MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann Ann Gøril Hugaas Jan-Oddvar Sørnes (til kl 13.30) Johanne Hansen Kobberstad (til kl 13.45) Sissel Bjørnli Øystein Andreas Strømsnes Hege Elise Strømsnes Funksjon leder vara vara ekstern ekstern ekstern ekstern student student Forfall: Paul Birger Torgnes ekstern Marianne Steinmo Andre: Pål A. Pedersen Grete Lysfjord Stig Fossum Anita Eriksen Per Arne Skjelvik Jan Atle Toska Eva Skaiaa rektor prorektor universitetsdirektør ass. universitetsdirektør økonomidirektør studie- og forskningsdirektør rådgiver/referent
Innkallingen ble godkjent. Denne sakslisten ble godkjent: Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 30/14 Godkjenning av protokoll fra møte 3/2014 31/14 Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren 32/14 Status for utvikling av UiNs profil 33/14 Konsernregnskap 2013 34/14 Regnskap 1.tertial 2014 35/14 Foreløpig budsjettramme 2015 36/14 Kvalitetsrapport 2013 37/14 Foreløpig studieportefølje 2015-2016 for Universitetet i Nordland 38/14 Revisjon av Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland - med virkning fra studiestart august 2014 39/14 Revisjon av reglement for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Nordland 40/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Jostein Greibrokk 41/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Ingebjørg Vestrum 42/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Ragnhild Johnson 43/14 Orientering om ny lokal lønnspolitikk ved UiN 2014-2016 44/14 Langtidsdagsorden møte 4/2014 45/14 Referatsaker møte 4/2014 46/14 Orienteringssaker møte 4/2014 47/14 Eventuelt møte 4/2014
30/14 Godkjenning av protokoll fra møte 3/2014 Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 3/2014. 31/14 Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren Innstilling til vedtak: Vedtaket utformes i møtet. Behandling: Ut fra diskusjonen i styret ble det enighet om følgende vedtak: 1. Styret mener at den framtidige nasjonale universitetsstrukturen betinger et eget universitet med utgangspunkt i Nordland. Styret ønsker derfor at en går videre i drøftingene med Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Nesna med sikte på en mulig fusjon. 2. I et slikt universitet vil summen av fagmiljøene kunne ta en tydelig posisjon i nasjonale og internasjonale satsinger på utdanning og forskning. Det vil gi god kvalitet, robusthet og kostnadseffektivitet. Universitetet i Nordlands profil med de tematiske satsingsområder, Innovasjon og entreprenørskap, Velferd og Blå vekst er et godt utgangspunkt for samspill med de nevnte høgskolene. 3. Rektor, i samråd med styrets leder, gis fullmakt til å sende et posisjonsnotat til Kunnskapsdepartementet innen 15. august. 32/14 Status for utvikling av UiNs profil 1. Styret ber rektor, på bakgrunn av saksfremlegget, den muntlige presentasjonen og diskusjonen i styret å arbeide videre med å tydeliggjøre profilområdene Velferd, Innovasjon og entreprenørskap og Blå vekst i forhold til internasjonale, nasjonale og regionale framtidige behov i utdanning og forskning.
2. Styret ber også om at arbeidet ses i nær sammenheng med utformingen av innspill til KD om UiNs framtidige nasjonale og regionale posisjon og rolle i et universitets- og høgskolelandskap med færre institusjoner. 33/14 Konsernregnskap 2013 Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar det framlagte konsernregnskapet for 2013. 2. Styret tar til orientering besluttede utredninger for Nordlandsforskning AS og Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi AS. Behandling: Brev fra Riksrevisjonen datert 02.06.14 ble delt ut i møtet. 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar det framlagte konsernregnskapet for 2013. 2. Styret tar til orientering besluttede utredninger for Nordlandsforskning AS og Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi AS. 3. Styret tar til orientering beretning fra Riksrevisjonen for 2013. 34/14 Regnskap 1.tertial 2014 1. Styret for Universitetet i Nordland tar vedlagte regnskap for 1.tertial 2014 til orientering 2. Styret tar fremlagte fakultetsvise/avdelingsvise økonomiske status inklusive status for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet til orientering. 3514 Foreløpig budsjettramme 2015 1. Styret for Universitetet i Nordland ber rektor legge foreløpige budsjettrammer for 2015 til grunn for arbeidet med budsjett 2015.
