjenester Værnesregionen vurderer om budsjettet fyller nødvendige krav til informasjon om de ulike tjenestetilbudene som produseres i Værnesregionen. Side10

11 ANSVARSOMRÅDE Værnesregionen Forvaltningskontor I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) Forvaltningskontoret får mange henvendelser både via telefon og ved personlig oppmøte i den enkelte kommune. Vi har fått data tilganger på tvers av kommunene og vi har nå mulighet til å kunne avhjelpe hverandre i saksbehandlingen. I disse dager oversendes også søknaden til Skattedirektoratet for godkjenning av tilganger på tvers av kommunene som vi trenger for å beregne vederlag på institusjonsopphold. Fokus i 2013 vil være å ferdigstille felles prosedyrer og søknadsblanketter for alle de samarbeidende kommunene. Vi arbeider fortsatt med å se på hvordan vi kan bidra til å koordinere tjenestene bedre ved tidlig intervensjon på rehabilitering/habilitering (Koordinerende enhet). I den forbindelse har vi søkt Helsedirektoratet om ,- for å se på modeller for hverdagsrehabilitering. Forventet svar på søknaden er i utgangen av mai. Vi har et mål om at Forvaltningskontoret som kommunens lovmessige koordinerende enhet behandles høsten Kreftomsorgen i Værnesregionen Værnesregionen DMS og Forvaltningskontor søker i samarbeid om kreftkoordinator. Tanken bak samarbeidet er at vi ser at pasientene trenger råd, veiledning og samkjøring av tiltak i de ulike fasene i pasientforløpet, hvorav vi i fellesskap kan bidra til å samle erfaringer og skape en god praksis på koordinering, organisering og forankring innad i Værnesregionen og ut i de samarbeidende kommunene. Denne organisatoriske plasseringen vil gi kreftkoordinatoren handlingsrom og legitimitet til å arbeide tverrsektorielt. Med bakgrunn i ovennevnte har vi søkt om midler fra kreftforeningen på kr ,- Vi har opprettet to telefonnumre som gjelder for alle de fire kommunene et nummer for generelle henvendelser og et som helseforetakene bruker. Erfaringene så langt er at telefontjenesten fungerer brukbart, vi får brukt riktig kompetanse når vi besvarer henvendelsene fra brukerne og helseforetakene. Vårt fokus fremover vil være å besvare alle telefoner og henvendelser som vi får fra brukerne og utførerenhetene. I tillegg koordinerer Forvaltningskontoret inn og utskrivningsklare pasienter fra Helse Nord-Trøndelag og St. Olav. Vi har i samarbeid med Værnesregionen DMS utarbeidet statistikk for alle utskrivningsklare pasienter som drar direkte hjem til egen kommune. Statistikken viser aldersgjennomsnitt, hvilke helseforetak de kommer fra og hvilke tjenester brukerne får og har i den enkelte kommune. Fokuset i 2013 vil være å fortsette å registrere og inn og utskrivningsklare pasienter og koordinere avviksmeldingene fra kommunene til helseforetakene og vise versa for å få en bedre oversikt og statistikk. Vi arbeider med å få laget en prosedyre på håndtering av avviksmeldinger for alle kommunene i samarbeid med involverte parter som arbeider med samarbeidsavtale 12. Fra høsten 2013 vil vi utarbeide prosedyre på avvikshåndtering. Rapportering KOSTRA til SSB. Vi arbeider med å få på plass rutiner for å bedre den årlige IPLOS rapporteringen til SSB for å sikre tall og datakvalitet. Målet er å informere og utarbeide rutiner for tjenestene til utførerenhetene og helse og omsorgslederne i den enkelte kommune. Side11

12 II. Mål Generelle mål ( ): Forvaltningskontoret har følgende generelle arbeidsmål, der det er tatt utgangspunkt i grunnlaget for tjenestesamarbeidet: 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester 2) Vi skal ha en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne og tjenesteutøverne 3) Vi skal sikre habilitet og rettsikkerhet i saksbehandlingen 4) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): (ses i forhold til ovennevnte punkter på generelle mål) 1) Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse for å sikre riktig tjeneste til brukerne. Utarbeidelse av felles rutiner for alle kommuner. Kontinuerlig kompetanseheving. 2) Vi arbeider for å være mest mulig tilgjengelig for eksterne og interne brukere. Levere korrekte vedtak til rett tid. 3) Vi skal ha et høyt kompetansenivå som utføres av flere for å redusere sårbarhet. Delta i studie for saksbehandling og tjenesteyting (forvaltningsutdanning) med avsluttende eksamen i Delta på kurs i vederlagsberegning. Felles arbeidsmetodikk som sikrer god forvaltningsmessig arbeid 4) Trivsel på arbeidsplassen. Et arbeidsmiljø preget av åpenhet, lojalitet og respekt. Side12

13 III Endringer i økonomiplanperiode , Værnesregionen forvaltningskontor. Fra 2014 ligger det inn en økning på 25 % stilling som vi trenger i forbindelse med overtakelse av vederlagsberegning for alle kommunene. Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5 % fra 2013 til IV) Budsjettforslag 2014: 1. Økonomi Regnskap Budsjett 2013 Budsjett Lønn Kjøp av tjenester (I) Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter Sum inntekter Fordeling av kostnader til kommune i økonomiplanperioden: Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Tydal Selbu Meråker Stjørdal Totalt * Fordeling av nettoutgifter, 15 % fast og 85 % variable kostnader etter innbyggertall Fordeling nettoutgift 2014 Kommune 1.tertial 2.tertial 3.tertial Total 2014 Tydal Selbu Meråker Stjørdal Sum Side13

14 PS17/13Orienteringer PS18/13Eventuelt PS19/13Godkjenningavmøteprotokoll Side14