36/14 Kvalitetsrapport 2013 Innstilling til vedtak: 1. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille Kvalitetsrapport 2013 på bakgrunn av styrets behandling av saken. 2. Universitetsstyret legger til grunn at rapporten behandles og følges opp i fakultetsstyrene etter universitetsstyrets behandling som ledd i fakultetenes videre arbeid med utvikling av studiekvaliteten, og som ledd av arbeidet med å fremstille egne kvalitetsrapporter. 3. Rektor sørger for gjennomføring av tiltak knyttet til fakultetsovergripende initiativ og fellesadministrasjonens ansvarsområder. Behandling: Ut fra diskusjonen i styret ble innstillingen endret til følgende: 1. Universitetsstyret tar Kvalitetsrapport 2013 til etterretning. 2. Styret forutsetter at rektor setter i gang nødvendige tiltak innenfor områdene som vurderes som bekymringsfulle og at rapportens data og analyser brukes i utviklingen av universitetets strategiske virksomhetsstyring. Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget. Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Universitetsstyret tar Kvalitetsrapport 2013 til etterretning. 2. Styret forutsetter at rektor setter i gang nødvendige tiltak innenfor områdene som vurderes som bekymringsfulle og at rapportens data og analyser brukes i utviklingen av universitetets strategiske virksomhetsstyring. 37/14 Foreløpig studieportefølje 2015-2016 for Universitetet i Nordland Innstilling til vedtak: 1. Styret legger som hovedregel til grunn at studentopptak og -gjennomstrømming på det enkelte studieprogram skal resultere i en finansiering som minst dekker ressursinnsatsen. 2. Styret ber fakultetene vurdere økt opptak til studier som har god rekruttering, samt revurdere opptak til eller vurdere nedlegging av studier hvor det kan forventes få studenter.
3. Styret forutsetter at alle fakultetene viderefører arbeidet med tiltak som kan øke rekrutteringen høsten 2015 og våren 2016. Fakultet for biovitenskap og akvakultur bes spesielt om å identifisere tiltak som kan øke studenttallet. 4. For etablering av nye studietilbud fra og med høsten 2015 (eller våren 2016), som fakultetene selv ikke har myndighet til å etablere, må det fremmes søknad til styret senest til styremøtet 29. oktober 2014. 5. Styret ber om at fakultetene videreutvikler sine forslag til studieportefølje og opptakstall basert på de signaler som er gitt ved styrets behandling av det foreløpige forslaget. 6. Styret ber Profesjonshøgskolen prioritere arbeid med utvikling av femårige utdanningstilbud innenfor grunnskolelærerutdanning 1 7 og 5 10 for utlysing via Samordna opptak fra og med høsten 2015. Behandling: Styreleder forslo å endre alle punktene i innstillingen der det var skrevet, styret ber fakultetene, til styret ber rektor. Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt. 1. Styret legger som hovedregel til grunn at studentopptak og -gjennomstrømming på det enkelte studieprogram skal resultere i en finansiering som minst dekker ressursinnsatsen. 2. Styret ber rektor vurdere økt opptak til studier som har god rekruttering, samt revurdere opptak til eller vurdere nedlegging av studier hvor det kan forventes få studenter. 3. Styret ber rektor sørge for at alle fakultetene viderefører arbeidet med tiltak som kan øke rekrutteringen høsten 2015 og våren 2016. Fakultet for biovitenskap og akvakultur bes spesielt om å identifisere tiltak som kan øke studenttallet. 4. For etablering av nye studietilbud fra og med høsten 2015 (eller våren 2016), som fakultetene selv ikke har myndighet til å etablere, må det fremmes søknad til styret senest til styremøtet 29. oktober 2014.
5. Styret ber rektor sørge for at fakultetene videreutvikler sine forslag til studieportefølje og opptakstall basert på de signaler som er gitt ved styrets behandling av det foreløpige forslaget. 6. Styret ber rektor sørge for at Profesjonshøgskolen prioriterer arbeidet med utvikling av femårige utdanningstilbud innenfor grunnskolelærerutdanning 1 7 og 5 10 for utlysing via Samordna opptak fra og med høsten 2015. 38/14 Revisjon av Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland - med virkning fra studiestart august 2014 Styret for Universitetet i Nordland vedtar framlagte Forskrift om endring i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland, og ber rektor følge opp med innmelding til Lovdata. 39/14 Revisjon av reglement for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Nordland Universitetsstyret vedtar å revidere reglementet for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Nordland som fremlagt i saken. 40/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Jostein Greibrokk Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Jostein Greibrokk til Philosophiae Doctor (ph.d.). 41/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Ingebjørg Vestrum Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Ingebjørg Vestrum til Philosophiae Doctor (ph.d.). 42/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Ragnhild Johnson Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Ragnhild Johnson til Philosophiae Doctor (ph.d.).
43/14 Orientering om ny lokal lønnspolitikk ved UiN 2014-2016 Styret ved Universitetet i Nordland tar saken til orientering. 44/14 Langtidsdagsorden møte 4/2014 Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 10. september Styrets møtekalender 2015 Rekrutteringsprosess rektortilsetting 29. oktober Regnskap 2. tertial Etablering av nye studier 2015 2016 Endelig studieportefølje Budsjett 2016 - satsingsforslag 17. desember Budsjett 2015 Studentrekruttering 2014-2015 47/14 Eventuelt møte 4/2014 Ingen saker ble tatt opp. Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor